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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-124成都运达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因股权激励对象李唐周、黄忠成离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票 33万股。《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 33万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由45,602万股减至为45,569万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月23日 | {
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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2015-015深圳市洲明科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划员工持股计划相关事项，鉴于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:洲明科技，股票代码:300232）于2015年2月9日(星期一)开市起停牌。公司于2015年2月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-013）。
目前，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次员工持股计划进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登公告后复牌。
公司本次筹划的员工持股计划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年2月26日 | {
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} |
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-23浙江森马服饰股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年8月23日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，任期自相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东有权向第三届监事会书面推举第四届监事会非职工代表监事候选人。
职工代表监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年8月2日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据待定的人选在监事会上确定第四届监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年8月2日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：范亚杰
2、联系电话：021-67288431
3、通讯地址：上海市莲花南路2689号
4、邮编：201108
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一六年七月二十三日
附件：
浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|候选人信息|||
|姓 名||出生年月|
|电 话||性 别|
|传 真||邮 箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否（请在类别前打“√”）||
|简 历|（注：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件。）||
|其他说明（如有）|（注：包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名/盖章）|||
|推荐日期|年 月 日|| | {
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厦门万里石股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日在公司会议室召开二○一五年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开、参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作出的决议有效。
本次会议由董事长胡精沛先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案>的议案》。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；反对 0股。
二、审议通过《关于授权董事会全权办理厦门万里石股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；反对 0股。
（以下无正文）
厦门万里石股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日在公司会议室召开二○一四年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。
本次会议的召集和召开、参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和公司章程的规定，所作出的决议有效。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡精沛先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于修改<关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案>的议案》，具体方案如下：
(一)发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
(二)发行股票的面值：每股面值人民币1元；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
(三)发行数量：
（1）公司首次公开发行股票的数量最多不超过 5,000万股（含本数）；首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份，本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%；
（2）本次公开发行新股数量上限不超过5,000万股（含本数），新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定；公司股东公开发售股份数量不超过 2,100万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准为准。具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况决定;
（3）如果公司首次公开发行股票时有自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的情形，且董事会根据股东大会的授权决定需由公司股东公开发售股份时，则：
①符合公开转让条件的股东，按照公开发行前持有的发行人股份比例，并依据询价结果确定的老股转让数量转让；
②股东连捷资本（香港）有限公司在本次发行时不转让其持有的公司股份，其确定可以转让的股份数量的40%由厦门高润投资股份有限公司转让，其余的60%由 FINSTONEAG转让。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（四）发行对象：符合有关规定条件的自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（五）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（六）定价方式：由公司与主承销商通过询价方式,并根据初步询价的情况确定发行价格，具体发行价格将依据中国证券监督管理委员会有关规定，由公司与主承销商根据发行当时的市场情况确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（七）发行费用：公司股东将按其公开发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比例与公司分摊承销费用，其他费用由公司承担；
表决结果：赞成：1,107.00万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。其中关联股东FINSTONEAG、胡精沛、邹鹏、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门和顺达投资有限公司、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、厦门高润投资股份有限公司、孙献军、深圳市年利达创业投资有限公司、黄朝阳、厦门福锐科技有限公司、金辉、厦门市海岸房地产开发建设有限公司、林劲峰回避表决。
（八）发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（九）上市地点：深圳证券交易所；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（十）募集资金用途：本次发行募集资金（经扣除有关发行上市费用）将投资于以下三个项目：大理石深加工及技术改造项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目。如实际募集资金少于募集资金投资项目所需，不足部分由公司自筹；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
（十一）本决议的有效期：本决议的有效期为18个月，自本决议获得本次股东大会审议通过之日起算；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
二、审议通过《关于授权董事会全权办理厦门万里石股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》；
具体的授权事项如下：
（1）制定和实施本次发行的具体方案，向中国证券监督管理委员会及有关政府部门提出本次股票公开发行的申请，根据中国证券监督管理委员会核准情况及市场情况酌情及全权处理进行有关建议 A股发行的事宜（包括但不限于确定发行时机、新股发行数量及股东公开发售股份的数量、发行面值、发行对象、发行方式、询价方式、询价区间、发行价格及向每名认购者发行 A股的数目与比例、网上和网下申购比例、具体申购办法）；
（2）授权董事会酌情及全权作出决定，签署一切所需文件（包括但不限于招股意向书、承销协议、保荐协议、上市协议及任何有关信息公布的文件）、办理一切所需手续（包括但不限于A股在深圳证券交易所上市的程序）、以及采取一切其它有关A股发行的所需行动（如根据相关政府部门的要求以及实际情况的变化对发行上市所需文件进行相应修改、办理新增社会公众股份上市流通等事宜）以及授权签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（3）根据中国证券监督管理委员会及相关主管部门的审核要求修改《公司章程》及《公司章程》（草案）及在本次发行结束后，授权董事会根据本次发行的实际发行结
果和相关情况修改《公司章程》（草案）相应条款，并办理相关工商变更登记；
（4）如国家对于本次发行有新的规定，授权董事会根据新规定对发行方案进行调整；
（5）根据实际情况或相关批准部门意见，在股东大会确定的募集资金投资项目范围内进行适当的调整，包括但不限于调整募集资金在募投项目之间的分配、调减募投项目、调整募投资金使用时间计划等；
（6）授权办理与本次股票发行上市有关的其他事项；
（7）授权有效期限自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
三、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目以及募集资金金额的议案》；
公司2011年12月17日召开的2011年第八次临时股东大会审议通过的《关于<公司首次公开发行人民币普通股并上市募集资金运用可行性方案>的议案》，拟定公司上市后募集资金将用于以下共4个项目，具体如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟使用募集资金投资额（万元）|
|大理石深加工及技术改造项目|10,534.73|10,534.73|
|营销网络建设项目|5,064.23|5,064.23|
|湖南张家界矿山升级改造项目|1,114.59|1,114.59|
|补充流动资金项目|4,000.00|4,000.00|
|合 计|20,713.55|20,713.55|
根据公司湖南张家界矿山的实际运营情况以及目前公司对于补充流动资金的需要，对上述募集资金投资项目以及金额调整如下：
1、张家界矿山升级改造项目不再作为募投项目,鉴于张家界矿山的矿产储存于较陡峭的山体中，不利于公司展开开采平台，扩大产量，张家界矿山短期内不能产生良
好经济效益，因此张家界矿山升级改造项目不再作为本次上市后募集资金投资项目。
2、增加补充流动资金金额：鉴于公司目前对于补充流动资金的实际需要，决定增
加补充流动资金金额，将补充流动资金项目的金额调整为10,000万元。
3、根据上述调整内容调整后，公司上市后募集资金将用于以下共3个项目，具体如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|总投资额（万元）|拟使用募集资金投资额（万元）|
|大理石深加工及技术改造项目|10,534.73|10,534.73|
|营销网络建设项目|5,064.23|5,064.23|
|补充流动资金项目|10,000.00|10,000.00|
|合 计|25,598.96|25,598.96|
四、审议通过《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
五、审议通过《关于公司上市后前三年分红回报规划的议案》；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
六、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
七、审议通过《关于公司出具的相关承诺的议案》；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
八、审议通过《关于提议变更公司审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司上市及年审提供审计、验资及其他所需事项服务的议案》。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。
九、审议通过《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订2014年产品采购框架性协议的议案》。
表决结果：赞成：75,084,499股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对0股。其中关联股东胡精沛、FINSTONEAG回避表决。
（以下无正文）
厦门万里石股份有限公司
二○一二年第四次临时股东大会决议
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 17日在公司会议室召开二○一二年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开、参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和公司章程的规定，所作出的决议有效。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡精沛先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》，具体方案如下：
（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权： 0股；反对 0股。
（二）发行股票的面值：每股面值人民币 1元；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权： 0股；反对 0股。
（三）发行数量：5,000万股，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准为准；
表决结果：赞成：15，000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权： 0股；反对 0股。
（四）发行对象：符合有关规定条件的自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权： 0股；反对 0股。
（五）定价方式：由公司与主承销商根据通过询价方式向询价对象初步询价的情况确定发行价格，具体发行价格将依据中国证监会有关规定，由公司与主承销商根据发行当时的市场情况确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（六）发行方式：依据中国证监会有关规定，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（七）发行与上市时间：经中国证监会核准发行并经深圳证券交易所核准在深圳证券交易所上市后，由公司董事会与相关监管机构协商确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（八）上市地点：深圳证券交易所；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（九）募集资金用途：本次发行募集资金（经扣除有关发行上市费用）将投资于以下项目：大理石深加工及技术改造项目、营销网络建设项目、湖南张家界矿山升级改造项目、补充流动资金项目。如实际募集资金超过项目所需，超过部分用于补充本公司流动资金，如实际募集资金少于募集资金投资项目所需，不足部分由公司自筹。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（十）本决议的有效期：本决议的有效期为 12个月，自本决议获得本次股东大会审议通过之日起算；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
二、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（以下无正文）
厦门万里石股份有限公司
二○一一年第八次临时股东大会决议
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 12月 17日在公司会议室召开二○一一年第八次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开、参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和公司章程的规定，所作出的决议有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡精沛先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：
三、逐项审议通过《关于厦门万里石股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
同意公司申请首次公开发行股票并上市交易，具体方案如下：
（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（二）发行股票的面值：每股面值人民币 1元；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（三）发行数量：5,000万股，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准为准；
表决结果：赞成：15，000万股，占公司有表决权股份总数的100%；
弃权：0股；反对 0股。
（四）发行对象：符合有关规定条件的自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（五）定价方式：由公司与主承销商根据通过询价方式向询价对象初步询价的情况确定发行价格，具体发行价格将依据中国证监会有关规定，由公司与主承销商根据发行当时的市场情况确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（六）发行方式：依据中国证监会有关规定，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（七）发行与上市时间：经中国证监会核准发行并经深圳证券交易所核准在深圳证券交易所上市后，由公司董事会与相关监管机构协商确定；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（八）上市地点：深圳证券交易所；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（九）募集资金用途：本次发行募集资金（经扣除有关发行上市费用）将投资于以下四个项目：大理石深加工及技术改造项目、营销网络建设项目、湖南张家界矿山升级改造项目、补充流动资金项目。如实际募集资金超过项目所需，超过部分用于补充本公司流动资金，如实际募集资金少于募集资金投资项目所需，不足部分由公司自筹；
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（十）本决议的有效期：本决议的有效期为 12个月，自本决议获得本次股东大会审议通过之日起算。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
四、审议通过《关于授权董事会全权办理厦门万里石股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
五、审议通过《关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
六、审议通过《关于厦门万里石股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》
发行前滚存利润的分配方案：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
七、审议通过《厦门万里石股份有限公司章程（草案）》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
八、审议通过《厦门万里石股份有限公司股东大会议事规则（草案）》表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
九、审议通过《厦门万里石股份有限公司董事会议事规则（草案）》表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
十、审议通过《厦门万里石股份有限公司监事会议事规则（草案）》表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
十一、 审议通过《厦门万里石股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
十二、 审议通过《关于公司上市后股利分配计划的议案》
表决结果：赞成：15,000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对 0股。
（以下无正文） | {
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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-091浙江金洲管道科技股份有限公司
关于使用自有资金购买信托产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用自有资金，适度投资理财，富贵金洲（北京）投资有限公司（公司全资子公司，以下简称“富贵金洲”）于2015年10月28日使用自有资金人民币5,900万元购买信托产品，现将具体情况公告如下：
一、自有资金投资理财概述
1.2015年9月18日，浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并报表范围内下属子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。资金投向包括：①国债、央行票据、金融债、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等；②高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；③股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
2.2015年10月28日，富贵金洲（北京）投资有限公司（“委托人”）与中航信托股份有限公司（“受托人”）签订了《中航信托●天启328号天玑聚富集合资金信托合同》（合同编号：AVICTC2013X0045-1），由富贵金洲以自有资金出资5,900万元申购该信托产品5,900万份，每份信托单位的申购价格为人民币1元。
3.公司、富贵金洲与中航信托股份有限公司无关联关系，本次申购金额占公司2014年经审计总资产263,935.62万元的比例为2.24%。
二、信托产品合同主要内容
富贵金洲与中航信托股份有限公司签订的《中航信托●天启328号天玑聚富集
合资金信托合同》（合同编号：AVICTC2013X0045-1），主要内容如下：
1.信托名称：中航信托●天启328号天玑聚富集合资金信托计划
2.信托类型：集合资金信托计划
3.投资范围：
投资于银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据、低风险的固定收益类产品（包括固定收益类信托、券商理财、银行理财产品，债权、附回购股权、附回购承诺的资产包）、法律法规允许投资的其他金融工具。
4.信托期限：1年以上，不设固定存续期限。受托人可以按照信托文件的规定终止信托计划。委托人可以在申购信托份额后的任一开放日赎回信托单位。
5.信托利益分配：
开放日申购的信托单位不享有开放日以前的信托计划分配权益，自开放日起享有分配权益；开放日赎回的信托单位享有当日信托计划分配权益，下一日起不享有分配权益。
信托计划的信托收益按日计算并分配结转。每日实现收益在当日计入投资者的当前应付信托收益中，并于当日按照“1元应付信托收益=1份信托份额”转换为信托份额，参与下一日的信托收益计算和分配。
6.风控措施：
（1）受托人将密切关注、跟踪国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、监管机构对于金融机构以及信托业监管政策的调整、变化，尽可能地降低法律政策风险。
（2）受托人投资管理团队将根据宏观经济运行趋势、市场流动性状况、长短期资金供给情况、债券市场收益率变化情况，制定投资策略报告并进行投资决策以规避市场风险。
（3）受托人将密切关注债务人等交易对手的经营情况、信用水平和财务状况，并在债务人等交易对手未履行义务时及时采取相应的措施，防范信用风险。
（4）受托人将履行勤勉尽责的义务，恪尽职守，按照信托合同规定的信托
财产运用的范围管理运用信托财产；受托人规范业务管理系统，本信托业务流程纳入受托人已执行的业务管理制度，严格履行岗位职责，通过严格执行业务管理制度，防范管理风险。
三、资金来源
本次用于申购信托产品的资金为富贵金洲自有资金。
本次申购信托产品，不属于：①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；③将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
四、本次投资理财的目的、风险情况和对公司的影响
1.信托投资的目的
在风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金，获取一定的投资收益，提高资金的使用效率。
2.风险情况
（1）存在的风险
该信托产品面临的风险主要包括法律政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、信托单位强制终止风险和不可抗力因素带来的风险等，受托人针对上述风险设置了充分的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。
（2）风险的承担
受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。
受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
（3）风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
3.对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。
五、最近12个月内自有资金投资理财情况
本公告披露日前12个月内，公司及合并报表范围内下属子公司使用自有资金投资理财情况如下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||投资期限|||||||||
||||||投资金额||||||||预计年化||收益利息|
||序号||签约方||||||||产品类型|||||
||||||(万元)||||||||收益率||（元）|
||||||||起始日期||到期日期|||||||
|1||交通银行湖州分行||500||2015.06.01||2015.06.16||保本浮动收益型||3.00%||6,575.34||
|2||平安银行湖墅支行||500||2015.06.01||2015.08.10||保本浮动收益型||2.45%||23,493.15||
|3||农业银行湖州分行||3,000||2015.06.12||2015.06.16||保本浮动收益型||2.30%||8,191.78||
|4||农业银行湖州分行||1,000||2015.06.15||2015.06.16||保本浮动收益型||2.30%||||
|5||交通银行湖州分行||4,200||2015.06.15||2015.06.16||保本浮动收益型||2.10%||2,416.44||
|6||交通银行湖州分行||1,000||2015.06.19||2015.06.30||保本浮动收益型||2.70%||8,136.99||
|7||交通银行湖州分行||500||2015.06.19||2015.07.02||保本浮动收益型||2.70%||4,808.22||
|8||农业银行湖州分行||500||2015.06.24||2015.06.25||保本浮动收益型||2.30%||315.07||
|9||农业银行湖州分行||3,000||2015.06.24||2015.06.26||保本浮动收益型||2.30%||3,780.82||
|10||农业银行湖州分行||1,500||2015.06.24||2015.06.29||保本浮动收益型||2.30%||4,726.03||
|11||平安银行湖墅支行||500||2015.06.25||2015.08.12||保本保收益型||2.45%||16,109.58||
|12||交通银行湖州分行||500||2015.06.30||2015.07.30||保本浮动收益型||3.25%||13,753.42||
|13||农业银行湖州分行||2,000||2015.07.01||2015.07.27||保本浮动收益型||2.30%||32,767.12||
|14||农业银行湖州分行||300||2015.07.02||2015.07.03||保本浮动收益型||2.30%||189.04||
|15||农业银行湖州分行||400||2015.07.02||2015.07.10||保本浮动收益型||2.30%||2,016.44||
|16||农业银行湖州分行||500||2015.07.02||2015.07.13||保本浮动收益型||2.30%||3,465.76||
|17||农业银行湖州分行||300||2015.07.02||2015.07.31||保本浮动收益型||2.30%||5,482.19||
|18||交通银行湖州分行||2,000||2015.07.02||2015.08.10||保本浮动收益型||3.30%||70,575.34||
|19||交通银行湖州分行||500||2015.07.02||2015.07.30||保本浮动收益型||3.20%||12,054.79||
|20||交通银行湖州分行||500||2015.07.13||2015.08.10||保本浮动收益型||3.20%||11,753.42||
|21||交通银行湖州分行||500||2015.07.17||2015.08.10||保本浮动收益型||3.20%||10,000.00||
|22||农业银行湖州分行||700||2015.07.17||2015.07.27||保本浮动收益型||2.30%||5,986.30||
|23||农业银行湖州分行||500||2015.07.22||2015.07.27||保本浮动收益型||2.30%||||
|24||交通银行湖州分行||500||2015.07.24||2015.08.10||保本浮动收益型||3.20%||6,986.30||
|25||农业银行湖州分行||4,000||2015.08.03||2015.08.07||保本浮动收益型||2.30%||10,082.19||
|26||农业银行湖州分行||3,000||2015.08.05||2015.09.09||保本浮动收益型||3.60%||100,602.74||
|27||交通银行湖州分行||5,000||2015.08.10||2015.09.22||保本保收益型||3.30%||218,630.14||
|28||农业银行湖州分行||500||2015.08.14||2015.08.24||保本浮动收益型||2.12%||2,094.11||
|29||农业银行湖州分行||500||2015.08.14||2015.08.25||保本浮动收益型||2.12%||3,178.08||
|30||农业银行湖州分行||500||2015.08.18||2015.08.25||保本浮动收益型||2.00%||1,917.81||
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|31|农业银行湖州分行|500|2015.08.18|2015.08.31|保本浮动收益型|1.90%|3,356.16|
|32|交通银行湖州分行|1,000|2015.09.02|2015.10.10|保本浮动收益型|3.15%|32,794.52|
|33|农业银行湖州分行|500|2015.09.02|2015.09.08|保本浮动收益型|1.90%|1,561.64|
|34|农业银行湖州分行|1,000|2015.09.02|2015.09.14|保本浮动收益型|1.90%|6,446.58|
|35|交通银行湖州分行|500|2015.09.08|2015.09.15|保本浮动收益型|2.55%|2,445.21|
|36|交通银行湖州分行|500|2015.09.10|2015.10.10|保本浮动收益型|3.15%|12,945.21|
|37|农业银行湖州分行|500|2015.09.10|2015.09.21|保本浮动收益型|2.55%|3,842.47|
|38|农业银行湖州分行|500|2015.09.10|2015.09.28|保本浮动收益型|2.55%|6,287.67|
|39|农业银行湖州分行|2,000|2015.09.10|2015.09.28|保本浮动收益型|2.55%|25,150.69|
|40|工商银行开发区支行|5|2015.09.24|2015.09.25|保本浮动收益型|2.05%|2.74|
|41|工商银行开发区支行|5|2015.09.24|2015.09.25|保本浮动收益型|2.05%|2.74|
|42|交通银行湖州分行|1,000|2015.09.24|2015.10.27|保本保收益型|2.05%|32,438.36|
|43|交通银行湖州分行|3,000|2015.09.25|2015.09.30|保本浮动收益型|2.05%|8,424.66|
|44|建设银行湖州分行|2,000|2015.09.30|2015.10.08|保本保收益型|2.55%|11,014.98|
|45|交通银行湖州分行|1,500|2015.09.30|2015.10.10|保本浮动收益型|2.55%|10,479.45|
|46|工商银行开发区支行|1,500|2015.09.30|2015.10.08|保本浮动收益型|2.05%|7,561.64|
|47|平安银行湖墅支行|500|2015.06.25|2015.10.10|保本保收益型|2.45%|116,817.23|
|48|平安银行湖墅支行|500|2015.09.02|||||
|49|平安银行湖墅支行|500|2015.09.11|||||
|50|平安银行湖墅支行|1,500|2015.09.29|||||
|51|平安银行湖墅支行|500|2015.09.30|||||
|52|农业银行湖州分行|2,000|2015.09.30|2015.10.12|保本浮动收益型|2.55%|16,767.12|
|53|农业银行湖州分行|3,000|2015.10.10|2015.10.12|保本浮动收益型|1.75%|2,876.71|
|54|农业银行湖州分行|1,000|2015.10.21|--|保本浮动收益型|--|--|
|55|平安银行湖墅支行|1,500|2015.10.22|--|保本保收益型|2.45%|--|
六、备查文件
1.《中航信托●天启328号天玑聚富集合资金信托合同》；
2.申购信托产品业务凭证。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年10月29日 | {
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} |
大连易世达新能源发展股份有限公司
拟进行减值测试行为
所涉及的格尔木神光新能源有限公司
与商誉相关的资产组价值
评估报告
众华评报字[2017]第 011号
共一册，第一册
辽宁众华资产评估有限公司
二○一七年三月九日
评估报告目录
资产评估师声明........................................ 2
评估报告摘要 ......................................... 3
评估报告正文 ......................................... 5
一、绪言 ................................................ 5
二、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 .................................................... 5
三、评估目的 ............................................ 7
四、评估价值类型及定义 .................................. 7
五、评估对象和范围 ...................................... 7
六、评估基准日 .......................................... 8
七、评估依据 ............................................ 8
八、评估方法 ........................................... 12
九、评估程序实施过程和情况 ............................. 14
十、评估假设 ........................................... 15
十一、评估结论 ......................................... 17
十二、特别事项说明 ..................................... 17
十三、评估报告使用限制 ................................. 19
十四、评估报告日 ....................................... 19
评估报告附件 ........................................ 21
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
地址:大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦14层 邮箱：ss0708@vip.sina.com
资产评估师声明
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，以及恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、资产评估师责任是对评估对象在特定条件下的特定价值进行估算并发表专业意见，评估结论不应该被认为是评估对象在市场上可实现价值的保证。
五、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了必要的现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露。
六、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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大连易世达新能源发展股份有限公司
拟进行减值测试行为
所涉及的格尔木神光新能源有限公司
与商誉相关的资产组价值
评估报告摘要
众华评报字[2017]第 011号
辽宁众华资产评估有限公司接受大连易世达新能源发展股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对大连易世达新能源发展股份有限公司拟进行减值测试行为所涉及的格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在 2016年 12月 31日的市场价值进行了评估。
一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者
委托方为大连易世达新能源发展股份有限公司。
被评估单位为格尔木神光新能源有限公司。
其他评估报告使用者为法律法规规定的其他评估报告使用者。
二、评估目的
本次评估系估算格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在评估基准日的市场价值，为大连易世达新能源发展股份有限公司拟进行的减值测试行为提供价值参考。
三、评估对象和评估范围
1、评估对象：为格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组价值。
2、评估范围：为格尔木神光新能源有限公司经审计的全部资产和负债。
四、价值类型
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
地址:大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦14层 邮箱：ss0708@vip.sina.com
市场价值。
五、评估基准日
2016年 12月 31日。
六、评估方法
收益法。
七、评估结论
在评估假设成立前提下，选用收益法测算的格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在评估基准日的评估值为 26,376万元。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当认真阅读评估报告正文。
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
地址:大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦14层 邮箱：ss0708@vip.sina.com
大连易世达新能源发展股份有限公司
拟进行减值测试行为
所涉及的格尔木神光新能源有限公司
与商誉相关的资产组价值
评估报告正文
众华评报字[2017]第 011号
一、绪言
大连易世达新能源发展股份有限公司：
辽宁众华资产评估有限公司接受大连易世达新能源发展股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对大连易世达新能源发展股份有限公司拟进行减值测试行为所涉及的格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在 2016年 12月 31日的市场价值进行了评估。
二、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况
(一)委托方
1、名 称：大连易世达新能源发展股份有限公司
2、注册号：210200000022691
3、类 型：股份有限公司
4、住 所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32号 B座 18-20层
5、法定代表人：赖建清
6、注册资本：壹亿壹仟捌佰万元整
7、成立日期：2005年 12月 12日
8、营业期限：长期
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
地址:大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦14层 邮箱：ss0708@vip.sina.com
9、经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；
机械、电气自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；投资、设计、建设太阳能电站项目；
货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
(二)被评估单位
1、基本情况
名 称：格尔木神光新能源有限公司
统一社会信用代码：916328015950339003
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）
住 所：青海省格尔木市南出口收费站以南 6公里 109国道西侧 300米处
法定代表人：吴爱福
注册资本：贰亿圆整
成立时间：2012年 10月 10日
营业期限：2012年 10月 10日至 2032年 10月 09日
经营范围：太阳能光伏发电(凭相关许可经营)；能源设备销售、维护(凡涉及国家行政许可的凭相关许可经营)；矿产品开发(不含勘探、开采及国家有专项规定的除外)、销售。
2、历史沿革
格尔木神光新能源有限公司是一家在青海省格尔木市注册的有限公司，原系由神光新能源股份有限公司发起，于 2014年 10月转让于大连易世达新能源发展股份有限公司，并经青海省格尔木市工商行政管理局核准登记。
(三)业务约定书约定的其他评估报告使用者
其他评估报告使用者为法律法规规定的其他评估报告使用者。
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
地址:大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦14层 邮箱：ss0708@vip.sina.com
三、评估目的
本次评估系估算格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在评估基准日的市场价值，为大连易世达新能源发展股份有限公司拟进行的减值测试行为提供价值参考。
四、评估价值类型及定义
本次评估选择的价值类型为市场价值。
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
本报告书所称“市场价值”评估结果系指评估对象在评估基准日的经济环境与市场状况以及所依据的假设条件没有重大变化的情况下，为满足评估目的而提出的价值估算成果，不能理解为评估对象价值实现的保证或承诺。
五、评估对象和范围
1、评估对象：为格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组价值。
2、评估范围：为格尔木神光新能源有限公司经审计的全部资产和负债。
上述评估范围已于评估基准日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，审定及申报情况下表：
资产审定及评估申报表
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|科目名称|账面价值|
|1|流动资产合计|88,253,866.90|
|2|货币资金|47,159,909.29|
|3|应收票据|4,895,628.00|
|4|应收账款|12,249,913.03|
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||||
|-|-|-|
|序号|科目名称|账面价值|
|5|预付款项|28,318.27|
|6|应收利息|20,784.82|
|7|其他应收款|3,224,496.15|
|8|存货|153,305.46|
|9|其他流动资产|20,521,511.88|
|10|非流动资产合计|637,882,985.08|
|11|固定资产|574,934,892.81|
|12|无形资产|36,893.23|
|13|递延所得税资产|42,590.17|
|14|其他非流动资产|62,868,608.87|
|15|资产总计|726,136,851.98|
|16|流动负债合计|68,529,631.75|
|17|应付账款|31,899,590.94|
|18|应付职工薪酬|226,039.18|
|19|应交税费|10,484,851.66|
|20|应付利息|670,006.94|
|21|其他应付款|249,143.03|
|22|一年内到期的非流动负债|25,000,000.00|
|23|非流动负债合计|422,500,000.00|
|24|长期借款|422,500,000.00|
|25|负债总计|491,029,631.75|
|26|净资产(所有者权益)|235,107,220.23|
评估范围已由委托方及被评估单位进行确认，评估对象和范围与经济行为涉及的对象和范围一致。
六、评估基准日
(一)本项目资产评估基准日定为 2016年 12月 31日。
(二)计价标准为基准日有效的价格标准。
(三)评估基准日是根据委托方年度审计减值测试需要设定的。
七、评估依据
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(一)经济行为依据
大连易世达新能源发展股份有限公司与辽宁众华资产评估有限公司签订的《评估业务约定书》。
(二)法律、法规依据
1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年 7月 2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；
2、《中华人民共和国公司法》(2005年 10月 27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订)；
3、《中华人民共和国证券法》(2005年 10月 27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)；
4、《国有资产评估管理办法》（国务院 1991年 91号令）；
5、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权[2006]274号)；
6、《中华人民共和国企业所得税法》(2007年 3月 16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)；
7、《企业会计准则》（财会[2006]3号）；
8、其它相关的法律、法规和规章等。
(三)准则依据
1、《资产评估准则—基本准则》(财企[2004]20号)；
2、《资产评估职业道德准则—基本准则》(财企[2004]20号)；
3、《资产评估职业道德准则—独立性》(中评协[2012]248号)；
4、《资产评估准则—评估程序》(中评协[2007]189号)；
5、《资产评估准则—工作底稿》(中评协[2007]189号)；
6、《资产评估准则—不动产》(中评协[2007]189号)；
7、《资产评估准则—机器设备》(中评协[2007]189号)；
8、《资产评估准则—无形资产》(中评协[2008]217号)；
9、《房地产估价规范》(GB/T50291-1999)；
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10、《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2001)；
11、《城镇土地分等定级规程》(GB／T18507-2001)；
12、《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2007]189号)；
13、《资产评估准则—企业价值》(中评协[2011]227号)；
14、《资产评估准则—评估报告》(中评协[2011]230号)；
15、《资产评估准则—业务约定书》(中评协[2011]230号)；
16、《资产评估准则—利用专家意见》(中评协[2012]244号)；
17、《企业会计准则—基本准则》(财政部令第 33号)；
18、《企业会计准则—应用指南》(财会[2006]18号)；
19、《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2011]230号)；
20、《企业会计准则第 8号—资产减值》(财会[2006]3号)；
21、《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(会协[2003]18号)；
22、《评估机构业务质量控制指南》(中评协[2010]214号)；
23、《以财务报告为目的的评估指南（试行）》。
(四)权属依据
1、机动车辆登记证；
2、土地使用权证；
3、被评估单位提供的其它相关产权证明资料。
(五)取价依据
1、机电产品价格信息网；
2、《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字[1984]第 678号)；
3、企业提供的项目投资概算、设计概算等资料；
4、企业提供的相关工程预决算资料；
5、企业提供的以前年度的财务报表、审计报告；
6、企业提供的未来年度市场预测资料；
7、《国家计委关于印发<建设项目前期工作咨询收费暂行规定>评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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的通知》(计价格[1999]1283号)；
8、《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格[2002]10号)；
9、《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)；
10、《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)；
11、《财政部关于印发<基本建设财务管理若干规定>的通知》(财建[2002]394号)；
12、《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)；
13、评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率；
14、《关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》(青建工[2016]140号)；
15、青海省工程造价信息；
16、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(中华人民共和国国务院令第 55号 1990年 5月 19日)；
17、《中华人民共和国土地管理法》(1999年 1月 1日施行并与 2004年 8月 28日修订)；
18、中华人民共和国行业标准《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2001)；
19、地方政府及有关部门颁布的法规、文件；
20、WIND资讯数据；
21、住建部办公厅发布的[2016]第 4号文《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》；
22、与此次资产评估有关的其他资料。
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八、评估方法
根据委托方的委托要求和约定的评估目的，评估师选用收益法进行评估。
收益法，即现金流折现方法(DCF)，基本思路是通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业价值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。使用现金流折现法的关键在于未来预期现金流的预测以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。
评估的基本思路是首先采用现金流折现方法(DCF)，估算企业的经营性资产的价值，再加上实施上述行为时未考虑对外投资收益的长期投资的权益价值以及基准日的其他非经营性、溢余资产的价值，估算出企业价值，最终由企业价值经扣减付息债务价值后，得出企业的股东全部权益价值。
1、评估模型
本次评估的基本模型为：
EBD (1)式中：
E：股东全部权益价值；
B：企业价值；
BPC
i
(2)
P：经营性资产价值；
n R R
P i n
i1
(1r)i r(1r)n
(3)
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式中：
Ri：未来第 i年的预期收益(企业自由现金流量)；
Rn：收益期的预期收益(企业自由现金流量)；
r：折现率；
n：未来预测收益期。
ΣCi：基准日存在的非经营性、溢余资产的价值。
CCCCC
(4)
i 1 2 3 4
式中：
C1：预期收益(自由现金流量)中未体现投资收益的对外长期投资的权益价值；
C2：基准日非经营性流动资产(负债)价值；
C3：预期收益(自由现金流量)中未体现收益的在建工程价值；
C4:基准日呆滞或闲置设备、房产等资产价值；
D：付息债务价值。
2、收益指标
本次评估，使用企业自由现金流作为经营性资产的收益指标，其基本定义为：
企业自由现金流=净利润+折旧摊销+扣税后付息债务利息-追加资本 (5)式中：
追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资 (6)基于企业的历史经营、市场发展状况及可行的发展预期等，估算其未来预期的自由现金流量，并假设其在预测期后仍可经营一段时期。
3、折现率
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本次评估采用加权平均资本成本模型(WACC)确定折现率 r
rrwrw
(7)
d d e e
式中：
Wd：评估对象的债务比率；
D
w
d
(ED)
(8)We：评估对象的股权资本比率；
E
w
e
(ED)
(9)
re：股权资本成本，按资本资产定价模型(CAPM)确定股权资本成本；
re= rf+βe×(rm - rf)+ε (10)
式中：
rf：无风险报酬率；
rm：市场预期报酬率；
ε：评估对象的特性风险调整系数；
βe：评估对象股权资本的预期市场风险系数；
D
(1(1t) )
e t
E (11)
βt：可比公司股票(资产)的预期市场平均风险系数。
九、评估程序实施过程和情况
本次评估工作分六个阶段进行。
(一)接受委托阶段
与委托方进行洽谈，明确资产评估目的和评估对象及范围等事项，签署资产评估业务约定书。
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(二)前期准备阶段
成立评估小组，提出评估方案，向被评估单位提交前期资料清单，指导被评估单位按照评估规范要求进行填报和准备工作。
(三)资产清查阶段
评估师进驻现场后，在相关人员的配合下，勘察核实资产、验证资料并进行必要的市场调查工作。
(四)评定估算阶段
评估师根据评估目的和资产的特点选择适当的评估方法，通过多渠道收集市场信息，评定估算资产价值。
(五)汇总分析阶段
评估师汇总资产评估结果，整理有关资料，对评估结果进行分析验证，确定评估结论，撰写评估说明和评估报告。
(六)提交评估报告阶段
评估机构对评估报告及相关底稿进行内部审核，经完善后出具资产评估报告书，提交委托方。
十、评估假设
(一)交易假设
1、交易原则假设，即假设所有待评资产已经处在交易过程中，评估师根据待估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2、公开市场假设，即假设在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，资产交易双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制或不受限制的条件下进行的。
3、资产持续经营假设
资产持续经营假设是指评估时需根据纳入评估范围的资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
(二)特殊假设
1、委托方及被评估单位提供的相关资料和文件真实、准确、完整、客观、合法、有效，不存在欺骗、误导等现象；
2、非评估机构原因导致的需要评估报告引用数据所涉及的外部专业报告能够合法、合规并适用本项目涉及的经济行为；
3、在评估师所能调查了解范围外，纳入评估范围的资产不存在影响其质量、使用状况和权属的瑕疵事项；
4、纳入评估范围的资产能够按照其规定用途和合理使用的方式合法、有效地持续使用下去，并在可预见的使用期内，不发生重大变化；
5、企业在历史设立和经营(包括预期)过程中无违法、违规现象，且企业股东及管理层能够在可预见的未来合法经营，称职地对企业实行有效的管理并能稳步推进企业的发展；
6、被评估单位已及时披露和告之评估基准日至评估报告报出日期间所发生的能够影响评估结论的各类事项。
(三)一般假设
1、对于纳入本次评估范围的资产的法律描述或法律事项(包括其权属或负担性限制)，本公司按准则要求进行一般性的调查并披露，但不对其真实性作任何形式的保证；
2、我们对价值的估算是根据评估基准日本地和临近地区货币购买力做出的；
3、企业在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；
4、被评估单位所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；
5、评估测算涉及的物价在正常范围内波动，不考虑通货膨胀因素影响，价格均为不变价；
6、公司会计政策与核算方法无重大变化。
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评估假设能够成立是评估结论具备合理性和有效性的前提和基础条件。评估师在设定假设条件时充分分析了国家相关法律、法规规定与经济行为以及评估对象现状的关系，对于能够发现的存在的可能会对评估假设条件及评估结论产生影响的事项已做相应披露，但披露事项的存在并不影响假设条件设定的合理性。评估报告使用者应结合报告披露情况和自己掌握的信息分析判断评估假设条件实现的可能性，合理理解和利用评估结论。
十一、评估结论
在评估假设成立前提下，选用收益法测算的格尔木神光新能源有限公司与商誉相关的资产组在评估基准日的评估值为 26,376万元。
十二、特别事项说明
以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估师执业水平和能力所能评定估算的有关事项(包括但不限于)：
(一)产权瑕疵事项
调查表明，纳入评估范围的房屋建筑物尚未办理房屋所有权证。
明细如下：
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑物名称|结构|建成年月|计量单位|建筑面积|账面价值||
|||||||原值|净值|
|1|综合楼|砖混|2013/7/31|平方米|944.72|5,483,180.00|4,593,305.75|
|2|宿舍楼|砖混|2014/12/31|平方米|1,444.00|3,933,615.40|3,559,921.96|
|合 计||||||9,416,795.40|8,153,227.71|
针对上述情况，企业已承诺该部分资产属于其所有，对于因该部分资产权属可能造成的纠纷与评估机构无关。
对于房屋建筑物，其面积是企业根据现场测量情况进行申报的，评估人员进行了抽查核实后以企业申报面积进行评估，如未来企业办
理相关产权证书时其面积与申报面积不符，评估结果应根据产权证书
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载明的面积进行调整。
(二)抵押、质押、担保、租赁及其或有资产负债等事项与评估对象的关系
2013年度格尔木神光新能源有限公司与国家开发银行签订借款合同，借款金额 5亿元，合同约定分期还款。截止评估基准日，尚未偿还的借款总额为 44,750.00万元。该项借款的抵押物为被评估单位的 50兆瓦光伏电站一座、110KV升压站以及配套附属设施，且被评估单位以其 50兆瓦并网光伏发电项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益提供质押担保。
截止评估基准日，被评估单位应收国网青海省电力公司结算电费为 12,249,913.03元，依据被评估单位与国家开发银行签订的质押合同，该应收款项已设定质押。
本次评估过程中，除以上抵押及质押事项，评估人员未发现企业存在其他对外抵押及质押担保情况，评估结论也未考虑以往或者将来可能存在的抵押及质押担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑可能存在的与评估范围内资产有关的或有负债可能对评估结论的影响。
(三)未决事项、法律纠纷等不确定因素
本报告未发现未决事项、法律纠纷等不确定因素。
(四)重大期后事项
期后事项是指评估基准日之后出具评估报告之前发生的重大事项。
本报告无重大期后事项。
(五)其他需要说明的事项
1、本评估报告是在独立、客观公正、科学的原则下做出的，遵循了有关的法律、法规和资产评估准则的规定。我公司及所有参加评估的人员与委托方及有关当事人之间无任何特殊利害关系，评估人员在评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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整个评估过程中，始终恪守职业道德和规范。
2、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托方及被评估单位提供的有关资料，因此，委托方及被评估单位应对其提供的相关资料的真实性、完整性和合法性承担法律责任。
3、对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。
4、在评估报告有效期以内，评估基准日至评估目的实现日，若资产数量及影响作价标准的因素发生变化，以及有证据表明评估报告特别事项中披露的事项已对资产的评估结论产生实质影响时，不能直接使用本评估结论，委托方应及时聘请资产评估机构重新评估。
提请评估报告的使用者应注意上述特别事项对评估结论可能带来的影响。
十三、评估报告使用限制
(一)本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途。
(二)本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。
(三)未征得出具评估报告的评估机构同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开的媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定除外。
(四)本评估结论自评估基准日起壹年内有效。
十四、评估报告日
2017年3月9日。
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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[此页为签署页，无正文]
辽宁众华资产评估有限公司 资产评估师：齐庆辉
资产评估师：林雨勤
地址：大连市中山区鲁迅路 35号盛世大厦 14楼
邮编：116001
传真：0411-82739270
电话：0411-82739293
二○一七年三月九日评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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评估报告附件
一、委托方及被评估单位营业执照复印件
二、委托方及被评估单位承诺函复印件
三、评估机构营业执照复印件
四、评估机构资格证书复印件
五、资产评估师资格证书复印件
评估机构：辽宁众华资产评估有限公司 电话:0411-82739276传真0411-82739270
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杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于签订信托合同之补充协议的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅公司本次签订《乐地旅游单一信托之信托合同之补充协议》的有关资料后，发表如下独立意见：
本次签订信托合同之补充协议按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。公司在保持房地产业务平稳发展的基础上进行对外投资，本次投资不会影响公司房地产业务的发展。我们同意本次投资事项。
独立董事：贾生华于永生王曙光
二○一七年八月四日 | {
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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-072新疆中泰化学股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十五次董事会于2019年7月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2019年 7月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、审议通过关于公司财务总监变动的议案。
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2019年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于财务总监变动的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日 | {
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} |
中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对江苏神通根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：一、内控规则落实情况
江苏神通结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对江苏神通填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：江苏神通的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；江苏神通填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙鹏飞 赵亮
中信证券股份有限公司2019年3月24日 | {
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} |
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-15江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,488,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.0600元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0540元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.0570元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0090元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0030元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****683|江苏九鼎集团有限公司|
|2|01*****178|顾清波|
|3|01*****110|徐荣|
|4|01*****107|徐振铎|
|5|01*****153|胡林|
|6|00*****044|顾泽波|
|7|01*****106|姜鹄|
|8|01*****109|刘敏|
|9|01*****511|冯永赵|
|10|01*****042|任正勇|
五、特别声明
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部
咨询联系人：任正勇
电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
七、备查文件
1、2014年度股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年4月16日 | {
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} |
成都硅宝科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了公司《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采取现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司实施现金分红的条件和比例
发放现金分红的具体条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,或超过 5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。
现金分红比例：公司上市后每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
未来三年（2015年—2017年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策机制
1、定期报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产
正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，充分征
求监事的意见，研究论证利润分配的预案；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
2、董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；
公司应提供网络形式的投票平台。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易
平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独
立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司当年未分配利润将用于满足公司正常生产经营和长期发展所需。
五、利润分配政策调整机制
董事会、监事会和股东大会对调整利润分配政策的研究论证程序和决策机制：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（一）利润分配政策调整议案应由公司董事会向股东大会提出，董事会提
出的利润分配政策调整议案必须经全体董事过半数表决通过，并经过三分之二
以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策调整议案发表独立意
见。
（二）公司监事会应当对董事会提出的利润分配政策调整议案进行审议，并经全体监事半数以上表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事以
外其他职务的监事），还需经三分之二以上外部监事表决通过。
（三）公司利润分配政策调整议案提交股东大会审议时，公司应提供网络
形式的投票平台，为社会公众股东参与股东大会表决提供便利。并经出席股
东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：
（一）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
（二）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（三）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（四）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的50%；
（五）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。
公司进行重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会 | {
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} |
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-016
厦门红相电力设备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年5月4日、2015年5月5日、2015年5月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。本公司提醒投资者再次注意以下风险因素：
（一）电力设备状态检测、监测行业发展速度存在不确定性的风险
公司产品的主要客户为电力系统企业，具体主要是国家电网公司和南方电网公司及其下属的成员企业。在“十一五”期间，电力系统企业并没有全面推广电力设备的状态检修，其工作重点仍然停留在相关技术研究及在部分有条件地区的试点上，对电力设备状态检测、监测产品的需求也就并未形成规模。2010年，国家电网公司发布了《“十二五”电网智能化规划》，明确到2015年，建成覆盖全网范围的输变电设备状态监测系统。进入 2011年，南方电网公司也发布了《2011年输变电设备状态检修工作实施方案》，提出了“在‘十二五’期间，建立突出南方电网特点，满足一体化、现代化电网企业要求，覆盖到主变压器、断路器、GIS、互感器、隔离开关、避雷器、电容器、开关柜、架空线路、电缆线路等主要输变电一次设备的状态检修体系”的总体目标。尽管从未来发展看，电力设备状态检测、监测行业面临着快速发展的重大机遇，但是行业目前正处于成长初期阶段，电力建设产业政策变动和投资规模的减少以及电力系统企业推广状态检修策略进程的延缓，都会影响本行业的发展，因此，行业具体发展速度存在着一定的不确定性的风险。
（二）电网公司整体发展战略、投资规划发生重大变化的风险
公司主要产品包括电力设备状态检测、监测产品和电能表，广泛应用于发电、输电、变电、配电及用电各环节，以保障电网安全、稳定、可靠运行和电能计量准确性，是国家建设智能电网和实施状态检修的重要设备，为高度专业化的产品，对技术性能要求较高。公司主要产品的上述特点决定了其主要应用领域是电力市场。目前，公司主要客户相对集中于两大电网公司及其下属企业。2012年、2013年和2014年，公司向两大电网公司及其下属企业的销售分别为20,884.33万元、21,418.77万元和21,458.95万元，占当期营业收入的比重分别为89.46%、88.47%和80.19%。但在两大电网公司的具体采购方式上，包括由总部直接组织实施、由网省公司负责组织实施或由地市级电力企业组织实施等不同的采购模式，决策并非完全集中在公司总部。以省级电网公司口径或单体客户口径分析，公司对主
要客户并不存在重大依赖。但是如果两大电网公司整体发展战略和投资规划发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。
（三）市场竞争加剧的风险
在我国，电力设备状态检测、监测行业属于近几年发展起来的新兴行业。随着状态检修方式的全面推行以及智能电网建设的全面启动，电力设备状态检测、监测行业逐步进入成长阶段。同时，该行业目前尚处于成长初期，行业毛利率水平较高，竞争呈现出国外品牌代理商较多，具备自主生产能力的国内生产厂家相对较少的特点。但广阔的市场发展前景及较高的毛利率水平必然会吸引更多的企业进入本行业，并推动行业的进一步发展及竞争的不断加剧。
在 0.2S级电子式多功能电能表方面，两大电网公司及其下属企业在重要计量关口主要使用兰吉尔、埃尔斯特等少数跨国公司提供的电能表以及发行人依托 EDMI公司的电能表硬件加载自主开发软件的电能表产品。如果未来越来越多的电能表企业所生产的 0.2S级电子式多功能电能表在精度和稳定性方面均能满足两大电网公司的需求，那么，随着竞争的加剧，公司 0.2S级电子式多功能电能表的销售收入和盈利能力可能面临下降的风险。
（四）两大电网公司采购模式发生变化的风险
公司产品的主要客户为电力系统企业，具体主要是国家电网公司和南方电网公司及其下属的成员企业。目前，国家电网公司正在全面推行集中招标采购管理，建立了统一高效的物资管理组织体系，物资采购正在加快向集约化管理方式转变。
同时，南方电网公司的物资采购也在向集约化采购方向发展。国家电网公司针对部分电力设备状态检测、监测产品已开始实施总部集中招标，但由于电力设备状态检测、监测行业属于新兴行业，刚进入行业成长期，且两大电网公司在大部分电力设备状态检测、监测产品方面还尚未制定统一的技术标准和采购规范，需求的个性化特征较为明显，因此，许多电力设备状态检测、监测产品仍然在各省公司进行集中招标。
未来，随着电力设备状态检测、监测行业的不断发展及相关技术标准的逐步推出，市场需求将逐步增加，同时两大电网公司对电力设备状态检测、监测产品的采购模式也可能会相应进行调整，从而给公司盈利能力带来一定的不确定性。
（五）经营业绩存在季节性波动的风险
公司产品主要应用于电力行业。由于电力系统企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，其采购和资金支付往往主要集
中在第三季度末和第四季度，第一季度和第二季度也会有少量的采购，因此，报告期公司经营业绩呈现较明显的季节性特征，公司营业收入主要在下半年实现，特别是第四季度营业收入占全年的比例超过一半以上。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，甚至存在季度亏损的风险。
报告期内，公司营业收入随季节波动情况如下表所示：
单位:万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第一季度||第二季度||第三季度||第四季度||
|项目|||||||||
||营业||营业收入||营业||营业||
|||占比%||占比%||占比%||占比%|
||收入||||收入||收入||
||956.40|3.57|6,746.40|25.21|2,203.02|8.23|1 6,853.88||
||972.49|4.02|6,270.91|25.90|1,285.62|5.31|15,680.44||
|2013年|||||||||
||683.83|2.93|5,503.11|23.57|2,425.53|10.39|14,733.38||
|2012年|||||||||
|2012~2014|870.91|3.52|6,173.47|24.92|1,971.39|7.96|15,755.90||
|年平均值|||||||||
注：上表数据未经审计。
（六）公司 0.2S级电子式多功能电能表存在供应商集中的风险
报告期内，公司销售的0.2S级电子式多功能电能表主要为MK系列电子式多功能电能表。目前，该产品的电能表硬件系由 EDMILimited生产。2012年、2013年和 2014年，0.2S级 MK系列电子式多功能电能表的营业收入分别占公司营业收入的13.33%、15.85%和7.36%，占比均不大。随着电力设备状态检测、监测产品销售的不断增长，未来 0.2S级电子式多功能电能表营业收入占比预计将会进一步降低，但就该单一产品而言，仍存在着供应商集中的风险。
（七）备货生产增加导致期末库存无法及时结转销售收入的风险
发行人主要通过招投标方式取得销售合同，并主要采取“以销定产”的模式组织生产。但随着市场需求的增加，发行人为确保如期交货，会根据市场潜在需求以及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的生产。发行人库存商品与发出商品期末余额的高低主要取决于发行人生产交货、客户验收确认速度的快慢以及预先备货生产项目的增减变动。发行人报告期期末存货的总体金额不大， 2012年末、2013年末和 2014年末,分别为 2,142.54万元、1,597.92万元和 2,155.82万元，但随着备货生产的增加，公司存在因客户项目取消、变更以及
未能成功中标等情况而无法及时结转销售收入的风险。
（八）应收账款无法及时收回的风险
报告期内公司应收账款保持较高水平，2012年末、2013年末和2014年末，公司应收账款分别为13,330.01万元、17,284.30万元和22,665.73万元，占资产总额的比重分别为41.72%、47.45%和53.45%。公司主要客户来自电力系统企业，受到其结算惯例的影响，公司应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规模可能会持续增长，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。
（九）毛利率下降的风险
2012年、2013年和2014年，公司综合毛利率分别为51.26%、52.03%和50.20%，综合毛利率处于较高水平。未来，如果电力设备状态检测、监测行业竞争加剧，而公司不能继续保持和提升自身的竞争优势，公司毛利率水平有可能会随之下降，从而对公司盈利产生不利影响。
（十）净资产收益率下降的风险
本次股票发行完成后，公司的净资产将会大幅增加。由于建设周期等原因，公司募集资金投资项目在短期内难以马上产生效益。同时，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司固定资产规模会大幅增加，从而导致固定资产折旧也会大幅增加。因此，募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
（十一）公司精度 0.5S级及其以下电能表经营业绩下滑的风险
国家电网公司从2009年底开始对电能表采取“集中规模统一招标”的采购模式。南方电网公司于 2011年开始汇总下属各网省公司同一时间区段内电能表的批量需求计划在南方电网公司平台进行集中规模招标，自 2013年 1月起又扩大了一级采购物资中计量仪表的范围，导致发行人 0.5S/1.0级三相电子式电能表产品均进入了南方电网公司一级采购物资范围。该些产品在进入一级采购物资目录后，被纳入到南方电网公司阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/）统一进行招标；另外，纳入一级采购物资目录后，亦有可能导致产品技术规范的统一，因此产品会趋向同质化；在此背景下，发行人0.5S/1.0级三相电子式电能表产品预期将面临更加激烈的竞争。
其次，由于发行人 1.0级/2.0级单相电子式电能表等其他电能表类产品销售数量较少，不符合2013年、2014年南方电网公司一级物资供应商业绩资质要求，因此发行人2013年、2014年不能通过南方电网公司阳光电子商务平台参与
该类产品的招投标。
南方电网公司的上述政策变动对发行人 0.5S /1.0级三相电子式电能表产品及1.0级/2.0级单相电子式电能表等其他电能表产品的业绩产生了较大影响。
但从对发行人整体业绩的影响看，报告期内上述产品的收入和毛利占发行人营业收入和综合毛利的比例不大，其中，2012年~2014年，上述几类电能表的收入占比分别为14.25%、7.57%和4.73%；毛利占比分别为4.68%、3.01%和1.40%，具体情况如下所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|2014 年|2013 年|2012 年|
||1,265.41|1,833.10||
||7,843.79|10,061.65||
||26,759.70|24,209.45||
||16.13%|18.22%||
||4.73%|7.57%||
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014 年|||
|毛利||2013 年|2012 年|
||188.33|379.36||
||2,939.29|3,599.72||
||13,434.36|12,596.34||
||6.41%|10.54%||
||1.40%|3.01%||
（十二）公司用电管理系统产品经营业绩下滑的风险
国家电网公司已于2011年将发行人电能表业务中用电管理系统产品纳入了
其“用电信息采集系统物资”集中采购范围，对该类产品进行统一集中招标。该类产品的供应商需通过国家电网公司组织的资质业绩核实。
若未来南方电网公司也对该类产品进行统一集中招标，则可能导致该类型产
品技术规范的统一，各供应商的产品会趋向同质化，在此背景下，发行人用电管
理系统产品预期将面临更加激烈的竞争；同时，上述采购模式将可能导致国家电网公司及南方电网公司对用电管理系统产品的供应商设定更高的历史业绩资质
门槛，发行人报告期用电管理系统产品的收入规模较小，达到供应商资质门槛预期将存在一定困难，若未来南方电网公司针对发行人的用电管理系统产品采用上述招标模式，则将影响发行人相关产品的经营业绩。
2012年~2014年，公司报告期内用电管理系统产品营业收入和毛利及营业收入和毛利占比的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入|2014 年||2013 年|2012 年|
||4,196.66|3,550.10|||
||4,260.75|3,565.36|||
||26,759.70|24,209.45|||
||98.50%|99.57%|||
||15.68%|14.66%|||
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|毛利|2014 年||2013 年|2012 年|
||1,596.47|842.92|||
||1,619.42|847.17|||
||13,434.36|12,596.34|||
||98.58%|99.50%|||
||11.88%|6.69%|||
（十三）上市当年营业利润大幅下滑的风险
公司存在成长性减慢、市场竞争加剧、两大电网公司采购模式发生变化等市场风险，毛利率和净资产收益率下降等财务风险以及经营风险等风险因素，上述风险的发生具有不确定性，如果上市当年上述风险单独或者合并发生将对公司经营业绩产生较大的影响，可能导致出现公司上市当年营业利润比上年下滑50％以上的情形。
（十四）技术跟不上行业发展的风险
电力设备状态检测、监测产品研发具有多学科交叉的特征，具体涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个领域。如果公司未来研发人员数量、研发人员的知识结构更新无法跟上上述相关领域技术发展的趋势或者公司研发项目储备、研发投入不足，则可能导致公司的技术研发能力无法跟上整个行业发展步伐，从而给公司的可持续发展带来不利影响。
由于电力设备状态检测、监测行业属于新兴行业，两大电网公司在大部分电力设备状态检测、监测产品方面还尚未制定统一的技术标准。随着两大电网公司逐步建立完善电力设备状态检测、监测产品的技术标准体系。如果公司届时不能及时满足两大电网公司制定的技术规范、检测规范要求，将较大影响公司销售，从而对公司的盈利能力产生不利影响。
（十五）规模快速扩张引致的风险
报告期内，公司业务规模、员工人数总体保持了相对的稳定。本次募集资金到位后，随着募投项目的逐步实施，公司资产规模、业务规模、员工人数等都将会出现较大幅度的增长。若公司管理模式、组织架构、内控制度等不能及时进行调整以适应内外部环境的变化，则有可能会给公司的可持续发展带来不利影响。
（十六）人才流失的风险
人才是企业发展的基石。公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及研发团队有着密切的关系。未来，随着募投项目的逐步实施，公司对生产、管理、技术、研发、销售等方面的人才的需求将会大幅增加。如果公司无法制定行之有效的人力资源管理制度来留住人才、吸引人才，那么，公司将会面临人才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。
（十七）募集资金新增产能无法消化的风险
虽然本次募集资金投资项目都是以公司现有业务、技术及产品为基础来进行设计，并对项目的必要性、可行性都进行了充分的调研与论证，但在投资过程中，公司可能会面临技术进步、产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素，也可能会因受公司管理能力、市场开拓能力不足等因素的影响，存在无法消化新增产能的风险。
（十八）税收优惠政策发生变化的风险
2009年7月30日，经厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年。2012年 7月，公司再次被上述机构认定为高新技术企业。根据国家对高新技术企业相关税收政策的规定，本公司在高新技术企业有效期内，享受15%的企业所得税税率。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，2012年度至 2014年度红相软件享受企业所得税减半征收的优惠政策。
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文）的规定，国家将继续实施软件增值税优惠政策。2012年至2014年度本公司的子公司红相软件自行开发销售的软件产品享受上述增值税优惠政策。
2012年、2013年及2014年，税收优惠占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为17.16%、14.75%和17.85%。如果公司享受的税收优惠政策发生变化将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
（十九）控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益的风险
本次股票发行前，本公司控股股东为杨保田先生，持有公司58.6927%的股份。本公司实际控制人为杨保田、杨成父子，其中，杨成先生持有着公司18.2580%的股份，两人合计共持有公司76.9507%的股份，处于绝对控制地位。本次发行完成后，杨保田先生、杨成先生仍对公司具有绝对的控制权。
虽然公司未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他股东利益的行为，且公司也在通过不断完善公司治理和三会议事规则、建立健全公司各项内部控制制度等方式，防范上述行为的发生，但仍不能排除在本次发行后，控股股东、实际控制人通过行使表决权，对公司的重大经营、人事决策等进行控制，从而损害公司及其他股东利益的可能。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2015年5月 6日 | {
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} |
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-018
海南康芝药业股份有限公司
关于仲裁事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项进展情况介绍
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到清远仲裁委员会（以下简称“清仲委”）签发的《中止审理通知书》，鉴于公司已就相关仲裁协议的效力向清远市中级人民法院（以下简称“清远市中院”）申请确认，并于 2014年3月 24日获得清远市中院受理，清仲委随后决定中止上述仲裁案件的仲裁程序。现将上述仲裁事项的具体进展情况公告如下：
二、仲裁事项基本情况
公司与湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“威尔曼”）因专利实施许可合同纠纷一案发生仲裁事项，上述事项详见公司于2014年3月5日在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2014-013）。
2014年 3月 10日，公司向清远市中院提交了《确认仲裁协议效力申请书》，请求法院确认公司与威尔曼于2011年9月30日签订的《<专利实施许可合同>之合同主体变更暨补充协议》的仲裁协议是否有效。
2014年 3月 13日，公司向清仲委提交了《反请求申请书》，请求裁决确认公司与威尔曼于2011年9月27日就ZL98113282.0号发明专利的实施许可签订的《专利实施许可合同》为无效合同,双方无需继续履行；请求裁决威尔曼赔偿因其恶意给公司造成的经济损失人民币420万元；请求裁决仲裁费用由威尔曼负担。
2014年 3月 18日，清仲委广州分会决定受理我方于 3月 13日提交的反请求申请，并出具了编号为（2014）清仲字第203号《受理仲裁申请通知书》。
2014年3月22日，公司收到清仲委广州分会就本次仲裁事项发来的《开庭通知》，开庭时间定于2014年3月31日。
2014年 3月 24日，清远市中院决定受理公司于 3月 10日提交的确认仲裁协
议效力申请，并出具了编号为（2014）清中法民二仲字第2号的《受理案件通知书》
和传票，案件将于2014年5月8日进行证据交换，5月15日进行开庭审理。
在收到清远市中院的《受理案件通知书》后，公司随即向清仲委提交了法院受理案件通知书及国家知识产权局签发的无效宣告请求受理通知书等文件，提请清仲委中止该仲裁案件的审理。2014年3月24日，清仲委出具了《中止审理通知书》，决定中止审理公司与威尔曼因专利实施许可合同纠纷一案的仲裁程序。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、上述仲裁案件对公司可能的影响
由于案件尚未正式开庭审理，我方提出的确认仲裁效力申请以及仲裁反请求申请能否得到相应法院或仲裁机构的支持尚无法判断，其对公司本期及期后利润的具体影响金额也因此尚无法判断。仲裁、诉讼期间，本公司涉案品种的生产销售正常进行。
公司将积极应对，以维护公司和股东合法权益，同时公司也将根据仲裁、诉讼的进展情况，及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《确认仲裁协议效力申请书》。
（二）《反请求申请书》。
（三）《受理仲裁申请通知书》【（2014）清仲字第203号】。
（四）《受理案件通知书》【（2014）清中法民二仲字第2号】。
（五）清远仲裁委员会《中止审理通知书》
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年3月 26日 | {
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} |
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-011
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十三次会议（临时）通知于2018年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月22日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：
1、募集资金用途及数额
调整前：
本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：单位：万元
||
|-|
|项目总投资|
|145,130|
|15,213.31|
|6,210|
|166,553.31|
若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
现调整为：
本次非公开发行股票募集资金不超过 137,319万元，扣除发行费用后，拟投
深圳诺普信农化股份有限公司公告资于以下三个项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|自有资金投资|
|总部运营及区域农业综合服务平台项目|145,130|22,950|
|陕西标正生产基地扩产升级项目|12,264|1,235|
|总部研发升级项目|6,210|2,100|
|合计|163,604|26,285|
若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述内容外，本次非公开发行 A股股票方案的其他事项未发生变化。
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年一月二十四日 | {
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} |
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-035
江苏中利集团股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于2019
年4月1日召开第四届董事会 2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）开设于平安银行股份有限公司常熟支行（以下简称“平安银行”）的募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1591号)核准，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票23,267万股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.35元，本次募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月29日出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00164号）。
二、原开设于平安银行募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司和平安银行股份有限公司常熟
支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户账号为15000091595813，主要用于存放安徽丰乐20MW项目的募集资金的存储和使用，并于2018年1月26日在巨潮资讯网上披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
公司根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司于2019年4月1日召开第四届董事会 2019
年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司全资子公司腾晖光伏开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户变更
至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户，并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。
公司将募集资金转入变更后的募集资金专户后，将与腾晖光伏、保荐机构华英证券有限责任公司、开户银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行签订《募集资金四方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
华英证券经核查后认为：中利集团本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。中利集团此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第四届董事会2019年第四次临时会议和第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。保荐机构对中利集团拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
四、备查文件
1、江苏中利集团股份有限公司第四届董事会 2019年第四次临时会议决议；
2、江苏中利集团股份有限公司第四届监事会 2019年第二次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年4月1日 | {
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} |
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
第一条制定目的
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是公众投资者）和独立董事的意见。本规划在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容
1、利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据公司业务发展、盈利状况和现金流量情况，在保持公司正常经营和长期发展的前提下，公司将重视对股东的投资回报，实施以现金分红为主的利润分配办法。现金股利以人民币支付。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。
2、利润分配周期及利润分配条件
烟台双塔食品股份有限公司公司一个会计年度实现的可分配利润按照《公司章程》规定弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，当年可供股东分配的利润为正值且累计可供股东分配的利润为正值时，在满足现金分红条件情况下，公司将优先选择现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在公司实现盈利，且现金流能够满足公司持续经营和长远发展的前提下，公司优先选择现金分配方式。公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
3、现金分红的比例
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
本规划期内公司净利润明显增长且将保持持续稳定增长时，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。每一会计年度的利润分配方案及现金分红比例由董事会综合公司年度盈利状况、现金流量情况和资金需求等因素后提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
烟台双塔食品股份有限公司以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条股东回报规划的决策程序与监督机制
1、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
3、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
第五条股东回报规划的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
烟台双塔食品股份有限公司2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件、及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。 | {
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} |
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-049广州惠威电声科技股份有限公司
关于理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠威科技”）于2019年4月23日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2019年 3月 30日和 2019年 4月 24日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-008）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号2019-021）。
近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，并将继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回及购买理财产品的主要内
（一）本次到期赎回的理财产品主要内容
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|序号|委托方|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|赎回日|产品类型|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|1|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/5/29|2019/8/29|保本浮动收益型|3.80%|19.16|
（二）本次购买理财产品的主要内容
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|序号|委托方|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|
|1|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/8/29|2019/11/29|保本浮动收益型|3.80%|无|
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日||到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|惠威科技|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24||2018/7/24|非保本开放式|5.10%|38.15|
|2|惠威科技|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第254期人民币理财产品|3,000|2018/4/25||2018/7/25|非保本浮动收益型|4.90%|36.65|
|3|惠威科技|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/7/26||2018/10/26|非保本开放式|4.80%|36.30|
|4|惠威科技|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第449期人民币理财产品|3,000|2018/7/26||2018/10/26|非保本浮动收益型|4.75%|35.92|
|5|惠威科技|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第495期人民币理财产品|2,000|2018/8/21||2018/11/21|非保本浮动收益型|4.65%|23.44|
|6|惠威科技|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|5,000|2018/10/29||2019/1/29|非保本开放式|4.60%|57.97|
|7|惠威科技|建设银行|“乾元-金宝J（新客鑫享）”2018年第574期人民币理财产品|1,000|2018/11/1||2019/1/30|非保本浮动收益型|4.38%|10.80|
|8|惠威科技|建设银行|“乾元-金宝J（新客鑫享）”2018年第606期人民币理财产品|2,000|2018/11/21||2019/2/27|非保本浮动收益型|4.25%|21.69|
|9|惠威科技|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|||2019/4/30|非保本开放式|4.20%|10.60|
|||||||2019/1/30|||||
|10|惠威科技|建设银行|“乾元-金宝DJ”2019年第53期人民币理财产品|5,000|||2019/5/2|非保本浮动收益型|4.48%|56.46|
|||||||2019/1/30|||||
|11|惠威科技|建设银行|“乾元-金宝DJ”2019年第76期人民币理财产品|2,000|||2019/5/28|非保本浮动收益型|4.28%|21.11|
|||||||2019/2/27|||||
|12|惠威科技|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|2019/5/5||2019/8/5|非保本开放式|4.10%|10.33|
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|珠海惠威|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|1,000|2019/5/6|2019/8/6|保本浮动收益型|3.80%|9.58|
|14|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品|1,000|2019/5/7|2019/8/7|保本浮动收益型|3.80%|9.58|
|15|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/5/29|2019/8/29|保本浮动收益型|3.80%|19.16|
|16|珠海惠威|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0915期人民币产品|1,000|2019/8/7|2019/11/7|保本浮动收益型|3.85%|未到期|
|17|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/8/8|2019/11/8|保本浮动收益型|3.85%|未到期|
|18|惠威科技|平安银行|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/8/29|2019/11/29|保本浮动收益型|3.80%|未到期|
注：“珠海惠威”是指“珠海惠威科技有限公司”，系公司的全资子公司。
自公司 2018年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计5,000万元。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证及认购确认书。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2019年8月29日 | {
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} |
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-129
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017号”）核准，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行 1,841,756股股份购买相关资产，非公开发行不超过 31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中募集配套资金通过询价方式进行，公司已向通过询价确定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币379,999,987.50元，扣除与发行有关的费用人民币17,324,235.95元，募集资金净额人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国银行股份有限公司山东省分行和中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司在上述2家银行（以下简称“乙方”）分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
1、中国银行股份有限公司山东省分行，账号为207831450616，专户余额为_人民币197,100,000.00__元。该专户仅用于甲方“中泰生物生产线建设及改造”项目、“补充中泰生物的流动资金”项目和“补充上市公司流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
泰医药铼[188Re]-HEDP临床研究”项目、“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目和“支付本次交易现金对价”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问和保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人、财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人阙雯磊、任耀宗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月25日 | {
"source": "announcement"
} |
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in Dataset Viewer.
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- 金融资讯/新闻
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