Case_A: 经审理查明:一、收买信用卡信息的事实2018年11月20日10时许,被害人XXX被人在QQ上冒充其孩子,以报培训班需要交纳培训费为名索要27200元。 XXX按照对方提供的中国邮政储蓄银行廉尚彬账户62 76通过网银转账27200元。 后XXX与孩子老师核实,没有培训班报名一事,遂发现被骗。 经资金流查询,XXX将钱转入廉尚彬账户后,随即被转入XXX中国农业银行账户62 74进行银联代收及购买基金。 2018年10月19日、10月22日,被告人XXX通过被告人XXX介绍认识被告人XXX,并带领XXX办理一组共5张银行套卡,包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国平安银行、中国民生银行的银行卡各一张。 除中国民生银行、中国平安银行的银行卡不含U盾外,每张银行卡包含U盾、绑定手机卡、密码(包括银行卡密码和U盾密码)、XXX身份证等信息。 据XXX陈述,办完卡后由XXX交给“老板”,“老板”分两次支付给XXX办卡费1100元,并支付给XXX、XXX好处费。 其中的XXX的中国农业银行卡即为收取XXX被骗款项的账户尾号8074的银行卡。 2018年11月27日,XXX带领XXX将涉案中国农业银行账户注销,并重新开卡1张。 另查明,2018年12月5日,XXX为获取好处费,为被告人XXX介绍XXX明明办理银行卡,并带领XXX明明办理5张银行套卡(中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行银行卡各一张,每张银行卡包含U盾、绑定手机卡、密码、XXX身份证等信息,民生银行不含XXX)卖给XXX。 综上,被告人XXX、XXX涉及银行卡5张,XXX涉及银行卡11张。 其中XXX获利1400元,XXX获利200元,XXX获利1650元。 以上事实有下列证据证明:XXX在银行的开销户情况及部分银行交易明细,证明2018年12月5日,XXX在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行(开户地点均为广州岭南新世界支行)、中国民生银行开户(开户地点为广州万达支行)。 证明XXX对XXX、“胖子”(XXX)、“老板”的辨认情况;XXX对XXX、XXX的辨认情况;XXX对XXX、XXX的辨认情况。 被害人XXX证明,2018年11月20日10点多,XXX的QQ号收到一条以其儿子XXX的名义要求添加好友的信息,并按照对方信息添加“XXX主任”QQ号。 根据“XXX主任”的推荐,XXX选择了数学和英语培训班。 对方发过来中国邮政储蓄银行廉尚彬的账号62 76,XXX通过手机银行向其转款27200元。 后来“XXX主任”又说还需要缴纳15000元押金,因XXX没带U盾不能再转款,就给孩子老师打电话,老师说根本没这个培训,后来孩子也说没有跟其QQ聊天,XXX发现自己被骗。 二、非法利用信息网络的事实2018年至2019年,XXX使用QQ号57 54(昵称“缘分5203344…”)、707323339(昵称“过”)、378031788(昵称“梦想的开始”)、微信号 (昵称“XXX先生”)、jz168808(昵称“小南瓜”)在QQ群、微信群大量发布买卖银行卡违法犯罪信息,发布违法犯罪信息的微信群、QQ群成员总数累计达到4023人。 以上事实有下列证据证明:XXX一部手机,证明侦查机关扣押XXX一部小米手机。 XXX手机数据,电子数据检查笔录及光盘,证明XXX与多人进行买卖银行卡的合作沟通,并在大量微信群、QQ群发布收购银行卡违法犯罪信息。 被告人XXX供述,2018年时想做银行卡业务,在兼职APP上发过收卡信息,在佛山广州白户口子交流群、偏门业务群、广州周末日结兼职群等14个QQ群、木叶XXX、广交收农等4个微信群发布买卖银行卡违法犯罪信息,这些QQ群、微信群成员总数达到4000人以上。 以上证据均经庭审举证、质证,本院予以确认。 关于收买信用卡信息的人是否为被告人XXX,经查,1.被告人XXX供述,XXX一般是通过现金或扫其微信收款码结算费用,有时候其也会带着办卡的人直接跟XXX见面,XXX直接把钱给办卡人,而无银行、微信转账等网上留痕。 而本案中利用XXX身份信息办理银行套卡后,正是由XXX将银行卡交给老板,老板在一网吧门口向XXX支付办卡费,当时XXX、XXX均在场,并经XXX辨认,XXX、XXX、XXX指认予以佐证。 但XXX也供述过XXX以M开头的微信向其转过账,但侦查机关未调取到有关二人的转账记录。 2.XXX供述确有微信号为 /CJ199052,被其备注为“贱人”的上家存在,虽然”贱人”的昵称 也是以M开头,但与XXX非同一人。 另据XXX微信交易记录,“贱人”在特殊的时间点即2018年10月19日20:52(XXX办卡当天)、10月22日21:25(XXX办最后一张套卡的当天)分别给XXX转账1500元、550元,XXX辩解该转账是“贱人”向其支付的收购手机卡而非信用卡的钱,但也供认2018年11月27日XXX将其农业银行的账户销户并开立新户的当天,将XXX开立的一张工商银行卡卖给了“贱人”。 虽然XXX、XXX、XXX均供述2018年10月19日晚老板亲自在网吧门口给的XXX现金,但不排除贱人也是其买卖银行卡的上家之一。 另根据2019年1月XXX与XXX的聊天记录,二人不是很熟识。 综上,认定XXX为2018年10月收买银行卡信息并付钱的“小南瓜”证据尚不充分,公诉机关指控XXX犯收买、非法提供信用卡信息罪事实不清,证据不足,该指控不能成立。 被告人XXX、XXX的辩护人关于二被告人在共同犯罪中为从犯的辩护意见,经查,本案中XXX介绍XXX、XXX介绍XXX明明办理银行套卡,银行卡办好后给其上家XXX,XXX再给其上家,最终由其上家收买后向XXX、XXX、XXX支付费用。 XXX、XXX直接联系提供个人身份信息的卖卡人,XXX将相关银行卡信息资料转交给其上家,带XXX销卡、补卡,均是该上家收买信用卡信息的帮助犯,在共同犯罪中起次要和辅助作用,系从犯,对该辩护意见予以采纳。 本院认为,被告人XXX利用信息网络发布买卖银行卡违法犯罪信息,发布违法犯罪信息的微信群、QQ群群组成员数量达到4023人,情节严重,其行为构成非法利用信息网络罪。 被告人XXX、XXX、XXX收买他人信用卡及相关信息资料,数量巨大,足以使信用卡信息资料获取者以信用卡持卡人的名义进行交易,其行为构成收买信用卡信息罪。 被告人XXX在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。 被告人XXX、XXX的前科情况可作为量刑情节予以考虑。 XXX在被采取强制措施期间,如实供述司法机关还未掌握的本人介绍他人办理信用卡、收买他人信用卡信息的罪行,以自首论,可减轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX如实供述犯罪事实,在共同犯罪中系从犯,应当对其减轻处罚
Case_B: 经审理查明:2019年12月期间,被告人XXX使用其微信账号在26个微信群内发布介绍卖淫的信息,经对相关数据进行提取检验,上述26个微信群群组成员数累计达10,032,去重后为4,808,减去发送信息后新加入成员数量,最终群组成员数为4,770。 2019年12月19日,被告人XXX被***抓获,到案后如实供述了上述事实。 上述事实,被告人XXX在庭审中均无异议,并有其辨认照片,***出具的电子数据检验笔录、电子数据提取固定清单、封存电子物品清单、照片、XXX微信群内发送违法犯罪信息整理汇总表、关于对涉案微信群内群聊内容分析的工作情况、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押照片、封存笔录、侦破经过、工作情况及调取的人口信息表等证据所证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX利用信息网络发布违法犯罪信息,情节严重,其行为已构成非法利用信息网络罪。 被告人XXX到案后如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。 依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第(二)项、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下: