Case_A: 经审理查明,2019年5月28日,被告人XXX在北京XXX支付有限公司工作期间,伪造合肥新站国元小额贷款有限公司入网资质材料,违规新增商户编号为章XXX等人实际控制的“有间钱庄”APP提供支付结算业务,自2019年8月26日至2019年9月15日该支付通道支付结算金额共计6019972.4元。 该“有间钱庄”APP实际控制人XXX、XXX、XXX已因犯侵犯公民个人信息罪被新野县人民法院判处有期徒刑。 XXX从中非法获利46888元。 案发后,被告人XXX于2020年7月13日退出非法所得50000元。 上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人XXX的供述,证人XXX的证言,关于有间钱庄线索说明、新站国元小额贷款有限公司业务说明、XXX支付服务协议、XXX支付商户信息变更申请表、XXX在易宝支付公司的员工资料和劳务合同、有间钱庄流水情况、XXX的违法所得款发票、前科查询、常住人口基本信息等证据予以证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付、结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应当受到惩罚。 新野县人民检察院的指控成立,依法予以支持。 辩护人XXX辩护认为被告人XXX获利46888元,不能证明是被告人XXX获利的辩护意见,因无证据证明,本院不予采信。 另辩护人提出的被告人XXX系初犯,签署了认罪认罚具结书并积极退还非法获利辩护意见予以采纳
Case_B: 经查,自2020年4月份至案发,被告人XXX发、XXX在福建省石狮市灵秀镇世贸摩天城四期2号楼3802房间,帮助非法网络犯罪活动洗钱牟利。 2020年6月,被告人XXX加入进来,三人继续为非法网络犯罪活动洗钱牟利。 2020年7月30日,西峡县***民警从被告人XXX发、XXX、XXX查获电脑1台、手机19部及银行卡47张。 其中,被告人XXX发中国银行卡号为40 19账户于2020年4月1日至7月27日过账资金达7146948元。 被告人XXX卡号为62 72的农业银行卡于2020年4月1日至7月27日过账资金达8546523元。 针对上述指控,公诉机关出示了户籍证明、到案经过、前科查询证明、微信聊天记录、转账截图、XXX、XXX银行卡交易明细、扣押物品清单、情况说明等书证,被害人XXX1、XXX2的陈述,被告人XXX发、XXX、XXX的供述和辩解,搜查证及搜查笔录、现场勘验笔录、现场图及现场照片等证据。 据此认为,被告人XXX发、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人XXX发、XXX、XXX到案后,如实供述自己的罪行,应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚;被告人XXX发、XXX、XXX认罪认罚,签署具结书,可以从宽处罚。 建议判处被告人XXX有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币10000元;判处被告人XXX有期徒刑一年,并处罚金人民币8000元;判处被告人XXX有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元。 提请依法判处。 被告人XXX发、XXX、XXX对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议,并签署认罪认罚具结书。 经审理查明:2019年5月29日,西峡县丹水镇居民XXX2通过微信好友介绍,在手机上下载“澳门金沙娱乐平台”APP赌博,并让其姐XXX于5月27日和28日先后三次给对方提供账户转款346980元。 经查,自2020年4月份开始被告人XXX发被他人招募到福建省某市南安市某镇国际城4栋702房进行为网上赌博转账洗钱,从中抽成获利。 同年5至6月份,被告人XXX、XXX也先后加入。 之后被告人XXX发带领被告人XXX、XXX继续在福建省石狮市灵秀镇世贸摩天城四期2号楼3802房间实施为网络赌博转账洗钱活动。 2020年7月28日,被告人XXX发、XXX、XXX被西峡县***民警当场抓获,到案后均如实供述自己罪行。 民警从被告人XXX发、XXX、XXX查获电脑1台、手机19部及银行卡47张,并将19部手机(6部苹果6,12部苹果6S,1部OPPOR11)移交于本院。 其中,被告人XXX发中国银行卡号为40 19账户于2020年4月1日至7月27日过账资金达7146948元。 被告人XXX卡号为62 72的农业银行卡于2020年4月1日至7月27日过账资金达8546523元。 被告人XXX非法获利60000元,被告人XXX非法获利60000元,被告人XXX非法获利12500元。 上述事实,有户籍证明、到案经过、前科查询证明、微信聊天记录、转账截图、XXX、XXX银行卡交易明细、扣押物品清单、情况说明等书证,被害人XXX1、XXX2的陈述,被告人XXX发、XXX、XXX的供述和辩解,搜查证及搜查笔录、现场勘验笔录、现场图及现场照片等证据。 以上证据来源合法,内容客观真实,并经当庭质证认证,足以认定。 本院认为,被告人XXX发、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,公诉机关指控成立,本院予以支持。 本案属于共同犯罪,三被告人在共同犯罪中均积极实施了犯罪活动,均是主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 但被告人XXX发起领导作用,在共同犯罪中所起作用相对较大,且根据三被告人参与犯罪时间的长短,在量刑时加以区分。 三名被告人到案后,均如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。 三名被告人均与检察机关签署认罪认罚具结书,当庭亦认罪认罚,依法可以对其从宽处罚。 作案工具依法予以没收,非法所得依法予以追缴。 本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第二十五条第一款、第二十六条第一、三款,第五十二条,第五十三条,第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下: