Case_A: 公诉机关指控并经本院审理查明:被告人XXX明知将自己的银行卡提供给他人,可能被用于电信网络犯罪而进行资金支付结算的情况下,将自己的十张银行卡、手机卡、密码、U盾以每套700元的价格出售给微信名称为“千元户”的人4套(三套工商银行卡、一套招商根行卡),以每套1000元的价格出售给“SKY”的人3套(一套工商银行卡、一套建设银行卡、一套广发银行卡),以每套500元的价格出售给“无缺”的人三套(一套工商银行卡,一套广发银行卡、一套邮政银行卡)。 事后XXX共获利7300元。 经提取XXX的出售的卡号为62 87的工商银行卡、卡号为62 55的中国建设银行卡、卡号为62 05的招商银行卡资金流水明细并审计,XXX该3张银行卡资金流入合计1572547.94元,流出1570484.18元。 其中被害人XXX被诈骗的1299元转入XXX号为“9587”的工商银行卡。 公诉机关认为被告人XXX已构成帮助信息网络犯罪活动罪,建议对其判处有期徒刑十个月,并处罚金3000元。 被告人XXX对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结,在开庭审理中亦无异议,认罪认罚。 本院认为:被告人XXX明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,情节严重,已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 XXX到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,且认罪认罚,依法可对其从轻处罚
Case_B: 邓州市人民检察院指控,2019年7月16日,XXX报警称被诈骗,邓州市***侦办过程中,侦破了以XXX为首的开办、买卖对公账户团伙案。 查证:2019年7月份,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX在明知他人利用银行卡从事非法活动的情况下,办理虚假对公账户、银行卡等出售给他人使用。 其中XXX办理四套对公账户,获利1200元;颜展雄办理四套对公账户,获利1000元;XXX办理五套对公账户,获利100元;XXX办理二套对公账户,获利1000元;饶运财办理四套对公账户,获利800元。 经公安部反电信诈骗平台检索查询,XXX揭阳空港经济区炜庚电子商务商行过资金流水总额1364330.98元、揭阳空港经济区庚庚电子商务商行过资金流水总额1134112.59元、揭阳空港经济区XXX电子商务商行过资金流水总额295.14元;颜展雄揭阳空港经济区雄雄电子商务商行过资金流水总额368002.22元、揭阳空港经济区颜展电子商务商行过资金流水总额686435.85元;谢**凡揭阳市布梵玩具有限公司过资金流水总额654250元、揭阳市樊扉玩具有限公司过资金流水总额866362无、揭阳市偕桃玩具有限公司过资金流水总额204025元、揭阳市凯寰玩具有限公司过资金流水总额848016元;XXX揭阳市揭东区锡场镇善德电子商务商行过资金流水总额394.58元、揭阳市揭东区锡场镇XXX电子商务商行对公账户过资金流水总额4060569.43元:饶运财揭阳空港经济区运财电子商务商行过资金流水总额248150.50元、揭阳空港经济区财冬电子商务商行营业执照过资金流水总额365481.20元、揭阳空港经济区运明电子商务商行过资金流水总额949175.64元。 案发后,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX自动投案。   上述事实,被告人饶运财、XXX、XXX、XXX、XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、报案证明、到案证明、银行开户信息、开户许可证、工商登记档案、对公账户流水、资金流水情况说明、情况说明、扣押清单、笔记本复印件、外地查询记录、思维导图、临时羁押证明、证人XXX1、XXX、XXX、XXX、XXX的证言等证据证实,足以认定。 上述事实,被告人饶运财、XXX、XXX、XXX、XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、报案证明、到案证明、银行开户信息、开户许可证、工商登记档案、对公账户流水、资金流水情况说明、情况说明、扣押清单、笔记本复印件、外地查询记录、思维导图、临时羁押证明、证人XXX1、XXX、XXX、XXX、XXX的证言等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人饶运财、XXX、XXX、XXX、XXX明知他人利用信息网络实施犯罪活动,并为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 公诉机关指控被告人饶运财、XXX、XXX、XXX、XXX帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立,予以支持。 被告人饶运财、XXX、XXX、XXX、XXX犯罪以后自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定,判决如下: