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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821992549 | 10300105 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LAVA CONSULT | BVBA | FONTEINSTRAAT 25 3212 PELLENBERG | FONTEINSTRAAT 25 | 3212 | PELLENBERG | "2010-01-08" | 0300105 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300105.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Lava Consult
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3212 Lubbeek, Fonteinstraat(PEL) 25
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 6 januari 2010 werd
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht :
- door 1) de heer LABIE Wim, en zijn echtgenote 2) Mevrouw VANDERSCHUEREN
Elisabeth Theo Lucienne, samenwonend te 3212 PELLENBERG, Fonteinstraat 25;
- onder de naam " Lava Consult ", met zetel te 3212 PELLENBERG, Fonteinstraat 25;
- waarvan het kapitaal:
.achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) bedraagt;
.volledig in speciën geplaatst werd;
. gestort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €);
.verdeeld is in 100 aandelen zonder vermelde waarde, waarop is ingeschreven door
a) voormelde Wim Labie op 99 aandelen voor een bedrag van 18.414 €, gestort ten
bedrage van 6.138 €, zodat nog 12.276 € te volstorten blijft;
b) voormelde Elisabeth Vanderschueren op 1 aandeel voor een bedrag van 186 € , gestort
ten bedrage van 62 €, zodat nog 124 € te volstorten blijft;
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200
€) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 Wetboek
Vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 001-5983307-35
bij de Fortis Bank, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze instelling op 05/01/
2010, dat aan haar werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2010) met dien verstande dat
de vennootschap alle verbintenissen en verplichtingen overneemt die sedert 1 december
2009 al zouden zijn aangegaan in haar naam en voor haar rekening;
- met jaarvergadering op de derde zaterdag van juni om 18u (de eerste jaarvergadering
heeft plaats in 2011);
- met als gemachtigden tot besturen een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die als
volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen : elke zaakvoerder
afzonderlijk optredend. Tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt benoemd :
voornoemde Wim Labie. Het mandaat kan worden bezoldigd.
- met als doel :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
-het verstrekken van advies en begeleiding aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van aankoop (analyse, studie, tenderbeheer,…), verkoop (sales management &
outsourcing), strategie, consulting, internet, bedrijfsvoering, planning, procedures,
organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer (policybeheer, ISO certifiëring,…);
-het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatie-uitingen en
0821992549
marketingstrategieën onder welke vorm ook;
-de aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die erop betrekking hebben;
-het opleiden van personeel;
-het auditeren van bedrijven op het vlak van management en organisatie, met daarbij
horend het opstellen van informatieplannen;
-het uitwerken van marketing-, onderzoeks- en bedrijfsstrategieën;
-het samenstellen en doseren van cursussen en opleidingen;
-het geven van training en coaching;
-het verstrekken van interim-management aan bedrijven en openbare instellingen;
-het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar doel;
-het verlenen van diensten aan derden; tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
uitbesteden van werkzaamheden;
-het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren inzake
communicatie, softwaretoepassingen, computernetwerken, alsmede alle diensten en advies-
werkzaamheden hieromtrent en dit in de meest ruime zin;
-het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande
en/of op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
-het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen
voor eigenbeheer;
-het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-
opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks
of
onrechtstreeks,
belangen
nemen
in
andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.”
- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van
winst en vereffeningsoverschot :
“Artikel 17 : Het saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de
vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
tot dat deze 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend."
“Artikel 20 : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet
zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen
lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:
“Artikel 14 : Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens
afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de
vruchtgebruiker, onverminderd de toepassing van artikel zes van onderhavige statuten.
Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
lasthebber, al dan niet vennoot, mits een geschreven volmacht."
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte | true |
821999873 | 10300106 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LAYALI | BVBA | ZAND 3 2000 ANTWERPEN | ZAND 3 | 2000 | ANTWERPEN | "2010-01-08" | 0300106 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300106.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Layali
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Zand 3
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc Van Pelt, notaris met standplaats te Antwerpen, op 5/01/2010,
dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Layali met zetel te 2000
Antwerpen, Zand 3.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit
de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
De uitbating van cafés, dancing, kruidenierswinkel, algemene voedingswaren, beenhouwerij, restaurants,
hotels, verbruikssalons, pizzeria’s, frituren, tearooms en snackbars, bakkerij,
Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van:
- Hifi-materiaal, computers en randapparatuur, televisietoestellen, schotelantennes, gsm-toestellen
- Huishoudartikelen, rookwaren en dranken, artisanale producten
- Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
- Elektrische en elektronische machines, huishoudtoestellen, machines en machine-onderdelen
- Vloerbekleding, behang en verf, geschenkartikelen en papierwaren
- Diverse tweedehandsgoederen
- Nieuwe en tweedehands auto- en motorvoertuigen
- Juwelen, sierjuwelen en horloges
Uitbaten van publieke telefooncellen, ambulante handel, benzinestations, videotheek, dagbladhandel,
schoonmaakbedrijf, carwash, koerierdienst.
Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbekleding van ongeacht welk
materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (incl. het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, plaatsen van ramen en deuren, overige werkzaamheden in verband met de afwerking
van gebouwen; algemene bouw
Schrijnwerkerij, vervaardigen en verkoop van op maat gemaakte keukens, badkamers, kantoormeubels,
meubels voor restaurants, scholen, enz.,
Glaszetten
Interieurarchitect, verlenen van diensten i.v.m. interieurdecoratie
Aannemer van alle bouwwerken, algemene renovatiewerken; ruwbouw.
Afbraak en grondwerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR) verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door:
De heer FREYHAT Omar [R.R. 640625-607-29], wonende te 6523 Johannesburg (Zuid-Afrika), Morning
Side Lower Road 6 bus 23, voor alle aandelen, volgestort ten belope van 12.400,00 euro
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
0821999873
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van
het wetboek vennootschappen .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Iedere zaakvoerder heeft de
meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart en
voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste
boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend en elf.
Tot zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer FREYHAT Omar [R.R.
640625-607-29], wonende te 6523 Johannesburg (Zuid-Afrika), Morning Side Lower Road 6 bus 23. Het
mandaat is onbezoldigd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gassa
'Boekhouding en Fiscaliteit' met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 169, om alle formaliteiten te
vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen en al de formaliteiten voor de administratie der
belastingen, de BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. | true |
822000269 | 10300107 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | KRYSBAT | SPRL | RUE DU RADIUM 38 1030 SCHAERBEEK | RUE DU RADIUM 38 | 1030 | SCHAERBEEK | "2010-01-08" | 0300107 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300107.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : KRYSBAT sprl
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Radium 38
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu ce six janvier deux mille dix par le Notaire Thibaut de PAUL de
BARCHIFONTAINE, associé à Namur, ont comparu :
1. Monsieur KOWALCZUK Krzysztof (seul prénom), né à Ciechanowiec Pologne (
Rép. )
le dix-huit août mille neuf cent septante-deux,
époux de Madame Monika LOSICKA, demeurant et domicilié à 1030 Schaerbeek,
Rue du
Radium 38.
Marié sans contrat de mariage
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu
du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
2. Madame LOSICKA Monika (seul prénom), née à Ciechanowiec Pologne ( Rép. )
le douze
avril mille neuf cent septante-quatre, épouse
de Monsieur Krzysztof KOWALCZUK, demeurant et domiciliée à 1030 Schaerbeek,
Rue du
Radium 38.
Mariée sans contrat de mariage
Comparante dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu
du
registre national des personnes physiques et de la carte d’identité.
3. Monsieur ZALEWSKI Tadeuze (seul prénom) (orthographié Tadeusz sur les
documents
polonais), né à Ciechanowiec Pologne ( Rép. ) le quatorze avril mille neuf cent
soixante-trois
(numéro au registre national : 630414-513-30 ), célibataire, demeurant et domicilié
à 1090
Jette, Avenue Démosthène Poplimont 70.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu
du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
Procuration
Les comparants sous 2 et 3 sont représentés aux présentes par le comparant sous
1 en vertu de
procurations sous seing privé datées du quatre courant.
0822000269
Lesquels nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit :
2
1. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer une société commerciale et dresser les statuts
d’une
société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « KRYSBAT sprl »,
dont le
siège social sera établi à 1030 Schaerbeek, Rue du Radium, 38 dans le ressort du
Tribunal de
Commerce de Bruxelles et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur
nominale.
Plan financier
Les comparants ont remis antérieurement aux présentes, au notaire soussigné, le
plan
financier de la société.
Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces
Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à
l’instant
souscrites en espèces par eux, au prix de cent euros (100,00 €), chacune, comme
suit :
- Monsieur Krzysztof KOWALCZUK : cent trente-neuf (139) parts sociales, soit pour
treize
mille neuf cents euros (13.900,00 €) ;
- Monsieur Tadeuze ZALEWSKI : quarante-sept (47) parts sociales, soit pour quatre
mille
sept cents euros (4.700,00 €).
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour dix-huit mille six
cents euros
(18.600,00 €).
Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est libérée à
concurrence de un/tiers,
par un versement d’une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 €)
qu’ils
ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial
ouvert au nom
de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS, compte numéro 001-
6015477-
01, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme
de SIX
MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 €).
Ce dépôt a été effectué comme suit :
- Par Monsieur Krzysztof KOWALCZUK à concurrence de quatre mille six cent
cinquante
euros (4.650,00 €).
- Par Monsieur Tadeuze ZALEWSKI à concurrence de mille cinq cent cinquante
euros (1.
550,00 €)
Conformément au Code des sociétés, une attestation de l’organisme dépositaire,
datée du cinq
janvier deux mille dix et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.
Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution
de la société
qui va suivre, reconnaissent :
a. savoir que tout bien appartenant à l’une des personnes visées à l’article 220 du
Code des
sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, que la société se propose
d’acquérir dans
un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de
l’article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à
un/dixième du
capital souscrit, doit faire l’objet d’un rapport établi soit par le commissaire, soit,
pour la
société qui n’en a pas, par un reviseur d’entreprises désigné par le conseil
d’administration ;
b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales
relatives,
respectivement à la responsabilité personnelle qu’encourent les administrateurs et
gérants
3
de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l’obligation de remettre au
notaire
instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société
et à
l’interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l’administration et
au
contrôle de la société.
2. STATUTS
Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :
ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est
dénommée
« KRYSBAT sprl ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à
Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue du Radium, 38, dans le ressort
du Tribunal
de Commerce de Bruxelles.
Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique
ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.
Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par
les soins de
la gérance.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou
agences en
Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit
pour
compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- l'entreprise de construction de bâtiments (gros-oeuvre);
- l'entreprise générale de construction (exécution totale et partielle de travaux de
parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des
soustraitants);
- l'entreprise de menuiserie et charpenterie du bâtiment;
- l'entreprise de peinture industrielle, l'entreprise de recouvrement de corniches en
PVC,
l'entreprise de démoussage de toitures, l'entreprise de ramonage de cheminées,
l'entreprise
d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et nettoyage de façades, l'entreprise
de
travaux d'égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, l'entreprise de travaux
de pose
de câbles et de canalisations diverses;
- l'entreprise de terrassement, l'entreprise de travaux de drainage;
- l'entreprise de placement de clôtures;
- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique;
- l'entreprise de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et
tuyauteries industrielles;
- l'entreprise de placement de paratonnerres;
- l'entreprise de placement de ferronneries, volets, menuiseries métalliques et PVC;
- la fabrication d'agglomérés de ciment et de produits préfabriqués en ciment ou en
béton;
4
- l'entreprise de garnissage de meubles non métalliques;
- l'entreprise de placement d'articles en matières plastiques ou produits
synthétiques suivant
l'article 6 de l'Arrêté royal du trente et un août mil neuf cent soixante-quatre, hormis
les
activités réglementées;
- l'entreprise de construction, réfection, entretien des routes;
- l'entreprise d'aménagement de plaines de jeux et de sports, parcs et jardin.
- l'achat et la vente, en gros et en détail, de tous matériels et matériaux de
construction, au
sens le plus large;
- l'entreprise générale de construction par coordination de sous-traitants.
b) tout travaux suivants :
- installations sanitaires et de gaz ;
- plomberie, zinguerie, ramonage de cheminées ;
- installation de chauffage central gaz et mazout ;
- entretien de chauffage, mazout et gaz ;
- installation de cuisines équipées ;
- raccordement électrique à un point existant ;
- travaux d’égout ;
- installation de ventilation et d’aération de chauffage à air chaud, de
conditionnement d’air,
et de tuyauteries industrielles ;
- travaux d’isolation, d’étanchéité, asphaltage, et produits bitumeux ;
- travaux de réparation des toitures et de démoussage;
- toute opération relative à l'installation ou à la réparation de système de chauffage
par énergie
solaire ou pompe à chaleur ;
- pose de panneaux photovoltaïques ;
- couvertures de constructions et travaux hydrofuges ;
- charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique ;
- tuyauteries industrielles et canalisations ;
- construction de maisons individuelles « clés en mains » ;
- réalisation d’appartements « clés en main » ;
- construction générale de bâtiments résidentiels ;
- construction générale d’autres bâtiments non résidentiels ;
- installation de chauffage, de conditionnement d’air, de ventilation et de panneaux
solaires ;
- installations dans les bâtiments ou d’autres projets de construction de : système
de chauffage
à l’électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matériaux et conduites de
ventilation, de
climatisation, de réfrigération,… ;
- réparations et entretien de chaudières ;
- travaux d’installation générale ;
- services auxiliaires de transports terrestres ;
- estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers ;
- ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des
incinérateurs des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation de fumées ;
- installation de piscines privées ;
- travaux de restauration de bâtiments ;
- travaux d’étanchéification de toits, des toitures, terrasses ;
- travaux d’étanchéification des murs ;
5
- mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie.
En outre, la société pourra soit pour elle-même, soit pour compte de tiers réaliser
toutes
opérations d’intermédiaire ou de commissionnaire pour les activités se rapportant
directement
ou indirectement au commerce de transport routier de marchandises, livraisons
d'envois
urgents, messagerie, ainsi que l'entreposage qui en découle. Elle a ainsi pour objet
toutes
opérations se rapportant à la location de véhicules, avec ou sans chauffeurs. Elle
peut réaliser
son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées. L'énumération ci-dessus est exemplative et
non limitative
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement
ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La société est constituée à partir de ce jour pour une une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution
éventuelle.
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
divisé en
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social. Ces parts ont été
entièrement souscrites et libérées à concurrence d’un tiers lors de la constitution de
la société.
ARTICLE SIX – APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre
recommandée, est en
retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au
taux de
l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du
gérant, ce
dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers
agréé, s'il
y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.
Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.
A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera
déterminée par
un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par
le tribunal
compétent.
6
Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le
gérant lui
fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à
cette
formalité.
A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de
l'associé
défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée
par celle d'un
mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.
En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins
de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer
par lui sur
les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la
liquidation.
ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale
est
démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de
suspendre
l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée
comme étant
propriétaire de cette part à l'égard de la société.
ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes,
des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.
Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des
versements effectués,
sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la
loi, et dont
tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.
Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé
par la
gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits
certificats ne
pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.
ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout
ou partie des
parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de
mort ne sera,
dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.
Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne
peuvent, à
peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le
consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au
moins du
capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS
PROCEDURE D'AGREMENT
I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la
cession de
tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles
de son
régime matrimonial.
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II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent
entre les
associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit
informer son
co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom,
prénoms,
profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts
sociales dont la
cession est proposé, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra
adresser à
celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de
la motiver.
Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa
décision est
considérée comme affirmative.
III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord
contraire entre
tous les associés, il sera procédé comme suit:
l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par
lettre
recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les
indications
de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.
Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée
chaque
associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et
domicile du ou
des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est
projetée ainsi que
le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il
autorise la
cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre
recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa
décision est
considérée comme affirmative.
La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des
associés, par lettre
recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour
faire
connaître leur décision.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de
parts sociales
entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait
lieu en
vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de
cession,
point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant,
soit par
l'adjudicataire.
ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent
associés
qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux
dispositions cidessus
relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.
ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT
Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les
intéressés auront
recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les
opposants étant
dûment assignés.
Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois
à dater de
l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les
intéressés ou, à
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défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente,
l'autre étant
régulièrement assignée.
Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le
cédant pourra
exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante
jours qui
suivent l'expiration du délai de trois mois.
ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES
D'UN ASSOCIE DECEDE
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par
les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à
leurs droits
dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des
legs portant sur
celles-ci.
En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires
de l'associé
décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou,
si la société
compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et
domicile, de
justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant
ces qualités
à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui
remplira les
fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des
présents statuts.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne
pourront
exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants
de la
société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux
parts du
défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.
Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte
s'immiscer
dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits,
s'en
rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux
décisions
régulièrement prises par la collectivité des associés.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux
termes des
présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans
les formes
et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.
ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils
n'ont pas été
agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la
gérance de
la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux
autres
associés.
A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par
le tribunal
compétent.
Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires
seront en
droit d'exiger la dissolution de la société.
ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés,
également
qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
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Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale qui en fixe le nombre.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner
parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent
chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce
représentant
est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que
s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant
qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux
mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)
Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes
nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée
générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire.
Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut
accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf
ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul,
représente la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chacun peut
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE DIX-HUIT – DEVOIRS DES GERANTS
Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous
leur
responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne
soient ni
généraux ni permanents.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect
opposé à celui
de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre,
doit se
conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.
Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne
prenne
une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou
indirect, ce
gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la
réunion du
collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en
existe.
Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations
ou à ces
décisions, ni prendre part au vote.
La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts
résulte
seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le
conseil
d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou
ces décisions.
S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en
référera
aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être
effectuée pour le
compte de la société que par un mandataire ad hoc.
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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité
d'intérêts, il
pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement
compte de
celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice
résultant
d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS
L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.
Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix
déterminera
le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux
gérants et
portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages
et déplacements.
ARTICLE VINGT - CONTROLE
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés,
il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation
et de
contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un
expertcomptable.
La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord
ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code
des Sociétés,
il devra être nommé un commissaire.
Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération
consistera en
une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.
ARTICLE VINGT ET UN
EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de
chaque année.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le premier lundi du
mois de juin.
Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation
les comptes
annuels.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la
société
l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans
les
convocations.
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du
pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées
par un acte
authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les
porteurs
d’obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.
PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à
trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions
prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
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ARTICLE VINGT-DEUX
ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS
Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.
Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés,
titulaires de
certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d’obligations,
commissaires et
gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée
comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE VINGT-TROIS
ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION
Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au
nombre de
ses parts.
Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les
versements n'ont pas
été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement
appelés et
exigibles, n'auront pas été effectués.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être
émis par
écrit.
ARTICLE VINGT-QUATRE
ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant
présent le plus
âgé.
Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.
ARTICLE VINGT-CINQ
ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que
soit le
nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part
au vote.
ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales
et
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du
fonds de
réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du
capital
social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à
être
entamée.
Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera
l'assemblée
générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à
cet égard par
la gérance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux
endroits fixés par
la gérance.
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ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque
moment que ce
soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de
liquidateur et, à
défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186
et suivants
du Code des Sociétés.
ARTICLE VINGT-HUIT
LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en
espèces ou en
titres le montant libéré non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un
pied
d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au
profit des parts
libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à
l'étranger, est tenu
d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations,
assignations,
significations, peuvent lui être valablement faites.
A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.
ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement
dérogé par les
présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires
aux
dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
3.- DECLARATIONS
A/ Les comparants déclarent qu’aucun d’eux n’a été déclaré en faillite jusqu’à ce
jour.
B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur
le fait que
la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les
autorisations et
licences préalables requises par les réglementations en vigueur.
C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations
ou charges
qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à
MILLE
CENT (1.100,00 €).
4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée
générale et ont
pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater
du dépôt
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de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où
la société
acquerra la personnalité morale :
CLOTURE DU PREMIER EXERCICE
Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix.
PREMIERE ASSEMBLEE
L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille onze.
NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.
Elle appelle à ces fonctions Monsieur Krzysztof KOWALCZUK, ce qu’il accepte
expressément et Madame Monika LOSICKA, ce qu’elle accepte expressément.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société
séparément sans
limitation de somme.
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.
NOMINATION D’UN FONDE DE POUVOIRS
L’assemblée désigne le titulaire de l’accès à la profession Monsieur Tadeuze
ZALEWSKI,
comparant, comme fondé de pouvoir, chargé de la direction effective et permanente
de
l’activité de construction au sens large, lequel est également chargé de la gestion
journalière
pour ces activités, ce qu’il accepte expressément.
PROCURATION
D’un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs à Madame Danuta
Agnieszka
PIETRANIK, domicilié à 1030 Bruxelles, avenue Chazal, 64 pour procéder à toutes
les
formalités nécessaires à l’inscription de la société auprès de la Banque Carrefour
des
Entreprises, à l’affiliation de la société à un guichet d’entreprise, à l’immatriculation
à la taxe
sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer
tous actes et
pièces nécessaires à la mise en route de la société.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la
société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès
l'origine
par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double
condition
Volet B - Suite
suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des
présents statuts au
greffe du tribunal compétent. | true |
822004427 | 10300108 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | IDRISSI | BVBA | ARENDONCKSTRAAT 68, BUS A 2800 MECHELEN | ARENDONCKSTRAAT 68, BUS A | 2800 | MECHELEN | "2010-01-08" | 0300108 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300108.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : IDRISSI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2800 Mechelen, Arendonckstraat 68 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc Van Pelt, notaris met standplaats te Antwerpen, op 5/01/2010,
dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDRISSI met zetel te 2800
Mechelen, Arendonckstraat 68 bus A.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit
de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
Import en export, groot- en kleinhandel in:
-
Bakkerij, kruidenierswinkel, algemene voedingswaren, beenhouwerij, restaurants, hotels, cafés,
verbruikssalons, pizzeria's, frituren, tearooms en snackbars,
Verkoop van:
- Hifi-materiaal, computers en randapparatuur, televisietoestellen, schotelantennes, gsm-toestellen
- Huishoudartikelen, rookwaren en dranken, artisanale producten
- Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
- Elektrische en elektronische machines, huishoudtoestellen, machines en machine-onderdelen
- Vloerbekleding, behang en verf, geschenkartikelen en papierwaren
- Diverse tweedehandsgoederen
- Nieuwe en tweedehands auto- en motorvoertuigen
- Juwelen, sierjuwelen en horloges
Uitbaten van publieke telefooncellen, ambulante handel, benzinestations, videotheek, dagbladhandel,
schoonmaakbedrijf, carwash, koerierdienst.
Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbekleding van ongeacht welk
materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van pleister -en stukadoorswerk (incl. het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, plaatsen van ramen en deuren, overige werkzaamheden in verband met de afwerking
van gebouwen; algemene bouw
Schrijnwerkerij, vervaardigen en verkoop van op maat gemaakte keukens, badkamers, kantoormeubels,
meubels voor restaurants, scholen, enz.,
Glaszetten
Interieurarchitect, verlenen van diensten i.v.m. interieurdecoratie
Aannemer van alle bouwwerken, algemene renovatiewerken; ruwbouw.
Afbraak en grondwerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR) verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door
1) De heer IDRISSI Mokhtar [R.R. 700203-587-31], wonende te 2800 Mechelen, Vuurkruisenplein 5 bus
201, voor vijfenzeventig aandelen, volgestort ten belope van één/derde;
2) Mevrouw TAIBI Vikrja [R.R. 790621-016-85], wonende te 2800 Mechelen, Vuurkruisenplein 5 bus 201,
voor vijfentwintig aandelen, volgestort ten belope van één/derde.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
0822004427
wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van
het wetboek vennootschappen .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Iedere zaakvoerder heeft de
meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om
17.00 uur en voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste
boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend en tien.
Tot zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: 1) De heer IDRISSI Mokhtar [R.R.
700203-587-31], wonende te 2800 Mechelen, Vuurkruisenplein 5 bus 201;
2) Mevrouw TAIBI Vikrja [R.R. 790621-016-85], wonende te 2800 Mechelen, Vuurkruisenplein 5 bus 201.
Het mandaat is onbezoldigd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gassa
'Boekhouding en Fiscaliteit' met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 169, om alle formaliteiten te
vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen en al de formaliteiten voor de administratie der
belastingen, de BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. | true |
822006308 | 10300109 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CHEZ NOUS BREDENE | BVBA | KAPELSTRAAT 243 8450 BREDENE | KAPELSTRAAT 243 | 8450 | BREDENE | "2010-01-08" | 0300109 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300109.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Chez Nous Bredene
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8450 Bredene, Kapelstraat 243
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE
te Oostende op 5 januari 2010, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht door : 1/ de Heer DE VOS Robin, wonende 8450 Bredene,
Antwerpenstraat 2 bus 302 en 2/ Mevrouw KERCKHOF Julie Rosa Gerarda, wonende te 8450
Bredene, Antwerpenstraat 2 bus 302 :
Vorm en benaming :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
onder de naam "Chez Nous Bredene".
Zetel :
De zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Kapelstraat 243.
Doel :
De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - het
bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten, het beheer en de inrichting van een frituur, hotel,
restaurant, bar, fonduehuis, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack - café), cafetaria, feestzalen,
verbruikssalons, cafés, clubs, slaapgelegenheden, take-away, traiteurdiensten, de detailverkoop van
voedingswaren, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuur van zalen en de
verhuring van de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen,
kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.- de groot- en
kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, de aan-
en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen, - de inrichting, de
uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst met inbegrip van de verkoop van voedingswaren,
dranken (incl. wijnen), zuivel dit alles zowel via doorverkoop of zelf geproduceerd of zelf bereid; de
organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel,
thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken met inbegrip van het verzorgen
van catering voor groepen, bedrijven, scholen of verzorgingstehuizen, alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden; - het verzorgen van alle catering. - de
groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop van alle producten, in de meest ruime zin van het
woord, zowel in het binnenland als in het buitenland, - verkoop van dranken voor, in het algemeen
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: café's,
bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen. - het uitvoeren van studies, het geven van advies en het
organiseren van allerhande opleidingen, cursussen, seminaries, excursies, het organiseren van
allerhande workshops, groepslessen, enzoverder; het verzorgen en het geven van voedingsadvies
eventueel voor de sporter of amateur-sporter, het houden van toezicht tijdens opleidingen en
excursies en andere ondersteunende diensten in verband met de voedingssector bijvoorbeeld het ter
beschikking stellen van de nodige lokalen/zalen, dit alles opnieuw in de ruimste zin, het schrijven en
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uitgeven van cursussen en handboeken al dan niet verwant aan de voedingssector/horeca, dit alles
geenszins beperkend maar slechts aanhalend; - het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al
dan niet met ontbijt. - de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden. - het
organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder andere
en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels, -
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; - de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals het inrichten
van culinaire manifestaties, theater, optredens, poppenkast, discobar, concerten, karaoké en allerlei
klank-geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen, tentoonstellingsruimte en/of
zalen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin; - de groot-en kleinhandel,
handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel,
verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren, dranken,
kookgerei en toebehoren, kookboeken, vaat-en glaswerk, huishoudartikelen, horeca-artikelen,
enzoverder. Dit alles in de ruimste zin; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen
van opdrachten en functies; - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort : tussenpersoon in de handel; - het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen; - het roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle
beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen,
en binnen dit kader: a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren,
opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen, alsook alle handelingen inzake
huurfinanciering; b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst; c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant, of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap kan functies van zaakvoerder,
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld
bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Kapitaal :
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro
(20.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen onderschreven in speciën
en volgestort ten belope van vijfduizend euro (5.000 €) door de Heer DE VOS Robin voornoemd en
ten belope van vijfduizend euro (5.000 €) door Mevrouw KERCKHOF Julie voornoemd. De
aandelen zijn steeds op naam en dienen voorzien te zijn van een volgnummer.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de
duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee
zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn,
vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de vennootschap
zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een
vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De Heer DE VOS, Robin,
rijksregister nummer 841116-233-61, wonende te 8450 Bredene, Antwerpenstraat 2 bus 302 en
Mevrouw KERCKHOF, Julie Rosa Gerarda, rijksregister nummer 860128-330-61, wonende te 8450
Bredene, Antwerpenstraat 2 bus 302, werden voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire
zaakvoerder. In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering
desgevalland in deze vacature te voorzien. De algemene vergadering kan één zaakvoerder-opvolger
benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de
beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om
gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat
verder uit te oefenen. Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden
van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsmacht.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door
één zaakvoerder, alleen handelend.
Artikel 15: Bijzondere volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de
bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Elk aandeel geeft recht op één
stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een andere vennoot, om zich
te laten vertegenwoordigen. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen
dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de
vergadering neergelegd worden. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
“aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de
vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. De algemene vergadering van vennoten kan geldig
beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de
gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde
gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming
wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 27: Schriftelijke procedure.
Met uitzondering van: - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332
Wetboek van Vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen
van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De
houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de genomen beslissingen.
Maatschappelijk boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.
Winstverdeling :
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het
resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en
de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er
winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van
de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen
beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Ontbinding-Vereffening :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de
aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
AANVULLENDE BESLUITEN VAN DE OPRICHTERS
1) Afsluiting eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering:
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010.
De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2011 gehouden worden.
2) Overname van verbintenissen:
De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen, zuiver en eenvoudig de verbintenissen overneemt die voor rekening
en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2010 en onder
meer volgende verbintenissen: de aankoop van stock. Deze overname van verbintenissen zal maar
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek
Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft, te worden
bekrachtigd.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
Gelijktijdig neergelegd : expeditie van de akte. | true |
822014820 | 10300110 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | KUPFERMAN CONSULTING | SPRL | CHAUSSEE D'ALSEMBERG 1015, BTE 6 1180 UCCLE | CHAUSSEE D'ALSEMBERG 1015, BTE 6 | 1180 | UCCLE | "2010-01-08" | 0300110 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300110.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : KUPFERMAN CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1015 Bte 6
Objet de l’acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 06 janvier 2010, il résulte
que :
1. Monsieur KUPFERMAN Olivier Guy Joseph, né à Cologne (Allemagne) le vingt-huit janvier mil neuf cent
septante-huit, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1015 boîte 6.
2. Madame DOUMONT Rosette Simone Monique Ghislaine, née à Anvers le trois septembre mil neuf
cent quarante et un, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 75.
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société
commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination
"KUPFERMAN CONSULTING", ayant son siège social à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1015 Bte 6, dont
le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième (1/120ième) de l'avoir social.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six
mille deux cents euros (€ 6.200,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de
ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (€ 6.200,00)
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
•Toutes opérations de conseil, service et assistance aux sociétés, associations et personnes physiques,
dans les domaines de marketing, stratégie, études de marché, sales, finance, organisation et gestions de
magasins, tout dans le sens le plus large. Cette liste étant énumérative et non limitative.
•Toutes prestations en matière de coaching, d’accompagnement, de team building et de développement de
personnes, d’équipes, de groupes ou d’organisations ;
•Toutes activités en matière de développement et de commercialisation de produits de consommation ;
•La rédaction, la publication, l’édition et la commercialisation de tous cours, études, livres, articles et
publications, tant sur papier que par la voie électronique ou tout autre porteur d’informations, tout dans le sens
le plus large ;
•L’organisation de chambres et maisons d’hôte, tant l’exploitation que la consultance en la matière ;
•L’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences, soirées,
réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel, scientifique et
artistique, tout dans le sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière ;
•La promotion, la négoce - notamment l’achat, la vente, le courtage, la commission, l’importation,
l’exportation – de vins, toutes autres boissons ainsi que la nourriture, ainsi que tout conseil en la matière ;
•La gestion de magasins pour produits alimentaires, textile et produits cosmétiques ;
•La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ;
•La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
•La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits immobiliers,
notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location meublée ou non, la
vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers ;
•L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations,
bons de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers ;
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Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles
d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en
association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la
commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune
exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles,
souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts,
crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
La société pourra d’une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement
à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement entièrement ou
partiellement la réalisation.
Gestion.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs du gérant.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des
mandataires spéciaux, associés ou non.
Réunion.
Il est tenu une assemblée annuelle le 21 mai de chaque année, à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié
légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la
demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Présidence - délibération.
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque
année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine
l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Assemblée générale extraordinaire des associés
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences
préalables.
Volet B - Suite
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité
les résolutions suivantes :
1.CLOTURE DU PREMIER EXERCICE - PREMIERE ASSEMBLEE ANNUELLE.
Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze. Par conséquent, la première
assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze.
2.NOMINATION DES GERANTS NON-STATUTAIRES.
Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Monsieur KUPFERMAN Olivier, prénommé.
- Madame PAULUS DE CHÂTELET Isabelle, prénommée.
Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
3.RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION.
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater
du 1 novembre 2009.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Formalités légales
Monsieur KUPFERMAN, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire
spécial de la société, la société anonyme « TAX CONSULT », ayant son siège à 1170 Bruxelles, avenue du
Dirigeable, numéro 8, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes
morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour
des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps:
- 1 expédition de l'acte;
- 1extrait analytique conforme. | true |
822017095 | 10300111 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CAP'HOUSES | SPRL | RUE DU VILLAGE 39 1350 ORP-JAUCHE | RUE DU VILLAGE 39 | 1350 | ORP-JAUCHE | "2010-01-08" | 0300111 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300111.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CAP'HOUSES
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1350 Orp-Jauche, Rue du Village(M) 39
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau, en date du
06/01/2010, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
Monsieur CAPPELLE Benoit Georges Dominique, époux de Madame KERVYN de
MEERENDRE d’IRUMBERRY de SALABERRY Aurore, domicilié à 1350 Orp-Jauche, Rue du
Village(M), 39.
Monsieur CAPPELLE Thierry Paul Maurice Henri, époux de Madame DE BONDT Christine, ci-
après nommée, domicilié à 1350 Orp-Jauche, Rue du Village(M), 87.
Madame DE BONDT Christine Marie, épouse de Monsieur CAPPELLE Thierry, prénommé,
domiciliée à 1350 Orp-Jauche (Marilles), Rue du Village 87.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée
« CAP'HOUSES », ayant son siège social à 1350 Orp-Jauche, Rue du Village(M),39, au capital de
dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de
valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 100 parts sociales, en espèces, au prix de 186,00 euros
chacune, comme suit :
- Monsieur CAPPELLE Benoit prénommé, 50 parts pour un montant de 9.300,00 euros ;
- Monsieur CAPPELLE Thierry, prénommé, 25 parts pour un montant de 4.650,00 euros ;
- Madame DE BONDT Christine, prénommée, 25 parts pour un montant de 4.650,00 euros.
Soit ensemble 100 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six
mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque CBC.
STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CAP'HOUSES »
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1350 Orp-Jauche, Rue du Village(M),39.
OBJET
0822017095
La société a pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays
quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes
opérations foncières et immobilières, notamment :
- l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
- l’achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous
immeubles non bâtis.
Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l’activité d’agence immobilière,
d’administrateur de biens, de marchand de biens et la prise et remise de fonds de commerce.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraissent le mieux appropriées.
Elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, même partiellement.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l’écoulement de ses produits.
Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut
affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou
en partie.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 100
parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,
soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés
ou non.
Sont appelés aux fonctions de gérants statutaires pour une durée indéterminée :
- Monsieur CAPPELLE Benoit Georges Dominique, domicilié à 1350 Orp-Jauche, Rue du
Village(M), 39, qui accepte.
- Monsieur CAPPELLE Thierry Paul Maurice Henri, domicilié à 1350 Orp-Jauche, Rue du
Village(M), 87, qui accepte.
En cas de décès, d’incapacité légale, de démission, d’empêchement, de révocation ou de faillite
de Monsieur CAPPELLE Thierry, Madame DE BONDT Christine Marie, domiciliée à 1350 Orp-
Jauche (Marilles), Rue du Village 87, est nommée gérant statutaire suppléant sans limitation de
durée.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S’ils sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier samedi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée
est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou
non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y
voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira
le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2011.
Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte.
Volet B - Suite | true |
822019174 | 10300112 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | TOEKAN | BVBA | BLAUWE KEI 30 2380 RAVELS | BLAUWE KEI 30 | 2380 | RAVELS | "2010-01-08" | 0300112 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300112.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Toekan
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2380 Ravels, Blauwe Kei 30
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op zes januari tweeduizend
tien, blijkt dat werd opgericht:
I. door:
-
de heer CUMPS, Jef (enige voornaam); en
-
mejuffrouw SEGERS, Karen Paula Louis;
beiden wonende te 2380 Ravels, Blauwe Kei 30.
II.
de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als naam: "Toekan”;
III. met maatschappelijke zetel te 2380 Ravels, Blauwe Kei 30;
IV. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de
dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
V. De vennootschap heeft tot doel:
-
Alle commerciële, financiële en industriële activiteiten die verband houden met de informatica, het
bedrijfsbeheer, en –organisatie. Daarin begrepen – maar niet beperkt tot – het kopen, verkopen, fabriceren,
produceren, ontwikkelen, opslaan, verdelen, invoeren, uitvoeren, commercialiseren, verhuren en in leasing
geven van apparatuur en computerprogramma’s en van om het even welke uitrusting die er op betrekking
heeft, alsmede het verlenen van diensten zoals – maar niet beperkt tot – bijstand, advies, opleiding en
consultancy in verband met de informatica, het bedrijfsbeheer en –organisatie.
-
Het oprichten, deelnemen in, beheer voeren of enig ander financieel belang nemen in andere
vennootschappen of bedrijven.
-
Het verkrijgen, van de hand doen, beheren en gebruiken van roerende en onroerende eigendommen met
inbegrip van octrooien, merken, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten.
-
Het lenen van gelden, het borgstellen of zich op enige andere wijze garant stellen, en het zich hoofdelijk en
ondeelbaar of anderszins samen met of in naam van anderen verbinden. De vennootschap kan zich ook
borg stellen voor haar vennoten.
-
Fotografiewerk; realisatie van foto- & videoreportages.
-
Sociaal advies, personeelsselectie- en training, personal en mental coaching en therapieën.
-
De levering van diensten in de entertainment-, reclame- en mediasector in de meest brede zin, alsmede het
verkopen, uitlenen en beheren van materiële en immateriële eigendom in deze sectoren en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden en zo onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is:
-
de creatie, uitvoering, regie, opname, productie, promotie, verspreiding en exploitatie van
letterkundige, muzikale, audiovisuele en theatrale werken en uitvoeringen, alsmede werken van
toegepaste kunst waarbij zij als uitgever en als producent kan fungeren;
-
het bedenken, uitwerken en produceren van reclamecampagnes voor alle media;
-
het fungeren als creatieve denktank door het bedenken, creëren en uitwerken van concepten en
creatieve oplossingen voor derden;
-
het organiseren van evenementen en activiteiten in alle genres en domeinen van media, cultuur en
entertainment, zoals theater, muziek, audiovisuele media, reclame, dans, letterkunde, plastische en
toegepaste kunsten of gastronomie en / of hiervoor als toeleverancier of consultant fungeren;
-
het beheren en exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van haar
werkzaamheden;
-
het organiseren van cursussen, workshops en seminaries;
-
de groot- en kleinhandel van alle mogelijke mediadragers en gadgets in verband met bovengenoemde
activiteiten;
-
het ontwerpen en uitvoeren van decor voor bovenstaande activiteiten;
-
de aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen;
0822019174
-
de handel, aankoop- en verkoop voor eigen rekening en in opdracht, van alle mogelijke kunst- en
cultuurobjecten;
-
de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants en verbruikssalons;
-
de organisatie en coördinatie van seminaries, opleidingen, events, beurzen, tentoonstellingen,
vernissages, evenementen en manifestaties in verband met het voorgaande, maar eveneens van
culturele, sportieve, sociale, culinaire en artistieke aard, in de ruimste zin van het woord;
-
het uitvoeren van diensten i.v.m. lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie,
kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
fitnesscentra, enzovoort.
-
Het management van artiesten, kunstenaars, atleten en bekende personaliteiten.
-
Nationale en internationale begeleiding en opleiding van modellen, het verzorgen van evenementen
waaronder onder andere modeshows, fotografieproducties, fotoreportages, fotoshoots en castings voor
modellen.
Waarin alle voorgaande activiteiten al dan niet in samenwerking met derde partijen kunnen geschieden en
kunnen slaan op het uitvoeren en promoten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks op
voormelde doeleinden betrekking hebben, dit alles in de ruimste zin.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk
land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in
alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel
nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
VI. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en werd als volgt onderschreven:
-
door de heer CUMPS, voornoemd, negenennegentig (99) aandelen, hetzij voor een bedrag van
achttienduizend vierhonderd veertien euro (18.414 EUR), volstort ten belope van zesduizend honderd
achtendertig euro (6.138 EUR);
-
door mejuffrouw SEGERS, voornoemd, één (1) aandeel, hetzij voor een bedrag van honderd
zesentachtig euro (186 EUR), volstort ten belope van tweeënzestig euro (62 EUR);
Totaal: honderd (100) aandelen, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).
VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder (s), vennoten of niet. De duur van hun
opdracht is onbeperkt. Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Werden tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:
- de heer CUMPS Jef; en
- mejuffrouw SEGERS Karen;
beiden voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarden het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de heer CUMPS is bezoldigd, het mandaat van mejuffrouw SEGERS is onbezoldigd.
VIII. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand
juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de
oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2012.
IX. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot 31 december 2011.
X. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks
vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer
worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds
tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van
de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan
toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
XI. De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap “Bofibo & C°”, met kantoor te 8210
Zedelgem, Ruddervoordsestraat 70A, vertegenwoordigd door de heer Dominque Bostyn, aan wie de macht
wordt verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met
het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en BTW.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte (voor registratie) | true |
822019669 | 10300113 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MABAX | SPRL | RUE RENE MARCQ 9 7141 CARNIERES | RUE RENE MARCQ 9 | 7141 | CARNIERES | "2010-01-08" | 0300113 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300113.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MABAX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7141 Morlanwelz, Rue René Marcq(CAR) 9
Objet de l’acte : Constitution - Nomination
D’un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le vingt-quatre décembre deux mille neuf, à
enregistrer incessamment, il résulte que :
1. Monsieur Benoit Attilio Marie-Jeanne Ghislain QUEVRIN, né à Sambreville le vingt-sept septembre
mille neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 7141 Morlanwelz (BELGIQUE), Rue René Marcq(CAR) 9,
déclarant souscrire 538 parts sociales et
2. Madame Marny DI PIETRANTONIO, né à La Louvière le vingt-sept mars mille neuf cent quatre-
vingt-deux, domicilié à 7141 Morlanwelz (BELGIQUE), Rue René Marcq(CAR) 9, déclarant souscrire 62 parts
sociales
Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
FORME:
Société privée à responsabilité limitée.
DENOMINATION:
MABAX
SIEGE SOCIAL:
7141 Morlanwelz, Rue René Marcq(CAR), 9
OBJET:
« Article 3. Objet social
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers :
I. toutes activités qui, à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des
activités d’un bureau d’ingénieur et d’un bureau d’études, tels que notamment et sans que l’énumération ci-
après ne puisse être considérée comme limitative : la création et la réalisation de projets, calculs, notes
techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges, études de stabilité des immeubles et de résistance
des matériaux, ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton, béton armé,
brique, bois ou toutes autres sortes de matériaux destinés à la construction d’immeubles, de routes, d’ouvrages
d’art, d’installations d’épuration et de façon générale tous autres travaux publics ou privés.
II. de donner tout avis et réaliser toutes études concernant l’équipement technique de tout immeuble
généralement quelconques, de procéder à toutes expertises et enquêtes dans tous ces domaines ;
III. l’étude et l’expertise des pathologies du bâtiment ;
IV. l’étude, l’expertise et la réalisation d’audit en matière de performance énergétique de la
construction et des bâtiments ainsi que l’inspection thermique des bâtiments, notamment par thermographie
des bâtiments ;
V. l’étude, l’expertise et la réalisation d’audit en matières durables et notamment en matières
d’énergies et de construction durable ;
VI. l’étude, l’expertise et la réalisation d’audit et le conseil en matière d’environnement
VII. toutes expertises techniques
VIII. la participation, l’organisation, la conception et la création d’événements, séminaires, conférences,
formation, meetings, expositions et autres réunions à caractère éducatif, professionnel, caritatif, culturel ou
récréatif. Elle peut dans ce cadre fournir tous services et prestations, notamment boissons, repas, assistance
administrative et caetera.
IX. toutes activités de conseil (consultance), de formation, d'expertise technique et d'assistance dans
les domaines précités sous I à VII.
X. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son
développement, pour ses besoins propres ainsi que pour les besoins des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux
banques et aux sociétés de bourse.
XI. La société pourra exercer tout mandat relatif à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes associations sans but lucratif, sociétés ou entreprises.
XII. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
0822019669
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou
entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou
analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
XIII. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant
entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
XIV. La société peut encore, pour compte propre, acheter, vendre, rénover, diviser ou lotir tout
immeuble et/ou tout droit réel mobilier ou immobilier et se constituer un patrimoine mobilier et/ou immobilier. »
DUREE: Illimitée
CAPITAL: dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 600 parts sans
désignation de valeur nominale entièrement souscrites et libérées chacune à concurrence d’un tiers, soit au
total à concurrence de 6.200 euros
ADMINISTRATION:
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés par l’assemblée générale pour la durée qu’elle détermine.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu’en
désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son
compte propre.
Les gérants sont rééligibles.
Le mandat des gérants sortant non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a statué
sur un remplacement.
Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une telle élection ou en
cas d’absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le plus âgé.
Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.
POUVOIR DES GERANTS:
Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
S’il y a deux (2) gérants, ils exerceront conjointement la gestion.
S’il y a trois (3) ou plusieurs gérants, ils forment un collège qui agit comme une assemblée délibérante.
L’organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et
déterminées.
REPRESENTATION EXTERNE:
La société est valablement représentée à l’égard des tiers par un (1) gérant agissant seul.
Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement représentée par les mandataires
spéciaux.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ADMISSION :
Chaque année, l’assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit (18)
heures. Si ce jour tombe un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En
cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions
relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige. L’assemblée générale doit être convoquée lorsqu’un ou plusieurs associés représentant un
cinquième (20%) du capital social le demandent.
L’assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.
Pour être admis à l’assemblée générale, l’associé doit, si la convocation l’exige, avertir l’organe de gestion
ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite
assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE:
L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour, à moins
que tous les associés soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à l’unanimité.
Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs rapports ou
des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n’est pas de
nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport.
À l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l’assemblée générale peut délibérer
valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.
Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être valablement adoptée à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale.
Chaque part donne droit à une voix.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à
l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. Dans ce cas,
un document, avec mention de l’ordre du jour et des propositions de résolutions et avec copie des documents
devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par
Volet B - Suite
courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, aux personnes à
convoquer à l’assemblée générale. Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans
un délai de dix (10) jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout
autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l’article
1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents exemplaires de ce
document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu
sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l’approbation des résolutions par les associés n’a
pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à compter de l’envoi initial, les décisions seront
considérées comme n’ayant pas été adoptées.
EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre de chaque année
REPARTITION DES BENEFICES:
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d’un vingtième
(5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce
fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.
Sur la proposition de l’organe de gestion, l’assemblée générale décide de l’affectation à donner aux soldes
des bénéfices nets.
ATTRIBUTION DU BONI DE LIQUIDATION: Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont
nommés par l'assemblée générale.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation par le Tribunal de commerce de leur nomination
résultant de la décision prise par l’assemblée générale, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation
spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par
décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
DISPOSITIONS DIVERSES:
Les comparants, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1) Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce
compétent d'une expédition et d’un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille
dix.
2)La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille onze.
3)Sous la condition suspensive de l’obtention de la personnalité juridique de la présente société Monsieur
Benoit QUEVRIN, Sambreville le vingt-sept septembre mille neuf cent quatre-vingt-deux, (NN 820927-161-38),
domicilié à 7141 Morlanwelz (BELGIQUE), Rue René Marcq(CAR) 9, est nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée.
4)Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
5)Reprise d'engagements
-
Engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier juillet deux mille neuf, par Monsieur Benoit QUEVRIN, précité, au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au
moment où la société acquerra la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir de
dépôt de l’extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.
-
Engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre
la signature de l’acte constitutif et le dépôt au greffe) :
Les comparants déclarent autoriser Monsieur Benoit QUEVRIN, comparant, à souscrire pour le compte de
la société en formation les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.
Les opérations prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront
réputés avoir été souscrits dés l’origine par la société ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet que sous la
double condition suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l’extrait des statuts au greffe
du Tribunal compétent.
6)Monsieur Benoit QUEVRIN est investi d’un mandat spécial aux seules fins de déposer et de signer toute
déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modification quelconques à la Banque Carrefour des
Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise et à l'administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires
à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173,
1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Nicolas DEMOLIN, notaire.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif
| true |
822020758 | 10300114 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | JUPITER CONSULT | SPRL | AVENUE JUPITER 139, BTE 13 1190 FOREST | AVENUE JUPITER 139, BTE 13 | 1190 | FOREST | "2010-01-08" | 0300114 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300114.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : JUPITER CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1190 Forest, Avenue Jupiter 139 Bte 13
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Fabrice Demeure de Lespaul, de résidence à Mons, il ressort
qu’a été constituée une Société privée à responsabilité limitée, dénommée « JUPITER CONSULT »,
ayant son siège social à 1190 Forest, Avenue Jupiter, 139, boîte 13, au capital de dix-huit mille six
cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social, et entièrement
souscrites par Monsieur Jean Louis POTTEN, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Jupiter, 139,
boîte 13.
Le capital ainsi souscrit a été libéré à concurrence de treize mille cinq cents euros (13.500 €)
par un versement en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation
auprès de la Banque DEXIA sous le numéro 068-8897905-25.
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « JUPITER CONSULT ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 1190 Forest, Avenue Jupiter, 139, boîte 13.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
la gestion de systèmes informatiques
l’achat, la vente, le courtage, l’import-export, le stockage, le transport, l’installation,
l’échange, …, de matériel informatique et/ou électronique ;
l’élaboration, la maintenance, la vente de logiciels informatiques ;
le conseil en matière d’achat et de gestion de matériel informatique ;
le conseil en matière de logistique et transport de matériel informatique et/ou
électronique ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature
à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière, de
prise de participation ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de
ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier,
notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le
0822020758
plus large, pour autant que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père
de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous
ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle
détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont
considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à
un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un
mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un
tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet
de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun
accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme
en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant
pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement
au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu
de la différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son
défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été
adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de
la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts
souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire
doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze
jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont
fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre
recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par
priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du
nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les
modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus
aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au
moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu
au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts
lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou
d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé
peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant
une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par
le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans
le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription
dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits
y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé
unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé
conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur
révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion,
chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple
des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin à 15 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du
capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à
l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par
lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x)
gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux
porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,
à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde
assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par
tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et
signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège
de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et
qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la
date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la
décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au
siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions
ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie
d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les
associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour
doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une
approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir
au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite
valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs
exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé
unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de
séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont
signés par un gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus
à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour,
sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité simple des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et
nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Volet B - Suite
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la
réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve
vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal
dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien :
de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au
profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés
en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans
la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur
d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a
pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du
Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe et finira le trente et un
décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2011.
2. Gérance
A été nommé gérant, Monsieur Jean Louis POTTEN, domicilié à 1190 Forest, avenue
Jupiter, 139, boîte 13. Son mandat a une durée indéterminée et est rémunéré.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, il a été décidé de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
- POUR EXTRAIT CONFORME -
(s.) Notaire F. Demeure de Lespaul | true |
822022342 | 10300115 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LUGIN | SPRL | RUE DU TENIMONT 38 6940 DURBUY | RUE DU TENIMONT 38 | 6940 | DURBUY | "2010-01-08" | 0300115 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300115.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LUGIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6940 Durbuy, Rue du Ténimont 38
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le notaire associé Stéphanie ANDRE, à Durbuy, le six janvier deux mille dix , il
résulte que :
1. Mademoiselle GOTTSCHALK Ingrid Frida Jacques Charles, née à Rocourt, le neuf mars mil neuf
cent septante et un, célibataire, domiciliée à 6940 Durbuy, Rue du Ténimont, 38, inscrite au registre
national sous le numéro 710309-206-66.
Et 2. Monsieur GILISSEN Xavier Stanislas, né à Rocourt, le onze mai mil neuf cent septante et un,
domicilié à 3511 Hasselt, Schuurkensstraat, 33, inscrit au registre national sous le numéro 710511-
229-94.
Ont requis le dit notaire d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et
d'arrêter les statuts comme suit :
Article 1 — Forme
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 — Dénomination
Elle est dénommée ‘LUGIN ’.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, communications, lettres,
ordres et autres pièces émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société
Privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL » ; elle doit, en outre, mentionner le numéro
d’entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de
l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, ainsi
que l’indication précise du siège de la société et le numéro d’au moins un compte dont la société est
titulaire auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique conformément à la loi du seize janvier
deux mil trois portant création d’une banque carrefour des Entreprises.
Article 3 — Siège social
Le siège social est établi à 6940 Barvaux (Durbuy), rue du Ténimont, 38.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique
ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour
faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 — Objet
0822022342
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,
en Belgique ou à l'étranger :
- Les activités de holding ;
- Les activités d’agence et de représentation commerciales;
- la vente et l’achat, en détail ou en gros, l'importation et l'exportation, d'appareils auditifs;
- fabrication et réparation d'appareils auditifs et accessoires s'y rapportant;
- le commerce d’appareils auditifs et tous appareils et accessoires s'y rapportant;
- tous les services ou travaux relatifs aux activités d'intermédiaires;
- la consultation en audition,
- la fabrication et la réparation d’appareils auditifs et accessoires s’y rapportant,
- la prestation de soins infirmiers,
- l’exécution d’un mandat d’administrateur ou de gérant ou, plus généralement, de tout mandat e t
fonction quelconques se rapportant directement à l’objet précité.
- Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création,
l’achat et la vente, la valorisation, l’exportation et l’importation, la mise à disposition ou la prise en
location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence
de tout biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres
architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques
relevant du commerce et de l’industrie en général, en ce compris l’organisation administrative, la
gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes
entreprises, privées, à but lucratif ou non, ainsi que l’organisation d’événements, la promotion et la
publicité.
La société dispos, d’une manière générale, de la pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient
de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet
objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et
association quelconque et se porter caution pour autrui.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
Ladite rémunération n’est pas limitative, de sorte que la société pourra effectuer tous les
actes susceptibles de contribuer, de quelque manière que ce soit, à la réalisation de son but social.
La société pourra réaliser son but tant en Belgique qu’à l’étranger, dans toutes les formes et
manières qu’elle considérera comme plus adéquates.
La société devra s’abstenir de toute gestion de patrimoine et de conseils en placements
conformément aux lois et arrêtés royaux y afférents.
La société s’interdit d’effectuer toutes les activités qui relèvent de dispositions
réglementaires dans la mesure où la société ne répond pas à ces dispositions.
Article 5 — Durée
La société est constituée pour une une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Article 6 — Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en
cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-
sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 7 — Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents
sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 — Cession et transmission de parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans
agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en
ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la
cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recom-
mandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes
des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé
voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de
commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois du refus.
Article 9 — Registre des parts
Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :
1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;
2) l'indication des versements effectués;
3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire
dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à
dater de leur inscription dans le registre des parts.
Article 10 — Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique,
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Article 11 — Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée
d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 — Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Article 13 — Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il
n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération
de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été
mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 14 — Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois
de juin, à dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du
capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la
convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites
conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à
l’assemblée.
Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et
place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Article 15 — Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé
porteur d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non
associé.
Article 16 — Prorogation
L’organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à
l’approbation des comptes. Cette prorogation n’annule par les autres décisions prises, sauf si
l’assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement
les comptes annuels.
Article 17 — Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils
sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 — Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92
et suivants du Code des sociétés et aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises.
Article 19 — Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est
prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition
de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 — Dissolution — Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée conformément à la loi.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s)
liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Article 21 — Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger,
fait élection de domicile au siège social.
Article 22 — Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
Volet B - Suite
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
1°- Le premier exercice social et fiscal a commencé le premier janvier deux mille dix et
finira le trente et un décembre deux mille dix.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil onze.
3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée de la
société Mademoiselle GOTTSCHALK Ingrid, domiciliée à 6940 Barvaux, rue du Ténimont, 38. Elle
dispose de la plénitude des pouvoirs attachés à sa fonction.
Le mandat du gérant non statutaire est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
822022441 | 10300116 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DOCTEUR ANTON MILOIU | SC SPRL | RUE MONT ROYAL 1 4500 HUY | RUE MONT ROYAL 1 | 4500 | HUY | "2010-01-08" | 0300116 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/08/10300116.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DOCTEUR ANTON MILOIU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 4500 Huy, Rue Mont Royal 1
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Olivier C A S T E R S , notaire à Saint-Nicolas, le 6
janvier 2010, il résulte que :
Monsieur MILOIU Anton Mircea, docteur en médecine, né à Ocna Muresului
(Roumanie), le douze mars mil neuf cent cinquante-quatre (N.N. 54.03.12-473.31), divorcé,
domicilié à 4500-Huy, quai de Compiègne, 141 / boîte 2,
a constitué la société civile empruntant la forme d’une société privée à
responsabilité limitée « DOCTEUR ANTON MILOIU », au capital de dix-huit mille six cents
euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur
nominale, qu’il a toutes souscrites en numéraire et libérées chacune en numéraire à
concurrence d’un tiers.
Les statuts de la société civile empruntant la forme d’une société privée à
responsabilité limitée « DOCTEUR ANTON MILOIU » sont les suivants :
STATUTS:
Article 1.- FORME - DENOMINATION
La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de
dénomination « DOCTEUR ANTON MILOIU », dont les statuts suivent, est régie par les
lois en vigueur et par les présents statuts.
Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile ayant
emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL à objet civil »
ou encore « SC SPRL » ou « SCPRL ».
Article 2.- SIEGE
Le siège social est établi à 4500-Huy, Rue Mont Royal, 1.
Il peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du
gérant. Tout changement de siège social sera publié à l’Annexe au Moniteur belge par les
soins du gérant, lequel devra également sans délai porter le transfert de siège social à la
connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 3.- OBJET
La société a pour objet l’exercice de la médecine par le ou les associés qui la
composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l’Ordre des
médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été
approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et
pour le compte de la société. En cas de pluralité d’associés, ceux-ci mettent en commun la
totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et
pour la société.
L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions
d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient,
à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical,
à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien.
0822022441
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile,
mobilière ou immobilière. Pour les immeubles partiellement affectés à l’exercice de la
médecine, la société reste dans son objet social en mettant la partie d’un tel immeuble non
affectée à l’exercice de la médecine à la disposition à des fins d’habitation privée de son ou
de ses associés, ainsi que de sa ou leur famille.
La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de
collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.
Article 4.- DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle a débuté ses activités le premier janvier deux mil dix.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
d'un associé.
Article 5.- CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est
représenté par cent vingt (120) parts sociales nominatives sans désignation de valeur
nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux tiers à la
constitution.
En cas d’augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu’à la condition
que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou
éventuellement à des tiers remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 7 et
dans la mesure où cette participation recueille l’accord unanime des associés. Dans les
deux cas, le droit de préférence des associés s’exercera selon la procédure organisée par
la loi.
Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES
Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:
- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;
- l'indication des versements effectués;
- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le
cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de
transmission à cause de mort.
Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET EXCLUSION
La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant
le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l’ordre des médecins, et des sociétés
de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de
l’Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la
présente société.
A. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES:
Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s’ils
réunissent les conditions pour être associés.
Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs
ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des
associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la
cession est proposée.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont
six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus
d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.
Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à
statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que
sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité
requises pour la modification des statuts.
Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En
aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie
des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l’alinéa
premier du présent article.
L’admission d’un nouvel associé ne peut avoir lieu qu’avec l’accord unanime des
anciens associés.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le
nombre de parts dont la cession est envisagée.
La gérance mettra la demande à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à
compter de la déclaration faite par le cédant.
Les héritiers et légataires d’un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes
formes, l’agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité
prévus pour les cessions entre vifs.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs sera sans recours.
B. EXCLUSION:
Tout médecin travaillant au sein d’une association doit informer les autres
membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative
entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession.
Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute
professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par
le Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins.
Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s’il n’a été notifié par lettre
recommandée à la poste à l’associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de
sa révélation.
En cas d’exclusion d’un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses
parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des
sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum
fixé par la loi.
Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées lors de la dernière
assemblée générale ordinaire comme il est prévu si avant ou, à défaut, au dire d’expert.
Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l’associé
exclu à la même valeur.
Le paiement devra intervenir dans les six mois de l’exclusion.
Article 8.- GESTION
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non,
désigné(s) par l’assemblée générale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée déterminée, de quinze années
maximum, fixée par l’assemblée générale qui procède à la nomination et rééligible(s).
En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en
matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée
de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.
Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif
grave par l’assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils
peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l’assemblée générale prise aux
conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.
Article 9.- POUVOIRS DU GERANT
Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa
compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.
Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société
dans une opération, est tenu d’en prévenir le collège et de faire mentionner cette
déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est
spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres
résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à
celui de la société.
S’il n’y a qu’un gérant et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il en
référera aux associés et l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société
que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l’associé unique et qu’il se trouve placé devant cette dualité
d’intérêts, il pourra conclure l’opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci
dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant
vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d’un avantage qu’il se
serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 10.- EMOLUMENTS
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de
l’assemblée.
En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l’objet d’un écrit qui sera
préalablement soumis à l’approbation du conseil provincial de l’ordre des médecins.
Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être
remboursés par celle-ci sur la simple production d’un état certifié et seront passés en frais
généraux.
Article 11.- SIGNATURE
Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou
ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier
vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.
Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société
de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Article 12.- GESTION JOURNALIERE
Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses
pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que
seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin
du gérant.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l’Annexe au Moniteur belge.
Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la
déontologie médicale.
Article 14.- SURVEILLANCE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au
regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est
exercé conformément au prescrit légal.
Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n’est pas nommé de commissaire,
chaque associé a individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des
commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.
Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente juin de
chaque année, à douze heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la
société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
L'assemblée générale est convoquée par le gérant.
Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés,
quinze jours au moins avant l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations si tous
les associés sont présents ou représentés.
Tout associé, sauf s’il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux
assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le
droit d'assister lui-même aux assemblées.
Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant
ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.
Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels.
Ils doivent être choisis parmi les associés.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
Les procès-verbaux de l’assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont
signés par le gérant, les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par les associés qui
le désirent. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.
Les décisions d’un associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée
générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR:
L’assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des
statuts, un règlement d’ordre intérieur à l’effet de préciser notamment:
•
le mode de calcul des états de frais pour les médecins;
•
la répartition du « pool » d’honoraires visés par l’article 159 du Code de déontologie
médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail
presté.
Le projet de règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation préalable du
Conseil de l’Ordre des médecins.
Toute modification aux statuts, règlement d’ordre intérieur ou autre convention
devra être soumise à l’autorisation du Conseil provincial de l’Ordre et ce, conformément
aux dispositions déontologiques en la matière.
Article 16.-ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Article 17.- INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS
Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l’exercice
clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux
dispositions légales.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, s’il y a lieu, sont adressés aux
associés en même temps que la convocation à l’assemblée générale.
Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés
par les soins du gérant, dans les trente jours de l’approbation par l’assemblée générale, à
la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES – DECHARGE AU GERANT
L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi,
constitue le bénéfice net.
(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du
fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour
cent du capital. (2) Le solde reçoit l’affectation qui lui est donnée par l’assemblée générale.
Une réserve ne peut être constituée que de l’accord unanime des médecins
associés, à moins que le Conseil Provincial n’accepte une autre majorité. L’importance de
la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains
associés.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net, tel qu’il est défini par la loi, est
ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononcera par un
vote distinct sur la décharge à donner au gérant.
Article 19.- DISSOLUTION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de
liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale
en respectant les formalités de confirmation de la désignation imposées par le Code des
sociétés. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les
questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des
associés.
Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les
articles 181 et suivants du Code des sociétés.
En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la
pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les
dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque
cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se
chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers
médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.
Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en
espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.
Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de
parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même
proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au
delà de son apport à la société.
Article 21.- DU DECES DE L’ASSOCIE UNIQUE
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont
exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites parts ou
jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de décès de l’associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet
social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux
dispositions des présents statuts et singulièrement de l’article 7 des présents statuts.
Article 22.- DIVERS
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition
de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs
créanciers, héritiers ou ayants-droit.
Article 23.- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de
domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent
lui être valablement faites.
DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du
présent acte et finira le 31 décembre 2010.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 du mois de juin
2011.
2. Gérance
L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un
Le Docteur Anton MILOIU, domiciliée à 4500-Huy, Quai de Compiègne, 14, est
nommé gérant.
Son mandat est consenti pour une durée de quinze années consécutives et
prendra fin, sauf renouvellement, après l’assemblée générale ordinaire de 2025. Sauf
décision contraire ultérieure de l’assemblée générale, son mandat sera rémunéré.
(…)
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises depuis le 1er janvier deux mil dix par le Dr MILOIU au nom et pour
compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par
décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa
personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de
commerce.
Volet B - Suite
Olivier CASTERS, notaire.
Pièce déposée : expédition de l’acte. | true |
422921384 | 10305212 | BENAMING - DOEL - DIVERSEN | IMMO FABIOLA | NV | NIJVERHEIDSLAAN 58 8580 AVELGEM | NIJVERHEIDSLAAN 58 | 8580 | AVELGEM | "2010-10-01" | 0305212 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305212.pdf | Ondernemingsnr : 0422.921.384
Benaming :
(voluit) : Immo Fabiola
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 58
Onderwerp akte : Modificatie - WIJZIGING NAAM – UITBREIDING DOEL – WIJZIGING AARD
VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 27 september 2010, neergelegd ter
registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Immo Fabiola", met zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 58; ondernemingsnummer
0422.921.384, en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0422.921.384.
Ondermeer wat volgt:
DOEL
Het doel wordt uitgebreid door in artikel 3 na de tweede alinea de volgende tekst toe te voegen:
“Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening
aan bedrijven, personen en vennootschappen.”
NAAM
De naam wordt gewijzigd in “Immo Jardinico”, en dit met ingang van 27 september 2010.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit uitdrukkelijk dat de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, en
overeenkomstig de woorden “vanaf elf juni negentienhonderd tweeëntachtig” te schrappen in artikel 4 van de
statuten.
WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN
De aard van de aandelen worden gewijzigd in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.
AANPASSING STATUTEN
Aanpassing van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan het thans ingevoerde nieuwe
Wetboek Vennootschappen, aan vorige wetswijzigingen en aan de huidige situatie der vennootschap, onder meer:
-artikel 36 wordt vervangen als volgt:
“Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone
meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de
homologatie van hun benoeming.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval,
gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling en met inachtneming en onder voorbehoud van hetgeen
hierna bepaald wordt.”
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Bob Bultereys
Samen neergelegde stukken: Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 27
september 2010; Gecoördineerde statuten per 27 september 2010; verslag van de RvB met bijgevoegde staat
van A en P afgesloten per 30/06/2010. | true |
432903278 | 10305214 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) | I.T.Z. | SA | RUE EDOUARD REMOUCHAMPS 51 4460 GRACE-HOLLOGNE | RUE EDOUARD REMOUCHAMPS 51 | 4460 | GRACE-HOLLOGNE | "2010-10-01" | 0305214 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305214.pdf | nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0432.903.278
Dénomination :
(en entier) : I.T.Z.
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51
Objet de l’acte : Modification des statuts
D’un acte reçu par le notaire Herbert Houben, de résidence a Genk, le seize septembre deux mille dix,
il est extrait ce qui suit:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « I.T.Z. », ayant son siège
social à à 4460 Grace-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, après délibérations adopte les
résolutions suivantes :
DECISIONS
I. Renonciation aux formalités de convocation
Chacun des actionnaires renonce séparément aux formalités de convocation.
II. Conversion des actions au porteur en des actions nominatives
L'assemblée générale constate que les actions au porteur ont été converti en des actions
nominatives.
III. Modification de l'article 7 des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts en remplaçant le texte de cet article
par le texte suivant :
« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent
la forme nominative.
Il est tenu au siège social un registre des actionnaires dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de
l'assemblée générale. »
IV. Adaptation des statuts
L'assemblée générale des actionnaires décide d'adapter les statuts aux résolutions adoptées.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enrigistrement
(Signé, Herbert Houben, notaire à Genk)
Déposés en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.
Greffe | true |
829686035 | 10305179 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FAB | BVBA | PATERSSTRAAT 35 2300 TURNHOUT | PATERSSTRAAT 35 | 2300 | TURNHOUT | "2010-10-01" | 0305179 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305179.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : FAB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2300 Turnhout, Patersstraat 35
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout op 28 september 2010, kortelings te
registreren, blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht.
DOOR :
1)
De heer LUYTEN Rudy, wonende te 2300 Turnhout, Lillokensstraat 30 en ;
2)
Mevrouw COPPENS Leentje, wonende te 2300 Turnhout, Lillokensstraat 30.
NAAM :
FAB.
ZETEL : te 2300 Turnhout, Patersstraat 35.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, het huren en
verhuren en de herstelling van:
-alle soorten stoffen, leder- en textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding,
ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, schoeisel, kousen, hoeden,
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, reisartikelen, fantasiejuwelen, mercerie en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren, baby’s en kinderen;
-BMX en onderdelen, snowboards, surfartikelen, kiteartikelen en alle bijbehorende beschermende kleding
en accessoires;
Het organiseren van allerlei evenementen, opleidingen, stages, lessen, animaties, congressen,
vergaderingen en opleidingen in verband met het voorgaande zonder dat opsomming beperkend is.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van frisdranken, snack’s, energiedranken, chips, snoepgoed,
dvd’s, cd’s, elpees, video’s en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering,
zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
DUUR : De vennootschap is aangegaan voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL : Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, allen met stemrecht en
zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven door de comparanten, ieder op 50 aandelen.
AFBETALING IN GELD : De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat
werd overhandigd, uitgaande van de KBC Bank en gedateerd op 28 september 2010, waaruit blijkt dat het
volledig bedrag van het geplaatst kapitaal werd gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting
op rekening nummer 731-0136142-26.
In vergelding werden hen het aantal aandelen met stemrecht toegekend waarop zij hebben ingeschreven.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829686035
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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den
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ch
blad
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT :
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het
doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht.
Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont
dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een
andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.
In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31
december 2011.
JAARVERGADERING : De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de
vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die niet overdragen.- De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van juni om 18.00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot. - Elk aandeel geeft recht op één stem.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2012.
RESERVES – VERDELING VAN DE WINST – VEREFFENING :
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf
ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt en behouden.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname van een
gelijk recht voor elk aandeel.
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene
vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.
ALGEMENE VERGADERING :
a)
als gewone zaakvoerders worden benoemd, de heer Luyten Rudy voornoemd en mevrouw Coppens
Leentje voornoemd, voor onbepaalde termijn op elk ogenblik herroepbaar ;
b)
er wordt thans geen commissaris benoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS. | true |
829687124 | 10305180 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | EMPASS | BVBA | HERPENDAALSTRAAT 4 3053 HAASRODE | HERPENDAALSTRAAT 4 | 3053 | HAASRODE | "2010-10-01" | 0305180 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305180.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Empass
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3053 Oud-Heverlee, Herpendaalstraat 4
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op
drieëntwintig september tweeduizend tien, vóór registratie, dat:
1) De heer DEKEYSER Jan Steven Koen, geboren te Louvain op vierentwintig mei duizend
negenhonderdvierenzeventig, echtgenoot van mevrouw ROMBAUT Veerle, hierna vernoemd,
wonende te 3053 Oud-Heverlee, Herpendaalstraat 4.
2) Mevrouw ROMBAUT Veerle Odile Alfonsine, geboren te Lokeren op negenentwintig november
duizend negenhonderddrieënzeventig, echtgenote van voornoemde heer DEKEYSER Jan, wonende
te 3053 Oud-Heverlee, Herpendaalstraat 4.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende
bepalingen :
Naam : "Empass".
Zetel : 3053 Oud-Heverlee, Herpendaalstraat 4.
Duur : een onbeperkte duur.
Kapitaal : 18.600 euro, vertegenwoordigd door 18.600 aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, geplaatst in geld, door de heer DEKEYSER Jan, voornoemd, ten belope van 18.599
aandelen en door mevrouw ROMBAUT Veerle, voornoemd, ten belope van 1 aandeel, volgestort ten
belope van 1/3, hetzij 6.200 euro (attest BNP Paribas Fortis).
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drieëntwintig september
tweeduizend tien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf.
Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829687124
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Benoeming zaakvoerders :
Werd met ingang vanaf drieëntwintig september tweeduizend tien benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer
DEKEYSER Jan, voornoemd.
Werd met ingang vanaf drieëntwintig september tweeduizend tien benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, en
dit voor onbepaalde duur: mevrouw ROMBAUT Veerle, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die op een of andere wijze verband houden met:
a.
Managementactiviteiten
�
Het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain,
logistiek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het
leveren van zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband
houdt.
�
Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten - zowel consultancy
als implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel
management, supply chain management, financieel management, sales en marketing, human
resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management,
information technology en het begeleiden van veranderingsprocessen.
�
Het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
�
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met de voorgaande.
�
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
�
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
b.
Holdingactiviteiten
�
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan
niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut.
�
Het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties
in, het verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan
dochtervennootschappen in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf
voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
�
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
�
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
c.
Patrimoniumbeheer
�
Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord.
�
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in
België en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of
nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen
in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime
betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
�
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of
portefeuille zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou
bezitten.
�
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te
richten, industriële, commerciële, niet-commerciële, financiële, landbouw-
of
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.
d.
Advies-, opleiding- en handelsactiviteiten
�
Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privé-personen
en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
�
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
�
Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privé-personen
en de overheid op het gebied van interieurontwerp, interieurdecoratie, tuinontwerp en
tuindecoratie in de ruimste zin van het woord.
�
Het geven van opleidingen, sessies en consultancy aan bedrijven, instellingen, management
scholen, universiteiten, verenigingen, privé-personen en de overheid, zowel in België als in
het buitenland.
�
Het organiseren van taal en muziek opleidingen, stages, workshops aan bedrijven,
instellingen, verenigingen, privé-personen en de overheid, zowel in België als in het
buitenland.
�
Het organiseren van evenementen en reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen,
privé-personen en de overheid, zoals trainingen, teambuilding, enzovoort, zowel in België
als in het buitenland.
�
Het vertalen en copywriten van documenten, boeken, videomateriaal voor bedrijven,
instellingen, verenigingen, privé-personen en de overheid, zowel in België als in het
buitenland.
�
Het organiseren en leiden van kookcursussen en kookevenementen alsmede de productie en
de uitgave van alle mogelijke informatiedragers hierover;
�
Het publiceren van artikels, papers en boeken.
�
Algemene audit-activiteiten.
�
Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-
en
ontwikkelingswerk op het gebied van toegepaste en economische wetenschappen
�
Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
�
Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten, natrekken van referenties.
�
Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
�
Het plaatsen voor rekening van bedrijven, instellingen en overheid van personeelsleden die
werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
�
Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
�
Algemene bouwwerken inhoudende het optrekken en of renoveren van gebouwen al of niet
in coördinatie met onderaannemers; ontwerp en installatie sanitair en verwarming; ontwerp
en installatie van elektriciteit en domotica-oplossingen.
�
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het verder
ontwikkelen, het financieren, het verkopen en het voeren van de directie over andere
ondernemingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbetalen van patenten, licenties en
octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
�
De aankoop, de verkoop, de import, de export, de groot- en kleinhandel van alle mogelijke
hardware en software in de ruimste zin van het woord.
�
De aankoop, de verkoop, de import, export, groot- en kleinhandel van alle mogelijke
dranken en voedingswaren evenals alle bijhorigheden in de ruimste zin van het woord.
�
Het onderzoek, de ontwikkeling, de implementatie, de exploitatie, de commercialisering, de
handel, de aankoop, de verkoop, de huur, het promoten, het onderhouden, in
systeemoplossingen.
Bovendien mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen
voor haar ontwikkeling.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies, in deze statuten vermeld, is een activiteit
andere dan deze bedoeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
van de financiële markten.
En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten
waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is,
welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van
de maand april om negentien uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
Volmacht : aan Accountantskantoor Heerinckx BVBA, vertegenwoordigd door Will Heerinckx, die
te dien einde woonstkeuze doet te 3300 Tienen, Zijdelingsestraat 28, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen individueel bevoegd,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de
opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap,
worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen
gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en
overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 1 september 2010 tot op heden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Catherine CROES, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-de uitgifte van de oprichtingsakte. | true |
829688510 | 10305181 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MULTI-OS INFORMATICA, EN ABREGE : MULTIOS | SC SPRL | RUE DE MIGNAULT 117 7062 NAAST | RUE DE MIGNAULT 117 | 7062 | NAAST | "2010-10-01" | 0305181 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305181.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Multi-OS Informatica
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7062 Soignies, Rue de Mignault 117
Objet de l’acte : Constitution SPRL
D’un acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en date du 28 septembre 2010, en cours
d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
« ONT COMPARU
1) Monsieur BARONI Erico, né à Haine-Saint-Paul le treize février mille neuf cent soixante-cinq, domicilié à
7062, Soignies, Rue de Mignault, 117 ( RN : 650213-133-80).
2) Madame PEGORARO Loréna, né à La Hestre le huit avril mille neuf cent soixante, domicilié à 7062,
Soignies, Rue de Mignault, 117 ( RN : 600408-132-43).
Ci – après dénommés : « les fondateurs » ou « les comparants ».
Les comparants requièrent le Notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société civile et d’arrêter les
statuts d’une société privée à responsabilité limitée "Multi-OS Informatica", dont le siège social sera établi à
7062 Soignies, Rue de Mignault, 117, ayant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
représenté par quarante (40) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarantième
(1/40e) de l’avoir social.
Ils déclarent que les quarante (40) parts sont souscrites en espèces, au prix de quatre cent soixante-cinq euros
(465 EUR) chacune, auxquelles les comparants souscrivent de la manière suivante :
· Monsieur BARONI : vingt (20) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
· Madame PEGORARO : vingt (20) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent et reconnaissent que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de quatre cent soixante-cinq euros (465 EUR) euros et
le capital est libéré en totalité comme suit :
*par Monsieur BARONI à concurrence de quatre mille trois cents euros (4.300 EUR) ;
*par Madame PEGORARO à concurrence de quatre mille trois cents euros (4.300 EUR) ;
de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une somme de huit mille six cents
euros (8.600 EUR).
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en
espèces effectué au compte numéro 132-5329150-11 ouvert au nom de la société en formation auprès de
DELTA LLOYD BANK, en son agence de Soignies, rue Chanoine Scarmure, 4.
STATUTS
Article 1 — Forme
La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 — Dénomination
La société adopte la dénomination « "Multi-OS Informatica "».
La dénomination abrégée est : Multios.
Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les mentions suivantes :
· la dénomination de la société ;
· la forme en entier - société privée à responsabilité limitée - ou en abrégé SPRL - reproduits lisiblement et
placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;
· l’indication précise du siège de la société ;
· le numéro d’entreprise ;
· le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal
dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;
· le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 — Siège social
Le siège social est établi à 7062 Soignies, Rue de Mignault, 117.
Greffe
0829688510
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification des
statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation, agences et
succursales en Belgique ou à l’étranger.
Article 4—Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
L’édition et la commercialisation de toutes licences et droits d’auteurs sur les logiciels et progiciels
informatiques ; l’analyse, la conception, les développements et la commercialisation de programmes
informatiques en tous langages y compris le WEB destinés aux secteurs privés, publics ou aux particuliers ; La
formation et la maintenance de tous progiciels informatiques du marché ; La vente en gros ou au détail,
l’installation et la maintenance de tout matériel et technologies de la communication, de l’information et des
télécommunications. L’écriture, la promotion, l’édition et la commercialisation de brochures, livres et manuels
d’instructions en format papier ou sur tous supports électroniques
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de ses produits.
Les activités d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles,
commerciales, financières, immobilières, juridiques, fiscales et autres, évoquées dans le présent objet social.
Elle pourra réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet identique, analogue ou
connexe au sien, susceptible notamment d'en favoriser le développement, de lui procurer des matières
premières, de faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article 6 —Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en quarante (40) parts sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarantième (1/40ème) de l’avoir social.
Article 8 — Cession et transmission de parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au
conjoint du cédant ou du testateur, descendants en ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles
visées à l’alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés,
possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts
seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en
référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
L’expert tiendra compte dans son évaluation de la valeur intrinsèque de la société en ce compris les éventuelles
réserves occultes ou plus-value de réévaluation à établir.
Article 10 —Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il
n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
Article 11 —Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 —Rémunération
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
Article 14 —Assemblées générales
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de juin à dix-huit heures, au siège
social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt
social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
- Conformément à l’article 268 du Code des sociétés, les convocations aux assemblées générales contiennent
l'ordre du jour et sont adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société,
porteurs d'obligation, commissaires et gérants, quinze jours avant l'assemblée par lettres recommandées. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
- En même temps que la convocation à l’assemblée générale, il est adressé à ces personnes une copie des
documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut
renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle
est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 18 —Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Article 19 —Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
Article 20 —Dissolution —Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires
à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait
de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité
morale.
1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’une expédition des présentes pour se
terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin deux mille douze.
3°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-reviseur.
4°- *Monsieur BARONI Erico ;
*Madame PEGORARO Loréna
sont nommés en tant que gérants, pour une durée indéterminée ; leur mandat sera exercé à titre gratuit sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
5° - Reprise des engagements.
Conformément à l’article 60 du Code des Sociétés, la société ainsi constituée, par l’entremise de ses
représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom ainsi que les
frais engagés avant les présentes depuis le quinze août deux mille dix.
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif aux
comparants prénommés, agissant ensemble ou séparément, pour remplir les formalités postérieures à la
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes
morales, à un guichet d’entreprises, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., pour l'ouverture de comptes bancaires et, en
général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec
pouvoir de subdélégation.
Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement, signé Notaire Xavier BRICOUT à Soignies | true |
829690884 | 10305182 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AMUS | BVBA | O. VAN GOIDTSNOVENLAAN 101, BUS 02 1190 VORST | O. VAN GOIDTSNOVENLAAN 101, BUS 02 | 1190 | VORST | "2010-10-01" | 0305182 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305182.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Amus
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1190 Vorst, O. Van Goidtsnovenlaan 101 bus 02
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van
notarissen "Van Herzeele & Van Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor
gevestigd Ambtmanstraat 7 op 24 september 2010 dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Amus met zetel te 1190 Vorst, O. Van Goidsnovenlaan 101 bus 02.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- tussenpersoon in de handel;
- elektronische apparaten en halffabrikaten alsmede de assemblage en herstellingen;
- import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige
goederen;
- bakkerij en banket bakkerij;
- expertises en handel in antiek;
- uitbating van een publieke telefoon;
- uitbating van een nachtwinkel, verkoop van sigaretten en alcohol;
- uitbating van een spekslagerij;
- verwerken en verkoop van edele metalen, ruwe en geslepen edel- en halfedelstenen en juwelen;
- car-wash, koerierdienst;
- tussenpersoon in de handel;
- verhuring van divers materiaal;
- kleinhandel in menigvuldige goederen;
- aankoop en verkoop van petroleum en petroleumproducten;
- het leveren van diensten in de breedst mogelijke zin;
- schoonmaakbedrijf en industriële schoonmaak;
- studiebureau, administratie, advies;
- incasso, beheren van debiteurenadministratie;
- immobiliën, aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het uitbaten van café's, taverne, restaurant, snack, hotel, verbruiksalon pita-shoarma;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 3,00 euro en is verdeeld in 100 gelijke aandelen
zonder aanduiding van waarde, onderschreven door
- door De Heer RIZWAN Cheema Muhammad, wonende te 1190 Vorst (Brussel), O. Van Goidsnovenlaan
101 bus 02 voor 50 aandelen, volgestort ten belope van 1,00 euro;
- door De Heer MALIK Naseer Ahmed, wonende te 2060 Antwerpen, Korte Zavelstraat 25 voor 50 aandelen,
volgestort ten belope van 2,00 euro.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buitenrechte.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Tot eerste zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur:
- De Heer RIZWAN Cheema Muhammad, wonende te 1190 Vorst (Brussel), O. Van Goidsnovenlaan 101
bus 02 met een onbezoldigd mandaat;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829690884
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
- De Heer MALIK Naseer Ahmed, wonende te 2060 Antwerpen, Korte Zavelstraat 25 met een onbezoldigd
mandaat.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2011.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/vierde voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat de
reserve en het maatschappelijk kapitaal samen € 18.550 bedragen.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.
Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van notarissen "Van Herzeele & Van
Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor gevestigd Ambtmanstraat 7.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting. | true |
829691082 | 10305183 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ASNORMA | BVBA | WILLEM ELSSCHOTLAAN 8 9120 MELSELE | WILLEM ELSSCHOTLAAN 8 | 9120 | MELSELE | "2010-10-01" | 0305183 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305183.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ASNORMA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9120 Beveren, Willem Elsschotlaan(MEL) 8
Onderwerp akte : Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te
Beveren op 28 september 2010, vóór registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:
De Heer GOOSSENS Marc, belg, geboren te Antwerpen op negen juli duizend
negenhonderdvijfenzestig, nationaal nummer 650709-397-68, hier vermeld met zijn
uitdrukkelijke instemming, en zijn echtgenote mevrouw MILANTS Nora, belg, geboren te
Antwerpen op twaalf augustus duizend negenhonderdzesenzestig, nationaal nummer
660812-366-37, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, beiden wonende te 9120
Beveren, Willem Elsschotlaan(MEL) 8.
Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck te Beveren op negen mei negentienhonderd
negenentachtig, niet meer gewijzigd tot op heden.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de
naam ASNORMA.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd zesentachtig
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.
Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).
De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:
- comparant sub 1 voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €)
waarvoor hem 93 aandelen toegekend zijn.
- comparant sub 2 voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €)
waarvoor haar 93 aandelen toegekend zijn.
De aandelen zijn volgestort ten belope van één/derde.
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BANK
van BREDA nummer 645-1001150-48 geopend op ASNORMA Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven
door voornoemde instelling op 27 september 2010 dat mij is overhandigd om in het
onderhavig dossier te worden bewaard.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829691082
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
STATUTEN.
TITEL I -KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt : ASNORMA.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren Willem Elsschotlaan(MEL) 8.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
De verpleging aan huis en alle activiteiten van medische thuisverzorging, aan- en verkoop,
in- en uitvoer en handel in medisch materieel en bandages.
Het beheer van het ingebrachte en aangekochte roerend en onroerend vermogen, met
uitsluiting van handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van wederbelegging van
fondsen die eruit voortvloeien, alsmede zich borgstelen voor verbintenissen door derden.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar
grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen,
doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van de
vigerende wetten.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigd één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk
kapitaal ieder.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke
verplichtingen dienaangaande.
TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe
aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde
bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de
vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen
vastgesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur komt de gewone
algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet
in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door
alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van
de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de
zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt
gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het
aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan
elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren
conform de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik
van telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering
aanwezig te zijn.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter
goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen
en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en
afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig
geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot
op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het
saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van
de eventueel nog te storten bedragen.
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
SLOTBEPALINGEN.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar
een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en
elf.
De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei tweeduizend en twaalf om
veertien uur.
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vennoten beslissen onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap :
- de heer GOOSSENS Marc en mevrouw MILANTS Nora, beiden voornoemd, beiden hier
aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
VOLMACHT :
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan Boekhoudkantoor MELIS te Melsele, met
recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte. | true |
829691280 | 10305184 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FAROK | BVBA | PREKERSSTRAAT 18, BUS 16 2000 ANTWERPEN | PREKERSSTRAAT 18, BUS 16 | 2000 | ANTWERPEN | "2010-10-01" | 0305184 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305184.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Farok
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Prekersstraat 18 bus 16
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van
notarissen "Van Herzeele & Van Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor
gevestigd Ambtmanstraat 7 op 24 september 2010 dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Farok met zetel te 2000 Antwerpen, Prekersstraat 18 bus 16.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- tussenpersoon in de handel;
- elektronische apparaten en halffabrikaten alsmede de assemblage en herstellingen;
- import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige
goederen;
- bakkerij en banket bakkerij;
- expertises en handel in antiek;
- uitbating van een publieke telefoon;
- uitbating van een nachtwinkel, verkoop van sigaretten en alcohol;
- uitbating van een spekslagerij;
- verwerken en verkoop van edele metalen, ruwe en geslepen edel- en halfedelstenen en juwelen;
- car-wash, koerierdienst;
- tussenpersoon in de handel;
- verhuring van divers materiaal;
- kleinhandel in menigvuldige goederen;
- aankoop en verkoop van petroleum en petroleumproducten;
- het leveren van diensten in de breedst mogelijke zin;
- schoonmaakbedrijf en industriële schoonmaak;
- studiebureau, administratie, advies;
- incasso, beheren van debiteurenadministratie;
- immobiliën, aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het uitbaten van café's, taverne, restaurant, snack, hotel, verbruiksalon pita-shoarma;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 1,00 euro en is verdeeld in 100 gelijke aandelen
zonder aanduiding van waarde, onderschreven door
De Heer FAROKE Mizy Jozef, wonende te 2000 Antwerpen, Prekersstraat 18 bus 16 voor 100 aandelen,
volgestort ten belope van 1,00 euro.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buitenrechte.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Tot eerste zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur:
De Heer FAROKE Mizy Jozef, wonende te 2000 Antwerpen, Prekersstraat 18 bus 16 met een onbezoldigd
mandaat.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829691280
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2011.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/vierde voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat de
reserve en het maatschappelijk kapitaal samen € 18.550 bedragen.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.
Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van notarissen "Van Herzeele & Van
Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor gevestigd Ambtmanstraat 7.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting. | true |
829692171 | 10305185 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PIROTTE-TOUSSAINT | SC SPRL | CHAUSSEE D'AUDENARDE 45 7500 TOURNAI | CHAUSSEE D'AUDENARDE 45 | 7500 | TOURNAI | "2010-10-01" | 0305185 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305185.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Pirotte-Toussaint
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7500 Tournai, Chaussée d'Audenarde(TOU) 45
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu le vingt-sept septembre deux mille dix par Maître Bernard DEWITTE, notaire
associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que :
1) Monsieur PIROTTE Manuel Jean José, chirurgien spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique,
né à Liège le 10 janvier 1977, époux de Madame TOUSSAINT Céline, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre,
Avenue de Tervueren, 328 boîte 3.
2) Madame TOUSSAINT Céline Monique Françoise, médecin généraliste, née à Cologne (Allemagne) le 9
janvier 1981, épouse de Monsieur PIROTTE Manuel, domiciliée à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren, 328 boîte 3.
Monsieur PIROTTE Manuel Jean José est ici représenté par Madame TOUSSAINT Céline, prénommée, en
vertu d'une procuration sous-seing privé qui demeurera ci-annexée.
Ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:
I.CONSTITUTION
Ils déclarent constituer une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination : Pirotte-Toussaint, dont le siège social sera établi à 7500 Tournai, Chaussée
d'Audenarde(TOU) 45, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts
sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair comme suit :
1) Monsieur PIROTTE Manuel, prénommé,
50 parts sociales,
50
2) Madame TOUSSAINT Céline, prénommée,
50 parts sociales,
50
Total du capital social : 100 parts sociales
100
Les comparants déclarent et reconnaissent :
1) que la souscription en numéraire est entièrement souscrite et libérée à concurrence d'un tiers, soit au
total six mille deux cents euros (6.200,00 €).
2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Dexia.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera sera conservé par le notaire.
3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents
euros (6.200,00 €).
Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants, lui a été remis.
D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien leur appartenant, que la société se
proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins
égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné
par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.
II. STATUTS
Ils fixent les statuts de la société comme suit :
TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article 1
La société revêt la forme d'une société civile sous forme privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :
Pirotte-Toussaint.
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile
sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL.", reproduites lisiblement. Elle
doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise,
Greffe
0829692171
suivis des "Registre des Personnes Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l’indication du siège du tribunal
dans le ressort duquel la société a son siège.
Article 2
Le siège social est établi à 7500 Tournai, Chaussée d'Audenarde(TOU) 45.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en résulte. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance du Conseil
provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 3
La société a pour objet l’exercice, en son nom et pour son compte de la médecine générale et de la
chirurgie générale, de la chirurgie vasculaire et de la chirurgie thoracique, ainsi que toutes activités d’études et
de recherches susceptibles d’améliorer les connaissances des associés et leur expérience dans les domaines
de la médecine générale, de la chirurgie générale, de la chirurgie vasculaire et de la chirurgie thoracique et des
domaines connexes.
La société a pour but de lui permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance professionnelle,
par l’amélioration et la rationalisation de son équipement professionnel, notamment :
- En assurant la gestion d’un centre médical ou d’un ou plusieurs cabinet(s) médica(l)(ux), en ce compris
l’acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la
perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l’art de
guérir.
- En permettant la création, la construction, la location, l’acquisition, l’organisation et le fonctionnement d’un
ou plusieurs cabinet(s) médica(l)(ux) ou d’un centre médical de nature à faciliter l’exercice de la profession de
médecin.
- En permettant l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la
société.
- En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le
cadre de la société.
La société peut également avoir pour objet la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier,
notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large,
pour autant que ceci ait un caractère accessoire, que n’en soient altérés, ni son caractère civil ni sa vocation
médicale et que ces opérations, s’inscrivant dans les buts d’une gestion « en bon père de famille », n’aient pas
un caractère répétitif et commercial. Ces activités doivent également respecter les dispositions du Code de
déontologie médicale et les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les
associés à une majorité de deux tiers minimum.
La société peut également acquérir la pleine propriété ou tout droit réel, louer, sous-louer, tout immeuble,
tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation, ou de loger
ses dirigeants et les membres de leur famille, tant à titre principal qu'à titre secondaire.
Pour autant qu’elle soit associée de ces sociétés, la société pourra également y exercer des fonctions
d’administrateur ou de gérant. La société peut aussi exercer les fonctions de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et,
moyennant l’accord du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins, s’intéresser par toutes voies de
droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à
favoriser le développement de sa propre activité.
La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des médecins légalement
habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés
à pratiquer dans le cadre sociétaire et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin pratiquant est toujours illimitée et cette responsabilité
doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
Les honoraires son perçus au nom et pour le compte de la société.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de
surconsommation est exclue.
Article 4
La société a été constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES
Article 5
Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par 100 parts
nominatives sans désignation de valeur nominale qui ont été libérées à concurrence d'un tiers.
Article 6
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la
souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à
l'article 309 du Code des sociétés.
Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne
peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les
personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au
moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.
Article 7
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. La propriété des titres nominatifs s'établit
par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux
titulaires des titres.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Article 8
Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales, s’opèrent conformément aux
dispositions légales.
Si les parts sont cédées sans qu’il n’y ait en même temps une modification de l’objet, le cessionnaire devra
être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l’art de guérir en Belgique.
Article 9
Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En
cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 10
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces
derniers d’opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s’immiscer en rien dans son
administration; ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et
aux délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE
Article 11
La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et
nommés par l’Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu’un associé, l’associé unique peut être nommé
comme gérant à durée indéterminée. En cas de pluralité d’associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans
maximum, éventuellement renouvelable.
Le gérant doit être docteur en médecine, habilité à exercer l’art de guérir an Belgique.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances ainsi
que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Il a de ce chef la signature sociale.
Le mandat du gérant est rémunéré ou gratuit suivant décision de l’assemblée générale ; en outre ses frais et
vacations lui seront remboursés. L’assemblée fixera annuellement le montant de la rémunération qui devra
correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.
En cas de pluralité d’associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres
associés.
Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des
mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas généraux. Néanmoins, il ne pourra déléguer
ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dés qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de
l’art de guérir.
Article 12
Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères
énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
La surveillance de la société est exercée par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans
déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.
TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE
Article 13
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.
Il est tenu chaque année une assemblée ordinaire au siège social ou en tout autre lieu à désigner dans les
convocations, le premier vendredi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Elle délibérera d’après les dispositions prévues au code des Sociétés.
L’assemblée sera d’autre part convoquée par la gérance chaque fois que l’intérêt social l’exige.
Article 14
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou
extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.
TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION
Article 15
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, la gérance dresse un rapport de sa gestion ainsi que l'inventaire et établit les comptes
annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
Article 16
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l’exercice de la société et est réparti
comme suit :
- cinq pour cent affectés à la constitution d’un fonds de réserve légale, jusqu’à ce que celui-ci atteigne
un/dixième du capital social;
- le solde partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales.
Toutefois, des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l’assemblée générale pourront être
constituées, en respectant les directives du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 17
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Elle pourra l’être anticipativement à sa durée, par décision de l’assemblée générale.
En cas de dissolution, la liquidation s’opérera par les soins de la gérance, à moins que l’assemblée des
associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.
Si le liquidateur, nommé par l’assemblée générale n’est pas un médecin, il devra se faire assister par un
médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le
secret professionnel des associés.
Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé
entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.
Article 18
La sanction de la suspension du droit d’exercer l’art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant
encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de
toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l’exercice
en commun de la profession.
L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.
Article 19
Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l’Ordre des
Médecins.
Article 20
Toute modification apportée aux statuts devra également être soumise au préalable à l’avis du Conseil de
l’Ordre des Médecins et si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudra que ceux-ci présentent
également les statuts au Conseil Provincial duquel ils ressortent.
Article 21
Pour l’exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social, non domicilié en Belgique, est
censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, peuvent lui
être valablement faites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1. Assemblée Générale
Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire.
A l'unanimité, l'assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée :
- Monsieur PIROTTE Manuel, né à Liège , le dix janvier mille neuf cent septante-sept, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre Avenue de Tervueren, 328
- Madame TOUSSAINT Céline, née à Cologne (Allemagne), le neuf janvier mille neuf cent quatre-vingt-un,
domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre Avenue de Tervueren, 328
qui acceptent.
Leur mandat sera gratuit.
2. Exercice Social – Assemblée Générale
Le premier exercice social débutera le 1er octobre 2010 et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.
3. Frais
Les comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à
1.010,00 €.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
5. Reprise d'engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises à partir
du 1 octobre 2010 au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement
constituée.
6. Personnalité Morale
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui
précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
829692270 | 10305186 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | T & K WONINGBOUW | BVBA | BERGSTRAAT 52, BUS 2 3730 HOESELT | BERGSTRAAT 52, BUS 2 | 3730 | HOESELT | "2010-10-01" | 0305186 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305186.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : T & K Woningbouw
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3730 Hoeselt, Bergstraat 52 bus 2
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en tien op eenentwintig september
voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie
van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1) De heer VANHEES Tony, geboren te Genk op acht maart negentienhonderd achtentachtig,
nationaal nummer 88.03.08 157-17, wonende te 3730 Hoeselt, Bergstraat 52 bus 2;
2) en zijn echtgenote mevrouw BROUNS Katleen Yvonne, geboren te Tongeren op 23 mei 1985,
nationaal nummer 85.05.23 204-53, wonende te 3730 Hoeselt, Bergstraat 52 bus 2.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt
en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
1) de heer Vanhees Tony, voornoemd, verklaart in te schrijven op 99 aandelen uitgegeven aan
186,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 18.414,00 euro,
onmiddellijk volstort ten belope van 6.138,00 euro;
2) mevrouw Brouns Katleen, voornoemd, verklaart in te schrijven op 1 aandeel uitgegeven aan
186,00 euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 186,00 euro,
onmiddellijk volstort ten belope van 62,00 euro;
Totaal : 18.600,00 euro.
Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 6.200,00 euro bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door KBC Bank NV op datum van 20
september 2010.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de benaming T & K Woningbouw.
Zetel
De vennootschap is gevestigd te Bergstraat 52 bus 2, 3730 Hoeselt.
De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied
worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch
Staatsblad.
De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en
bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
- Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- Slopingswerken van gebouwen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829692270
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken.
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
- Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken, restauratie,
reinigen en wassen van gebouwen en gevels .
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het
woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties.
- Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden.
- Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin.
- Centrale verwarming.
- Industriële schilderwerken.
- Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen..
- Consulting op het gebied van veiligheid, preventie en milieu.
- Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies.
- Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens
die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken.
- Algemene veiligheidscoördinatie werven.
- Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het
houden van audits.
- Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende
goederen alsook de onroerende leasing.
- Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de
verhandeling van deze titels of rechten.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van
de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel,de organisatie van cursussen, conferenties,
seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn.
- De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van
allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en
opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Kapitaal
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is
vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire
zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand november om 10.00
uur.
Indien deze dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende
werkdag.
De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere
plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij
middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele
commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan
de andere personen die erom verzoeken.
Stemrecht.
Ieder aandeel één stem.
Boekjaar.
Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Winstverdeling.
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze
netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Wijze van vereffening.
In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de
Algemene Vergadering aangeduid.
Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. Het batig
saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens
tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde
aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig juni tweeduizend twaalf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 01/08/2010. Deze overneming zal maar effect
sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
6. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.
7. De oprichters stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige
vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van
vennootschappen een commissaris te benoemen.
8. De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de
noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te
bekomen in het rechtspersonenregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle
aansprakelijkheid dienaangaande.
TITEL V. BENOEMINGEN
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer Erik Felix Jozef VANHEES, geboren te Genk op 16 februari 1965, rijksregisternummer
65.02.16 109.14, wonende te 3530 Houthalen, Hortensiastraat 24, en de heer Tony VANHEES,
voornoemd, welke laatste bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een
veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris) | true |
829693359 | 10305187 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ZUBAIR | BVBA | DIEPESTRAAT 97 2060 ANTWERPEN 6 | DIEPESTRAAT 97 | 2060 | ANTWERPEN 6 | "2010-10-01" | 0305187 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305187.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ZUBAIR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2060 Antwerpen, Diepestraat 97
Onderwerp akte : Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te
Beveren op zevenentwintig september tweeduizend en tien, vóór registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:
1. De Heer HUSSAIN Tabarak, belg, geboren te Pakistan op drie juli duizend
negenhonderdzesenzestig, nationaal nummer 660703-441-31, hier vermeld met zijn
uitdrukkelijke instemming, wonende te 2170 Antwerpen, Bredabaan 589.
2. De Heer AKBAR Rehman, belg, geboren te Pakistan op vijfentwintig oktober
duizend negenhonderdvierentachtig, nationaal nummer 841025-437-65, hier vermeld
met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 43.
3. De Heer AKBAR Shahzad, belg, geboren te Pakistan op vijftien augustus duizend
negenhonderdeenentachtig, nationaal nummer 810815-451-80, hier vermeld met zijn
uitdrukkelijke instemming, wonende te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 43.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de
naam ZUBAIR.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd zesentachtig
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.
Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).
De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:
- comparant sub 1 voor een bedrag van duizend euro (1.000,00 €) waarvoor hem 10
aandelen toegekend zijn.
- comparant sub 2 voor een bedrag van achtduizend achthonderd euro (8.800,00 €)
waarvoor hem 88 aandelen toegekend zijn.
- comparant sub 3 voor een bedrag van achtduizend achthonderd euro (8.800,00 €)
waarvoor hem 88 aandelen toegekend zijn.
De aandelen zijn volgestort ten belope van één/derde.
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC
BANK nummer BE 90-7310-1333-3532 geopend op ZUBAIR Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven
door voornoemde instelling op 13 september 2010 dat mij is overhandigd om in het
onderhavig dossier te worden bewaard.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829693359
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
STATUTEN.
TITEL I -KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt : ZUBAIR.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen Diepestraat 97.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
a) Uitbating van alle soorten horecabedrijven waaronder onder meer, maar hiertoe niet
beperkt, hotels, restaurants, grillrooms, café-restaurant, traiteur en banketaannemer,
snelbuffetten zoals snack- en sandwichbars, hamburgerrestaurants, al dan niet met
verkoop van dranken aan de toog en bereide eetwaren in wegwerpverpakking;
b)
Een
onderneming
voor
het
reinigen,
schoonmaken
en
ontsmetten
van
woongelegenheden, lokalen, bedrijven, meubels, stoffering, en allerhande voorwerpen en
alles wat hiermee samenhangt onder andere het wassen van ruiten;
c) Een onderneming voor telefoonuitbating, uitbating van car-wash en uitbating van een
benzinestation. De invoer- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de groot- en
kleinhandel
met
meer
dan
één
afdeling.
De
groot-
en
kleinhandel
van
kantoorbenodigdheden, -machines en –meubilair, papierwaren en kantoorbehoeften in de
ruimste zin van het woord. De groot- en kleinhandel in computers en alle toebehoren,
evenals hardware, software, de installatie, het advies en onderhoud ervan, evenals
uitwerken van softwareprogramma’s;
d) De groot- en kleinhandel in elektrische, elektronische en computergestuurde toestellen,
tevens omvattend alle hifimateriaal en installaties, van artikelen voor meubilering,
onderhoud en huishoudelijke uitrusting, alsmede alle radioelektrisch materiaal, meubelen,
meubileringsartikelen,
houten
voorwerpen,
mandwerk
en
borstels,
behangpapier,sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, ijzerwerk,
blikwaren
en
huishoudartikelen,
snijgereedschap,
verlichtingsartikelen
en
alle
aanverwanten en dit zowel in groot- als in kleinhandel, import en export. Alsmede de groot-
en kleinhandel van alle handelsproducten en het verlenen van diensten, evenals
recreatieve diensten, aan bedrijven en aan personen, zonder enige beperking;
e) Groot- en kleinhandel in draagbare en andere telefoontoestellen;
f) De groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoerhandel in schoeisel, textielwaren en kleding,
schoonheidsartikelen en toiletartikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, fantasiejuwelen,
uurwerken, fotografische en cinematografische artikelen;
g) De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten
en allerhande rookartikelen, algemene voedingswaren en koloniale waren en allerlei
huishoudartikelen;
h) Videotheek, krantenwinkel, nachtwinkel, verkoop van speelgoed, verkoop van fietsen en
bromfietsen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopnemingen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van de
vigerende wetten.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd één/honderd zesentachtigste van het
maatschappelijk kapitaal ieder.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke
verplichtingen dienaangaande.
ITEL III - VEEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe
aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde
bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de
vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen
vastgesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet
in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door
alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van
de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de
zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt
gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het
aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan
elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren
conform de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik
van telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering
aanwezig te zijn.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter
goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen
en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en
afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig
geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot
op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het
saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van
de eventueel nog te storten bedragen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
SLOTBEPALINGEN.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar
een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en
elf.
De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal
gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni tweeduizend en twaalf om elf
uur.
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vennoten beslissen onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap :
- de heer HUSSAIN Tabarak, de heer AKBAR Rehman, en de heer AKBAR Shahzad,
allen voornoemd, allen hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
VOLMACHT :
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Sven Masyn, Accountant, bij
Rombaut & Partners, ABC Fiscaliteit BVBA, p/a Stationsstraat 22, 9120 Beveren, met recht
van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR
DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte. | true |
829695735 | 10305188 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | TOP REFERENCE MANAGEMENT | SPRL | RUE NOTRE-DAME 74, BTE A 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | RUE NOTRE-DAME 74, BTE A | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | "2010-10-01" | 0305188 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305188.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TOP REFERENCE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Notre-Dame 74 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à
Schaerbeek, le vingt-huit septembre deux mille dix :
FONDATEURS :
1./ Madame FONTEYNE Anne, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue de Tervueren, 186.
2./ Monsieur FONTEYNE
Jacques, domicilié à 1200
Woluwe-
Saint-Lambert, Rue Notre-Dame, 74A.
3./ Monsieur DENIS
Pierre, domicilié à 1180
Uccle, Avenue
Coghen, 138.
FORME : Société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION : « TOP REFERENCE MANAGEMENT »
SIEGE SOCIAL : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Notre-Dame, 74
A
DUREE : une durée illimitéeà compter du vingt-huit septembre
deux mille dix.
OBJET : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à
l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
Le « management consulting » dans son sens le plus large, en
ce compris tous les services qui y sont directement ou
indirectement associés. Consultance en vente, en marketing, en
relations presse, en organisation d’événements, en sponsoring.
L’organisation d’événements.
La société peut s’approprier, donner ou prendre en location,
ériger, aliéner, ou échanger tous biens meubles ou immeubles,
d’exploitation
ou
d’équipement,
et
d’une
manière
générale,
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de
tous
droits
intellectuels
et
de
propriété
industrielle
ou
commerciale y relatifs.
Elle peut acquérir à
titre d’investissement tous biens
meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec
l’objet social de la société.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires,
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières
Greffe
0829695735
premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
CAPITAL SOCIAL : dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550
EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur
nominale, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au prix de
cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante cents (185,50 EUR) la
part, entièrement libéré lors de la constitution, comme suit :
- par Madame FONTEYNE Anne prénommée
Pour dix-huit mille cent septante-neuf euros
Soit nonante-huit parts sociales
98 parts
- par Monsieur FONTEYNE Jacques
prénommé pour cent quatre-vingt-cinq euros
et cinquante cents
soit une part sociale
1 part
- par Monsieur DENIS Pierre prénommé
pour cent quatre-vingt-cinq euros
et cinquante cents
soit une part sociale
1 part
Soit ensemble : dix-huit mille cinq cent
cinquante euros ou cent parts sociales. 100 parts
GERANCE
: La gérance de la société est confiée par
l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non,
et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être
mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société
à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non
et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Un
gérant
ne
peut
s'intéresser
ni
directement,
ni
indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence
à la société.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour
faire tous les actes d'administration et de disposition qui
intéressent la société.
L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés
par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres,
allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des
frais généraux.
Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant,
sont suivies au nom de la société, par un gérant.
Tous
actes
engageant
la
société,
tous
pouvoirs
et
procurations,
toutes
révocations
d'agents,
d'employés
ou
de
salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés
par l'un des gérants.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE : troisième lundi du mois de mai
à dix-huit heures.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et
finit le trente et un décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES -
CONSTITUTION DE RESERVES
:
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux,
charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent
au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième
du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que
ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui
en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que
chaque part confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de
clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des
comptes
annuels
est,
ou
devenait
à
la
suite
d'une
telle
distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de
toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
REPARTITION
: Après apurement de toutes les dettes et
charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord
à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti
des parts.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le vingt-huit septembre
deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille
onze.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux
mille douze.
Il n'est pas nommé de commissaire.
En application de l'article 60 du Code des Sociétés la
société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle
était en formation et ce depuis le vingt-huit septembre deux mille
dix.
NOMINATION D'UN GÉRANT NON STATUTAIRE.
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.
Est nommée en qualité de gérante unique, non statutaire,
Madame FONTEYNE Anne, qui accepte.
Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.
Son mandat est rémunéré ou gratuit selon décision de
l'assemblée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ AVANT ENREGISTREMENT
AUX SEULES FINS D'ÊTRE DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Signature : Louis DECOSTER
Déposées en même temps : une expédition de l'acte. | true |
829696032 | 10305189 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | HET HUIS VAN DE KAPPER NIEUWPOORT | BVBA | OOSTENDESTRAAT 17 8620 NIEUWPOORT | OOSTENDESTRAAT 17 | 8620 | NIEUWPOORT | "2010-10-01" | 0305189 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305189.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : HET HUIS VAN DE KAPPER NIEUWPOORT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 17
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden door notaris Jo VILEYN te Nieuwpoort op 28 september 2010, te registreren, blijkt dat
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HET HUIS VAN DE KAPPER NIEUWPOORT
werd opgericht met volgende kenmerken:
rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
naam: HET HUIS VAN DE KAPPER NIEUWPOORT
zetel: 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 17
duur: onbepaald
oprichters-vennoten:
1.De Heer WILS Philippe Georges Corneel, geboren te Elsene op 10 september 1966, wonende te 8620
Nieuwpoort, Oostendestraat 17
2.Mevrouw VANDERSTEENE Mireille Mauricette Irène, geboren te Nieuwpoort op 27 februari 1968,
wonende te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 17.
kapitaal: Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIG DUIZEND
EURO (€ 20.000,00). Het is verdeeld in honderd aandelen, die ieder één/honderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de kapitaalsaandelen wordt in geld ingeschreven door de Heer Wils Philippe voor vijftig aandelen en door
Mevrouw Vandersteene Mireille voor vijftig aandelen.
Op ieder aandeel werd de helft gestort, zodat een bedrag van tien duizend euro ter beschikking is van de
vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de KBC Bank.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Het
eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op dertig september 2011.
Winst – reserves:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten
minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en
de daarop verrichte stortingen.
Bij vereffening: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Zaakvoerder – bevoegdheden: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
Bijzondere volmachten: De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Benoeming zaakvoerder: Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur : Mevrouw
Mireille Vandersteene, die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829696032
Commissaris: momenteel geen
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel:
-Uitbaten van een kapperssalon, schoonheidsinstituut, badinrichting, massagesalon,…..
-Uitbaten van een manicuur- en pedicuursalon;
-Kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-Kleinhandel in goud- en zilverwerk, juwelen en fantasiejuwelen;
-Kleinhandel in luxeartikelen;
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening het bezit en het beheer van een roerend patrimonium
uit te voeren, omvattende de aankoop, de verkoop, de ruil en het beheer van alle mogelijke roerende waarden,
alle mogelijke maatschappelijke rechten, en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen te stellen met
betrekking tot het beheer van een aldus gevormde portefeuille.
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng,
bijdrage, samenwerking of fusie participatie te nemen in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en de controle op hun
beheer uit te voeren of hierin te participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerrechtelijke, roerend en
onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijke doel of die eenvoudig nuttig zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende
goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in
geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
De vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
Het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen,
het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het
creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het doel
of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de
industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industrieel, roerende en financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal
rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de
verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op
de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar 2012.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden ‘aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met
een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de
vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door
alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Jo Vileyn, notaris | true |
829697319 | 10305190 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ZEFREMA | BVBA | DEN BEER 1 9840 ZEVERGEM | DEN BEER 1 | 9840 | ZEVERGEM | "2010-10-01" | 0305190 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305190.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Zefrema
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9840 De Pinte, Den Beer 1
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van
notarissen "Van Herzeele & Van Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor
gevestigd Ambtmanstraat 7 op 24 september 2010 dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefrema met zetel te 9840 De Pinte (Zevergem), Den Beer 1.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes, clubs,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de
verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en aanverwante artikelen;
- de uitbating van een slagerij en alle aanverwante handelingen;
- de uitbating van een taxibedrijf en het vervoer van personen over de weg;
- het geven van management, adviezen op gebied van management, productie, financiëne en administratief
en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van
minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken
van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag voorzien in de supervisie, beheren, raadgeven en filialen
controleren en vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 euro en is verdeeld in 100 gelijke
aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door
- door De Heer DEBRUYNE Frédéric, wonende te 9620 Zottegem, Stationsstraat 24 voor 40 aandelen,
volgestort ten belope van 2.480,00 euro;
- door Mevrouw IMPENS Martine Greta Valeer, wonende te 9620 Zottegem, Stationsstraat 24 voor 60
aandelen, volgestort ten belope van 3.720,00 euro.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buitenrechte.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Tot eerste zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur:
Mevrouw IMPENS Martine Greta Valeer, wonende te 9620 Zottegem, Stationsstraat 24 met een
onbezoldigd mandaat.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2011.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat
deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829697319
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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den
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ch
blad
Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van notarissen "Van Herzeele & Van
Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor gevestigd Ambtmanstraat 7.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting. | true |
829698012 | 10305191 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VANVLEMEN | BVBA | MUSSENPAD 3 2560 NIJLEN | MUSSENPAD 3 | 2560 | NIJLEN | "2010-10-01" | 0305191 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305191.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VANVLEMEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2560 Nijlen, Mussenpad 3
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris François Leconte te Mortsel op negenentwintig september tweeduizend tien
neergelegd ter griffie der rechtspersonen vóór registratie blijkt dat :
Mevrouw VANVLEMEN Diane wonende te 2560 Nijlen Mussenpad 3; intekenend op 200 aandelen;
een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van twintigduizend euro (20.000
EUR) volstort ten belope van het geheel en met de volgende statuten:
NAAM : VANVLEMEN
VORM : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZETEL : 2560 Nijlen Mussenpad 3
De zetel mag door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder overgebracht worden naar elke plaats in België
mits publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag eveneens mits eenvoudige beslissing van de zaakvoerder administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, filialen en zo meer oprichten zowel in België als in het buitenland.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel: Groot- en kleinhandel, import en export, van juwelen in de meest
uitgebreide zin van het woord, vervaardigd uit gelijk welk materiaal.
Het organiseren van evenementen en beurzen, verkoop- en promotiedagen, seminaries en opleidingen.
Groot- en kleinhandel, import en export van gadgets, snuisterijen, horloges, kunstvoorwerpen, verpakking,
etuis, juwelendozen en brillen, in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het bedenken, ontwerpen, produceren en commercialiseren van allerhande juwelen.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren van rechten, patenten en octrooien.
Groot- en kleinhandel in relatiegeschenken, porselein en glaswerk, etalagemateriaal, alsook alles wat hiermee
in verband kan gebracht worden, in de meest uitgebreide zin van het woord.
Groot- en kleinhandel in cosmeticaproducten en natuurproducten, in de meest uitgebreide zin van het woord.
Groot- en kleinhandel in consumentenartikelen, waaronder behang, verf, decoratie, reinigingsmiddelen,
sfeerartikelen.
Veredeling van bovenstaande producten door middel van alle mogelijke middelen en uitvoeringen en
bewerkingen, in de meest uitgebreide zin van het woord.
Alle activiteiten in verband met publiciteit en grafische vormgeving.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en onroerende rechten.
Alle handel en diensten welke verband houden met voornoemde, deze kunnen bevorderen of aanvullen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke
in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en
dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
DUUR : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.Zij begint te werken vanaf de neerlegging
van het uittreksel ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Behoudens gerechtelijke
ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering,
getroffen zoals inzake wijzigingen der statuten.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829698012
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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KAPITAAL : Het kapitaal is bij de oprichting vastgesteld op twintigduizend euro (20.000 EUR)
vertegenwoordigd door 200 aandelen die elk 1/200ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen, rechtspersonen, vennoten of niet, wiens mandaat al dan niet bezoldigd zal zijn volgens beslissing van
de algemene vergadering.
Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, benoemt deze, overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het
Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de
betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben
om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van
diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
Wanneer de wet het vereist, zullen de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht staan van een
commissaris, aangesteld door de algemene vergadering en gekozen tussen de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december om elf uur dertig op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.
De zaakvoerder mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
VERDELING : De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven, beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de zaakvoerder.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320
Wetboek Vennootschappen.
VEREFFENING BIJ VERDELING : Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de
vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht
met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een
vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.
I. Jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2012.
II. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op negenentwintig september tweeduizend tien en eindigt op dertig juni
tweeduizend twaalf
De vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien verklaard:
- dat de huidige zetel gevestigd is te 2560 Nijlen Mussenpad 3;
- dat tot zaakvoerder wordt benoemd:
mevrouw VANVLEMEN Diane wonende te 2560 Nijlen Mussenpad 3; wiens mandaat bezoldigd zal zijn.
- dat alle verbintenissen aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 augustus 2010
worden overgenomen door de vennootschap.
De vergadering heeft aangesteld tot bijzondere volmachtdrager teneinde bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, administratieve en/of fiscale diensten alle formaliteiten te vervullen
en alle documenten te tekenen : Administratiekantoor Tubex te 2100 Deurne Antwerpen, Van Havreplein 7 of
haar aangestelden.
(get.) notaris F. Leconte
samen neergelegd afschrift akte dd. 29/09/2010 | true |
829702267 | 10305192 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DRAW | BVBA | TONGERSESTRAAT 61, BUS A 3740 BILZEN | TONGERSESTRAAT 61, BUS A | 3740 | BILZEN | "2010-10-01" | 0305192 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305192.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DRAW
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3740 Bilzen, Tongersestraat 61 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte, verleden voor ons, meester Katharina Pragt, notaris te Tongeren, op drieëntwintig september
tweeduizend en tien, blijkt dat :
1. De Heer SCHEPERS, Julien Albert, geboren te Tongeren op drieëntwintig
juni duizend negenhonderddrieënzestig, nationaal nummer 63.06.23 331-53, en
zijn echtgenote mevrouw PEETERS, Linda Mathilda, geboren te Merksem op
zeventien oktober duizend negenhonderdtweeënzestig, nationaal nummer
62.10.17 226-54, samen wonende te 3740 Bilzen, Tongersestraat 61A, BELGIË.
Gehuwd onder wettelijk stelsel bij gebreke aan een huwelijkscontract, niet
gewijzigd tot op heden.
2. De Heer SCHEPERS, Ward Jos, geboren te Tongeren op tien juli duizend
negenhonderdnegentig, nationaal nummer 90.07.10 391-84, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “DRAW”.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600) vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdste (1/100)
van het maatschappelijk kapitaal.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van honderd zesentachtig euro (186,00- EUR) per stuk, als volgt:
- door de heer SCHEPERS Julien, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, hetzij voor zesduizend vijfhonderd
en tien euro (€ 6.510,00).
- Mevrouw PEETERS Linda voornoemd, vijfendertig (35) aandelen, hetzij voor zesduizend vijfhonderd en tien
euro (€ 6.510,00);
- De heer SCHEPERS Ward, voornoemd, dertig (30) aandelen, hetzij voor vijfduizend vijfhonderd tachtig euro
(€ 5.580,00).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat met betrekking tot elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan
ten belope van één derde (1/3), hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer 953-1168647-57, geopend namens de vennootschap in oprichting bij
CITIBANK.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,- EUR).
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Tongersestraat 61A.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt
teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DOEL
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829702267
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen :
* de organisatie van loterijen, lotto’s, pronostieken, weddenschappen, enz.
* de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel combinatie met enigerlei vorm
van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
* café en bars
* de activiteiten i.v.m.verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.
* de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën
uitgekeerd wordt
* verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet elektronische spelen
voor café’s, casino’s, enz.
* kleinhandel in koffie
* handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
* beheer van eigen patrimonium
* Aankoop, verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen in
het kader van eigen patrimonium.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden
zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel
met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van
afzetten
te
vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
BESTUUR
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door
een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig
uur.
VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOTBEPALINGEN
BENOEMINGEN
a) De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op een (1).
Wordt tot niet-statutair zaakvoerder benoemd :
- Mevrouw PEETERS Linda, voornoemd;
b) Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van
de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op eenendertig december
tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en
twaalf om twintig uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Katharina Pragt.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte. | true |
829712957 | 10305194 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DE WAELE BERT | BVBA | GALGESTRAAT 160 3803 SINT-TRUIDEN | GALGESTRAAT 160 | 3803 | SINT-TRUIDEN | "2010-10-01" | 0305194 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305194.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : De Waele Bert
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3803 Sint-Truiden, Galgestraat 160
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op 29 september 2010, nog te registreren, blijkt dat: 1.
de heer DE WAELE Bert, geboren te Hasselt op 10 september 1979, wonende te 3803 Sint-Truiden, Galgestraat 160 en 2.
Mevrouw STIENEN Natascha, geboren te Sint-Truiden op 13 augustus 1979, wonende te 3803 Sint-Truiden, Galgestraat
160, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met vaststelling van de statuten met de
volgende essentiële elementen:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "De Waele Bert", met
maatschappelijke zetel te 3803 Sint-Truiden, Galgestraat 160.
2. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
of door deelname van dezen:
De activiteiten van een boekhoudkantoor belast met:
- De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent;
- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen.
- Consulting.
Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, sociale en andere zakelijke aangelegenheden. Juridische
adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat direct verband houdt met
bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, voor zover die verrichtingen in
overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
De voorgaande paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende
boekhoudwerkzaamheden voor derden, uitsluitend wordt toegekend aan één of meerdere personen die met inachtname van
het wettelijk monopolie ter zake gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te voeren.
3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder nominale waarde,
met een fractiewaarde van 1/186ste deel van het maatschappelijk kapitaal per aandeel. Dit kapitaal werd ten belope van
6.200,00 euro volstort. De heer DE WAELE dient nog twaalfduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€
12.333,33) te volstorten; mevrouw STIENEN dient nog zesenzestig euro zesenzestig cent (€ 66,66) te volstorten.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.
5. Het boekjaar begint op één januari en verstrijkt op eenendertig december van elk jaar.
6. Een gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om achttien
uur ten maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in het oproepingsbericht. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, doch waarbij een meerderheid
van de zaakvoerders een erkenning als erkend boekhouder B.I.B.F. (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten) dient te hebben. Indien er slechts 2 zaakvoerders zijn, dient één van beiden een erkenning als erkend
boekhouder B.I.B.F. te hebben.
Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: Dhr. DE WAELE Bert, voornoemd, aanwezig en
die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829712957
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid
beslissen een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstigzijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder
vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
8. reserves-winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de
wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
9. Ontbinding-vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door
de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Daarna werd een eerste algemene vergadering gehouden, waarin werd beslist tot de benoeming van één niet-statutair
zaakvoerders: mevrouw STIENEN Natascha, voor onbepaalde duur, hetgeen door haar werd aanvaard, haar mandaat is
onbezoldigd.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte en wordt
afgesloten op 31 december 2011.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2012.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2010 door de
comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
(get.) Philippe VAN HOOF
Notaris | true |
829713056 | 10305193 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SURE-INSURE | BVBA | LINDENLAAN 3 2840 RUMST | LINDENLAAN 3 | 2840 | RUMST | "2010-10-01" | 0305193 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305193.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SURE-INSURE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2840 Rumst, Lindenlaan 3
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Ilse JANSSENS te Kontich op achtentwintig september tweeduizend tien
blijkt dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming
SURE-INSURE, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Lindenlaan 3 door:
De Heer DE WEERDT Benjamin, geboren te Antwerpen-Wilrijk op twee mei negentienhonderd
éénennegentig, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 910502-229-08, ongehuwd, wonende te 2840
Rumst Lindenlaan 3.
PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL
De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde met een
breukwaarde van één/honderd zesentachtigste ieder, welke de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.
INBRENG IN GELD
De oprichter verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18 600 EUR)
waarvoor hem honderdzesentachtig aandelen worden toegekend.
De comparant verklaart dat ieder aandeel voor twee/derden volstort is, hetzij in het totaal twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400 EUR).
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer
731-0134138-59 bij de KBC Bank geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SURE-INSURE in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op zestien september tweeduizend en tien dat mij is overhandigd om aan deze akte gehecht
te worden.
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM
De vennootschap wordt als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam
SURE-INSURE.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst, Lindenlaan 3.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
1) Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de Naamloze Vennootschap KBC Verzekeringen met zetel te
Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
2) het optreden als bestuurder, lasthebber, mandataris en dergelijke meer in vennootschappen met een gelijkaardig
doel.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten,
deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig doel. Zij mag alle leningen,
borgstellingen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan andere vennootschappen toestaan.
Deze lijst in exemplatief en niet beperkend.
KAPITAAL
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829713056
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde met een
breukwaarde van één/honderd zesentachtigste ieder.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
bezoldigd, al dan niet vennoten.
INTERN BESTUUR
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op vijftien december om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
in de oproeping meegedeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen
zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste zaakvoerder
Voor onbepaalde duur wordt door de oprichter tot gewone zaakvoerder benoemd :
De Heer DE WEERDT Benjamin geboren te Antwerpen-Wilrijk op twee mei negentienhonderd
éénennegentig, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 910502-229-08, ongehuwd, wonende te 2840
Rumst Lindenlaan 3 die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van
neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen zal optreden als volmachtdrager
van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het wetboek van vennootschappen.
2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte tot en met dertig juni
tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien december
tweeduizend en elf te zeventien uur.
3. Aanstelling volmachtdrager
Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, teneinde bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor
de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling:
De Heer Steven Vereycken optredend voor Vereycken & Vereycken Accounting BVBA te 2550 Kontich,
Veldkant 2.
Met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in zijn plaats te stellen.
Voor uittreksel
Hiermede neergelegd :
- een expeditie van de oprichtingsakte | true |
829715234 | 10305195 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KVL | BVBA | STRICHTSTRAAT 27 9570 LIERDE | STRICHTSTRAAT 27 | 9570 | LIERDE | "2010-10-01" | 0305195 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305195.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KVL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9570 Lierde, Strichtstraat 27
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost VANDERLINDEN, notaris te
Brakel, op zevenentwintig september tweeduizend en tien dat de heer VAN LIERDE Kris Achiel
(rijksregisternummer 690726-195-38), geboren te Opbrakel op 26 juli 1969, wonende te 9570 Lierde,
Strichtstraat 27, echtgenoot van mevrouw Hove Sonja Jozefa Andrea, met wie hij gehuwd is onder het stelsel
der scheiding van goederen blijkens zijn huwelijkscontract verleden voor notaris Willy Vanderlinden te Brakel op
21 mei 1993; stelsel ongewijzigd tot op heden,
een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID heeft opgericht onder de
benaming “KVL”.
Zetel
(Artikel 2) De zetel is gevestigd te 9570 Lierde, Strichtstraat 27.
Doel
(Artikel 3) De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of door deelname :
*
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
*
Voorbereiden van landbouwvelden.
*
Opzetten van een teelt.
*
Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden,
sorteren en desinfecteren.
*
Reparatie van machines.
*
Groot- en kleinhandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
*
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
*
Besproeien van gewassen vanuit de lucht.
*
Reparatie van andere consumentenartikelen.
*
Het beheer van eigen onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen.
*
Het beheer van een eigen roerend vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en
vennootschappen, aandelen, obligaties, en andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
Daartoe mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle roerende, onroerende,
financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
(Artikel 4) De vennootschap bestaat met ingang van 27 september 2010 voor een onbeperkte duur te
rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal
(Artikel 5) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600 EUR).
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig gevormd door inbreng in geld en werd onderschreven als volgt :
De heer VAN LIERDE Kris, voornoemd, heeft in speciën ingeschreven voor een bedrag van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen werden toegekend.
Gestort bedrag : de aandelen werden volstort tot beloop van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Deponering van het gestorte kapitaal
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van
vennootschappen, een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) voorafgaandelijk aan de
oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6224573-62, geopend op naam van de
vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap Fortis Bank, zoals blijkt uit het door voormelde
financiële instelling op 15 september 2010 afgeleverd bankattest, dat aan ondergetekende notaris werd
overhandigd.
Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen : De heer VANLIERDE Kris: zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00);
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te verbinden
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap :
De heer VAN LIERDE Kris, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn opdracht is onbezoldigd.
Omvang van de bevoegdheid van de zaakvoerders en wijze waarop zij deze uitoefenen
(Artikel 14) Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen zij een college.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
(Artikel 17) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(Artikel 18) Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen onder hun eigen verantwoordelijkheid, voor een duur die zij bepalen, geheel of
gedeeltelijk hun bevoegdheden van dagelijks bestuur en het uitvoeren van de besluiten opdragen aan een
lasthebber die niet noodzakelijk vennoot hoeft te zijn. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens
derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerders voor overdreven volmacht.
Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten.
(Artikel 21) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
op de derde donderdag van de maand maart om 18 uur.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van
de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de derde donderdag van de maand maart tweeduizend
twaalf om 18 uur.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
(Artikel 9) Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening der daaraan gehechte rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als
eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen,
behoudens afwijkende overeenkomst, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen
uitoefenen.
(Artikel 23) Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Elke vennoot kan
op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber mits een geschreven volmacht. Niemand
mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerech-
tigde vennoot is. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, zoals voogden, en voor de echtgenoot
die optreedt voor de huwelijksgemeenschap waarin de delen gevallen zijn.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
(Artikel 25) Elk aandeel geeft recht op één stem.
Met uitzondering van :
-
de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van
Vennootschappen;
-
de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele
commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen per
aangetekend schrijven naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te
zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Begin en einde van het boekjaar
(Artikel 28) Het boekjaar begint op één oktober en wordt afgesloten op dertig september van elk jaar.
Het eerste boekjaar begint op zevenentwintig september tweeduizend tien en zal sluiten op dertig
september tweeduizend elf.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst
(Artikel 29) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van alle aard, gebeurlijke
interesten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de zuivere winst van het bedrijfsjaar.
Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden tot het vormen van het
wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds
verminderd wordt.
Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan
over beslissen bij gewone meerderheid. Indien zij beslist tot winstverdeling over te gaan, zal het uit te keren
bedrag gelijk verdeeld worden over alle aandelen.
Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
(Artikel 30) Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te
dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte
kapitaal terug te betalen.
Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot
de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle
aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van
aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van
de aandelen die in een hogere mate werden volstort.
Het saldo wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Volmacht
Volmacht werd gegeven aan de heer Filip De Smet, belastingconsulent, kantoor houdend te 9570 Lierde,
Dreefstraat 2a, en diens aangestelden, voor het opvolgen en afhandelen van de administratieve formaliteiten
houdende de oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte de dato 27 september 2010. | true |
829715729 | 10305196 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING | SPRL | AVENUE LOUISE 149/24 1050 BRUXELLES | AVENUE LOUISE 149/24 | 1050 | BRUXELLES | "2010-10-01" | 0305196 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305196.pdf | nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Avenue Louise 149/24
Objet de l’acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent VRONINKS, notaire associé à Ixelles, le 29 septembre 2010,
1.
Que:
La société de droit néerlandais "TELEFONICA INTERNATIONAL HOLDING B.V.", ayant son siège
social à Strawinskylaan 665 WTC Tr. D 6hg, 1077 XX Amsterdam (Pays-Bas), régulièrement inscrite au
registre du commerce compétent auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro
33152485;
a constitué la société suivante:
2.
Forme - Dénomination
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "MOBILE
FINANCIAL SERVICES HOLDING".
3.
Siège social
Le siège de la société est établi à Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 149/24.
4.
Objet
La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
d’autrui, d’acquérir, en tant que société holding, pour les sociétés qui lui sont liées, tout droit de
commercialisation de services financiers mobiles, y compris les produits, services, fonctionnalités et
usages suivants (et tout autre de ces éléments tel que développé par la société de temps en temps, offert,
vendu, opéré et/ou traité via les réseaux mobiles de l’exploitant de réseau mobile en Amérique latine en
utilisant le Mobile Wallet): Payment Handler, Cash In / Out, Mobile Remittances, P2P, Mobile Top-Up,
End User to Merchant Payments, E/MCommerce, Bill Payment, Loan Re-Payments, Insurance Fees,
Salary Payments, Social Funds, Customer Self-Administration Tool, et Cross Selling of Traditional Bank
Products and Services.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et
à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises ainsi que conseiller des sociétés affiliées et filiales.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises
existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou
analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
5.
Durée
La société a une durée illimitée.
6.
Capital
Le capital social de la société est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR), représenté par deux mille
(2.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement
souscrit.
Les parts sociales ont été souscrites par le fondateur au moyen d'un apport en espèces.
Attestation bancaire
Le notaire soussigné confirme que conformément à l'article 224 du Code des sociétés le montant du capital
libéré a été dépose sur un compte spécial numéro 642-0022871-77, auprès du BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A., ouvert en date du 28 septembre 2010, ainsi qu'il résulte d'une attestation
délivrée par cette institution financière. Cette attestation a été remise au notaire qui le gardera dans son
dossier.
Greffe
0829715729
7.
Administration
La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou
non.
Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps
révocable par elle.
8.
Pouvoirs internes de gestion
Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des
tâches ne pourra être opposée aux tiers.
9.
Représentation externe
Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
En cas de pluralité de gérants, ils agiront conjointement.
10. Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée annuelle - le
trente-et-un du mois de mai, à dix heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
11. Droit de vote
Chaque part sociale donne droit à une voix.
12. Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
13. Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour
cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette
réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine
l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.
Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les
cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.
14. Dissolution et Liquidation
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de
l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa
liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée
générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation. Le liquidateur n'entre
en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de
liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.
Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les
associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des
remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
===
Dispositions transitoires
Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de
commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2010.
Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle se tiendra en 2011.
Organe de gestion – Contrôle
Le nombre de gérants est fixé à deux(2). Sont nommés à la fonction de gérant pour une durée illimitée:
- Monsieur Ignacio CUESTA MARTIN-GIL, demeurant à Calle del Dr. Fleming 48, 7º D, 28036 Madrid,
Espagne; et
- Monsieur Cristian ANINAT SALAS, demeurant à Paseo de los Gaitanes, 131 bajo La Moraleja
(Alcobendas), 28109 Madrid.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Formalités administratives - Procuration
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Procuration a été donné, avec faculté de substituer, à Madame Kim STAS et à Madame Davinia RAES-
MARTENS, élisant domicile chez 'Baker & McKenzie', à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise
149, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément, pour effectuer au nom et pour compte de la société,
suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les
formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du
numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité
d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de
commencement d'activité).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Etabli avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis C. Enreg.).
(Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif).
(sig.) Vincent VRONINKS,
Notaire. | true |
829717808 | 10305197 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CP PNEUS | SPRL | RUE DU BOIS GARGUENNE 55 4400 FLEMALLE | RUE DU BOIS GARGUENNE 55 | 4400 | FLEMALLE | "2010-10-01" | 0305197 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305197.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CP PNEUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4400 Flémalle, Rue du Bois Garguenne 55
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Anne MICHEL, notaire associé de résidence à Tilleur, le 24
septembre 2010, que
1. Monsieur PENDERS Jean-Claude André José, né à Saint-Nicolas le 15 mars 1979, numéro
national 79.03.15 239-21, divorcé, Les Bosquets 14 boîte 0001.
2. Madame PICILLO Assunta Ignazia, née à Rocourt le 13 juin 1976, numéro national 76.06.13
086-95, divorcée, Les Bosquets 14 boîte 0001.
ont constitué une société commerciale et ont requis le notaire soussigné d'établir les statuts d'une
S.P.R.L. dénommée «CP PNEUS», ayant son siège à 4400 Flémalle, rue du Bois Garguenne 55,
comme suit :
STATUTS (extrait)
Article 1 - Forme
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée
Article 2 - Dénomination
La société est dénommée «CP PNEUS».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
- de la dénomination de la société,
- de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme
commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société,
- l’indication précise du siège de la société,
- le numéro d’entreprise,
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
- le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 : Siège social
Le siège social est établi à 4400 Flémalle, rue du Bois Garguenne 55.
Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- le commerce de pneus, accessoires et matériels pour garagistes, achat et vente de véhicules neufs
ou d’occasion, entretien et réparation des véhicules, carrosserie, station-service, car-wash.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Greffe
0829717808
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est divisé en cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-
vingt-sixième (1/186ème) de l’avoir social.
Article 10 - Gérance
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont
nommés
dans
les
statuts,
avoir
la
qualité
de
gérant
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et un justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14 - Assemblées générales
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à vingt
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 17 - Présidence - délibérations - procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation
est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille
nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité
de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre
par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre
de parts sociales possédées par chacun d'eux.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la
société acquerra la personnalité morale.
1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2011.
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Jean-Claude PENDERS, précité, qui
accepte.
Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
4° Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Anne MICHEL, Notaire associé
Déposé : une expédition de l’acte de constitution. | true |
829721271 | 10305198 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SENSOLUS | BVBA | BEEKSTRAATDRIES 24 9030 MARIAKERKE(GENT) | BEEKSTRAATDRIES 24 | 9030 | MARIAKERKE(GENT) | "2010-10-01" | 0305198 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305198.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SENSOLUS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24
Onderwerp akte : OPRICHTING – STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op negenentwintig september tweeduizend
tien, dat door:
De Heer VAN RATTINGHE Kristoff, geboren te Tielt op 31 december 1980 (rijksregisternummer 80.12.31-
129.26), ongehuwd, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24.
∗
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming
"SENSOLUS", met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24 en als
maatschappelijk doel:
1/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-
de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden,
meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
-
het verstrekken van interim-management, diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
-
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie, planning, operations,
organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de
meest ruime zin;
-
verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle ondernemingen;
-
het geven van opleiding en coaching;
-
het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van de
verleende adviezen;
-
het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het management
en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het optreden als vereffenaar;
-
het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren
en beheren van managementinformatie in de breedste zin;
-
het opzetten en de exploitatie van internetapplicaties voor het uitwisselen van informatie in de breedste zin;
-
het verlenen van advies en hulp bij het vinden van aannemers en leveranciers door middel van
internettoepassingen;
-
het verlenen van services en het faciliteren om services te verlenen of aan te bieden via internet;
-
de vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden
stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te
geven.
-
renovatie van vastgoed en aanpassing aan panden;
-
ontwikkeling, marketing en verkoop van software;
-
internationale projectontwikkeling voor energiesector op gronden, daken, etcetera.
-
financieel management voor een fonds;
-
ontwikkeling, marketing en verkoop van producten gerelateerd aan hernieuwbare energie (materialen,
kuisproducten, etcetera).
2/ Voor eigen rekening
-
haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste
zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-
het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en
verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van
roerende en onroerende goederen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829721271
-
de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor de zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te
richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant
is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of
personen.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een
Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien
deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had
of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen
voldoende bewijs.
∗
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur en begint te werken op de datum van de oprichting.
∗
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door 120 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde en werd volledig onderschreven
door de oprichter.
∗
Het kapitaal is slechts voor twee/derden (2/3) hetzij twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€12.400,00)
volgestort.De volstorting zal door de vennoten geschieden op eerste verzoek van de zaakvoerder.
∗
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.
∗
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
∗
Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of verweerder. De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle
postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een rekening bij de Bank van de
Post, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen
alle handelingen die worden uitgevoerd door De Post. De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde
handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om
afzonderlijk op te treden.
∗
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer VAN RATTINGHE Kristoff,
rijksregisternummer 801231-129-26, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24 die verklaart te
aanvaarden.
Hij
is
niet-statutaire
zaakvoerder
en
heeft
alleenoptredende
algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij
de algemene vergadering hier anders over beslist.
∗
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om
18 uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde
dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.
∗
De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen tijdens het jaar dat volgt op de afsluiting van het eerste
boekjaar.
∗
Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.
∗
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Indien de wet een einddatum
verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.
∗
Het eerste boekjaar begint te lopen op negenentwintig september tweeduizend tien en eindigt op dertig
juni tweeduizend twaalf.In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen verklaren de
comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en
verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening
werden gesteld vóór de oprichting van de vennootschap sedert 1 juli 2010, dit onder schorsende voorwaarde
van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van
het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van
Vennootschappen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
* De zaakvoerders stellen de uitkeerbare winst vast, conform de wet.
Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:
-
vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt en zolang deze niet bereikt is.
-
een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt
aangewend.
Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de
formaliteiten te vervullen tot:
-
de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;
-
de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde;
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te
doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.
Notaris Yves Tytgat.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte | true |
829736515 | 10305199 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | GARAGE GOEMAN-CAMMAERT | BVBA | BRUSSELSESTEENWEG 423 1731 ZELLIK | BRUSSELSESTEENWEG 423 | 1731 | ZELLIK | "2010-10-01" | 0305199 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305199.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Garage Goeman-Cammaert
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1731 Asse, Brusselsesteenweg 423.
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Not. P.BAUWENS, te Dilbeek, op datum van drieëntwintig september
tweeduizend tien, aangeboden ter registratie, blijkt dat navolgende persoon is overgegaan tot de
oprichting van een BVBA als volgt:
1. VERSCHIJNER:De heer GOEMAN Albert, geboren te Etterbek op 11 maart 1958, echtgenoot
van Mevrouw Cammaert Godelieve, wonende te 1755 Gooik, Kerkstraat 35.
Nationaal nummer : 58.03.11-419.05
2. NAAM-VORM :Garage Goeman-Cammaert, BVBA.
3. ZETEL : 1731 Asse, Brusselsesteenweg 423.
4. DOEL :
De vennootschap heeft tot doel hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, hetzij bij wijze van deelneming zowel in België als in het buitenland.
-
De verhuring en het verkopen in klein- en groothandel van nieuwe en occasieauto’s,
werktuigen, graafmachines, vrachtwagens, kranen, bulldozers en de onderdelen hiervan in
de meest ruime zin.
-
Dit alles in de meest ruime zin van het woord:
•
Takeldienst van allerhande rollend en vast materieel
•
Garageactiviteiten met betrekking tot voertuigen
•
Hersteldienst van wagens, rollend materieel en installaties allerhande
•
Alle activiteiten met betrekking tot onderhoud van installaties
•
Studies verrichten, evenals marktstudies in verband met haar doel.
•
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij wijze van
deelneming financieringen, leasing te verrichten, roerende en onroerende goederen
in de meest ruime zin te verkopen, te verhuren en/of te leasen, aan
projectontwikkeling
te
doen,
vennootschappen,
personen,
of
groepen
te
vertegenwoordigen en/of hun belangen te behartigen en voor hen verrichtingen van
allerlei aard te doen.
•
Het aankopen, verkopen en doorgeven op gelijk welke manier van licenties,
brevetten en agenturen van welke aard ook.
•
Het assisteren van ondernemingen inzake franchise organisaties. Het beheren van
marketingactiviteiten als interim marketing en commercieel manager.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen plannen en uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn
dat zij de verwezenlijking ervan bevorderen zowel in binnen- als buitenland.
Zij mag alle participatie en deelnemingen verwerven zowel in Belgische als buitenlandse
ondernemingen.
Zij mag investeren, huren en verhuren, kopen en verkopen van alle roerende en
onroerende goederen zowel in binnen – en buitenland.
Het ontwikkelen van communicatie- en verkoopscampagnes en het uitvoeren ervan,
alsmede het verkopen aan derden van deze structuren.
Deze lijst in niet limitatief.
5.KAPITAAL : 20.000 € vert door 200 aandelen zavnw.Onderschreven en volstort als volgt
in natura :
INBRENG IN NATURA
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829736515
De Heer Goeman Albert, voornoemd, verklaart in de vennootschap de hierna beschreven
inbrengen in natura te doen :
De handelszaak inhoudende een éénmanszaak met als hoofdactiveit de uitbating van een
werkplaats van herstelling en onderhoud van wagens, zijnde een erkend servicepunt in het automerk
“Citroën”, inhoudende eveneens de knowhow, het cliënteel en alle activa en passiva van de
éénmanszaak.
Zoals deze inbreng nauwkeurig omschreven wordt in het verslag van de hierna genoemde
bedrijfsrevisor.
VERSLAGEN
- verslag van de bedrijfsrevisor:
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN CAUTER – SAEYS & C°”, bedrijfsrevisoren, met zetel te 9300 Aalst, Gentse
Steenweg, 55, vertegenwoordigd door de Heer Willem Van Cauter, bedrijfsrevisor, heeft het door
artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt betreffende
de inbreng in natura te doen door de oprichters, over de toegepaste methoden van waardering en de
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Besluiten van dit verslag, gedagtekend op 30 juli 2010, luiden als volgt:
De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA Garage Goeman-Cammaert bestaat uit het
hierboven beschreven gedeelte van de eenmanszaak van de heer Albert Goeman.
Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste
waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat :
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 200 aandelen zonder nominale waarde
met een totale waarde van € 20.000,00, zijnde het maatschappelijk kapitaal, toegekend aan de heer
Albert Goeman, verhoogd met een vordering in rekening-courant van € 40.681,21.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
- verslag van de oprichter:
De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag van de
oprichter, waarvan lezing wordt gegeven.
Beide voormelde verslagen worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel neergelegd.
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
De handelszaak zoals die wordt uitgebaat door de comparant voormeld , inhoudende een
garage-werkplaats, en inhoudende :
-
de immateriële vaste activa betreffende de goodwill voor een
totaal bedrag van
€ 75.000,00
-
de materiële vaste activa
€ 37.000,00
voorraad ten bedrage van
€ 39.290,99
-
Financiële schulden
(€ 90.609,78)
NETTO INBRENG
€ 60.681,21
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
-Voorbeschreven elementen worden in volle eigendom ingebracht op basis van een toestand
afgesloten op 1 november 2009. Alle verrichtingen sindsdien gedaan door de heer Albert Goeman
werden gedaan ten bate en voor risico van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
-Alle belastingen en taksen met betrekking tot de ingebrachte elementen zullen door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedragen en betaald worden vanaf 2
november 2009.
-Verzekeringscontracten, eventueel in dienst zijnd personeel, huurcontract en lopende
bestellingen worden overgenomen hetzij voorgezet door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
HYPOTHECAIRE TOESTAND
De inbrenggenietende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van de hypothecaire
toestand van voormelde inbreng en de eventueel onderliggende schulden en ontheft de
ondertekende notaris hierover verdere uitleg te geven en ontslaat hem van alle verantwoordelijkheid
dienaangaande.
De inbrenggenietende vennootschap verklaart eveneens volledig op de hoogte te zijn van de
fiscale en sociale schulden van de inbrenger en van de eventuele wijzigingen die zich hebben
voorgedaan na datum verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.
VERGELDING
De hierboven beschreven inbreng welke ter beschikking zijn van de vennootschap wordt
uitdrukkelijk
aanvaard door alle comparanten en wordt geschat op ZESTIGDUIZEND
ZESHONDERD EENENTACHTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 60.681,21) waarvan te
vergoeden in :
a. in rekening-courant op naam van de heer Goeman Albert : VEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EENENTACHTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 40.681,21);
b.in kapitaal : TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), waarvoor tweehonderd (200)
aandelen worden toegekend aan de Heer Goeman Albert.
6. BESTUUR :De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders al of niet
vennoten;De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap
aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.Ieder zaakvoerder is bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.De zaakvoerders beschikken elk
afzonderlijk over al de bevoegdheden die door de statuten aan de zaakvoerder worden toegekend.
7. JAARVERGADERING : de 2de dinsdag van de maand december om 10 u - elk aandeel geeft
recht op 1 stem.
8.BOEKJAAR : 1/07-30/06.
Reserves-Winst: Het netto-resultaat van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene
kosten van alle aard en sociale lasten, gebeurlijke interesten aan de schuldeisers-vennoten,
bezoldigingen van de zaakvoerder en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de
zuivere winst van het boekjaar.Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen
worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.Het overige zal uitgekeerd worden aan alle aandelen.De
jaarvergadering kan echter, overeenkomstig de toepasselijke artikelen in het wetboek van
vennootschappen binnen dezelfde perken, elke andere wijze van verdeling van de winst aannemen,
na de afneming voor de wettelijke reserve, bij eenvoudige meerderheid van stemmen en aandelen.
Vereffening : De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid der stemmen.
Overgangsmaatregelen: Het eerste boekjaar aanvangt op achtentwintig september tweeduizend tien
en eindigt op dertig juni tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering plaats zal hebben op tweede dinsdag van de maand december
om tien uur, in het jaar 2011.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 2 november 2009. Deze overname zal
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De
verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
V. BENOEMINGEN
En bij onafgebroken schrijven, na dit vastleggen van de statuten en het oprichten van de
vennootschap, zijn de verschijnende partijen in buitengewone algemene vergadering der vennoten
verenigd.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal zaakvoerders op één te
bepalen en benoemt tot die functie:
-
De
heer
Goeman
Albert,
geboren
te
Etterbeek
de
elf
maart
duizend
negenhonderdachtenvijftig, wonende te 1755 Gooik, Kerkstraat 35, rijksregisternummer 580311-419-
05, die aanvaardt.
De duur van zijn mandaat is onbeperkt, en zijn afzetting kan plaatshebben met eenvoudige
meerderheid van stemmen.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt.
Hij beschikt over al de bevoegdheden die door de statuten aan de zaakvoerder worden
toegekend.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap;
hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.
In die omstandigheden kan hij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het
bestuur der postchecks, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs
zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de
rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.
Zijn handtekening volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen,
posterijen, telegraaf, telefoon, postchecks en andere besturen, welke ook het bedrag weze.
De zaakvoerder, aldus benoemd, geeft hierbij volmacht aan de heer de Haes Jos,
accountant-belastingsconsulent, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Fidafisc, te 1785 Hamme-Merchtem, Sint Guduladreef, 42 – met recht van in de plaatsstelling,
teneinde de boekhoudkundige, fiscale en sociale formaliteiten te vervullen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, afgeleverd op vrij papier, uitsluitend dienende tot publicatie in
de Bijlagen voor het Belgisch Staatsblad.
AANHANGSELS :
1 uittreksel
1 expeditie
verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor | true |
829736812 | 10305200 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AD BR | SPRL | AVENUE PASTEUR 6 1300 WAVRE | AVENUE PASTEUR 6 | 1300 | WAVRE | "2010-10-01" | 0305200 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305200.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AD BR
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée Starter
Siège : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 6
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 29
septembre 2010, en cours d’enregistrement.
FONDATEUR
Monsieur LORFÈBVRE Didier, divorcé non remarié, domicilié à 1090 Jette, Rue Duysburgh, 64.
A. CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société commerciale et
d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée Starter dénommée « AD BR »,
ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur,6, au capital de deux mille cinq cents euros
(2.500 EUR), représenté par 25 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Le comparant déclare souscrire les 25 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- euros chacune, soit
deux mille cinq cents euros (€ 2.500,00).
Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement
par un versement en espèces effectué conformément à l’article 224 du Code des sociétés à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation.
B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée Starter, en abrégé « SPRL-S ».
Elle
est
dénommée
« AD
BR ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Pasteur,6 .
OBJET
La société a pour objet
I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à
l’établissement et au développement d’entreprises. Elle a notamment pour objet :
A) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large
du terme ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son assistance et exécuter
des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances , de la vente, de
la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats
sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout
domaine rentrant dans son objet social ;
B) de concevoir, d’étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout
ce qui s’y rapporte ;
C) d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale
d’entreprises ;
Greffe
0829736812
D) d’exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet ;
E) le développement, l’achat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de licences, de brevets, de
marques, de know-how et d’actifs mobiliers apparentés ;
F) la prestation de services administratifs et informatiques ;
G) l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial ;
H) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application ;
I) la contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’investissements
généralement quelconques ;
J) l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que
ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le
plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de celles
légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d’épargne,
sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
K) l’organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes
entreprises ou collectivités.
II. Pour son propre compte :
a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou
à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou
indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.
b) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers,
ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui
sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se
porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces
biens immobiliers;
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-
res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant
en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500 EUR).
Il est représenté par 25 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit
par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes
physiques, associés ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils
sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième vendredi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus
de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en
ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un quart au moins,
affecté à la formation d’un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu’à ce que le
fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois
fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille douze.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur LORFÈBVRE
Didier, préqualifié, présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit .
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 01er août 2010 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. Elle
jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE , Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
829738394 | 10305201 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AMANDIANTHE | BVBA | PROVINCIALEWEG 4 2890 SINT-AMANDS | PROVINCIALEWEG 4 | 2890 | SINT-AMANDS | "2010-10-01" | 0305201 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305201.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Amandianthe
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2890 Sint-Amands, Provincialeweg 4
Onderwerp akte : Oprichting – Statuten - Benoeming
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en tien, de negenentwintigste september voor meester
Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht door:
Mevrouw SIMONS Hilda Irma Carolus, geboren te Brecht op zestien februari duizend
negenhonderdnegenenveertig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 590-6443401-08 en gekend bij het
Belgisch rijksregister onder nummer 490216-402-64, met woonplaats te 2890 Sint-Amands, Provincialeweg 4.
VORM-NAAM:
De vennootschap is Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zij heeft als naam: “Amandianthe”
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2890 Sint-Amands,Provincialeweg 4.
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mag de maatschappelijke zetel in het Vlaams - of Brussels tweetalig
- Gewest worden verplaatst.
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mogen er bijhuizen, kantoren of zetels worden opgericht in binnen-
of buitenland.
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
-Freelance administratieve diensten, IT;
-Verhuur, aankoop en verkoop van graaf- en bouwmachines;
-Import, export en verkoop van wijnnissen, wijnaccessoires;
-Inrichting van wijnkelders;
-Import, export en verkoop en productie van kelder- en tuinstenen, -decoratie, -accessoires en -meubilair;
-Import, export, verkoop van antieke voorwerpen en meubilair;
-Terrazzo werken;
Dit alles in de meest ruime zin.
Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als zaakvoerder en vereffenaar van
vennootschappen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging.
De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als
makelaar, agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap is eveneens gerechtigd als commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
DUUR:
De vennootschap is van onbeperkte duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN-PLAATSING-STORTING:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd
door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829738394
Het maatschappelijk kapitaal wordt volledig geplaatst, door inschrijving op alle voormelde aandelen door de
voornoemde enige vennoot-oprichter.
Het kapitaal werd volstort ten bedrage van achttienduizendzesduizend euro (€ 18 600) zoals blijkt uit het aan
ons, notaris, voorgelegde bankattest.
BESTUUR-BEZOLDIGING-BENOEMING:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, te benoemen door de algemene vergadering,
die de duur van hun mandaat vaststelt, en tevens besluit omtrent het al of niet bezoldigen van het mandaat.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te
handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die
waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende
zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle
handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
De zaakvoerder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden.
ALGEMENE VERGADERING-TOELATING-STEMRECHT:
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
De jaarvergadering heeft plaats de derde vrijdag van juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het
jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennootschap
onderwerpen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
Het batig saldo der resultaatrekening vormt de netto-winst der vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd
wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het re- servefonds een/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt en behouden.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits inachtname van een
gelijk recht voor elk aandeel.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING:
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat
zij bezitten.
OVERGANGSBEPALINGEN:
1.Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de
rechtbank van koophandel en eindigt eenendertig december tweeduizend en elf;
2.De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf;
3.Alle handelingen en daden, die voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn uitgevoerd en de
daaruit voortvloeiende verbintenissen, worden geacht van rechtswege en oorspronkelijk te zijn aangegaan door
de bij deze opgerichte vennootschap.
Deze bekrachtiging van rechtswege zal enkel van toepassing zijn onder de opschortende voorwaarden van:
- de verwezenlijking van de aangegane verbintenissen;
- de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
Benoeming zaakvoerders:
Wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, die aanvaardt, mevrouw Simons Hilda, voornoemd.
Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan Accountantskantoor Vinoelst te 2000
Antwerpen, Bergstraat 8, teneinde inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register van
rechtspersonen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en van B.T.W.-plichtigen.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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et
ch
blad
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte | true |
829738691 | 10305202 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | FIVI & CANSIVA GELATI | SPRL | RUE DE LA STATION 38/40 4430 ANS | RUE DE LA STATION 38/40 | 4430 | ANS | "2010-10-01" | 0305202 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305202.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : FIVI & CANSIVA gelati
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4430 Ans, Rue de la Station 38/40
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Anne MICHEL, notaire associé de résidence à Tilleur, le 29
septembre 2010, que
1/ Monsieur CICCAGLIONE Luciano Giuseppe, né à Campobasso (Italie), le 20 mars 1971,
numéro national 710320 435 89, époux de Madame DI MARIA Silvia, domicilié à 4430 Ans, rue
Général Leman, 72.
2/ Madame DI MARIA Silvia, née à Rocourt, le 31 juillet 1974, numéro national 740731 120 68,
épouse de Monsieur Luciano CICCAGLIONE, domiciliée à 4430 Ans, rue Général Leman, 72.
3/ Madame DI MARIA Mariacarmela, née à Campobasso (Italie), le 18 juillet 1969, numéro national
690718 262 17, épouse de Monsieur CISSE Amadou Moctar, domiciliée à 4432 Alleur/Ans, rue
Nolden, 23.
4/ Madame DI MARIA Mariantonietta, née à Gambatesa (Italie), le 7 juin 1971, numéro national
710607 192 64, épouse de Monsieur GIOFFRE Saverio, domiciliée à 4432 Alleur/Ans, rue du Fort,
101.
ont constitué une société commerciale et ont requis le notaire soussigné d'établir les statuts d'une
S.P.R.L. dénommée «FIVI & CANSIVA gelati», ayant son siège à 4430 Ans, rue de la Station, 38/40,
comme suit :
STATUTS (extrait)
Article 1 - Forme
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée
Article 2 - Dénomination
La société est dénommée «FIVI & CANSIVA Gelati».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
- de la dénomination de la société,
- de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme
commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société,
- l’indication précise du siège de la société,
- le numéro d’entreprise,
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
- le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 : Siège social
Le siège social est établi à 4430 Ans, rue de la Station, 38/40.
Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- à la fabrication et le négoce en gros ou au détail de crèmes glacées, sorbets et desserts
quelconques ;
Greffe
0829738691
-
à l’exploitation de salons de dégustation, de snack
-
au secteur Horeca comprenant en cela l’exploitation et la gestion de restaurants, débits de
boissons, hôtels, auberges, traiteurs, brasseries, tavernes, cafés, organisateur de banquets, salons
de consommation, snacks et petite restauration, et tout ce qui s’y rapporte dans le sens le plus large.
- au commerce de détail, gros et demi-gros, au service traiteur, à la livraison à domicile, l'achat, la
vente, la location, l'exploitation, la prise ou la mise en gérance de tous fonds de commerce,
restaurants, snack, friterie, pizzeria, débits de boissons, cafés, tavernes, dancings, clubs privés,
salles de spectacles, salles de récréations, toutes salles de loisirs généralement quelconques, clubs
de jeux, toutes activités récréatives et cela sans aucune exception ni réserve, l'exploitation, la vente,
l'achat ou la location de tous appareils automatiques, de tous instruments, objets ou matériels
généralement quelconques pouvant être utilisés dans les commerces susdécrits, tout ce qui se
rapporte à la sonorisation, effets spéciaux, l'organisation de banquets, soirées, animations tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.
-
à l’organisation de festivités, dégustations et événements divers.
- à la fabrication, la commercialisation, l’import, l’export, le commerce de gros et de détail, de tout
produit se rapportant directement ou indirectement à la restauration et tout produit dérivé.
- à l’achat, la vente, la location de tout matériel pour ces commerces, mobilier et matériel de traiteur,
location de vaisselle.
- à l’organisation de cours, séminaires, la publication d’articles, syllabus, en rapport direct ou indirect
avec la gastronomie.
-
au commerce en gros et en détail de vins.
L’exercice de ces activités commerciales peuvent avoir lieu tant dans les locaux choisis ou loués par
la gérance qu’au domicile de la clientèle.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est divisé en cent
(100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l’avoir
social.
Article 10 - Gérance
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont
nommés
dans
les
statuts,
avoir
la
qualité
de
gérant
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et un justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14 - Assemblées générales
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin à vingt
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 17 - Présidence - délibérations - procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation
est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille
nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité
de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre
par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre
de parts sociales possédées par chacun d'eux.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la
société acquerra la personnalité morale.
1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2011.
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
3° Sont désignés en qualité de gérants non statutaires : Monsieur Luciano CICCAGLIONE, Madame
Silvia DI MARIA, Madame Mariacarmela DI MARIA, Madame Mariantonietta DI MARIA, qui
acceptent.
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de
sommes.
4° Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Anne MICHEL, Notaire associé
Déposé : une expédition de l’acte de constitution. | true |
829739186 | 10305203 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | STUDIO 22 ARCHITECTS | BV BVBA | LANGE LEEMSTRAAT 22 2018 ANTWERPEN 1 | LANGE LEEMSTRAAT 22 | 2018 | ANTWERPEN 1 | "2010-10-01" | 0305203 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305203.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : STUDIO 22 ARCHITECTS
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 22
Onderwerp akte : Oprichting - Benoeming
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Jacques Istas, notaris te Schilde, op negenentwintig september
tweeduizend en tien, ter registratie neer te leggen, dat de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STUDIO 22 ARCHITECTS”, werd opgericht, en een
zaakvoerder werd benoemd.
OPRICHTER
De heer VAN LOOIJ Thomas Tigrane, geboren te Antwerpen (Anvers) op zestien juli duizend
negenhonderdvijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 29.
NAAM - RECHTSVORM - ZETEL
De vennootschap werd opgericht als burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “STUDIO 22 ARCHITECTS”. De vennootschap is
gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 22.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
Het verlenen van diensten die behoren tot het uitoefenen van het beroep van architect.
Het uitvoeren van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van
architect, zoals:
- het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair,
centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, enzovoorts.
- het uitvoeren van expertisen.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Deze opdrachten worden uitgevoerd zowel voor rekening van de vennootschap als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten op voorwaarde dat dit
gebeurt op een niet-commerciële wijze, in het kader van een beheer zoals dat van een goed huisvader, en voor
zover daardoor het doel van de vennootschap wordt gediend. In dat kader is het haar toegestaan leningen aan
te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
De vennootschap mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, samenwerken of
samensmelten met alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of wier betrekkingen haar op
enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag evenwel geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen
en/of rechtspersonen dan deelnemingen van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken, indien dit ondergeschikt en bijkomstig is
aan haar burgerlijk hoofddoel, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep
van architect.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in
overeenstemming met en naleving van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig, de Wet
van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen
van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een
rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.
Behoudens de wettelijke of deontologisch voorziene beperkingen mag de vennootschap alle handelingen
verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
KAPITAAL
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829739186
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en
is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal werd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) volgestort in geld op een bijzondere rekening geopend bij de naamloze
vennootschap Fortis Bank, met maatschappelijke zetel te Brussel, op naam van de vennootschap in oprichting.
Alle aandelen werden voor eenzelfde bedrag volgestort.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedraagt bijgevolg zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR), voor het geheel te volstorten door voornoemde oprichter.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van juni om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap,
of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in
de oproeping. De buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België.
Elk aandeel heeft recht op één stem. Ten minste zestig procent (60 %) van de stemrechten moet,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep
van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen die ertoe
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig artikel 2 § 1 van de Wet van twintig
februari negentienhonderd negenendertig op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en
die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, benoemd door de algemene
vergadering voor een tijdsduur door haar vast te stellen. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle
zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap. In geval van ontslag,
afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een
opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van haar zaakvoerder(s) zal de algemene vergadering
onmiddellijk voorzien in de vervanging van de zaakvoerder(s) teneinde voor de lopende opdrachten de
belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren. De bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten zal
onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke
benoeming van een nieuwe zaakvoerder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de
plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.
Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt
van de algemene kosten van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen overeenkomstig artikel 2 § 1 van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig op de
bescherming van den titel en van het beroep van architect en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van
de Orde van Architecten, aanstellen als gevolmachtigden van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. In geval van ontslag, afwezigheid,
onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen
tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de bijzonder gevolmachtigde die optreedt in naam en voor
rekening van de architect-rechtspersoon, wordt voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect,
in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in naam en voor rekening van de
vennootschap zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Hij dient
evenwel steeds een natuurlijk persoon te zijn, die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en
daartoe ingeschreven is op een van de Tabellen van de Orde van Architecten.
BOEKJAAR - BESTEMMING WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weergegeven in de jaarrekening wordt geregeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo met
inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.
De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.
ONTBINDING – VEREFFENING
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde
en met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Enkel natuurlijke
personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig artikel 2 § 1 van de
Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig op de bescherming van den titel en van het beroep
van architect en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld
worden als vereffenaar van de vennootschap. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.
Bij ontbinding van de vennootschap moeten, met inachtneming van de deontologie, de nodige schikkingen
getroffen worden ter vrijwaring van de belangen van opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de
architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering. Voor de lopende opdrachten zal een persoon
worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de
tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze
opdrachten verder uit te voeren.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek
van vennootschappen tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
De beslissing de vennootschap te ontbinden dient onverwijld te worden gemeld aan de Raad van de Orde
van Architecten van de provincie waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Daarbij wordt de provinciale
raad een overzicht bezorgd van de schikkingen die getroffen werden ter vrijwaring van de belangen van
opdrachtgevers, onder meer inzake de tienjarige aansprakelijkheid, de voortzetting van de archi-
tectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering.
De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle
overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect.
Tevens dient een regeling getroffen te zijn met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de
vennootschap.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Benoeming zaakvoerder.
Werd benoemd als eerste zaakvoerder voor een duur van dertig jaar: de heer VAN LOOIJ Thomas,
voornoemd. Het mandaat is onbezoldigd.
De zaakvoerder heeft verklaard te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
B. Benoeming commissaris.
De oprichter heeft verklaard op grond van te goeder trouw verrichte schattingen te voldoen aan de
vrijstellingscriteria van artikel 12 §2 van de wet op de jaarrekeningen en dientengevolge vrijgesteld te zijn van
de verplichting een commissaris te benoemen.
C. Eerste jaarvergadering – Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf negenentwintig september tweeduizend en tien tot eenendertig december
tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.
Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
D. Overname verbintenissen.
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, herneemt de vennootschap de
verbintenissen namens haar aangegaan door de heer Thomas VAN LOOIJ, voornoemde oprichter, aangegaan
sinds één april tweeduizend en tien.
De voorafgaande beslissing zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte
op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
De heer Thomas VAN LOOIJ, voornoemde oprichter, verklaart in naam van de vennootschap in oprichting
een verzekeringspolis te hebben aangegaan voor de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap in
oprichting, architect-rechtspersoon, die voorziet in de dekking in de tijd van beroepsaansprakelijkheid van de
vennootschap voor de periode tussen het aangaan van de verbintenissen door de heer Thomas VAN LOOIJ,
voornoemde oprichter, en de overname van deze verbintenissen door de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Bart OP DE BEECK, wonende te 2550 Kontich,
Waarloosveld 44B en mevrouw Nathalie VAN HOVE, wonende te 2550 Kontich, Altenastraat 35, voor
inschrijving en formaliteiten bij het onderne-mingsloket en de administratie van de BTW, alsook voor alle latere
wijzigingen, met recht van in de plaats stelling en het vermogen individueel op te treden.
KOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering negenhonderd vijftig euro (950,00
EUR).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
en mededeling van de neerlegging van een uitgifte van voormelde akte.
(Getekend) Jacques Istas, notaris te Schilde. | true |
829740275 | 10305204 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PIOTTO RAPHAEL | SPRL | RUE DE LA MOTTE 6, BTE D 4218 COUTHUIN | RUE DE LA MOTTE 6, BTE D | 4218 | COUTHUIN | "2010-10-01" | 0305204 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305204.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PIOTTO RAPHAEL SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4218 Héron, Rue de la Motte 6 Bte D
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Marc HENRY à Andenne, l’an deux mille dix, le vingt-neuf septembre, Il a été
extrait ce qui suit :
ONT COMPARU :
1- Monsieur PIOTTO, Raphaël Richard Angelo, né à Huy le sept septembre mille neuf cent septante-trois,
domicilié à 4218 Héron, Rue de la Motte, 6D, (BELGIQUE). (NN : 730907-139-83)
2- Mademoiselle OGER, Yungi Marie, née à Corée du Sud (République de) le vingt-six janvier mille neuf cent
septante-cinq, domiciliée à 4218 Héron, Rue de la Motte, 6D, (BELGIQUE). (NN : 750126-184-36)
Lesquels requièrent le Notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société commerciale et de
dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « PIOTTO RAPHAEL SPRL », ayant
son siège à 4218 Héron, Rue de la Motte, 6 D, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au
Notaire soussigné le plan financier prescrit par l’article 215 du Code des Sociétés.
Souscriptions – Libérations
Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent
euros (EUR 100,00) chacune, comme suit :
- Monsieur Raphaël PIOTTO : cent soixante-huit (168) parts, soit seize mille huit cents euros (EUR 16.800,00) ;
- Mademoiselle Yungi OGER : dix-huit (18) parts, soit pour mille huit cents euros (EUR 1.800,00).
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l’intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un/tiers par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (EUR 6.200,00),
a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BKCP sous le
numéro 109-6533308-09.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
STATUTS
Ceci exposé, les comparants requièrent le Notaire soussigné d’arrêter comme suit les statuts de la société :
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article un – Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PIOTTO RAPHAEL SPRL ».
Article deux – Siège social
Le siège social est établi à 4218 Héron, Rue de la Motte, 6 D.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de
Bruxelles-Capitale, par décision de l’Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux
statuts.
Article trois – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
-Les services de soins à domicile, cabinet de thérapie, infirmier, acupuncteur, massothérapie, … ;
-Les services de livraison de repas à domicile ;
-Transaction immobilière ;
Greffe
0829740275
-Restauration de meubles, création de meubles et objets de décoration, ainsi qu’occasionnellement
l’import/export de mobiliers et objets de décoration ;
-Production, édition, réalisation, et promotion d'oeuvres artistiques : multimédia, musique, vidéo, photographie,
peintures, sculptures, etc.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article quatre – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL
Article cinq – Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social.
TITRE III
TITRES
Article neuf - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux associés, qu’un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si le titre fait l’objet d’une copropriété, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE IV
GESTION – CONTRÔLE
Article dix - Gérance
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
Article onze - Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
TITRE V
ASSEMBLEE GENERALE
Article quatorze - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le quinze juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels.
Article dix-huit - Délibérations
§ 1 Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article dix-neuf - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article vingt - Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt-trois - Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants, réunis en première assemblée générale, prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le premier octobre deux mille dix et finira le trente et un décembre deux
mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quinze juin de l'année deux mille douze.
2. Gérance
Le nombre de gérants est actuellement fixé à un.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée non limitée : Monsieur PIOTTO, Raphaël
préqualifié, ici présent et qui accepte.
Il disposera seul des pouvoirs fixés par l’article 11 des statuts.
Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de l’acte constitutif.
HENRY Marc, Notaire | true |
829740473 | 10305205 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AC MOTORSPORT | SPRL | RUE MORAY 14 4218 COUTHUIN | RUE MORAY 14 | 4218 | COUTHUIN | "2010-10-01" | 0305205 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305205.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AC Motorsport
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4218 Héron, Rue Moray 14
Objet de l’acte :
Constitution
D’un acte reçu par le notaire Axel Charpentier, à Sombreffe, en date du 29 septembre 2010, en
cours d’enregistrement à Gembloux, il résulte que : ONT COMPARU : Monsieur QUÉDÉ Arnaud,
né à Charleroi le vingt-deux décembre mille neuf cent septante-cinq, 751222-175-48,
communiqué avec son accord exprès, domicilié à 4218 Héron Rue Moray 14
Madame DEBENS Charleyne Paulette Dominique, née à Luik le vingt-six novembre mille neuf
cent quatre-vingt-deux, 821126-282-58, communiqué avec son accord exprès, domiciliée à 4218
Héron Rue Moray 14
Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société
commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée starter
dénommée "AC Motorsport", ayant son siège à 4218 Héron Rue Moray 14, au capital de un euros
(1 EUR), représenté par 2 parts sans valeur nominale, représentant chacune une moitié (1/2) de
l'avoir social.
Les fondateurs déclarent qu’aucun d’entre eux ne détient de titres dans une autre société à
responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre
société à responsabilité limitée.
Les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des
sociétés. Le Notaire soussigné l'a déposé au rang de ses minutes, aux termes d'un acte reçu ce
jour, immédiatement avant le présent acte.
Ils déclarent que les deux parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de cinquante cents
(0,50 EUR) chacune, comme suit: - par Monsieur QUEDE, à concurrence de cinquante cents, soit
une part ; - par Madame DEBENS, à concurrence de cinquante cents, soit une part ; Ensemble :
deux parts sociales ; Soit pour un euros (1 EUR).
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un
versement en espèces au compte numéro 363-0785270-95 ouvert au nom de la société en
formation auprès de ING. Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné,
qui la conservera dans son dossier.
Comme suite, les comparants constatent que la société présentement constituée peut d'ores et déjà
disposer librement du capital souscrit et libéré, soit la somme de un euro.
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants sur l’obligation de porter le capital
à 18.550 euros au minimum au plus tard 5 ans après la constitution de la société ou dès que
la société occupe l’équivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l’obligation
d’adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter ».
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger:
Greffe
0829740473
-achat, vente, location, fabrication, montage, transport de voiture, carburant, lubrifiant, et d’une
manière générale de produits quelconques se rapportant à l’automobile, exploitation d’un site e-
commerce, l’achat, vente de matériel de sport,
-promotion de sports et plus particulièrement le sport automobile sous toutes ses formes tant via
l’organisation de stage, d’entraînement ou de préparation que via l’élaboration de contrats, conseils
en matière sportive et professionnelle,
-organisation de manifestations sportives, de prestige, d’incentive, de séminaires d’entreprises,
d’événements,
-achat, vente, location de véhicules de course.
La société peut importer et exporter tous produits se rapportant à son activité.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.
Elle pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations
existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou
qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE DIX : GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle, avec ou sans limitation de durée
et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les
nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a
qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
ARTICLE ONZE : POUVOIRS
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou
non.
ARTICLE QUATORZE : ASSEMBLEES GENERALES
Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de juin à 17 heures
au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
ARTICLE DIX-HUIT : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de
chaque année.
ARTICLE DIX-NEUF : AFFECTATION DU BENEFICE
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un quart au
moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe
jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et
le capital souscrit.
Par après, sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il sera
prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne seront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Huy, lorsque la société
acquerra la personnalité morale.
1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un
décembre deux mille onze.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi de juin 2012.
3) Est nommée en qualité de gérant pour une durée illimitée :
Madame DEBENS Charleyne
821126-282-58 4218 Héron Rue Moray 14
Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au
nom de la société en formation.
4) Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
5) Il est attribué un intérêt créditeur sur le compte courant des associés, au taux de cinq pour cent
l'an. Ce taux pourra être revu à la hausse ou à la baisse par l'assemblée générale qui le fixera
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
annuellement lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, il vaudra pour l'exercice comptable en
cours.
ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts. Le gérant reprend les engagements, ainsi
que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2010 par
Monsieur Quede, précité, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet
qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts. A) Mandat: Les autres comparants
constituent pour mandataire Madame DEBENS, comparante aux présentes, et lui donnent pouvoir
de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et
engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en
formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la
souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en
qualité de mandataire).
B) Reprise: Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe
du tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme, délivré avant l’enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt
au Greffe et la publication au Moniteur Belge. Notaire Axel Charpentier à Sombreffe. | true |
829740572 | 10305206 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AYAZ | SPRL | RUE DES COMBATTANTS 93 1310 LA HULPE | RUE DES COMBATTANTS 93 | 1310 | LA HULPE | "2010-10-01" | 0305206 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305206.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AYAZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1310 La Hulpe, Rue des Combattants 93
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le vingt-neuf septembre deux mille dix, il résulte que :
1) Monsieur AKIN Gökay, domicilié à Namur (5020 Champion) rue des Champs Verts, 3;
2) Madame ORMANCI Nurten, domiciliée à Namur (5020 Champion) rue des Champs Verts, 3;
3) Mademoiselle AKIN Asli, domiciliée à Namur (5020 Champion) rue des Champs Verts, 3,
ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "AYAZ", dont le siège
a été établi à La Hulpe (1310) Rue des Combattants, 93.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- le commerce en gros et détail en alimentation générale, viandes, poissons, fruits et légumes, boissons
alcoolisées ou non, de tabac et fleurs;
- l'exploitation de boulangerie et pâtisserie;
- l'exploitation de boucherie et charcuterie;
- l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces à usages de restaurants, service traiteur,
restauration de type rapide et sandwicherie, pizzeria, salons de consommation, tous snack-bars, tavernes
restaurants, bars, débits de boissons, brasseries, hôtels, cabarets, discothèques;
- le commerce en gros et détail en articles textiles, en linge de ménage et de maison, confection pour hommes,
dames, enfants et trousseau de premier âge, ainsi que tout le commerce en chaussures, maroquinerie, bijoux
de fantaisie, toute article de parfumerie, de toilette, cosmétique;
- le commerce en gros et au détail de tous produits électroménagers, électroniques, électriques, informatiques,
mobilier et matériel de bureau, tous films, CD, DVD, bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou
enregistrés ainsi que tous appareils, instruments et accessoires permettant leur lecture, vision ou audition;
- l'exploitation d'institut de beauté, salle de sport et hammam;
- toutes activités se rapportant, directement ou indirectement au transport routier, au transport de personnes,
transport de biens et marchandises pour son propre compte et pour compte de tiers.
Elle peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou similaire
au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un
débouché.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
Le capital a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par
100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées comme
suit :
- Monsieur AKIN Gökay a souscrit 63 parts sociales libérées à concurrence de 3.906 €;
- Madame ORMANCI Nurten a souscrit 35 parts sociales libérées à concurrence de 2.170 €;
- Mademoiselle AKIN Asli a souscrit 2 parts sociales libérées à concurrence de 124 €.
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et
dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de
l'assemblée générale. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est
nommé.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un
directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société.
L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de
voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat
de gérant peut également être exercé gratuitement.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.
Greffe
0829740572
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de
salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.
Ont été nommés gérants non statutaire, pour une durée indéterminée :
- Monsieur AKIN Gökay, domicilié à Namur (5020) Rue des Champs Verts(CH), 3;
- Mademoiselle AKIN Asli, domiciliée à Namur (5020) Rue des Champs Verts(CH), 3;
qui ont accepté. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La 1ère assemblée
générale ordinaire aura lieu en deux mil douze.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le 1er exercice
social a débuté le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.
Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui
en détermine l'affectation.
Les constituants ont déclaré que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux
critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire (sé) Simon WETS
Déposé en même temps :
- l'expédition de l'acte constitutif | true |
829740671 | 10305207 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MALESYS KRISTOF | SPRL | CHEMIN DE L'HIRONDELLE 25 7784 BAS-WARNETON | CHEMIN DE L'HIRONDELLE 25 | 7784 | BAS-WARNETON | "2010-10-01" | 0305207 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305207.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MALESYS KRISTOF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7784 Comines-Warneton, Chemin de l'Hirondelle(B-W) 25
Objet de l’acte : Constitution
Extrait d'un acte reçu par Maître Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en date
du 28/09/2010, qui sera enregistré dans le délai légal.
1. Forme et dénomination : société privée à responsabilité limitée MALESYS KRISTOF
2. Siège social : Chemin de l'Hirondelle 25 - 7784 Bas-Warneton
3. Durée : illimitée
4. Associés – montants des apports à libérer :
Monsieur MALESYS Kristof Gaston Cornelius, né à Ieper le vingt et un février mil neuf cent septante-six
(numéro national 76.02.21-307.91), célibataire, demeurant à 7784 Comines-Warneton (Bas-Warneton),
Chemin de l’Hirondelle 25.
Monsieur MALESYS Didier Henri Cornélius, né à Ieper le vingt-quatre mai mil neuf cent cinquante-
quatre (numéro national 54.05.24-415.34), et son épouse Madame DEGRAEVE Monique Maria
Cornelia, née à Ieper le deux juillet mil neuf cent cinquante-cinq (numéro national 55.07.02-238.33),
demeurant ensemble à 8957 Messines, Waastenstraat 8.
Les apports sont libérés intégralement.
5. Capital social – montant libéré – capital autorisé :
Le capital social est de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) EUR représenté par cent parts sociales
sans valeur nominale, libéré à concurrence de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00).
Il n’y a pas de capital autorisé
6. Formation du capital – conclusions du reviseur :
Le capital a été intégralement souscrit en espèces comme suit :
1. Par Monsieur Kristof Malesys : quatre-vingts (80) parts sociales, soit quatorze mille huit cent quatre-
vingts euros (€ 14.880,00), montant libéré intégralement ;
2. par Monsieur Didier Malesys: dix (10) parts sociales, soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00),
montant libéré intégralement.
3. par Madame Monique Degraeve: dix (10) parts sociales, soit mille huit cent soixante euros (€
1.860,00), montant libéré intégralement.
7. Exercice social : du 1 janvier au 31 décembre ; le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre
2011.
8. Réserves – bénéfices – boni de liquidation :
L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts
éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants et commissaires et amortissements nécessaires,
constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de CINQ (5) pour cent au moins, destiné à la formation du fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du
capital social.
En cas de liquidation par réalisation des actifs, le produit de la réalisation servira d'abord à couvrir le passif
de la société, dans le respect de l’égalité des créanciers, et les frais de la liquidation.
Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,
chaque part conférant un droit égal.
Greffe
0829740671
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un
associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.
9.a. Gestion de la société – pouvoirs :
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant unique peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale, et il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou
défendant.
Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition, d’administration,
de gestion et de représentation intéressant la société, dans le cadre de l’objet social.
S’il y a plus d’un gérant, chaque gérant, agissant seul, représente la société dans les actes et en justice, et est
entre autres chargé de la gestion journalière de la société et dispose à cet effet de la signature sociale.
9.b. Gérant(s) :
Monsieur Kristof MALESYS est nommé en qualité de gérant statutaire.
Monsieur Didier MALESYS est nommé en qualité de gérant statutaire.
10. Commissaire(s) :
Il n’est pas nommé de commissaire
11. Objet social :
La société a pour objet :
I. Activités spécifiques.
−l'exécution de travaux horticoles et agricoles, de travaux de grutage pour compte de tiers, l'achat et la
vente, l'importation et l'exportation, la distribution sous toutes ses formes, au besoin comme
intermédiaire, de semences, plants, graines, matériel de jardin et de jardinage, décoration de jardin,
engrais, produits phytopharmaceutiques, matériel d'arrosage et d'irrigation, ainsi que tous services
se rapportant à ces produits et activités;
−l'entreprise de construction, de terrassement, de drainage, d'assainissement du sol, le placement de
câbles et conduites, les travaux de démolition, le rejointoyage
−l'exécution de toutes plantations
−l'aménagement de tous ouvrages d'art et de mécanique industrielle
−le fonçage de tuyaux et canalisations
−l'exécution de travaux d'irrigation et de régulation de cours d'eau , l'aménagement de terrains de jeux
et de sport
−la création, l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins
−l'entreprise de fondations, d'empilage, de renforcement de sols
−la construction d'ouvrages d'art non-métalliques
−le placement de clôtures
−l'entreprise de sécurisation en matière d'incendie, le placement d'installations sonores, le marquage
routier, le sablage de routes, la métallisation, la peinture de toutes matiéres plastiques et chimiques
−la construction, l'entretien et la réparation de routes
−les travaux d'égouttage, de placement de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, de signalisation
routière
−la fabrication de constructions métalliques, le montage de constructions métalliques conçues par des
tiers
−l'exécution de travaux de levage pour compte de tiers
−l'exécution de travaux d'isolation
−le montage de toutes menuiseries intérieures et extérieures en métal;
−l'installation de cloisons amovibles ou non, l'habillage de toutes cloisons, plafonds en matières
métalliques
−le placement de portes de garages, volets, pare-soleil, clôtures en tous genre en métal
−le placement de portes blindées et ignifuges en métal.
−La fabrication de toute menuiserie métallique au sens le plus large
−l'activité de scierie de bois, le rabotage du bois, l'imprégnation du bois
−la location sous toutes ses formes de machines agricoles, avec ou sans personnel
−la préparation de champs à la culture
−la mise en place de cultures
−l'entretien au sens le plus large de serres
−le traitement de produits agricoles
II. La gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre:
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux
tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; l'achat et la vente, la prise en
location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou
indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et
immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces
personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles
soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la
gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit,
de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.
III. Activités générales:
A/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et
sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et
l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou
non;
B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner
son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à
l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à
des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation;
C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large,
à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent; donner de l'aide et procurer
des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente,
de production et d'administration générale;
D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris
des mandats de liquidateur;
E/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes;
F/ La prestation des services administratifs et informatiques;
G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial;
H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications;
I/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
12. Assemblée générale – conditions d’admission – exercice du droit de vote :
L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit chaque année le dernier samedi de juin
soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Chaque part sociale confère une seule voix.
Le droit de vote sera également suspendu dans tous les autres cas prévus par la loi.
13. Données essentielles à caractère personnel – procurations :
Le gérant précité confère tous pouvoirs à la société civile sous forme de société anonyme PROF-FISC,
Westkaai 1 à 8900 Ieper, RPM IEPER 0428.144.340, ou à l’un de ses administrateurs ou de ses employés,
avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société
dans la Banque Carrefour de Entreprises et pour son immatriculation à la TVA, et toutes autres formalités
consécutives à la constitution de la société.
14. Dépôt du capital libéré : le notaire certifie que l’attestation certifiant la libération du capital a été remise
– les fonds ont été bloqués sur un compte spécial auprès de KBC Bank - Kemmel.
15. Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte constitutif
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Jean-Marc Vanstaen, Notaire | true |
829740869 | 10305208 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | FRANCOIS LAROCK | SPRL | ROUTE DES ISNES 15 5020 TEMPLOUX | ROUTE DES ISNES 15 | 5020 | TEMPLOUX | "2010-10-01" | 0305208 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305208.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : FRANCOIS LAROCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5020 Namur, Route des Isnes(TX) 15
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Marc HENRY à Andenne, l’an deux mille dix, le vingt-neuf septembre, Il a été
extrait ce qui suit :
« A COMPARU :
Monsieur LAROCK François Elie Paul Marie, né à Namen, le vingt-deux janvier mille neuf cent quatre-vingt-huit,
domicilié à 5020 Namur, Route des Isnes(TX), 15, (BELGIQUE).
De nationalité belge.
(NN : 880122-143-82)
Lequel requiert le Notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts
d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « FRANCOIS LAROCK », ayant son siège à 5020
Namur, Route des Isnes(TX), 15, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-
vingt-sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité d’unique fondateur
- Nous a déclaré qu’à ce jour il n’est l’associé unique d’aucune autre SPRL ;
- Nous a remis le plan financier prescrit par l’article 215 du Code des Sociétés.
Le comparant déclare souscrire l’intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix
de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence du minimum fixé par
la loi, soit deux/tiers, par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-0782042-68
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros
(EUR 12.400,00).
STATUTS
Ceci exposé, le comparant requiert le Notaire soussigné d’arrêter comme suit les statuts de la société :
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article un – Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FRANCOIS LAROCK ».
Article deux – Siège social
Le siège social est établi à 5020 Namur, Route des Isnes(TX), 15.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de
Bruxelles-Capitale, par décision de l’Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux
statuts.
Article trois – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
-toutes activités relatives à la menuiserie générale intérieure et extérieure, à l’ébénisterie, à la charpenterie, en
ce compris la fabrication, la vente, le placement, la pose et la réparation, rénovation, isolation et transformation
de bois, châssis de portes, fenêtres, PVC, aluminium, volets, placards, meubles, parquets, escaliers, planchers
et charpentes, cloisons, vérandas et tous matériaux liés à ces activités ;
-plâtrerie et autres travaux de finition, rénovation de bâtiments.
Greffe
0829740869
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération commerciale, mobilière ou immobilière.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle pourra s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales
ou sociétés dotées d’un objet social similaire.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article quatre – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL
Article cinq – Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social.
TITRE IV
GESTION – CONTRÔLE
Article dix - Gérance
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables « ad nutum » par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
Article onze - Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
TITRE V
ASSEMBLEE GENERALE
Article quatorze - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le premier vendredi du mois d’avril, à seize heures. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation
les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article dix-huit - Délibérations
§ 1 Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article dix-neuf - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article vingt - Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt-trois - Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le comparant, associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les décisions suivantes
qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la
loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un
décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois d’avril de l'année deux
mille douze.
2. Gérance
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant(s) à un.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur François LAROCK,
comparant préqualifié, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l’Assemblée Générale.
Il disposera seul de tous les pouvoirs fixés par l’article 11 des statuts.
Monsieur François LAROCK déclare expressément ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation l’empêchant
d’exercer pareil mandat.
3.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant, agissant comme dit est, décide de ne pas procéder
actuellement à la nomination d'un commissaire.
Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de l’acte constitutif.
HENRY Marc, Notaire | true |
829740968 | 10305209 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | G.T. INSURANCE & CONSULTING | BVBA | DEN DIEL 33 2400 MOL | DEN DIEL 33 | 2400 | MOL | "2010-10-01" | 0305209 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305209.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : G.T. Insurance & Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2400 Mol, Den Diel 33
Onderwerp akte : BVBA: OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op vierentwintig
september tweeduizend en tien, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door de heer Triest
Gilles en zijn echtgenote, mevrouw Vranckx Martine, samenwonende te 2400 Mol, Den Diel 33, mejuffrouw
Triest Anne-Catherine, wonende te 2400 Mol, Den Diel 33 en mejuffrouw Triest Stéphanie, wonende te 2400
Mol, Den Diel 33, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht die de volgende
kenmerken vertoont:
NAAM. G.T. Insurance & Consulting.
VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
ZETEL. 2400 Mol, Den Diel 33.
DUUR. Onbepaalde duur.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden: Het aanbieden in de hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon, van alle verzekeringen,
herverzekeringen of hypothecaire verrichtingen. Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede
sociale adviezen, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Vertegenwoordiging van Belgische of
buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid met alle representatieverrichtingen, met het beheer van
alle rechten en belangen, de verrichtingen inzake makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie; bureau
voor de controle van goederen en materieel (expertises). Het ontwerpen van software en de verkoop ervan. Het
geven van consultancy, opleidingen en managementadvies me betrekking tot het hogervermelde doel. Alle
verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard. Handelen in
onroerende goederen, kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren, laten bouwen en verbouwen van
onroerende goederen, dit enkel voor eigen rekening. Alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of uit te breiden. Alle beheer, management, deelname of belangenmenging, rechtstreeks of
onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen va welke vorm of doel ook. De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend
zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen
aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het doel van de vennootschap dient bovendien
in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de
reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
KAPITAAL. Achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
AANDELEN. Honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van
één/honderdste van het kapitaal.
WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829740968
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van
de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de
bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene
vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van
een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd
onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden
vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen
commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.
SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: De oprichters hebben beslist
te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en vaste vertegenwoordiger en dit voor onbepaalde duur,
de heer Gilles Triest, voormeld, aanwezig die zijn mandaat aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op eenendertig december
tweeduizend en elf.
Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het
jaar tweeduizend twaalf.
Volmacht:
De oprichters geven bij
deze bijzondere volmacht aan AAM boekhouding & fiscaliteit,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, en in het bijzonder aan mevrouw Elke Geeraerts,
wonende te 2840 Reet, Molenstraat 19, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of
publicatie die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering, of van
personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
Notaris Jan Van Ermengem.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte. | true |
829741067 | 10305210 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | WINE NEW | SPRL | RUE VILLE-EN-WARET 250 5300 ANDENNE | RUE VILLE-EN-WARET 250 | 5300 | ANDENNE | "2010-10-01" | 0305210 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305210.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : WINE NEW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5300 Andenne, Rue Ville-en-Warêt 250
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Marc HENRY à Andenne, le vingt-neuf septembre deux mille dix, il a été
extrait ce qui suit :
ONT COMPARU :
1- Monsieur BODSON, Etienne Albert Guy Laurent Marie, né à Namen le vingt-cinq avril mille neuf cent
cinquante-trois, domicilié à 5300 Andenne, Rue de Ville-en-Waret, 250, (BELGIQUE).
De nationalité belge.
(NN : 530425-123-74)
2- Monsieur BODSON, Georges Pierre Jean Marie, né à Thon le premier mai mille neuf cent quarante-sept,
domicilié à 5004 Namur, Rue de Coquelet(BU), 167, (BELGIQUE).
De nationalité belge.
(NN : 470501-111-08)
Lesquels requièrent le Notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société commerciale et de
dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « WINE NEW », ayant son siège à
5300 Andenne, Rue Ville-en-Warêt, 250, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté
par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir
social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au
Notaire soussigné le plan financier prescrit par l’article 215 du Code des Sociétés.
Souscriptions – Libérations
Les cent (100) parts sociales représentant le capital sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur
nominale comme suit :
- Monsieur Etienne BODSON : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (EUR 9.300,00) ;
- Monsieur Georges BODSON : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (EUR 9.300,00).
Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l’intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un/tiers par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (EUR 6.200,00),
a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le
numéro 363-0786933-12.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
STATUTS
Ceci exposé, les comparants requièrent le Notaire soussigné d’arrêter comme suit les statuts de la société :
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article un – Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « WINE NEW ».
Article deux – Siège social
Le siège social est établi à 5300 Andenne, Rue Ville-en-Warêt, 250.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de
Bruxelles-Capitale, par décision de l’Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux
statuts.
Article trois – Objet
Greffe
0829741067
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
-L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, en gros, en détail, en tant que dépositaire ou commissionnaire
dans le négoce de vins, alcools, boissons alcoolisées ou non, produits annexes.
-Elle peut louer, sous louer tout ou partie de son fonds de commerce, ou en confier l’exploitation à des tiers.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article quatre – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL
Article cinq – Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/centième de l’avoir social.
TITRE III
TITRES
Article neuf - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux associés, qu’un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si le titre fait l’objet d’une copropriété, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE IV
GESTION – CONTRÔLE
Article dix - Gérance
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables « ad nutum » par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
Article onze - Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
TITRE V
ASSEMBLEE GENERALE
Article quatorze - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation
les comptes annuels.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
TITRE VI
EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article dix-neuf - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article vingt - Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt-trois - Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants, réunis en première assemblée générale, prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un
décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l'année deux
mille douze.
2. Gérance
Le nombre de gérants est actuellement fixé à un.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée non limitée : Monsieur BODSON, Etienne
préqualifié, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l’Assemblée Générale.
Il disposera seul de tous les pouvoirs fixés par l’article 11 des statuts.
Monsieur Etienne BODSON déclare expressément ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation l’empêchant
d’exercer pareil mandat.
3.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants, agissant comme dit est, décident de ne pas procéder
actuellement à la nomination d'un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier septembre deux mille dix par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de
l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de l’acte constitutif.
HENRY Marc, Notaire | true |
829741166 | 10305211 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | R & M SMART INVEST MANAGEMENT | BVBA | DAHLIASTRAAT 1 3590 DIEPENBEEK | DAHLIASTRAAT 1 | 3590 | DIEPENBEEK | "2010-10-01" | 0305211 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305211.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : R&M Smart Invest Management
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3590 Diepenbeek, Dahliastraat 1
Onderwerp akte : OPRICHTING EN STATUTEN
BENOEMING ZAAKVOERDER
I. OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris met standplaats te
Eigenbilzen, op zevenentwintig september tweeduizend en tien, blijkt dat :
De Heer REYNIERS Rohnny, geboren te Sint-Truiden op vijftien mei negentienhonderd éénenzestig, nationaal
nummer 610515-047-43 en zijn echtgenote Mevrouw SNOEYS Monique, Eliza Joanna Maria, geboren te
Turnhout op zesentwintig mei negentienhonderd zestig, nationaal nummer 600526-300-21 wonende
te 3590 Diepenbeek, Dahliastraat 1.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zoals zij
verklaren.
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam R&M Smart
Invest Management.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën.
De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:
1. De Heer REYNIERS Rohnny, wonende te 3590 Diepenbeek, Dahliastraat 1, titularis
van vijftig (50) aandelen
2. Mevrouw SNOEYS Monique, wonende te 3590 Diepenbeek, Dahliastraat 1, titularis
van vijftig (50) aandelen
Totaal : honderd (100) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één/derde.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-
6208881-84, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Fortis Bank.
Een bankattest, gedateerd op dertig augustus tweeduizend en tien, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
II. STATUTEN (uittreksel)
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt R&M Smart Invest Management.
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Dahliastraat 1.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit
van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen
-De aan- en verkoop aan zowel aan particulieren als aan de bedrijfswereld van
zonnepanelen voor het opwekken van alternatieve energie, telefoon- en
aanverwante communicatiediensten en produkten zoals daar zijn abonnementen
van gsm, adsl en vaste telefoonlijnen, alsook de verkoop van mobiele telefoons,
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0829741166
vaste telefoons, communicatieapparatuur,
-Het verkopen aan zowel particulieren als aan de bedrijfswereld van
abonnementen van aardgas, electriciteit, mazout en overige aanverwante produkten
-Het verlenen van advies inzake marketing en reclamevoering
-Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop in het algemeen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken on alle wijzen die haar het meest
geschikt voorkomen. zowel in het binnen- als in net buitenland. Zij mag alle beheers-,
commerciële, productieve, financiele industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van
aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buiteniand. Zij mag alle taken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Voorgaande steeds te interpreteren in de meest ruime betekenis,
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of
laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende
goederen, het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen
cn participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen
en in hel algemeen alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een
zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland,
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor
derden.
Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé- en
publiekrechterlijke instellingen, zowel in het binnen- als in het buitenland, van
studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en advies in de meest uitgebreide zin
onder andere op technisch. industrieel. commercieel, sociaal administratief en
financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming,
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend,
Studie-, consulting- en algemeen managementbureau voor organisatie,
bedrijfsassistentie en herstructurering van ondernemingen in het algemeen van alle
privé en publieksrechterlijke instellingen, dit zowel in het binnenland als het
buitenland, in eigen naam en/of in onderaanneming.
Import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande goederen en
producten, kortom het voeren ven nationale en internationale trading in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
Alle agentuur, handels-, consulaire en administratieve vertegenwoordigingen in eigen
naam zowel als tussenpersoon.
De verwerving en de uitbating van brevetten, octrooien, patenten en concessies.
Alle industriele-, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen,
hoegenaamd ook. die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, ruling, verwezenlijking, waardering, creatie, studies, cobrdinatles,
bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting. uitbating, verhuring, beheer,
zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de promotie onder
welke vorm ook op onroerend vlak
Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als
onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden
zoals alle roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van deze doelstelling.
Deze opsomming is niet beperkend, het doel omvat eveneens alle activiteiten of
verrichtingen die van aard zijn om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te
vergemakkelijken of te begunstigen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks,
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in onderaanneming, in kommissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van alle handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder of vereffenaar ven andere
vennootschappen uitoefenen,
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s),
natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van
bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en
kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen
overeenkomstig de wet.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van februari om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op
de eerstvolgende werkdag.
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus van volgende
jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van
kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen
voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend
bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op eenendertig augustus tweeduizend
twaalf.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de
statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de
zaakvoerder gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel
van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal
gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van
het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en
ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één februari
tweeduizend en tien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee
maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
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blad
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie:
1.-De Heer REYNIERS Rohnny Maria Petrus, wonende te 3590 Diepenbeek,
Dahliastraat 1 voornoemd;
2.-Mevrouw SNOEYS Monique Eliza Joanna Maria, wonende te 3590 Diepenbeek,
Dahliastraat 1 voornoemd;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerders wordt bepaald door
de algemene vergadering.
e. geen commissaris te benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Joel VANGRONSVELD
Geassocieerd-notaris met standplaats te Eigenbilzen
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch :
-een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
-het elektronisch analytisch uittreksel. | true |
885150734 | 10305215 | BENAMING - DOEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | GHARIBYAN | BVBA | VELDSTRAAT 39 3300 TIENEN | VELDSTRAAT 39 | 3300 | TIENEN | "2010-10-01" | 0305215 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305215.pdf | Ondernemingsnr : 0885.150.734
Benaming :
(voluit) : GHARIBYAN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3300 Tienen, Veldstraat 39
Onderwerp akte : Doeluitbreiding - Naamswijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles
Simonart te Tienen, op negenentwintig september tweeduizend tien, neergelegd
vóór de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GHARIBYAN, ondernemingsnummer 0885.150.734, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Veldstraat, 39, opgericht bij akte verleden voor
notaris Springer Georges te Tienen op twintig november tweeduizend en zes,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig november
tweeduizend en zes onder nummer 06180063, waarvan de statuten sindsdien niet
gewijzigd werden;
de volgende beslissingen heeft genomen:
1) eerste besluit: uitbreiding maatschappelijk doel
a) de vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van
het volgend verslag:
het bijzonder verslag van de zaakvoerder voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld op 17 september 2010, met staat van actief en
passief per 30 juni 2010.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en
verklaren het goed te keuren.
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden. Het doel
van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel :
• de groot- en kleinhandel van meubelen
• de fabricage of assemblage van meubelen
• de import en export van meubelen
• de restauratie van meubelen
• het stofferen van alle type meubels
•groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
• groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer
• handelsbemiddeling in auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens
(<3,5 ton)
•detailhandel in auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
•kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer en lichte
bestelwagens (<3,5 ton)
•algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
•reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
•reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de
elektrische installatie
•revisie van automotoren
•carrosserieherstelling
•kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehands auto-onderdelen
•import en export van auto’s en lichte bestelwagens
•vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk door warme bakkers. Het vervaardigen van beschuit en
koekjes, peperkoek en ander houdbaar banketbakkerswerk, inclusief ijstaarten en
andere diepvriesproducten. Het vervaardigen van versnaperingen.
•uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en
groothandel van brood en banket, ijs, suikerwaren, marsepein, koeken, gebak,
pralines,
chocolade
en
chocoladeproducten,
confiserieartikelen,
snoep,
voedingswaren en alle accessoires, componenten en toebehoren.
•kleinhandel in voedings- en kruidenierswaren.
•uitbaten van een verbruikssalon, tearoom.
•groot – en kleinhandel in vlees en vleeswaren, in vlees van geslacht gevogelte
en wild, in zuivelproducten en aanverwanten, in kleine bereide schotels om mee te
nemen - uitsnijderij
•het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren
•onroerende goederen: De aan- en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur
en verhuur van alle onroerende goederen. Het bouwen, verbouwen, aannemen,
onderaannemen, verkavelen, oprichten of laten oprichten als beroepsoprichter van
alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheden met betrekking
tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerkzaamheden of de
coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit zowel in de
particuliere, openbare als industriële sector, zowel voor eigen rekening als voor de
rekening van derden of in deelname met derden. Het beheer en de bemiddeling
inzake aankoop en verkoop, huur en verhuur, optreden als commissionair of
agentuur bij transacties in verband met onroerende goederen. Het beheer van een
onroerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing,
de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle financiële,
roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel. De vennootschap mag op gelijk welke wijze
betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of in de vennootschappen, die
hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn haar grondstoffen te
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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blad
onderneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen.”
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd
op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan
verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of
bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen
inzake de toegang tot het beroep.
2) tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen in A-G.
3/ derde besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals
ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
4) vierde besluit
De
vergadering
beslist
volmacht
te
verlenen
aan
P
EN
P
BOEKHOUDKANTOOR,
Burgerlijke
Vennootschap
in
vorm
van
Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3300 Tienen,
Strijdersstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
nummer BTW BE 0460.787.909, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats
te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en
sociale
administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het
handelsregister,
de
ondernemingsloketten
en
de
Kruispuntbank
voor
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verlag van de
zaakvoerder met staat van actief en passief, en gecoördineerde statuten.
Meester Pierre-Charles SIMONART, geassocieerde notaris te Tienen. | true |
897536644 | 10305213 | ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL | EL CHIKO BM | BVBA | MAURICE LEMONNIERLAAN 75 1000 BRUSSEL | MAURICE LEMONNIERLAAN 75 | 1000 | BRUSSEL | "2010-10-01" | 0305213 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/01/10305213.pdf | Ondernemingsnr : 0897.536.644
Benaming :
(voluit) : EL CHIKO BM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1000 Brussel, Maurice Lemonnierlaan 75
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frederik Jorissen
te Antwerpen, in zijn kantoor, op twintig september tweeduizend tien,
blijkt dat met eenparigheid volgende
beslissingen werden genomen :
1/ Uitbreiding van het doel door inlassing in artikel vier der statuten, van volgende activiteiten: “ Exploitatie
van taxi’s, verhuur van personenauto’s met chauffeur.”, na kennisneming van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders met staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 287, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen, zodat het doel voortaan luidt:
“ Exploitatie van taxi’s, verhuur van personenauto’s met chauffeur.
De groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, elektronische
en niet-elektronische artikelen, compact-disc's, schoonheids-artikelen, gedroogde vruchten, tapijten, textiel,
Confisserie, kranten en tijdschriften, boeken, ...
De groot- en kleinhandel van brandstoffen, benzine, oliën en smeermiddelen; Car- wash; De handel in
alle goederen; De in- en uitvoer van alle goederen;
De handelsbemiddeling in alle handel; Uitbating van publieke telefooncellen; Transportbedrijf
(nationaal en internationaal); Koerierdienst; Expeditiebedrijf; Het vervoer van briefmailing en postcolli;
Leurhandel; Restaurateur of traiteur - banketaannemer; Verbruikssalon (pita, pizza); Internetcafe;
De groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, banketbakkerij, suikerbakkerij; Banket-
,brood-, suikerbakkerij;
De groot- en kleinhandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid, Herenconfectie,
kinderkleding, uitzet voor dames en meisjes, - voor heren en jongens, Damesconfectie;
De groot- en kleinhandel van vlees, vis of wild en gevogelte; Uitbating van Slager- groothandelaar,
beenhouwerij;
De groot-
en kleinhandel in tabaksproducten, in zuivelproducten, alcoholische dranken;
Restauratiehouder: de bereiding en verkoop van bereide schotels, pizza's,
Frituur : de verkoop van vleeswaren, mosselen, ... (met andere woorden de gerechten opdienen in een
wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof);
Bereiding en bedeling van soep;
Drankgelegenheid : de cafés, herbergen, tavernes en bars en tearooms; Het verhuren en huren van
zalen, - alle goederen; ... Sportweddenschappen;
Renovatiebedrijf;
Schoonmaakbedrijf;
De
onderneming
in
voegwerken,
chapewerken;
Landbouwbedrijf; Tuinbouwbedrijf; De onderneming in schilderwerken; - in industriële schilderwerken; De
onderneming in vloer-
en tegelwerken; Algemene bouwwerken; De onderneming in dakwerken, ...
Afbraakwerken; Slopingswerken; Metaalconstructies en metalen kunstwerken; De onderneming in
elektriciteitswerken; De onderneming in aanleggen van hyproc, valse plafonds; Onderneming in grondwerken;
De onderneming in dakwerken; Schrijnwerkerij in hout; Schrijnwerkerij in metalen constructies, ... Het
aankopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen; Patrimoniumvennootschap;
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht
worden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschap.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
op vertegenwoordiger voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”
2/ Aanduiding van de bijkomende vestiging te 2930 Brasschaat, Bredabaan 412, geopend met ingang van
één oktober tweeduizend en tien, in artikel drie der statuten.
3/ Vaststelling van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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ch
blad
4/ Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
aanstelling tot bijzondere volmachtdrager van: de heer Mustafa GEZGEN, boekhouder te Antwerpen, teneinde
alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen ter griffie van de rechtbank van
koophandel, bij de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve
besturen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Frederik Jorissen
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte | true |
816781867 | 10305402 | ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | HADISTO | BVBA | MOLENPOORT 5, BUS 2 3500 HASSELT | MOLENPOORT 5, BUS 2 | 3500 | HASSELT | "2010-10-11" | 0305402 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/11/10305402.pdf | aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr : 0816781867
Benaming :
(voluit) : HaDiSto
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3500 Hasselt, Molenpoort 5 bus 2
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – VERLENGING BOEKJAAR – VERPLAATSING
ALGEMENE VERGADERING – COORDINATIE STATUTEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 29 september 2010 dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met eenendertig december tweeduizend en
tien en dat het boekjaar voortaan begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bijgevolg zal artikel zestien van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel zestien:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. De
maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.”
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de wijziging
van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op één juni om
twintig uur (20:00).
Bijgevolg zal artikel twaalf van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel twaalf:
De jaarvergadering wordt gehouden op één juni om twintig uur (20:00). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerders mogen de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping…”.
Bijgevolg zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden op één juni van het jaar
tweeduizend en elf.
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.
Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. | true |
830033453 | 10305401 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | D HOME | SPRL | RUE JULES VANTIEGHEM 6 7730 EVREGNIES | RUE JULES VANTIEGHEM 6 | 7730 | EVREGNIES | "2010-10-11" | 0305401 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/11/10305401.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : D Home
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7730 Estaimpuis, Rue Jules Vantieghem (EV) 6
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte dressé par le notaire associé Maggy Vancoppernolle à Kortrijk en date du trente
septembre deux mille dix, en cours d’enregistrement,
que:
Monsieur Demuynck Bruno Romain Filip, demeurant à 8510 Kortrijk, Ooievaarsnest, 15, a constitué
une société commerciale, dénommée "D Home", ayant son siège social à 7730 Estaimpuis, Rue
Jules Vantieghem (EV), 6.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux activités suivantes :
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet social;
- l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et
la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif, dans les ventes,
la production et la gestion en général;
- le développement, l'achat, la vente, la prise en licence de brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles;
- la prestation de services administratifs et informatiques;
- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la fabrication, la commission et la représentation, la
fabrication, la livraison, le placement, le montage et le démontage de meubles généralement
quelconques de tous types, en ce compris les meubles destinés à être immobilisés, ainsi que tous
articles et objets de décoration;
- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le traitement de tous revêtements de sol, parquets, pierre
de taille, vitres, encadrements, tissus et tous autres matériaux et marchandises quelconques.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société né peut nullement 's occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
La société est constituée le trente septembre 2010 pour une durée illimitée.
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social.
Le comparant a souscrit l’intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent
quatre-vingt cinq euros cinquante cents (185,50 EUR) chacune, soit dix-huit mille cinq cent
cinquante euros (18.550 EUR).
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité par un versement en espèces et le
montant de ce versement, soit dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550 EUR) a été déposé à un
Greffe
0830033453
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia Banque, sous le numéro
068-8912079-37. Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque
gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit situé dans la commune du siège et indiqué
dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à
neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze.
Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les parts sans droit de vote.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social commence le jour du dépôt des pièces au greffe du tribunal de
commerce pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du
capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être
entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires
à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion
de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Gérance.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, monsieur DEMUYNCK
Bruno, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maggy Vancoppernolle
Notaire associé
Déposée en même temps: expédition de l’acte en date du 30 septembre 2010 | true |
442559827 | 10305447 | CAPITAL, ACTIONS | ETABLISSEMENTS MERCKX, EN ABREGE : ETS MERCKX | SA | CHAUSSEE D'ASSE 37 7850 ENGHIEN | CHAUSSEE D'ASSE 37 | 7850 | ENGHIEN | "2010-10-12" | 0305447 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305447.pdf | nner sur la dernière page du Volet B :
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0442.559.827
Dénomination :
(en entier) : ETABLISSEMENTS MERCKX
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7850 Enghien, Chaussée d'Asse(P.E.) 37
Objet de l’acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION STATUTAIRE
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ETABLISSEMENTS MERCKX", aux
termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard CLAEYS, à Enghien, en date du 06/10/2010, société constituée
suivant acte reçu par le Notaire Jean-Pol LECLERCQ à Enghien en date du vingt-neuf décembre mil neuf cent
nonante, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante et un sous le
numéro 1991-01-25/236 modifié pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire
Bernard CLAEYS, à Enghien, le 08/12/2003, publié aux annexes du Moniteur belge du 14/01/2004 sous le
numéro 2004-01-14/0005565.
L’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution – réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d’une somme de quatre-vingt-huit
mille euros (88.000 EUR) pour le ramener de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) à soixante-deux mille
euros (62.000 EUR) par voie de remboursement à chacune des 750 actions sans mention de valeur nominale
existantes d’une somme de cent dix-sept euros et trente-trois cents (117,33 EUR).
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne
sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 613 du Code des sociétés.
Ladite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
Vote
La présente résolution est adoptée l'unanimité des voix.
Deuxième résolution – Modification de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
comme suit:
Article 5: remplacement du texte de cet article par le suivant:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Il est représenté par sept cent
cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.»
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix
Troisième résolution: Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des présentes avec
faculté de substitution, et tous pouvoirs aux fins d’opérer la modification nécessaire auprès de toutes
Administrations.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Greffe | true |
808357913 | 10305448 | CAPITAL, ACTIONS | FAMIMO | SA | CHAUSSEE DE MARCHE 564 5101 ERPENT | CHAUSSEE DE MARCHE 564 | 5101 | ERPENT | "2010-10-12" | 0305448 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305448.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0808.357.913
Dénomination :
(en entier) : FAMIMO
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 5101 Namur, Chaussée de Marche(EP) 564
Objet de l’acte : Modification
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE,
Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 27 septembre 2010, enregistré à Huy I, le 6 octobre 2010, volume
760, folio 21, case 6, 6 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société Anonyme "FAMIMO", il résulte que:
▪Rapports
Préalablement à l'augmentation de capital par apport en nature, 1° - La société civile à forme de société
privée à forme de responsabilité limitée « DGST & PARTNERS – REVISEURS D’ENTREPRISES », inscrite
sous le numéro d’entreprise 0458.736.952 et ayant son siège social à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort),
avenue E. Van Becelaere, 27A et un siège d’exploitation à 5101 Namur, rue de Limoy, 156, représenté par
Monsieur Pierre SOHET, réviseur d’entreprises, désignée par le conseil d’administration, a dressé le rapport
prescrit par les dispositions du Code des sociétés.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« VI. CONCLUSIONS
Nous avons procédé à un examen attentif de l’opération d’augmentation de capital par apports en nature qui
doit être réalisée par la SA « FAMIMO ».
L’opération entraîne l’application de l’article 602 du Code des Sociétés.
Les vérifications auxquelles nous avons procédé, en vertu de l’article précité, ont porté sur :
- La description des apports;
- Le mode d’évaluation adopté;
- La rémunération attribuée en contrepartie de ces apports et la concordance avec le mode d’évaluation
adopté.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
•L’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’institut des Réviseurs d’Entreprises en
matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est responsable de l’évaluation des valeurs
apportées, ainsi que de la détermination du nombre d’action à émettre en contrepartie des apports en nature;
•La description des apports à effectuer à la société anonyme « FAMIMO » et consistant aux apports d’un
rez-de-chaussée commercial ainsi que de ces annexes, répond à des conditions normales de précision et de
clarté ;
•Le mode d’évaluation des apports en nature arrêté par le Conseil d’administration est justifié par les
principes de l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport de 180.000 € qui correspond au nombre
des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
L’augmentation de capital de 180.000 € de la SA « FAMIMO » est rémunérée par l’attribution de 1.440
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, émises chacune au prix de 125 €, participant aux
résultats de la société à dater du jour de la réalisation effective de l’opération.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime
et équitable de l’opération.
Fait à Namur, le 20 septembre2010
SCPRL « DGST & Partners — Réviseurs d’entreprises »
(suit la signature)
Représentée par
Pierre SOHET
Réviseur d’entreprises Associé »
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance, et
dispense le notaire soussigné d'en donner lecture.
Greffe
2° - Le conseil d’administration a dressé le rapport spécial prescrit par le dit Code des sociétés.
▪A l'unanimité, l'assemblée générale a décidé d’augmenter le capital à concurrence de cent quatre-vingt
mille euros (180.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 EUR) à deux
cent quarante-deux mille cinq cents euros (242.500,00 EUR), par la création de mille quatre cent quarante
actions (1.440), du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes
émises –compte tenu du pair comptable- au prix de cent vingt-cinq (125,00 EUR) par action, souscrites par
apport en nature des biens décrits ci-après et dans les proportions également ci-après précisées, par Monsieur
Richard MASSART et Madame Claudine BLAVIER, comme suit.
* Apports en nature
Monsieur Richard MASSART et Madame Claudine BLAVIER ont déclaré faire apport des biens qu’ils
possèdent, à savoir la pleine propriété des biens ci-après décrits au profit de la présente société.
Description des biens apportés.
Ville de NAMUR (4 ème division) – JAMBES (2 ème division)
Le rez-de-chaussée commercial d'un immeuble sis avenue Bourgmestre Jean Materne, 48/50, cadastré
section G numéro 99, d'une superficie selon cadastre de deux ares septante-quatre centiares (Revenu
cadastral non indexé : 2.835,00 EUR), comprenant :
- en propriété privative :
a) le rez-de-chaussée commercial, avec sa porte d’entrée privative (à gauche en regardant la façade de
l’immeuble) et son volet, comprenant : en façade avant une surface commerciale ; un couloir se trouvant à
l’arrière du commerce et menant vers les toilettes et le bureau avec petit coin cuisine, et une porte donnant à
accès à la cour et au jardin.
b) deux caves, l’une située au sous-sol de l’arrière du bâtiment principal et l’autre au sous-sol de l’annexe
(étant l’atelier (LOT 6)).
c) l’usage privatif et exclusif du jardin et de la cour à l’arrière du rez-de-chaussée (lesquels restant toutefois
des parties communes).
- en copropriété forcée :
Trois cent millièmes (300/1000) dans les parties communes de l’immeuble, en ce compris le terrain.
Tel que ce bien est décrit au LOT1 à l’acte de base reçu par le notaire Renaud GREGOIRE à Moha,
commune de Wanze, le vingt-sept septembre deux mil dix.
Estimation des biens apportés.
Les immeubles ainsi apportés sont estimés, ainsi qu’il résulte de l’évaluation du dix-sept septembre deux mil
dix, à cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 EUR).
Conditions générales des apports.
1.- La société a la propriété des biens et leur jouissance partie par la prise de possession réelle ou par la
perception des loyers, à compter du 27 septembre 2010, à charge de payer et supporter, dès ce jour
également, tous impôts, taxes et contributions quelconques. La société FAMIMO reconnaissant qu'elle a été
informée des conditions d'occupation des biens, savoir libres d’occupation.
2.- L'apport est fait sous les garanties de droit. Les immeubles sont apportés pour quittes et libres de toutes
charges hypothécaires généralement quelconques, dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie de
vices et défauts, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, dont ils pourraient être avantagés ou grevés, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et
à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls et sans recours contre les apporteurs.
- A ce sujet, l’acte de base reçu par le notaire Renaud GREGOIRE à Moha, le vingt-sept septembre deux
mil dix, dont le bien apporté fait partie, mentionne ce qui suit :
« CHAPITRE 3 : Servitudes
A – Généralités
La division de la Résidence peut amener l’existence d’un état de fait constitutif de servitudes entre les divers
fonds privatifs qui le composent et entre les fonds privatifs et communs.
Ces servitudes prendront naissance dès l’aliénation du premier lot; elles trouveront leur origine dans la
convention des parties ou leur destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code
Civil.
Chacun des propriétaires des lots privés dans le complexe faisant l’objet du présent acte, s’engage à les
respecter.
Il en est notamment ainsi:
a)des vues ou surplombs qui pourraient exister d’une partie privative sur l’autre.
b)Des descentes d’eaux pluviales et résiduaires, d’égouts, …
c)Du passage des canalisations et conduites de toute nature (eau-gaz-électricité-téléphone-antenne…) leur
libre usage ne peut être en rien entravé; les propriétaires devront se prêter aux travaux nécessités par l’usage,
la réparation, l’entretien, le renouvellement de ces canalisations et conduits, laissant le libre accès par leur
propriété privative.
d)Des terrasses et balcons qui seront, en cas de nécessité, grevées d’une servitude permettant le passage
de tous les occupants de la Résidence, pour permettre leur évacuation.
e)De toutes les communauté et servitude entre les diverses parties privatives ou entre celles-ci et les parties
communes que révèleront les plans ou leur exécution, au fur et à mesure de la construction ou encore l’usage
des lieux.
B – Particularités
Certaines communications existent encore actuellement d’un lot sur l’autre. Ainsi:
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
a) Aménagement des jardins à usage privatif
Le copropriétaire pourra disposer de la jouissance privative exclusive de son lot de jardin, lequel restant
toutefois un bien commun. Il ne pourra y installer aucune construction fixe à l’exclusion d’une éventuelle
terrasse ou d’un éventuel abri de jardin (cabane) mais uniquement en bois. Aucune autre construction (bâtiment
(cabane, barbecue, ...) en brique, en pierre, en bloc, ...) ne sera tolérée.
Nonobstant toute autre disposition administrative même moins stricte, aucune construction (terrasse ou
cabane) de plus de douze mètres carrés ne pourra être installée dans les jardins.
Dans tous les cas, les éléments qui précèdent ne modifient en rien les dispositions d’urbanisme qui devront
être respectées pour tous les travaux repris au CWATUP et en particulier aux articles 89 et suivants du dit
Code. Chaque acquéreur devant en faire son affaire personnelle.
b) Recouvrement du rez-de-chaussée
Le copropriétaire du lot 1 (rez-de-chaussée) aura à sa seule charge l’entretien, la réparation et le
renouvellement du recouvrement de l’entrée du rez-de-chaussée et de la partie située devant l’entrée des
étages.
c) Servitude d’accès du lot 6
Le lot 6 ci-avant décrit bénéficie d’une servitude d’accès, à pied, grevant d’une part la propriété voisine, et
d’autre part l’usage en faveur du lot 1 du jardin. »
La présente société est subrogée dans tous les droits, actions et obligations qui compètent aux apporteurs,
du chef de l’existence de ces servitudes.
- Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements et les contenances ne
sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un/vingtième, fera profit ou perte pour la
société.
* Rémunérations des apports
En rémunération de ces apports, dont tous les associés déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué:
1.-à Monsieur Richard MASSART, prénommé, sept cent vingt (720) actions nouvelles,
2.-à Madame Claudine BLAVIER, prénommée, sept cent vingt (720) actions nouvelles.
Et ensemble, les mille quatre cent quarante (1.440) actions nouvelles.
▪Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Renaud GREGOIRE, notaire | true |
811301565 | 10305449 | KAPITAAL - AANDELEN | B & T INVEST | BVBA | HONDSTRAAT 1 2840 RUMST | HONDSTRAAT 1 | 2840 | RUMST | "2010-10-12" | 0305449 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305449.pdf | Ondernemingsnr : 0811.301.565
Benaming :
(voluit) : B & T INVEST
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2840 Rumst, Hondstraat 1
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Statutenwijziging
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zes oktober
tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “B & T”, met zetel te 2840 Rumst, Hondstraat 1 met eenparigheid van
stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd
veertigduizend euro (€ 140 000) door inbreng in geld van nieuwe middelen zonder creatie van
nieuwe aandelen, door de heer Van den Borg Tom en de heer Deckers Bart, beiden voormeld, ieder
voor de helft, volledig volstort, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(€ 18 550) op honderdachtenvijftigduizend vijfhonderdvijftig euro (158.550 EUR).
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening
onder nummer 731-0034828-77 bij de KBC Bank op naam van de besloten vennootschap met
Beperkte aansprakelijkheid B & T INVEST zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door
voornoemde instelling op vier oktober tweeduizend en tien dat mij overhandigd is om aan deze akte
gehecht te worden.
Derhalve is ieder aandeel volledig volstort, hetzij in totaal voor honderd achtenvijftigduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 158 550).
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderd veertigduizend euro, daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachtenvijftigduizend vijfhonderdvijftig
euro (158.550 EUR), vertegenwoordigd door duizend kapitaalaandelen zonder nominale waarde,
volledig volstort.
DERDE BESLISSING - STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing als volgt :
“Artikel 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdachtenvijftigduizend vijfhonderdvijftig euro (158.550 EUR). Het is verdeeld in duizend
aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizendste ieder.”
Voor uittreksel.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte van statutenwijziging;
- coördinatie van de statuten.
NOTARIS ILSE JANSSENS.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. | true |
830069580 | 10305403 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KANDOO | BVBA | LAZARIJSTRAAT 8 3520 ZONHOVEN | LAZARIJSTRAAT 8 | 3520 | ZONHOVEN | "2010-10-12" | 0305403 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305403.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KANDOO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3520 Zonhoven, Lazarijstraat 8
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 7 oktober 2010, ter registratie
aangeboden, dat:
De heer SWYZEN Willy Maurits Julia, geboren te Mortsel op zeventien oktober negentienhonderd
tweeënzestig, ongehuwd, wonende te 3520 Zonhoven, Lazarijstraat 8;
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam “KANDOO”.
ZETEL
De zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Lazarijstraat 8.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alleen of in participatie met derden:
-
Commerciële fotografie zoals advertenties, architectuur, onroerend goed, mode en alle andere
fotografische activiteiten ter bevordering van producten en diensten van bedrijven;
-
Consumentenfotografie zoals portretten, huwelijken, kinderen en ouders;
-
Journalistieke en freelancerfotografie voor dagbladen, tijdschriften, online websites;
-
Kunstfotografie voor verkoop in galerijen, in boekvorm.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal
door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
OPRICHTERS
De heer SWYZEN Willy, oprichter, voornoemd, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), volstort voor het geheel, bijgevolg is hij titularis van honderd zesentachtig (186) aandelen.
De oprichter verklaart en erkent dat elk der aandelen volstort zijn ten belope van geheel het maatschappelijk
kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830069580
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Het kapitaal werd volstort ten belope van geheel het maatschappelijk kapitaal, zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer 731-0138539-95 bij KBC Bank..
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen
of rechtspersonen, vennoten of niet.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Tot niet-statutair zaakvoerder is benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer SWYZEN Willy, oprichter, voornoemd.
De duur van het mandaat is onbeperkt. Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet vergoed, tenzij de
algemene vergadering hier anders over beslist.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van mei om 20:00 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINST
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste (1/20ste) afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap tot en met
eenendertig december tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei tweeduizend en twaalf.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
De oprichters verklaren ervan op de hoogte te zijn dat de vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt
vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel. De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van
het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf één juli tweeduizend en tien. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter
griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de
vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Volmacht:
de verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling, Gijbels Raoul te 3540 Herk-de-Stad, Ridderstraat 14 B 1, aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting, van de
vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal
secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de
Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de rechtbank van koophandel.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.
Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen. | true |
830069778 | 10305404 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PIXELS IMAGES TD | SPRL | RUE DU CIMETIERE 30 4100 SERAING | RUE DU CIMETIERE 30 | 4100 | SERAING | "2010-10-12" | 0305404 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305404.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PIXELS IMAGES TD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4100 Seraing, Rue du Cimetière 30
Objet de l’acte : Constitution
D’un procès-verbal dressé par Maître Fabienne JEANDRAIN, notaire à Ivoz-Ramet, Commune de
Flémalle en date du 7 octobre 2010, enregistrement en cours, il résulte ce qui suit :
“A COMPARU
Monsieur DRICOT Thierry, Charles, Albert, né à Namur, le douze octobre mil neuf cent soixante
(numéro national 601012 201-90), divorcé, domicilié à Seraing, rue de la Verrerie, 200/A.
Ci-après dénommé «les comparants» ou « le comparant » .
L'identité du comparant a été établie au vu de sa carte d'identité.
Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit, d'en conserver l'original et d'en
délivrer les expéditions :
CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le notaire soussigné
d’arrêter les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée «PIXELS IMAGES TD»,
ayant son siège social à Seraing, Rue du Cimetière, 30, au capital entièrement souscrit de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, ont remis au notaire soussigné le plan
financier, dans lequel le montant du capital de la société à constituer est justifié.
Les comparants déclarent que le capital est souscrit en son intégralité et que les cent quatre-vingt-
six parts sociales sont libérées à concurrence de treize mille sept cents euros (13.700 EUR), ainsi
qu'il résulte d’une attestation de ING qui restera ci-annexée.
Les cent quatre-vingt-six parts sont souscrites à concurrence de la totalité par Monsieur Thierry
DRICOT.
De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de treize
mille sept cents euros (13.700 EUR).
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
ARTICLE PREMIER: NOM ET FORME
La société est une société commerciale et adopte la forme d’une Société privée à responsabilité
limitée.
Elle est dénommée « PIXELS IMAGES TD ».
ARTICLE DEUXIEME : SIÈGE SOCIAL
Greffe
0830069778
Le siège social est établi à Seraing, Rue du Cimetière, 30.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-
Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes
du Moniteur belge.
La société peut également, par simple décision de la gérance, établir ou supprimer des sièges
d’exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à
l’étranger.
ARTICLE TROISIEME : OBJET SOCIAL
La Société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à la conception et la réalisation d’images, de concepts publicitaires, de reportages
humanitaires, sportifs, culturels, la réalisation de missions de consultances, la conception et la
réalisation de séances de formations, le management de personnel, la conception et la réalisation
d’activités liées à la plongée sous-marine, aux sports moteurs, aux voyages et à la gastronomie.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
ARTICLE QUATRIEME : DURÉE
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
ARTICLE CINQUIEME : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six part sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social, libérées à concurrence de
cent trente-sept/cent quatre vingt-sixième.
ARTICLE SIXIEME : AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Article SEPTIEME : Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en
retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent
l'an, à dater de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce
dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a
lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.
Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.
A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un
expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal
compétent.
Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera
sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.
A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défail-
lant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un
mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.
ARTICLE HUITIEME : EGALITE DE DROITS DES PARTS.
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
ARTICLE NEUVIEME : INDIVISIBILITE DES PARTS.
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée
entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à
l'égard de la société.
ARTICLE DIXIEME : INNEGOCIABILITE DES PARTS.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.
Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera
inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout
associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.
Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance,
mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en
aucun cas être établis au porteur ou à ordre.
ARTICLE ONZIEME : LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les
trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément est requis dans tous les cas.
ARTICLE DOUZIEME : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.
I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les
associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son
coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms,
profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la
cession est proposée, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci
une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui
d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme
affirmative.
II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous
les associés, il sera procédé comme suit :
L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre
recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de
détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.
Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du
projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires
proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour
chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cession-
naires proposés par le cédant éventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée
faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse
dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.
La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre
recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître
leur décision.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre
vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une
décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des
délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE TREIZIEME : DONATION DE PARTS.
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés
qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus
relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.
Il n’est fait aucune exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent même lorsque la donation serait
faite en faveur d'un associé, du conjoint du donateur ou des ascendants ou descendants en ligne
directe.
ARTICLE QUATORZIEME : RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.
Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront
recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment
assignés.
Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'or-
donnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut
d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement
assignée.
Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger
la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent
l'expiration du délai de trois mois.
ARTICLE QUINZIEME : SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE
DECEDE.
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé
seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus
de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs
qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou
particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire
commun, comme il est prévu à l'article neuvième des présents statuts.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer
aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci
suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des
créances de ce dernier sur la société.
Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans
les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux
inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises
par la collectivité des associés.
Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les
formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.
ARTICLE SEIZIEME : RACHAT DES PARTS.
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés
comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la
société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.
A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal
compétent. Le tribunal devra tenir compte, pour établir la valeur des parts, du bilan de l’année
sociale au cours de laquelle le rachat a été demandé.
Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit
d'exiger la dissolution de la société.
ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également
qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.
Les gérants peuvent accomplir, conjointement tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement, représentent la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les gérants, conjointement ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la
loi ou les statuts à l'assemblée générale.
ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.
Les gérants pourront, conjointement, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout
mandataire.
ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.
La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement.
Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
ARTICLE VINGT-ET-UNIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.
L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.
Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le
montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées
en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
ARTICLE VINGT-DEUXIEME - SURVEILLANCE.
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il
n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Article VINGT-TROISIEME : annee sociale - Réunion de l’assemblée générale
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mercredi du mois de mai à dix-
neuf heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable, à la même heure.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt
social l’exige et dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à
l’endroit indiqué dans la convocation.
ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.
Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de
la gérance ou du commissaire.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.
Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses
parts.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,
sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront
pas été effectués.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.
Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le
droit de voter.
ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance
dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.
Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.
ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre
de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il
redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.
Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale
statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la
gérance.
ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par
des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.
ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le
montant libéré non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu
d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations,
peuvent lui être valablement faites.
A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.
ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les
présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions
impératives de ces lois sont censées non écrites.
FRAIS.
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui
incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à cinq cent cinquante euros (550 EUR).
AUTORISATION(S) PREALABLE(S).
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A.
Commencement
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège
social d’un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au mois de mai deux mille douze.
3.Gérants
Est désignée en qualité de gérant non statutaire - Monsieur Dricot Thierry, né à Namur le douze
octobre mille neuf cent soixante, domicilié à 4100 Seraing, Rue de la Verrerie 200 Bte A000, et
titulaire du numéro de régistre national/bis 601012-201-90 pour une durée indéterminée, ce qu'il
accepte expressément.
Monsieur Thierry DRICOT, comparant aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataires),
conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée, et
tous actes pris au nom de la dite société dans le délai précisé par le Code des Sociétés.
Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Monsieur Thierry DRICOT lors de la souscription desdits
engagements agit également en nom personnel.
Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
FORMULES FINALES
Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de
celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même
objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois
organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts
contradictoires ou non proportionnés, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un
conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.
Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les
comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du
présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en
accepter
l'équilibre.
Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des
droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière
impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui
s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.
Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société
doit, dans l’exercice de son objet social obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès a la profession.
Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi du dix-neuf février
mil neuf cent soixante-cinq relative à l’exercice par les étrangers non ressortissants de l’Union
européenne d’activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l’arrêté royal du
deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 EUR) payé sur déclaration par le notaire soussigné.”… On
omet
Suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Est annexée à l’acte l’attestation bancaire | true |
830070075 | 10305405 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SOMDES | BVBA | SCHRANSBEEKSTRAAT 27 2800 MECHELEN | SCHRANSBEEKSTRAAT 27 | 2800 | MECHELEN | "2010-10-12" | 0305405 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305405.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Somdes
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2800 Mechelen, Schransbeekstraat, 27
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer op 7 oktober 2010, ter registratie aangeboden,
dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de heer Marc
Somers en mevrouw Anja De Bosscher, beiden wonende te 2800 Mechelen, Schransbeekstraat 27, als volgt:
Het kapitaal wordt volledig onderschreven door:
- voornoemde heer Somers, tot beloop van achttienduizend tweehonderd achtentwintig euro (18.228,00
€);
- voornoemde mevrouw De Bosscher, tot beloop van driehonderd tweeënzeventig euro (372,00 €);
doch slechts volstort :
- voornoemde heer Somers, tot beloop van zesduizend zesenzeventig euro (6.076,00 €);
- voornoemde mevrouw De Bosscher, tot beloop van honderd vierentwintig euro (124,00 €).
Als vergoeding voor de inbreng worden de aandelen toegekend als volgt:
- aan de heer Somers : achtennegentig (98) aandelen;
- aan mevrouw De Bosscher : twee (2) eendelen.
Statuten :
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1:- De vennootschap is opgericht onder de benaming: "Somdes", een Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 2:- De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Schransbeekstraat, 27.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse gedeelte van het land, alsook in
het arrondissement Brussel, bij besluit van de zaakvoerder, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland
vestigen.
Artikel 3:- De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur aangegaan. Zij mag verbintenissen
aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Artikel 4:- De vennootschap heeft tot doel:
- Ontwerp en detail design van piping in de chemische, petrochemische, voeding en pharmaseutische
industrie.
- Ontwerp van stalen constructies voor leidingwerk.
- Ontwerp en nozzle oriëntatie van tanks , kolommen en drukvaten.
- Opstellen van proces schema’s, layout’s en isometrische tekeningen.
- Project en werf opvolging.
- Onderricht in piping-design en CAD programma’s.
- Opmaken van bouwkundige tekeningen.
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen.
- Opdrachten in het kader van industriële vormgeving.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzoverder.
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830070075
- De vennootschap kan kwalitatief hoogstaande kennis leveren, direct of als tussenpersoon,
gespecialiseerd in engineering en de toepassing hiervan in bedrijfsinformatiesystemen en i-business
oplossingen door :
. het leveren van consultancy en administratieven en dienstverlening aan derden;
. realisatie van oplossingen en het hiervoor ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van
software.
. Het nemen van projectverantwoordelijkheid, dit houd ondermeer in project management, algemeen
management, validatie van productieprocessen, opstellen van technische documentatie en functionele
beschrijvingen en consulting – en engineering activiteiten.
- Het ontwikkelen en commercialiseren, alsook het geven van trainingen in verband met alle vormen van
verkooptechnieken, communicatie en softwaretoepassingen.
-
De organisatie van evenementen, beurzen, congressen, conferenties, lezingen en andere
manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en uitrusting die
hiermede verband houden.
- Inrichting van privaat – of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps – technische of
wetenschappelijke vorming.
- Wetenschappelijk en technologisch onderzoek, alsmede consultancy terzake.
- Tuinarchitectuur en ontwerp van opritten en terrassen.
- Handel in paarden, alsook uitbating van een manège, dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Tussenpersoon in de handel; alle mogelijke vertegenwoordigingen;
- Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van bedrijven, al dan niet
met een verschillend doel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht -en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren,verkavelen, prospecteren, promotie en uitbaten aan onroerende goederen, de aan -en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, alleen of
in participatie.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die
hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van
andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire
en
andere
zekerheden
verstrekken,
optreden
als
haar
agent
of
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze
ook
kunnen
bijdragen
tot
de
verwezenlijking
van
haar
maatschappelijk
doel.
De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5:- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de
buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van het
Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te
worden opgesteld.
De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van
in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten in
evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend,
worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de
vennoten.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de alsdan bestaande vennoten, kan slechts
worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens
instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal
bezitten.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die
over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor
de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.
Inzake de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of door vrijstelling van de
verplichting tot volstorting, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 6:- De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door
een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van
de vennootschap of de dochtervennootschap.
De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap op
aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.
Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft
ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.
Artikel 7:- Tot opvraging van storting wordt soeverein door de zaakvoerder besloten.
De vennoten- oprichters in geval van oprichting, en de zaakvoerders ingeval van kapitaalverhoging, zijn
hoofdelijk gehouden tot volstorting van de aandelen, waarop is ingeschreven met miskenning van de
regelgeving vervat in het Wetboek van Vennootschappen.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend, die de vennoot heeft ingeschreven.
De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de uitgeschreven storting te
verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de
eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand
zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde
vennoot te laten overnemen door de andere vennoten of door een derde persoon, na eventuele
aanvaarding van deze laatste, overeenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten
honderd van het reeds op deze aandelen gestorte bedrag en aan de vennootschap van het te storten
saldo.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze
formaliteit te vervullen binnen de acht dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na afloop van de gestelde termijn,
mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.
Artikel 8:- De afstand onder levenden of overdracht van de aandelen in geval van overlijden, zullen
beheerd worden door het Wetboek van Vennootschappen.
Evenwel zal geen enkele vennoot geheel of gedeeltelijk afstand kunnen doen onder levenden of
overdracht bij overlijden van zijn aandelen, zelfs niet aan een mede- vennoot, aan zijn echtgenote of
echtgenoot en afstammelingen, zonder vooraf de verkoop ervan te hebben aangeboden aan alle mede-
vennoten, die behoudens overeenkomst tussen hen, alle aandelen proportioneel zullen verdelen.
Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of begiftigden, slechts
recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen.
Indien de vennootschap zelf aandelen wenst te verwerven, dient worden gehandeld conform het
Wetboek van Vennootschappen.
De waarde van elk aandeel zal bepaald worden door een bij gemeen akkoord benoemde accountant of
revisor. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld
door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaans-
mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden
beslist door een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden
aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
Artikel 9:- De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, dan heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkel
persoon schriftelijk als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap aangewezen wordt.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt de eigendom van aandelen, en meer
algemeen van de effecten, bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens het
Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen en meer in het
algemeen van de effecten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10:- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,
benoemd door de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
De opdracht van de zaakvoerder kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
Ingeval de statutaire zaakvoerder zelf ontslag zou nemen, hetzij in geval van zijn overlijden, zal zijn
mandaat van rechtswege een einde nemen zonder dat daarvoor de statuten moeten worden
gewijzigd.
Tot statutaire zaakvoeder wordt benoemd, voornoemde heer Marc Somers, wonende te 2800
Mechelen, Schransbeekstraat, 27. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Artikel 10bis: - Rechtspersonen kunnen ook het mandaat van zaakvoerder uitoefenen. Zij worden in hun
hoedanigheid van zaakvoerder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers.
Artikel 11:- Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders vóór het
college van zaakvoerders een besluit neemt, dit alles overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben
plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die
beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de
vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag
slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst,
kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen
in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben
verkregen.
Artikel 12:- Aan de zaakvoerders kan de algemene vergadering buiten en boven de emolumenten door
haar bepaald en de representatie-, reis- en andere kosten, vaste vergoedingen toekennen, in te
schrijven op rekening van de algemene kosten.
Artikel 13:- De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen; alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de hoofdelijke verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven macht.
Artikel 14:- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen,
benoemd door de algemene vergadering, welke tevens hun bezoldiging vaststelt.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle
op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone
regels van de beraadslagende vergadering.
Deze bepalingen gelden enkel voor het geval de bovenvermelde vennootschap zou vallen onder het
criterium van grote ondernemingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks-
en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar toestemming
werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing.
Als geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en
stukken die de commissaris betreffen, en welke worden bekend gemaakt.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15:- De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die
de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de
eerste donderdag van de maand maart om zeventien uur, ten maatschappelijke zetel of op een ander
uur en plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
Artikel 16:- De gewone en de buitengewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en
te besluiten inzake onder meer:
- de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder en in voorkomend geval van de commissarissen;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat.
Artikel 17:- De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten en met name te besluiten tot ongevraagde uittreding van de zaakvoerder om gewichtige
redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verhoging of
vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijzigingen
van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere rechtsvorm.
Artikel 18:- De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten tevens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer
vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19:- De processen-verbaal van de algemene vergadering worden door de aanwezige vennoten,
die dit wensen, ondertekend. De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte, worden
door een zaakvoerder ondertekend.
Artikel 19bis: - De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.
Artikel 20:- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar om telkens te
eindigen op dertig september.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris alsmede de jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen dienaangaande opgenomen in
het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 21:- Het saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
afschrijvingen en voorzieningen zijn verrekend, maakt het netto- resultaat van de vennootschap uit.
Ingeval van positief resultaat wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van de
wettelijke reserve, tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een
deel ervan zal worden gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient
gehandeld naar het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING - VEREFFENING - DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 22:- De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone
algemene vergadering.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Wordt een rechtspersoon eigenaar van alle aandelen door vereniging van alle aandelen in één hand,
dan zal hij hoofdelijk borg staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in één hand, totdat een nieuwe vennoot is opgenomen, of tot aan de
bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap. Deze sanctie zal echter enkel van toepassing
zijn wanneer binnen het jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden.
Een natuurlijke persoon kan eveneens enige vennoot zijn in één besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Wordt hij tevens enige vennoot in een tweede (of meerdere) besloten vennootschap
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
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blad
met beperkte aansprakelijkheid, hetzij door oprichting, hetzij doordat hij alle aandelen in één hand
verwerft, zal dit meebrengen dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van
deze tweede (of meerdere) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin hij enige vennoot
wordt en dit tot een bijkomende vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding
van de vennootschap. Deze sanctie geldt niet wanneer de enige vennoot van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, enige vennoot van een andere besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid wordt ingevolge het erven van de aandelen ervan.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen
had moeten worden vastgesteld om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting
van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de
vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproe-
pingsbrief, toegezonden aan de vennoten.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is
tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats
heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen.
Vanaf één juli negentienhonderd zesennegentig, dient tevens gehandeld conform de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 23:- Werden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij
de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 24:- De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en de vereffenaars die in het
buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de zetel
van de vennootschap, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 25:- Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek
van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte
tot dertig september tweeduizend elf.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
Wordt voor de duur van de vennootschap tot statutair zaakvoerder aangesteld, voornoemde heer Marc
Somers die aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen werden door enig verbodsbepaling die
zich daartegen verzet.
Het mandaat van statutair zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist...
Volmacht.
De zaakvoerder heeft bij deze volmacht verleend aan “Accountantskantoor G. Rens”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg, 400,
teneinde voor hen en in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van
het ondernemingsloket, de post en de fiscale en sociale administraties.
Deze volmacht is delegeerbaar met macht om alleen te handelen.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. -------------------------------- | true |
830076015 | 10305406 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BTW ADVIES BAUWENS | BVBA | MEIDOORNLAAN 6 2920 KALMTHOUT | MEIDOORNLAAN 6 | 2920 | KALMTHOUT | "2010-10-12" | 0305406 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305406.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming (voluit) : BTW Advies Bauwens
Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zetel : 2920 Kalmthout, Meidoornlaan (Heide) 6.
Onderwerp akte : Oprichting bvba
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op acht oktober
tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel:
1. Oprichter:
de heer BAUWENS Erik, geboren te Berchem (Ant.) op tien februari duizend negenhonderdeenenzestig,
wonende te Kalmthout, Meidoornlaan (Heide) 6
2. rechtsvorm en benaming: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. genaamd:
BTW Advies Bauwens
3. zetel: 2920 Kalmthout, Meidoornlaan (Heide) 6.
4. doel:
-
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden
-
Het geven van juridisch advies onder meer voor bijstand bij oprichting en vereffening van
vennootschappen.
-
Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van informatieve,
financiële, administratieve en organisatorische aard
-
De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling bij
dergelijke operaties.
-
Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden,
ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen
van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
-
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
-
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren,
verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
-
De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
-
Het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
-
Dit zowel in binnen- als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en als
agent.
-
Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel.
-
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit
alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan, de uitbating, de groei en het
welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
-
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliliënvennootschappen of ondernemingen.
-
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en /of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830076015
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende goederen
en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur
en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende
financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
-
Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van alle
patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen van
participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden
dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen. Onderneming in
onroerende goederen, de aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en
de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening
of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van
alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle
adviezen in verband met bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
-
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
-
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met identiek,
analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,
haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te
fusioneren.
-
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
-
Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en
andere waarborgen verstrekken.
-
Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen.
-
Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen eventueel uit te
voeren door derden.
-
Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor het bouwen
van onroerende goederen.
5. duur: een onbeperkte duur.
6. kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) euro.
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste
(1/100ste ) per aandeel.
Het kapitaal is volstort ten belope van 12.400,00 euro op rekening bij KBC Bank door de oprichter in deze,
waarvoor hij alle of honderd aandelen verkrijgt.
7. vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
8. bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die
belast is met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
9. salaris: Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
10. Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
11. Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen de vierde woensdag van december om zeventien uur.
12. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Tijdelijke bepalingen:
a)
Vanaf heden wordt door de oprichter tot gewone zaakvoerder benoemd: de heer BAUWENS Erik,
geboren te Berchem (Ant.) op tien februari duizend negenhonderdeenenzestig, wonende te Kalmthout,
Meidoornlaan (Heide) 6, die bevestigd heeft dat de uitoefening van deze functie niet verboden is en
die heeft verklaard de verleende opdracht te aanvaarden.
b)
Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend twaalf.
c)
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
a)
Bijzondere volmacht. Wordt
aangesteld tot bijzondere volmachtdrager,
met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen en alle
documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere
aanvullingen en wijzigingen in verband met het Ondernemingsloket, en het aanvragen van het BTW
nummer alsook alle verrichtingen in verband met directe belastingen en sociale zekerheidskas: : bvba
Boekhoudkantoor De Maeyer, met zetel te 2910 Essen, Beliestraat 110 en/of een door hem
aangestelde gevolmachtigde.
Voor uittreksel.
Notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren. | true |
830077894 | 10305410 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | TRADEFORCE | BVBA | BERGEINDESTRAAT 66 3680 MAASEIK | BERGEINDESTRAAT 66 | 3680 | MAASEIK | "2010-10-12" | 0305410 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305410.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : TradeForce
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3680 Maaseik, Bergeindestraat 66
Onderwerp akte : Oprichting en Benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Myriam FRANSMAN-DAELEMANS te Bree op 5 oktober 2010, blijkt
dat :
De heer VANDERSTEEGEN Gijsbrecht Albrecht Cornelius, zelfstandige, geboren te Bree op 2 november
1979, rijksregister nummer 791102-121-03, ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Casterstraat 7 bus 3;
een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, waarvan de voornaamste
bepalingen en statuten luiden als volgt :
Inbreng in geld.
De comparant verzoekt mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, die hij heeft opgericht, onder de naam “TradeForce”, met zetel te 3680 Maaseik,
Bergeindestraat 66, waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en verdeeld
is in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparant verklaart en erkent, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de tweehonderd aandelen werd
ingeschreven door de comparant voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volgestort ten bedrage
van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), waarvoor hem tweehonderd aandelen (200) worden
toegekend.
Hieruit blijkt dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400 EUR). Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in
oprichting onder nummer 735-026966-71 bij de naamloze vennootschap KBC Bank, zoals blijkt uit een bewijs
van deponering de dato 24 september 2010, dat bij deze akte werd gevoegd.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam: “TradeForce”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Bergeindestraat 66.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alleen of in participatie met derden:
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van
adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
- De handelsbemiddeling, hoofdzakelijk op internet, via voornamelijk eigen websites, diensten en producten
aanbieden van derden waarop commissie ontvangen wordt.
- Verkoop van diensten al of niet via internet.
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen inclusief systemen
van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over
standaard- of speciale programmatuur;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van websites en andere technologische communicatie;
- Internetwerkzaamheden: webdesign, webdevelopment, branding, web content;
- Ontwikkelen, creëren en onderhouden van webpagina’s.
-
Internetservice, e-mailservice, verzorging van mailing via post, fax, e-mail, web of andere
communicatiemogelijkheden;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830077894
- Verhuring van roerende goederen;
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de
toepassing van programma’s;
- Consultancy;
- Adviesbureau inzake organisatie, commercialisering en begeleiding van ondernemingen;
- Verzorgen van administratie van derden;
- Publiciteitsonderneming;
- Selectiebureau;
- Commissionair;
- Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht;
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
- De uitgeverij van revues en periodieken;
- De directe verkoop via televisie, radio, internet of per telefoon;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt (marktonderzoek) voor bepaalde producten en diensten,
koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
en de statische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Outsourcing;
- Koerierdiensten;
- De detail-, en groothandel in land- en tuinbouwproducten, fourage producten, decoratieve schorsen,
bouwmaterialen, bomen en planten, tuinornamenten, brandhout, boomschors;
- De verwerking, zeven, malen, ontvezelen van boomschorsen en de handel en verwerken van aanverwante
producten;
- Grondwerken en grondverzet, de aanleg van parken en tuinen, leveren en plaatsen van tuinhuizen, carports,
pergola ’s enzovoort;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn
keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, showmodellen of
andere vorm van adverteren;
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit in
hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschap of ondernemingen;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Kortom alle verrichtingen doen van onroerende
aard, uitgezonderd nochtans de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven;
- Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel
Belgisch als buitenlands;
- Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, beheer, de tegeldemaking en de vereffening van de
portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten evenals tot het verwerven exploiteren en
vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. De vennootschap ontzegt zich evenwel elke
activiteit onderworpen aan de controle van de commissie voor bank- en financiewezen;
- Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen;
- Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op
een andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen en verenigingen in België
of in het buitenland met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar ondernemingen
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- De vennootschap mag zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin van het woord.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is verdeeld in
tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel
in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door
een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou vervullen.
Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
onverminderd
de
mogelijke
beperkingen
die
de
algemene
vergadering
aan
diens
vertegenwoordigingsbevoegdheid zal stellen. In voorkomend geval kunnen deze bevoegdheidsbeperkingen in
beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten
beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze
volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene
kosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van
de maand mei om twintig uur (20.00 u).
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een
afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot dient te zijn, of
schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door
hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Overgangsbepalingen
a) Eerste boekjaar - eerste algemene vergadering
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een
uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2011.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei 2012 om twintig
uur (20.00u).
b) Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid
van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 september 2010. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens
onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft, te worden bekrachtigd.
c) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd:
De heer VANDERSTEEGEN Gijsbrecht, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
d) Volmacht administratie
Overeenkomstig de hem door artikel 13 der statuten toegekende bevoegdheid, verleent de voornoemde
zaakvoerder bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Accountantskantoor Clijsters”, met zetel te 3960 Bree, Opitterpoort 62, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten met betrekking tot de huidige oprichtingsakte.
Voor ontledend uittreksel,
Myriam FRANSMAN-DAELEMANS, Notaris
Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte. | true |
830077993 | 10305411 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | EYE-C OPTIEK EN JUWELEN, AFGEKORT : EYE-C | BVBA | SNELLEGEMSESTRAAT 14-16 8210 ZEDELGEM | SNELLEGEMSESTRAAT 14-16 | 8210 | ZEDELGEM | "2010-10-12" | 0305411 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305411.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Eye-c optiek en juwelen
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8210 Zedelgem, Snellegemsestraat 14-16
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op
6 oktober 2010, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd
door :
Mevrouw VANSTECHELMAN, Céline Georgette Maria, geboren te Torhout op drie april duizend
negenhonderdeenentachtig, rijksregister nummer 810403-042-45, ongehuwd, wonende te 8421 De Haan,
Vijfwegestraat 17.
Vorm en benaming :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
onder de naam "Eye-c optiek en juwelen", afgekort "EYE-C".
Beide benamingen kunnen samen of afzonderlijk aangewend worden.
Zetel :
De zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem, Snellegemsestraat 14-16.
Doel :
De vennootschap heeft tot doel, in België en het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals
in naam en voor rekening van derden:
a) de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, fabricage, ontwerp, de
algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het herstellen van, evenals de
producten tot onderhoud en reiniging van hierna vermelde artikelen:
- optische artikelen om het gezicht te verbeteren, waaronder brillen, brilmonturen, zonnebrillen, sportbrillen,
contactlenzen en alle aanverwante producten;
- barometers, thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers, microscopen;
- hoorapparaten, en alle aanverwante producten;
- uurwerken, goud- en zilverwerk, juwelen, faux bijoux, fantasiejuwelen en producten, snuisterijen;
- accessoires;
b) de uitoefening van het beroep van opticien, het uitvoeren van de voorschriften afgeleverd door de
oogartsen waarbij het gezicht wordt beoogd;
c) de tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring
en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s)
in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Duur :
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830077993
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij
artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
Alhoewel de vennootschap reeds juridisch zal bestaan te rekenen van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de rechtbank van koophandel, zal de vennootschap haar commerciële activiteiten slechts
starten op 15 november 2010.
Kapitaal :
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel, waarop aldus werd ingetekend, werd in geld volgestort ten belope van 66,846 %, zodat de
vennootschap thans uit dien hoofde over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
beschikt.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun
opdracht, alsook hun externe vertegenwoordi-gingsbevoegdheid.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van
rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de
zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale
onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.
De jaarvergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt het
bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend.
Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht (art. 14) :
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één
zaakvoerder, alleen handelend.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand oktober om tien uur; indien deze dag een wettelijke
feestdag of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van
deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een andere vennoot, om zich te laten
vertegenwoordigen.
De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door
hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Schriftelijke procedure (art. 27) :
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen;
- de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden,
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit
goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de
schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling :
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.
De nettowinst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het
voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is
of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Ontbinding en vereffening :
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van
kapitaal.
AANVULLEND BESLUIT VAN DE OPRICHTERS
1) Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010.
De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2011 gehouden worden.
2) Werd aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
Mevrouw VANSTECHELMAN, Céline Georgette Maria, rijksregister nummer 810403-042-45, wonende te
8421 De Haan, Vijfwegestraat 17.
Rekening houdende met wat bepaald is onder artikel 4 van de statuten, zal de zaakvoerder slechts
commerciële handelingen kunnen stellen te rekenen van 15 november 2010.
Werd aangesteld tot zaakvoerder-opvolger: de Heer VAN HUELE, Xavier Georges, rijksregister nummer
710214-029-86. Hij zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij beëindiging van haar mandaat of zo de
zaakvoerder tijdelijk of definitief in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging voorzien
in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Gelijktijdig neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte de dato 6 oktober 2010 | true |
830078092 | 10305407 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | HARDINGSON | SPRL | CHAMP AU DOYARE 12 4970 STAVELOT | CHAMP AU DOYARE 12 | 4970 | STAVELOT | "2010-10-12" | 0305407 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305407.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : HARDINGSON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4970 Stavelot, Champ au Doyâre 12
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Charles CRESPIN, notaire à Stavelot, en date du 7 octobre 2010, il appert que
-
Monsieur COX Vincent né à Rocourt, le treize novembre mille neuf cent septante registre national n°
701113-353-28, 4970 - Stavelot, Champ au Doyâre, 12.
et son épouse
-
Madame DUSSART Agnès né à Stavelot, le treize mai mille neuf cent septante et un registre national
n° 710513-072-94, domiciliée à 4970 - Stavelot, Champ au Doyâre, 12.
Epoux mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, sans modification
à ce jour
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « HARDINGSON ».
Ils ont arrêté les statuts suivants :
FORME & DÉNOMINATION
Il est constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination HARDINGSON.
SIÈGE
Le siège social est établi à 4970 - Stavelot, Champ au Doyâre, 12.
OBJET
La société a pour objet, directement ou indirectement,
1) pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement:
a) au management d'entreprises, au conseil en management, en organisation et en ressources humaines ainsi
qu'au service pour les entreprises et les sociétés ;
b) à la recherche, la sélection et le recrutement de personnel d'encadrement et de collaborateurs pour les
entreprises ;
c) à la gestion, la planification, l’étude, le développement et la commercialisation de projets industriels,
techniques ou informatiques pour les entreprises,
d) à toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes
techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens le plus large du
terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière, commerciale ou technique
dans tous domaines rentrant dans son objet social;
e) à la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ;
f) de concevoir, d'étudier, de promouvoir, de développer, de gérer, d'analyser, de réaliser et de mettre en place
tous projets et systèmes informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la commercialisation
de programmes informatiques développés par des tiers;
g) d'effectuer des études notamment de marches, de programmer et mettre en route des systèmes
d'organisation, de vente et de publicité, l'organisation de séminaires, le marketing, de mettre en application des
systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative,
économique et générale d'entreprise ;
h) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement
ou indirectement a son objet social ;
i) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how et
d'actifs immobiliers apparentés ;
j) la recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leurs applications.
k) la création, l'acquisition et ou valorisation d'entreprises ainsi que contribuer à la constitution et au
développement de sociétés par voie d'apports ou d’investissements généralement quelconques, en
acceptant des mandats d'administrateur et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend
notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise.
l) à la vente, la négociation, le courtage en produits de placement, d’assurances et de crédits ;
Greffe
0830078092
2. pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un
patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers,
notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et
le rapport d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin
d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en
favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative,
acquérir, prendre ou donner a bail, aligner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer
des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparentés.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de
titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature a favoriser le développement de son entreprise, à
lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits éventuels.
La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens de la législation sur les
transactions financières et les marchés financiers et de ses arrêtés d'exécution.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités
qui lui paraîtront les mieux appropriées.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le 1er octobre 2010.
Elle n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité d'un associé, serait-il même à ce moment, son unique
associé.
CAPITAL
1. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par mille huit cent soixante
parts sociales sans désignation de valeur nominale.
CESSION - TRANSMISSION DE PARTS
Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un coassocié, sans
avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés. Ceux-ci disposeront d'un délai d'un mois, à partir du
jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été
faite.
Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux. A défaut de réponse dans le délai
susvisé, l'associé en question est censé ne pas exercer son droit de préemption.
Au cas où un ou plusieurs associés n'exerceraient pas leur droit de préemption, les autres associés seraient
tenus :
- soit d'acquérir eux-mêmes les parts restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il
est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux ;
- soit de consentir à leur cession à un tiers selon les règles explicitées ci-après.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses titres.
Si la société comprend deux associés, les cessions entre vifs de parts sociales ne seront autorisées que de
l'assentiment exprès, spécial et écrit de l'autre associé. La décision de l'autre associé sera notifiée au cédant
éventuel, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la proposition de cession. A défaut de réponse
dans le délai susvisé, l'associé concerné est censé consentir à la cession. Si la société comprend plus de deux
associés, la cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés,
possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
L'assemblée générale appelée à délibérer sur des cessions de parts sera réunie par les soins de la gérance,
sur requête de l'associé intentionné de céder.
Ladite assemblée générale devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la
connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.
L'absence d'un associé à l'assemblée — à moins qu'il n'ait voté par écrit ou ne se soit fait représenter - emporte
son agrément. Il en est de même de tout votre en blanc.
En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est
proposée, à la valeur fixée conformément à ce qui a été stipulé infra. Le rachat, par les associés opposants, se
fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. Les autres associés pourront, s'ils le désirent, participer
à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les
associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.
En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants. Quant aux héritiers et
légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés eux conditions stipulées ci-dessus pour les cessions
entre vifs.
S'ils ne peuvent devenir associés, ils ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux
dispositions mentionnées ci-après.
Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé
survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans le mois à partir du
moment où ils auront fait connaître leur qualité d'héritier ou légataire à l'associé survivant.
S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée dans le mois du décès, par les
soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés qui se seront,
préalablement à ladite assemblée fait connaître, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de
l'assemblée.
En cas de refus d'agrément, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est
proposée, conformément à ce qui est stipulé supra.
Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. La valeur des
parts sera fixée ainsi qu'il résulte de ce qui est stipulé infra.
Si la société ne comprend que deux associés et que l'un des associés vient à décéder, l'associé restant pourra
décider, de sa seule autorité, l'agrément d'un nouvel associé avant de se prononcer sur l'agrément des
personnes spécifiées à l'alinéa deux du présent article.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en
possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la
délivrance des legs portant sur celles-ci.
A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'état et la société sera dissoute de plein droit.
Le prix de toute cession éventuelle sera, sauf convention particulière entre les associés, celui fixé par
l'assemblée générale ordinaire. Cette valeur est déterminée par la gérance d'après le dernier bilan et est
censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plusvalues,
ainsi que des moins-values éventuelles. Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée
ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.
Toutefois, si par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée
générale ordinaire, augmente ou diminue de plus de dix pour cent, la gérance pourra, soit d'initiative, soit sur
requête d'un ou plusieurs associés possédant au moins le cinquième du capital, dans le but de fixer un nouveau
prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se
tiendra dans le mois de la convocation.
Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de
l'associé décédé n'est payable, à moins de convention contraire, que dans un délai de trois ans à compter du
jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de chaque année et cela jusqu'à ce que le
prix de rachat soit payé entièrement.
Aucun intérêt ne sera dû.
Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux
avant le paiement total du prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires. Les cessionnaires auront
toujours le droit de se libérer anticipativement, soit partiellement, soit totalement.
GÉRANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, et
toujours révocables par l’Assemblée Générale des associés. Leur signature doit être précédée ou suivie
immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
L'Assemblée Générale peut augmenter ou réduire leur nombre, désigner et révoquer les titulaires, fixer la durée
de leur mandat, modifier leurs pouvoirs et leur titre, leur allouer des émoluments et indemnités imputables sur
les frais généraux et même des participations dans les bénéfices.
POUVOIRS
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale. Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles
personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes
délégations.
RÉMUNÉRATION
L'assemblée fixe la rémunération des gérants; ils ont en outre droit au remboursement des frais et débours
qu'ils exposent pour la société.
SURVEILLANCE
Aussi longtemps que la société réunira les critères la dispensant de désigner un commissaire, la surveillance
sera sauf décision contraire de l'assemblée générale, exercée par les associés, chacun d'eux disposant
individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE - COMPOSITION – POUVOIRS – RÉUNION - CONVOCATION
1. L'assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit et sans convocation, le quatrième jeudi du
mois de mars, au siège social.
L'assemblée générale ordinaire entend lecture du rapport de gestion, statue sur les comptes annuels et sur
l'affectation du résultat de l'exercice; elle se prononce ensuite, par vote spécial, sur la décharge des gérants.
2. L'assemblée se réunit sur la convocation de la gérance ou sur celle d'un ou plusieurs associés détenant
ensemble au moins vingt-cinq pour cent des parts, chaque fois que l'intérêt de la société le rend souhaitable.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettre recommandée aux associés huit jours
au moins avant l'assemblée.
Toutefois, lorsque tous les associés consentent à se réunir, il ne doit pas être justifié des convocations.
3. L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, si elle a été convoquée par un associé, par cet associé.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire porteur d'une procuration en bonne et due forme
reproduisant l'ordre du jour de l'assemblée.
Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
4. Si la société vient à ne plus compter qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à
l'assemblée générale conformément au prescrit de l'article 63 du Code des Sociétés. Il ne pourra les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans
un registre tenu au siège social.
5. Conformément à l’article deux cent soixante-huit paragraphe deux du Code des Sociétés, les associés
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à
l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
EXERCICE SOCIAL-COMPTES ANNUELS
L’exercice social se termine le trente septembre de chaque année.
Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Le gérant
ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du (des)
commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du (des)
gérant(s) et du (des) commissaire(s).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Est désigné comme gérant de la société, sans limitation de durée, Monsieur COX Vincent, prénommé. Son
mandat sera rémunéré.
Assemblée générale annuelle;
La première assemblée générale annuelle aura lieu en mars 2012.
Premier exercice social :
Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis le 1er octobre 2010 jusqu'au trente septembre
deux mille onze.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.
Les comparants décident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises depuis le 1er août 2010 par eux-mêmes, au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire
(entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)
Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
AI Mandat
Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
Cependant, ce mandat n’aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit
également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).
B I Reprise
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du
dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Annexé à l’acte : attestation bancaire
Signé : Charles CRESPIn, notaire. | true |
830078191 | 10305408 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | E & C IDEAS | SPRL | AVENUE DE BOETENDAEL 53, BTE 4 1180 UCCLE | AVENUE DE BOETENDAEL 53, BTE 4 | 1180 | UCCLE | "2010-10-12" | 0305408 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305408.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : E&C Ideas
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Avenue de Boetendael 53 Bte 4
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 7 octobre 2010, en cours
d'enregistrement.
1. CONSTITUANTS
1° Monsieur Amaury MORAUW, licencié en sciences politiques, né à Etterbeek le vingt-quatre septembre mille
neuf cent quatre-vingt-sept, actuellement domicilié à 5370-Havelange (Flostoy), La Béole(F), 11, en cours de
domiciliation à Uccle (1180-Uccle), avenue de Boetendael, 53 bte 4, ayant encore à libérer un montant de six
mille deux cents euros (6.200,00 €).
2° La Société privée à responsabilité limitée VINCENT MORAUW, dont le siège social est établi à 1435-Mont-
Saint-Guibert, Rue André Dumont, 7, ayant encore à libérer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00
€)
Représentée en vertu de l'article 11 des statuts par un gérant, Monsieur Vincent Morauw, domicilié à 5370-
Havelange (Flostoy), La Béole, 11.
Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 €) par un
versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de ING
Belgique.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.
2. STATUTS
Article 1 – Forme
Société privée à responsabilité limitée.
Article 2 – Dénomination
E&C Ideas.
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 1180-Uccle (Bruxelles), Avenue de Boetendael, 53 bte 4.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et
succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 – Objet
La société a pour objet :
–
l’organisation, la création et la conception de toutes les manifestations professionnelles, culturelles,
sportives, publiques ou privées telles que séminaires, congrès, conférences, salons, concerts, animations,
expositions, défilés de mode, mariage, présentations de produits, soirée à thèmes;
–
la mise à disposition, le prêt, la location, la prise en location de personnel et/ou de matériel généralement
quelconque et tout l’équipement logistique que nécessite la réalisation des opérations dont question ci-
avant, ainsi que l’achat, la vente en gros ou au détail, le financement, l’importation, l’exportation, la
représentation et le courtage dudit matériel; le tout dans le cadre des opérations dont question ci-avant;
–
toutes les prestations de types artistiques dans le cadre des opérations dont question ci-avant telles que la
scénographie, la chorégraphie, la mise en scène, le concept artistique, la rédaction des synopsis et les
scénaris.
–
la construction, l’acquisition, la vente, la location, l’investissement, l’exploitation et la gestion de salles de
spectacles, salles d’expositions, musées, restaurants, salles de théâtre, salle de cinéma;
–
toutes les activités de décoration intérieure et extérieure;
–
la création et la conception de collections de prêt-à-porter, chaussures, meubles ou de tous objets.
–
les opérations de communications de tous types ou attaché de presse pour tiers
La société a également pour objet :
Greffe
0830078191
–
la réalisation d'études, de recherches et de prestations de services relatives aux domaines artistique,
économique ou au secteur des entreprises, y compris l'application et l'étude au sens le plus large des
techniques d'organisation et de gestion des entreprises;
–
l'intervention directe ou à titre de conseil dans la direction, la gestion ou l'activité d'entreprises ou
organismes de toutes natures, publics ou privés, et la gestion de patrimoine.
En conséquence, la société peut, sans que cette énonciation soit limitative entreprendre ou faire entreprendre
l'étude et la réalisation pratique de tous problèmes techniques, sociaux, économiques, administratifs, financiers,
fiscaux, dans le respect des activités réservées aux comptables et experts-comptables, ainsi que dans les
domaines artistiques et d'organisation.
La société pourra également :
–
prendre ou participer à des initiatives sous formes d'aide à caractères technique, financier ou
organisationnel;
– représenter ses membres au sein de sociétés commerciales ou à forme commerciale à finalité sociale;
–
se porter caution pour une autre société;
–
contracter des emprunts hypothécaires ou sous autre forme.
La société aura également pour objet :
–
la recherche de sponsoring;
–
la gestion de la carrière d'artistes, mannequins, acteurs etc … Cela comprend, entre autres, la promotion de
ceux-ci, la négociation de leurs contrats de prestation, de leurs cachets ou contrats publicitaires et de
modalités de ceux-ci, les relations avec les médias, les événements promotionnels, la gestion de l'agenda et
le conseil général relatif à leur image publique;
–
la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le commerce, l'assemblage, le
placement, l'entretien et la réparation de tous biens de consommation ou d'investissement.
Elle pourra s'associer dans les contrats d'achat ou de vente en commun avec d'autres sociétés, faire exploiter
l'une ou l'autre de ces activités par des intermédiaires moyennant courtage.
Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et
immobilières et notamment :
–
l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation,
la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
–
l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous
immeubles non bâtis.
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un rapport direct
ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation
de cet objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des
conditions préalables d'accès à la profession.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des
statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).
Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l'avoir social, souscrites en
espèces et libérées à concurrence de 6.200,00 €.
Article 7 – Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 8 – Cession et transmission de parts
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, avec l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la
cession est proposée.
A cette fin, l'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en
référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas,
le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 – Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers
intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions
de parts.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par
l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs
un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne
morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur.
Article 11 – Pouvoirs du gérant
Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge
par décision judiciaire.
Article 14 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 3ème vendredi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins
avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer
à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration
spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au
plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 — Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
Article 20 – Liquidation
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée
générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur
proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 21 – Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net
entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de
procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une
répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article 22 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile
au siège social.
Article 23 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et
les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
1°- Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2011.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le 3ème vendredi du mois de juin 2012.
3°- A été désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Amaury MORAUW, comparant.
Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en
formation depuis le 1er septembre 2010.
4°- Les comparants n'a pas désigné de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé
Déposée en même temps :
– l'expédition de l'acte. | true |
830078290 | 10305412 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | B-SOLVIT | SPRL | RUE JULES LAHAYE 169 1090 BRUXELLES | RUE JULES LAHAYE 169 | 1090 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305412 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305412.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : B-SOLVIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1090 Jette, Rue Jules Lahaye 169
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 05
octobre 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur BERINDE Vasile Sorin, né à Negresti-oas (Roumanie), le 08 juillet 1982,
domicilié à 1090 Jette, Rue Jules Lahaye, 169, titulaire de la carte d’identité numéro FZB 535,372 et
inscrit au Registre National sous le numéro 820708-489-72.
2.
Monsieur BERINDE Vasile, né à Negresti Oas (Roumanie), le 04 juin 1958,
domicilié à 1020 Bruxelles, Square Prince Léopold, 46, titulaire de la carte d’identité numéro B
0210913 35 et inscrit au Registre National sous le numéro 580604-599-56.
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée B-SOLVIT.
Le siège social est établi pour la première fois à 1090 Jette, Rue Jules Lahaye, 169.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur BERINDE Vasile Sorin déclare souscrire septante-cinq (75) parts sociales qu'il
libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
-
Monsieur BERINDE Vasile déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination B-SOLVIT.
Greffe
0830078290
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1090 Jette, Rue Jules Lahaye, 169, arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
- Une entreprise générale de bâtiment,
- Le montage de cloisons sèches à base de plâtre
- Le montage de cloisons mobiles ; le revêtement de murs, de plafonds etc…
- Les activités réglementées par un accès à la profession seront exécutées par des sous-
traitants.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
juin à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Les comparants sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à G&H Consulting, aux fins d'assurer les
formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830078389 | 10305414 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | GOFFART FRANCOIS, DENTISTE | SC SPRL | RUE CHAMELOT 1 4130 ESNEUX | RUE CHAMELOT 1 | 4130 | ESNEUX | "2010-10-12" | 0305414 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305414.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : GOFFART François, DENTISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 4130 Esneux, Rue Chamelot 1
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 06.10.2010 en cours d’enregistrement, il
apparaît que Monsieur GOFFART François Joseph, né à Pepinster le seize janvier mille neuf cent cinquante, domicilié à
4130 Esneux, Rue Chamelot 1, a constitué la société civile à forme de SPRL « GOFFART François, DENTISTE » comme
suit (extraits) :
Article 1 - Forme
La société, commerciale, adopte la forme d’une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée «GOFFART François, DENTISTE».
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 4130) Esneux, Rue Chamelot, 1.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, l’activité
de cabinet de dentiste.
Elle pourra notamment
-
assurer la conception, l’installation, le fonctionnement, l’organisation d’un centre de dispensation de soins dentaires ;
-
procéder à toutes recherches et études en rapport avec son objet principal ;
-
favoriser les développements de techniques scientifiques favorisant le diagnostic précis.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186ème) de l’avoir social, libérées à concurrence de deux/tiers en
espèces à la constitution.
Article 12 - Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par
l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale .
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales,
associés ou non.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérante, elle désignera parmi ses associés, gérant, administrateur ou travailleurs,
un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier
tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant
Greffe
0830078389
permanent et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur nomination en
qualité de représentant.
La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une
indemnité quelconque.
Article 13 - Pouvoirs du gérant
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de
ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 16 - Assemblées générales – tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le
deuxième mardi du mois de juin, à seize heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même
date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés
indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze
jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées
envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de
certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si
elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 bis -. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être
la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance
soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant
que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de
l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale
statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est
réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs
exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée
par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée
dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur
ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre
du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant
une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité
n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute
force de droit.
Article 17 - Représentation
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite
pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Article 18 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la
gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et
statuera définitivement.
Article 19 - Présidence - Procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou
encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un
registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les
expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 20 - Délibérations
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les
parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à
convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité
absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de
vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 21 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 22 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour
quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 23 - Dissolution - Liquidation
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les
gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur) désignation par le
tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Article 24 – Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet
effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts
soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en
proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille onze.
3)- L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur GOFFART, François, précité.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé à
titre gratuit.
4)- Reprise d'engagements :
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier février
deux mille dix par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement
constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
5)- Pouvoirs
Monsieur GOFFART François, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la
société, afin de disposer des fonds consignés lors de la constitution, de procéder aux formalités requises auprès de
l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles
déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution
du mandat lui confié.
6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
7) Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son
objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des
règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.
Déposée en même temps une expédition conforme de l’acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du
tribunal de commerce. | true |
830078488 | 10305409 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LEMMENS ALLES VOOR DE VISSER | BVBA | EDUARD ROBEYNSLAAN 25 3290 DIEST | EDUARD ROBEYNSLAAN 25 | 3290 | DIEST | "2010-10-12" | 0305409 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305409.pdf | aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LEMMENS ALLES VOOR DE VISSER
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 25
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte ontvangen door meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op
zes oktober tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie, werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « LEMMENS ALLES VOOR DE VISSER» opgericht.
VENNOTEN :
1. De heer LEMMENS Marc François Julia, geboren te Diest op 22 september 1967, echtgenoot van mevrouw
Ingrid Siborgs, wonende te 3290 Diest, Hasseltsestraat 52A.
2. De heer LEMMENS Felix Etienne, geboren te Assent op 2 december 1944, echtgenoot van mevrouw
Mathilde Schodts, wonende te 3290 Diest, Hasseltsestraat 52/A.
3. Mevrouw SCHODTS Mathilde Charline, geboren te Leuven op 3 oktober 1946, echtgenote van de heer
Felix Lemmens, wonende te 3290 Diest, Hasseltsestraat 52/A.
INBRENG :
De partijen hebben erkend en verklaard dat op de honderd (100) aandelen als volgt werd ingeschreven tegen
de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel:
1. door de heer Marc Lemmens, voornoemd, voor een bedrag van veertienduizend achthonderd tachtig euro
(14.880 EUR), vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
2. door de heer Felix Lemmens, voornoemd, voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (1.860
EUR), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
3. door mevrouw Mathilde Schodts, voornoemd, voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (1.860
EUR), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Hetzij in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen vertegenwoordigend het kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR).
VOLSTORTING :
De oprichters hebben vastgesteld en erkend dat deze inbreng volledig werd volgestort.
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “LEMMENS ALLES VOOR DE VISSER”.
ZETEL :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan, 25.
DOEL :
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het
buitenland:
-groot- en kleinhandel, import en export van hengelsportartikelen en alle aanverwante producten, zoals voeders,
trofeeën, kledij, boeken in verband met hengelsport en dergelijke;
-het geven van instructielessen in verband met hengelsport;
-het organiseren van informatieavonden en –dagen met betrekking tot visreizen, hengeltechnieken,
visstandsbeheer en jeugdwerking;
-het organiseren van hengelwedstrijden.
Deze opsomming is aanwijzend en niet-beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR :
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830078488
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ALGEMENE VERGADERING :
De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op 1 maart om 19.00 uur, in de zetel van de
vennootschap.
BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
WINSTVERDELING :
De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.
Op deze winst wordt minstens vijf procent (5 %) voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op van zodra dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320
van het Wetboek van vennootschappen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een
rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS :
De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de
wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun
bevoegdheid.
Overgangs- en slotbepalingen :
Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op
de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op dertig september tweeduizend twaalf.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder:
Tot zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
De heer LEMMENS Marc, voornoemd, wonende te 3290 Diest, Hasseltsestraat 52/A.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die
zich tegen deze aanstelling verzet.
Het betreft een onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Erik Arnauts bvba, gevestigd te 3060 Bertem,
Tervuursesteenweg 155, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Voor uittreksel (get.)
Geassocieerd notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte. | true |
830078686 | 10305413 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | IMMO VHC | BVBA | BRUSSELSESTEENWEG 430 3090 OVERIJSE | BRUSSELSESTEENWEG 430 | 3090 | OVERIJSE | "2010-10-12" | 0305413 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305413.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Immo VHC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 430
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de notulen opgesteld door notaris Maryelle Van den Moortel te Overijse op zes oktober
tweeduizend en tien, blijkt volgende oprichting:
Oprichters:
-
De heer VAN HAUTE Wim Karel Valère, wonende te 3090 Overijse, Kerkstraat 7, 50 aandelen,
volgestort voor de geheelheid.
-
Mevrouw CEYMEULEN Katrien Eveline Camile , wonende te 3090 Overijse, Kerkstraat 7, 50
aandelen, volgestort voor de geheelheid.
Statuten
Artikel 1. Naam - Vorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Immo VHC”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 430.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand, het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830078686
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de dag van
neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor
een wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar
ontbinding overtreft.
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met
een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volgestort voor de geheelheid.
Artikel 10. Bestuur.
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan een of meer
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten
vaststellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.
De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke
verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door één of meer personen, op voorwaarde dat
hun mandaat speciaal weze, en van tijdelijke aard.
De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
Artikel 13. Boekjaar. - Jaarrekening en Jaarverslag.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
Artikel 14. Algemene Vergadering.
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven
aangeduide plaats in België, een algemene vergadering der vennoten gehouden, op de eerste vrijdag
van de maand december om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene
vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register
van aandelen zijn vermeld.
Artikel 15. Stemrecht
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is
verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Artikel 15bis. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de
vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
Artikel 18. Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van
het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk
welke reden, het reservefonds beneden peil komt.
Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met
meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is
verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te
hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig konden zijn.
Artikel 21.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de
vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het
niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of
bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
SLOT- EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.
Eerste boekjaar.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Het eerste boekjaar gaat in op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel dertig juni tweeduizend en twaalf.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf.
Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vennootschap
verklaard de verbintenissen over te nemen, die door de voormelde oprichters in naam van de
vennootschap in oprichting werden aangegaan te rekenen vanaf 20 augustus 2010.
Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, die
alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien overneemt, ter volledige ontlasting van de
oprichters.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
Zaakvoering - Controle.
De heer Wim VAN HAUTE, en mevrouw Katrien CEYMEULEN, werden tot Zaakvoerder benoemd
voor de duur der vennootschap.
Deze benoeming zal slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel van deze akte
ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
De vennootschap zal bij het einde van het eerste boekjaar niet beantwoorden aan de voorwaarden die
het aanstellen van een commissaris verplicht stellen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte.
Bestemd voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Maryelle Van den Moortel
Notaris | true |
830079973 | 10305416 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DREAM HOUSE CONSTRUCT | SPRL | PASSAGE DU TRAVAIL 6 1000 BRUXELLES | PASSAGE DU TRAVAIL 6 | 1000 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305416 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305416.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DREAM HOUSE CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Passage du Travail 6
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 04
octobre 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur EL BOUJDAINI Mohammed, né à Midar (Maroc), le 06 décembre 1986,
domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Maurice Xhoneux, 2, titulaire de la carte d’identité numéro B
0153982 43 et inscrit au Registre National sous le numéro 861206-341-11.
2.
Monsieur BOUJDAINI Jamal, né à Halle, le 23 juin 1983, domicilié à 1601 Sint-
Pieters-Leeuw, Vorstsesteenweg, 113, titulaire de la carte d’identité numéro 590-7166603-75 et
inscrit au Registre National sous le numéro 830623-147-75.
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée DREAM HOUSE CONSTRUCT.
Le siège social est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Passage du Travail, 6.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur EL BOUJDAINI Mohammed déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales qu'il
libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit neuf trois mille cent
euros (3.100 EUR).
-
Monsieur BOUJDAINI Jamal déclare souscrire septante-cinq (75) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit neuf mille trois cents euros
(9.300 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination DREAM HOUSE CONSTRUCT.
Greffe
0830079973
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Passage du Travail, 6, arrondissement judiciaire
de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) L’entreprise générale de construction et notamment :
Le gros œuvre, la maçonnerie et le béton, les travaux de démolition, plafonnage, cimentage,
pose de chape, tailleur de pierre, marbrier, carrelage, toiture et étanchéité, sanitaire et plomberie,
entretien et dépannage de chauffage au gaz et mazout, contrôle et mise en service de ceux-ci,
installation chauffage au gaz – installation de chauffage central, zinguerie et couvertures métalliques
et non métalliques, travaux de vitrage, menuiserie charpenterie, peinture, pose revêtements murs et
sols, électricité générale ainsi que la parlophonie- vidéophonie- tous placements de système
d’alarme ; de climatisation et de domotique, électrotechnique, lavage de vitres, horticulture, élagage
d’arbres, aménagement de parcs et de jardin, construction de pavillons démontables et baraquements
non métalliques, placement de clôture, ramonage de cheminées, installation d’échafaudage, de
rejointoiement et nettoyage de façades, travaux d’égout, travaux de pose de câbles et de canalisations
diverses, fabrication et d’installation de cheminées ornementales, nettoyage et désinfection de
maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, fabrication et garnissage de meubles
non métallique, installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles, travaux de drainage, placement de cuisines
équipées, construction, réfection et entretien des routes, coordination des chantiers, pose des châssis
en bois, pvc, aluminium, tous travaux d’isolation, forage d’essai et sondage, déblayage des chantiers,
forage, construction de puits d’eau, fonçage de puits ;
2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales,
-
transport de personnes et de marchandises.
3) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits
de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
4) L’exploitation de :
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie,
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur ;
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage,
-
d’un salon de coiffure et produits de salon ;
-
Commerce ambulant
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à
dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée.
- Monsieur BOUJDAINI Jamal, prénommé.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
Monsieur EL BOUJDAINI Mohammed, prénommé, est désigné en qualité de directeur
technique pour les activités de sanitaire et chauffage.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Gestafisco, aux fins d'assurer les formalités
auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830080171 | 10305417 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LA SCALA DES FORESTS | SPRL | CHAUSSEE DE FOREST 126 1060 SAINT-GILLES | CHAUSSEE DE FOREST 126 | 1060 | SAINT-GILLES | "2010-10-12" | 0305417 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305417.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LA SCALA DES FORESTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Forest 126
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 06
octobre 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur PRENGA Gege, né à Orosh (Albanie), le 26 mars 1970, domicilié à 1070
Anderlecht, Rue Henri Deleers, 54, titulaire de la carte d’identité numéro B 0288337 53 et inscrit au
Registre National sous le numéro 700326-613-01.
2.
Madame PRENGA Ermira, née à Orosh (Albanie), le 16 juillet 1973, domiciliée à
1070 Anderlecht, Rue Henri Deleers, 54, titulaire de la carte d’identité numéro B 0288330 46 et
inscrite au Registre National sous le numéro 730716-432-88,
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée LA SCALA DES FORESTS.
Le siège social est établi pour la première fois à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Forest, 126.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur PRENGA Gege déclare souscrire nonante (90) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
-
Madame PRENGA Ermira déclare souscrire dix (10) parts sociales qu'elle libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination LA SCALA DES FORESTS.
Greffe
0830080171
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Forest, 126, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) L’exploitation de :
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur ;
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie,
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage,
-
d’un salon de coiffure et produits de salon ;
-
Commerce ambulant
2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales,
-
transport de personnes et de marchandises.
3) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie
;
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits
de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à
dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée.
- Monsieur PRENGA Gege, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Madame PRENGA Aneta, née à Kruje (Albanie), le 04 mai 1983, domiciliée à 1020
Bruxelles, Avenue de Versailles, 40, titulaire de la carte d’identité numéro B02-5105620 et
inscrite au registre national sous le numéro 830504-474-20, ici présente et qui accepte.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à la fiduciaire Fiskophil, aux fins d'assurer les
formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830080270 | 10305415 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FEATHERS EVENTS | BVBA | HOOIWEG 37 2222 ITEGEM | HOOIWEG 37 | 2222 | ITEGEM | "2010-10-12" | 0305415 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305415.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Feathers Events
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter
Zetel : 2222 Heist-op-den-Berg, Hooiweg(ITE) 37
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, op 6 oktober
2010, blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
STARTER werd opgericht, als volgt:
OPRICHTERS:
1.
De heer Guy PLUYM, ongehuwd, geboren te Lier op zevenentwintig juli duizend
negenhonderdnegenenzeventig,
(rijksregister
nummer
790727-459-51),
wonende
te
2140
Antwerpen, Griffier Schobbenslaan 42 en
2.
De
heer
Jan
PLUYM,
ongehuwd,
geboren
te
Lier
op
twintig
juli
duizend
negenhonderdeenentachtig, (rijksregister nummer 810720-395-76), wonende te 2222 Heist-op-den-
Berg, Hooiweg(ITE) 37.
RECHTSVORM - NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid starter.
Zij verkrijgt de naam «Feathers Events».
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg, Hooiweg(ITE) 37.
DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
* De organisatie van evenementen, concerten, manifestaties, feesten, themafeesten,
banketten, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, recepties, salons,
tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries. Deze opsomming is exemplatief
en niet limitatief.
* Het inhuren en verhuren van presentatoren, presentatrices, zangers, zangeressen,
dansers, danseressen, muzikanten, disc-jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren die verband houden
met voormelde activiteiten.
* Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren, verhuren van allerhande ruimten,
zalen en terreinen waarin of waarop hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of worden
uitgeoefend.
* Alle activiteiten van catering, uitzendkoks, traiteursdiensten en aanverwante activiteiten
zoals het (laten) klaarmaken, (laten) thuisbezorgen en eventueel (laten) serveren van maaltijden en
bereide schotels en alle toebehoren, evenals de verkoop van alle etenswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere, in het kader van en tijdens de voormelde activiteiten.
2. Het uitbaten van een modellenbureau in de ruimste zin van het woord, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend opleiding, training, begeleiding en management van artiesten,
presentatoren en presentatrices, animatoren, mannequins, hostessen, gastheren en gastvrouwen, in
de ruimste zin van het woord.
3. Organisaties van fotoreportages en fotosessies, film- en klankopnames, video opnames
en voorverkoop van producties en aanverwante artikelen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830080270
4. De prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in
de meest uitgebreide zin van het woord.
5. De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen, waaronder gadgets,
publiciteit- en textielartikelen en decoratie.
6. Het uitbaten van een reclame en ontwerpbureau in de ruimste zin van het woord,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van alle met reclame verband houdende
diensten aan bedrijven, ondernemingen en particulieren. Het organiseren, ontwerpen, inrichten,
bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van reclame, advertenties, marketing, promotie,
publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en drukwerken. Het ontwerpen en verhuren van
lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame.
7. Het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plan en drukwerk. Het
verzorgen van alle reclamedrukwerk.
8. Het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke activiteiten omvat die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden.
9. Het beheer van de rechten die verbonden zijn aan literaire, muzikale of andere
kunstwerken.
10. De kaartenverkoop en plaatsbespreking.
11. De prospectie, het opmaken en het afsluiten van alle soorten sponsoringen.
12. De activiteit van disc-jockey.
13. Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
14. De opname, registratie, uitzending en distributie van interviews en reportagewerk voor
alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen.
15. De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten. Het
kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
hiervoor gebruikte en aangewende installaties, instrumenten en apparatuur.
16. De exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van
schouwspelartiesten, waarbij onder de term "schouwspelartiesten" wordt verstaan : dramatische,
lyrische,
choreografische
en
variétéartiesten,
musici,
orkestleiders,
balletmeesters
en
aanvullingsartiesten die tegen betaling van een loon in dienst worden genomen om op te treden
tijdens voorstellingen, repetities, radio- en televisie-uitzendingen, film-, plaat- of bandopnamen.
17. De uitbating van drankgelegenheden, dancings, hotels, milkbars, inrichting van
feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals, shows, musicals en verkoop en distributie
van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren,
rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating van alle speeltoestellen, het organiseren van alle sport-
en recreatieactiviteiten. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
18. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel.
19. Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op drieduizend euro (3.000 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen
met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/twintigste (1/20ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Comparanten verklaren dat op de twintig (20) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderdvijftig euro (€ 150,00) per stuk, als volgt:
- door de heer Guy PLUYM: tien (10) aandelen, hetzij voor duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00),
volledig volstort door een inbreng in geld van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
- door de heer Jan PLUYM: tien (10) aandelen, hetzij voor duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00),
volledig volstort door een inbreng in geld van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
BEVOEGDHEDEN:
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van
de maand juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van
stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijfentwintig ten honderd (25%) voorafgenomen voor
de vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit
reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel
214, §1, en het geplaatst kapitaal.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de wettelijke voorschriften.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2011.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
2012.
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een onbepaalde duur:
1. De heer Guy PLUYM, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
2. De heer Jan PLUYM, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen
optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sinds 1 juli 2010 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van
de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid
door de vennootschap.
VOLMACHT
Boekhoudkantoor Lambrechts, Aarschotsebaan 241, te 2590 Berlaar, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
- afschrift akte.
Herenthout, 7 oktober 2010.
Notaris Stéphane D’Hollander | true |
830081062 | 10305418 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | METABEKE | SPRL | RUE DU HAUTMONT 28 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC | RUE DU HAUTMONT 28 | 1421 | OPHAIN-BOIS-S-ISAAC | "2010-10-12" | 0305418 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305418.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : METABEKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1421 Braine-l'Alleud, Rue du Hautmont 28
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le sept octobre deux mille dix
Il résulte que :
1.- Monsieur BEKE Sébastien, né à Nivelles le onze mars mille neuf cent quatre-vingts (NN
800311-185-22), domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Baron Dhanis, 15.
2.- Madame BEKE Céline, née à Nivelles le vingt-deux décembre mille neuf cent septante-six (NN
761222-222-22), domiciliée à 6230 Pont-à-Celles, Rue de la Station(OB), 2.
ont constitué une Société privée à responsabilité limitée nommée METABEKE.
Le siège social est établi à 1421 Braine-l'Alleud, Rue du Hautmont, 28.
La société a pour objet la fabrication d’éléments en métal pour la construction, de structures
métalliques et parties de structures, de cadres métalliques ou d’ossatures pour la construction,
d’ossatures métalliques pour équipements industriels, la fabrication de constructions préfabriquées
principalement en métaux, la fabrication de portes et de fenêtres et menuiseries en métal, la
fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, le perçage, tournage, fraisage,
arasage, rabotage, brochage, dressage, sciage, meulage, affûtage, etc … de pièces métalliques, le
nettoyage des chantiers, les autres travaux de construction non réglementé à la BCE.
Elle pourra réaliser des essais et analyses portant sur la composition, les caractéristiques physiques,
les performances, la conformité à des textes réglementaires et à des normes ou à un cahier des
charges de matériaux, produits, installations.
Elle pourra également aménager tous types de véhicules automobiles (autocars, camions-citernes,
camions frigorifiques, caravanes et motor-homes).
Elle pourra fabriquer tous types de conteneurs spécialement conçus pour le transport, de remorques
de semi-remorques et de caravanes.
Elle pourra réparer tous types d’ouvrages en métaux, machines, équipements, tracteurs agricoles,
motoculteurs, tondeuses à gazon, toutes autres machines agricoles et forestières ainsi que toutes
réparations mécaniques pour compte de tiers.
Elle pourra réaliser des travaux d’installation électrique, de plomberie, de menuiserie et autres
travaux d’installation, y compris le montage de menuiseries extérieures et intérieures, de cloisons
mobiles, portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers placards de cuisine équipées,
équipements pour magasins, revêtements de murs de plafonds, etc métalliques.
Elle pourra effectuer le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de
grilles, de serres, de vérandas métalliques.
Elle pourra effectuer l’installation de portes intérieures, de cloisons de séparation en verre. Elle
pourra effectuer le commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes, l’entretien et la
réparation de véhicules automobiles, le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et
d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et
d'équipements automobiles d'occasion, le commerce, entretien et réparation de motocycles et de
pièces et d'accessoires de motocycles.
Greffe
0830081062
La société exercera encore la fourniture de conseils en tant que bureau d’études industrielles, la
surveillance de chantiers agricoles, le commerce, la construction et la réparation de machines et
matériels agricoles et horticoles, le commerce en ferronnerie et en quincaillerie, le commerce de
détail spécialisé portant sur une large gamme d’articles de jardinage et produits horticoles ainsi que
toutes activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Elle pourra exercer le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, le
commerce de détail de fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, le commerce de détail
par correspondance ou par Internet, le gardiennage de caravanes durant l'hiver, l’hébergement de
courte durée à la ferme, la location de chambres d'hôtes, l’exploitation de terrains de camping et
parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, la restauration à service complet, le traitement en
continu ou non de données à l'aide, soit du programme du client, soit d'un programme propre à un
constructeur, le service de saisie de données, le traitement complet de données, fournir des conseils
et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de
recherche du rendement, de contrôle, d'information du gestion, etc. l’activité d'ingénierie et de
conseils techniques et autres activités de contrôle et analyses techniques.
Elle pourra exercer la culture de céréales, de pommes de terre, la préparation des terres, la
pulvérisation des cultures, l’entreprise de travaux agricoles et horticoles divers effectués pour
compte de tiers et toute activité de sylviculture et de pêche.
Elle pourra effectuer la location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la
cuisine, appareils électriques et électroménagers
Elle pourra réaliser tous travaux de jardinage et services d’aménagements paysagers, ainsi que la
création, l'aménagement et l'ornementation de parcs, jardins, plaines de sport et autres surfaces
d'agrément ou de loisirs.
De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes
sociétés ou associations poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à
faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société.
La société peut exercer un mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre société.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le sept octobre deux mille dix.
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté
par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un /
centième de l'avoir social, intégralement souscrites au pair de cent quatre-vingt-six euros (186,00 €)
par part sociale, et libérées à concurrence d'un tiers au moyen d'apports en numéraire, le solde
restant à libérer par les fondateurs comme suit :
�
Monsieur BEKE Sébastien, à concurrence de douze mille cent cinquante-deux euros (12.152,00
€);
�
Madame BEKE Céline, à concurrence de deux cent quarante-huit euros (248,00 €).
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées et toujours
révocables par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre, la durée de leur mandat et
leurs pouvoirs.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un
collège de gestion, chacun des gérants aura, sous sa seule signature, tous les pouvoirs pour
engager la société à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale, ainsi que pour représenter
la société à l'égard des tiers et en justice.
Les gérants pourront déléguer leurs pouvoirs, sous leur responsabilité, à toute personne qu'ils
jugeront convenir pour des opérations déterminées ou certains de leurs pouvoirs pour une durée
déterminée.
En cas de vacance de la fonction d'un gérant, il sera pourvu par l'assemblée générale à son
remplacement et cette même délibération décidera s'il sera pourvu à la nomination d'un plus grand
nombre de gérants ou d'un gérant unique.
L'assemblée générale pourra allouer aux gérants, des rémunérations fixes ou variables à imputer en
frais généraux.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunira, même sans convocation, au siège social, le
dernier vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures.
L'assemblée générale se réunira en outre chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la
demande d'associés représentant ensemble un cinquième du capital social. Elle sera convoquée à
cet effet par le gérant. S'ils sont plusieurs, chacun d'eux disposera individuellement du droit de
convoquer l'assemblée. Chaque fois que l'assemblée sera convoquée, les commissaires (s'il en
existe) seront invités à titre consultatif.
Toute convocation d'assemblée générale en fixera le jour, l'heure et le lieu si elle ne se tient pas au
siège social. Les convocations se feront par lettres recommandées adressées à chacun des
associés conformément à l'article 268 du Code des Sociétés.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, celle-ci pourra
valablement délibérer sans qu'il soit requis de justifier des convocations ou du respect des délais de
convocation.
Tout associé inscrit au registre des parts sociales sera admis à l'assemblée, même si son droit de
vote est suspendu pour défaut de libération de sa souscription malgré un appel régulier en vue de
pareille libération.
Les associés possédant indivisément des parts sociales seront également admis à l'assemblée mais
devront désigner un mandataire unique pour participer en leur nom aux délibérations et aux votes
sous peine de suspension du droit de vote. Nu-propriétaire et usufruitier titulaires d'une part seront
également admis à l'assemblée mais le droit de vote afférent à cette part sera exercé exclusivement
par l'usufruitier.
Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, à condition que celui-ci
soit agréé par le ou les gérants. Ce mandataire pourra être un tiers, même non associé.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la simple
majorité des voix, quel que soit le nombre de parts représentées. Les décisions de l'assemblée
générale s'imposeront à tous les associés et à tous ceux qui prétendront à des droits sur des parts
sociales quel que soit le quorum des parts sociales ayant participé au vote.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre suivant.
Le premier exercice social commencera le sept octobre deux mille dix, jour de l'acquisition de la
personnalité juridique, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
Le bénéfice net de la société après prélèvement affecté à la constitution du fonds de réserve légal
sera laissé à la disposition de l'assemblée générale qui pourra décider, sur proposition de la
gérance, de l'affecter à la constitution de fonds de réserve extraordinaire, de prévision, à la
constitution du report à nouveau ou à la rémunération du capital.
En cas de dissolution, après règlement des dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera
partagé entre les associés au prorata du nombre de parts sociales détenues.
L'assemblée générale a désigné aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée,
Monsieur BEKE Sébastien préqualifié.
Il exercera à ce titre tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts sous sa seule signature.
Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure.
Compte tenu des prévisions reprises au plan financier, il n'est pas nommé de commissaire.
Le Notaire soussigné atteste que la part libérée du capital social a été déposée auprès de CBC
Banque conformément au Code des Sociétés.
Déposée en même temps : Expédition de l'acte de constitution
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe | true |
830081458 | 10305420 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DK INVESTMENTS | BVBA | RUDDERVOORDSESTRAAT 59 A 8210 ZEDELGEM | RUDDERVOORDSESTRAAT 59 A | 8210 | ZEDELGEM | "2010-10-12" | 0305420 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305420.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DK Investments
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 59 bus A
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme »,
geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zes oktober tweeduizend en tien,
waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging,
BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij
draagt de benaming DK INVESTMENTS.
1° Identificatie der oprichters :
De Heer DEKNOCK Christian Wim Michel, geboren te Assebroek op twee april negentienhonderd
negenenzestig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw MOTUZIUK Anna Mykhailivna,
wonend te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 59 A.
A.INBRENG IN NATURA VAN ONROEREND GOED
De comparant verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van het hierna beschreven
onroerend goed.
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
«Cleppe, Keunen & Partners», gevestigd te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, alhier
vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, zaakvoerder, bedrijfsrevisor, in datum van
vijf oktober tweeduizend en tien.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“7. CONCLUSIES.
Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen
uitvoerden ter gelegenheid van een geplande niet geldelijke inbreng bij de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid DK Investments, Ruddervoordsestraat 59A, 8210 Zedelgem, laat
de volgende conclusies toe:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
2. De oprichter is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor
de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura.
3. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten
van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
4. De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van
het maatschappelijk doel, en de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, komen
ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
5. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 590 aandelen.
6. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Brugge, 5 oktober 2010,
(ondertekend)
BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren
PETER VANDEWALLE, zaakvoerder.”
VERSLAG OPRICHTER
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830081458
Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij
uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
In de mate nuttig en nodig, verklaart de comparant individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de oprichter zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden
samen met een expeditie van de akte.
De grond van: (dus enkel de grond wordt ingebracht)
Gemeente Zedelgem, eerste afdeling, Zedelgem
Een werkplaats op en met grond, gelegen te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat
59/A, gekadastreerd volgens de kadastrale legger in datum van een februari tweeduizend en
tien onder de sectie F nummer 1440/L/4, voor een oppervlakte van tweeënzeventig aren
achtenzeventig centiaren (72a 78ca
De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van het hoger beschreven onroerend
goed vanaf heden.
Zij zal er het genot van hebben door het recht op de vergoedingen wat de gedeelten betreft die
in gebruik zijn en dit vanaf heden, in voorkomend geval pro rata temporis.
De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taksen en lasten betalen en
dragen die het hoger beschreven onroerend goed bezwaren.
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van vierhonderdvijfenvijftigduizend euro (€
455.000,00),
worden
aan
de
Heer
Deknock
Christian,
voornoemde
oprichter
vierhonderdvijfenvijftig (455) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.
B.
INBRENG VAN ROERENDE GOEDEREN
Op de resterende honderdvijfendertig (135) aandelen wordt als volgt ingeschreven:
De Heer DEKNOCK Christian, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap
van
zevenentwintig
(27)
aandelen
van
de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid ‘ANTIEK DEKNOCK’, met zetel te 8210 Zedelgem, Ruddervoorsestraat 59/A,
B.T.W. nummer BE 0442.328.611 RPR Brugge (afdeling Oostende) voormeld.
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
«Cleppe, Keunen & Partners», gevestigd te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, alhier
vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, zaakvoerder, bedrijfsrevisor, in datum van
vijf oktober tweeduizend en tien waarvan de besluiten hierboven werden opgenomen.
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin
zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden
samen met een expeditie van de akte.
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderdvijfendertigduizend euro (€
135.000,00), worden aan de Heer DEKNOCK Christian, voornoemd, honderdvijfendertig (135)
volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.
C.
OVERZICHT.
De
oprichter
verklaart
en
erkent
dat
het
maatschappelijk
kapitaal
van
vijfhonderdnegentigduizend euro (€ 590.000,00), volledig geplaatst is, volstort is ten
belope van honderd procent (100%); het is verdeeld in vijfhonderdnegentig (590) aandelen
zonder vermelding van waarde.
2° Doel :
De vennootschap heeft als doel:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A/ in België en in het buitenland: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
De
vennootschap
kan
zelf
of
als
tussenpersoon
alle
hulpmiddelen
verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op
te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
B/ Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard.
C/ De overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, onderneming voor het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, algemene bouwonderneming, aannemer van metsen en
betonwerken, aannemer slopingswerken, aannemer vloerwerken en faience, aannemer van
grondwerken, aannemer van aanleg terrassen en opritten. Aannemer schrijnwerken; aannemer
voor het plaatsen van schouwen.
D/ Het aanbrengen van chape.
E/ Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
F/ Het uitvoeren van voegwerken.
G/ Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
H/ De montage van buiten- en binnenschrijnwerk.
I/ Het verlenen van advies in de meest ruime zin, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden in verband me industriële en technische aangelegenheden, metaalconstructies en
constructie van gebouwen, werfcoördinatie en –opvolging.
J/ Groot en kleinhandel bouwmaterialen, zowel nieuwe als tweedehands.
K/ De handel in antiek, brocante en kunstvoorwerpen.
L/ De groot- en kleinhandel in werktuigen, machines, jacuzzi’s, sauna’s, stoomcabines en
toebehoren.
M/ Alle studies, coördinaties en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten
en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals het toezicht, de
aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop
en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
B.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn
aan
depositobanken,
houders
van
deposito’s
op
korte
termijn,
spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of
onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze
onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle
kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat
59/A.
4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdnegentigduizend euro
(590.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdnegentig (590) aandelen op naam, zonder
nominale
waarde,
die
ieder
één/vijfhonderdnegentigste
(1/590ste)
van
het
kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal
worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. (31/12/2011).
7° Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de juni om veertien
uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf (2012).
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders,
de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De
oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de
algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan
sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap
gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9° Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bekrachtiging
De comparant-oprichter bekrachtigt uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen, alle in naam van
de in oprichting zijnde vennootschap aangegane
verbintenissen, en in het bijzonder:
1/ de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te Zedelgem op vier maart tweeduizend
en tien, houdende de aankoop van een woonhuis te Zedelgem, Ruddervoordsestraat 55
2/ de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te Zedelgem op vier maart tweeduizend
en tien, houdende de aankoop van zesentwintig (26) aandelen van de BVBA Antiek Deknock, te
8210 Zedelgem
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit
voor onbepaalde duur:
De Heer DEKNOCK Christian Wim Michel, geboren te Assebroek op twee april negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 59 A, die aanvaardt, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal vastgelegd worden door de algemene
vergadering. Deze bezoldiging kan zowel in gelden als in voordelen van alle aard worden
verstrekt.
Commissaris
De comparant-oprichter verklaart Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Volmacht
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten,
aan de Heer NEELS Gerard, 8340 DAMME (SIJSELE), Kannunik Bittremieuxlaan 61.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Verslag van de oprichter
Verslag van de bedrijfsrevisor
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris
Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te
Brugge (Sint-Andries) | true |
830081557 | 10305421 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PW EQUIPMENT | BVBA | PENSIONAATSTRAAT 12 8755 RUISELEDE | PENSIONAATSTRAAT 12 | 8755 | RUISELEDE | "2010-10-12" | 0305421 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305421.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PW Equipment
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8755 Ruiselede, Pensionaatstraat 12
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe VERHAEGHE, met standplaats te Ruiselede,
op 7 oktober 2010, nog niet geregistreerd, dat door 1/ de heer VERGOTE Pieter Frans Julien, RR
83.06.24-145.47, geboren te Tielt op 24 juni 1983, echtgenoot van mevrouw LANNOO Lien Maria, ,
wonende te 8700 Tielt (Schuiferskapelle), Dosseweg 36, en 2/ de heer VERGOTE Willem Brecht,
RR 84.10.27-061.90, geboren te Tielt op 27 oktober 1984, ongehuwd, wonende te 8755 Ruiselede,
Pontstraat 1, volgende vennootschap werd opgericht:
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “PW Equipment”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 8755 Ruiselede, Pensionaatstraat 12.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerders.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1. - de verkoop en de herstelling van garage-materieel;
- de verkoop en de herstelling van onderdelen van garage-materieel;
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
- detailhandel in motorvoertuigen;
- onderhoud en reparatie van auto’s;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
- vervaardiging van machines voor de metaalbewerking.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830081557
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en / of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen en / of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of
opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere
vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en / of vennoten alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/500ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd door de oprichters volledig volgestort in speciën, zodat de som van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Artikel 10: Bevoegdheden
Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van
het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergade-
ring.
Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in
rechte, als eiser of als verweerder.
Voor alle verbintenissen echter waarvan het bedrag de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
overtreft, voor het aangaan van leningen, kredietopeningen, aan- en verkoop van onroerende goederen
en het in pand geven van het vermogen van de vennootschap, dienen alle zaakvoerders gezamenlijk op
te treden. Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Artikel 10 bis: Delegatie van machten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in
het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.
De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.
Artikel 14: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur in de
voormiddag.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna,
dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5de van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping.
Artikel 15: Aantal stemmen - Volmacht
Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder
aandeel geeft slechts recht op een stem.
Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel 19: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 21: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20ste afgenomen voor de vorming van
een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerder-
heid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.
Artikel 25: Verdeling bij vereffening
Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming
met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft
ingebracht.
Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank om te eindigen op eenendertig december
tweeduizend elf.
2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2012.
3. De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 september 2010, onder opschortende voorwaarde van het
neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Aanstelling zaakvoerders
De oprichters hebben beslist 2 zaakvoerders te benoemen, te weten:
1) de heer VERGOTE Pieter Frans Julien, RR 830624-145-47, geboren te Tielt op vierentwintig
juni duizend negenhonderddrieëntachtig, wonende te 8700 Tielt, Dosseweg 36;
2) de heer VERGOTE Willem Brecht, RR 841027-061-90, geboren te Tielt op zevenentwintig
oktober duizend negenhonderdvierentachtig, wonende te 8755 Ruiselede, Pontstraat 1;
die beiden verklaren te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zij worden aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat hun zaakvoerderschap van statutaire aard zal
zijn. Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank
van koophandel
Notaris Christophe Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd. 7 oktober 2010. | true |
830081656 | 10305419 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DOMTAR EUROPE | SPRL | DREVE SAINTE-ANNE 68, BTE B 1020 BRUXELLES | DREVE SAINTE-ANNE 68, BTE B | 1020 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305419 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305419.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Domtar Europe
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Drève Sainte-Anne 68 Bte B
Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATION
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 4 octobre
2010.
La Société étrangère Domtar Corporation régie par le droit de Delaware, ayant son siège social à
19904 Dover (Kent - Delaware - Etats Unis d’Amérique), Greentree Drive 160 Suite 101, (à l’acte de
constitution représentée par Monsieur DE SMET Andries, demeurant à 9300 Aalst, Marktweg 18 en
vertu d’une procuration sous seing privée)
a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Domtar Europe.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Drève Sainte-Anne 68 boîte B. (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
La promotion de la vente en Europe des papiers Domtar, produits en Amérique du Nord.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
Elle peut accorder tout type de sûreté, personnelle ou réelle, aux fins de garantir ses propres
obligations, ainsi que les obligations de tiers (en ce compris celles des sociétés qui sont liées à la
société) notamment en gageant ou en hypothéquant ses actifs, en ce compris son fonds de
commerce.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550
EUR).
Il est représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts, avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille cinq cent cinquantième
(1/18.550ième) de l’avoir social.
Souscription - Libération
La fondatrice déclare souscrire les dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts, en espèces, au
prix de un euro (EUR 1,00) chacune et les avoir libérées à concurrence de douze mille quatre cents
Greffe
0830081656
euros (EUR 12.400,00) par un versement en espèces à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque « Bank of America N.A. ».
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents
euros (EUR 12.400,00).
Article 6. Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (…)
Article 8. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire
pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 10. Gérance
L'assemblée nomme le ou les gérant(s) et fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de gestion interne et représentation externe
§ 1. S'il n'y a qu'un seul gérant, celui-ci accomplit seul, conformément à l'article 257 du Code des
Sociétés, tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de
ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas de multitude de gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la
majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant
comme collège, les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
§ 2. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants
agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
§3. Les organes qui peuvent représenter la société conformément au paragraphe précédent peuvent
confier des mandats particuliers à tout mandataire, employé ou non de la société.
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième mardi du mois de mai à quatorze heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital
social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du
jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises sauf si
l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et
statuera définitivement.
Article 17. Délibérations
§ 1. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Article 19. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 20. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du
capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve n'atteint
plus dix pour cent du capital souscrit.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Article 21. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de
leurs parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
La fondatrice, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, prend les décisions suivantes qui
ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif,
conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
2. Gérance
Sont nommés gérants non-statutaires:
1) Monsieur THEODORU RAZVAN, domicilié à H2V 3A6 MONTREAL (CANADA),
COURCELETTE STREET 12.
2) Madame TURGEON JOSEE, domiciliée à J4N 1P6 LONGUEUIL (CANADA), DES LYS
STREET 2285 et
3) Monsieur HARDING PETER, domicilié à CT 06890 SOUTHPORT (ETATS UNIS
D’AMERIQUE), 207 SASCO RIVER LANE.
Leur mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée.
5. Pouvoirs
La société SA TAX CONSULT NV ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Avenue du Dirigeable –
Luchtschiplaan 8, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad
hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de
l’administration de la T.V.A., d’une caisse d’assurances sociales et du guichet d’entreprises, ainsi
qu'auprès de toutes autres administrations afin d'assurer l'immatriculation de la société à la Banque
Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Le comparant déclare qu'il a parfaite connaissance des frais que le guichet d'entreprises réclame pour
ses services.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830082448 | 10305423 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JUCI | BVBA | KORTRIJKSESTEENWEG 194 9830 SINT-MARTENS-LATEM | KORTRIJKSESTEENWEG 194 | 9830 | SINT-MARTENS-LATEM | "2010-10-12" | 0305423 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305423.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JUCI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 194
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte, op negenentwintig september
tweeduizend tien neer te leggen ter registratie, dat:
1.
De
Heer
STANDAERT
Jurgen,
geboren
te
Deinze
op
zeven
december
duizend
negenhonderdtweeënzeventig, en
2.
Mevrouw
MERVILLIE
Cindy,
geboren
te
Deinze
op
zevenentwintig
april
duizend
negenhonderdvijfenzeventig,
Samen wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 194.
Beiden ongehuwd, doch bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd op de
gemeente Sint-Martens-Latem in datum van één april tweeduizend negen.
Ondergetekende notaris verzocht hebben een BVBA, met als benaming "JUCI", op te stellen, waarvan het
kapitaal vastgesteld is op 20.000 €, volstort ten belope van het geheel, vertegenwoordigd door tweehonderd
(200) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen werd dit bedrag gestort voor de
oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer 001-6212811-37 bij de Bank BNP
PARIBAS FORTIS te Nazareth, op naam van de vennootschap in oprichting.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering in datum van vijftien september tweeduizend tien dat door de notaris
ten kantore bewaard zal worden in het dossier van de vennootschap.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
TITEL I. NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL
NAAM
De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam "JUCI".
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 194. (…)
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot :
- aan- en verkoop, de tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming, het
onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet-gemeubelde verhuring, het beheer van alle
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen
of onroerende complexen, alsmede afbraakwerken, de infrastructuurwerken, de verkoop in blok of in
appartement, de afsluiting en de onderhandeling in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten,
akkoorden en contrakten, het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster,
makelaarster of tussenpersoon.
- de planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in het
buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van
zulke projecten ten goede komen.
- Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsultent, bedrijfseconomische raad- en toelichting.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- Advies en bijstand verlenen in alle domeinen die gepaard gaan met de aan-en verkoop, de huur en ruiling,
de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en verbouwen van onroerende
goederen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830082448
Het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en
onverdeelde rechten daarin ; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, speciën,
alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen en dit voor eigen rekening.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen
van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen,
verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.
Daarnaast mag zij
alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken met of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel
nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten
van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al
of niet gelijkaardige activiteit.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens
borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, (…)
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
KAPITAAL
Het kapitaal wordt vastgesteld op twintigduizend euro (20.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd
maatschappelijke aandelen op naam zonder nominale waarde.
(…)
OPVRAGING VAN FONDSEN
De zaakvoerder(s) beslist onafhankelijk over de opvraging van fondsen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de maatschappelijke aandelen waarvan de
vennoot titularis is.
De zaakvoerder(s) kan de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen. In dit geval bepaalt zij de
voorwaarden tegen dewelke de voortijdige stortingen worden toegestaan. De vennoot die na een vooropzeg
van één maand betekend bij aangetekend schrijven nalaat aan de stortingen te voldoen, moet aan de
vennootschap een interest vergoeden, tegen een interestvoet berekend op twee ten honderd boven de
wettelijke interest, vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.
De zaakvoerder(s) kan bovendien, na een tweede bericht dat zonder resultaat is gebleven gedurende één
maand, de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot aanbieden aan de medevennoten, zoals voorzien in
geval van overdracht van aandelen geregeld in onderhavige statuten. Het netto-product van de verkoop wordt
aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de ingebreke zijnde vennoot, dewelke gehouden blijft tot het
verschil of eventueel geniet van het overschot. De uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan de
maatschappelijke aandelen op dewelke de stortingen niet werden verricht, is opgeschort zolang deze
stortingen, die regelmatig werden opgevraagd en eisbaar zijn, niet werden verricht.
De overdracht van de maatschappelijke aandelen zal ondertekend worden door de ingebreke zijnde vennoot
of bij gebreke, door de zaakvoerder(s), binnen de acht dagen na de aanmaning die hem bij aangetekende brief
zal verstuurd zijn, tenzij de zaakvoerder persoonlijk de aandelen van de ingebreke zijnde vennoot overneemt,
waardoor zijn handtekening zal vervangen worden door die van een persoon, die daartoe bijzonder wordt
aangesteld door de Voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de vennootschapszetel gevestigd is.
AARD VAN DE EFFECTEN – REGISTER VAN AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :
1.
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2.
aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend;
3. de gedane stortingen;
4. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden; door de zaakvoerder en de recht-
verkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De
overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum
van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register
inzage nemen.
Aan de houders van de effecten wordt een certificaat afgegeven van de inschrijvingen op hun naam in het
register van aandelen. In geval van tegenstrijdigheid tussen het register en de afgegeven certificaten komt
alleen aan het register bewijskracht toe. In geen geval mogen deze certificaten opgemaakt worden als
overdraagbare waardepapieren.
ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.
Wanneer effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, zijn deze verplicht zich door
één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de
rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.
Is het eigendomsrecht op een maatschappelijk aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
zullen, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, behoudens
afwijkende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan deze
aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap dit stemrecht uit te oefenen.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht
uitoefenen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden
benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun
statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin
begrepen de vertegenwoordigingsmacht.
Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de
meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders,
van zodra de wet dit toelaat.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet
of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders
kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De
zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van
de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Elke
zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro wordt de vennootschap geldig vertegen-
woordigd, hetzij door de enige zaakvoerder, hetzij door minstens twee zaakvoerders, samen handelend, indien
ze met meer dan één zijn.
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks
bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is
bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen binnen de perken
van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven
volmacht.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de
bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen
derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten dat het doel
overschreden is.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de laatste woensdag van de maand juni om
tien uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende
werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op
aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De uitnodigingen tot de algemene vergadering, vermelden de agenda en worden gericht tot de vennoten,
alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam.
Deze uitnodigingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan andere personen, die erom verzoeken.
Bovendien kunnen de vennoten mits unaniem akkoord op gelijk welk ogenblik in algemene vergadering
bijeenkomen om te beslissen over een agenda die door alle vennoten aangenomen wordt, zonder dat een
bijeenroeping noodzakelijk is.
BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder, of bij gebreke door
de oudste vennoot. De voorzitter duidt al dan niet een secretaris aan. Indien nodig, kiest de vergadering onder
haar leden twee stemopnemers.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
STEMRECHT
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.
In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt
aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel
van vennootschap besteld zijn.
Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan
niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaat kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, die al dan
niet zelf aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaat is. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - VEREFFENING
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de zaakvoerder(s) stelt de
inventaris op en zet de jaarrekening uiteen overeenkomstig de wet.
De bepalingen van artikel 283 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing.
VERDELING VAN DE WINSTEN
De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het
overige staat ter beschikking van de algemene vergadering, die een dividend kan uitkeren, bijkomende
vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend
boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.
De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s).
VERLIEZEN
a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, met dien
verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelencategorie dient voldaan te
zijn, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de
agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder
verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld.
b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het
maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ONTBINDING
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege
of gerechtelijk ontbonden wordt.
In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de
vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts
in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun
benoeming.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het
artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.
VERDELING
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt,
zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijk aandelen terug
te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de
vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door
bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden
volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere
verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.
(…)
OVERGANGSBEPALINGEN
(…)
dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt op de laatste woensdag van de maand juni tweeduizend
en twaalf om tien uur.
dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op heden is begonnen, zal afsluiten op eenendertig december
tweeduizend elf.
(…)
Benoeming zaakvoerders
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De Heer Jurgen STANDAERT, voornoemd
Mevrouw Cindy MERVILLIE, voornoemd
(…)
Volmacht aan Accosym BV onder vorm van COMM.V., Rijksweg 119, 9870 Machelen, vertegenwoordigd
door Mevrouw Sylvie Mervillie, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor:
•
Uitvoeren van inschrijving, wijzigingen of schrapping bij het ondernemingsloket
•
De bvba te vertegenwoordigen bij de BTW- en belastingsadministratie
•
Het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen
•
Het vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij alle fiscale instanties en andere overheidsinstanties.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
getekend door notaris Xavier Van den Weghe te Zulte
Tegelijk neergelegd : uitgifte | true |
830082547 | 10305422 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | IMMOBILIERE MICHAUX - LAUVAUX | SC SPRL | PLACE COMMUNALE 4 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE | PLACE COMMUNALE 4 | 6032 | MONT-SUR-MARCHIENNE | "2010-10-12" | 0305422 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305422.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Immobilière MICHAUX - LAUVAUX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6032 Charleroi, Place Communale 4
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte réalisé le cinq octobre deux mille dix par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne
(Charleroi), il résulte que s'est constituée la société suivante :
FONDATEURS :
1° MICHAUX Marc Joseph Xavier Ghislain, né à Charleroi le cinq avril mil neuf cent soixante-cinq,
domicilié à 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), Rue Tienne des Forges 25.
2° LAUVAUX Laurence Marie-Thérèse Bernadette, née à Charleroi le vingt-cinq septembre mil neuf cent
septante-trois, domiciliée à 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), Rue Tienne des Forges 25.
FORME: société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION: Immobilière MICHAUX - LAUVAUX
SIEGE SOCIAL: 6032 Charleroi (Mont sur Marchienne) Place Communale, 4.
OBJET SOCIAL: La société a pour objet, pour compte propre, en Belgique ou à l'étranger :
· L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, la réparation, le lotissement, la négociation, la location,
la construction, la transformation, la décoration, l'aménagement, le parachèvement et l'entretien de tous
biens immeubles et patrimoines immobiliers;
· La conception de tous projets de construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
commercial, l'établissement de tous plans d'exécution ou devis se rapportant à ces projets, la
conclusion de tous marchés de travaux et le contrôle de leur exécution et généralement, toutes
opérations et tâches incombant au maître d'oeuvre du bâtiment, y compris toutes formalités de
demande d'autorisation de construire.
D'une façon générale, la société peut accomplir toutes transactions ou opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, en
tout ou en partie, à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser le
développement de son entreprise.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE. illimitée.
CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/ cent quatre vigt sixième de l’avoir social.
SOUSCRIPTION – LIBERATION : Les fondateurs ont souscrit l’intégralité des parts sociales et les ont
partiellement libérées comme suit :
- MICHAUX Marc : souscrit 180 parts sociales. Il les libère à concurrence de 12.000€ par apport
d’espèces
- LAUVAUX Laurence : souscrit 6 parts sociales. Elle les libère à concurrence de 400€ apport d’espèces
Ensemble les 186 parts représentant l'intégralité du capital social, libéré à concurrence de 12.400€.
GÉRANCE: Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé
unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les
gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut
Greffe
0830082547
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants
ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à
une indemnité quelconque.
POUVOIRS DU GÉRANT : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par
l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE: Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire en FEVRIER le premier vendredi du mois à onze
heures.
EXERCICE SOCIAL: il commence le premier SEPTEMBRE et se termine le TRENTE ET UN AOUT de
l’année suivante.
RESERVES – DISTRIBUTION: Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins
pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de
réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale,
statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
BONI DE LIQUIDATION: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous
les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ont été adoptées à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social
d’un extrait du présent acte et finira le trente et un août deux mille onze.
La première assemblée annuelle est fixée en février deux mille douze.
Gérance
Est nommé en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Marc MICHAUX,
prénommé .
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier septembre deux mille neuf par Monsieur MICHAUX Marc, au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise
n’aura d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale. Elle jouira de cette
personnalité morale à partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Pouvoirs
Monsieur MICHAUX Marc est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration
de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le
mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles
déclarations qu'il y aura lieu,
signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du
mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal | true |
830082646 | 10305425 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AUZIERES | BVBA | DONKSEINDE 18 2930 BRASSCHAAT | DONKSEINDE 18 | 2930 | BRASSCHAAT | "2010-10-12" | 0305425 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305425.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : AUZIERES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2930 Brasschaat, Donkseinde 18
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op zes oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer VERMEIREN Mark Jacques Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat,
Donkseinde 18;
2/ de heer STEYAERT Patrick Jetty Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2660 Antwerpen (district
Hoboken), Oudstrijderslaan 2;
3/ de heer STEYAERT Marc Edmond Marcelle, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier,
Fruithoflaan 59; en
4/ de heer VAN BALLART Bruno Karel Jerome, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 127.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) Naam : "AUZIERES"
3. Zetel : te 2930 Brasschaat, Donkseinde 18
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
Alle activiteiten van :
- Bosbouw;
- teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt :
- teelt van oliehoudende vruchten;
- teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;
- teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot,
gember, enz.;
- teelt van oliehoudende vruchten;
- vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta’s als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz.;
- vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding;
- vervaardiging van flesvoeding voor zuigelingen;
- vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.;
- vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk;
- vervaardiging van gedistilleerde dranken voor distilleren, rectificeren en mengen;
- vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.;
- vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol;
- vervaardiging van andere organische chemische basisproduc-ten :
- vervaardiging van wijn uit druiven;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830082646
- vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne,
enz.;
- vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn;
- vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
- vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout);
- vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
- de productie van natuurlijk mineraalwater;
- de kleinhandel in alcoholische en andere dranken en alle daaraan gerelateerde producten, inclusief de
thuislevering daarvan;
- bottelen, mengen en zuiveren van wijn, zonder transformatie;
-
detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-
en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte <100m²);
- de groothandel in alcoholische en andere dranken;
- het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.;
- de groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden;
- de groothandel in deegwaren en rijst;
- de groothandel in desserten;
- de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- overige detailhandel, niet in winkels;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en
roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samenwerken
met dergelijke vennootschappen en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook,
in één woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op
andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.
5. Duur
De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) gelijke
aandelen met aanduiding van nominale waarde, die elk een honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van DERTIENDUIZEND TWINTIG euro
(€ 13.020,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Argenta
Bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de heer VERMEIREN voornoemd : een bedrag van DUIZEND DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG
euro (€ 1.395,00);
-
door
de
heer
STEYAERT
Patrick
voornoemd
:
een
bedrag
van
DUIZEND
DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG euro (€ 1.395,00);
-
door
de
heer
STEYAERT
Marc
voornoemd
:
een
bedrag
van
DUIZEND
DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG euro (€ 1.395,00); en
-
door
de
heer
VAN
BALLART
voornoemd
:
een
bedrag
van
DUIZEND
DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG euro (€ 1.395,00);
hetzij in totaal een bedrag van VIJFDUIZEND VIJFHONDERDTACHTIG euro (€ 5.580,00).
7. Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder volgend kalenderjaar. Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig maart tweeduizend twaalf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de
winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze
afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft.
Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.
Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de
aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderdtwintig van het Wetboek
van Vennootschappen.
Bij ontbinding van de vennootschap stelt de algemene vergadering die daarover beslist overeenkomstig de
regels bepaald voor een statutenwijziging één of meer vereffenaars aan, met inachtname van de op dat ogenblik
geldende wetgeving. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen
toekomt. Zolang er geen vereffenaars aangesteld zijn, is / zijn de zaakvoerder(s) van rechtswege belast met de
vereffening. Ingeval er meerdere vereffenaars zijn, handelen en ondertekenen zij alles samen, behoudens
wederzijdse volmacht.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op vijftien september van elk kalenderjaar, om zeventien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf vennoot is. De volmachten
moeten schriftelijk gegeven worden ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijke stuk aan de zijde van de volmachtdrager.
Welke ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing van de wetsbepalingen
inzake de wijzigingen aan de statuten.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen
mogen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
openbaarmaking als hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een
gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.
In geval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de
vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te
voorzien, dit op bijeenroeping door de vennoot die de meeste aandelen bezit.
Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid, zijn :
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TIMELCO”, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Donkseinde 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0809.613.468, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer VERMEIREN Mark voornoemd;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MANAGEMENT@WORK”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Frilinglei 127, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0879.068.240, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer VAN BALLART Bruno
voornoemd;
3/ de heer STEYAERT Marc voornoemd;
4/ de heer STEYAERT Patrick voornoemd;
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of hypotheekbewaarder noodzakelijk is of zal worden
of waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,
voor zover er slechts twee zaakvoerders zijn.
Ingeval er meer dan twee worden benoemd of aangesteld, handelen zij collegiaal en in college.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder
en van tijdelijke aard zijn.
De zaakvoerder(s) worden niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit of bevestiging van of door de
algemene vergadering.
De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken, kunnen eveneens
bezoldigd worden; deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk door de algemene vergadering bepaald worden.
Zij kan te allen tijde aangepast worden.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,
tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te
benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "a3group", kantoorhoudende te 9320 Aalst,
Industrielaan 27 bus 1, optredende via bestuurder, de heer BEERENS Roger, wonende te 9380 Sint-Martens-
Latem, Kraaiendonk 9, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
830082745 | 10305424 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MAHAUX GERALEX CARRELAGES | SPRL | RUE TRIFEUILLET, SOYE 11 5150 FLOREFFE | RUE TRIFEUILLET, SOYE 11 | 5150 | FLOREFFE | "2010-10-12" | 0305424 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305424.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
MAHAUX GERALEX CARRELAGES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5150 Floreffe, Rue Trifeuillet, Soye 11
Objet de l’acte : Constitution – adoption des statuts - nomination
Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire
associé membre de la société ayant adopté la forme de société privée à
responsabilité limitée « Adelaïde Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires
associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet, le six octobre deux
mille dix :
1° Associés : 1° Monsieur MAHAUX Gérard, né à Profondeville le huit février mille
neuf cent soixante-deux, belge, domicilié à 5150 Floreffe, Rue Trifeuillet, Soye 11,
BELGIQUE.
2° Monsieur MAHAUX Alexandre, né à Namen le cinq octobre mille neuf cent
quatre-vingt-huit, belge, domicilié à 5150 Floreffe, Rue Trifeuillet, Soye 11,
BELGIQUE
2° Forme : société privée à responsabilité limitée.
3° Dénomination : MAHAUX GERALEX CARRELAGES
4° Siège social : 5150 Floreffe, Rue Trifeuillet, Soye 11
5° Objet social :
La société a pour objet en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers :
-
l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros et détail de carrelages et
mosaïques ainsi que tous revêtement de sol ;
-
l’entreprise :
+ générale de construction et travaux effectués par la coordination des sous-
traitants ;
+ l’organisation de chantier et la coordination de chantier ;
+ de travaux de carrelage et de mosaïque ainsi que tous autres revêtements de
murs et de sols, le bois excepté ;
+ de travaux d’égouttage, pose de câble et canalisations diverses ;
+ l’entreprise de terrassement, de démolition de bâtiments et d’ouvrages d’art ;
+ d’installation d’échafaudages et de nettoyages des façades et de placement
de clôtures ;
+ d’isolation thermique et accoustique ;
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou
Greffe
0830082745
qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient
utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
6° Capital social : dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par mille
huit cent soixante parts sociales sans désignation de valeur, représentant chacune
un/mille huit cent soixantième de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées en
espèces à concurrence d’un tiers.
Il reste donc à libérer par Monsieur Gérard MAHAUX une somme de sept mille
quatre cent quarante euros et par Monsieur Alexandre MAHAUX une somme de
quatre mille neuf cent soixante euros.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré sur un compte ouvert au nom
de la société auprès du Crédit Agricole.
7° Durée : illimitée.
8° Réserves - répartition des bénéfices : sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour
cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint
un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient a être
entamée. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée
générale.
9° Partage : après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des
frais de liquidation, l’actif net sert tout d’abord à rembourser en espèces ou en titres
le montant libéré non amorti de leur parts. Le surplus disponible sera partagé entre
les associés en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent.
10° Exercice social : premier octobre de chaque année/trente septembre de l’année
suivante.
Premier exercice social : du six octobre deux mille dix au trente septembre deux
mille onze.
11° a) Assemblée générale ordinaire : le dernier vendredi du mois de mars, à seize
heures, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. La
première assemblée générale aura lieu en deux mille onze.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit
indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée quinze jours avant
l’assemblée.
Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de voter par
lui-même ou par mandataire.
12° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs gérants,
associés ou non, nommé par l’assemblée générale.
Chacun des gérants représente la société en matière contractuelle et en justice.
Chacun d’eux peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la compétence
de l’assemblée générale.
Tous les actes engageant la société sont valablement signées par chacun des
gérants séparément. Dans le cas ou il est fait usage d’une délégation ou d’un
mandat, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société
dans les limites des attributions lui conférés.
13° Nomination du gérant : Monsieur MAHAUX Gérard, prénommé, sans limitation
de la durée de son mandat.
Le mandat du gérant est rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée
générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
(s) JS.LAMBIN Notaire
MENTION
- Expédition de l’acte du 6 octobre 2010; | true |
830083042 | 10305426 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | D.C.K. | BVBA | SCHOOLSTRAAT 15 1745 OPWIJK | SCHOOLSTRAAT 15 | 1745 | OPWIJK | "2010-10-12" | 0305426 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305426.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : D.C.K.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1745 Opwijk, Schoolstraat 15
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op zes oktober tweeduizend tien,
welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "D.C.K.", met zetel te 1745 Opwijk, Schoolstraat 15, werd opgericht door de
volgende oprichters:
1. De heer ROLLIER David Emiel Mathilde, geboren te Asse op 29 juli 1969, ongehuwd en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 1930 Machelen, Blijde Inkomststraat 90.
2. De heer SAKIZCI Ceylani, geboren te Bolvadin op 4 januari 1975, echtgenoot van mevrouw
SAKIZCI Ayse, wonende te 1030 Schaarbeek, Josaphatstraat 56.
3. De heer SAKIZCI Abdulkadir, geboren te Bolvadin op 24 september 1978, wonende te 1030
Schaarbeek, Josaphatstraat 54, echtgenoot van mevrouw TOPUZ Aysel.
Naam en Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam "D.C.K.".
Zetel:
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 1745 Opwijk, Schoolstraat 15.
Kapitaal en inbrengen:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
De oprichter-verschijners verklaren op al deze aandelen in te schrijven voor het totaal bedrag van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
De oprichters-verschijners verklaren ingeschreven te hebben in geld, elk als volgt:
1. de heer ROLLIER David, voornoemd, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR), waarvoor hem tweeënzestig (62) aandelen werden toegekend;
2. de heer SAKIZCI Ceylani, voornoemd, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR), waarvoor hem tweeënzestig (62) aandelen werden toegekend;
3. de heer SAKIZCI Abdulkadir, voornoemd, voor een bedrag zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR), waarvoor hem tweeënzestig (62) aandelen werden toegekend.
Het kapitaal wordt volstort ten belope van een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) door de oprichters-verschijners als volgt:
1. de heer ROLLIER David, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend honderd euro (2.100,00
EUR);
2. de heer SAKIZCI Ceylani, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend honderd euro (2.100,00
EUR);
3. de heer SAKIZCI Abdulkadir, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend honderd euro
(2.100,00 EUR).
De oprichter-verschijners verklaren dat op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven tenminste
één vijfde is volstort.
Voornoemd bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) werd gedeponeerd op een
bijzondere rekening bij AXA zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de
voornoemde instelling op 6 oktober 2010 en dat mij, notaris is overhandigd.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830083042
Reservering en winstverdeling:
Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van
de zaakvoerders.
Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding
toegekend aan het kapitaal.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen.
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige
gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening
houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.
Doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel:
Het vervoer over de weg in de meest uitgebreide zin van het woord van alle soorten goederen, zowel
nationaal als internationaal, de verhuisonderneming en goederenbehandeling, de
carrosserieherstellingen, de activiteit van handelaar in tweedehandse autovoertuigen en
garagehouder en hersteller en alles wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt, het
uitvoeren van grond-, afbraak- en wegeniswerken in hoofdaanneming of in onderaanneming, het in
huur geven van allerlei materieel en alle machines, de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle
materialen dienstig tot de bouwnijverheid, van alle brandstoffen, zo vaste als vloeibare, het opkuisen
en verwijderen van stortvuil, afval en ander recuperatiemateriaal en het onderhoud en renovatie van
wegen en gebouwen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Algemene Vergadering:
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de tweede woensdag van de
maand augustus om twintig (20) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de
uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij
moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na
postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen
onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering worden
meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele
commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken
worden samen met de oproeping meegedeeld aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele
commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.
Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telekopie volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de
secretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor
aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere
meerderheid oplegt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Overgangsbepaling:
1. Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de stukken conform het Wetboek
Vennootschappen en eindigt op 31 maart 2012
2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2012.
Aanstelling zaakvoerders:
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :
- de heer ROLLIER David, voornoemd;
Die verklaart niet verhinderd te zijn door enige wettelijke beperking en dit mandaat, dat onbezoldigd
is, te aanvaarden.
Overname van verbintenissen:
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 september 2010. Deze overneming
zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De
verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek
Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Volmacht:
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“OUTCOME”, Dorpsplein 2c, 1830 Machelen om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving,
eventuele wijziging of schrapping te vervullen in het ondernemingsloket, alsook om eventuele
inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde-administratie, evenals voor het bekomen van
vestigingsattesten en welkdanig registratie en/of erkenningsnummer en de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hilde FERMON, notaris te Opwijk
Bijlage: - uitgifte van de akte
| true |
830083339 | 10305427 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CDS.MICHAUX | SPRL | PLACE COMMUNALE 4 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE | PLACE COMMUNALE 4 | 6032 | MONT-SUR-MARCHIENNE | "2010-10-12" | 0305427 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305427.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CDS.MICHAUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6032 Charleroi, Place Communale 4
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte réalisé le cinq octobre deux mille dix par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne
(Charleroi), il résulte que s'est constituée la société suivante :
FONDATEUR : MICHAUX Marc Joseph Xavier Ghislain, né à Charleroi le cinq avril mil neuf cent
soixante-cinq, domicilié à 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), Rue Tienne des Forges 25.
FORME: société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION: CDS.MICHAUX
SIEGE SOCIAL: 6032 Charleroi (Mont sur Marchienne) Place Communale, 4.
OBJET SOCIAL: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l'exercice de l'activité HORECA et, notamment:
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation de tous produits alimentaires au sens
large; l'exploitation, pour compte propre, de restaurants, salles de consommation, cafétarias, tavernes,
débits de boissons et, en général de tous commerces ayant trait à la restauration, tels que traiteurs,
épiceries, fabrication de plats préparés et leur distribution;
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
La société pourra s'intéresser à la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la
vente et la prise en gérance de tous fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.
La société pourra effectuer la représentation de firmes belges ou étrangères.
D'une façon générale, la société peut accomplir toutes transactions ou opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, en
tout ou en partie, à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser le
développement de son entreprise.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE. illimitée.
CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/ cent quatre vigt sixième de l’avoir social.
SOUSCRIPTION – LIBERATION : Le fondateur a souscrit l’intégralité des parts sociales et les a
partiellement libérées à concurrence de 12.400€ par apport d’espèces.
GÉRANCE: Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé
unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de
durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les
gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut
d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants
ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à
une indemnité quelconque.
POUVOIRS DU GÉRANT : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par
l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les
Greffe
0830083339
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE: Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire en MARS le dernier vendredi du mois à onze heures.
EXERCICE SOCIAL: il commence le premier OCTOBRE et se termine le TRENTE SEPTEMBRE de
l’année suivante.
RESERVES – DISTRIBUTION: Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins
pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de
réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale,
statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
BONI DE LIQUIDATION: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous
les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ont été adoptées à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social
d’un extrait du présent acte et finira le trente septembre deux mille onze.
La première assemblée annuelle est fixée en mars deux mille douze.
Gérance
Est nommé en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Marc MICHAUX,
prénommé.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier septembre deux mille dix par Monsieur MICHAUX Marc au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n’aura
d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité
morale à partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Pouvoirs
Monsieur MICHAUX Marc est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration
de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le
mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles
déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal | true |
830083636 | 10305428 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | O & R | SPRL | RUE DU DISQUE 51, BTE 3 1020 BRUXELLES | RUE DU DISQUE 51, BTE 3 | 1020 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305428 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305428.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : O&R
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue du Disque 51 Bte 3
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 06
octobre 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur GIARD Laurent, né à Tournai, le 01 juillet 1977, domicilié à 1020
Bruxelles, Rue du Disque, 51, titulaire de la carte d’identité numéro 590-5973354-23 et inscrit au
Registre National sous le numéro 770701-443-29.
2.
Monsieur GIARD Jacques Paul, né à Cambrai (France), le 30 janvier 1970, domicilié
à 75017 Paris (France), rue de Courcelles, 138, titulaire du passeport français numéro 08AI16194,
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée O&R.
Le siège social est établi pour la première fois à 1020 Bruxelles, Rue du Disque, 51/3.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur GIARD Laurent déclare souscrire nonante-huit (98) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
-
Monsieur GIARD Jacques déclare souscrire deux (2) parts sociales qu'il libère à concurrence
d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination O&R.
Greffe
0830083636
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue du Disque, 51/3, arrondissement judiciaire
de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
L’entreprise générale de construction et notamment :
Le gros œuvre, la maçonnerie et le béton, les travaux de démolition, plafonnage, cimentage,
pose de chape, tailleur de pierre, marbrier, carrelage, toiture et étanchéité, sanitaire et plomberie,
installation de pompes à chaleur, installation de panneaux solaires, installation de chauffage central,
zinguerie et couvertures métalliques et non métalliques, travaux de vitrage, menuiserie charpenterie,
peinture, pose revêtements murs et sols, électricité générale ainsi que la parlophonie- vidéophonie-
tous placements de système d’alarme ; de climatisation et de domotique, électrotechnique, lavage de
vitres, horticulture, élagage d’arbres, aménagement de parcs et de jardin, construction de pavillons
démontables et baraquements non métalliques, placement de clôture, ramonage de cheminées,
installation d’échafaudage, de rejointoiement et nettoyage de façades, travaux d’égout, travaux de
pose de câbles et de canalisations diverses, fabrication et d’installation de cheminées ornementales,
nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers,
fabrication et garnissage de meubles non métallique, installation de ventilation et d’aération, de
chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles, travaux de drainage,
placement de cuisines équipées, construction, réfection et entretien des routes, gestion de projet ;
La société a également pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre,
toutes opérations immobilières généralement quelconques et, notamment, l’achat, la vente, la
promotion, la mise en valeur, la construction, l’appropriation, la transformation, l’exploitation, la
location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise
en copropriété forcée de tous biens immeubles, le tout à l’exclusion des activités dont l’exercice est
soumis par la législation à une habilitation spécifique.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de
mars à dix-neuf heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée.
- Monsieur GIARD Laurent, prénommé.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente septembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à la SPRL Hernabo, chaussée de Bruxelles, 326
à 1730 Asse, représentée par sa gérante Madame Herrebosch Nathalie , aux fins d'assurer les
formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830084230 | 10305429 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | QUICKSIGN | BVBA | SPOTBOEFSTRAAT 6, BUS GV1 8670 KOKSIJDE | SPOTBOEFSTRAAT 6, BUS GV1 | 8670 | KOKSIJDE | "2010-10-12" | 0305429 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305429.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : QUICKSIGN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8670 Koksijde, Spotboefstraat(Kok) 6 bus GV1
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden door notaris Jo VILEYN te Nieuwpoort op 6 oktober 2010, te registreren, blijkt dat de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUICKSIGN werd opgericht met volgende kenmerken:
rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
naam: QUICKSIGN
zetel: 8670 Koksijde, Spotboefstraat 6 bus GV1.
duur: onbepaald
oprichters-vennoten:
1.De Heer QVICK Frederique Willy, geboren te Oostende op 27 oktober 1981, wonende te 8670 Koksijde,
Spotboefstraat 6 bus GV1.
2.De Heer BRISSINCK Serge Ronny, geboren te Oostende op 1 december 1967, wonende te 8620
Nieuwpoort, Victorlaan 2-C.
kapitaal: Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen op naam met een
nominale waarde van honderd euro elk.
Op de kapitaalsaandelen wordt in geld ingeschreven door de Heer Qvick Frederique voor honderd veertig
aandelen en door de Heer Brissinck Serge voor zesenveertig aandelen.
Het gehele kapitaal is ingeschreven en volledig volstort, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de
Dexia Bank NV.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Het
eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op dertig september 2011.
Winst – reserves:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten
minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en
de daarop verrichte stortingen.
Bij vereffening: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Zaakvoerder – bevoegdheden: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
Bijzondere volmachten: De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Benoeming zaakvoerder: Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur : de Heer
Qvick Frederique, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Commissaris: momenteel geen
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830084230
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
73110 : Reclamebureau;
7311001 : Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
7311002 : Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz…
7311003 : Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
7312002 : Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden in stationshallen, enz…
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende
en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het maatschappelijk doel.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op
de laatste maandag van de maand maart om tien uur. Op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand maart van het jaar 2012.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden ‘aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met
een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de
vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door
alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Jo Vileyn, notaris | true |
830085715 | 10305430 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JACO | BVBA | MICHEL JANSSENSSTRAAT 55 3270 SCHERPENHEUVEL | MICHEL JANSSENSSTRAAT 55 | 3270 | SCHERPENHEUVEL | "2010-10-12" | 0305430 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305430.pdf | aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JACO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Michel Janssensstraat 55
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte ontvangen door meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op
zes oktober tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie, werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « JACO » opgericht.
VENNOTEN :
1. De heer JACOBS Kim, geboren te Diest op 10 september 1981, ongehuwd, wonende te 3270
Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Scheldelaan 21.
2. Mevrouw VAN DEN DRIES Christel Josephine Gustaaf, geboren te Leuven op 5 november 1960,
echtgenote van de heer Marc Bernaer, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Kaggevinne), Ballaarstraat
33.
INBRENG :
De partijen hebben erkend en verklaard dat op de honderd (100) aandelen als volgt werd ingeschreven tegen
de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel:
1. door de heer Kim Jacobs, voornoemd, voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd zeventig euro
(17.670 EUR), vertegenwoordigd door vijfennegentig (95) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
2. door mevrouw Christel Vandendries, voornoemd, voor een bedrag van negenhonderd dertig euro (930 EUR),
vertegenwoordigd door vijf (5) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Hetzij in totaal honderd (100) aandelen vertegenwoordigend het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
VOLSTORTING :
De oprichters hebben vastgesteld en erkend dat deze inbreng gedeeltelijk werd volgestort ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR), als volgt:
- door de heer Kim Jacobs, voornoemd, voor een bedrag van vijfduizend achthonderd negentig euro (5.890
EUR);
- door mevrouw Christel Vandendries, voornoemd, voor een bedrag van driehonderd en tien euro (310 EUR).
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “JACO”.
ZETEL :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Michel
Janssensstraat, 55.
DOEL :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of door deelname van dezen:
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingsystemen.
-Integreren van apparatuur voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
-Het plaatsen van micro warmtekrachtkoppelingen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830085715
-Leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen bij particulieren en bedrijven met als doel energie op te
wekken, van zowel autonome als netgekoppelde systemen.
-Leveren en plaatsen van warmtepompen.
-Reparatie van diverse artikelen.
-Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
-Reparatie van audio- en videoapparatuur.
-Cafés en bars.
-Niet gespecialiseerde groothandel.
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
-Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, etc. in metaal.
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, etc. in metaal.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, etc.
-Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen.
-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen.
-Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-Ruimen van bouwterreinen.
-Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
-Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, etc.
-Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubels.
-Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor
gebouwen, meubels en voertuigen.
-Vervaardiging
van
geprefabriceerde
gebouwen,
overwegend
van
metaal:
bouwketen,
modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, etc.
-Het leveren van managementprestaties, in welke vorm ook.
-Uitoefenen van diverse bestuursmandaten in andere vennootschappen; zij zal hiervoor tantièmes ontvangen.
-De vennootschap heeft evenzo tot doel het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen. Onderneming in onroerende goederen, bouwheer, promotor, immobiliënadviseur. Het kopen,
verkopen, afstaan, ruilen en verhuren, leasen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
roerende en onroerende waarden en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook, en het
deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen in industriële, commerciële, financiële, bestaande of nog
op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze
bij wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.
DUUR :
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ALGEMENE VERGADERING :
De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op derde vrijdag van de maand juni, in de zetel
van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING :
De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.
Op deze winst wordt minstens vijf procent (5 %) voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op van zodra dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320
van het Wetboek van vennootschappen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een
rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS :
De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de
wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun
bevoegdheid.
Overgangs- en slotbepalingen :
Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op
de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig december tweeduizend elf.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder:
Tot zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
De heer JACOBS Kim, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Scheldelaan 21.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die
zich tegen deze aanstelling verzet.
Het betreft een onbezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslisssing van de algemene vergadering.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Siongers
Johan, gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Mollenveldwijk 22 a, en/of hun
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen,
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Artikel 60 Wetboek vennootschappen:
De comparanten verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn
eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Voor uittreksel (get.).
Geassocieerd notaris Christel Meuris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte. | true |
830088188 | 10305431 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PIR2-MANAGEMENT | SPRL | PLACE VICTOR HORTA 78 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE | PLACE VICTOR HORTA 78 | 1348 | LOUVAIN-LA-NEUVE | "2010-10-12" | 0305431 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305431.pdf | nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PIR2-MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place Victor Horta 78
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Nous, Maître Bernard Houet de résidence à Wavre, Chaussée de Louvain,
152, le 5 octobre 2010 que :
Monsieur WENIN Jacques Louis Marie, né à Namur, le 25 août 1957, titulaire du numéro national 570825-
111-04 (déclaré volontairement), époux de Madame Brigitte DUPONT, domicilié à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Place Victor Horta, 78 a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :
A. CONSTITUTION
Il constitue une Société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par le comparant, prénommé, lequel déclare et reconnaît que
les cent (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence de deux tiers, par versement en
numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,00 EUR).
A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code
des sociétés une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte spécial numéro
001-6235994-37 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de BNP PARIBAS Fortis
Cette attestation demeurera ci annexée.
En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.
B. STATUTS
Il arrête comme suit les statuts de la société.
Nature – dénomination
Article premier
La société est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée et est dénommée :
« PIR2-MANAGEMENT ».
Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité
limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social
de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.
Siège
Article deux
Le siège de la société est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place Victor Horta, 78.
Il
peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas
changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,
agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
Objet
Article trois
Greffe
0830088188
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, en qualité
d’agent, de représentant ou de commissaire, les activités suivantes:
- Gestion de sociétés ou de départements de sociétés du secteur public ou privé en particulier à titre
intérimaire ;
- Gestion pour le compte de sociétés du secteur public ou privé de situations de consolidations, d’acquisitions,
de restructurations ou de transfert de technologie ;
- Gestion de projets pour le compte de société du secteur public ou privé ;
- Gestion ou sous-traitance de projets de partenariats et de projets subsidiés ;
- Tous travaux et/ou mission de consultance, de conseil, de management, d’audit de structure technique ;
- Aide à la création d’entreprises technologiques, incubation, …
- Mise en place de systèmes qualité dans les sociétés du secteur public ou privé ;
- Recherche, conseil, formation, enseignements notamment en innovation, en coaching et en gestion.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de commissaire ou de liquidateur
dans d'autres sociétés. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en
faciliter la réalisation.
Elle pourra également exercer toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, et notamment
assurer la gestion, l’aménagement, la rénovation, la location de tous biens immobiliers.
Durée
Article quatre
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait
ultérieurement assignée
Capital social – Représentation
Article cinq
Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent
parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites entièrement et libérées lors de la constitution à
concurrence de deux tiers, soit à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR). Le capital
pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Des parts sociales et de leur transmission
Article six
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard
propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.
Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque
prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir
inventaire.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de
l'assemblée générale.
Article sept
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.
a)
cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.
b)
transmission pour cause de mort.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune
disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits
seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement
à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur
celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires
auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire
sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé
à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non
proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit
des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction
faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
-
à un associé;
-
au conjoint du cédant ou du testateur;
-
à des ascendants ou descendants en ligne directe;
-
à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une
personne morale.
En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.
En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre
usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote
appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts,
et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de
plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du
nu-propriétaire.
Article huit
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par
préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai
de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée
générale des associés statuant à une majorité qualifiée de deux tiers des voix.
Article neuf
Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du
nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions
de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans
le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.
Gérance
Article dix
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.
Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l’associé unique, soit par l’assemblée générale.
Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom
et pour son compte propre.
Pouvoirs
Article onze
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf
organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.
Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer
les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs
spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Rémunération
Article douze
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
Contrôle
Article treize
Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.
En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant
que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient
d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc
individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.
Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu
de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.
Assemblée générale
Article quatorze
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même
pour les associés absents ou dissidents.
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit heures trente minutes. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige
par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont
faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux
titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et
gérants.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même
émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support
matériel.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant
réglé par l'article 7.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même
ordre du jour et statuera définitivement
L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du
bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il
échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces
procès-verbaux sont signés par un gérant.
Exercice social – Inventaire – Comptes annuels
Article quinze
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et
établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la
société.
Répartition-réserves
Article seize
L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des
associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du
bénéfice.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Dissolution
Article dix-sept
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s)
liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l’assemblée générale n’entre(nt) en fonction qu’après
confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.
Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les
dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions
préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les
associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour
être partagés dans la même proportion.
Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la
liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans
l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet
état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.
Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l’actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se
trouve le siège de la société.
Election de domicile
Article dix-huit
Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée
de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être
données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.
Droit commun
Article dix-neuf
Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la
présente société.
En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites
dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
Article vingt
Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la
société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
C. DISPOSITIONS FINALES
1. Frais
Le comparant présent comme dit est, déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges
sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa
constitution s'élève à la somme de mille cent euros (1.100,00 EUR).
2. Interdictions
Le comparant présent comme dit est, reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les
dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre,
modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-
huit sur les interdictions.
3. Déclaration fiscale
Le comparant présent comme dit est, déclare que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense
du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro
118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187
(centres de coordination).
4. Premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au
greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze.
Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.
5. Nomination du gérant - Autorisation spéciale
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée,
Monsieur Jacques WENIN, prénommé, ici
présent et qui accepte.
6. Commissaire
Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la
présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne
pas la doter d'un commissaire. | true |
830089178 | 10305432 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KAVAI | BVBA | RECTORIJSTRAAT 4 3470 KORTENAKEN | RECTORIJSTRAAT 4 | 3470 | KORTENAKEN | "2010-10-12" | 0305432 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305432.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KAVAI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3470 Ransberg (Kortenaken)
Rectorijstraat 4
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Vincent
Tallon,
geassocieerde notaris in de besloten Vennootschap met beperkte
Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde
notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12, op acht
oktober tweeduizend en tien, ter registratie aangeboden, blijkt
dat :
De heer Vanbrabant Andy, geboren te Diest
op zestien juli
negentienhonderd éénenzeventig, rijksregister nummer 71.07.16
485-90, wonende te 3470 Kortenaken, Rectorijstraat 4.
een vennootschap heeft opgericht onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam
"KAVAI”
met
maatschappelijke
zetel
te
3470
Ransberg
(Kortenaken), Rectorijstraat 4
en waarvan het geplaatste
kapitaal achttienduizend zeshonderd euro bedraagt.
De verschijner verklaart en erkent dat het maatschappelijk
kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst
is en
voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd
EURO
volstort is.
De verschijner verklaart inbreng te doen van achttienduizend
zeshonderd EURO waarvoor hem honderd aandelen zonder nominale
waarde toegekend wordt.
De genoemde bedragen zijn bij storting gedeponeerd op een
bijzondere rekening KBC onder nummer 734-0304219-36 geopend ten
name
van
de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs
van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op zeven
oktober
tweeduizend
en
tien
dat
mij
is
overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt de storting zoals blijkt uit
het bankattest.
Ondergetekende notaris bevestigt dat hij de partijen ingelicht
heeft dat de eigendom van de aandelen van diegenen die gehuwd
zijn
onder
een
gemeenschapstelsel
eigendom
is
van
de
gemeenschap indien het geld betreft van de gemeenschap.
C.Oprichtingskosten.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830089178
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook,
die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht
wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend Euro.
D.Overneming van verbintenissen.
De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60
Vennootschappenwetboek dat de vennootschap alle verbintenissen
overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één oktober
tweeduizend
en
tien
onder
opschortende
voorwaarde
van
neerlegging van een uittreksel van een oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van Koophandel te Leuven.
E.Ondergetekende notaris heeft de oprichters ingelicht omtrent
de
draagwijdte
van
artikel
212
van
het
wetboek
van
Vennootschappen dat bepaalt dat hij slechts van één enkele
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige
vennoot kan zijn en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te
staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien
alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou
worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem
overgaan.
II.STATUTEN.
De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap
luiden als volgt:
I.NAAM ZETEL DOEL DUUR
Artikel 1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “KAVAI”
Artikel 2.De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3470 Ransberg
(Kortenaken) Rectorijstraat 4.
Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige
zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden
naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige
taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke
verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt
worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook
administratieve zetels,
uitbatingen en kantoren oprichten in
België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwet-
geving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon
:
-De montage van alle soorten binnen- en buitenschrijnwerk,
inclusief daktimmer, in alle soorten metaal en kunststof
-De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel,
montage en vervaardiging, onderhoud en herstelling van alle
soorten metaal en kunststof ; alle soorten vloerbekleding,
deuren, vensters, kozijnen, trappen, kasten, keukens en
interieurinrichting, meubels ; serre’s en veranda’s, dakgoten
en regenafvoerbuizen ; garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken ; tussenwanden, plafonds, tussenwanden in
gipsplaten ; elektrische apparaten, elektronica, andere
consumentenartikelen, feestartikelen, catering,
geluidsapparatuur, en dit alles in de ruimste zin van het
woord.
De renovatie, restauratie en afwerking van gebouwen,
inclusief gevelreiniging, chapewerken. De aanleg van tuinen,
parken, speel- en sportterreinen, zwembaden, autowegen,
spoorwegen samen met het onderhoud en de sanering ervan, en
samen met algemene grondwerken.
Het uitvoeren van alle soorten isolatiewerken en
elektriciteitswerken.
Het reinigen van het interieur van gebouwen, kantoren,
fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen.
Het uitvoeren van alle activiteiten van reclamebureaus,
marketingbureaus en evenementenbureaus.
Het uitvoeren van projectmanagement en
veiligheidscoördinatie, en dit alles in de ruimste zin van
het woord.
Alle Beheer, management, deelname of belangenmenging
rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te
richten vennootschappen van welke vorm of doel ook;
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen uitoefenen;
Het deelnemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in
speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evanals het
verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en
controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur toestaan;
Het verrichten van commerciële, industriële of financiële
handelingen die rechtsstreeks of onrechstreeks in verband
staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in
het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met haar doel;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in binnen-
als in buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt
acht.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt
door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig
de voorwaarden voorzien van artikel 70bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
De
vennootschap
kan
bovendien
alle
werkzaamheden
en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen
in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4.De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN
Artikel 5.Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR)
verdeeld in honderd
aandelen zonder
nominale waarde.
Artikel 6.De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 7.
Indien de vennootschap éénhoofdig is, kan de enige vennoot het
geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij
overdragen.
Artikel 8.
Indien de vennootschap éénhoofdig is, wordt deze niet ontbonden
door het overlijden van de enige vennoot.
De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de
aandelen nog niet plaatsgevonden.
Wanneer echter één persoon het vruchtgebruik van de aandelen
erft bij het overlijden van de enige vennoot, oefent de
vruchtgebruiker de rechten uit zoals voorzien in artikel 10 van
de statuten.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap
aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 9.
A/
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht
van aandelen onder levenden steeds onderworpen aan de uitoefe-
ning van een voorkeurrecht dat als volgt in het voordeel der
andere vennoten is geregeld:
1.
De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aande-
len wil overdragen, moet de zaakvoerder bij aangetekend
schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van
het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt
alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer.
2.
Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving
geven de zaakvoerders hiervan kennis aan de andere venno-
ten. Deze genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van
de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke
vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet
uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer
vennoten, verhoogt het voorkeurrecht der andere.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig
proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het
voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan
akkoord , de overtollige aandelen toegewezen door het lot.
3.
De vennoot die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen
moet, op straf van verval, de zaakvoerder hiervan binnen
de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op
zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.
4.
De prijs waarvan de vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst
gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde
van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de
jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met
de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of
bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens
minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan
één door de overlater en één door de andere vennoten
benoemd wordt.
Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te
benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling
door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van
deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift,
gericht aan de heer Voorzitter van de rechtbank waar de
zetel gevestigd is.
5.
De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal
kontant dienen te geschieden.
Evenwel, indien de overnameprijs hoger ligt dan vijfentwintig
duizend euro zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse
schijven van ten minste één/derde der totale som, verhoogd
met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.
6.
Indien de vennoten geheel of ten dele hun voorkeurrecht
niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen
worden dan met de instemming van ten minste de helft van
de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
is voorgesteld.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden
kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde
rechtbank in kortgeding.
Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de
vennoten die zich verzet hebben drie maanden vanaf de
beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de
voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval
van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de
betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de
rechtbank waar de zetel gevestigd is.
B/
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of
de overgang van aandelen wegens overlijden
eveneens steeds
onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht in het
voordeel van de overlevende vennoten.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden
vennoot hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen er de afkoop van vragen bij
ter post aangetekend
schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en
waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende
vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden
zoals voorzien sub A/ hierboven.
Indien de overlevende vennoten de aandelen niet wensen over te
nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot
erkend worden.
Artikel 10.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de
uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft
de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in
vereffeningstelling van de vennootschap.
In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar
toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De
nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht
onbenut, dan kan de vruchtgebuiker het uitoefenen. De aandelen
die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus
toe in volle eigendom.
III.BESTUUR VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.De vennootschap wordt bestuurd door een of meer
zaakvoerders , al dan niet vennoten.
Zij worden door de
algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder
beperking van duur.
Artikel 12.Aan de zaakvoerder kan , onverminderd de vergoeding
van zijn kosten , een vaste wedde worden toegekend , waarvan
het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Aan
de
zaakvoerder
kan
door
de
algemene
vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.
Artikel 13.Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap , met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14.
a)
Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder
die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te
nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang
van
vermogensrechtelijke
aard
heeft
dat
tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht
artikel 259 en volgende van de vennootschapwet na te
komen.
b)
Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot
enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap
meerhoofdig is en er slechts één zaakvoerder is, moet de
zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van
belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de
hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen
of
de
verrichting
slechts
worden
gedaan
door
een
lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.
c)
Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaak-
voerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belan-
gen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de
verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een
bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met
de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van
derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit
een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd.
Artikel
15.Iedere
zaakvoerder
vertegenwoordigt
alleen
de
vennootschap jegens derden en in rechten als eiser of
verweerder.
Artikel 16.De zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen
om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht te verbinden.
IV. CONTROLE
Artikel 17.De controle op de financiele
toestand en de
jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen
tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om
geen commissarissen te moeten benoemen: in dit geval heeft
iedere
vennoot
individueel
de
onderzoeks-
en
controlebevoegdheid van een commissaris , onverminderd het
recht van de algemene vergadering om toch een of meer
commissarissen te benoemen.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen
worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
De
jaarvergadering
wordt
bijeengeroepen
door
de
zaakvoerder.
Artikel 19. De oproepingen gebeuren volgens wet.
Artikel 20.Ieder aandeel geeft recht op een stem.
Artikel 21.De algemene vergadering kan op geldige wijze beraad-
slagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
De besluiten worden
genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 22.Van elke algemene vergadering worden notulen opge-
maakt.
Artikel 23.Ten alle tijde kan een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen.
Gaat het om een wijziging
van de statuten , dan worden de wettelijke vereisten inzake
quorum en meerderheid nageleefd.
Artikel 24.Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt ,
oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als
algemene vergadering , worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennnootschap wordt bijgehouden.
VI. JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVES
Artikel 25.Het boekjaar begint op een januari
en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en
bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op
, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene
vergadering voorgelegd.
De
jaarrekening
wordt
door
de
algemene
vergadering
vastgesteld.
Artikel 26.Na goedkeuring van de balans beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoer-
ders en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 27.Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt ,
na aftrek van de overgedragen verliezen , verdeeld als volgt:
1)ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot
vorming van de wettelijke reserve tot dat die een /tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2)over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder
door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtname
van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering
vatbare bedragen.
Artikel 28.De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze
waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
VII. ONTBINDING VEREFFENING
Artikel 29.De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering volgens de regelen voorzien voor
een wijziging van de statuten.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan
ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of
meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder,
die op het tijdstip van de ontbinding in functie is , van
rechtswege vereffenaar.
VIII.OVERGANGSBEPALING
Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend
en elf.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De
eerste
algemene
vergadering
zal
gehouden
worden
in
tweeduizend en twaalf.
IX.Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
De
heer
Vanbrabant
Andy,
voornoemd,
die
zijn
opdracht
aanvaardt.
X. Volmacht
De oprichter geeft volmacht aan de besloten vennootschap “VCS
Accountants” met zetel te Aarschot, amerstraat 147, om de
vennootschap
te
vertegenwoordigen
bij
alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van
Koophandel
alsmede
bij
één
of
meer
erkende
ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te
doen,
aansluiting sociale verzekeringskas, bekomen van het
beheersattest,
verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging
of
doorhaling
van
de
inschrijving
van
de
vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd:
-
expeditie van de akte. | true |
830089970 | 10305433 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VANBEN | BVBA | GULDEN-SPORENSTRAAT 108, BUS B 8530 HARELBEKE | GULDEN-SPORENSTRAAT 108, BUS B | 8530 | HARELBEKE | "2010-10-12" | 0305433 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305433.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VANBEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8530 Harelbeke, Gulden-Sporenstraat(Har) 108 bus B
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 6 oktober 2010, neergelegd ter
registratie te Kortrijk I,
Houdende de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " VANBEN ",
Ondermeer wat volgt:
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
Haar maatschappelijke naam luidt : "VANBEN".
2. Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gulden-Sporenstraat(Har) 108.
De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in deze gemeente en naar elke andere gemeente in
het Vlaams Gewest of het Tweetalig Brussel Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerder
zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het
buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
4. Vennoot - Oprichter.
De
heer
VANDENBROUCKE
Benny,
geboren
te
Courtrai
op
zesentwintig
maart
duizend
negenhonderdachtenzestig, wonende te 8530 Harelbeke, Gulden-Sporenstraat(Har) 108.
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentienduizend vijfhonderd euro (19.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 195 aandelen, ieder 1/195ste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.
Bij de oprichting werd op dit maatschappelijk kapitaal volledig volstort in speciën.
6. Boekjaar.
Het maatschappelijke boekjaar begint op één oktober en wordt afgesloten op dertig september.
Het eerste boekjaar zal lopen van zes oktober tweeduizend tien tot dertig september tweeduizend elf.
7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen,
maakt de netto-winst uit.
Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserves ; de
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden het reservefonds beneden
peil komt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel
verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op gelijk deel in de verdeling van de winsten.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van
vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van
vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
8. Bestuur - Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830089970
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd, hetzij door de enige vennoot, hetzij door
één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, daartoe
aangesteld door de enige vennoot, handelend als algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en beschikking te stellen die
de vennootschap aanbelangen.
De zaakvoerder mag zekere bevoegdheden voor een welbepaald doel overdragen aan gelijk welke persoon. De
algemene vergadering mag één of méér bestuurders aanduiden waarvan zij de bevoegdheden en de
vergoedingen vaststelt en welke steeds door de algemene vergadering kunnen herroepen worden.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.
Wordt als zaakvoerder benoemd : de heer VANDENBROUCKE Benny welke aanvaardt en dit zonder beperking
van duur.
9. Toezicht.
Voor zover en zodra het Wetboek Vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht over de vennootschap aan
een of meer commissarissen opgedragen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun
eventuele vergoeding bepaalt.
Zo geen commissaris dient aangesteld te worden, dan heeft iedere vennoot individueel de rechten van
onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap; hij kan zonder verplaatsing inzage nemen
van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap.
Er diende geen commissaris te worden benoemd.
10. De vennootschap heeft tot doel:
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in buitenland,
met betrekking tot alle handelingen gesteld in de horecasector en dit in de meest ruime betekenis van het
woord, waaronder onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management,
marketing, commercieel beleid, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en
acquisitions;
- het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in
de ruimste betekenis;
- de uitbating van restaurants, cafetaria’s, feestzalen, traiteur- en cateringdiensten, banketaannemingen, tea-
rooms, enzovoort;
- de uitbating van hotels en slaapgelegenheden;
- het organiseren van lessenreeksen, voordrachten, etcetera;
- de import en export, klein- en groothandel van diverse goederen in de ruimste zin van het woord;
- het beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de instandhouding en valorisatie van
onroerende goederen, bouwen en verbouwen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar
bevorderend zijn.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant
doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat;
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen;
Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, met inbegrip
van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt
zal achten.
11. Jaarvergadering.
Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de voorlaatste zaterdag van maart
om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 24 maart 2012 om 11 uur.
Overgangsmaatregel.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Alle handelingen door de vennoot-oprichter gesteld vanaf 2 juli 2010 tot heden, in het kader van de
doelomschrijving van de vennootschap, worden geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de thans
opgerichte vennootschap en worden derhalve door de vennootschap aanvaard en aangenomen.
VOLMACHT
De oprichter verleent tenslotte alle machten aan BVBA Fiduciaire B&S, Oostnieuwkerksesteenweg 122, 8800
Roeselare, met recht van indeplaatsstelling teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze
oprichting, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd. 06/10/2010 | true |
830092148 | 10305434 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | L'ARTISAN DU BOIS | SPRL | GRAND-ROUTE, BOURDON 2, BTE A 6990 HOTTON | GRAND-ROUTE, BOURDON 2, BTE A | 6990 | HOTTON | "2010-10-12" | 0305434 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305434.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : L'ARTISAN DU BOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6990 Hotton, Grand-Route, Bourdon 2 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Jean-François PIÉRARD, notaire associé à Marche-en-Famenne, le huit
octobre deux mille dix, non encore enregistré, il est extrait ce qui suit :
A COMPARU :
Monsieur THIRY Christophe Germain Léon Ghislain, né à Aye le vingt-huit août
mille neuf cent septante-deux, époux de Madame Christine BOUCHAT, domicilié à 6990 Hotton,
Grand-Route, Bourdon 2, inscrit au Registre National sous le numéro 72.08.28-179.64.
Époux marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié
ainsi qu’il le déclare.
Lequel, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné d’acter
authentiquement ce qui suit :
EXPOSÉ PRÉALABLE
Il déclare constituer une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination
« L'ARTISAN DU BOIS », dont le siège social sera établi à 6990 Hotton, Grand-Route, Bourdon, 2,
A, au capital de 18.600 Euro, représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 186, conférant les mêmes droits et avantages, d’un pair comptable de 100,00
euros.
Souscription du capital:
Il déclare souscrire la totalité des 186 parts sociales, en espèces, soit pour 18.600 Euro.
Libération du capital :
Le comparant déclare en outre que :
Que chaque souscription est partiellement libérée, à concurrence de douze mille quatre cents euros
(12.400,00 €).
Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme BNP PARIBAS
FORTIS, immatriculé sous le numéro 001-6246909-88. Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a
été effectué conformément à la loi et qu’une attestation justifiant ce dépôt, datée du 7 octobre
2010, lui a été remise.
DÉNOMINATION
La société adopte la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « L'ARTISAN DU BOIS ».
SIÈGE SOCIAL
Le siège est établi à 6990 Hotton, Grand-Route, Bourdon, 2, A.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger :
•
les travaux de terrassement ;
•
les travaux de drainage ;
•
la création et l’entretien d’étangs, de rivières et de cours d’eau ;
•
la pose de câbles électriques divers (téléphone, télécommunication, systèmes automatisés,
informatiques, …) et les travaux de canalisations diverses (eau et gaz) ;
Greffe
0830092148
•
l’aménagement et l’entretien de terrains divers, le dallage, la construction de bassins de
natation ;
•
l’entreprise d’exploitation forestière ;
•
les travaux de gros œuvre et mise sous toit ainsi que le coffrage et le ferraillage de bâtiments
industriels, résidentiels, commerciaux, etc.;
•
les activités générales de construction, y compris la coordination générale sur le chantier
d’activités exercées par des sous-traitants ;
•
les travaux de démolition de bâtiments ainsi que l’arasement et le déblayage ;
•
les travaux de rejointoiement ;
•
l’isolation thermique et acoustique ;
•
les travaux de plafonnage, et de cimentage, y compris la pose de chapes, le crépissage et
l’application de tous autres enduits ;
•
la restauration, le nettoyage, et le lavage de bâtiments, de façades, de monuments et de
clochers ;
•
l’installation de cheminées ornementales ou autres ornementation en marbre ou en pierre ;
•
la charpenterie, la menuiserie et la menuiserie métallique du bâtiment ;
•
les travaux de vitrerie ;
•
la mise en place de fondations, y compris le battage de pieux ;
•
la construction métallique et les ouvrages d’art métalliques ;
•
l’entretien et la réparation de tous brûleurs avec remplacement éventuels de pièces
défectueuses à l’exclusion du remplacement complet du brûleur et de toutes activités
d’installateur en chauffage central ;
•
les installations électro-techniques comprenant le déplacement de paratonnerres ;
•
le montage et le placement de cuisines équipées et de meubles en kit ;
•
le placement d’antennes et de paratonnerres ;
•
le ramonage de cheminées ;
•
la peinture, le sablage et le nettoyage industriel ;
•
le placement de systèmes de sécurité, d’alarme et/ou systèmes de surveillance ;
•
le montage de cloisons sèches à base de plâtre ;
•
le montage de cloisons mobiles, le revêtement de murs, de plafonds, etc. ;
•
le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail ;
•
la réparation d’équipements électriques ;
•
la construction générale de bâtiments résidentiels ;
•
la réalisation du gros œuvre de maisons individuelles ;
•
la réalisation du gros œuvre de bâtiments à cellules multiples ;
•
la construction générale d’immeubles de bureaux ou commerciaux, etc. ;
•
la construction générale d’autres bâtiments non résidentiels ;
•
la construction du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de
dépôts de véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un
culte, etc. ;
•
les autres travaux de construction spécialisés ;
•
la vitrerie ;
•
le forage et la construction de puits d’eau, fonçage de puits ;
•
la construction de réseaux électriques et de télécommunications ;
•
le curage des cours d’eau, fossés, etc. ;
•
les travaux de démolition ;
•
la démolition d’immeubles et autres constructions, les travaux de déblayage;
•
les travaux de préparation des sites ;
•
les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de
constructions, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. ;
•
l’installation de systèmes d’alimentation de secours ;
•
le déblayage des chantiers ;
•
les forages d’essai et sondages ;
•
les travaux d’installation électrotechnique de bâtiments ou autres ;
•
l’installation de câbles et appareils électriques ;
•
l’installation d’installations électriques de chauffage ;
•
les travaux d’isolation ;
•
l’installation de stores et bannes, d’enseignes, lumineuses ou non ;
•
l’installation d’antennes d’immeubles et paratonnerres ;
•
les travaux de plâtrerie ;
•
l’application dans des bâtiments ou d’autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour
l’intérieur ou l’extérieur, y compris les matériaux de lattage associés ;
•
les travaux de menuiserie ;
•
le montage de menuiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, escaliers, placards de
cuisines équipées, équipements pour magasin, dormants de portes et fenêtres, etc. ;
•
le montage de cloisons mobiles, de revêtements de murs, de plafonds, etc., en bois ou en
matière plastique ;
•
le montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques : portes, fenêtres, dormants
de portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins,
etc. ;
•
le montage et tous travaux de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique ;
•
le montage de cloisons sèches à base de plâtre ;
•
la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction : revêtements muraux ou
carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, revêtements de sols et de murs en
granit, etc. ;
•
la pose de revêtements en bois de sols et de murs ;
•
la pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux ;
•
le nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux ;
•
les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments ;
•
les travaux d’étanchéification des toits et des toitures terrasses ;
•
le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments ;
•
la construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ;
•
la maçonnerie ;
•
l’exécution de travaux de rejointoiement ;
•
la pose de chape ;
•
la mise en place de fondations, y compris le battage de pieux ;
•
les travaux de ferraillage et pose de coffrage ;
•
le montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les
travaux ;
•
le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail ;
•
la location avec opérateur de matériel de construction ;
•
le commerce de gros non spécialisé ;
•
le commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l’équipement du foyer ;
•
le commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs coupées) et de plantes ;
•
le commerce de détail d’antiquités en magasin ;
•
le commerce de détail d’autres biens d’occasion tels que meubles, etc. ;
•
la décoration d’intérieur ;
•
la décoration d’étalage ;
•
le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation de fumées ;
•
la création et l’entretien de jardins ;
•
la réparation de produits électroniques grand public ;
•
la réparation d’appareils audio et vidéo ;
•
la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin ;
•
la rénovation et la restauration de meubles ;
•
les terrassements ;
•
la construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux ;
•
le curage des cours d’eau, fossés, etc. ;
•
la construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ;
•
la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :
revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, revêtements
de sols et de murs ;
•
le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments ;
•
le commerce de détail d’antiquités, d’autres biens d’occasion tels que meubles, matériaux de
démolition, vêtements, brocante, etc. ;
•
la location et la mise à disposition de biens, matériel, machines et outillage, avec ou sans
personnel ;
•
l’intermédiaire commercial ;
•
la fabrication de chaises et de sièges d’ameublement et de bureau ;
•
l’aménagement des paysages ;
•
l’ébénisterie, et tous travaux de menuiserie ;
•
la construction de charpentes et leur montage ;
•
la réparation et l’entretien de chaudières ;
•
tous travaux d’installation N.C.A. ;
•
le garde meubles, le déménagement ;
•
le marchand de biens.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est divisé en 186 parts sociales égales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
(1/186e) du capital.
GÉRANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morale, associés ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la
qualité de gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
POUVOIRS DE LA GÉRANCE
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi du mois de juin, à 18
heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour-cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments. La nomination du ou des liquidateur(s) devra toujours être confirmée
par le Tribunal de Commerce compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Le comparant prend les décisions suivantes :
1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique pour se terminer le trente et
un décembre 2011.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
3) L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Le comparant, Monsieur THIRY Christophe, domicilié à 6990 Hotton, Grand-Route, Bourdon 2,
décide d’exercer le mandat de gérant, pour une durée indéterminée.
Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Son mandat sera rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
4) Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
qu’il a entreprises depuis le 1er juillet 2010, au nom de la société en formation.
Pour extrait analytique conforme.
Jean-François PIÉRARD,
Notaire associé. | true |
830095613 | 10305435 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LAURENT MATHIAS | BVBA | VILAINSTRAAT 47 9300 AALST | VILAINSTRAAT 47 | 9300 | AALST | "2010-10-12" | 0305435 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305435.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LAURENT MATHIAS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
9300 Aalst, Vilainstraat 47
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte van oprichting verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op 08 oktober
2010, neergelegd voor registratie, blijkt dat :
1)
De heer MATHIAS Laurent, geboren te Aalst op zeventien augustus negentienhonderd
vierentachtig, echtgenoot van mevrouw De Lathauwer Charlotte, wonende te Aalst, Varenlaan, 17.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.
2)
De heer MATHIAS Yves, geboren te Aalst op acht april negentienhonderd tweeënvijftig,
echtgenoot van mevrouw Eelbode Regine, wonende te Aalst, Varenlaan, 17.
Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Marie Wambacq, verbleven hebbende te Aalst op zestien
april negentienhonderd vijfenzeventig, gewijzigd, zonder wijziging van het stelsel, bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Yves De Ruyver, op acht juni tweeduizend en zeven,
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming
LAURENT MATHIAS, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Vilainstraat, 47.
De vennootschap heeft tot doel:
a)
De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo in Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken,
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b)
Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c)
De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d)
Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden
en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
e)
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f)
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
g)
De kleinhandel in antiek.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even
welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar doel.
Zij zal haar doel mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en ook als
commissie-handel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830095613
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan
en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alel verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eiegn handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld
in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van
één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal, waarop ingeschreven werd als volgt:
De heer Mathias Laurent voor honderdvijfentachtig (185) aandelen.
De heer Mathias Yves voor één (1) aandeel,
De oprichters bevestigen dat de aandelen volstort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(6.200 €) en dat de vennootschap in hoofde vanaf heden kan beschikken over dit bedrag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of
rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de
eerste vrijdag van de maand september om achttien uur.
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf.
Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het volgend jaar.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend twaalf.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en
de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de
vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit
saldo of een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerders
toegekend zal worden.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden, indien op datum van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Bij ontbinding van de vennootschap zijn de zaakvoerders die op dat tijdstip in functie zijn van
rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen
één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun
mandaat verbonden vergoeding.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De
bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit
tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór
het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement
waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars
hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij
kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze
kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een
vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde
rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De vereffenaars vormen een college.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo
neergelegd en openbaar gemaakt worden.
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat
vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet
worden vereffend.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de
vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt aangesteld tot zaakvoerder voor onbepaalde duur :
De heer Laurent MATHIAS
Dit mandaat is onbezoldigd, tot wanneer de algemene vergadering er anders over beslist.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte | true |
830099769 | 10305436 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VDZ TRANSPORT | BVBA | LOZERPLEIN 3 3950 BOCHOLT | LOZERPLEIN 3 | 3950 | BOCHOLT | "2010-10-12" | 0305436 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305436.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VDZ TRANSPORT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3950 Bocholt, Lozerplein 3
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op zeven oktober
tweeduizend en tien dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht door de hierna volgende personen en met de volgende kenmerken:
1. VENNOTEN:
De heer vAN DER ZANDEN Marinus Laurentius, zelfstandige, geboren te Bocholt op 21
september 1960, ongehuwd, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3950 Bocholt, Lozerplein
3;
2. NAAM: “VDZ TRANSPORT”.
3. ZETEL: te 3950 Bocholt, Lozerplein 3.
4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Transportbedrijf.
- Handel in allerhande goederen.
- Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisbedrijven.
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens.
- Verhuisbedrijven.
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Overige vrachtbehandeling, exclusief zeehavens.
- De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
- Het bezorgen van expresvracht enzovoort.
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer.
- Overige posterijen en koeriers.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.
- Overige vervoerondersteunende bedrijven.
- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer ( vervoer per spoor,
over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).
- de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen
afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
- De activiteiten van vervoermakelaars.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die
wettelijk voorbehouden zijn aan immobiliënvennootschappen en/of erkende aannemers.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830099769
goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
Het uitbaten van een algemeen bedrijf voor consultancy, advies en beheer;
Tussenpersoon in de handel;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden;
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen fusioneren;
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;
Zij kan de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
5. KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is
verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die
ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal
mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Op het kapitaal werd op de volgende wijze ingeschreven:
Inbreng in natura
Voornoemde oprichter verklaarde zijn éénmanszaak hierna beschreven in te brengen in de
vennootschap zoals hierna bepaald overeenkomstig het verslag van de bedrijfsrevisor dat volgt:
Verslag van de bedrijfsrevisor
De heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Bree, aangewezen door de
oprichter overeenkomstig artikel 219 van de wetboek van vennootschappen, heeft het verslag
opgesteld met betrekking tot de in natura ingebrachte goederen.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
"Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande inbreng in natura van bestanddelen van de
éénmanszaak van de heer Marinus VAN DER ZANDEN ten bedrage van € 18.600,00 in de op te
richten VDZ TRANSPORT BVBA, is gebleken dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling
van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in
natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van €
18.600,00, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 186 aandelen aan de heer Marinus
VAN DER ZANDEN van VDZ TRANSPORT BVBA evenals een vordering in rekening-courant
ten bedrage van € 22.600,00;
5. er een voorbehoud geformuleerd wordt over de niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling
aan de bevoegde overheidsinstantie en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overdrager
(m.b.t. art. 442bis uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en art. 93undecies B van het BTW-
Wetboek) gezien er geen fiscale certificaten aangevraagd werden.
Opgemaakt te Bree op 05 oktober 2010"
Verslag van de oprichter
In een bijzonder verslag dd. 07 oktober 2010 heeft de oprichter uiteengezet waarom de inbreng
in natura van belang is voor de vennootschap.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen werden, als volledig volstort, toegekend aan de heer vAN DER
ZANDEN Marinus voornoemd, die aanvaardt heeft: honderd zesentachtig (186) aandelen.
Plaatsing kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volledig volstort.
6. DUUR:
Onbepaalde duur.
7. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Bevoegdheden zaakvoerder
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de
vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere
zaakvoerder,
afzonderlijk
optredend,
is
bevoegd
om
de
vennootschap
te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Volmachten
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of
onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt
een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt,
wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
Notulen van de zaakvoerder(s)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door
één zaakvoerder.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.
Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.
De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun
opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die
bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:
Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder: voornoemde heer vAN DER ZANDEN Marinus
Laurentius;
De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
Zaakvoerder – aanvaarding
De heer vAN DER ZANDEN Marinus Laurentius voornoemd, heeft verklaard het mandaat van
niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaarde niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Bezoldiging zaakvoerder
De niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders
beslist bij afzonderlijk besluit.
Overgangsregeling zaakvoerder
De zaakvoerder werd benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat hij vanaf de
oprichting tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de
gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan
van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
Commissaris
Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand december om twintig uur, moet een jaarvergadering
gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de
vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting en eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand december van het jaar tweeduizend en
elf.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sinds één juli
tweeduizend en tien, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde
van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
10. WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
11. ONTBINDING - VEREFFFENING:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door
de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in
effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s),
alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van
toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
VOLMACHTEN
De verschijner en de zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging
van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten, met name: E & L Boekhoudkantoor te Bree, Nieuwstadstraat 10.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt. | true |
830104521 | 10305437 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DNC TAG, EN ABREGE : DNCT | SPRL | RUE DE MORIENSART 8 1341 CEROUX-MOUSTY | RUE DE MORIENSART 8 | 1341 | CEROUX-MOUSTY | "2010-10-12" | 0305437 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305437.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DNC TAG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Moriensart 8
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par nous, Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE,
Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 26 février 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:
Monsieur REGOUT Damien Michel Olivier Bernadette, né à Rocourt le premier juillet mil neuf cent septante,
époux de Madame GERICKE D'HERWYNEN, domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty),
rue de Moriensart, 8.
A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DNC
TAG", en abrégé « DNCT », au capital de vingt mille euros (20.000 EUR) divisé en deux cent parts sociales
(200.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un deux centième de l'avoir social.
Le siège social est établi à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), Rue de Moriensart, 8.
Les 200 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 100,00 EUR chacune, par Monsieur
REGOUT Damien, prénommé. Les parts souscrites ont été libérées par un versement en espèces à
concurrence de la totalité, soit vingt mille euros (20.000,00 €).
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
1. La conception, la fabrication-production, le conditionnement, l’importation, l’exportation, le commerce
(achat et vente) de gros, demi-gros ou de détail, la diffusion, la distribution, la représentation, la location,
l’installation, le placement et l’entretien, se rapportant directement ou indirectement aux marchandises diverses,
de tous biens meubles, objets et accessoires, et notamment :
- de décoration d’intérieur et d’extérieur de quelque nature que ce soit en ce compris le mobilier de jardin et
de bureau; toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur ; toute mission et
activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur, de jardins et terrasse ; tous travaux de
conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d’objets de décoration, et le placement et la vente de
ceux-ci ;
- de tout objet d’art, de tableau, sculptures, antiquités, de meubles et mobilier de décoration et de collection.
- de bibelots, d’articles de cadeau, de collections, de fleurs et plantes d'ornements artificielles, arbres et
arbustes, de verrerie et céramique, mobilier, dinanderie, ferronnerie pour l'ornementation (articles cadeaux), et
travaux horticoles, de toutes marchandises et de tous produits liés au secteur de l’artisanat, de la peinture, du
bricolage, de bijoux (de fantaisie), de parfumerie, de maroquinerie, de vêtements ;
- de tous articles de cuir, plastic, vinyle ou dérivés ayant trait à la maroquinerie, à l’ameublement, à la
sellerie, aux accessoires de bureau, aux bagages
- de mobiliers et accessoires de literie et de cuisines équipées ;
- de tout article de fantaisie ;
- de linge de maison, de tentures, rideaux, couettes, couvertures et tous ustensiles de literie, nappage.
- de tous produits et matériels, machines liés au domaine de la sécurité, et notamment de matériel d'alarme,
de sécurité, de contrôle d'accès, de télévision en circuit fermé, d'incendie, de gestion d'énergie domestique et
industrielle et de domotique.
- en confection ou sur mesure, pour homme, dames, futures mamans, adolescents, lingerie, bonneterie et
sous-vêtements, enfants et bébés, et puéricultrices, accessoires de nurserie et puériculture, mercerie,
passementerie, broderie et dentellerie, linge de toilette et de maison, en produits de beauté, articles de toilette,
de tissus, en produits de l’industrie textile et du vêtement, de flacons et pots, ainsi que tous accessoires et
effets d’habillement (chapeaux, colliers, bagues, etc), maroquinerie et produits dérivés liés à cette activité.
- de tous jeux, jouets ou accessoires pour enfants en ce compris les éléments électriques, électroménagers
et/ou électroniques.
Greffe
0830104521
- de chaussures au sens le plus large du terme, de tous vêtements assortis aux collections de chaussures
produits par les fabricants, de tous articles de cuir ou simili (ganterie, maroquinerie et autres), ainsi que de tous
articles de bijouterie de fantaisie et d'accessoires vestimentaires y relatifs.
- de tous articles en matière de textile et en toutes autres matières, ayant trait aux industries du textile et de
la confection, du vêtement et plus généralement de l'habillement ou de l'ornementation et de la toilette, en ce
compris le vêtement de sport et de travail et la mercerie,
- ainsi que de la maroquinerie en général, montres, bijoux de fantaisie, articles d’horlogerie, de bagagerie;
2. - Le conseil, la restauration, la rénovation, l’achat, la vente de tous biens de collection.
- Le commerce de détail et/ou de gros de tous produits d'entretien desdits articles ainsi que le service
d'intermédiaire pour la réparation de ces articles.
3. La gestion en franchise de tout commerce ayant un objet similaire ou connexe.
4. Toutes prestations d’intermédiaire commercial pour la vente, l’achat, la distribution, l’importation ou
l’exportation, en gros ou en détail, de tous produits ou services généralement quelconques, et notamment de
tous produits et matériels, machines liés activités de la société.
5. - La société pourra en outre réaliser la vente, l’achat, la transformation, l’installation, l’entreposage, la
distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros et en détail, l’intermédiaire de commerce,
l’expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, le traitement, l’entreposage et le
transport de tout matériel, matières premières et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à
l’objet de la société, et des procédés, produits et méthodes ayant un rapport avec son objet social, ainsi que la
mise à disposition de tiers de tous moyens nécessaires à la réalisation de son objet.
- Toutes activités dans le commerce, la promotion et la production de tous produits ou toutes pièces
détachées ou manufacturées.
Elle pourra notamment prendre, acquérir, aliéner, exploiter ou concéder (en location) tous fonds de
commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique (et de commerce) ou procédés de fabrication relatifs à
son objet, réaliser le développement, la gestion, la mise en valeur, la prise ou l’attribution de licences, de
brevets, de know-how et autres droits intellectuels.
6. Toutes activités (notamment la consultance et les services qui en découlent) de marketing et de
graphisme, et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout objet, concept, image, logo et publication, faire de
la mise en page, de l’édition, de l’impression et de l’imprimerie.
- la réalisation, la vente, la location de produits, d’articles promotionnels ; le sponsoring en tout genre et la
création de logos ;
- La commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service après-
vente de tous types de matériels et de services, de tous accessoires et produits dérivés ou publicitaires liés aux
activités prédécrites, destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée.
- L’import-export, le commissionnement, le courtage, la représentation, l’achat, la vente, le commerce sous
toutes ses formes de tous produits et techniques.
- La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines.
- la prospection de la clientèle pour compte d’autres sociétés ou associations, les contacts et le choix des
fournisseurs de celles-ci ;
7. Toutes activités de conseils, d’études et de services en matière d’analyse de besoins, d’études
techniques et scientifiques, d’études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services
ou de produits, mais également en matière de création, d’administration et de gestion d’entreprises.
8. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d’intermédiaire, de mandataire,
de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en
rapport avec son objet social.
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ce domaine ou
dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la représentation, la promotion et l’intervention en tant
qu’intermédiaire commercial.
- l'activité de lobbying, d'intermédiaire, de mise en contact et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes les matières et activités évoquées dans le présent objet social.
- La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce
soit ; le commerce et le négoce international des tous produits.
9. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique, administratif ou
autre), tant pour son compte que pour le compte d’autres entreprises.
La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à
disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel,
meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits.
La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de ses
membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
10. Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l’expertise technique et l’assistance, liées
aux domaines précités.
La société pourra effectuer toutes activités de cours, formations, d’organisation d’événements, étude de
projets, conférences, réunions, séminaires, soirées, incentive, réception, ainsi que toutes activités de
décoration, animations, recyclages pour personnes privées ou pour des sociétés en rapport directement ou
indirectement avec son objet social. Dans ce cadre, la société pourra effectuer l’exploitation de cafétéria et de
petite restauration, la fourniture de boissons, la location de différents matériels relatifs à ces activités.
- Toutes organisations d’expositions ou participations à des expositions, d’enseignement ou prestations
d’enseignement et cours.
La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines.
11. - La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : toutes opérations
immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l’aliénation (achat, vente,
cession, acquisition par voie d’apport, fusion/absorption, etc), la réalisation, la conception, les études, la
coordination, l'expertise, l'expropriation, l’échange, le lotissement, la construction, l’aménagement, la promotion,
la restauration, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la
viabilisation, l’exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de
bail et la gestion d’immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et
de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude et l’exécution de toute opération
en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire
cultiver ou mettre en jachère.
Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou
en partie.
- La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions,
titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport,
transfert ou autrement.
12. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’épargne publique, la société peut
recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non
exclusivement de ses filiales. Elle peut constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers,
personnes physiques ou morales.
- Le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de
crédits, de caution, d’aval, ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire et en général de
toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques, sociétés de
bourse ou aux organismes de crédits.
- Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes
physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut consentir au profit de ces
sociétés ou de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gage
hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.
13. L’acceptation et l’exercice de mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur et de membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi
réglementant l'accès à la profession ou l’obtention d’agréments. La société pourra également regrouper toute
sa clientèle sous forme de club ou toute autre forme valable moyennant ou non redevance à fixer par la
gérance. Elle pourra développer ses activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés
indépendants.
Toute activité reprise ci-avant qui nécessiterait une autorisation préalable ou un accès à la profession sera
suspendue jusqu'à l'obtention éventuelle de cette autorisation ou accès à la profession.
Les activités de la société pourront s’effectuer par contact direct avec la clientèle ou à distance par tout
autre moyen de communication et en particulier internet.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout
autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou
de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits et services.
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée conformément
aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.
Toutefois, chaque associé bénéficie d’un droit de préférence pour l’acquisition des parts sociales, tant entre
vifs que pour cause de mort.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des
affaires sociales.
En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des
fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour
quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de
désigner un représentant permanent.
Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la
condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations
et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant
lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision
de l'assemblée générale.
Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la
majorité simple des voix des associés présents ou représentés.
Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de
convocation. Chaque part donne droit à une voix.
L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin à vingt heures
au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle
doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur
la convocation de la gérance.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à
chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans
un registre tenu au siège social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le
premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille onze.
A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément
à la loi.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de
l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de
gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la
décharge à donner au(x) gérant(s).
La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté
de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des
parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre
de parts possédées par eux.
En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire.
L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur
REGOUT Damien ( 700701-313-12 ), prénommé, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.
Il est nommé jusqu'à révocation.
Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les
engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation et ce depuis le premier janvier deux
mil dix.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Pour extrait analytique conforme
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Renaud GREGOIRE, notaire associé
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite | true |
830111350 | 10305438 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DIX-IT | SPRL | RUE DES VETERINAIRES 45, BTE 1505 1070 BRUXELLES | RUE DES VETERINAIRES 45, BTE 1505 | 1070 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305438 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305438.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DIX-IT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue des Vétérinaires 45 Bte 1505
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Christian Huylebrouck, à Bruxelles, le 08 octobre 2010, il
résulte que la société privée à responsabilité limitée DIX-IT a été constituée par :
Monsieur LEDENT Olivier, Domicilié à 1070Anderlecht, Rue des Vétérinaires 45
Inscrit au Registre national sous le numéro 690531-385-72
Lequel a requis le Notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :
I. Le comparant constitue une société privée à responsabilité limitée au capital de
DIXHUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) représenté par CENT PARTS
SOCIALES sans désignation de valeur nominale.
SOUSCRIPTION - LIBERATION :
Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement et libérées chacune à concurrence
d’au moins deux tiers par versement en numéraire, de sorte que la société a de ce chef et
dès à présent, à sa disposition, une somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(18.550,00 EUR).
II. IL DECLARE ARRETER COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE.
NATURE - DENOMINATION
ARTICLE 1ER
La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à
responsabilité limitée. Elle est dénommée « DIX-IT ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes
de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie
immédiatement de la mention «Société privée à responsabilité limitée» ou des initiales
«SPRL», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également l'indication précise du
siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M
», suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort
territorial duquel la société a son siège social.
SIEGE
ARTICLE 2
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht Rue des Vétérinaires 45 1505.
Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a
tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui
en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs
ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à
l'étranger.
OBJET
ARTICLE 3
La société a pour objet tant en Belgique, qu'à l'étranger :
I. tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat
avec des tiers, que ce soit en Belgique ou à l'étranger :
Greffe
0830111350
a) de mener des activités et de vendre des services et des prestations en matière de
conseil, d'étude, de recherche, de développement, de prospection, de gestion, de
coordination, d'encadrement, de formation, d'organisation de séminaires et conférences,
de mise en oeuvre et de suivi, relevant des domaines de la définition de stratégie, de
l'organisation, de la gestion et du développement de la structure technique telle
l'informatisation, à toutes collectivités, entreprises, institutions ou organisations
nationales ou internationales, publiques comme privées, à but lucratif ou non ;
b) de mener des activités d'achat, de développement, de valorisation, de
commissionnement, de courtage, de représentation, de vente et de location, ainsi que de
servir d'intermédiaire commercial, de biens matériels et immatériels, tels les produits
logiciels, dans le domaine des Nouvelles Technolgies de l'Information et des
Communication (NTIC), à toutes collectivités, entreprises, institutions ou organisations
nationales ou internationales, publiques comme privées, à but lucratif ou non ;
c) d’exécuter tous mandats d’administrateur, de Président du Conseil d’Administration,
d’administrateur délégué ou de gérant et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet ;
d) de contribuer à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou
d’investissements généralement quelconque ;
e) de réaliser toutes opérations commerciales et financières, en ce y compris l’attribution
de prêts et d’ouvertures de crédits aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que
ce soit, à l’exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de
dépôts à court terme, caisses d’épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de
capitalisation ;
II. pour son propre compte :
a) d'effectuer, en recourant si nécessaire à l'association, au partenariat ou à la
soustraitance
de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréation ou
enregistrement requis, toutes opérations mobilières, immobilières, foncières,
commerciales, industrielles, financières et civiles, d'importation, d'exportation ou autres,
ressortissant de la recherche, du développement, de la production, de la création, de la
mise à disposition, de la prise en location, de la représentation, de la concession, du
courtage, de la commission, de la consignation, de la licence de biens immobiliers et
mobiliers, matériels ou immatériels, et la prestation de tous services relevant du
commerce et de l'industrie, ainsi que de l'organisation d'événements, de promotion et de
publicité, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou susceptibles de
contribuer à son extension ou son développement ;
b) d'acquérir par souscription ou achat et de gérer des actions, obligations, bons de caisse
et autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer ;
c) de constituer et gérer un patrimoine immobilier.
De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir,
aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir,
créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de
toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou
entreprises, affaires, associations et institutions dont l'objet social serait similaire,
analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la
réalisation de tout ou partie de son objet.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription,
d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou
entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION
ARTICLE 4
Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(18.600 EUR) divisé en CENT PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale,
souscrites intégralement et libérées à concurrence d’au moins deux tiers lors de la
constitution de la société.
Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
DUREE
ARTICLE 5
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait
la durée qui lui serait ultérieurement assignée.
GESTION
ARTICLE 10
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe
ou variable à charge du compte de résultats.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers y compris dans les actes
où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.
Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a plusieurs,
peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires,
directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un
ou plusieurs objets déterminés.
ARTICLE 11
L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la
constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle
décision de l'assemblée générale soit nécessaire.
ARTICLE 12
S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement,
un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au
collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en
référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être
effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».
Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition
d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement
compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf
en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales,
inscrits au document visé à l'alinéa précédent.
Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice
résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 14
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont
obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L'assemblée
générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur
convocation d'un gérant.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le troisième
mardi du mois de mai de chaque année à quatorze heures et pour la première fois le
troisième mardi du mois de mai deux mille douze.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même
heure.
Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire -
réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du
résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) au(x) gérant(s) (et commissaire).
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli
recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de
justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration
spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de
communication aboutissant à un support matériel.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur
droit de vote étant réglé par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que
soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des
voix.
Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux
signés
par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre
spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en
lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.
EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
ARTICLE 15
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de chaque année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport
de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la
société DISPOSITIONS FINALES
Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt du
présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code
des Sociétés:
Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le trente-et-un
décembre deux mille onze.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le comparant réuni en assemblée générale extraordinaire prend ensuite les décisions
suivantes :
NOMINATION DES GERANTS - AUTORISATION SPECIALE
A l'unanimité, l'assemblée décide :
1° de fixer le nombre des gérants à un pour une durée indéterminée et d'appeler à ces
fonctions Monsieur LEDENT Olivier, Domicilié à 1070Anderlecht, Rue des Vétérinaires 45
Inscrit au Registre national sous le numéro 690531-385-72,
La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée
générale ordinaire des associés.
2° Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
3° Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec
pouvoir de substitution, la Fiduciaire des classes moyennes, représentée par Madame
Muriel Henixdael, dont le siège est situé à 1070 Bruxelles, Boulevard de la Révision, 24,
bte 13 , aux fins d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires
du fait des décisions prises, auprès notamment de la Chambre des Métiers et Négoces, du
registre des personnes morales compétent et de l'administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
4° L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par #le
gérant susdésigné, agissant au nom et pour le compte de la société en formation,
conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, sous la condition suspensive du dépôt
d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Christian HUYLEBROUCK
Notaire
SOCIETE CIVILE SOUS FORME
DE SPRL
boulevard du Régent, 24 bte 8
1000 BRUXELLES
RPM 0474.601.105 Bruxelles
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830113132 | 10305439 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | TMB INT.CO. | SPRL | RUE SAINT-BONIFACE 25 1050 BRUXELLES | RUE SAINT-BONIFACE 25 | 1050 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305439 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305439.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TMB INT.CO.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Rue Saint-Boniface 25
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 7 octobre
2010.
1. Monsieur KAZADI-TSHISHIKU, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue du Vautour 44/36.
2. Monsieur TEMBELE PITA Pierre, domicilié à Limete-Kinshasa (Congo), Avenue des Lantanias
439, (à l’acte de constitution représenté par Monsieur KAZADI-TSHISHIKU en vertu d’une
procuration sous seing privé).
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui
suit:
Article 1: Forme - Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée TMB INT.CO..
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue Saint-Boniface, 25. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers:
-
Fret aérien, routier et maritime
-
Transport routier national et international de marchandises
-
La livraison de courrier express
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités pré décrites.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
Article 5: Capital
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent parts, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.
Souscription - Libération
Les comparants déclarent qu'ils souscrivent à l'instant les cent parts, en espèces, au prix de cent
quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit:
- Monsieur TEMBELE PITA Pierre, prénommé, souscrit nonante-huit (98) parts ;
- Monsieur KAZADI-TSHISHIKU, prénommé, souscrit deux (2) parts.
Greffe
0830113132
Les comparants déclarent et reconnaissent qu'ils ont libéré chaque part à concurrence de trente-six
virgule cinquante-six pour cent (36,56%) par des versements déposés en espèces à un compte
spécial, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille huit cents euros
(6.800,00 EUR).
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (…)
Article 7: Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 12: Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Article 13: Pouvoirs des gérants
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14: Représentation externe
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
Article 17: Réunion des assemblées générales
Il est tenu chaque année le dernier vendredi du mois de mai à quinze heures une assemblée générale
des associés.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 18: Représentations
Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non.
Les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au
lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 21: Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 22: Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 23: Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé-
mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces
au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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e
Volet B - Suite
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
2. Nomination de gérant
Est nommé gérant non-statutaire pour la durée de la société:
- Monsieur KAZADI-TSHISHIKU, prénommé;
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5. Pouvoirs
Monsieur KAZADI-TSHISHIKU, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné
afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises afin d'assurer l'immatriculation
de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès de l’administration de la T.V.A., auprès
d’une caisse d’assurances sociales et auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le gérant aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un guichet
d’entreprises et auprès de toutes autres administrations et il pourra prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Les comparants déclarent qu'ils ont parfaite connaissance des frais que le guichet d'entreprises
réclame pour ses services.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830115607 | 10305440 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | FRANZADA | SPRL | RUE DUMONCEAU 1, BTE 2 1000 BRUXELLES | RUE DUMONCEAU 1, BTE 2 | 1000 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305440 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305440.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : FRANZADA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Rue Dumonceau 1 Bte 2
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 7 octobre
2010.
Monsieur GOMBOS Justin Owen, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Dumonceau 1/boîte 2 a constitué
une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1: Forme - Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée starter.
Elle est dénommée FRANZADA.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue Dumonceau, 1 boîte 2. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger :
-
la programmation informatique, la création et le développement de logiciels informatiques ;
-
le conseil informatique ;
-
la gestion d’installations informatiques et tout autre service informatique ;
-
les activités consistant à fournir les infrastructures destinées aux services d’hébergement, de
traitement des données et d’autres activités de ce type, ainsi que la fourniture d’outils de
recherche et autres portails sur Internet ;
-
l’importation, l’exportation, le commerce de gros, de détail, le commerce intermédiaire, la
location, la réparation d’équipements des technologies de l’information et de la communication,
tels que les ordinateurs, les équipements informatiques périphériques, les logiciels, ainsi que les
composants et équipements électroniques et de télécommunication ;
-
toute autre activité dans le domaine informatique et des technologies de l’information ;
-
toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la constitution de tous droits réels, la
construction, l’aménagement, la rénovation, l’entretien, la location, le leasing immobilier de
tous biens immeubles.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de
souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société pourra exercer tout mandat dans toute autre entreprise.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5: Capital
Le capital est fixé à mille cinq cents euros (1.500 EUR). Il est représenté par cent (100) parts, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.
Souscription - Libération
Le fondateur déclarent qu'il souscrit à l'instant les cent (100) parts, en espèces, au prix de quinze
euros (15,00 EUR) chacune.
Greffe
0830115607
Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un
versement en espèces, conformément à la loi.
La société a par conséquent à sa disposition une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 EUR).
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (…)
Article 7: Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 12: Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Tant que la société est une SPRL-S, le mandat de gérant ne peut être exercé que par une personne
physique.
Article 13: Pouvoirs des gérants
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14: Représentation externe
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
Article 17: Réunion des assemblées générales
Il est tenu chaque année le troisième vendredi du mois de mai à 18 heures une assemblée générale
des associés.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 18: Représentations
Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non.
Les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au
lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 21: Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 22: Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélève-
ment cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Toutefois, tant que la société est une SPRL-S, il sera prélevé vingt-cinq pour cent (25%) pour la
formation de la réserve légale jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la
différence entre 18.550,00 euros, capital minimum requis pour une société privée à responsabilité
limitée, et le capital souscrit.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 23: Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé-
mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces
au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.
2. Nomination de gérants
Est nommé gérant non-statutaire pour la durée de la société:
Monsieur Justin GOMBOS, prénommé. Son mandat sera rémunéré.
5. Pouvoirs
La société privé à responsabilité limitée C.M. MANAGEMENT, ayant son siège à 6180 Courcelles,
Rue des Claires Fontaines 191, représenté par monsieur Cédric Michiels, ou toute autre personne
désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises pour inscrire la société auprès d’un guichet
d’entreprises, activer son numéro de TVA, l’affilier à une caisse d’assurances sociales et, pour
autant que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un
guichet d’entreprises et auprès de toutes autres administrations et il pourra prendre tous engagements
au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830117090 | 10305441 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ELIDEM | SPRL | CHAUSSEE DE LOUVAIN 521 1030 SCHAERBEEK | CHAUSSEE DE LOUVAIN 521 | 1030 | SCHAERBEEK | "2010-10-12" | 0305441 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305441.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ELIDEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Chaussée de Louvain 521
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le huit octobre deux mille dix, il résulte que :
1) Monsieur YACOUB Elias, domicilié à Anderlecht (1070 Bruxelles) rue Victor Rauter, 303 boîte 9;
2) Monsieur SUNAL Ozdemir, domicilié à Bruxelles (1000) rue de la Pacification, 54,
ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "ELIDEM", dont le
siège a été établi à Schaerbeek (1030) Chaussée de Louvain, 521.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- toutes activités en rapport avec la restauration et toutes les opérations se rattachant directement ou
indirectement à la promotion de la danse et du contact culturel;
- l'exploitation et la mise en valeur dans le sens le plus large, de tous hôtels, restaurants, auberges, cafés,
tavernes, débit de boissons, pâtisseries, salons de consommation, dancings, night clubs, snack-bar, cafétéria,
sandwicherie et services de cuisine rapide et d'une façon générale toutes les activités se rattachant directement
ou indirectement à la petite restauration, l'industrie hôtelière, tels que notamment le service traiteur et les
commerces sous toutes ses formes de vins, liqueurs et spiritueux.
- l'exploitation ou toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la vente, l'achat, l'importation
et l'exportation, la gestion de tous magasins en gros et en détails de tous produits alimentaire, confiserie,
chocolaterie ou biscuiterie, de boissons alcoolisées ou non.
Elle peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou similaire
au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un
débouché.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
Le capital a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par
100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées comme
suit :
- Monsieur YACOUB Elias a souscrit 50 parts sociales libérées à concurrence de 3.100 €;
- Monsieur SUNAL Ozdemir a souscrit 50 parts sociales libérées à concurrence de 3.100 €.
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et
dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de
l'assemblée générale. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est
nommé.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un
directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société.
L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de
voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat
de gérant peut également être exercé gratuitement.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.
Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de
salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.
Ont été nommés gérants non statutaire, pour une durée indéterminée :
- Monsieur YACOUB Elias, domicilié à Anderlecht (1070) Rue Victor Rauter, 303;
- Monsieur SUNAL Ozdemir, domicilié à Bruxelles (1000) Rue de la Pacification, 54;
- Madame NANU-COJOCARU Elena-Simona, domiciliée à Uccle (1180) Avenue Oscar Van Goidtsnoven, 6;
qui ont accepté. Madame NANU-COJOCARU Elena-Simona ne pourra engager la société, dans des opérations
d'un montant supérieur à cinq mille euros (5.000 €) qu'avec la signature d'un autre gérant.
Greffe
0830117090
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le dernier mercredi du mois de mai à
quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La 1ère
assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil douze.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le 1er exercice
social a débuté le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.
Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui
en détermine l'affectation.
Les constituants ont déclaré que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux
critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire (sé) Simon WETS
Déposé en même temps :
- l'expédition de l'acte constitutif | true |
830117387 | 10305442 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ZENEX | BVBA | DORPSSTRAAT 70 3520 ZONHOVEN | DORPSSTRAAT 70 | 3520 | ZONHOVEN | "2010-10-12" | 0305442 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305442.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ZENEX
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3520 Zonhoven, Dorpsstraat 70
Onderwerp akte : Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 1 oktober 2010, vóór registratie, dat
de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht :
I.OPRICHTERS
Mevrouw JANSEN Monique Mathea Maria, geboren te Hamont op twintig augustus
negentienhonderd
tweeënzeventig,
nationaal
nummer
72.08.20.008-87,
echtgenote van de heer Proost Geert Henricus Lieve, wonende te 3500
Hasselt, Jeugdstraat 50.
Gehuwd op 26 oktober 2002 onder het stelsel van algehele gemeenschap,
krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Eric GILISSEN te Hasselt
op 21 oktober 2002. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van
comparant ongewijzigd gebleven.
II.OPRICHTING
Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten
onder de naam "ZENEX".
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te
werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie.
Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een
financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door
mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het
voorschrift van de wet.
De oprichter heeft mij, Notaris, verklaard niet nog enige vennoot te
zijn in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van twaalfduizend
vierhonderd (12.400) EURO volledig geplaatst is als volgt:
- voornoemde mevrouw Jansen Monique: vijftig (100) aandelen of voor
de prijs van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro.
Totaal: twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding
van een nominale waarde elk één/honderd (100)ste van het kapitaal
vertegenwoordigend en het kapitaal is door hen volstort ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €).
Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de DEXIA, geopend
ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830117387
“ZENEX” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij is overhandigd om
te worden bewaard overeenkomstig de wet.
IV.STATUTEN
A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1. Naam.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de
benaming dragen "ZENEX”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
Onverminderd
de
wettelijke
gronden
van
ontbinding,
kan
de
vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone
algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
Artikel 3. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Dorpsstraat 70, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde
taalgebied
of
in
het
tweetalig
gebied
Brussel-Hoofdstad,
worden
overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te
maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens
bij
eenvoudig
besluit
van
de
zaakvoerder(s)
mag
de
vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot
doel, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
I. Algemene activiteiten.
A/ Leveren en ondersteunen van tijdelijk en vast
personeel voor onder andere:
- Accountmanager banken
- Actuaris
- Administratief en financieel verantwoordelijke
- Adviseur bankproducten
- Adviseur kredieten
- Bankbediende
- Bediende in de boekhouding
- Bediende onroerend goed
- Boekhouder
- Financieel adviseur beleggingen
- Gespecialiseerd financieel kader
- Inspecteur retail - verzekeringen
- Inspecteur-expert schadebeheer
- Juridisch medewerker
- Kantoorhouder bankfiliaal
- Kapitaalmarkt- en beursagent
- Loketbediende (financiële instellingen)
- Onderschrijver verzekeringen
- Ontwikkelaar van bankproducten
- Ontwikkelaar van verzekeringsproducten
- Productiebeheerder verzekeringen
- Projectontwikkelaar onroerend goed
- Schadebeheerder - verzekeringen
- Technisch bediende kostprijsberekening
- Technisch inspecteur verzekeringen
- Verantwoordelijke budgetbeheer
- Verantwoordelijke in de boekhouding
- Verantwoordelijke voor audit en controle
- boekhouding en financiën
- Vertegenwoordiger onroerend goed
- Verzekeringsagent
B/ Consultatie opdrachten allerhande in diverse vakgebieden.
C/ Marketing ondersteuning aan bedrijven
D/ Callcenter gerelateerde activiteiten
E/ Dienstverlening aan bedrijven in de ruimste zin van het woord
F/ De detachering van personeel.
II. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle
roerende en onroerende, handels-
en nijverheids-
en financiële zaken
verrichten
die
van
aard
zijn
om
haar
maatschappelijk
doel
te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks
en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband
houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen
aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand
geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of
bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
B-. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het
maatschappelijk
kapitaal
van
de
vennootschap
bedraagt
twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) EURO. Het is verdeeld in honderd
(100) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk
één/honderd (100)ste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van
vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen
dat zij bezitten en de gedane stortingen.
De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten
houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van
de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in
gemeld register.
Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten,
ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken
van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem
toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan
order noch aan toonder.
Artikel 7
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort,
kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen
totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar
van het aandeel aangewezen is.
Artikel 8
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen
gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening
van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker,
behoudens
voor
wat
betreft
de
besluiten
over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote
eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht
bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen
zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt,
komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot,
op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en
ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten
minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Die
instemming
is
evenwel
niet
vereist
wanneer
de
aandelen
overgedragen worden of overgaan :
1.
aan een vennoot;
2.
aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3.
aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij
de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Artikel 10
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder
de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van
Vennootschappen
opkomen
tegen
deze
weigering.
De
erfgenamen
en
legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet
als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van
het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 11.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of
zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen
en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan
de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de
regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
C-.BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders)
steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van
de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap
zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij
ondertekenen.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Artikel 13. Intern bestuur.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Elke
zaakvoerder,
apart
handelend,
is
bevoegd
om
alle
rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan
derden worden tegengeworpen.
Artikel 15. Bijzonder volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat
strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder
voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn.
na te komen.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan
op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad
hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.
Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een
verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college
daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de
notulen van de vergadering.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een
tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen
of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van
derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat
hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 17. Toezicht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij
wet gestelde
criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan
individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming
gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de
vennoten
voor
een
termijn
van
drie
jaar.
Zijn
opdracht
eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de
algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een
vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een
commissaris
kan
tevens
belast
worden
met
uitzonderlijke
werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen
de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
D-.ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op
de
eerste dinsdag van de maand
maart, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het
uur, in de uitnodiging bepaald.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s)
of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering
bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de
te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post
aangetekende brief verzonden aan
de vennoten, de commissarissen en de
zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone
meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor
derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der
zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Artikel 20.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door
een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.
Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als
lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Artikel 21.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag
wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders
bepaald in de huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de
statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in
acht genomen worden.
E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap
afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover
dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.
Artikel 24. Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één
twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting
tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van
het
laatste
boekjaar
het
netto-actief,
zoals
dat
blijkt
uit
de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief
zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en
schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen
niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en
uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren
in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag
van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 26. Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene
vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van
de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of
gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het
volgend boekjaar.
F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene
vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de
vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.
Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het
tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar,
zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen
tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars
benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn,
alleen,
gezamenlijk,
dan
wel
als
college
de
vennootschap
vertegenwoordigen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te
gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op
voorstel van de algemene vergadering.
Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de
algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de
bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en
die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.
Artikel 30.
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de
vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat
deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het
plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
G-. DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 31. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft,
geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle
kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Artikel 32.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige
statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege
de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van
toepassing zijn.
V.OVERGANGSBEPALINGEN
ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene vergadering,
volgende beslissingen genomen:
A) Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van
een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december
tweeduizend en elf.
B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de eerste dinsdag
van de maand maart.
C) Niet-statutaire zaakvoerders
- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één.
- Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur,
aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap: mevrouw JANSEN
Monique
Mathea
Maria,
geboren
te
Hamont
op
twintig
augustus
negentienhonderd
tweeënzeventig,
nationaal
nummer
72.08.20.008-87,
echtgenote van de heer Proost Geert Henricus Lieve, wonende te 3500
Hasselt, Jeugdstraat 50.
-
Voornoemde mevrouw Jansen Monique verklaart gezegde functie van
niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn
door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat
onmogelijk maakt.
D) Commissaris
De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien
uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet
zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris
verplicht dient te worden aangesteld.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
E)
Herneming
van
de
verbintenissen
onderschreven
namens
de
vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen
herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang
zij in oprichting was.
De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn
aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere
publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.
F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig
artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de
vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een
jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten
dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte. | true |
830117684 | 10305443 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | THE ADMINCOMPANY | BVBA | BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 28 3500 HASSELT | BURGEMEESTER BOLLENSTRAAT 28 | 3500 | HASSELT | "2010-10-12" | 0305443 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305443.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : THE ADMINCOMPANY
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3500 Hasselt, Burgemeester Bollenstraat 28
Onderwerp akte : Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 7 oktober 2010, vóór registratie, dat
de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht :
I.OPRICHTERS
1) Mevrouw WARSON Isolde Helena Antonie, geboren te Bilzen op 15 juni
1969, uit de echtgescheiden, nationaal nummer 69.06.15 196-69, wonende te
3500 Hasselt, Burgemeester Bollenstraat 28.
2) De heer BONTE Bruno
Serge Victor, geboren te Geraardsbergen op 20
december 1972, nationaal nummer 72.12.20 313-04, ongehuwd, wonende te 2630
Aartselaar, Leugstraat 112.
II.OPRICHTING
Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten
onder de naam "THE ADMINCOMPANY".
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te
werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie.
Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een
financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door
mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het
voorschrift van de wet.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De
oprichters
verklaren
dat
het
maatschappelijk
kapitaal
van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volledig geplaatst is als
volgt:
- voornoemde mevrouw WARSON Isolde : negentig (90) aandelen of voor
de prijs van zestienduizend zevenhonderd veertig euro (16.740,00 EUR);
- voornoemde heer BONTE Bruno: tien (10) aandelen of voor de prijs
van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR).
Totaal: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding
van een nominale waarde elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal
vertegenwoordigend en het kapitaal is door hen volstort ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de ING België,
geopend
ten
name
van
de
Besloten
Vennootschap
met
Beperkte
Aansprakelijkheid “THE ADMINCOMPANY” in oprichting, zoals blijkt uit het
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830117684
bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 7 oktober
2010, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
IV.STATUTEN
A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1. Naam.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de
benaming dragen "THE ADMINCOMPANY”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Onverminderd
de
wettelijke
gronden
van
ontbinding,
kan
de
vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone
algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
Artikel 3. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt,
Burgemeester Bollenstraat 28, maar mag naar elke andere plaats in België,
in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad,
worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s),
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens
bij
eenvoudig
besluit
van
de
zaakvoerder(s)
mag
de
vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
A. Uitsluitend voor eigen rekening:
-
onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het promoten en het
coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin,
inbegrepen de onroerende leasing;
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het
bouwen, verbouwen of renoveren;
- het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
- het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van
portefeuillewaarden en andere immateriële vaste activa;
-
de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke
vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om
het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of
andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-
Alle mogelijke adviezen en/of dienstenfuncties op het vlak van
algemeen
bedrijfsbeheer,
organisatie
en
planning,
prijsbepaling,
budgettaire
en
financiële
aangelegenheden,
projectmanagement,
creditmanagement, accounting, commerciële en promotionele activiteiten,
marketing, integrale kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en dergelijke.
-
Consultancy,
bemiddeling, coaching,
opleiding en training en
bijstand op het domein van onder andere personeel, personeelsplanning,
personeels-
en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en selectie van
personeel, personeelsbeoordeling, evaluatie, enzovoort;
-
Het
verstrekken
van
advies
van
commerciële,
financiële
en
administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
-
Studie-, organisatie-
en raadgevend bureau inzake financiële,
handels-, sociale- en administratieve aangelegenheden;
-
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, know-how en aanverwante duurzame activa; de controle op of het
participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen
van
alle
mogelijke
mandaten
binnen
vennootschappen
of
ondernemingen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot
de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd
dienstenadvies, hulp- en bestuurdersbijstandspakket.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle
roerende en onroerende, handels-
en nijverheids-
en financiële zaken
verrichten
die
van
aard
zijn
om
haar
maatschappelijk
doel
te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks
en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband
houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen
aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand
geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of
bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
B-. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het
maatschappelijk
kapitaal
van
de
vennootschap
bedraagt
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in
honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde
elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
Plaatsing – Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan
vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van
de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van
vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen
dat zij bezitten en de gedane stortingen.
De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten
houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van
de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in
gemeld register.
Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten,
ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken
van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem
toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan
order noch aan toonder.
Artikel 7
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen
totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar
van het aandeel aangewezen is.
Artikel 8
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen
gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening
van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker,
behoudens
voor
wat
betreft
de
besluiten
over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote
eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht
bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen
zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt,
komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Voorkoopregeling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de
aandelen niet aan om het even wie,
noch geheel, noch gedeeltelijk ten
bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te
hebben aangeboden aan alle medevennoten.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een
overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote
eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend
schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.
De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te
dragen, brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede-vennoten
gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de
kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager
wil
overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de
prijs.
Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet
bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.
Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de
kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een
onherroepelijk
verkoopaanbod
van
de
kandidaat-overdrager
aan
de
voorgestelde prijs in voordeel van de medevennoten. De vennoten hebben een
recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan
de kopen. De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden,
die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de
kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan
deze laatste
mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet
wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij
wensen te verwerven.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de
betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
Overdracht van aandelen onder levenden
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, is de overdracht van
aandelen
onder
levenden
enkel
toegelaten
mits
de
uitdrukkelijke
toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie
vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
Die
instemming
is
evenwel
niet
vereist
wanneer
de
aandelen
overgedragen worden of overgaan :
aan een vennoot.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij
de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege
voortbestaan tussen de overige vennoten.
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een
vennoot zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige
vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.
Procedure goedkeuringsregeling
De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van
aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel
door deze laatsten als door de overige vennoot of vennoten, of één van
hen. Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan
het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief,
zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring
moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de
overleden vennoot werden vererfd.
Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de
waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering
van de deskundige zoals hierna bepaald.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Artikel 10
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder
de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van
vennootschappen
opkomen
tegen
deze
weigering.
De
erfgenamen
en
legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet
als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van
het Wetboek van vennootschappen.
Waardebepaling
Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in
voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot, wordt
een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager
en de overige vennoten, stemmende pro rata
hun aandelenbezit, met als
opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan
overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige
binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de
vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest
gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te
houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min-
en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag
evenwel geen rekening gehouden worden met meer-
of minwaarden die het
gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de
deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte
waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten
aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn
opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de
aanstellingskosten, worden gedragen door de vennootschap.
Artikel 11.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of
zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen
en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan
de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de
regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
C-.BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders
steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van
de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap
zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij
ondertekenen.
Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging
wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 13. Intern bestuur.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Elke
zaakvoerder,
apart
handelend,
is
bevoegd
om
alle
rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan
derden worden tegengeworpen.
Artikel 15. Bijzonder volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat
strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder
voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn.
na te komen.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan
op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad
hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.
Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een
verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college
daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de
notulen van de vergadering.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een
tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen
of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van
derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat
hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 17. Toezicht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde
criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan
individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming
gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de
vennoten
voor
een
termijn
van
drie
jaar.
Zijn
opdracht
eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de
algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een
vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een
commissaris
kan
tevens
belast
worden
met
uitzonderlijke
werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen
de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
D-.ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op
15 juni, in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging
bepaald.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s)
of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering
bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de
te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post
aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de
zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone
meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor
derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der
zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Artikel 20.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door
een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.
Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen
als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Artikel 21.
De
besluiten
van
de
algemene
vergadering
worden genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag
wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders
bepaald in de huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de
statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in
acht genomen worden.
E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap
afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover
dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.
Artikel 24. Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één
twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting
tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van
het
laatste
boekjaar
het
netto-actief,
zoals
dat
blijkt
uit
de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief
zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en
schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen
niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en
uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren
in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag
van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 26. Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene
vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van
de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of
gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het
volgend boekjaar.
F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene
vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de
vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.
Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het
tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar,
zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen
tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars
benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn,
alleen,
gezamenlijk,
dan
wel
als
college
de
vennootschap
vertegenwoordigen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te
gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op
voorstel van de algemene vergadering.
Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de
algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de
bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en
die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.
Artikel 30.
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de
vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat
deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het
plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
G-. DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 31. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft,
geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle
kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Artikel 32.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige
statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege
de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van
toepassing zijn.
V.OVERGANGSBEPALINGEN
ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene
vergadering, volgende beslissingen genomen:
A) Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op één september tweeduizend en tien en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.
B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de vijftien juni
tweeduizend en twaalf.
C) Niet-statutaire zaakvoerders
- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
- Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur,
aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap: Mevrouw WARSON
Isolde, voornoemd.
-
Voornoemde mevrouw WARSON Isolde verklaart gezegde functie van
niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn
door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat
onmogelijk maakt.
D) Commissaris
De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien
uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet
zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris
verplicht dient te worden aangesteld.
E)
Herneming
van
de
verbintenissen
onderschreven
namens
de
vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen
herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang
zij in oprichting was.
Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het
wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 september 2010 tot aan
de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van
neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van
de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.
F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig
artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de
vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een
jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten
dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.
G) Volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A & Co, waarvan de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Hendrik
Vanveldekesingel 150 bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 463.695.335, rechtsgebied Hasselt, vertegenwoordigd door
mevrouw VAN BAELEN Ann, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot
indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten
gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met
betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte. | true |
830118575 | 10305444 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | JOKER GAMES COMPANY | SPRL | RUE CLAESSENS 5 1020 BRUXELLES | RUE CLAESSENS 5 | 1020 | BRUXELLES | "2010-10-12" | 0305444 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305444.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : JOKER GAMES COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Claessens 5
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le huit
octobre deux mille dix que :
1) Madame UÇAR Selma, née à Saint-Josse-ten-Noode le 15 juillet 1987, Numéro National 87.07.15-
404.52, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue de la Reine 37.
2) Monsieur UÇAR Serdar, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 10 août 1984, Numéro National 84.0810-193.66,
domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue de la Reine 37.
3) Monsieur VEIS Hakan, né à Uskudar ( Turquie), le 29 novembre 1982, domicilié à Molenbeek-Saint-Jean,
rue des Déménageurs, 10.
Ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "JOKER
GAMES COMPANY ".
- Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Claessens 5
- La société aura pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger:
-Tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'exploitation de restaurants, bars, tavernes, cafés,
snacks, friture, dancings, débits de boisson en général, ainsi qu'à l'importation, l'achat, la vente et commerce en
général de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, accessoirement et
éventuellement l'exploitation d'hôtels et tout ce qui touche à pareilles activités. La société a donc pour objet tout
ce qui touche au secteur HORECA
- L’achat, la vente, l’import-l’export de tous objets et accessoires se rapportant à l’activité d’opticien
optométriste et notamment, sans que la présente énonciation soit limitative, lunettes – de vision ou solaires,
lentilles de contact, jumelles, loupes, …
-L’achat, la vente, l’importation, le commerce de gros et de détails de tous produits se rapportant
directement ou indirectement :
-des machines électroniques, hifi, vidéo, vêtements, textiles, produits alimentaires, fleurs, plantes, articles
cadeaux, articles de jouets dans le sens le plus large;
-à l’industrie alimentaire, fruits, légumes, denrées coloniales, fleurs, tabacs, cigarettes, alcools ;
-aux produits combustibles tels que gaz, pétroles, charbon ;
- L’entreprise générale du bâtiment, dans le sens le plus large, tant en ce qui concerne le gros œuvre que le
parachèvement ; ainsi que l’entreprise de chauffagiste, électricité, rénovation intérieur et extérieur, carrelage et
plafonnage, elle peut également fournir l’étude, la production, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la
distribution, l’installation et généralement le commerce de matériaux de construction et tout ce qui s’y rapporte
directement ou indirectement
-Le nettoyage intérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux
d’institution et autres locaux à usage commercial ou professionnels ainsi que les immeubles à appartements, le
nettoyage de vitres ;
- Tout ce qui ce rapporte aux opérations bancaires et aux assurances.
-aux bibelots, dinanderie, bijouterie de fantaisie, chaussures, cuir, skai, produits textiles, confection, valises,
sacs, lustrerie, matériel électrique, articles cadeaux, horlogerie, verrerie, faïence, porcelaine, appareils
électroniques ;
- Textiles, confections, ect……
-L’exploitation de télécommunications et ce qui s’y rapporte ;
-L’exploitation d’un salon de coiffure ;
-L’exploitation d’une agence de pronostique des matchs, tiercé, loto, ect… ;
-Elle pourra également tenir une Boulangerie-pâtisserie.
-Tout ce qui se rapporte à l’activité de transports routiers.
-L’achat et la vente de toutes pièces informatiques et ordinateurs, dans le sens le plus large.
Greffe
0830118575
-
le commerce, en gros et en détail, de tout véhicule automoteur et de tous accessoires pour véhicules
automoteurs, en ce compris et sans que cette énumération soit limitative: l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, le courtage, la location sous toutes ses formes , ainsi que tous travaux d'entretien, de réparation et
d'amélioration concernant les biens ci-dessus. Toutes activités d'entreposage, de transport, d'expédition,
d'agence en douane et autres du même type, relatives à ces biens.
D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
- La société est constituée à partir du huit octobre deux mille dix pour une durée illimitée. Elle n'aura
toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait
de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.
- Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de
l’avoir social.
Chaque part sociale est libérée à concurrence d'un tiers au moyen d'un apport en espèces
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Madame UÇAR Selma, prénommée, 21 parts sociales,
- Monsieur UÇAR Serdar, prénommé, 21 parts sociales,
- Monsieur VEIS Hakan, prénommé, 144 parts sociales.
ENSEMBLE : 186 parts sociales, .
Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la
Banque BNP PARIBAS FORTIS.
- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l’usufruitier
- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par
l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.
Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne
physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de
la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de
représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
- Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social
de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.
Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses
pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.
- Tant que la société répond aux critères de l’article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes
et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.
- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jeudi du mois de mai à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande
d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.
Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant
l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.
Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré
comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l’assemblée.
- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi
associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.
Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une
seule et même personne.
Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.
- Chaque part sociale donne droit à une voix.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre
de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut
les déléguer.
Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
- Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la
gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux
dispositions législatives y afférentes.
- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs
nommés par l'assemblée générale.
Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES.
A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décide ce qui suit :
1) GERANCE.
Est nommée gérante, sans limitation de durée :
- Madame UÇAR Selma
Son mandat est exercé à titre gratuit.
2) COMMISSAIRE.
Il n'est pas nommé de commissaire.
3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commencé le huit octobre deux mille dix se clôturera le trente et un décembre
deux mille onze.
4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille douze.
B. Mandat spécial.
- Madame UÇAR Selma, prénommée, agissant en qualité de gérant de la société présentement constituée,
a conféré tous pouvoirs tous pouvoirs à ISLER & Partners, à 1080 Bruxelles, rue Osseghem, 228, ou toute
personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la
société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
JEAN DIDIER GYSELINCK.
Notaire associé à Bruxelles.
Annexes: néant | true |
830118773 | 10305445 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LIMEDEV | SPRL | AVENUE BOURGAUX 16, BTE A 1342 LIMELETTE | AVENUE BOURGAUX 16, BTE A | 1342 | LIMELETTE | "2010-10-12" | 0305445 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305445.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LIMEDEV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux 16 Bte A
Objet de l’acte : Constitution - nomination
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 8 octobre 2010, notamment
textuellement ce qui suit :
ONT COMPARU
1.
Monsieur VANMEERHAEGHE Stéphane Carlos Georges, né à Sint-
Lambrechts-Woluwe le vingt-huit mai mille neuf cent quatre-vingts, époux de Madame
Isabelle DELHAYE, domicilié à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux,
16/A.
2. Madame DELHAYE Isabelle Anne
née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le deux octobre mille neuf cent quatre-vingts, épouse de
Monsieur Stéphane VANMEERHAEGHE, domiciliée à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Avenue Bourgaux, 16/A.
I. CONSTITUTION.
Les comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux
une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée
dénommée « LIMEDEV », ayant son siège social à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Avenue Bourgaux, 16 A, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro
(18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un centième de l'avoir social.
Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des
Sociétés, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils
justifient le montant du capital de la société à constituer.
Les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 €)
chacune, comme suit :
- par Monsieur VANMEERHAEGHE Stéphane prénommé,
à concurrence de treize mille neuf cent cinquante euros,
soit septante-cinq parts sociales
75
- par Madame DELHAYE Isabelle prénommée,
à concurrence de quatre mille six cent cinquante euros,
soit vingt-cinq parts sociales
25
Greffe
0830118773
Ensemble: cent parts
100
Soit pour dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR) .
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à
concurrence d’un/tiers et que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation.
L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 27 septembre 2010 a
été remise au Notaire instrumentant qui l’atteste.
Les comparants déclarent que le montant des frais rémunérations ou charges,
incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.000 Euros.
II. STATUTS.
Article 1. Forme
La société commerciale adopte la forme d’une Société privée à responsabilité
limitée.
Article 2. Dénomination
Elle est dénommée « LIMEDEV ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société privée à responsabilité
limitée » ou des initiales « SPRL ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer
la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.
Article 3. Siège social
Le siège social est établi à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Bourgaux,
16 A.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de
Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en
résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 4. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l'étranger :
- La consultance informatique et bureautique, la consultance en management, gestion
et organisation d’entreprises, la consultance en télécommunication et internet ;
- La recherche, la création, le développement, la production et la commercialisation
de procédés, de services, de produits, de logiciels, de programmes informatiques, de tout
hardware et software, de sites internet et de réseaux informatiques ;
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la mise en location, la maintenance,
la réparation de tout appareil et composant électronique, informatique, audio-visuel,
télématique et de télécommunication ;
- Le conseil, la formation, la conception, le développement, la production,
l’installation, la maintenance, la représentation, la fourniture, la location, le financement, les
services après vente de produits, services et systèmes dans le domaine des technologies de
l’information et du multimédia, en ce compris le matériel et le logiciel.
La société pourra acquérir la pleine propriété ou des droits réels, louer,
sous-louer tout immeuble, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le but soit
d'y
établir
son
siège
social,
un
siège
d'exploitation
ou
de
loger
ses
dirigeants et les membres de leur famille, tant à titre principal qu'à titre
secondaire.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de
ses activités.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Article 6. Capital
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).
Il est divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/centième de l'avoir social, libérées à concurrence d’un/tiers.
Article 11. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs.
Si une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
exécutait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente.
Article 12. Pouvoirs du gérant
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion,
chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition
qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou
non.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois
de juin à 19 heures, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre
qu’un samedi.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième
du capital.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont
faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,
titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation,
commissaires et gérants.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 16. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions
prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17. Présidence – Délibérations – Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils
sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un
gérant.
Article 18. Droit de vote - Procuration
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et
place.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un
acte authentique.
Article 19. Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Article 20. Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est
prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième
du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve
vient à être entamé..
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 21. Dissolution-Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en
exercice, à moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après apurement de tous les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation
des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion,
les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels
de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des
remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion
supérieure.
Article 22. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou
liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes
communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en
Belgique vis-à-vis de la société.
Article 23. Droit commun
Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé
sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.
Article 24. Attribution de juridiction
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive
est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Clôture du premier exercice social
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice
social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2. Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle se réunira en juin 2012.
3. Gérant
Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :
- Monsieur VANMEERHAEGHE Stéphane, précité ;
Ici présent et qui accepte.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans
limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas désigner de
commissaire-réviseur.
5. Pouvoirs
Monsieur Stéphane VANMEERHAEGHE précité, ou toute autre personne désignée
par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds,
de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration
de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat
lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830118872 | 10305446 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AKZIE! | BVBA | IJZERLAAN 47, BUS 301 8430 MIDDELKERKE | IJZERLAAN 47, BUS 301 | 8430 | MIDDELKERKE | "2010-10-12" | 0305446 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/12/10305446.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Akzie!
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8430 Middelkerke, Ijzerlaan 47 bus 301
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op dertig september tweeduizend tien.
IS OPGERICHT DOOR:
1. De Heer DE RESE Ignace Omer Joseph, geboren te Brugge op zeventien augustus duizend
negenhonderdeenenzestig, echtgenoot van Mevrouw Defruyt Hilde, wonende te 8430 Middelkerke, Ijzerlaan 47
bus 301.
2.
Mevrouw
DEFRUYT
Hilde Marie Lydia,
geboren
te
Brugge
op
acht
september
duizend
negenhonderdeenenzestig, echtgenote van de Heer De Rese Ignace, wonende te 8430 Middelkerke, Ijzerlaan
47 bus 301.
De partijen sub 1. en 2. verklaren met elkaar gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre Soenen, destijds te Brugge, op één april negentienhonderd
tachtig, welk huwelijkscontract gewijzigd werd zonder het stelsel te wijzigen, blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op zevenentwintig april tweeduizend en zeven, verder ongewijzigd tot
op heden zo zij verklaren.
* Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij op heden hebben opgericht onder de
naam "Akzie!", met zetel te 8430 Middelkerke, Ijzerlaan 47 bus 301.
* De vennootschap heeft tot doel:
Alle mogelijke handelingen aangaande het voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Organisatie van evenementen, beurzen, spektakels, tentoonstelling en andere afgeleide producten en/of
handelingen zonder enige uitzondering.
Aan- en verkoop, huur en verhuur van alle mogelijke roerende en/of onroerende goederen aangaande voormelde
activiteiten zonder enige uitzondering.
Alle mogelijke horeca en cateringdiensten al dan niet in functie van voormelde activiteiten.
Alle mogelijke diensten aangaande E-marketing, webshops en aanverwante activiteiten. Alle mogelijke diensten
aangaande grafisch design, database design en aanverwante activiteiten.
Het verlenen van management en consulting services.
Het nemen en beheren van deelneming onder gelijk welke vorm.
Aan- en verkoop van onroerende goederen zowel in volledige eigendom, vruchtgebruik als naakte eigendom.
Onroerende goederen die de vennootschap bezit verhuren. De onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan ook bestuursmandaten uitoefenen alsook vereffenaar zijn naar andere vennootschappen
toe.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële,
burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om
rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te
vergemakkelijken. Zij mag andere om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of
van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor
een statutenwijziging, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren, uitbreiden, en wijzigen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
* De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830118872
* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven:
1) De Heer DE RESE Ignace, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300);
2) Mevrouw DEFRUYT Hilde, voornoemd, vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde of negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300)
SAMEN : honderd (100) aandelen zonder nominale waarde of achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)
De inschrijvers verklaren:
1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is;
het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste
(1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste één/vijfde (1/5de) gestort is.
3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden is gestort tot beloop van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO
(€ 6.200,00) hetzij door:
A. De Heer DE RESE Ignace, voornoemd, ten bedrage van DRIEDUIZEND HONDERD EURO (€ 3.100,00),
B. Mevrouw DEFRUYT Hilde, voornoemd, ten bedrage van DRIEDUIZEND HONDERD EURO (€ 3.100,00).
Bankattest
Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening.
* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende
zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
* Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de
vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere
rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
* De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet
bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks-
en
controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in
Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant.
* Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien
uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
* Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit
de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De
zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
* Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere
resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke
reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve
tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.
Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de
mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.
* In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de
algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.
De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van
koophandel.
Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten
aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde
aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie
of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat
om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate
zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze
ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden
aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag
verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.
VERKRIJGING
VAN
RECHTSPERSOONLIJKHEID
-
VERBINTENIS-SEN
IN
NAAM
VAN
DE
VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig
van het Wetboek van vennootschappen.
De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening
en in naam van de vennootschap in oprichting sedert heden onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen
van rechtspersoonlijkheid.
De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen
bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter
griffie van de rechtbank van koophandel.
BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDERS
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor
onbepaalde duur:
1) De Heer DE RESE Ignace, wonende te 8430 Middelkerke, Ijzerlaan 47 bus 301;
2) Mevrouw DEFRUYT Hilde, wonende te 8430 Middelkerke, Ijzerlaan 47 bus 301;
voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van
de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de oprichters en dat zij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en
de wet.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf dertig september tweeduizend tien tot eenendertig december tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend en twaalf om veertien uur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Wouter BOSSUYT
Tegelijk hiermede neergelegd :
- Afschrift van de oprichtingsakte | true |
429800268 | 10305468 | DOEL | F.A.D.S. | NV | KLEINE BREEMSTRAAT 4 1540 HERNE | KLEINE BREEMSTRAAT 4 | 1540 | HERNE | "2010-10-13" | 0305468 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305468.pdf | Ondernemingsnr : 0429.800.268
Benaming :
(voluit) : F.A.D.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1540 Herne, Klein-Breemstraat(HN) 4
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“F.A.D.S.”, gehouden ten overstaan van An-Katrien VAN LAER, notaris te Herne, op 23 september
2010 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
a) kennisname van de verslagen
Om te voldoen aan artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren al de aanwezige
aandeelhouders kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur, gedateerd op
8 september 2010, waarin deze omstandig uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het doel
gesteund en verantwoord is.
Al de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de staat van actief en
passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 30.06.2010.
Omdat alle aanwezige aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende te hebben kennis
genomen van dit verslag en deze staat, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te
geven en deze stukken aan te hechten aan deze akte.
Aangezien er geen commissaris benoemd in de vennootschap is er geen verslag van de
commissaris vereist.
Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel.
Voor zoveel als nodig beschouwt de vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.
b) wijziging van het doel
De buitengewone algemene vergadering beslist het doel uit te breiden als volgt :
“- Import, export, groot- en kleinhandel van alle kuis- en reinigingsapparaten en toebehoren, van alle
kuis- en reinigingsprodukten en aanverwante produkten, van alle ecologische produkten, van alle
olieslorpende produkten, van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, van alle apparaten en
toebehoren voor het bereiden van diverse eetwaren en maaltijden, antiek en aanverwante artikelen
- het verkopen en aanbrengen van alle vormen van publiciteit in de meest brede zin
- kuisen, reinigen, onderhouden en opruimen van alle gebouwen en gronden, evenals van alle
roerende goederen
- administratieve dienstverlening
- onderneming in onroerende goederen
- tussenpersoon in de handel”
Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen
De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen als volgt:
Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :
De vennootschap heeft als doel:
- de aankoop en verkoop, import en export van alle elektrische materialen in zijn meest uitgebreide
vorm.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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- Import, export, groot- en kleinhandel van alle kuis- en reinigingsapparaten en toebehoren, van alle
kuis- en reinigingsprodukten en aanverwante produkten, van alle ecologische produkten, van alle
olieslorpende produkten, van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, van alle apparaten en
toebehoren voor het bereiden van diverse eetwaren en maaltijden, antiek en aanverwante artikelen
- het verkopen en aanbrengen van alle vormen van publiciteit in de meest brede zin
- kuisen, reinigen, onderhouden en opruimen van alle gebouwen en gronden, evenals van alle
roerende goederen
- administratieve dienstverlening
- onderneming in onroerende goederen
- tussenpersoon in de handel
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen, zoals kopen, verkopen, huren verhuren, in leasing nemen en leasing
geven, verkavelen, uitbaten en in waarde brengen van gronden eigendommen, mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig, of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens de functie van
bestuurder in dergelijke vennootschappen waarnemen.
Derde besluit: Coördinatie
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en
de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel.
Vierde besluit: Machtiging tot uitvoering.
De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de gedelegeerd-bestuurder om de
heden genomen beslissingen ten uitvoer te leggen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer, | true |
830119169 | 10305450 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PH.G. CONSTRUCT | SPRL | RUE DU VENT DE BISE 56 7110 HOUDENG-AIMERIES | RUE DU VENT DE BISE 56 | 7110 | HOUDENG-AIMERIES | "2010-10-13" | 0305450 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305450.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PH.G. CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7110 La Louvière, Rue du Vent de Bise(H-A) 56
Objet de l’acte :
D’un procès-verbal dressé par Maître Etienne DUPUIS, notaire de Résidence à LA
LOUVIERE ex STREPY-BRACQUEGNIES, en date du vingt-quatre septembre deux mille
dix , enregistré, il est extrait ce qui suit :
Monsieur GRACEFFA, Philippe, responsable de chantier, né à La Louvière, le vingt-six
septembre mil neuf cent septante-neuf (numéro national : 79092605316), célibataire,
domicilié à 7110 LA LOUVIÈRE (HOUDENG-AIMERIES), rue du Vent de Bise, n°56.
A requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'établir les
statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter, dénommée « PH.G.
CONSTRUCT», ayant son siège social à 7110 LA LOUVIÈRE (HOUDENG-AIMERIES),
Rue du Vent de Bise, n°56, au capital de neuf cents euros (900,00 EUR), représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les parts sont souscrites en espèces, au prix de neuf euros (9,00 EUR) chacune, par le
comparant, Monsieur Philippe GRACEFFA.
Soit la totalité des parts.
Il déclare que les parts ainsi souscrites sont libérées de la manière suivante :
à concurrence d’une somme de six cents euros (600,00 EUR) par un versement en
espèces.
*Forme
La société revêt la forme d’une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé
« SPRL-S ».
* Dénomination
Elle est dénommée "PH.G. CONSTRUCT".
* Siège social
Le siège social est établi à 7110 LA LOUVIÈRE (HOUDENG-AIMERIES), Rue du Vent de
Bise, n°56.
* Objet
La société a pour objet pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger : l'entreprise générale de construction, achat, vente, échange,
exploitation, location, gérance, transformation, réparation et aménagement, rénovation,
embellissement et travaux de parachèvement de tous immeubles généralement quelconques
(habitation, hangar, entrepôt, appartements, l'entreprise de travaux béton : promotion
immobilière en tout genre (quartiers ou immeubles résidentiels, centres commerciaux et
industriels, hôtels, zones d'activités et marchés, ports de plaisance, station de sports d'hivers,
bureaux, zone urbaine), électricité générale, achat et vente de matériaux en gros demi gros et
détail.
Elle aura également pour objet l'élaboration de projets comportant des activités ayant trait au
génie civil ou de bâtiment, au génie hydraulique et à la technique du trafic ; les activités
d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activité des géomètres.
Greffe
0830119169
La conduite des opérations de gros entretien de bâtiments, surveillance de travaux de
construction (gros œuvre, installation, finition,...), coordination sur le chantier; installations de
piscines privées, location de matériel et d'outillage; montage et démontage d'échafaudage et
de plates-formes de travail ; exécution pour les tiers de travaux de levage ; montage
d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux ; mise
en place des éléments d'évacuation des eaux de pluies ; construction de cheminées et de
fours industriels, travaux de ferraillage et pose de coffrage ; mise en place de fondations, y
compris le battage de pieux ; poses de chape ; travaux de restauration de bâtiments ;
maçonnerie ; les travaux de rejointoiement, couvertures de constructions et travaux
hydrofuges, tel que couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en
tôles d'acier et en asbeste-ciments, les métaux non ferreux excepté, les travauxd'étanchéité et
de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autre les couvertures de
toitures à base d'asphaltes ou à base de produits hydrocarbonés, éventuellement en
combinaison avec des métaux, les travaux d'assèchement de constructions autre que par le
bitume et l'asphalte, l'isolation thermique et acoustique, revêtements de murs et de sols
comprenant les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et
de sols, travaux de plafonnage comprenant les travaux de cimentage et de tous autres
enduits, le crépissage, la pose de chape et les travaux de stuc et staff, travaux de restauration,
travaux de pierres de taille et de marbrerie, la restauration, le nettoyage et le lavage de
bâtiments, façades et monuments, la pose de marbrerie du bâtiment et de pierres de taille,
l'installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre, la
charpenterie, menuiserie métallique comprenant la charpenterie et la menuiserie du bâtiment,
le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment, le placement de portes et de
plinthes en matière plastique, le placement de volets en bois et en matière plastique, la pose
de parquets et de tous revêtements en bois, des murs et du sol, la pose de cloisons et de faux
plafonds en bois, le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que
le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs, le
recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques, travaux de vitreries
comprenant entre autre la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux et de toutes
autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couvertures de
murs et de sols en matière synthétiques et notamment les matières plastiques, les
constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques comprenant également tes travaux de
montage et de démontage, constructions tubulaires ou autres similaires, tuyauteries
industrielle et canalisations comprenant l'installation de ventilation et d'aération de chauffage à
air chaud, de conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations,
chauffage central, installations sanitaires, plomberie zinguerie comprenant l'installation de
chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires, l'installation
sanitaire, plomberie-zinguerie, l'installation d'adoucisseurs d'eau, les toitures en métaux non
ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien,
le placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs, installation électro-techniques
comprenant la signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aéronautique électrique
ainsi que le placement de paratonnerres, les installations spéciales comprenant les travaux de
placement d'installations spéciales, telles que installations de fabriques ou d'ateliers, de
stations de pompage, d'aménagement d'installations frigorifiques, entrepreneur de travaux de
démolition ; pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres
matériaux; pose de parquets, cloison, et autres revêtements en bois ou autre matière;
installation et montage de serres, vérandas ; montage de portes blindées, portes coupe-feux,
portes de garages, volets, persiennes, grillages,...
Elle aura également pour objet, l'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la location et la
gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non à l'exception de l'activité d'agent immobilier
sensu stricto ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement,
l'exploitation, la location et l'affermage de tout immeuble non bâti à l'exception de l'activité
d'agent immobilier sensu stricto.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique et analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits.
Elle peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes matières et suivant les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de cession, de
participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société, associations, ou
entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou analogue au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
* Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
* Capital
Le capital social est fixé à neuf cents euros (900,00 EUR). Il est divisé en cent (100) parts
sans désignation de valeur nominale, partiellement libérées.
* Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse,
avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
* Pouvoirs du gérant
Conformément aux dispositions légales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
* Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de juin,
à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième
du capital.
Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément à la loi. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
* Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur
d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
*Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
*Affectation du bénéfice
L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart
au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement
existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550
euros et le capital souscrit.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation,
étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition
des bénéfices.
* Dissolution - Liquidation
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en
exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont
elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
*Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège social.
*DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les décisions suivantes sont prises par les comparants :
1/ Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre
deux mil onze.
2/ La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mil douze.
3/ Est nommé en qualité de gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe
GRACEFFA, ici présent qui déclare accepter.
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
4/ Reprise d'engagements :
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 1er septembre 2010, Monsieur GRACEFFA , précité, au nom et pour
compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, et n'aura
d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
5/ Commissaire-réviseur : Il est décidé de n’en nommer aucun.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le 28/09/2010
Etienne DUPUIS, Notaire à LA LOUVIERE ex STREPY-BRACQUEGNIES | true |