Case_A: 经审理查明,2019年11月至2020年2月期间,被告人XXX找到被告人XXX、XXX、边乾坤并进行分工。 被告人XXX、XXX、XXX、边乾坤明知他人正在实施网络犯罪活动,仍使用被告人XXX提供的银行卡以银行转账、取现转存等方式为他人转移电信诈骗赃款,实际获利10638元,其中被告人XXX获利3000余元,其他钱款均处于被告人XXX控制下,此外还有20000元获利被冻结。 其中帮助电信诈骗团伙转移被害人XXX1被骗赃款150000元、XXX被骗赃款37998元、XXX被骗赃款40600元。 2020年6月3日,被告人XXX被民警抓获到案,并于当日在民警的监督下将被告人XXX约至厦门市同安区祥平派出所门口,被告人XXX被民警抓获归案。 2020年6月8日,被告人XXX、边乾坤经***电话通知到案。 另查明,被告人XXX、XXX、XXX、边乾坤自愿与检察机关签署认罪认罚具结书。 被扣押的黑色华为P20手机一部系被告人XXX所有并使用。 被扣押的极光色华为手机一部系被告人XXX所有并使用,被扣押的卡号为6221 3758邮政储蓄银行卡一张、序列号为33007185574邮政储蓄U盾户主系被告人XXX并用于转账取款。 被扣押的黑色苹果7手机一部系被告人边乾坤所有并使用,被扣押的卡号为6217 7227浦发银行卡一张户主系被告人边乾坤所有并使用。 被扣押的黑色苹果手机一部系被告人XXX所有并使用。 又查明,被告人XXX家属代为退回被告人XXX、XXX实际违法所得10638元。 上述事实,四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议,并有现场勘验笔录、现场图及照片,搜查笔录,扣押决定书及扣押清单,被害人XXX1、XXX、XXX的陈述,证人XXX2的证言,案件来源、到案经过、抓获经过、户籍信息、情况说明、前科证明、人员详细信息、调取证据通知书及借记卡产品资料查询、银行卡交易明细、微信聊天记录截图、情况说明、受案登记表、接处警登记表、立案决定书、电子证据检验报告等书证,电子数据,被告人XXX、XXX、XXX、边乾坤的供述等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX、XXX、XXX、边乾坤明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪,仍提供资金结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关指控的罪名成立,本院予以确认。 在共同犯罪中,被告人XXX起主要作用,系主犯;被告人XXX、XXX、边乾坤起次要、辅助作用,系从犯,依法应从轻处罚。 被告人边乾坤犯罪以后自动投案,到案后能够如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX到案后如实供述犯罪事实,依法可以从轻处罚。 被告人XXX协助司法机关抓捕同案犯XXX,系立功,依法可以从轻处罚。 被告人XXX家属代为退回涉案违法所得,酌定对被告人XXX从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、边乾坤自愿认罪认罚,可依法从宽处罚。 综上,辩护人的相关辩护意见,本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议,本院予以采纳
Case_B: 经审理查明:2020年4月下旬被告人XXX与境外网络犯罪组织成员取得联系,对方要求被告人XXX提供转账服务,随后被告人XXX组织XXX、XXX、XXX(在逃)等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下,仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账,后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。 境外人员按照每天转账流水的1.5%给XXX等人提成。 被告人XXX等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束,期间余XXX等人共计获利82890元,为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。 其中被告人XXX负责提供用于转移赃款的银行卡,获取转移赃款金额0.5%的提成,获利约两万元;被告人XXX、XXX、XXX三人除去费用后分得剩余的提成,每人获利一万余元;被告人XXX为具体转账人员,工资每日约三百元,获利三千余元。 被害人XXX被该境外网络犯罪组织骗取约11万元,其被骗款项由被告人XXX等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。 2020年5月4日,被告人XXX、XXX、XXX三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人XXX个人银行卡内,后三人将款项私分,每人分得两万余元。 被告人XXX、XXX分别于2020年6月13日、7月23日在安溪县城厢镇大寨小区被抓获归案;被告人XXX于2020年6月18日在广州市白云区石井街国大皮具城被抓获归案;被告人XXX勇于2020年7月3日在安溪县城厢镇土楼村被抓获归案。 本案在审理过程中,被告人XXX退出非法所得23000元。 上述事实,由银行卡、U盾、笔记本等物证,户籍信息、到案经过、前科查询证明、银行卡流水等书证,证人XXX的证言,被害人XXX的陈述,被告人XXX、XXX、XXX、XXX的供述与辩解,无为市***辨认、检查、搜查、勘验笔录等证据证实,本院予以确认。 本院认为,被告人XXX、XXX、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供转账帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪。 公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。 被告人XXX、XXX、XXX在共同犯罪中起主要作用,系主犯。 被告人XXX远在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法从轻处罚。 被告人XXX曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法从重处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX到案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法从轻处罚。 被告人XXX退出违法所得,酌情从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX均认罪认罚,依法从宽处理,公诉机关量刑建议适当,本院予以支持。 对被告人XXX的辩护人提出的被告人XXX在共同犯罪中起次要、辅助作用,应当认定为从犯的辩护意见,经查,被告人XXX提供转移赃款的银行卡,并与其他被告人共同私分违法所得,在共同犯罪所起作用相当,不宜认定为从犯,但其罪责相对较小,可酌情从轻处罚,综上,对被告人XXX的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第二十五条第一款,第二十六条第一、第四款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第七十二条第一、第三款,第七十三条第二、第三款,第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: