Case_A: 经审理查明,2018年上半年开始,被告人XXX在朋友圈大量发布收购驾照分数、“招徒弟”等信息,被告人XXX在明知被告人XXX发布上述信息、并在事项完成后拒不兑现约定金额的“杀猪”式销分情况下,于2018年上半年至2019年3月间以牟利为目的参与其中,多次通过张贴“小广告”、在微信朋友圈发布收购驾照分数信息等方式,与被告人XXX分工配合,以每分支付130-160元不等的价格诱骗机动车驾驶证持有人夏某、乐某、苗某、XXX等多人分多次代其他违法驾驶人销分,安排相关机动车驾驶证持有人至江苏省昆山市、常熟市等地的交通巡逻警察大队车辆管理所接受处理,在实际销分后采用微信、电话拉黑等手段逃避机动车驾驶证持有人索要约定“卖分”费用,并非法占有违法驾驶人已经支付的“买分”费用,其中被告人XXX获得违法所得人民币50000元,XXX获得违法所得人民币171466元。 2019年3月14日,民警在常熟市凯都宾馆内抓获被告人XXX;2019年6月22日,民警在南京市浦口区星甸检查站抓获了***上网追逃的被告人XXX。 被告人XXX、XXX到案后如实供述了主要犯罪事实。 上述事实,被告人XXX、XXX当庭亦无异议,并有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实,本院予以确认:证人夏某、苗某、乐某、XXX的证言及辨认笔录、常熟市***接受证据材料清单、手机通话记录、微信聊天记录、银行卡交易记录、销分明细情况、证人XXX、钱某、XXX的证言笔录、证人XXX、XXX的证言及辨认笔录、接受证据材料清单、交通违法记录详细信息,机动车驾驶证申领和使用规定、交通违法驾驶人承诺书、处理机动车违法记录告知书、检查笔录、证据保全决定书及保全清单、暂扣物品专用收据、提取笔录、微信交易记录、电子证物检查笔录、在逃人员登记表、情况说明、行政处罚决定书、不予行政处罚决定书、发破案经过、抓获经过、户籍人口信息等。 本院认为,被告人XXX、XXX为实施违法犯罪活动共同利用信息网络发布信息,情节严重,均应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。 在共同犯罪中,被告人XXX、XXX均起主要作用,均系主犯。 被告人XXX、XXX到案后如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。 被告人XXX、XXX均自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,均可以依法从宽处理。 对辩护人XXX提出的被告人XXX情节轻微,社会危害性较小的辩护意见,经查,根据本案的犯罪情节及涉案金额,属于情节严重,故对此辩护意见不予采纳。 对辩护人提出的其他辩护意见,经查属实,予以采信。 公诉机关指控被告人XXX、XXX犯非法利用信息网络罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名正确,予以采纳
Case_B: 经审理查明:一、非法利用信息网络犯罪事实2019年3月至2020年5月,XXX、XXX(均另案处理)雇佣业务员为境外犯罪团伙从事电话引流业务,其中被告人XXX担任业务组长,负责统计各话务员拉入群的客户数量;被告人XXX负责对XXX统计的各话务员拉入群的客户数量进行审核,并根据审核的数量制作工资表。 XXX、XXX根据上家提供的客户手机号码及开户证券公司等信息,组织被告人XXX等人冒充证券公司客服拨打电话。 被告人XXX等人利用蒲公英、中源通等网络电话拨号软件,通过固定话术将客户拉入上家指定的“鼎耀财经二次路演62群”、“鼎耀财经学院A821”、“散户论坛”、“96-鼎耀财经金融研究院”、“散户实战交流群D903”、“《XXX财富专案壹号》P1”等多个微信群。 被告人XXX等话务员根据个人业绩获取10-50元/人的提成,被告人XXX、XXX对话务员拉入群的客户按照1元/人进行提成。 其中部分犯罪事实如下:被告人XXX在2019年8月、2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币15117元,被告人XXX在2019年8月、2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币19835元,被告人XXX共计领了6个月工资,其中在2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币16708元。 2020年7月9日被告人XXX被洪江市***民警传唤到案,同年7月13日被告人XXX被洪江市***民警传唤到案,同年8月8日被告人XXX自动到明光市***投案,上述三被告人到案后均如实了自己非法利用信息网络的犯罪事实。 被告人XXX主动退缴违法所得15117元,被告人XXX主动退缴违法所得19835元,被告人XXX主动退缴违法所得30000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实2020年4月,被告人XXX按照其上线XXX(在逃)的指示,伙同被告人XXX、XXX和将XXX转账过来的钱(均系被害人转入XXX控制的银行账户)进行取现或者转账至指定账户。 被告人XXX伙同XXX等人通过被告人XXX联系上被告人XXX,将收到的XXX的部分转账兑换成港币,再通过澳门赌场转入对应的赌博平台账户中,从中赚取利润,致使大量被电信诈骗的资金无法追查。 其中,被告人XXX涉案金额858555元,被告人XXX、XXX涉案金额380300元,被告人XXX涉案金额357100元,被告人XXX和涉案金额50000元。 具体犯罪事实如下:被告人管信斌于2020年6月6日被抓获到案,被告人XXX于同年6月22日传唤到案,被告人XXX、XXX和于同年6月28日被传唤到案,被告人麦醒洪于同年7月15日被抓获归案。 上述五被告人到案后均如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。 洪江市***依法冻结了秦皇岛专庆商贸有限公司在中国农业银行股份有限公司秦皇岛分行5080 7733账户的存款142917.89元;依法冻结了劳某在中国农业银行股份有限公司6228 8074账户的存款697332.52元。 被告人XXX赔偿了XXX某人民币1万元,并取得了XXX某的谅解。 上述事实,被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX在开庭审理过程中亦无异议,并有搜查笔录及照片、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押物品文件清单、协助冻结财产通知书及相关账户冻结列表,“永隆资本”网站和手机APP截图、QQ聊天记录及截图、微信聊天记录及截图、情况说明、关于XXX、XXX违法所得的情况说明、工资表、湖南省非税收入一般缴款书、深圳汇XXX资本注册资料一套、秦皇岛专庆商贸有限公司登记情况表、银行交易流水明细、秦皇岛专庆商贸有限公司对公账户明细信息结果表、银行转账记录、银行存现小票、华福证券截图、资金流向图、惠州市南卓科技有限公司账户账单、上海乂棣企业管理有限公司及XXX账户账单、支付宝流水明细及收支明细证明、通话详单、微信注册信息及微信群表、到案经过、户籍信息、收条、谅解书、接报案登记表、在逃人员登记表、刑事判决书、刑满释放证明、出所登记表、社区矫正评估意见书,证人XXX、龙某、XXX、XXX、XXX3、易某、XXX、麦某的证言,被害人XXX、XXX1、XXX1、宋某、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX2、XXX、XXX2、XXX某、XXX、XXX、XXX等人的陈述,同案人XXX、XXX、王后贵、XXX的供述与辩解,辨认笔录、照片及身份情况说明,取款视频及截图等证据证明,足以认定。 公诉机关建议对被告人XXX在有期徒刑六年以上七年以下范围内量刑,并处罚金;对管信斌在有期徒刑五年以上六年以下范围内量刑,并处罚金,对被告人XXX判处有期徒刑四年四个月,并处罚金;对被告人XXX判处有期徒刑三年六个月,并处罚金;对被告人XXX和判处有期徒刑一年三个月,并处罚金;对被告人XXX判处有期徒刑一年四个月,并处罚金;对被告人XXX判处有期徒刑一年四个月,并处罚金;对被告人XXX判处有期徒刑一年,并处罚金。 在庭审中,公诉机关当庭对被告人XXX的量刑建议变更为在有期徒刑五年以上七年以下范围内量刑,并处罚金;对被告人管信斌变更为判处有期徒刑四年四个月,并处罚金。 本院认为:被告人XXX、XXX、XXX、XXX明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,各自的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人XXX和明知是犯罪所得而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人XXX、XXX、XXX利用信息网络设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组,情节严重,各自行为均已构成非法利用信息网络罪。 公诉机关指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人XXX、XXX、XXX犯非法利用信息网络罪的罪名成立,本院予以确认。 对***冻结在案的存款以及被告人XXX、XXX、XXX退缴的违法所得,依法予以没收,返还给被害人。 在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中,被告人XXX、XXX、XXXXXX均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚;被告人XXX、XXX和起次要作用,均系从犯,均应当从轻处罚。 在共同非法利用信息网络犯罪中,被告人XXX、XXX、XXX,均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 被告人XXX和系曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕后,在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚。 被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX犯罪后虽不具有自首情节,但到案后均如实供述了自己的罪行,且当庭自愿认罪,依法均可以从轻处罚。 被告人XXX主动投案,并如实供述了自己的罪行,且自愿认罪认罚,系自首,依法可以从轻处罚。 被告人XXX、XXX、XXX积极主动退缴了违法所得,酌情可从轻处罚。 被告人XXX赔偿了被害人的部分经济损失,取得了被害人谅解,酌情可从轻处罚。 综合考虑被告人XXX的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及调查评估意见,被告人XXX符合适用缓刑的条件,依法可以宣告缓刑。 公诉机关对被告人XXX、XXX变更后的量刑建议及对被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX提出的量刑建议适当,本院予以采纳。 辩护人XXX提出的被告人XXX具有坦白情节,且自愿认罪,认罪态度好,依法可以从轻处罚,以及被告人XXX自愿赔偿被害人部分经济损失,取得了被害人的谅解,酌情可从轻处罚;辩护人XXX提出被告人XXX到案后如实供述了自己的罪行,有坦白情节,且自愿认罪,依法可以从轻处罚,以及被告人XXX积极退赃,酌情可从轻处罚;辩护人XXX提出的被告人XXX虽不具有自首情节,但到案后如实供述了自己的罪行,且自愿认罪,依法可以从轻处罚,以及被告人XXX退还了赃款,酌情可从轻处罚的辩护意见,与本院查明的事实相符,理由均成立,本院均予以采纳。 对被告人XXX、XXX提出的判处缓刑;以及辩护人XXX提出的被告人XXX系初犯、偶犯,主观恶性较小,本案因为上游犯罪团伙归案后的量刑留有余地和空间,不宜对被告人XXX处罚过重,建议判处四年以下有期徒刑;辩护人XXX提出的被告人XXX系初犯、没有前科劣迹,酌情可从轻处罚,被告人XXX主观恶性小以及建议对被告人XXX适用缓刑;辩护人XXX提出的被告人XXX系初犯,请求从轻处罚的辩护意见,与本院查明的事实不符,于法无据,理由均不能成立,本院均不与采纳。 据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第二百八十七条之一第一款第(一)项,第六十五条第一款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第二十七条,第六十七条第一款、第三款,第六十四条,第五十二条,第五十三条,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第七十六条之规定,判决如下: