Case_A: 邓州市人民检察院指控,邓州市***在办理的2019.7.16邓州市XXX被诈骗案过程中,通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实,通过顺线追踪,抓获了以XXX为首的开办、买卖对公账户团伙。 通过工商部门调取出售人员身份信息,然后进行研判查询证实。 于2019年11月23日至11月28日陆续抓获XXX、XXX等9名被告人。 证实被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、谭金荣9名被告人有以下犯罪事实:一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州蒋商科技有限公司、广州XXX贸易有限公司、广州XXX百货店的工商营业执照;之后被告人XXX在银行办理了三套对公账户。 被告人XXX随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州蒋商科技有限公司,账号为44 17发生额流水为772元;XXX名下账户名称为广州XXX贸易有限公司,账号为44 17发生额流水为80元;XXX名下账户名称为广州XXX百货店,账号为36 84发生额流水为4368089元;以上账户流水总额共计4368941元。 2、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州润杰五金店、广州杰瑞服装店、广州杰森百货店的工商营业执照。 之后被告人XXX在银行办理了三套对公账户;被告人XXX随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州润杰五金店,账号为44 19发生额流水为7310157元;XXX名下账户名称为广州杰瑞服装店,账号为44 20发生额流水为610201元;XXX名下账户名称为广州杰森百货店,账号为44 21发生额流水为463661元;以上账户流水总额共计8384019元。 3、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州关胜贸易商行、广州仁进商贸部、广州锦于五金店、广州悦来服装店的工商营业执照。 之后被告人XXX在银行办理了四套对公账户。 被告人XXX随即将四套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州关胜贸易商行,账号为36 33发生额流水为14710154元;温锦威名下账户名称为广州仁进商贸部,账号为36 34发生额流水为9087874元;温锦威名下账户名称为广州锦于五金店,账号为36 09发生额流水为9672654元;温锦威名下账户名称为广州悦来服装店,账号为36 32发生额流水为13266641元;以上账户流水总额共计46737323元。 4、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州锦瑟广告部、广州澎锦田百货店、广州锦樱五金店的工商营业执照。 之后被告人XXX在银行办理了三套对公账户。 被告人XXX随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州锦瑟广告部,账号为44 98发生额流水为694621元;黎锦鑫名下账户名称为广州锦田百货店,账号为44 50发生额流水为2034464元;黎锦鑫名下账户名称为广州锦樱五金店,账号为44 97发生额流水为4032869元;以上账户流水总额共计6761954元。 5、被告人谷标在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州标城网络科技有限公司、广州标可贸易有限公司的工商营业执照。 之后被告人谷标在银行办理了二套对公账户。 被告人XXX随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人谷标名下账户名称为广州标城网络科技有限公司,账号为36 62发生额流水为20元;谷标名下账户名称为广州标可贸易有限公司,账号为36 38发生额流水为4561065元;以上账户流水总额共计4561085元。 6、被告人任杨州在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州任杨服饰店、广州任齐五金店、广州任嘉百货店的工商营业执照。 之后被告人任杨州在银行办理了三套对公账户;被告人任杨州随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人任杨州名下账户名称为广州任杨服饰店,账号为44 93发生额流水为5272180元;任杨州名下账户名称为广州任齐五金店,账号为44 94发生额流水为3459810元;任杨州名下账户名称为广州任嘉百货店,账号为44 41发生额流水为6164387元;以上账户流水总额共计14896377元。 7、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州志敏网络科技有限公司、广州志福贸易有限公司的工商营业执照。 之后被告人XXX在银行办理了二套对公账户。 被告人XXX随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州志敏网络科技有限公司,账号为36 13发生额流水为310元;XXX名下账户名称为广州志福贸易有限公司,账号为36 86发生额流水为2008096元;以上账户流水总额共计2008406元。 8、被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州XXX网络科技有限公司、广州金章贸易有限公司、广州金刚建材厂的工商营业执照。 之后被告人XXX在银行办理了三套对公账户。 被告人XXX随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。 经在[公安部/nto 电信/n]诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人XXX名下账户名称为广州XXX网络科技有限公司,账号为36 64发生额流水为1239203;XXX名下账户名称为广州金章贸易有限公司,账号为44 01发生额流水为9198276元;XXX名下账户名称为广州金刚建材厂,账号为44 01发生额流水为6382303元;以上账户流水总额共计16819782元。 二、买卖国家机关证件罪2019年期间,被告人XXX在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,在他人带领下,利用虚假信息注册广州高迹商贸有限公司、广州富远商贸有限公司、广州故梦科技有限公司三个公司,并办理了工商营业执照,在银行办理了三套对公账户,出售给他人用于违法犯罪活动。 案发后,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX主动投案并如实供述自己的犯罪事实。 被告人XXX获利2400元、XXX获利1500元、XXX获利2500元、XXX获利1500元、XXX获利2500元、任杨州获利1500元、XXX获利2500元、XXX获利1290元、XXX获利1700元。   上述事实,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX在开庭审理时亦无异议。 并有被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、XXX银行流水明细、XXX公司员工卖出对公账户清单及2019年空壳公司统计表、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户银行交易流水、微信资料、转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、情况说明、反诈平台查询交易流水记录、抓获证明、羁押证明、证人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX证言、XXX、XXX1、XXX、XXX、XXX2、XXX、XXX2、XXX、XXX、XXX证言、辨认笔录等证据在卷佐证,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX的供述与上述证据相吻合,足以认定。 上述事实,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX在开庭审理时亦无异议。 并有被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、XXX银行流水明细、XXX公司员工卖出对公账户清单及2019年空壳公司统计表、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户银行交易流水、微信资料、转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、情况说明、反诈平台查询交易流水记录、抓获证明、羁押证明、证人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX1、XXX证言、XXX、XXX1、XXX、XXX、XXX2、XXX、XXX2、XXX、XXX、XXX证言、辨认笔录等证据在卷佐证,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX的供述与上述证据相吻合,足以认定。 本院认为,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人XXX买卖国家机关证件,其行为已构成买卖国家机关证件罪。 公诉机关指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX帮助信息网络犯罪活动罪,被告人XXX犯买卖国家机关证件罪的罪名成立,予以支持。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX、XXX自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,且认罪认罚,可以从轻从宽处罚;被告人XXX、XXX、XXX、XXX、任杨州、XXX、XXX积极退赃、缴纳罚金,可以酌定从轻处罚。 被告人XXX、XXX的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立,予以采纳
Case_B: 经审理查明:2018年10月25日15时许,被告人XXX的丈夫XXX1伙同XXX1向他人贩卖毒品时发现其罪行败露,后立刻电话安排被告人XXX将XXX1放置在XXX1家中的毒品转移,在XXX转移毒品至隔壁单元楼道过程中被侦查人员当场抓获,从XXX身上查获毒品可疑物六小包,净重6.2克。 经兰州市公安司法鉴定中心检验:从XXX身上查获的毒品可疑物均检出海洛因成分。 公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录等证据支持指控,认为被告人XXX之行为已构成转移毒品罪,提请本院依法判处,建议对被告人XXX判处有期徒刑一年至二年。 上述事实,被告人XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有经当庭举证、质证的书证兰州市***缉毒支队兰公缉[2018]95号关于对“9.11”贩卖毒品案指定管辖的批复,永登县***立案决定书,拘留通知书,变更羁押期限通知书,提请批准逮捕书,逮捕证,起诉意见书,移送起诉告知书,扣押决定书、扣押清单,毒品称量、封存笔录及照片,抓获经过,户籍证明,鉴定意见通知书,调取证据通知书,强制隔离戒毒决定书,社区戒毒决定书,补充侦查报告书,中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司机主信息及通话记录,甘肃电信兰州分公司机主信息及通话记录,兰州市永登县质量技术监督检测所永天检2017110701号、永天检2018111201号检定证书,甘肃省兰州市红古区人民法院刑事判决书,甘肃省女子监狱释放证明书,兰州市***红古分局窑街派出所劳动教养决定书;证人XXX、XXX1、XXX、XXX、XXX1、宋某、XXX2、XXX、XXX2、XXX3、XXX1、XXX2的证言;被告人XXX的供述;兰州市公安司法鉴定中心(XXX)公(司)鉴(毒品)字[2018]770号检验报告,兰州市公安司法鉴定中心(XXX)公(司)鉴(毒品)字[2019]29号检验报告;辨认笔录,搜查笔录及照片,现场指认笔录等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人XXX明知是毒品而帮他人转移,其行为符合转移毒品罪的构成要件,构成转移毒品罪。 公诉机关指控的罪名成立,应依法惩处。 被告人XXX曾被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕以后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,依法应从重处罚。 被告人XXX在庭审中自愿认罪,可酌情从轻处罚。 据此,本院为维护社会公共安全,保护他人的人身权利不受侵犯,根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款,第六十五条第一款之规定,判决如下: