Case_A: 上海市徐汇区人民检察院指控:2019年3月,被告人XXX将自己名下的中国工商银行卡一套(含银行卡、U盾、手机卡)提供给他人使用。 2020年4月28日至29日,XXX支付网络服务发展有限公司备付金账户向夏雄上述中国工商银行账户转账十二笔共计人民币9,957,600元。 经查,该钱款系XXX支付网络服务发展有限公司内网服务器被侵入后,备付金账户被盗付的资金。 2020年6月2日,被告人XXX在广东省佛山市XXX西站XXX出站口被抓获,其到案后如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为被告人XXX的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人XXX的刑事责任。 同时认定被告人XXX系累犯。 建议对被告人XXX判处有期徒刑一年四个月,并处罚金的刑事处罚。 提请依法审判。   经审理查明,公诉机关指控的上述犯罪事实,不仅有证人XXX的证言,而且有扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、中国工商银行账户信息、交易明细、接受证据清单、转账记录、营业执照复印件、支付业务许可证复印件、上海市***网安总队出具的工作情况、户籍资料、刑事判决书、接报回执单、受案登记表、抓获经过及被告人XXX的供述等证据予以证实,足以认定。 经审理查明,公诉机关指控的上述犯罪事实,不仅有证人XXX的证言,而且有扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、中国工商银行账户信息、交易明细、接受证据清单、转账记录、营业执照复印件、支付业务许可证复印件、上海市***网安总队出具的工作情况、户籍资料、刑事判决书、接报回执单、受案登记表、抓获经过及被告人XXX的供述等证据予以证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,应予处罚。 公诉机关的指控成立。 经查,被告人XXX曾因犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法予以从重处罚。 鉴于被告人XXX到案后能如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚。 被告人XXX自愿认罪认罚,可予以从宽处理。 公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则,本院予以支持
Case_B: 经审理查明:2020年4月下旬被告人XXX与境外网络犯罪组织成员取得联系,对方要求被告人XXX提供转账服务,随后被告人XXX组织XXX、XXX、XXX(在逃)等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下,仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账,后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。 境外人员按照每天转账流水的1.5%给XXX等人提成。 被告人XXX等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束,期间余XXX等人共计获利82890元,为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。 其中被告人XXX负责提供用于转移赃款的银行卡,获取转移赃款金额0.5%的提成,获利约两万元;被告人XXX、XXX、XXX三人除去费用后分得剩余的提成,每人获利一万余元;被告人XXX为具体转账人员,工资每日约三百元,获利三千余元。 被害人XXX被该境外网络犯罪组织骗取约11万元,其被骗款项由被告人XXX等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。 2020年5月4日,被告人XXX、XXX、XXX三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人XXX个人银行卡内,后三人将款项私分,每人分得两万余元。 被告人XXX、XXX分别于2020年6月13日、7月23日在安溪县城厢镇大寨小区被抓获归案;被告人XXX于2020年6月18日在广州市白云区石井街国大皮具城被抓获归案;被告人XXX勇于2020年7月3日在安溪县城厢镇土楼村被抓获归案。 本案在审理过程中,被告人XXX退出非法所得23000元。 上述事实,由银行卡、U盾、笔记本等物证,户籍信息、到案经过、前科查询证明、银行卡流水等书证,证人XXX的证言,被害人XXX的陈述,被告人XXX、XXX、XXX、XXX的供述与辩解,无为市***辨认、检查、搜查、勘验笔录等证据证实,本院予以确认。 本院认为,被告人XXX、XXX、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供转账帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪。 公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。 被告人XXX、XXX、XXX在共同犯罪中起主要作用,系主犯。 被告人XXX远在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法从轻处罚。 被告人XXX曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法从重处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX到案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法从轻处罚。 被告人XXX退出违法所得,酌情从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX均认罪认罚,依法从宽处理,公诉机关量刑建议适当,本院予以支持。 对被告人XXX的辩护人提出的被告人XXX在共同犯罪中起次要、辅助作用,应当认定为从犯的辩护意见,经查,被告人XXX提供转移赃款的银行卡,并与其他被告人共同私分违法所得,在共同犯罪所起作用相当,不宜认定为从犯,但其罪责相对较小,可酌情从轻处罚,综上,对被告人XXX的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第二十五条第一款,第二十六条第一、第四款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第七十二条第一、第三款,第七十三条第二、第三款,第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: