Case_A: 上海市长宁区人民检察院指控,2020年2月底,被告人XXX为牟利,明知提供银行卡可能被用于违法犯罪的情况下,办理中国农业银行银行卡、网银u盾和手机卡出售给他人,并从中获利。 2020年5月,XXXXXX在网上被骗取人民币共计20余万,上述钱款汇至XXX出售的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡内流转。 经查,该银行卡支付结算金额达90余万。 2020年7月3日,被告人XXX被***抓获。 公诉机关认为,被告人XXX具有坦白情节,建议判处被告人拘役五个月并处罚金之刑罚。 本院认为,公诉机关指控被告人XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,量刑建议适当,应予采纳。 被告人XXX具有坦白情节,且自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。 辩护人与此相关的辩护意见,本院予以采纳
Case_B: 安乡县人民检察院指控:2020年7月4日,被告人XXX微信联系XXX(另案处理)是否一起卖掉自己的银行卡“四件套”(“四件套”是指银行卡、开户的身份证照片、银行卡的U盾、开户的预留电话卡)。 同年7月7日,XXX在明知他人使用银行卡进行非法交易、转取违法资金的情况下,仍将自己的中国农业银行银行卡“四件套”以1500元的价格卖给了XXX。 同日,XXX在拿到XXX的银行卡后在明知卖出的银行卡是从事违法犯罪活动的情况下,将自己办理的银行卡“四件套”以及XXX办理的银行卡“四件套”以1500元每张的价格一起卖给其上线被告人XXX,后XXX以上家未给钱为由,至今尚未将约定的3000元支付给XXX与XXX。 2020年7月初,被告人XXX在明知他人使用银行卡进行非法交易、转取违法资金的情况下仍然介绍自己的下线XXX和XXX将他们共同办理的银行卡“四件套”卖给了XXX,并承诺卖一套银行卡“四件套”可以得800-1500元的好处费,如果银行卡内有非法的钱进账,XXX与XXX通过挂失补办银行卡,将卡内进账取出来,XXX抽取百分之十作为好处费,XXX与XXX得百分之四十的好处费。 通过调取银行卡账单,XXX卖出的中国农业银行卡收账965451.4元,XXX卖出的中国农业银行卡收账910575元。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明,被告人XXX、XXX归案后均如实供述了上述事实。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明,被告人XXX、XXX归案后均如实供述了上述事实。 本院认为,被告人XXX、XXX的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关的指控成立。 被告人XXX、XXX归案后均如实供述自己的罪行,并自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。 公诉机关的量刑建议适当。 对被告人XXX的辩护人的辩护意见予以采纳。 据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,第二百零一条的规定,判决如下: