Case_A: 公诉机关指控。 2019年3月至2020年4月,被告人和积根为牟取利益,在明知他人可能实施网络电信诈骗活动的情况下,使用个人身份信息注册中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行的账户,并将上述账户出售给他人,用于接收并转移网络诈骗所得共计人民币88万余元。 2020年9月25日,被告人和积根经民警电话传唤后到案。 公诉机关认为,被告人和积根的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款定罪处罚,建议对其判处有期徒刑七个月,并处罚金。   上述事实,被告人和积根及辩护人在法庭审理中无异议,并有当庭举证、质证,本院予以确认的到案经过,证人XXX、和某的证言,工作记录,银行开户资料,银行账户交易明细,转账汇款凭证,扣押清单,视听资料,常住人口基本信息,被告人和积根的供述等证据予以证实,足以认定。 被告人和积根对于公诉机关的量刑建议亦表示认可,并自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实,被告人和积根及辩护人在法庭审理中无异议,并有当庭举证、质证,本院予以确认的到案经过,证人XXX、和某的证言,工作记录,银行开户资料,银行账户交易明细,转账汇款凭证,扣押清单,视听资料,常住人口基本信息,被告人和积根的供述等证据予以证实,足以认定。 被告人和积根对于公诉机关的量刑建议亦表示认可,并自愿签署《认罪认罚具结书》。 辩护人的主要辩护意见为,被告人和积根系初犯,主观恶性较小,经民警电话通知后主动投案并如实供述犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,建议法庭对其从轻处罚。 本院认为,被告人和积根明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人提供支付结算的帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予惩处。 北京市东城区人民检察院指控和积根犯有帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。 辩护人的主要辩护意见成立,本院予以采纳。 被告人和积根经民警电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,可依法从轻处罚
Case_B: 公诉机关指控:2019年12月至2020年3月间,被告人XXX以牟利为目的,明知其非法出售的银行可能会被他人用于实施违法犯罪活动,仍以每张人民币700元至1500元的价格出售给XXX、XXX(均另案处理),共计个人银行卡5张、对公账户2套,违法所得合计人民币22000元。 被告人XXX出售的账号为62 28的工商银行卡被他人用于实施网络诈骗犯罪活动,致使被害人XXX等人财产损失,合计人民币97100元。 案发后,被告人XXX自动投案,如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了被告人及同案人XXX、XXX等人的供述、被害人XXX等的陈述、泰兴市***依法调取的常住人口登记表、违法犯罪记录证明等证据。 公诉机关认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供资金结算帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。 建议以帮助心理网络犯罪活动罪判处被告人XXX拘役四个月,并处罚金,建议适用缓刑。   经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明,案发后,被告人XXX自动投案,如实供述了上述犯罪事实。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明,案发后,被告人XXX自动投案,如实供述了上述犯罪事实。 在本案审理期间,被告人XXX退出违法所得人民币22000元,主动向本院缴纳财产刑执行保证金人民币10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述及同案人XXX、XXX等的供述、泰兴市***调取的常住人口登记表、违法犯罪记录证明、营业执照代办登记信息、银行卡交易流水、出具的归案情况说明等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供资金结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关的指控成立。 被告人XXX案发后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻处罚。 被告人XXX自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,可以从宽处罚。 被告人XXX退出全部违法所得,且自愿缴纳财产刑执行保证金,可以酌情从轻处罚。 鉴于被告人XXX有悔罪表现,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,可给予一定的考验期限。 公诉机关量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下: