Case_A: 上海市青浦区人民检察院指控:2020年7月起,被告人任某明知他人利用信息网络实施犯罪,将自己及指使被告人XXX和XXX指使其女友XXX(另案处理)办理的多套银行卡(含银行卡、U盾、对应手机卡等)出售给他人。 其中,被告人XXX办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行银行卡及XXX某某办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行银行卡被用于收取、转移XXX、XXX等人的被骗金额达人民币XXX,自2020年7月27日至2020年8月5日间,上述二张银行卡支付结算金额共约人民币900万元。 被告人任某、XXX到案后如实供述了上述事实。   上述事实,被告人任某、XXX在开庭审理过程中亦无异议,且有其供述笔录,证人XXX、XXX、XXX的证言笔录,银行交易明细、公安反诈平台交易记录、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、办案说明,扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片,案发经过、抓获经过,行政处罚决定书,被告人的户籍信息等证据证实,足以认定。 上述事实,被告人任某、XXX在开庭审理过程中亦无异议,且有其供述笔录,证人XXX、XXX、XXX的证言笔录,银行交易明细、公安反诈平台交易记录、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、办案说明,扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片,案发经过、抓获经过,行政处罚决定书,被告人的户籍信息等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人任某、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法均应予惩处。 被告人任某、XXX如实供述自己的罪行,依法均可从轻处罚。 被告人任某、XXX认罪认罚,均可从宽处理。 公诉机关指控被告人任某、XXX某某的犯罪罪名及认定其属如实供述罪行的公诉意见正确,且量刑建议适当,本院予以确认
Case_B: 经审理查明:2020年4月下旬被告人XXX与境外网络犯罪组织成员取得联系,对方要求被告人XXX提供转账服务,随后被告人XXX组织XXX、XXX、XXX(在逃)等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下,仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账,后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。 境外人员按照每天转账流水的1.5%给XXX等人提成。 被告人XXX等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束,期间余XXX等人共计获利82890元,为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。 其中被告人XXX负责提供用于转移赃款的银行卡,获取转移赃款金额0.5%的提成,获利约两万元;被告人XXX、XXX、XXX三人除去费用后分得剩余的提成,每人获利一万余元;被告人XXX为具体转账人员,工资每日约三百元,获利三千余元。 被害人XXX被该境外网络犯罪组织骗取约11万元,其被骗款项由被告人XXX等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。 2020年5月4日,被告人XXX、XXX、XXX三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人XXX个人银行卡内,后三人将款项私分,每人分得两万余元。 被告人XXX、XXX分别于2020年6月13日、7月23日在安溪县城厢镇大寨小区被抓获归案;被告人XXX于2020年6月18日在广州市白云区石井街国大皮具城被抓获归案;被告人XXX勇于2020年7月3日在安溪县城厢镇土楼村被抓获归案。 本案在审理过程中,被告人XXX退出非法所得23000元。 上述事实,由银行卡、U盾、笔记本等物证,户籍信息、到案经过、前科查询证明、银行卡流水等书证,证人XXX的证言,被害人XXX的陈述,被告人XXX、XXX、XXX、XXX的供述与辩解,无为市***辨认、检查、搜查、勘验笔录等证据证实,本院予以确认。 本院认为,被告人XXX、XXX、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供转账帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪。 公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。 被告人XXX、XXX、XXX在共同犯罪中起主要作用,系主犯。 被告人XXX远在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法从轻处罚。 被告人XXX曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法从重处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX到案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法从轻处罚。 被告人XXX退出违法所得,酌情从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX均认罪认罚,依法从宽处理,公诉机关量刑建议适当,本院予以支持。 对被告人XXX的辩护人提出的被告人XXX在共同犯罪中起次要、辅助作用,应当认定为从犯的辩护意见,经查,被告人XXX提供转移赃款的银行卡,并与其他被告人共同私分违法所得,在共同犯罪所起作用相当,不宜认定为从犯,但其罪责相对较小,可酌情从轻处罚,综上,对被告人XXX的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第二十五条第一款,第二十六条第一、第四款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第七十二条第一、第三款,第七十三条第二、第三款,第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: