Case_A: 公诉机关指控,2019年6月,被告人XXX为了获取非法利益,利用其个人身份资料,帮助他人注册广州妮妞服装店等公司,法人代表为龙建峰,并在广州市越秀区大德路中国工商银行大德路支行办理对应的对公银行账号36 40,将上述注册公司的工商营业执照及对公银行账户提供给他人使用,被他人用于电信诈骗活动,先后诈骗了被害人XXX、付某等人的钱财,其中诈骗款项转入上述对公银行账号36 40的涉案资金合计557236元。 2020年6月25日,被告人XXX被***抓获归案。   上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,且有涉案物品照片,扣押清单,微信账户资料截图及微信转账记录,被告人XXX在工商银行大德支行、建设银行芳村支行办理公司账户的营业执照、身份证复印件、申请书等书证,广州妮妞服装店的银行账户交易明细,广州市***越秀区分局人民派出所出具的接案经过,被害人的银行账户交易明细、转账记录、聊天记录,被害人XXX、付某等人的陈述,被告人XXX的供述,被告人XXX的户籍材料等证据证实,足以认定。 上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,且有涉案物品照片,扣押清单,微信账户资料截图及微信转账记录,被告人XXX在工商银行大德支行、建设银行芳村支行办理公司账户的营业执照、身份证复印件、申请书等书证,广州妮妞服装店的银行账户交易明细,广州市***越秀区分局人民派出所出具的接案经过,被害人的银行账户交易明细、转账记录、聊天记录,被害人XXX、付某等人的陈述,被告人XXX的供述,被告人XXX的户籍材料等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关的指控事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以支持。 被告人XXX如实供述自己罪行,可予从轻处罚。 公诉机关的量刑建议适当,应予采纳
Case_B: 襄阳高新技术产业开发区人民检察院指控,2019年7月下旬,被告人XXX通过XXX结识XXX2(在逃),双方商议由被告人XXX为XXX2提供银行卡,并负责在ATM机提取银行卡中的现金,XXX2按每万元支付给XXX10个点的好处费,XXX2又为被告人XXX提供一部安装有一款国外软件的“苹果”牌5型手机作为业务往来专用手机,被告人XXX根据手机信息使用银行卡提取现金,再由XXX2派人来取现金。 2019年8月,被告人XXX明知开办的银行卡提取来源不明的现金可能用于电信网络诈骗等犯罪活动,但为了高额回报,依然找其公司员工XXX2,让XXX人办理银行卡并负责取现金,XXX按每万元5个点支付给办卡取款人,XXX2先后找来XXX1、XXX、XXX、XXX、XXX某等人使用银行卡提取现金人民币51.7977万元交给被告人XXX,XXXXXX2派人来取现金,XXX非法获利人民币5.17977万元。   上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有18名被害人的陈述;受案登记表、立案决定书、抓获经过、在逃人员信息登记表、被告人户籍证明、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、房屋买卖协议、58同城网站信息截图、微信及QQ聊天记录、微信转账截图、提现截图、提取手机信息截图、随案移送清单、工商银行凭证、银行流水、退赃凭证、检察建议;证人XXX2、XXX1、XXX、XXX、XXX某、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX等人的证言;提取笔录、辨认笔录;司法审计意见;ATM机取款监控视频、移动硬盘资料、讯问被告人同步录音录像、询问被害人、证人同步录音录像等证据证实,足以认定。 上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有18名被害人的陈述;受案登记表、立案决定书、抓获经过、在逃人员信息登记表、被告人户籍证明、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、房屋买卖协议、58同城网站信息截图、微信及QQ聊天记录、微信转账截图、提现截图、提取手机信息截图、随案移送清单、工商银行凭证、银行流水、退赃凭证、检察建议;证人XXX2、XXX1、XXX、XXX、XXX某、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX等人的证言;提取笔录、辨认笔录;司法审计意见;ATM机取款监控视频、移动硬盘资料、讯问被告人同步录音录像、询问被害人、证人同步录音录像等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,仍伙同他人帮助开办银行卡并取现,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予惩处。 公诉机关指控被告人XXX帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。 被告人XXX被抓获后,如实供述本案基本犯罪事实,系坦白,且自愿认罪认罚,积极缴纳罚金,依法可从轻处罚。 案发后,被告人XXX已主动退缴其全部违法所得人民币5.17977万元,确有悔罪表现,可酌情从轻处罚。 公诉机关及其辩护人关于被告人XXX具有坦白、认罪认罚、积极退赃等法定、酌定从轻量刑情节的公诉、辩护意见均成立,本院均予以采纳。 公诉机关量刑适当。 综上,根据被告人XXX的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(四)项之规定,判决如下: