Case_A: 上海市徐汇区人民检察院指控:2019年3月,被告人XXX将自己名下的中国工商银行卡一套(含银行卡、U盾、手机卡)提供给他人使用。 2020年4月28日至29日,XXX支付网络服务发展有限公司备付金账户向夏雄上述中国工商银行账户转账十二笔共计人民币9,957,600元。 经查,该钱款系XXX支付网络服务发展有限公司内网服务器被侵入后,备付金账户被盗付的资金。 2020年6月2日,被告人XXX在广东省佛山市XXX西站XXX出站口被抓获,其到案后如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为被告人XXX的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人XXX的刑事责任。 同时认定被告人XXX系累犯。 建议对被告人XXX判处有期徒刑一年四个月,并处罚金的刑事处罚。 提请依法审判。   经审理查明,公诉机关指控的上述犯罪事实,不仅有证人XXX的证言,而且有扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、中国工商银行账户信息、交易明细、接受证据清单、转账记录、营业执照复印件、支付业务许可证复印件、上海市***网安总队出具的工作情况、户籍资料、刑事判决书、接报回执单、受案登记表、抓获经过及被告人XXX的供述等证据予以证实,足以认定。 经审理查明,公诉机关指控的上述犯罪事实,不仅有证人XXX的证言,而且有扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、中国工商银行账户信息、交易明细、接受证据清单、转账记录、营业执照复印件、支付业务许可证复印件、上海市***网安总队出具的工作情况、户籍资料、刑事判决书、接报回执单、受案登记表、抓获经过及被告人XXX的供述等证据予以证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,应予处罚。 公诉机关的指控成立。 经查,被告人XXX曾因犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法予以从重处罚。 鉴于被告人XXX到案后能如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚。 被告人XXX自愿认罪认罚,可予以从宽处理。 公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则,本院予以支持
Case_B: 经审理查明:2020年2月份,XXX(另案处理)联系被告人XXX,要求其帮忙收购银行卡套卡(包含银行卡、U盾以及绑定银行卡的手机卡,俗称“三件套”)用于赌场赌资的洗钱,并商量好给其2500元(以下币种同)一套的好处费。 XXX明知他人利用“三件套”用于信息网络犯罪活动,仍让被告人方吉祥办理“三件套”,并给方吉祥1500元一套的好处费。 XXX明知他人利用“三件套”用于信息网络犯罪活动,办理了中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行的三个“三件套”给XXX,XXX将上述“三件套”邮寄至XXX指定的地址。 后因XXX称只有中国农业银行的“三件套”可以使用,XXX给了XXX2500元,XXX给了方吉祥1500元。 XXX从中非法获利1000元,XXX从中获利1500元。 截至案发,XXX提供的中国农业银行卡收到被害人XXX、宋某等人被诈骗资金转账金额共计297100元。 案发后,两被告人被传唤到案,后如实供述了自己的犯罪事实。 被告人XXX向***主动上缴违法所得1500元。 二被告人均自愿认罪认罚,公诉机关建议对被告人XXX判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元;建议对被告人XXX判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币四千元。 上述事实,被告人XXX、XXX在开庭审理过程中均无异议,并有二被告人的在卷供述,被害人XXX、宋某的陈述,提取笔录,辨认笔录,开卡业务申请书,提示告知书,扣押清单,银行账户交易流水,前科劣迹情况说明,刑事判决书,归案经过,户籍证明等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关指控二被告人的罪名成立。 二被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实,且均能自愿认罪认罚,依法予以从轻处罚。 被告人XXX能主动上缴违法所得,酌情予以从轻处罚。 综合考虑被告人XXX的犯罪情节、悔罪态度及社会危害性等因素,适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响,决定对其适用缓刑。 公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。 辩护人提出的与上述量刑情节相符的辩护意见,理由正当,本院予以采纳。 对二被告人的违法所得,依法应予以追缴。 综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: