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10305451

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

BELGIAN INDUSTRIAL MACHINES, AFGEKORT : B.I.M. BELGIUM

BVBA

BEVRIJDINGSLAAN 17, BUS A 2450 MEERHOUT

BEVRIJDINGSLAAN 17, BUS A

2450

MEERHOUT

0305451

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305451.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Belgian Industrial Machines Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 17 bus A Onderwerp akte : BVBA: OPRICHTING Er blijkt uit een akte verleden voor Johan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op vier oktober tweeduizend en tien, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door de heer Geukens Sven, zijn echtgenote, mevrouw Bosmans Nele, samenwonende te 2491 Balen (Olmen), Polderstraat 34, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht die de volgende kenmerken vertoont: NAAM. Belgian Industrial Machines, afgekort B.I.M. Belgium. De vennootschap zal eveneens kunnen handelen onder de naam “SG Packaging”. VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ZETEL. 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 17 A. DUUR. Onbepaalde duur. DOEL. De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: Onderhoud, reparatie, revisie en bouwen van machines, roerende en onroerende goederen; Alle las-, montage- en onderhoudsrevisiewerkzaamheden aan machines; Aannemer van elektrische en elektrotechnische installaties, metaalwerken, constructies, besturingstechnieken, meet- en regeltechnieken, telefooninstallaties, computersystemen, liften en roltrappen; Groot- en kleinhandel, de import en export van materialen; Huur en verhuur van bedrijfsmaterieel, machines, bedrijfsvoertuigen, onderdelen, wisselstukken, audio-installaties en discobars; Transport voor eigen rekening en rekening van derden; Tussenpersoon in de handel en dienstverlening, consultancy; Software-ontwikkeling voor industriële machines en robots (PLC) De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren. KAPITAAL. Achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00). AANDELEN. Honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830123327 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: De oprichters hebben beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, en dit voor onbepaalde duur, de heer Sven Geukens, voormeld, aanwezig die het mandaat aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf een oktober tweeduizend en tien. Deze overname zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf. Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Cuinen & Co, Accountants en Belastingconsulenten bvba, kantoorhoudende te 2440 Geel, Waterstraat 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel. Notaris Johan Van Ermengem. Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

IMMO M & J

BVBA

POSTELSESTEENWEG 27 2400 MOL

POSTELSESTEENWEG 27

2400

MOL

0305452

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305452.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Immo M & J Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2400 Mol, Postelsesteenweg 27 Onderwerp akte : BVBA: OPRICHTING Er blijkt uit een akte verleden voor Johan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op zes oktober tweeduizend en tien, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door de heer Hoeks Marc, wonende te 2400 Mol, Canadalaan 15 en de heer Hoeks Jan, wonende te 2400 Mol, Postelsesteenweg 29/B, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht die de volgende kenmerken vertoont: NAAM. Immo M & J. VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ZETEL. 2400 Mol, Postelsesteenweg 27. DUUR. Onbepaalde duur. DOEL. De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met: alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van toerisme; consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap; Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830123624 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. KAPITAAL. Achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). AANDELEN. Honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. BOEKJAAR. Van één november tot en met eenendertig oktober van het volgende burgerlijke jaar. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand maart om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: De oprichters hebben beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder , en dit voor onbepaalde duur: de heer Marc Hoeks, voormeld; de heer Jan Hoeks, voormeld . Worden benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer Marc Hoeks en de heer Jan Hoeks. Beiden aanwezig die hun mandaat aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend en elf. Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf een juli tweeduizend en tien. Deze overname zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Notaris Johan Van Ermengem. Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

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10305453

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LE 1928

SPRL

CHAUSSEE DE MONS 343 7060 SOIGNIES

CHAUSSEE DE MONS 343

7060

SOIGNIES

0305453

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305453.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Le 1928 Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7060 Soignies, Chaussée de Mons 343 Objet de l’acte : Constitution TEXTE Extrait de l’acte reçu par Maître Robert JACQUES, Notaire à Ath, en date du huit octobre deux mil dix, en cours d’enregistrement 1°) Monsieur BAISE Johan, Camille, Henri, Alain, Ghislain, né à Soignies le neuf avril mille neuf cent quatre-vingt-trois, (RN : 830409-043-03), célibataire, domicilié à 7061 Soignies, Chemin de la Poudrerie 4, 2°) Mademoiselle BAISE Ludivine, Julienne, Francine, Ghislaine, née à Soignies le vingt-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-six, (RN : 860127-082-48), célibataire, domiciliée à 7061 Soignies, Chemin de la Poudrerie 4, 3°) Monsieur FRAELLO Sandro, Sébastien, né à Mons le douze décembre mille neuf cent septante- huit, (RN : 781212-193-05), célibataire, domicilié à 7340 Colfontaine, Résidence de la Court 168, 4°) Monsieur FRAELLO Anthony, Jani, né à Boussu le dix juin mille neuf cent quatre-vingt-huit, (RN : 880610-181-51), célibataire, domicilié à 7340 Colfontaine, Résidence de la Court 168, Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter qu’ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée « Le 1928 » , ayant son siège social à 7060 Soignies, Chaussée de Mons 343, au capital de soixante-cinq mille euros, représenté par six cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/six cent cinquantième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire instrumentant, pour être conservé par lui, conformément à l’article 215 du Code des sociétés, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social. Les comparants déclarent souscrire les six cent cinquante parts sociales, en numéraire, au prix de cent euros chacune, comme suit : - par Monsieur BAISE Johan : 167 parts, soit pour 16.700,00 euros; - par Mademoiselle BAISE Ludivine : 167 parts, soit pour 16.700,00 euros ; - par Monsieur FRAELLO Sandro : 166 parts, soit pour 16.600,00 euros ; - par Monsieur FRAELLO Anthony : 150 parts, soit pour 15.000,00 euros. Soit ensemble : 650 parts sociales ou l’intégralité du capital. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement libérée par des versements en numéraire et que le montant de ces versements, soit 65.000,00 euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CPH Banque, agence de La Louvière, sous le numéro 126-2039892-52, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de 65.000,00 euros. STATUTS ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Greffe 0830129166 Elle est dénommée « Le 1928 ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « SPRL ». ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7060 Soignies, Chaussée de Mons 343. Il pourra être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, succursales et dépôts, tant en Belgique qu’à l'étranger. ARTICLE 3. OBJET SOCIAL La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l’activité HORECA en règle générale, dont notamment l’exploitation de tous hôtels, restaurants, débit de boissons, brasseries, épiceries fines, tea-rooms, cafés, snacks-bar, sandwicherie, petite restauration, friteries, fast-food ; - l’achat, la vente et la location de pareils fonds ; - le négoce en produits alimentaires ou non et en boissons spiritueuses ou non (grossiste, semi grossiste et vente au détail) et leur dégustation et consommation sur place ; - la location de matériel ; - la livraison à domicile et la vente ambulante ; - le service traiteur et l’organisation de manifestations ; - l’import-export d’articles divers, alimentaires ou non ; - l’organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses ; la vente en gros ou au détail d’articles de bijouterie, joaillerie, horlogerie et textiles au sens le plus large ainsi que la réparation et l’entretien de ces articles, d’articles de maroquinerie, de chaussures, de parfumerie, de jouets ; - toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la décoration, à l’ameublement intérieur et extérieur dont notamment, le commerce de meubles, d’articles de ménage et de décoration, de textile, de rideaux et de produits divers et d’ameublement, d’art contemporain, de tableaux, de reproductions et de cadres ; - l’étude, le conseil, la consultation et l’expertise et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large. Elle peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE 4. DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000 EUR). Il est représenté par 650 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/six cent cinquantième du capital social. ARTICLE 6. APPEL DE FONDS Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’associé est titulaire. L’associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agrée conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l’excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE 7. REGISTRE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social, conformément à la loi. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES PARTS Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette part à l'égard de la société. ARTICLE 9. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Toute cession de parts ou toute transmission pour cause de mort se fera conformément à la loi. ARTICLE 10. GESTION Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale. En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l’assemblée générale avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. A moins que l’assemblée n’en décide autrement, la fonction de gérant est exercée gratuitement. ARTICLE 11. POUVOIRS DES GERANTS S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par l’un des gérants, agissant seul. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 12. REVOCATION Les gérants ne peuvent être révoqués qu’à la majorité des voix des associés. Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il doit prévenir la société de son intention au moins six mois à l'avance et sera maintenu, en tout état de cause, dans son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, sauf cas de force majeure à apprécier par une assemblée extraordinaire convoquée dans les formes prescrites par la loi. Si, par suite d'incapacité de travail ou pour toute autre raison, un gérant se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité des voix, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit même à titre définitif. ARTICLE 13. CONTRÔLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. ARTICLE 14. ASSEMBLEE GENERALE Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour toutes décisions qui n'entrent pas dans les attributions du ou des gérant(s). Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale ; il ne peut les déléguer. L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures. Si le jour désigné ci-avant pour la tenue de l'assemblée générale est un jour férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. L’assemblée sera présidée par le gérant le plus âgé. Les procès-verbaux sont signés par les gérants et par les associés qui en manifestent le désir. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. ARTICLE 15. DROIT DE VOTE Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. ARTICLE 16. CONVOCATIONS Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions prévues à cet égard par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque toutes les parties consentent à se réunir. ARTICLE 17. QUORUM ET MAJORITE L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations peuvent avoir lieu au scrutin secret, à la demande d'un seul associé présent ou représenté. Pour les nominations, si la majorité n'est pas acquise au premier tour de scrutin, il est fait ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est élu. ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE 19. REMUNERATION La rémunération des associés actifs est fixée chaque année par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant à la simple majorité des voix. A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, la fonction d'associé non actif est essentiellement passive et gratuite. ARTICLE 20. DISTRIBUTION Sur le bénéfice annuel net, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. ARTICLE 21. DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE 22. LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désignés entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation par le Tribunal, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés. ARTICLE 23. REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 24. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s’il n’a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE 25. COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. ARTICLE 26. DROIT COMMUN Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi : 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012. 2. Gérance. L’assemblée décide de fixer le nombre des gérants à deux. Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaires pour une durée illimitée : - Monsieur Johan BAISE, prénommé - Mademoiselle Ludivine BAISE, prénommée , ici présents et qui acceptent. Leur mandat peut être rémunéré suivant décision de l’assemblée générale. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite 3. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. Pour extrait analytique conforme, Maître Robert JACQUES Déposé en même temps : expédition de l’acte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DR. MEUWIS B.

BV BVBA

HEERBAAN 136 3582 KOERSEL

HEERBAAN 136

3582

KOERSEL

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305454.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : DR. MEUWIS B. Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : Heerbaan 136, 3582 Beringen Onderwerp akte : Oprichting In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op zes oktober tweeduizend tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende: Is gekomen: De heer MEUWIS Bruno Jozef Maria (NN 591222-341-31), geboren te Hasselt op tweeëntwintig december negentienhonderd negen en vijftig, wonende te 3582 Beringen, Heerbaan 136/2. Hierna ook: "De oprichter”. De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "DR. MEUWIS B.". De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3582 Beringen, Heerbaan 136. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Op al de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter. Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd EURO (12.400 €). De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van minimum twee/derde. TITEL II STATUTEN Artikel 1. RECHTSVORM NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA). Zij draagt de benaming "DR. MEUWIS B.". Artikel 2.- ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3582 Beringen, Heerbaan 136. Artikel 3.- DOEL. De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, meer in het bijzonder de geneeskunde als huisarts in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend: - Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen. - Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat. - De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines. - De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen ten einde zijn disciplines bij te blijven; het doorgeven van kennis door het geven van onderwijs of door publicatie. Ze mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. - De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen; zij heeft meer bepaald tot doel de hiertoe nodige middelen ter beschikking te stellen van de vennoten, de inning der erelonen en het dragen van de uitgaven van deze activiteit, de verwezenlijking van professionele bijscholing en internationale contacten, het inrichten van een medische bibliotheek, het verschaffen van alle materiële, technische, administratieve en financiële organisatie en infrastructuur, zonder dat deze opsomming beperkt is. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830129364 - De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtneming van wettelijke en administratieve regels ter zake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren. - De vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die voor een geneesheer verboden zijn. - De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen; dit zal enkel gebeuren door de door de vennootschap aangewezen vennoot (vennoten), wiens professionele aansprakelijkheid onbeperkt is. - De geneesheer-vennoot verbindt er zich toe zijn volledige medische activiteit in de vennootschap in te brengen. - De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. - Indien meerhoofdigheid dienen de vennoten voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid schriftelijk vast te leggen. Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Artikel 12.- OPROEPINGEN De eventuele commissaris wordt per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen door een stemgerechtigd geneesheer-vennoot. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Artikel 20. BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennotengeneesheren. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen die de maximumperiode van tien jaar niet mag overschrijden. Indien meerhoofdig is de duur van het mandaat beperkt tot zes jaar, hernieuwbaar. Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid uitsluitend van niet-medische aard, ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het éénparig akkoord van alle geneesheren-vennoten vereist. Tot het aanleggen van een bijkomende reserve kan besloten worden rekening houdend met het doel van de vennootschap. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de bewaring van de medische dossiers overgaat op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Artikel 38. - SLOTVERKLARING. Comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische activiteiten in een professionele artsenvennootschap, hij geen andere professionele artsenvennootschap kan oprichten. Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te verkrijgen. BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER. Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor een duur van tien jaar : voornoemde heer MEUWIS Bruno. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN. De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOLMACHT. De oprichter stelt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede alle formaliteiten inzake aansluiting van de vennootschap en haar vennoten bij de sociale verzekeringskas te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, met name de hierna volgende medewerkers van PKF Accountants en Belastingconsulenten die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 8 bus 5-6 : - Mevrouw Hilde Maillard - Mevrouw Linda Vandepoel - Mevrouw Sabine Schuermans Voor ontledend uittreksel. Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal. Notaris Luc Tournier.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

EUROPEA STORE

SPRL

RUE SYLVAIN GUYAUX 23 7100 LA LOUVIERE

RUE SYLVAIN GUYAUX 23

7100

LA LOUVIERE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305455.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : EUROPEA STORE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7100 La Louvière, Rue Sylvain Guyaux(L.L) 23 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Isabelle ALLARD, Notaire à Lobbes, en date du 5 octobre 2010, en cours d’enregistrement, il résulte que Madame STAMPANATO Antonia, née à San Giuseppe Vesuviano Italië le vingt et un janvier mille neuf cent soixante-neuf, divorcée, domiciliée à 7100 La Louvière, ex Besonrieux, Clos des Bouleaux(Be) 4 A constitué une société privée à responsabilité limitée, dénommée «EUROPEA STORE», ayant son siège social à 23 Rue Sylvain Guyaux(L.L), 7100 La Louvière, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société. La comparante déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186,00 EUR)) chacune. Elle déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents (12.400,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-0790059-34. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 12.400,00 euros. STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «EUROPEA STORE». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 23, Rue Sylvain Guyaux(L.L), 7100 La Louvière. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet Greffe 0830129661 La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, : 1°) toutes opérations généralement quelconques commerciales (achat, vente, importation, exportation, négoce en gros ou en détail, courtage et représentation, exploitation de dépôts vente,...) en rapport avec ; - le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, d'articles de toilette ; - le commerce de détail de textiles, de fils à tricoter, d'articles de mercerie ; - le commerce de détail d'habillement, de vêtements pour hommes, dames, enfants et bébés (assortiment général) ; - le commerce de détail d'accessoires du vêtement ; - le commerce de détail de bijoux de fantaisie : - le commerce de détail d'articles de droguerie, de produits d'entretien et d'art des ménagers ; - le commerce de détail de produits pour animaux : - le commerce de détail d'articles de jardinage ; - le commerce de détail de produits alimentaires non frais. 2°) la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur, la location ou toutes opérations assimilées pour tout Immeuble quelle qu'en soit son affectation. Dans le cadre de l'objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'à l’étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent ( 100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Article 6. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l’agrément de tous les associés. Article 7. - Cessions: agréments- préemption La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions de parts sociales à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés. A. – Cessions entre vifs L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales à une personne physique ou morale, qui n'est pas associée, en informe son ou ses coassociés. La décision d’agrément est prise dans le mois de l'envoi de la notification de l'associé: - Si la société est composée de deux membres : par le coassocié seul; - Si la société est composée de plus de deux membres : par l'assemblée générale, qui sera convoquée par la gérance dans le mois de la déclaration du cédant, à la majorité simple. Le coassocié ou l'assemblée générale ne sont pas tenus d'indiquer les motifs de leur refus ou de leur agrément. La décision d'agrément ou de refus est notifiée à l'associé cédant dans les quinze jours de la décision. Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de cette décision pour décider et notifier au coassocié ou au gérant s'il renonce ou non à son projet de céder des parts. A défaut de notification par le cédant à qui l'on a oppose un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont le coassocié ou le gérant avise sans délai les actionnaires. Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du coassocié ou de l'assemblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié, à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement à leur participation s'ils sont plusieurs. Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le coassocié ou le gérant du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre de parts qu'ils souhaitent acquérir. Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts offertes en vente, les parts sont prioritairement attribuées aux associés au prorata de leur participation dans le capital social. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs parts par rapport au total des parts de ceux qui ont exercé leur droit. Le gérant ou le coassocié notifie aux associés, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre de parts sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses parts au tiers-candidat cessionnaire. L'acquéreur paie le prix des parts dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale. B. – Transmissions par décès Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des parts. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 10. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier juin, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 17. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 18. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 19. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 20. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 21. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 22. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 23. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 24. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 25. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. 2. Gérance La comparante décide de fixer le nombre de gérant à un. Est appelée à la fonction de gérant pour une durée indéterminée : Madame STAMPANATO, Antonia. Son mandat est gratuit. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille dix par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs La comparante, et/ou Monsieur Buttice Roberto ou toute autre personne désignée par eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et secrétariats sociaux. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. : nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Pour extrait analytique conforme Isabelle ALLARD, Notaire Déposé en même temps: expédition de l'acte délivrée avant enregistrement par application du Code des Sociétés.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

NADAF-AUTO

SPRL

AVENUE LOUIS BERTRAND 12 1030 SCHAERBEEK

AVENUE LOUIS BERTRAND 12

1030

SCHAERBEEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305456.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : NADAF-AUTO Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1030 Schaerbeek, Avenue Louis Bertrand 12 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le six octobre deux mille dix, il résulte que : 1) Monsieur KHARBOUCH Abdellatif, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles) rue Vondel, 79; 2) Monsieur ABSISAN Fouad, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles) rue Vondel, 81, ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "NADAF-AUTO", dont le siège a été établi à Schaerbeek (1030) Avenue Louis Bertrand, 12. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger : - l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, moteurs et pièces détachées utiles à l'usage de tous véhicules ainsi que tous produits de l'industrie mécanique, métallique, métallurgique ou du bois qui s'y rapporte, le commerce en gros ou détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main, de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteurs, de carburant, lubrifiant, huiles industrielles et produits gras, l'exploitation de garages, d'ateliers de réparation mécanique, de carrosserie et d'entretien de véhicule à moteur, d'un car-wash, le service de dépannage, la location de véhicules à moteur, la fonction d'intermédiaire commercial dans les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous les secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour; - les activités de restaurants, service traiteur, restauration de type rapide et sandwicherie, pizzeria, salons de consommation, tous snack-bars, tavernes, débits de boissons, brasseries, hôtels, cabarets, discothèques; - le commerce en gros et détail de viandes, poissons, de fruits et légumes, de boissons, alcoolisées ou non, l'exploitation de commerce de denrées alimentaires en général; - tous travaux de construction, de rénovation, d'entretien et de démolition, tous travaux de peinture, de plomberie, d'installation de chauffage, d'électricité et de carrelage, l'installation de tous systèmes de lutte contre les incendies, tous travaux de nettoyage de bureau, de bâtiments et d'immeuble en tous genres, nettoyage de façade et vitres; - l'achat, la vente, la location d'immeuble et toute activité d'agent immobilier; - toute activité se rapportant, directement ou indirectement au transport routier, transport de personnes, de biens et marchandises pour son propre compte et pour compte de tiers; - tous produits électroménagers, électroniques, électriques, informatiques, mobiliers et matériels de bureau, tous films, CD, DVD, bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés ainsi que tous appareils, instruments et accessoires permettant leur lecture, vision ou audition; - le commerce en gros et détail d'articles textiles, linge de ménage et de maison, confection pour homme, dame, enfant et trousseau de premier âge, ainsi que tout commerce en chaussure, maroquinerie, bijoux de fantaisie, tout article de parfumerie, de toilette, cosmétique, produits de beauté, maquillage ainsi que de savons et détergents; - l'exploitation d'institut de beauté, de salle de sport et d'hammam. Elle peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou similaire au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un débouché. La société a été constituée pour une durée illimitée. Le capital a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées comme suit : - Monsieur KHARBOUCH Abdellatif a souscrit cinquante (50) parts sociales libérées à concurrence de trois mille cent euros (3.100 €); - Monsieur ABSISAN Fouad a souscrit cinquante (50) parts sociales libérées à concurrence de trois mille cent euros (3.100 €). La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de Greffe 0830131641 nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite l'assemblée générale. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant. Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant. Ont été nommés gérants non statutaire, pour une durée indéterminée : - Monsieur KHARBOUCH Abdellatif, domicilié à Schaerbeek (1030) Rue Vondel, 79; - Monsieur ABSISAN Fouad, domicilié à Schaerbeek (1030) Rue Vondel, 81 qui ont accepté. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit. Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le dernier mardi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La 1ère assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil douze. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le 1er exercice social a débuté le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze. Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation. Les constituants ont déclaré que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Le notaire (sé) Simon WETS Déposé en même temps : - l'expédition de l'acte constitutif

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

IMMOFINN

BVBA

Z. 5 MOLLEM 400 1730 ASSE

Z. 5 MOLLEM 400

1730

ASSE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305457.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Immofinn Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1730 Asse, Z. 5 Mollem 400 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem op elf oktober tweeduizend tien dat is opgericht een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «Immofinn». De maatschappelijke zetel is gevestigd te Z. 5 Mollem 400, 1730 Asse. OPRICHTERS. De heer VAN DER AUWERA, David, geboren te Bonheiden op drieëntwintig mei duizend negenhonderdachtenzeventig, Belgische met woonplaats te 2550 Kontich, Hoeve-ter-Bekelaan 39, De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.855 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. Op de 1.855 aandelen wordt in geld ingetekend als volgt: - door de heer Van Der Auwera David, voornoemd op alle aandelen hetzij voor 18.550,00 euro, waarvan op heden 12.400,00 euro DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. - het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap afgevaardigd worden om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830133324 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijvingen of op elke andere wijze deelnemen in ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant doel. BESTUUR Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Bevoegdheden : Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. ALGEMENE VERGADERING Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de drieëntwintigste van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of op een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Verdaging Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Zittingen – Notulen § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. § 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij relatieve meerderheid van stemmen. § 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. 1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2011. De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend en twaalf. 2. Benoeming van zaakvoerder(s) De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: De Heer VAN DER AUWERA, David, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd. 3. Commissaris Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 4 Volmachten Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt verleend aan De heer Jos Capelle, bestuurder van Bureau Fiduciaire Lerminiaux NV, kantoorhoudende te Schaarbeek, Renkinstraat 84, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving en eventuele latere wijzigingen, in de kruispuntbank van ondernemingen en om alle nodige verrichtingen te doen bij de BTW-administratie. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Geassocieerde notaris, Kris Ducatteeuw

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RAYMAEKERS FREDDY

BVBA

VOORTSTRAAT 37 3560 LUMMEN

VOORTSTRAAT 37

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LUMMEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305458.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : RAYMAEKERS FREDDY Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3560 Lummen, Voortstraat 37. Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op zes oktober tweeduizend tien, dat door de hierna vermelde persoon, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “RAYMAEKERS FREDDY” werd opgericht als volgt: AANWIJZING VAN DE VENNOOT De heer RAYMAEKERS, Freddy Victor Marie, met nationaal nummer 630819-345-76, geboren te Hasselt op negentien augustus duizend negenhonderddrieënzestig, ongehuwd, wonende te 3560 Lummen, Voortstraat 37. BEDRAG MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) elk. Het kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR). SAMENSTELLING KAPITAAL Inbreng in speciën door: - de heer RAYMAEKERS Freddy, voornoemd, van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR). Als vergoeding voor zijn inbreng worden aan hem honderd (100) aandelen toegekend. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf de oprichtingsakte. ZETEL De zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Voortstraat 37. De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de enige zaakvoerder of van alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig of tweetalig taalgebied. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen mogen bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland. DOEL Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830133918 De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, en dit zowel in België als in het buitenland: - Het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken, dichtingswerken, gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden; - Laswerken zowel voor derden als voor eigen vervaardiging; - De aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken en asfaltwerken; - Het slepen van gebouwen en kunstwerken; - Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer, aluminium- en houtconstructies; - Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen; - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke; - De fabricatie, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materialen, enzovoort,…; - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor alle bouwwerken; - Het uitvoeren van tuinaanleg; - Ontwerpen en tekenen van tuinen; - Het aanleggen van paden en wegen, al dan niet met klinkers of andere grondstoffen; - Het uitvoeren van tuinonderhoud; - Het snoeien en vellen van bomen en struiken; - Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; - Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; - Onderneming voor het aanbrengen van chape; - Installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, veranda’s, serres, en dergelijke; - Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; - Het aanbrengen van glas, spiegel, en dergelijke meer; - Klein- en groothandel in bouwmaterialen; - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders; - Het aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; - De montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, veluxramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en dergelijke; - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof; - Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; - Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden; - Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen, watertorens, silo’s, vergaarbekken, zwembaden, enzovoort; - Rioleringswerken; - Het aanleggen en onderhouden van speelterreinen en sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; - Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; - Vervoer van goederen en producten, al dan niet voor derden; - Installateur in centrale verwarming; - Aannemer van schilderwerken; - Aannemer van steenhouwer; - Aannemer van marmerbewerker; - Behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen; - Sanitair installateur-loodgieter; - Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen; - Installateur-frigorist; - Fabricatie- installatie van lichtreclames; - Het beheer van onroerend vermogen: dit omvat alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling, uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen. Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normaal beheer van haar vermogen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen. BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen. VERTEGENWOORDIGING De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. BUITENGEWONE – BIJZONDERE – JAARVERGADERING. De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op negenentwintig juni om twintig uur (20:00), in de maatschappelijke zetel. Indien die dag valt op een zondag of op een wettelijke feestdag, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatsten zijn verplicht dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. De houders van aandelen op naam, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam of houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor uiteengezet, dan zal de zaakvoerder, samen met het rondschrijven, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. BOEKJAAR Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt eenendertig december. RESERVE, WINSTVERDELING. Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van ten minste één/twintigste (1/20) voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. ONTBINDING – VEREFFENING. Ingeval van ontbinding zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent, zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting GEMEEN RECHT Voor alles wat niet opgenomen is in de statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge worden de beschikkingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in de huidige statuten van de vennootschap en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn. OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMING ZAAKVOERDERS Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar vangt aan op zes oktober tweeduizend tien en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. Benoeming zaakvoerder : Wordt voor onbepaalde tijd als zaakvoerder benoemd, RAYMAEKERS Freddy, voornoemd. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN. Alle in naam van de in oprichting zijne vennootschap aangegane verbintenissen sedert één augustus tweeduizend en tien worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit het onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt. TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD. Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel. Tegelijk hiermede neergelegd: - Expeditie.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

'T OLIEMANNEKE

BVBA

HELLESTRAAT 2 8750 WINGENE

HELLESTRAAT 2

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305459.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : 'T OLIEMANNEKE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8750 Wingene, Hellestraat 2 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op vier oktober tweeduizend tien, nog niet geregistreerd dat de Heer VAN DYCKE Patrick Jacobus Emiel, geboren te Knokke op 23 oktober 1956, echtgenoot van Mevrouw VANDECASTEELE Francine Irma, wonende te 8750 Wingene, Hellestraat 2. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt: Artikel één – Rechtsvorm en naam. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “'T OLIEMANNEKE” en de handelsbenaming “A VOS HUILES”. Artikel twee – Zetel. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. Artikel drie – Doel. De vennootschap heeft als doel: I. Specifieke activiteiten. Het ophalen, kopen en verkopen van alle soorten oliën, brand- en vetstoffen. De aan- en verkoop van aardappelen. II. Algemene activiteiten. A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830135304 verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier – Duur. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Artikel vijf – kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zodat zij nog dienen afbetaald te worden ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Artikel twaalf – Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de Algemene Vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De Algemene Vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet statutaire zaakvoerder. De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder. De Heer Patrick VAN DYCKE, wonende te 8750 Wingene, Hellestraat 2, is als enige statutaire Zaakvoerder van de vennootschap benoemd. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging. Artikel dertien – Bevoegdheden zaakvoerder(s). Bestuursbevoegdheid. De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene Vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de Algemene Vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Artikel achttien – Bijeenkomst – bijeenroeping. De Gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De Bijzondere en de Buitengewone Algemene Vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Bijeenroeping. De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Toezenden van stukken. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Schriftelijke besluitvorming. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel negentien – Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel tweeëntwintig – boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel vierentwintig – winstbesteding. De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Artikel vijfentwintig – Ontbinding – vereffening – verdeling - liquidatiesaldo. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8750 Wingene, Hellestraat 2. EERSTE BOEKJAAR. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2011. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf. OVERNAME VERBINTENISSEN. Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN. ZAAKVOERDER – AANVAARDING. De Heer Patrick Van Dycke, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat. COMMISSARIS. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. VOLMACHTEN De oprichter stelt de hierna genoemde personen aan als Bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161: - de Heer Alois Monsieurs. - Mevrouw Eveline Christiaens. - Mevrouw Ann Hemeryck. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel. Tegelijk hiermee neergelegd. De expeditie van de oprichtingsakte de dato 4 oktober 2010.

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STARMED OM

SPRL

RUE DU PAVILLON 61 1030 SCHAERBEEK

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : STARMED "OM" Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 61 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 05 octobre 2010, il résulte que : …/… 1. Monsieur ELHACHEMI Omar, né à Genk, le 08 septembre 1976, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Georges Raeymaekers, 64, titulaire de la carte d’identité numéro 591-0062408-42 et inscrit au Registre National sous le numéro 760908-051-10. 2. Monsieur EL JARI Houssein, né à Nador (Maroc), le 01 octobre 1963, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue de l'Obus, 158, titulaire de la carte d’identité numéro 590-9965472-09 et inscrit au Registre National sous le numéro 631001-563-24. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée STARMED "OM". Le siège social est établi pour la première fois à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon, 61. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré entièrement. Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre- vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur ELHACHEMI Omar déclare souscrire soixante (60) parts sociales qu'il libère entièrement. - Monsieur EL JARI Houssein déclare souscrire quarante (40) parts sociales qu'il libère entièrement. Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination STARMED "OM". Greffe 0830136094 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon, 61, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société à pour objet, tant pour elle même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, tant en Belgique qu'à l'étranger: * L’achat, la réparation, l’importation, la vente et l’exportation en gros ou en détail de tous véhicules à moteur neufs ou d’occasions; * L’achat, l’importation, le dépannage, la vente et l’exportation en gros ou en détail de toutes pièces détachées de tous véhicules à moteur; * Exploitation de centrales téléphoniques * Pose de toutes conduites utiles, location de containers, le nettoyage général tels que bureaux, locaux, usines, de caissons, meubles, ameublement, façades, lavages de vitres et objets divers; * Entreprise de travaux de distribution d’eau et de gaz; de bâtiments, de menuiserie, de plomberie, de peinture, de plafonnage, d’installation de chauffage centrale, toiture, travaux de décoration; * Le transport de personnes; La location de voitures et camionnettes avec et sans chauffeur; Le courrier express; le transport de marchandises * l’acquisition, la création, l’aménagement, l’agencement, l’installation, l’achat, la vente, la location, la gestion, la gérance, l’exploitation pour compte propre, pour compte d’autrui, par et avec autrui des établissements de type HORECA: à savoir, restaurant, hôtel, motel, taverne, brasserie, friture, snack, débits de boissons, dancing, bar, club privé, snack-bar, locaux et salon de consommation, traiteurs, salle de spectacles, la présente énumération étant exemplative et non limitative, ainsi que toutes activités relatives à la fourniture de tout produit et services de quelque nature que ce soit en rapport direct ou indirect avec l’activité mentionnée, et plus généralement toutes activités de secteur HORECA dans le sens le plus large; * l’importation, l’exportation, la distribution, la location, l’achat et la vente en gros et en détail de music-casettes, CD et DVD et de vidéocassettes enregistrées ou non; * l'importation, l'exportation, la distribution, l'achat et la vente en gros et en détail de tous produits d’alimentation générale, volaille, gibier abattu, produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, fruits et légumes, et de produits laitiers; * l’importation, l’exportation, la confection, la location, la distribution, le modélisme, le stylisme, l’achat et la vente en gros et en détail de tous produits en textiles et en cuirs de vêtements neufs ou usagés pour dames, hommes et enfants; * l’importation, l’exportation, la location, l’achat et la vente en gros ou en détail de chaussures pour dames, hommes et enfants et de tous produits de maroquinerie et de cuirs; * L’importation, l’exportation, la distribution, l’achat et la vente en gros ou en détail de produits et matériels de jouets, d’imprimeries; * L’exploitation de librairie; salon de coiffure ; l’achat, la vente, le courtage et la gestion d’immeubles; * la fabrication, la conception, la transformation, la location, le courtage, l’importation, l’exportation, la distribution, l’installation, l’achat et la vente en gros et en détail de tous types de produits et de matériels neufs ou occasions: de construction, de transformation et de décoration intérieure d’immeubles, d’électrique, d’électronique, d’informatique, de téléphonique, de télématique, de télécommunication, d’électroménager, d’électromécanique, de sanitaire, de chauffage centrale, de faux plafond, d’isolation, de peinture industrielle, de communication, d’antenne parabolique, de mécanique, de robotique, de domotique, de jouets, d’imprimeries, d’articles de cadeaux, de porcelaine, de verrerie, de tapis plain, de vinyle, de papiers à tapisser, de meubles et de tous biens ou marchandises dont le marché n’est pas actuellement réglementé. * Ainsi que, tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, prestations de services, de conseil, de formation, d'agent, de mandataire, d'intermédiaire, de cautionnement, d'aval, de sous-traitance, de fusion, d'acquisition, d'apport en espèces ou en nature, de souscription, d'intervention financière dans les sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, connexe, complémentaire ou similaire ou pas au sien, directement ou indirectement ou tout ou en partie, et, en général, toutes opérations de nature quelconque à favoriser la réalisation de son objet social. Cette énumération est exemplative et non limitative. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Les comparants sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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BUREAU D'ARCHITECTURE CHRISTIAN FARBER

SC SPRL

RUE DE L'ETOILE 33 1180 UCCLE

RUE DE L'ETOILE 33

1180

UCCLE

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : BUREAU D'ARCHITECTURE CHRISTIAN FARBER Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1180 Uccle, Rue de l'Etoile 33 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 04 octobre 2010, il résulte que : …/… Monsieur FARBER Christian, né à Uccle, le 20 mars 1957, domicilié à 1180 Uccle, Rue de l'Etoile, 33, titulaire de la carte d’identité numéro 590-7025308-12 et inscrit au Registre National sous le numéro 570320-019-17. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée « BUREAU D'ARCHITECTURE CHRISTIAN FARBER ». Le siège social est établi pour la première fois à 1180 Uccle, Rue de l'Etoile, 33. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère à concurrence de deux tiers, restant redevable de la libération du solde, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR). Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une société civile professionnelle d'architectes ayant adopté la forme commerciale d'une société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination « BUREAU D'ARCHITECTURE CHRISTIAN FARBER » . Article 1bis. - Associés personnes physiques et morales. Au moins trois cinquième des parts et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des personnes physiques inscrites à un des tableaux de l’Ordre des Architectes de Belgique ou à un organisme étranger similaire reconnu par l’Ordre des Architectes de Belgique. Toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d’architecte et qui sont signalées au Conseil de l’Ordre des Architectes. Si la condition précitée n’est pas satisfaite suite au décès d’une personne physique architecte, la société dispose d’un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d’architecte pendant cette période. La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, Greffe 0830136292 une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois afin de décider la dissolution et la liquidation de la société. Si la condition précitée n’est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d’une personne physique architecte, la société ne peut plus exercer la profession d’architecte tant que la régularisation n’est pas accomplie. Jusqu’à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d’architecte. La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition concernant la répartition des parts soit respectée. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société. Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1180 Uccle, Rue de l'Etoile, 33, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique ou à l’étranger par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Le Conseil de l'Ordre compétent sera informé immédiatement, par pli recommandé, du transfert du siège social. La gérance peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences. Le Conseil de l'Ordre compétent sera informé immédiatement, par pli recommandé, de l'ouverture du siège, de la succursale, de l'agence ou du bureau. Article 3. - Objet. La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toute discipline connexe et non incompatible en y comprenant tous les moyens matériels et prestations de services comme par exemple : élaboration de plans, de cahiers de charges et de métrés, études architecturales, études techniques spécialisées en rapport avec l'art de bâtir, décoration, ameublement, expertises, consultance dans les domaines de l'architecture, de l’urbanisme, de l’ingénierie du bâtiment, de la décoration, de l’architecture navale ainsi que toutes les opérations ayant trait à ces activités, telles que : secrétariat ou comptabilité, les présentes énumérations étant exemplatives et non limitatives. Pour réaliser son objet, la société peut accomplir en Belgique et à l'étranger, tous actes et opérations généralement quelconques qui ne sont pas en contradiction avec les règles de déontologie de l'Ordre des Architectes. La société peut accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique ou à l'étranger, toutes les opérations quelconques, mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou par toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement, pour autant que ces activités ne soient pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’architecte et que les règles de déontologie soient respectées. La société peut réaliser son objet tant pour son propre compte que comme intermédiaire ou pour le compte de tiers. Tous les associés et la société doivent respecter la loi du 20 février 1939 (sur la protection du titre et de la profession d’artchitecte), la loi du 26 juin 1993 (créant un Ordre des Architectes) et le Règlement de déontologie de la profession d’architecte (approuvé par Arrêté Royal du 18 avril 1985). Tous les actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 10. - Nature des titres - Droits des associés. Les parts sociales sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre. Celui-ci devra être communiqué au Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale. Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales. Les parts sont indivisibles. Les droits de vote liés à des parts d’architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d’architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l’Ordre des architectes. Si les parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts ayant le droit de vote. Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par l’usufruitier. La présente société souscrira une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du ou des associés ainsi que sa propre responsabilité, et paiera à cet effet les primes y afférentes. Article 11. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, obligatoirement habilitées à exercer la profession d’architecte et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. Article 12. - Gérant(s). Le ou les premiers gérants seront nommés par l'assemblée générale des associés qui se réunira aussitôt après la constitution de la société. Ce ou ces gérants, comme tous autres gérants dans l'avenir, ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société; ils peuvent accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de leur compétence. Ils peuvent constituer sous leur responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire. La société ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que sous le contre-seing d'un associé gérant. …/… Article 14. - Assemblées générales. L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant. Elle doit l'être sur la demande d'un associé architecte pour autant que celui-ci fixe l'ordre du jour. L'assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations; celles-ci contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, quinze jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit ou par télégramme. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés qui en feront la demande; les extraits ou copies de ces procès- verbaux sont signés par un gérant. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social. Article 15. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée annuelle. L'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur l'adoption des comptes annuels et la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il y en a. Article 16. - Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, après impôts et transferts aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 17. - Suspension - Radiation. En cas de suspension de la société en tant qu’architecte, la société désignera, pour la période de la suspension un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d’architecte. En cas de radiation de la société d’un des tableaux de l’Ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société. Article 18. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l’Ordre des Architectes avec mention de l’arrangement en matière de missions en cours. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Article 19. - Répartition. Après réalisation de l'actif, apurement du passif, remboursement des parts sociales à concurrence de leur libération ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par eux. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations du premier gérant. Est nommé en qualité de gérant unique, pour une durée illimitée, le comparant aux présentes, qui accepte. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

VOYAGES L'ELAN

SPRL

RUE VANDERVELDE 84 6041 GOSSELIES

RUE VANDERVELDE 84

6041

GOSSELIES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305462.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Voyages l'Elan Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6041 Charleroi, Rue Vandervelde 84 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi, le 11 octobre 2010 dûment enregistré au deuxième bureau de l’enregistrement à Charleroi, il résulte que : 1/ Monsieur CAMPISI Davide, divorcé, né à Caccuri (Italie), le premier mars mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à Charleroi section de Gosselies, rue Vandervelde, numéro 84/002. 2/ Madame DUMONT Corinne, divorcée, née à Charleroi, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-sept, domiciliée à Lobbes, rue du Laid Pas, numéro 42. Identités établies au vu de leur carte d’identité. Inscrits au Registre National respectivement sous les numéros 55.03.01-395.72 et 67.12.19- 074.71 mentions indiquées avec leur accord exprès. Ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Voyages l'Elan » ayant son siège à 6041 Charleroi, Rue Vandervelde 84, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros), représenté par cent parts sociales (100 parts sociales) sans valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à la loi. Ils déclarent que les cent parts (100 parts) sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186.- euros) chacune, comme suit: • par Monsieur Davide CAMPISI à concurrence de dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,- euros), soit nonante-neuf parts sociales (99 parts sociales). • par Madame Corinne DUMONT à concurrence de cent quatre-vingt-six euros (186,- euros), soit une part sociale (1 part sociale). Ensemble : cent parts sociales (100 parts sociales). Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,- euros) Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6223459-15 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis. STATUTS Greffe 0830138668 Nature – dénomination Article 1er La société adopte la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée en français «Voyages l'Elan». Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes: – la dénomination sociale, – la mention “société privée à responsabilité limitée” ou les initiales “SPRL”, – l’indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif, – les mots “registre des personnes morales” ou les initiales “R.P.M.” accompagnés de l’indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d’immatriculation. Siège Article 2 Le siège de la société est établi à 6041 Charleroi, Rue Vandervelde 84. Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n’a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Objet Article 3 La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers : - La tenue, la gestion et l’exploitation d’agences de voyages, dans le sens le plus large; - L’organisation de voyages touristiques, culturels ou d’affaires; - La vente, la négociation, la commercialisation de billets de navette du domicile ou du lieu du choix du voyageur vers le départ du voyage et du retour du voyage vers le domicile ou du lieu du choix du voyageur. - La vente, la négociation, la commercialisation de billets de navette d’un lieu fixe situé en Belgique ou à l’étranger vers un autre lieu fixe situé en Belgique ou à l’étranger. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à l’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions ou les confiera à un sous-traitant. Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet social et d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment, l’achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation, d’intervention financière ou autre dans toute société, entreprises ou toute opération ayant un objet similaire ou connexe au sien qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension. La société pourra prendre la direction, le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou mandataire de manière générale, dans d’autres sociétés et leur prodiguer des avis. De louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, son siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire. Durée Article 4 La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée. Capital social – Représentation Article 5 Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent parts (100 parts sociales) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. Des parts sociales et de leur transmission Article 6 Les parts sociales sont nominatives. En cas de démembrement d’une ou de plusieurs parts sociales, seul l’usufruitier sera le représentant légal de ou des parts sociales, sous les réserves ci-après. Article 7 A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu’un associé. a) Cession entre vifs Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend. b) Transmission pour cause de mort. Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises: 1° à un associé; 2° au conjoint du cédant ou du testateur; 3° à des ascendants ou descendants en ligne directe; 4° à d’autres personnes agréées dans les statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur d’une personne morale. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l’augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l’exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire. Article 8 Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription et son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l’exercice de ce droit de préférence sera décidé par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des 2/3 des voix. Article 9 Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l’indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gestion Article 10 La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants sont révocables en tous temps par l’assemblée générale. Le gérant s’il n’y en a qu’un seul, ou les gérants agissant conjointement s’il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu’ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 11 L’assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l’incapacité prolongée du gérant, sans qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale soit nécessaire. Article 12 S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il se trouve placé dans cette opposition d’intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé dans cette opposition d’intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l’opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l’associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l’alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d’un avantage qu’il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Contrôle Article 13 Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l’absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l’article 15 du Code des sociétés définissant ce qu’il convient d’entendre par «petite société», elle n’est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle. Mention de l’absence de commissaire doit être faite dans les extraits d’actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. L’assemblée doit être convoquée par l’organe de gestion sur demande, même d’un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d’un commissaire. Assemblée générale Article 14 L’assemblée générale représente l’universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L’assemblée générale se réunit chaque fois que l’intérêt de la société l’exige sur convocation d’un gérant. L’assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le second mercredi du mois de mars, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s’il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l’affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Les convocations à l’assemblée générale contiennent l’ordre du jour et l’indication des sujets à traiter. Elles sont faites soit par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l’assemblée, soit par mail, soit par fax aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations, aux commissaires et aux gérants. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d’une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l’article 7. Chaque part sociale donne droit à une voix, l’assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Au cas où la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale mais sans qu’il puisse les déléguer. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s’il échet, les décisions de l’associé unique agissant en lieu de l’assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant. Exercice social – Inventaire – Comptes annuels Article 15 L’exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre suivant. La gérance dresse alors l’inventaire et les comptes annuels et établit s’il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société. Article 16 L’affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l’assemblée générale des associés. Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L’actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d’établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Dissolution Article 17 En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seul, conjointement ou collégialement. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, et ce toujours sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de son ou leur mandat par le tribunal compétent. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. Le ou les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers au Tribunal de Commerce dans l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au après consignation des montants nécessaires à cette fin, le ou les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Election de domicile Article 18 Les gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Droit commun Article 19 Pour tout ce qui n’a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. Article 20 Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, DISPOSITIONS TRANSITOIRES nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1/- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente septembre deux mille onze. 2/- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze. 3/- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Davide Campisi. Il est nommé jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat sera gratuit, sauf sur décision contraire de l’assemblée générale. Le gérant nommé est, sous la condition suspensive du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi, désigné comme représentant permanent au seing de toute société dont la société présentement constituée serait gérante, administrateur ou membre du comité de direction. 4/- Le comparant ne désigne pas de commissaire. 5/- Reprise d'engagements (avec effet rétroactif). Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l’acte constitutif et le dépôt au greffe) Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix par Monsieur CAMPISI Davide, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. A/ Mandat Les autres comparants déclarent constituer pour mandataires Monsieur Campisi Davide, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom , prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation , ici constituée. Cependant, ce mandat n’aura d’effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). B/ Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Certifié conforme

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DR. MICHELE LIEVENS

BV BVBA

JOZEF DE WINDESTRAAT 17 1700 DILBEEK

JOZEF DE WINDESTRAAT 17

1700

DILBEEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305463.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Dr. Michèle Lievens Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 1700 Dilbeek, J. De Windestraat 17 Onderwerp akte : Oprichting Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel- Zichem, vervangende haar ambtgenoot, notaris Luc BOGAERTS te Diest, wettelijk belet, op 5 oktober 2010, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te Diest, blijkt hetgeen volgt: I. OPGAVE DER VENNOTEN Mevrouw LIEVENS, Michèle-Marie-Danielle-Mimi-Simone-Leopoldine, gynaecologe, geboren te Tienen op veertien september negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 1070 Anderlecht, Grondelsstraat 112. II. RECHTSVORM – BENAMING Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. Michèle Lievens. III. ZETEL 1700 Dilbeek, Jozef De Windestraat 17. IV. DOEL De vennootschap heeft tot doel: 1. De uitoefening van zijn volledige medische activiteit als gynaecoloog door de geneesheer-vennoot, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-vennoot onder zijn eigen onbeperkte verantwoordelijkheid. De honoraria worden geïnd door de vennootschap. 2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-vennoot. 3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. 4. De aankoop, het huren en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties voor voornoemde activiteiten. 5. Het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nutig zijn om de geneeskunde uit te oefenen. 6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in zijn discipline. De vennootschap mag met andere geneesheren of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een geneesheer verboden zijn. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse verwezenlijking van haar doel. V. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EURO) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in HONDERD ZESENTACHTIG (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen werden onderschreven door de oprichtster. Zij werden ten belope van 12.400 EUR volstort. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830143618 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6235752-86 bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS Fortis geopend ten name van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. Michèle Lievens” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde bankinstelling op vier oktober tweeduizend en tien VII. RESERVES - WINSTVERDELING Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt: - ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; - over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen. Tot het aanleggen van een bijkomende reserve kan besloten worden rekening houdend met het doel van de vennootschap. VIII. BOEKJAAR Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf en het zal aanvangen op vijf oktober tweeduizend en tien. IX. ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van juni om 18 uur. Indien dit op een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. X. BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen onder de geneesheren-vennoten en benoemd door de algemene vergadering. Mevrouw LIEVENS Michèle, voornoemd, wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moeten deze steeds samen optreden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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10305464

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

RSDECO

SA

RUE CAMPINAIRE 74 6250 PONT-DE-LOUP

RUE CAMPINAIRE 74

6250

PONT-DE-LOUP

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305464.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : RSDECO Forme juridique : Société anonyme Siège : 6250 Aiseau-Presles, Rue Campinaire(PL) 74 Objet de l’acte : Constitution - statuts D’un acte reçu par le notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 6 octobre 2006, en cours d’enregistrement, il résulte que : ONT COMPARU : 1. Monsieur SALADIN Patrice Jules Ghislain, né à Charleroi le 28 octobre 1963 domicilié à 6470 Sivry- Rance Rue Touvent 1. Epoux de Madame BRANTEGHEM Annick avec laquelle il est marié sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, non modifié à ce jour tel qu’il le déclare. 2. Madame ROUSSEAU Marie-Claire Christiane Nathalie, née à Baudour le 1er août 1965, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Rue des Haies(NAL) 72. Epouse de Monsieur WEVE Daniel Joseph Georges, avec lequel il est marié sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, non modifié à ce jour tel qu’elle le déclare. Déclarant assumer la qualité de fondateur. I. CONSTITUTION Les comparants déclarent constituer entre eux une société commerciale et requièrent le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société anonyme dénommée «RSDECO», ayant son siège social à 6250 Aiseau- Presles, Rue Campinaire(PL) 74, au capital entièrement souscrit de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) (61.500,00€), représenté par six mille cent cinquante (6150) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six mille cent cinquantième (1/6150e) de l'avoir social. Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 440 du Code des sociétés, les comparants en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier, rédigé le 6 octobre 2010. Les comparants déclarent souscrire les six mille cent cinquante (6150) actions, en espèces, au prix de dix euros (10,00€) chacune, comme suit : a) par Monsieur SALADIN à concurrence de trente mille sept cent cinquante euros (30.750,00€) soit pour trois mille septante-cinq (3.075) actions. b) par Madame ROUSSEAU Marie-Claire, à concurrence de trente mille sept cent cinquante euros (30.750,00 €), soit trois mille septante cinq (3.075) actions. Ensemble : six mille cent cinquante (6.150) actions, soit pour soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), l'intégralité du capital. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte spécial numéro 132.5332692.61, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DELTA LLOYD. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. Greffe 0830143915 Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €). II. STATUTS Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE Article 1. Forme La société, commerciale, adopte la forme d'une Société anonyme. Article 2. Dénomination Elle est dénommée «RSDECO». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention Société anonyme ou des initiales Société anonyme, des termes "Registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M." suivis du siège du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des initiales TVA BE suivies du numéro d’entreprise Article 3. Siège social Le siège social est établi à Rue Campinaire(PL) 74 6250 Aiseau-Presles. Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles- Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir ou supprimer, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitation, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 4. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : le commerce de détail, achat et vente, importation et exportation, et la fabrication, de tous articles, notamment vaisselle, outillage, jouets, vêtements, bazar, confiserie, maroquinerie, chaussures, linge, bijoux (de fantaisie), électro-ménager, hi-fi, vidéo, article de solderie (articles neufs), meuble, parfumerie, article de sport, commerce de tous produits manufacturés sans réglementation particulière. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 5. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 6. Capital social Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). II est divisé en six mille cent cinquante (6.150) actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six mille cent cinquantième (1/6150 e) de l'avoir social, entièrement libérées. Article 7: Appels de fonds Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement: augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d’administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable du conseil d’administration. Article 8: Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de actions qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. Titre III: Titres Article 9: Nature des titres Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées aux choix de l'actionnaire. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande. L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Article 10: Indivisibilité des titres Tout action est indivisible à l'égard de la société. Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article10 bis Cession et transmission des titres A. Règles communes Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B (cessions entre vifs) et sous littera C (transmissions pour cause de mort). Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi qu'à tout transfert de titres émis par la société, représentatifs ou non du capital Elles s'appliquent également à la cession de tout droit de souscription préférentielle. Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B. Cessions entre vifs Agrément par les actionnaires Les actions ne peuvent être cédées qu'à une personne, physique ou morale, préalablement agréée par les actionnaires. L'agrément des autres actionnaires est organisé comme suit : 1. L'actionnaire qui désire céder ses actions à un autre actionnaire ou à un tiers notifie la demande d'agrément au conseil d'administration, qui, dans les 60 jours, informe les autres actionnaires de la demande. 2. Les actionnaires autres que le cédant disposent d'un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande d'agrément, pour accepter ou non la cession proposée. L'agrément du cessionnaire est présumé acquis à défaut d'opposition dans le délai. 3. En cas de refus d'agrément, les opposants ont l'obligation de proposer aux actionnaires autres que le cédant un ou plusieurs autres cessionnaires, actionnaires ou non, qui auraient leur agrément et ce dans un délai de 60 jours. 4. En cas de refus par le cédant ou tout autre actionnaire du ou des nouveaux cessionnaires proposés, dans les 60 jours de la notification de son ou de leurs identités, comme en cas d'absence de proposition d'un ou plusieurs autres cessionnaires, les opposants seront réputés acquéreurs des actions ayant fait l'objet de la demande d'agrément, à moins que le cédant ne préfère renoncer à la cession, par notification au conseil d'administration au plus tard dans les 60 jours de l'expiration du dernier délai ci-dessus. 5. En cas d'acquisition des actions par les opposants, celles-ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital social. 6. Le prix des actions sera déterminé sur la base des derniers comptes annuels de la société, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires. A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, le prix des actions sera déterminé par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. Le réviseur aura les pouvoirs les plus étendus pour faire toutes investigations nécessaires dans les livres et archives de la société. Il remettra son rapport motivé dans les 3 mois de sa désignation. Les frais sont à charge de la société. 7. Le prix doit être payé dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le(s) cessionnaire(s) un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure. Clause de préemption Un actionnaire ne peut céder ses actions sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix offert, l'identité du candidat cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession. Dans les quinze jours, le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires. Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai. L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, Le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat-cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers candidat-cessionnaire ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les 60 jours de sa désignation. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de 25 % à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet de vente ou d'achat. L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure. Les frais de procédure sont à charge de la société. C. Transmissions pour cause de mort Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès. Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant A défaut d'accord, le prix des actions sera déterminé sur la base des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, la valeur des actions sera déterminée par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. Le réviseur remettra son rapport motivé dans les 60 jours de sa désignation. Titre IV: Administration et Représentation Article 11: Composition du conseil d’administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que la société n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres, jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu’il y a plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission d'administrateur au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si la société elle-même est nommée administrateur / gérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d’administration. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Article 12: Vacance En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace. Article 13: Présidence Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d'absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. Article 14: Réunion Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'absence ou d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi qu'à la requête à cet effet émanant de deux administrateurs. La convocation est faite par écrit, au plus tard 1 jour avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. La fiduciaire en charge de la comptabilité, de la vérification des comptes et de la clôture des comptes pourra assister au conseil d'Administration et à toute assemblé général ordinaire ou extraordinaire, à la simple demande de tout actionnaire possédant cinq pourcent (5%) des parts au moins. Article 15: Délibérations du conseil d’administration A/ Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues. B/ Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels C/ Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (éventuellement: ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel) y sont annexés. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur-délégué ou au moins deux administrateurs. Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 18: Comité de direction Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Article 19: Gestion journalière Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, - soit à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, administrateurs ou non. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière peuvent, mais dans les limites de leur propre délégation, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations fixe ou variable éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 20: Représentation de la société La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : - soit par deux administrateurs agissant séparément ou conjointement ou par un administrateur-délégué. - soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21: Rémunération des administrateurs A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires spéciaux. Titre V: Contrôle de la société Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Titre VI: Assemblée générale Article 23: Réunion de l’assemblée générale L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mercredi du mois juin à 11 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (complément possible: autre qu’un samedi), à la même heure. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt social l’exige et dans les conditions fixées par la loi. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Article 24: Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent, au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, informer par écrit (lettre ou procuration) le conseil d’administration de leur intention de participer à l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées. Le samedi est considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. Article 25: Représentation à l’assemblée générale Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. Article 26: Liste de présences Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires présents qui le désirent. Article 27: Composition du bureau L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. L’assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d’actionnaires présents le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 28: Droit de vote - Chaque action donne droit à une voix. - En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Article 29: Délibération - L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société. - Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. - En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. - Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix. Article_ 30 : Majorité spéciale Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi. Article 31: Prorogation de l’assemblée générale Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales. Cette prorogation annule toute décision prise. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 32: Procès-verbaux de l’assemblée générale Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l’administrateur délégué. Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 33: Exercice social – Comptes annuels L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 34: Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration. Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité, à décider le paiement des acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Titre VIII: Dissolution – Liquidation Article 36: Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d’administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent. Article 37: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi Article 38: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses Article 39: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs. En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 40: Compétence judicaire Pour tout litige relatif aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 41: Droit commun Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites. … DISPOSITIONS TRANSITOIRES A. Commencement Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social commencera six octobre deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze 2. Première assemblée annuelle La première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin 2012. 3. Administrateurs Le nombre d’administrateurs est fixé à deux Sont désignés : SALADIN Patrice 6470 Sivry-Rance Rue Touvent 1 ROUSSEAU Marie-Claire 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Rue des Haies(NAL) 72 ici présents ou valablement représentés et qui acceptent. Ce mandat est gratuit. 4. Commissaires Les comparants ne désignent pas de commissaire. 5. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation La société présentement constituée, reprend les engagements suivants contractés au nom et pour le compte de la société en formation: Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l’acte constitutif et le dépôt au greffe) Les comparants autorisent Monsieur SALADIN Patrice et/ou Madame ROUSSEAU Marie-Claire à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 6. Mandat spécial Il est conféré un mandat spécial à Monsieur SALADIN Patrice et / ou Madame ROUSSEAU Marie-Claire ou à toute autre personne désignée par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises. B. Conseil d’administration A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué. Président : nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite ROUSSEAU Marie-Claire 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Rue des Haies(NAL) 72 Administrateur-délégué : ROUSSEAU Marie-Claire 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Rue des Haies(NAL) 72 Leur mandat est gratuit. L'administrateur-délégué a tous les pouvoirs pour effectuer les opérations de gestion journalière, dans le sens le plus large du mot. En conséquence, il peut notamment : -Signer la correspondance journalière, -Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, -Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir, -Faire ouvrir, au nom de la société, tous comptes en banque ou au service des chèques postaux, -Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations, -Retirer, au nom de la société, de la Poste, de la Douane, de toutes messageries et chemins de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, -Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société, -Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ, -Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce, -Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel, -Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées, -Substituer un, ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs, qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. L'énumération qui précède est énonciative et non limitative. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposés en même temps : Expédition Remise au notaire : attestation bancaire. Vincent MAILLARD Notaire 6460 Chimay

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MUNDIAL BOOKINGS

BVBA

OSLOSTRAAT 12 2660 ANTWERPEN (HOBOKEN)

OSLOSTRAAT 12

2660

ANTWERPEN (HOBOKEN)

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305465.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : MUNDIAL BOOKINGS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2660 Antwerpen, Oslostraat 12 Onderwerp akte : OPRICHTING – AANSTELLING ZAAKVOERDER Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op elf oktober tweeduizend tien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen; BLIJKT dat l. De sub 4. nagemelde persoon een handelsvennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: “MUNDIAL BOOKINGS”. 2. De vennootschap is gevestigd te 2660 Antwerpen, Oslostraat 12. 3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 4. De vennoot/oprichter is : De heer DE BIE, Tim Louis Walter, wonende te 2660 Antwerpen-Hoboken, Oslostraat 12. 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt. Het is tot beloop van twaalfduizend vierhonderd euro gestort. De heer Tim De Bie, voormeld, heeft zich verbonden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro bij te storten. 6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld. 7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend elf. 8. - Als zaakvoerder van de vennootschap is aangesteld: de heer Tim De Bie, voormeld. De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit. - Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, aangesteld werd : mevrouw Gerda Van Hoeydonck, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98-100, aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige. 9. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen. 10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven : “De vennootschap heeft als doel : - plaatsingskantoor voor artiesten en disc-jockey's en artiestenbureau; - management en begeleiding van artiesten; - organisatie van evenementen én attracties, bedrijfsfeesten, privé-feesten, beurzen, dansfeesten, reclamecampagnes, ticketverkoop van kaarten en ophalen van geld; - organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen, sport en culturele manifestaties; - groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van f onoplaten en allerhande muziekdragers en beeldopnames; - groot- en kleinhandel in kant- en klaar voedsel en drank op feesten en evenementen, kortom alle activiteiten verbonden aan catering in de ruimste zin van het woord; - verhuring van divers materiaal voor handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; - de vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830146487 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad - grafische toepassingen: ontwerp, realisatie en verkoop van alle grafische dragers, zowel twee- als driedimensioneel; - video en film : creatie, uitvoering, verspreiding, verhuring en verkoop; - audio : creatie, productie, opname en sonorisatie van beelden of teksten, het arrangeren, mixen, editen, chroniseren en masteren van alle studiomateriaal; - uitgeverij : de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers, geluidsdrager, video, film, boeken, tijdschriften, cd-rom en andere digitale dragers en de verdeling van de rechten hierop; - multimedia : het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers, software en interactieve audiovisuele communicatievormen; - artiest, auteur, componist, arrangeur; - radio en TV : creatie, presentatie en distributie binnen de bestaande media, alsmede de oprichting van nieuwe radio- en televisiekanalen; - copywriting en oktrooibureau; - fotografie; - impressariaat en promotie; - databestanden : het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en exploitatie ervan; - verhuur en verkoop van alle audiovisuele apparatuur, zowel de dragers als de generende instrumenten; - het op om het even welke wijze verwerven en/of vervreemden, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen, en/of productief maken van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland; - het stellen van alle verrichtingen en het verstrekken van alle diensten van raadgever of makelaar terzake verzekering van onroerende goederen; - het optreden als studie-, organisatie-, raadgeven en beherend bureau inzake artistieke, taalkundige, journalistieke aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren; dit in de ruimste zin van het woord; - de uitbating van drank-, eet- en dansgelegenheden en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houdt of daarop betrekking heeft. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële, of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekemng van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, mschrijvmg, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, en waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.” 11. Jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL FILIP HOLVOET – GEASSOCIËERD NOTARIS.- TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : - expeditie van de akte

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TRANSPORT ERWIN

BVBA

PLEINSTRAAT 18, BUS A 3520 ZONHOVEN

PLEINSTRAAT 18, BUS A

3520

ZONHOVEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305466.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : “TRANSPORT ERWIN” Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Zonhoven, Pleinstraat 18 bus a. Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 4 oktober 2010, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht : OPRICHTERS. 1) De Heer RAYMAEKERS Erwin, wonende te Zonhoven, Pleinstraat 18 bus A. 2) Mevrouw WIJNS Karine Maria Alphonsina, wonende te Zonhoven, Pleinstraat 18 bus A. VORM EN NAAM. De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “TRANSPORT ERWIN”. DUUR. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. ZETEL. De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Pleinstraat 18 bus a. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel. DOEL. De vennootschap heeft tot doel: Nationaal en internationaal vervoer, containervervoer, tankwagenvervoer, ADR Transport, koelwagentransport, stukgoederen- en bulkgoederenvervoer. Inclusief vervoer van tankwagens, vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval en dergelijke. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft. Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. KAPITAAL. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in 186 gelijke aandelen. Het is voor voor 6200 euro volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door Fintro. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830157870 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden. De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. TOEZICHT. Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld. De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten. De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten. De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft. Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten : - het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding; - behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN: Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van een expeditie en uittreksel van onderhavige akte komen de verschijners bovendien overeen hetgeen volgt : A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER. Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste gewone zaakvoerder benoemd : - de heer RAYMAEKERS Erwin, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2012. Het eerste boekjaar vangt aan op 4 oktober 2010 en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf. C. VOLMACHT. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Lambrichts BVBA, te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 124, met de mogelijkheid van indeplaats-stelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de KBO te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enzovoort… D. AANDUIDING LASTHEBBER Aan mevrouw THAENS Christel, geboren te Lommel op vijf april negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 68.04.05-066.76, wonende te Hechtel-Eksel, Grensstraat 58, houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor internationaal goederenvervoer over de weg met nummer 17704, worden alle machten toevertrouwd om de vervoerswerkzaamheden van de vennootschap permanent en daadwerkelijk te leiden. VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven Tegelijk hiermee neergelegd : * Uitgifte van de oprichtingsakte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

IMMO DESIGN MM

SPRL

RUE GRANDE 142, BTE 2 4460 GRACE-HOLLOGNE

RUE GRANDE 142, BTE 2

4460

GRACE-HOLLOGNE

0305467

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/13/10305467.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : IMMO DESIGN MM Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue Grande 142 Bte 2 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu par le notaire Michel COEME, notaire associé de résidence à Tilleur, le 1er octobre 2010, que Monsieur MORREALE Salvatore, né à Palerme, en Italie le 13 octobre 1976, numéro national 76.10.13 415-85, et son épouse Madame MANCUSO Isabelle, née à Charleroi le 9 novembre 1978, numéro national 78.11.09 218-63, domiciliés à 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Village 175 et demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue Grande, 142/2. ont constitué une société commerciale et ont requis le notaire soussigné d'établir les statuts d'une S.P.R.L. dénommée «IMMO DESIGN MM», ayant son siège à 4460 Grâce-Hollogne, rue Grande, 142/2, comme suit : STATUTS (extrait) Article 1 - Forme La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée Article 2 - Dénomination La société est dénommée «IMMO DESIGN MM». Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention : - de la dénomination de la société, - de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, - l’indication précise du siège de la société, - le numéro d’entreprise, - le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social - le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation. Article 3 : Siège social Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Grande 142/2. Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger. Article 4 - Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger : Toutes les activités d’une entreprise générale de construction. Pour compte propre uniquement, toutes activités de immobilières, achat, vente, promotion, lotissement, conception, location, gestion, vente sur plan, … Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. Greffe 0830159256 La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre- vingt-sixième (1/186ème) de l’avoir social. Article 10 - Gérance Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et un justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 14 - Assemblées générales L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de juin à 19 heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 15 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 17 - Présidence - délibérations - procès-verbaux L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 - Exercice social L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Article 19 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution - liquidation En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre 2011. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012. 3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Salvatore MORREALE, et Madame Isabelle MANCUSO précités, qui acceptent. Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. 4° Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. Michel COEME, Notaire associé Déposé : une expédition de l’acte de constitution.

443277132

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STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

VM WEGGEVOERDENLAAN COMCO, AFGEKORT : MEWAF

NV

BALIESTRAAT 3 8510 MARKE

BALIESTRAAT 3

8510

MARKE

0305505

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305505.pdf

Ondernemingsnr : 0443.277.132 Benaming : (voluit) : MEWAF INTERNATIONAL Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 8510 Kortrijk, Baliestraat(Mar) 3 Onderwerp akte : Modificatie STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 3 september 2010, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 13 september 2010, vier bladen geen renvooien, Boek 942 blad 51 vak 4, Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEWAF INTERNATIONAL" in het kort “MEWAF” met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Baliestraa 3, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: - De vergadering besluit de omzetting van de bestaande 62.554 aandelen aan toonder in aandelen op naam en geeft de nodige machten aan de raad van bestuur tot vernietiging van de aandelen aan toonder en inschrijving in het aandelenregister van de aandelen op naam. De vergadering besluit aldus artikel 7 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst : Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving kunnen certificaten afgegeven worden aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers. De vergadering besluit tot schrapping van artikel 8 van de statuten. - De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst : De vennootschap mag kasbons en obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur, die de aard en de voordelen, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt, behalve bij uitgifte van converteerbare obligaties. De raad van bestuur mag deze bevoegdheid ook intern toevertrouwen aan twee bestuurders die hierover kunnen beslissen zonder dat de raad Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. van bestuur telkens bijeen dient te komen, en die meteen ook de vennootschap naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen dienaangaande. De raad van bestuur mag eveneens leningen toestaan aan aanverwante vennootschappen of waarborgen stellen ten voordeel van dergelijke vennootschappen. - De vergadering besluit een nieuw artikel 12 van de statuten in te voege inzake rechten en plichten van de bestuurders, als volgt : Artikel 12 : Rechten en plichten De bestuurders zijn steeds, zelfs na beëindiging van hun mandaat gehouden tot een geheimhouding- en discretieplicht in verband met de informatie die zij uit hoofde van hun functie hebben vernomen. Op de bestuurders rust eveneens, tot vier jaar na beëindiging van hun mandaten, een verplichting tot niet-concurrentie, onder welke vorm ook, op straffe van integrale schadeloosstelling. Elk verzoek tot informatie, ingevolge de individuele onderzoeksbevoegdheid van de bestuurders, wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Tenslotte zijn alle bestuurders gehouden tot een zwijgplicht wanneer hun antwoord op vragen gesteld door aandeelhouders een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel. - De vergadering besluit een nieuwe derde alinea in artikel 15 van de statuten in te voegen, als volgt : De bestuurder mag zich laten bijstaan door een advocaat in de gevallen waar hij zich ten opzichte van de raad van bestuur dient te verantwoorden. In dit geval dient de advocaat zijn komst uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk te melden. Zaterdag wordt niet als een werkdag aanzien. - De vergadering het laatste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst : De directeurs of gemandateerden die geen bestuurder zijn, zijn enkel aansprakelijk ten opzichte van de raad van bestuur, die op haar beurt verantwoording moet afleggen ten opzichte van de vennootschap. De raad van bestuur is bevoegd tot het bepalen van de vergoedingen die eventueel verbonden zijn aan het uitoefenen van de door hem toegekende machten en functies. - De vergadering besluit artikel 20 van de statuten te vervangen door volgende tekst : Buiten de eventuele tantièmes berekend op de nettowinst van de vennootschap mag de algemene vergadering aan de bestuurders vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen of voordelen in natura toekennen, in algemene kosten te boeken. Voormelde tantièmes mogen toegekend worden aan de raad van bestuur in zijn geheel die het onder haar actieve leden naar goeddunken mag verdelen. Het toekennen van vergoedingen voor bijzondere opdrachten die buiten de normale opdracht van de bestuurders vallen, ressorteert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag eveneens de berekeningsmodaliteiten van de onkostenvergoedingen vastleggen. Aan de bestuurders wier bezoldiging slechts op het einde van het boekjaar vaststaat, is het recht toegekend om voorafgaandelijk een som op te nemen bij wijze van voorschot op bezoldiging. Eventueel kan ook bepaald worden dat de opdracht van bestuurder volledig kosteloos zal uitgeoefend worden. De opdracht van bestuurder mag gelijktijdig bekleed worden met een betrekking van directeur of met een andere functie, voortvloeiend uit een bediende contract, en de bezoldiging van deze functie is onafhankelijk van deze die gebeurlijk aan de belanghebbende in zijn hoedanigheid van bestuurder zou worden toegekend. - De vergadering besluit artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst : De raad van bestuur mag beslissen dat de aandeelhouders die de algemene vergadering willen bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, hun certificaten van aandelen op naam waarmee zij aan de vergadering zullen deelnemen, moeten neerleggen ten minste vijf voile dagen voor de datum der algemene vergadering, ten maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Hij mag ook beslissen dat de volmachten moeten neergelegd worden op dezelfde plaats binnen dezelfde termijn. Aan een aandeelhouder die aan deze formaliteit niet heeft voldaan zal, behalve uitdrukkelijke verzaking, de toegang tot de vergadering steeds door de algemene vergadering kunnen worden ontzegd. De algemene vergadering beslist soeverein over het openbaar karakter van de vergadering. Indien een aandeelhouder zich door een advocaat wenst te laten bijstaan, dient de advocaat zijn komst uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk te melden. Zaterdag wordt niet als een werkdag aanzien. De voorzitter mag het bureau voor de opening van de zitting samenstellen om de toegangsformaliteiten en de machten te kunnen onderzoeken. - De vergadering na de bestaande tekst van artikel 29 van de statuten, volgende in te voegen : Er kan tevens per brief worden gestemd door middel van een formulier dat volgende vermeldingen bevat: - de rechtsvorm, naam en zetel van de vennootschap; - dag, plaats en uur van de algemene vergadering; - de identiteit van de stemmer; - alle agendapunten met per punt de stemwijze of de onthouding; er moet een standpunt worden ingenomen over alle punten; - datum en handtekening. Bovendien moet het stemformulier aan de raad van bestuur worden overgemaakt ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De vergadering besluit artikel 35 van de statuten inzake ontbinding te wijzigen en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst : Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. - De vergadering besluit in artikel 38 van de statuten worden de woorden “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”. - De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten, de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jean-Charles DE WITTE, Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

S & P 2010

SPRL

CHAUSSEE DE SOIGNIES 27 7830 HOVES(HAINAUT)

CHAUSSEE DE SOIGNIES 27

7830

HOVES(HAINAUT)

0305482

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305482.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : S&P 2010 Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7830 Silly, Chaussée de Soignies(Hoves) 27 Objet de l’acte : CONSTITUTION Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg en date du 12 octobre 2010 et qui sera prochainement enregistré au 2ème Bureau de l’Enregistrement de Mouscron, que les personnes suivantes ont constitué une société privée à responsabilité limitée : 1. Monsieur VANHOVE Patrick François Ghislain, né à Enghien le vingt-huit décembre mille neuf cent soixante-deux (de nationalité belge – numéro national 621228- 023-38), époux de Madame Sonia LIENARD, domicilié à 7830 Silly (BELGIQUE), Chaussée de Soignies(Hoves) n° 27. 2. Madame LIÉNARD Sonia Carine, née à Halle le trois mai mille neuf cent soixante-cinq (de nationalité belge – numéro national 650503-402-35), épouse de Monsieur Patrick VANHOVE, domiciliée à 7830 Silly (BELGIQUE), Chaussée de Soignies(Hoves) n° 27. CAPITAL Capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants nous ont remis le plan financier de la société. Les comparants déclarent souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six (186,00) euros chacune, comme suit : � Par Monsieur Patrick VANHOVE: cinquante parts sociales. � Par Madame Sonia LIENARD: cinquante parts sociales. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été totalement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société « FINTRO » à Enghien sous le n°143- 079040-48 . Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix- huit mille six cents (18.600,00) euros. STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE. Article 1. Forme – dénomination. Greffe 0830232896 La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « S&P 2010 ». Article 2. Siège social. Le siège social est établi à 7830 Silly, Chaussée de Soignies(Hoves) n° 27. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet. La société a pour objet principal, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la vente de vêtements pour bébés, pour enfants et pour femmes enceintes ainsi que la vente de tout article pour bébé, tels que berceaux, sièges de sécurité, biberons, jouets et autres articles de puériculture. Elle a également pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le négoce en général, en gros, demi-gros ou en détail, de vêtements, accessoires de mode, bijoux, bijoux de fantaisie, chaussures, et tous styles d’articles textiles. Enfin, la société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. Article 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL. Article 5. Capital social. Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds. Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social. TITRE III. TITRES. Article 8. Registre des parts sociales. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui- ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres. Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10. Cession de titres. A. Cessions libres. Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B. Cessions soumises à agrément. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. TITRE IV. GESTION – CONTROLE. Article 11. Gérance. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 12. Pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération. L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE. Article 15. Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Prorogation. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 17. Présidence - procès-verbaux. 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations. 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – RESERVES. Article 19. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves. Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION. Article 21. Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 24. Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 25. Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun. Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l’année deux mil douze. 2. Gérance. L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un. Est appelée à la fonction de gérante pour une durée indéterminée Madame LIÉNARD Sonia prénommée et soussignée, qui accepte. Son mandat est gratuit. 3. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Vincent COLIN, Notaire associé. (déposée en même temps : expédition de l’acte authentique).

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

EMMERS JP

BVBA

SCHUTTERIJSTRAAT 17 3940 HECHTEL

SCHUTTERIJSTRAAT 17

3940

HECHTEL

0305473

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305473.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Emmers JP Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter Zetel : 3940 Hechtel-Eksel, Schutterijstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op dertien oktober tweeduizend tien, thans ter registratie aangeboden, dat door de hierna vermelde persoon, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter werd opgericht als volgt: Oprichter: De Heer EMMERS, Jean Pierre Catharina, geboren te Hamont op één juli duizend negenhonderdzestig, met woonplaats te 3940 Hechtel-Eksel, Schutterijstraat 17. Inschrijving-volstorting kapitaal Oprichter verklaart dat hij een handelsvennootschap heeft opgericht en verzoekt de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter, genaamd «Emmers JP», gevestigd te Schutterijstraat 17, 3940 Hechtel-Eksel, met een maatschappelijk kapitaal van duizend euro (1.000 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt een honderdste van het maatschappelijk kapitaal. De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen in te tekenen in geld, aan de prijs van tien euro per aandeel, hetzij voor duizend euro. Hij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van tien euro door storting in speciën , overeenkomstig de wet. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van duizend euro (€ 1000,00) Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter. Zij verkrijgt de naam «Emmers JP». Duur : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te Schutterijstraat 17, 3940 Hechtel-Eksel. Doel: De vennootschap heeft tot doel -Proefboren en boren -Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk. -leggen van kabels en diverse leidingen -Algemene bouwinstallatie -Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties -Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur -Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen -Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden -Vervaardiging van gereedschap en machines -Reparatie van machines -Reparatie van elektronische en optische apparatuur -Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort. -Industriële vormgeving -Overige technische testen en toetsen -slopen van gebouwen en andere bouwwerken -bouwrijp maken van terreinen -het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven, en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven -het ruimen van watersloten, sloten enzovoort. -rioleringswerken Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830233094 -bouwen van fundering, inclusief heien -onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten -onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting -Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen -Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen -Loodgieterswerk -Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie -Stukadoorswerk - Schrijnwerk -Plaatsen van vloer- en wandbekleding - tegelzetter -Schilderen en glaszetten -Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen -Dakwerkzaamheden -Ontmossen van daken -Waterdichtingswerken van bouwwerken - Gevelreiniging -Bouw van sierschouwen en open haarden -Uitvoeren van metsel- en voegwerken -Restaureren van bouwwerken - Chapewerken -Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden -Overige installaties -Bouwonderneming en projectontwikkelaar -Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie -Isolatiewerkzaamheden -Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten - Glaszetten -het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen -reinigingsactiviteiten, het reinigen van gebouwen; industriële reiniging -reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden -het lappen van ramen -onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms -goederenvervoer -Oppervlaktebehandeling van metalen -Plateren, anodiseren, enz. van metaal -Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling -Warmtebehandeling van metaal -Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal -Verven, graveren en bedrukken van metaal -Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emailleren, lakken, enz. -Harden en poetsen van metaal -Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw -Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting -Vervaardiging van metalen deuren en vensters -Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten -Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke -Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming -Reparatie van producten van metaal -Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren) -Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren -Smeden van metaal -Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen -Vervaardiging van gereedschap, met uitzondering van vormkasten en gietvormen -Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enz. -Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. -Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik -Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken -Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen ervan -Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur -Verhuren van gereedschap en materiaal -Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort. -Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort. -landschapsverzorging -Instandhouding van het natuurlijk patrimonium -Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten -Snoeien van bomen en heggen -Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden -Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) -Overige reparaties van consumentenartikelen - Secretariaten -Vertaaldiensten en tolken -Behandeling van post -Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel -Verhuring van roerende goederen, al dan niet met bedieningspersoneel -Verhuring van steigers en werkplatforms al dan niet met optrekken en afbreken -Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden -adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering -Managementactiviteiten van holdings -Managementvennootschap -Algemene audit-activiteiten -Overige zakelijke dienstverlening -Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren -Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren - Koerierdienst -Goederenvervoer -Vervoer ondersteunende activiteiten -Diensten in verband met vervoer te land -Verhuur van vrachtwagens met bestuurder -Activiteiten van decorateur-etalagisten -Interieurarchitecten -Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting -Handelsbemiddeling, groot- en klainhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk. -Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in andere consumentenartikelen -Vervaardiging en vermarkten van kaarsen -Markt- en opinieonderzoekbureau -Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke -Reclamebureau -het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord. -Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Kapitaal : Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld duizend euro (1.000 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal. Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde woensdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijfentwintig ten honderd (25%) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, §1 Wetboek Vennootschappen, en het geplaatst kapitaal. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de wettelijke voorschriften. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. OVERGANGSBEPALINGEN De enige vennoot heeft, handelend als algemene vergadering, de volgende beslissingen genomen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste algemene vergadering heeft plaats op woensdag zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf om achttien uur. 2. Benoeming van zaakvoerder (s) De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één (1). Wordt tot zaakvoerder benoemd : De Heer EMMERS, Jean Pierre, voormeld. Zijn mandaat is onbezoldigd. 3. Commissaris Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één april twee duizend en tien door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 5. Volmachten De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Ben Peeters BVBA te Hechtel, Fazantenstraat 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Getekend Notaris Karen Sabbe Tevens neergelegd: - afschrift van de oprichtingsakte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

FROMAGERIE PATTI

SPRL

RUE DU TRAVAIL 12/1 4460 GRACE-HOLLOGNE

RUE DU TRAVAIL 12/1

4460

GRACE-HOLLOGNE

0305469

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305469.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : FROMAGERIE PATTI Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Travail 12/1 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt, en date du 7 octobre 2010 , en cours d'enregistrement, il ressort que : Monsieur PATTI Rosario , ouvrier, né à Agrigento (Italie) le deux juillet 1971, inscrit au registre national sous le numéro 710702-487-23, domicilié à 4460 Grâce- Hollogne, rue Adrien Materne, 51. Monsieur PATTI Giovanni , indépendant, né à Favara (Italie), le 13 juillet 1959, inscrit au registre national sous le numéro 590713-349-64, époux marié sans contrat de Madame TIBO Chantal Alberte Micheline, née à Rocourt, le 24 décembre 1961, domicilié à 4451 Juprelle, rue du Vieux Moulin, 79 ; ont requis le notaire soussigné Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée dénommée «FROMAGERIE PATTI» , ayant son siège à 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Travail 12/1, au capital de cinquante et un mille euros (51.000 EUR) (51.000 €), représenté par cinquante et une parts sociales (51) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinquante et unième de l'avoir social. Chacune des parts a été souscrite en espèces, au prix de mille euros (100,00 €) euros chacune, comme suit : par Monsieur PATTI Rosario, précité, À concurrence de trente six parts sociales 36 parts Par Monsieur PATTI Giovanni, précité À concurrence de quinze parts sociales 15 parts Ensemble Souscription pour cinquante et un mille euros (51.000 EUR) , soit un total de cinquante et une parts 51 parts Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces d’un montant de 51.000 euros effectué au compte BNP PARIBAS numéro BE 25 0016 2441 8782 ouvert au nom de la société en formation. II. - STATUTS Article 1 - Forme La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée «FROMAGERIE PATTI». Greffe 0830233688 Article 3 - Siège social Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Travail 12/1. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 4 - Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : La fabrication de fromages italiens (mozarella et ricotta et autres…), la commercialisation, la vente en gros et en détail de ces fromages. Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs; l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante; Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Lors de la constitution, le capital social est fixé à cinquante et un mille euros (51.000 EUR). Il est représenté par cinquante et une parts sociales (51) avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cinquante et unième de l’avoir social, intégralement libéré. Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8 - Cession et transmission de parts A - Cessions libres Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B - Cessions soumises à agrément Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Article 9 - Registre des parts Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article 10 - Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale. Article 13 - Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés, et en application de l'article 141 du même Code, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier jeudi du mois de juin, à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 15 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 16 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés. Article 19 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour-cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 21 - Élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social. Article 22 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés auquel les associés entendent se conformer entièrement. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de celui-ci sont censées non écrites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Assemblée générale Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité juridique. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite 1. Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze. 2. Première assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze ; 3. Gérance : Sont désignés en qualité de gérants non statutaire : Monsieur Rosario PATTI, prénommé et Madame Giovanni PATTI , prénommée. Ils sont nommés jusqu'à révocation et engagent chacun valablement la société sans limitation de sommes. Pour extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement dans le but d'être déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du moniteur Belge. Maître Pierre DELMOTTE notaire à Liège Rocourt Sont déposés en même temps : - l'expédition de l'acte du 7 octobre 2010

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

BODYLOUNGE-WELLNESS

BVBA

KASTEELSTRAAT 7 9992 MIDDELBURG

KASTEELSTRAAT 7

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MIDDELBURG

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305470.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Bodylounge-Wellness Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9992 Maldegem, Kasteelstraat 7 Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op acht oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters 1/ de heer VERSCHAEVE Michel Albert Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Breydelstraat 14; en 2/ mevrouw KOROBKO Alla Nikolayevna, van Russische nationaliteit, wonende te 9992 Maldegem, Kasteelstraat 7. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "Bodylounge-Wellness" 3. Zetel : te 9992 Maldegem (deelgemeente Middelburg), Kasteelstraat 7 4. Doel De vennootschap heeft tot doel : - de uitbating van een zonnecenter en bruiningscenter; - de aan- en verkoop van zonnebanken, zonnehemels en alle aanverwanten, de verhuur en terbeschikkingstelling van zonnebanken; - de uitbating van een schoonheidsinstituut, manicure- en pedicuresalon, massagesalon, badinrichting; - het aanbrengen en verwijderen van tatoeages en andere lichaamsversieringen; - de in- en uitvoer, de klein- en groothandel van schoonheidsproducten en toiletartikelen; - het verlenen van alle advies op het gebied van schoonheidsverzorging, gelaats- en lichaamsverzorging, maquillage en alle aanverwanten; - het uitbaten van fitnesscentra en gymnastiekzalen in de ruimste zin van het woord; - de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in juwelen, sieraden, edelstenen en halfedelstenen, uurwerken, horloges, reukwerk, cosmetica, fantasiejuwelen, gadgets, sportkleding voor dames, heren en kinderen en alle aanverwanten; - het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet- en drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken; - de bereiding en de handel, de import en de export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen en grondstoffen; - de uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur- en cateringdiensten, banketten en feestelijkheden; - het aan- en verkopen van horeca-apparatuur; - de klein- en groothandel van elektrische apparaten en machines; - projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interimmanagement, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en in alle mogelijke sectoren; - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige verhandelingen in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830234876 - de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, omvorming en kartels van ondernemingen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook; - het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen en rechten, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap; - alle bewerkingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks betrekking hebben tot het verrichten van onroerende, roerende en financiële verhandelingen, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren, ontwerpen, bouwen, verkavelen, tot waarde brengen van alle gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt maken van alle onroerende goederen, dit alles in de meest brede zin; - alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van en/of belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens; te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen; - als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers; - het coördineren van nieuwbouw in oprichting; - de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen. 5. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 6. Geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank. Derhalve dient nog bijgestort te worden : - door de heer VERSCHAEVE voornoemd : een bedrag van ELFDUIZEND HONDERDZESTIG euro (€ 11.160,00); - door mevrouw KOROBKO voornoemd : een bedrag van DUIZEND TWEEHONDERDVEERTIG euro (€ 1.240,00); hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00). 7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenen- dertig december tweeduizend en elf. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve- fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn : de heer VERSCHAEVE en mevrouw KOROBKO, beiden voornoemd. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet-aanstelling van commissaris De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, evenals het tekenen van akkoorden met belastingadministraties enzovoort, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR VINOELST", te 2180 Ekeren, De Beukelaerlaan 33. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

830235074

10305471

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

GD CHAPES

SPRL

RUE PAULINE HUBERT 36, BTE 7 6470 SIVRY-RANCE

RUE PAULINE HUBERT 36, BTE 7

6470

SIVRY-RANCE

0305471

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305471.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : GD Chapes Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6470 Sivry-Rance, Rue Pauline Hubert 36 Bte 7 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par le notaire Benoit Glibert, de résidence à Beaumont en date du sept octobre deux mil dix, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1° Monsieur RAVIGNON, David, Bernard, Daniel, Christian, Michel, né à Lobbes le douze mai mil neuf cent septante-sept, célibataire, domicilié à 6470 Sivry-Rance, rue Pauline Hubert 36 bte 7. 2° Monsieur DUJARDIN Gabriel, né à Charleroi le vingt-neuf avril mil neuf cent septante-six, célibataire, domicilié à 6470 Sivry-Rance Grand Chemin 9. Ont constitué entre eux une société commerciale et dressé les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «GD Chapes», ayant son siège social à 6470 Sivry-Rance, Rue Pauline Hubert 36 Bte 7, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième (1/200ème) de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, et après avoir été éclairés par le notaire soussigné sur les conséquences de l'article 229 du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société. Les comparants déclarent souscrire les deux cents (200) parts sociales, en espèces, au prix de cent (100,- EUR) euros chacune, comme suit : - par Monsieur David Ravignon prénommé : cent (100) parts, soit pour dix mille (10.000,- EUR) euros. - par Monsieur Gabriel Dujardin : cent (100) parts, soit pour dix mille (10.000,- EUR) euros. Soit ensemble : deux cents (200) parts sociales ou l'intégralité du capital. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de trente-et-un (31,-) euros par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Fortis sous le numéro 001-6239521-72. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents (6.200,- EUR) euros. STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «GD Chapes». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 6470 Sivry-Rance, Rue Pauline Hubert 36 Bte 7. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet Greffe 0830235074 La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : La pose de carrelages, chapes, mosaïques, cloisons, la vente de produits de construction, de carrelages et autre produits dérivé, dans les limites de la réglementation professionnelle. Toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la transformation, la construction, la rénovation, la location ou la gestion, tant pour son compte que pour le compte de tiers, d'immeubles meublés ou non. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet La société a également pour objet l’acquisition de tout produit ou de tout instrument financier quelconques en vue d’obtenir entre autres des avantages fiscaux. La société peut également fournir au nom et pour compte des ses gérants ou associés toute garantie généralement quelconque dans le respect du Code des Sociétés. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR). Il est représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième (1/200ième) de l’avoir social. Le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents (6.200,- EUR) euros. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. Article 8 - Cession et transmission des parts A/ Cessions libres Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser aux autres associés, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert et en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accords, ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. TITRE III. TITRES Article 9. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 11. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Est désigné aux fonctions de gérant statutaire : - Monsieur RAVIGNON David, prénommé ; - Monsieur DUJARDIN Gabriel, prénommé. Article 12. Collège de gestion Les gérants forment un collège de gestion qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément au Code des Sociétés, poser tous les actes utiles ou nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société mais sans que chaque opération posée isolément dans ce cadre ne dépasse une somme de dix mille (10.000) euros. Les gérants, agissant conjointement, peuvent déléguer des pouvoirs à tout mandataire. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s’il n’y en a qu’un seul ou par deux gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs. La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux. Article 13. Rémunération A défaut de décision contraire par l’assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. En approuvant les comptes annuels, l’assemblée approuve la rémunération de la gérance qui y est comptabilisée. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de mai, à onze heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 17. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place. Nul ne peut toutefois être porteur de plus d’une procuration. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont, sauf convention contraire, exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 19. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 21. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 24. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 25. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente-et-un décembre deux mil onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil douze. 2. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 4. Pouvoirs Monsieur David Ravignon, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique conforme Benoit Glibert, Notaire à Beaumont Déposé en même temps : expédition de l’acte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

STERREBUILDING

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : STERREBUILDING Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 9240 Zele, Lindestraat 10 Onderwerp akte : Oprichting en benoemingen Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op twaalf oktober tweeduizend en tien dat er tussen: 1) de heer DE ROOVER Paul Aloïs Irma, geboren te Zele op vijftien januari negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw VAN ACKER Maria Christina Martha Benedikta, wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 35. 2) HOMECARE NV”, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Driesstraat 5, rechtspersonenregister Dendermonde (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 53.049) en met ondernemingsnummer BTW BE 459.440.203. Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “DEROKIDS” bij akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling te Zele op negenentwintig november negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig december daarna onder nummer 961221-237, gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Patrick Lemmerling te Zele op dertig november tweeduizend en één, naar een naamloze vennootschap met de benaming “HOMECARE NV”, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna onder nummer 20011228-508, en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Patrick Lemmerling te Zele op dertig december tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op twintig januari tweeduizend en tien onder nummer 2010-01-20/0010143. 3) De heer DE THAEY Wim, geboren te Zele op negenentwintig december negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw FIERS Caroline Irma Livien, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Lindestraat 95/A. 4) De heer den HARTOGH Jacobus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Hillegom (Nederland) op elf maart negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw Douchy Daisy Christine, wonende te 9250 Waasmunster, Hamstraat 74; een naamloze vennootschap werd opgericht, onder de naam "STERREBUILDING", waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden: - ZETEL: 9240 Zele, Lindestraat 10. - DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van twaalf oktober tweeduizend en tien. - DOEL: Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, ondermeer : - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 41101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken 4110101 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen 4110102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 41102 - Projectontwikkeling voor kantoorbouw 4110201 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. 4110211 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken 4110212 - Algemene bouw van residentiële gebouwen 41201 Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830235173 - Algemene bouw van kantoorgebouwen 41202 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 41203 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen 4120101 - Bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur 4120102 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enz.) 4120111 - Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur 4120112 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen 4120121 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf 4120122 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van 4120301 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden 4120302 - Bouw van civieltechnische werken 42990 - Grondverkavelingen 4299011 - Slopen 43110 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 4311001 - Bouwrijp maken van terreinen 43120 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 4312001 - Ruimen van bouwterreinen 4312011 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 4312003 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 43222 - Isolatiewerkzaamheden 43291 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 4329101 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen 4329102 - Schrijnwerk 43320 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken 4331001 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten 4332031 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 43332 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 4339001 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 4339002 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen 4332001 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof 4332002 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof 4332003 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof 4332004 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof 4332005 - Plaatsen van vloer- en wandtegels 43331 - Dakwerkzaamheden 43910 - Bouw van daken 4391001 - Plaatsen van dakbedekking, ongeacht welk materiaal 4391002 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen 4391003 - Waterdichtingswerken van muren 43991 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen 4399101 - Gevelreinining 43992 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. 4399201 - Bouw van sierschouwen en open haarden 43993 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken 43994 - Restaureren van bouwwerken 43995 - Chapewerken 43996 4399601 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 43996 - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting 4399902 - Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk 4399401 - Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens 4399903 - Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen 4399301 - Holdings 64200 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. 6420011 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... 6420012 - Handel in eigen onroerend goed 68100 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond 6810001 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) 6810002 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 68200 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 68201 - Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen 6820101 - Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's 6820302 - Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden 6820401 - Verhuur en exploitatie van terreinen 68204 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 68311 - Monumentenzorg 9103002 - Sanering en ander afvalbeheer 39000 - Algemene reiniging van gebouwen 81210 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 81220 - Andere reinigingsactiviteiten 81290 De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen. Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. - KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend (1000) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. - SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING De oprichters hebben op de duizend (1000) aandelen ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00,-EUR) per aandeel, als volgt: 1) de heer Paul De Roover voornoemd, voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 €), waarvoor hem tweehonderd vijftig (250) aandelen toegekend worden. 2) De naamloze vennootschap “Homecare NV” voornoemd, voor vijfentwintig duizend euro, waarvoor haar tweehonderd vijftig (250) aandelen toegekend worden. 3) de heer Wim De Thaey voornoemd, voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 €), waarvoor hem tweehonderd vijftig (250) aandelen toegekend worden. 4) de heer Jacobus den Hartogh voornoemd, voor vijfentwintig duizend euro (25.000,00 €), waarvoor hem tweehonderd vijftig (250) aandelen toegekend worden. Voormelde aandelen werden door oprichters volledig volgestort. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn. Indien een vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vasttelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de manier waarop kwijting zal worden gegeven over hun bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur. Beperkingen van de overgedragen bestuursbevoegdheid (kwantitatief of kwalitatief) kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat één of meer leden van het directiecomité, alleen of gezamenlijk de bevoegdheid krijgen om de vennootschap te vertegenwoordigen, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte voor alle handelingen die krachtens artikel 524 bis lid 1 Wetboek van Vennootschappen aan het directiecomité kunnen overgedragen worden. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. - ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door elke bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd. Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders niet toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. De raad van bestuur zal samen met haar rondschrijven aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachten het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen. - BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt vanaf twaalf oktober tweeduizend en tien en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf. - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering - VEREFFENING Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de wet, met inbegrip van de verrichtingen waarvoor machtiging van de algemene vergadering is vereist. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen. - BENOEMING RAAD VAN BESTUUR aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad a) worden als bestuurder benoemd: 1) De heer Paul De Roover; 2) de heer Wim De Thaey; 3) de heer Jacobus den Hartogh, allen voornoemd, die elk afzonderlijk deze benoeming aanvaarden. b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur. c) Hun mandaat is onbezoldigd. - COMMISSARIS De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris. - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen. Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de heer Jacobus den Hartogh voornoemd, die deze functie aanvaardt. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel artikel 2 Wetboek van Vennootschappen. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Vincent LESSELIERS te 9120 Beveren Neergelegde stukken : expeditie van de akte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PM FORTUNA

BVBA

GAMMEL 10 2310 RIJKEVORSEL

GAMMEL 10

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RIJKEVORSEL

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305475.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : PM Fortuna Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2310 Rijkevorsel, Gammel 10 Onderwerp akte : Oprichting Blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten/Meer in het jaar tweeduizend tien op vijf oktober, nog te registreren, werd door: a) de heer SNELS Paul Karel Ghislanus Emma, geboren te Hoogstraten op 10 april 1961, echtgenoot van mevrouw Cox Marleen Alice Adriaan, wonende te 2310 Rijkevorsel, Gammel 10. b) mevrouw COX Marleen Alice Adriaan, geboren te Hoogstraten op 30 juli 1963, echtgenote van de heer Snels Paul Karel Ghislanus Emma, wonende te 2310 Rijkevorsel, Gammel 10. 1. Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming PM Fortuna. 2. De werkelijke zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel Gammel 10. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder. 3. De vennootschap heeft als doel: - Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere. - Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzoverder. - Het berekenen van de kosten en de baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, effeciëntie enzoverder. - De aankoop van onroerende goederen om deze te verbouwen en vervolgens terug te verkopen, het afsluiten van opstalcontracten en vruchtgebruikovereenkomsten. - Verhuur van allerhande roerende goederen. - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden. - Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830235866 of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. - Een en ander in de breedste zin van het woord, de opsomming exemplatief zijnde en niet limitatief. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende goederen verhandelingen doen welke van aard zijn om het maatschappelijk doel te ontwikkelen of te vergemakkelijken. - De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband staat met het hare. - Het beheer en het verwerven van een onroerend vermogen. - De aankoop , verkoop , ruiling , exploitatie , verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering , gelegen in België of in het buitenland - Het uitbaten , huren en verhuren van alle onroerende goederen , alsmede het optreden als tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan. - Inpandstelling ten voordele van derden. - Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap. - Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden - Alle beleggingen in roerende goederen en waarden. - De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren. - De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. - De vennootschap mag intellectuele rechten op merknamen exploiteren alsook patenten. - Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in buitenland. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren. 4. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 5. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal werd onderschreven als volgt: a) door de heer Snels Paul voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en als vergoeding worden hem 93 aandelen toegekend. b) door mevrouw Cox Marleen voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en als vergoeding worden haar 93 aandelen toegekend. Het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd in speciën gestort bij Record Bank op rekeningnummer 652-8147775-51 overeenkomstig het overhandigde bankattest van 29 september 2010. De maatschappelijke aandelen zijn op naam. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de eventuele bezoldiging alsook de duur van elk mandaat vaststelt. Elke zaakvoerder is alleen bevoegd om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. De zaakvoerder kan alle daden stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van het doel van de vennootschap. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechtszaken zowel als eiser als in de hoedanigheid van verweerder. 7. De algemene vergadering vormt de opperste macht der vennootschap. Zij bestaat uit alle vennoten. De jaarvergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel om 20.00 uur op de vierde vrijdag van de maand juni. Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. 8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. 9. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op alsook de balans en de resultatenrekening, welke aan de beslissing van de vennoten in de algemene vergadering worden voorgelegd. Op het netto- resultaat wordt, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze voorafname zal ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal worden gegeven. Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting die gegeven wordt aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen). 10. Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheid bepalen. Na aanzuivering van het passief en de lasten, zal de netto-opbrengst der vereffening verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn. 11. OVERGANGSBEPALINGEN Eerste boekjaar en jaarvergadering. Het eerste boekjaar begint op vijf oktober tweeduizend tien en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twaalf. Overname verbintenissen. De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Kosten. Partijen verklaren dat het bedrag der onkosten, uitgaven en vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap in oprichting, ongeveer negenhonderd euro bedragen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 12. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De vennootschap opgericht zijnde en de statuten vastgesteld, zijn de vennoten onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering samengekomen en heeft de vergadering volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen: Wordt tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer Snels Paul, die aanvaardt. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 13. VOLMACHT De vergadering geeft bij deze volmacht aan Tuymans BVBA te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 8, met machtiging tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en sociale administraties, en het B.T.W.-register en/of Rechtspersonenregister te bekomen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Paul ROMMENS

830235965

10305474

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

DOCTEUR ISABELLE STAS

SC SPRL

RUE BELLE-VUE 37 4020 LIEGE 2

RUE BELLE-VUE 37

4020

LIEGE 2

0305474

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305474.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : DOCTEUR ISABELLE STAS Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4020 Liège, Rue Belle-Vue 37 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu par le notaire Michel COËME, notaire associé de résidence à Tilleur, le 8 octobre 2010, que Mademoiselle STAS Isabelle Marie-Claude Louise Renée, Docteur en médecine, née à Rocourt, le 1er août 1968, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, numéro national 68.08.01 232-58, domiciliée à 4020 Liège, rue Belle-Vue, 37, comme suit : STATUTS (extrait) Article un : forme - dénomination La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La société a pour dénomination "DOCTEUR ISABELLE STAS". Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention : - de la dénomination de la société, - de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, - l’indication précise du siège de la société, - le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social - le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. Article deux: siège social Le siège social de la société est établi à 4020 Liège, rue Belle-Vue, 37. Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Liège par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout décision de transfert du siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des médecins. Article trois: objet social La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. Greffe 0830235965 La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Article Quatre: durée La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé. Article cinq : capital Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 €). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l’avoir social. Article six: registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Article sept: associés La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Article huit: cessions et transmission des parts 1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts. 2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort : - tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d’une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur de la société. A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Article neuf: exclusion Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours. En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Article dix: augmentation de capital En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article onze: registre sociétaire Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires. Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables. GESTION - SURVEILLANCE Article douze: gérance La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées pour une durée de quinze (15) ans par l’assemblée générale. Les gérants sont rééligibles. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts. Article treize: vacance En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article Quatorze: pouvoir des gérants Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Article Quinze: Emoluments Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. Article seize: signatures Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article dix-sept: gestion journalière Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article dix-huit: révocation d'un gérant Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article dix-neuf: surveillance Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions. Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires. ASSEMBLEES GENERALES Article vingt : réunions - composition - pouvoirs Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier jeudi du mois de décembre à 20 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations. Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. Article vingt-deux: convocations Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Article vingt-trois : représentation Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée. Article vingt-quatre : bureau Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès- verbaux sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article vingt-cinq : délibération - vote Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s). Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants. Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE Article vingt-six : année sociale - bilan L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin. Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels sont adressés aux associés en même temps que la convocation. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance. Article vingt-sept : répartition des bénéfices L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant. DISSOLUTION LIQUIDATION Article vingt-huit : perte du capital Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée. Article vingt-neuf : liquidation Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l’Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d’inscription d’office. L’Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pourvoir pour faire apport de l’actif à la nouvelle société. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d’abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l’équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. DE L'ASSOCIE UNIQUE Article trente : Dissolution La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. Article trente et un : élection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Article trente-deux: droit commun Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. Article trente-trois: frais Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à neuf cents euros (900,00 €). Article trente-quatre : modification Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière. Article trente-cinq : cessation Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. Article trente-six : Litige - compétence Pour tous litiges entre les associés, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. Toutefois, les conflits d’ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES La comparante prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1. Premier exercice social Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 30 juin 2011. 2. Première assemblée générale L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en 2011. 3. Nomination d’un gérant non statutaire Est désignée en qualité de gérant non statutaire : Mademoiselle Isabelle STAS, docteur en médecine, ci-avant nommée, qui accepte. Le mandat de gérant sera rémunéré. Il est nommé pour une durée de quinze (15) ans, et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. 4. Commissaire nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire. 5. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts. Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2010 par Mademoiselle Isabelle STAS, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. Michel COËME, Notaire associé Déposé : une expédition de l’acte de constitution.

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SENTIER DE LA POSTE 3 6183 TRAZEGNIES

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : TOLILEC Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Starter Siège : 6183 Courcelles, Sentier de la Poste(TR) 3 Objet de l’acte : Constitution Extrait de l’acte reçu par Vincent BAELDEN, Notaire à Thy-le-Château, en date du 12 octobre 2010, en cours d’enregistrement. CONSTITUANTS 1° Monsieur DUVIVIER, Olivier, né à Maubeuge (France) le trente janvier mille neuf cent quatre-vingt-six, de nationalité française, célibataire, domicilié à 6183 Courcelles, Sentier de la Poste(TR) 3, BELGIQUE. 2°- Monsieur D'ANTONI, Antonino, née à Charleroi(D 3) le dix-neuf avril mille neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 6200 Châtelet, Rue de la Station 64, BELGIQUE. Les comparants déclarent être capables et compétents pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre. I. - C O N S T I T U T I O N Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Starter dénommée "TOLILEC" ayant son siège social à 3, Sentier de la Poste(TR), 6183 Courcelles, au capital de mille euros (1.000 EUR) représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social. Les fondateurs déclarent qu’aucun d’entre eux ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote dans une autre société à responsabilité limitée. Avant la passation de l'acte, les comparants en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l’article 215 du code des sociétés, ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, après avoir été éclairés par Nous, Notaire soussigné, sur les conséquences de l'article 229 du code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant. Apports en espèces. Les comparants déclarent que les cent parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de dix euros chacune, comme suit : Greffe 0830236064 - par Monsieur DUVIVIER, Olivier, préqualifié sub 1°-, à concurrence de cinq cents euros, soit cinquante parts sociales, entièrement libérées. - par Monsieur D'ANTONI, Antonino, préqualifiée sub 2°-, à concurrence de cinq cents euros, soit cinquante parts sociales, entièrement libérées. Ensemble : cent parts sociales, entièrement libérées. Libération du capital. Les comparants déclarent que l’ensemble des parts ainsi souscrites est libéré par un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de mille euros. Le Notaire instrumentant attire l’attention des comparants sur l’obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dés que la société occupe l’équivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l’obligation d’adapter les statuts dés que la société perd le statut de «starter». II. - S T A T U T S Article I. Dénomination de la société La société commerciale, adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée Starter. Elle est dénommée "TOLILEC". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents, émanant de la société contiendront: la dénomination sociale, la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée Starter" ou les initiales "SPRL - S", reproduites lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, et les termes «registre des personnes morales» ou l’abréviation «RPM», suivis du numéro d’entreprise, ainsi que l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Article II. Siège social. Le siège social est établi à 3, Sentier de la Poste(TR), 6183 Courcelles. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple déclaration de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article III. Objet social. La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques ayant trait à : L’entreprise en électricité et toute activité ayant un lien quelconque avec : - l'installation, l'entretien, la réparation et l'entreprise de toutes installations électriques de basse ou de haute tension industrielle ou domestique, de tous systèmes de domotique, d'automatisation, de téléphonie, de climatisation et ventilation, d'enseignes lumineuses, d'alarme, de surveillance, de sécurité, de contrôle d'accès, de tous articles électroménagers ; - la pose de câbles électriques, de câbles téléphoniques, de chemin de câbles, le raccordement basse et haute tension, la réalisation d'armoires électriques, le placement de cabines basse et haute tension. - la commercialisation de tout matériel en rapport avec les activités précitées ; - le développement, la commercialisation, l'installation, la réparation de nouvelles technologies en rapport avec les activités précitées ; - la consultance, l'étude, l'élaboration et l'exploitation de tous projets, plans brevets s'y rapportant ; - le service d'entretien, les réparations et dépannages dans toutes les applications précitées. La société pourra, dans le cadre de son objet social, prendre des participations pour une durée déterminée ou non, dans des entreprises ou sociétés, au sein desquelles elle exerce son objet social. Elle pourra s'adjoindre toutes personnes ou sociétés de quelque nature que ce soit afin de l'assister. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article IV. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Article V. Capital. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000 EUR) représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social. Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales en la matière. Article VI. Cession et transmission de parts. 1- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. 2- Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. 3- Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit. L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au point 2- du présent article. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : a) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de droit de préemption, de la totalité de ses parts; b) ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter propor- tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à ce qui est dit ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à la valeur telle qu’elle résulte du dernier exercice social. Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts. Les parts d’un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l’opération. Article VII. Registre des parts. Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article VIII. Gérance. La gestion de la société est confiée par l’assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, appelés «gérants». Ils sont statutaires ou non et dans ce dernier cas, ils sont nommés pour une durée indéterminée, à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l’assemblée générale. L’assemblée peut aussi fixer la durée pour laquelle un gérant est nommé. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants : - agissant conjointement, ils peuvent, conformément aux dispositions légales en la matière, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; - agissant isolément, ils peuvent, conformément aux dispositions légales en la matière, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale pour autant que chaque opération prise isolément, ou sa contrevaleur, ne dépasse pas une somme de deux mille euros. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "Pour ... société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant", les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas ou l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. Le mandat du gérant est non rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. Article IX. Pouvoirs du gérant. Le gérant est chargé de la direction commerciale et technique et administrative de la société. En cette qualité, le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société quelque soit l'importance ou la nature des opérations à condition toutefois qu'elles rentrent dans l'objet de la société. Le gérant peut se décharger de tout ou partie de sa gestion par voie de délégation de pouvoirs. Il est autorisé à substituer dans ses pouvoirs un ou plusieurs associés, un ou plusieurs agents ou employés de la société, pour des opérations spécialement détermi- nées et concernant la gestion journalière et aussi particulière. La signature du gérant sera également requise pour tous les actes engageant la responsabilité de la société ainsi que pour ceux relevant de la gestion journalière. Dans tous les cas, la signature du gérant ou des agents de la société doit être précédée ou suivie directement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable et/ou comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article X. Assemblées générales. Il sera tenu de plein droit une assemblée générale des associés le troisième lundi du mois de septembre de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour : lecture du rapport du gérant, approbation des comptes annuels et du compte de résultats, répartition du bénéfice, décharge à donner au gérant. Article XI. Assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale des associés peut en outre être convoquée extraordinairement à tout moment par le gérant ou tout associé possédant le cinquième du capital social. Article XII. Lieu des assemblées générales. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation. Article XIII. Droit de vote et représentation. Chaque part sociale confère une voix; les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, émettre leur vote par écrit. L’organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l’assemblée générale. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part, l’exercice des droits y afférent est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement de la propriété d’une part sociale, le droit de vote est attribué à l’usufruitier. A cet effet, la convocation contiendra le texte de l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la simple majorité des voix, sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont signés par le gérant et les associés qui le demandent. Les expéditions et extraits sont signés par le gérant ayant la signature sociale. Article XIV. Exercice social. L'année sociale commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de chaque année. Article XV. Comptes annuels. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire des valeurs actives et passives de la société. Il formera les comptes annuels en y indiquant spécialement et nominativement les dettes du gérant et des associés vis-à-vis de la société et réciproquement celles de la société envers eux. Il établira le compte de résultats dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits. L'assemblée générale discute les comptes annuels et, après leur adoption, se prononce par un vote spécial sur la décharge du gérant. Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur appro- bation au siège de la Banque Nationale de Belgique du siège de la société. Article XVI. Affectation du bénéfice. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux comprenant les rémunérations allouées éventuellement au gérant ainsi que les amortissements nécessaires constituent le bénéfice net de l'exercice. Il est prélevé sur ce bénéfice vingt-cinq pour cent au moins, destinés à la formation du fonds de la réserve, prélèvement qui cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le montant de la différence entre dix huit mille cinq cent cinquante euros et le capital souscrit. Le surplus sera réparti suivant les décisions qui seront prises à la simple majorité des voix par l'assemblée générale. ARTICLE XVII. Dissolution - Liquidation. La société peut être dissoute anticipativement. Les dispositions concernant la dissolution de la société sont réglées conformément aux dispositions légales à ce sujet. Article XVIII. En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans le délai et suivant le mode déterminé par l'assemblée générale des associés. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments s'il y a lieu. Le ou les liquidateurs n’entreront en fonction qu’après confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal, après approbation par le Tribunal de Commerce du plan de répartition présenté par le ou les liquidateurs. Article XIX. Election de domicile. Tout associé, gérant directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire où se trouve le siège social de la société. A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé être élu au siège social. Article XX. Droit commun. Les parties entendent se conformer aux dispositions légales en la matière. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois seront censées non écrites. III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale. : 1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce d’un extrait du présent acte pour se terminer le trente-et-un mars deux mille douze. 2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille douze. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite 3°- Sont désignés en qualité de gérant non statutaire Monsieur DUVIVIER, Olivier, né à Maubeuge (France) le trente janvier mille neuf cent quatre-vingt-six, française, célibataire, domicilié à 6183 Courcelles, Sentier de la Poste(TR) 3, BELGIQUE et Monsieur D'ANTONI, Antonino, née à Charleroi(D 3) le dix-neuf avril mille neuf cent quatre-vingt-deux, belge, célibataire, domicilié à 6200 Châtelet, Rue de la Station 64, BELGIQUE. Il sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager la société sans limitation de somme sous réserve de l’article VIII des statuts. Le mandat du gérant est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4°- Reprise d'engagements. a) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le onze octobre deux mille dix par les fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. b) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) 1/ Mandat. Les comparants déclarent autoriser Monsieur Olivier DUVIVIER et Antonino D’ANTONI, précités, et leur donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agissent également en leur nom personnel. 2/ Reprise. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge. Vincent BAELDEN Notaire Déposé en même temps : - l’expédition de l’acte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LOCAGITE

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BALMORAL 43 4845 SART-LEZ-SPA

BALMORAL 43

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305476.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : LOCAGITE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4845 Jalhay, Balmoral(SART) 43 Objet de l’acte : Constitution Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 11 octobre 2010, en cours d'enregistrement, il résulte Monsieur KAIVERS, Dominique, né à Verviers, le dix février mille neuf cent soixante-quatre, numéro au Registre National 640210-003-85, de nationalité belge, divorcé non remarié, domicilié à 4845 Jalhay, Balmoral(SART), numéro 43, Madame ROORDA, Josiane, née à Verviers, le seize août mille neuf cent soixante-huit, numéro au Registre National 680816-332-90, de nationalité belge, divorcée non remariée, domiciliée à 4845 Jalhay, Balmoral(SART), numéro 43 et Monsieur SOLHEID, Christophe, né à Verviers, le vingt-cinq janvier mille neuf cent septante-six, numéro au Registre National 760125-157-17, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 4910 Theux, Tancrémont Village, numéro 6 ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « LOCAGITE », dont le siège social est établi à 4845 Jalhay, Balmoral, 43,au capital de 18.600,00 euros représentés par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité. Monsieur KAIVERS, Madame ROORDA et Monsieur SOLHEID, ont constitué les statuts comme suit: « CHAPITRE PREMIER - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE ====================================================== ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.- La société commerciale revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LOCAGITE ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.- Le siège social est établi à 4845 Jalhay, Balmoral(SART) 43. Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique. La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence. La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d’exploitation, succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.- Greffe 0830236163 La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux domaines suivants : - Entreprise de construction et de réfection et d'entretien des routes. - Entreprise de travaux de pose de cables et de canalisations diverses. - Aménagement de plaines de jeux de sport, de parcs et de jardins. - Travaux de drainage, de terrassement. - Entreprise de placement de clôtures. - Entreprise de construction d'ouvrages d'art non métalliques à l'exception des travaux maritimes et fluviaux. - Entreprise de construction, d'installation ou d'entretien de chemins de fer et autres voies ferrées. - Entreprise d'isolation thermique et acoustique. - Construction métallique. - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux. - Fabrication d'outillage. - Entreprise d'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles. - Atelier de soudure. - Entreprise de travaux agricoles et horticoles divers, ainsi que travaux en rapport avec l'élevage, effectués pour compte de tiers. - Entreprise de travaux d'égouts. - Entreprise d'installation de signalisation routière et marquage des routes - Entreprise de pose de chapes. - Entreprise de pavages (carrelage excepté). - Entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades. (sablage). - Entreprise de placement de cloison et de faux plafonds. La société a également pour objet la gestion de son patrimoine immobilier. Elle pourra notamment réaliser pour compte propre toutes opérations immobilières et foncières et entre autres l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis, et en outre l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières et fonds publics. Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet social ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation. La société pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers. La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE.- La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés. CHAPITRE DEUX FONDS SOCIAL =============== ARTICLE CINQ : CAPITAL.- Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 100 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. – a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. b) REDUCTION DE CAPITAL Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.- Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE HUIT : REGISTRE.- Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.- Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales. En cas de pluralité d’associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1) à un associé, fondateur ou non ; 2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d’un associé. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur d’une personne morale. ARTICLE DIX : PROCEDURE D’AGREMENT.- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l’expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. CHAPITRE TROIS GERANCE - SURVEILLANCE ======================== ARTICLE ONZE : GERANTS.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale parmi les associés ou en dehors d’eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera censé conféré sans limitation de durée. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.- Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. ARTICLE TREIZE.- : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.- Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale. ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.- S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l’article 259 du Code des sociétés. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il pourra conclure l’opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. ARTICLE QUATORZE.- : CONTROLE.- Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE QUATRE ASSEMBLEES GENERALES ======================= ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième samedi du mois de juin à 19 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d’associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.- Chaque part sociale confère une voix. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nuspropriétaires et usufruitiers , l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.- Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées. ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.- Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. CHAPITRE CINQ EXERCICE SOCIAL - BENEFICE ============================ ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. ARTICLE VINGT.- : RESULTATS ET REPARTITION.- Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d’abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. L’affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée générale ; sur proposition de la gérance. CHAPITRE SIX DISSOLUTION - LIQUIDATION =========================== ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.- En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.- Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti également entre toutes les parts sociales. CHAPITRE SEPT DISPOSITIONS GENERALES ======================== ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.- Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE VINGT-QUATRE.- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 16 juin 2012. 3° Gérance : Le nombre de gérants est fixé à un. Il est appelé à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents statuts, Est nommé gérant non statutaire Monsieur Dominique KAIVERS, prénommé, ici présent et qui accepte ; son mandat est gratuit. 4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements, ainsi que les obligations qui 15 juin 2010 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique. 6° Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE euros (1.000,00 EUR). nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. IDENTITE Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 11 octobre 2010.

830236262

10305478

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

B & I ENTERPRISES

BVBA

HEBRONLAAN 142C 1950 KRAAINEM

HEBRONLAAN 142C

1950

KRAAINEM

0305478

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305478.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : B&I ENTERPRISES Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1950 Kraainem, Hebronlaan 142c Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel, op 07 oktober 2010, blijkt het dat: …/… 1. De heer IDREES Islam, geboren te Cairo (Egypte), op 01 september 1977, wonende te 1000 Brussel, Margaretasquare, 35, houder van de identiteitskaart nummer 590-8634177-39 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 770901-607-73. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BACK-BORN HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Hebronlaan, 142, ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer 0824.162.676. …/… OPRICHTING. A. Rechtsvorm – naam – zetel. Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam B&I ENTERPRISES. De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1950 Kraainem, Hebronlaan, 142c. B. Kapitaal – aandelen – volstorting. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is volledig geplaatst en volgestort ten belope van een derde. Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel : - De heer IDREES Islam verklaart op vijftig (50) aandelen in te schrijven, die hij volstort ten belope van een derde. Hij blijft de storting van het saldo verschuldigd, zijnde zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BACK-BORN HOLDING” verklaart op vijftig (50) aandelen in te schrijven, die zij volstort ten belope van een derde. Zij blijft de storting van het saldo verschuldigd, zijnde zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) kan beschikken, …/… STATUTEN Artikel 1.- Vorm - Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de naam : "B&I ENTERPRISES". Artikel 2.- Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem, Hebronlaan, 142c. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830236262 Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur. Artikel 3.- Doel. De vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder welke vorm ook : - maken, invoeren, uitvoeren, verdelen in groot- of kleinhandel, plastic voorwerpen onder of zonder licentie; - invoeren, uitvoeren, verdelen in groot- of kleinhandel van geestrijke of gewone dranken; - invoeren, uitvoeren, verdelen in groot- of kleinhandel van bederfelijke en non- bederfelijke levensmiddelen; - de vennootschap kan de verpakking van dranken organiseren en al de nodige stappen verzekeren om de promotie en de distributie van de bekomen producten te verzekeren; - de vennootschap kan evenementen, bestemd voor het publiek, bedenken en organiseren en dat in gebieden en onder de meest uiteenlopende vormen; - de vennootschap kan promotiecampagnes bedenken, organiseren en realiseren en dit via de meest uiteenlopende media; - de vennootschap kan de vertegenwoordiging, de promotie en de distributie van producten of diensten verzekeren voor rekening van buitenlandse merken; - de vennootschap kan gebruik maken van sponsoring om merken, sporten, kunstenaars en atleten te bevorderen, ontwikkelen, structureren op alle mogelijke manieren in België en in het buitenland; - de vennootschap kan audiovisuele werken bedenken en realiseren en deze te promoten; - de vennootschap kan worden betrokken bij restauratie, met name door het uitbaten van bars, restaurants, snacks en soortgelijke instellingen; - de vennootschap kan, voor eigen rekening, onroerende goederen kopen, bezitten, vernieuwen, onderhouden, wederverkopen en huren. Zij kan enkele van haar onroerende goederen ter beschikking stellen van haar bestuurders of partners; - de vennootschap kan, voor eigen rekening, roerende zaken van welke aard ook, kopen, bezitten en wederverkopen. Zij kan deelnemen in vennootschappen van welke aard ook en mandaten uitoefenen in deze vennootschappen. Zij kan leningen toestaan aan soortgelijke vennootschappen of aan haar bestuurders of partners. Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen. Artikel 4.- Duur. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Artikel 5.- Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. …/… Artikel 8.- Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap. De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen. Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers. …/… Artikel 11.- Algemene vergaderingen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen. Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de derde woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden. Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 12.- Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op. Artikel 13.- Winstverdeling. Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo. Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting. Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening. Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen. Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot. Artikel 15.- Verdeling. Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten. …/… SLOT BESCHIKKINGEN A. Benoeming van de eerste zaakvoerders. Wordt in hoedanigheid van zaakvoerder aangesteld voor een onbepaalde duur: - de heer IDREES Islam, voornoemd Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten. Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. B. Commissaris. Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen zal voldoen. C. Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en twaalf. D. Begin van de werkzaamheden. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid van handelaar. E. Machten. Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan G&H Consulting, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren. …/… Voor eensluidend analytisch uittreksel. Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bankattest. (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

RNI-CONSULT

BVBA

HEIRWEG 5, BUS A 9180 MOERBEKE-WAAS

HEIRWEG 5, BUS A

9180

MOERBEKE-WAAS

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305479.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : RnI-Consult Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Moerbeke-Waas, Heirweg 5 A Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Pierre De Brabander, notaris te Lokeren met standplaats te Eksaarde, op zeven oktober tweeduizend tien, te registreren, blijkt dat: 1. De heer DE JAEGER Rudi Theophiel Christine, geboren te Lokeren op zeventien augustus negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Heirweg 5 A en mevrouw VAN MEIRVENNE Isabel Rita Erny, geboren te Beveren op twaalf december negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd, wonende te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 58, verzocht hebben authentieke akte te verlijden van de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in wording; 2. de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als maatschappelijke naam heeft "RnI-Consult"; 3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te Moerbeke (Waas), Heirweg 5 A; 4. de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur; 5. het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt. Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen op naam, allen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdzestigste (1/1.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort ten belope van één/derde. 6. het kapitaal werd onderschreven als volgt door : - de heer De Jaeger Rudi voor een som van veertienduizend achthonderd tachtig euro (14.880,00 EUR), volgestort ten belope van vierduizend negenhonderd zestig euro (4.960,00 EUR); - mevrouw Van Meirvenne Isabel voor een som van drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR), volgestort ten belope van duizend tweehonderd veertig euro (1.240,00 EUR); 7. het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar, waarvan het eerste eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf; 8. het aanleggen van reserves alsook de verdeling van het overblijvend saldo na vereffening geschieden volgens de wet. De winst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830236460 9. de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De/Iedere zaakvoerder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Werd voor onbepaalde tijd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder : de heer De Jaeger Rudi, voornoemd; 10. besloten werd geen commissaris te benoemen vermits de vennootschap uit te goeder trouw opgemaakte schattingen voor het eerste boekjaar niet aan de wettelijke criteria zal voldoen; 11. de vennootschap tot doel heeft: - het optreden als ingenieursbureau - het verrichten en coördineren van alle bouwkundige activiteiten - het uitbaten van een garage met al wat dit veronderstelt (aan- en verkoop van alle voertuigen, onderhoud en herstellingen, verhuring, uitbating van een benzinestation) - het ter beschikking stellen van personeel - alle vertegenwoordiging, management, managementadvies en consultancy - alle advies, trainingen en opleidingen - alle tradingactiviteiten - het optreden als tussenpersoon of makelaar in roerende of onroerende transacties Dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend. Het uitoefenen van functies als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Het verrichten van alle activiteiten van tussenpersoon in de handel voor andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, alsook het verstrekken van hulp, bijstand, studie en consultancy. De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn om het maatschappelijk doel te bereiken of uit te breiden, en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 12. de jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur, en voor het eerst in het jaar tweeduizend en twaalf; 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend zoals in de wet is bepaald. De statuten bevatten geen bijzondere voorwaarden voor de aandeelhouders inzake de toelating tot de algemene vergadering. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden. De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) voorafgaand aan de oprichting, in overeenstemming met artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 001-6231970-87 bij de naamloze vennootschap “FORTIS BANK”, te Brussel, vertegenwoordigd door haar aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad kantoor te Moerbeke-Waas, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op drieëntwintig september tweeduizend en tien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier zal bewaard blijven. Mevrouw Van Meirvenne Isabel werd in de oprichtingsakte vertegenwoordigd bij volmacht door de heer De Jaeger Rudi. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (get.) Pierre DE BRABANDER Notaris Tegelijk hiermee werd neergelegd: - uitgifte van de oprichtingsakte van zeven oktober tweeduizend tien. - één volmacht gehecht aan voormeld proces-verbaal.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LE MILLESIME LIEGE

SPRL

RUE ERNEST-SOLVAY 72 4000 LIEGE 1

RUE ERNEST-SOLVAY 72

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LIEGE 1

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305481.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : LE MILLESIME LIEGE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4000 Liège, Rue Ernest-Solvay 72 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte du 11/10/2010 du ministère du Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (territoire du premier canton), en cours d’enregistrement, que : Monsieur ROBERT Pascal Jacques Claude, né à Seraing, le seize janvier mille neuf cent quatre-vingts, inscrit au registre national sous le numéro 800116- 117-23, célibataire, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de la Forge, 21. a constitué une société privée à responsabilité limitée en stipulant ce qui suit : Souscription du capital par apport en numéraire Le comparant a déclaré que les 100 parts représentant le capital sont souscrites en numéraire pour la totalité par lui, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). Libération du capital Il a reconnu que les parts souscrites sont libérées chacune à concurrence des deux-tiers par un versement en espèces effectué au compte spécial n°068- 8913250-44 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €). A l’instant, le comparant nous a remis une attestation de ce dépôt auprès de Dexia Banque datée du 11/10/2010. STATUTS Ensuite, le comparant a arrêté les statuts de la société comme suit. Article 1 – Forme La société adopte la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée « LE MILLESIME LIEGE ». Article 3 – Siège social Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Ernest-Solvay 72. Greffe 0830236559 Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Un siège d’exploitation sera créé à 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg, 497. Article 4 – Objet La société a pour objet de faire pour son compte ou compte d’autrui, toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes : - l’exploitation de cafés, restaurants, tavernes ; - la vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place généralement présentés dans des conditionnements jetables ; l’activité de croissanteries, crêperies et gaufreries, salons de thé, de dégustation de crèmes glacées, laiteries, cafétarias; - la restauration de type traditionnel et le service traiteur ainsi que l'organisation de banquets, la vente de plats préparés, la cuisine industrielle, le catering; - la location et la mise à disposition sous toutes ses formes de chapiteaux pour expositions, fêtes d'entreprises, concerts et autres, sans opérateur. - le commerce de gros et de détail, l’import et l’export, l’achat et la vente, la représentation et le commerce de biens meubles, matériaux et matériel divers. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées. Elle peut participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location- gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevet concernant ces activités. Et généralement, elle peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 5 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées à concurrence des deux-tiers. Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8.- Cessions libres et transmission de parts -cessions soumises à agrément Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un associé. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. En cas de décès d’un des associés, il est convenu que les associés restant disposeront du droit de racheter ses parts à la succession, au prix égal à la valeur comptable des parts au dernier bilan clôturé. Si les associés ne rachètent pas les parts du défunt, la procédure de l’agrément des héritiers décrite ci-dessus sera appliquée. Article 9 - Registre des parts Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article 10 - Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Représentant permanent - Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son agrément qu’en désignant simultanément son successeur. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 - Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés dans les dispositions légales en vigueur, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 - Assemblées générales Tant que l'assemblée ne comportera qu'un associé, celui-ci sera assimilé à l'assemblée générale et il exercera seul tous les pouvoirs qui sont réservés par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale. Toutefois, dans ce cadre, l'associé unique aura charge de distinguer clairement les décisions qu'il prendra en sa qualité d'investi des pouvoirs de l'assemblée générale de celles qu'il prendra en sa qualité de gérant, par la tenue, au siège social, d'un registre spécial où seront transcrites toutes les décisions de la compétence de l'assemblée générale. L'associé unique ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale. Si la société vient à compter plusieurs associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale statue à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de parts représentées. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mercredi du mois de mai, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation ou à l’endroit où tous les associés consentent à se réunir, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 16 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Article 19 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pourcents (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 21 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social. Article 22 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. Article 23 - Dispositions transitoires 1.- Premier exercice social – Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre 2011. 2.- Première assemblée générale annuelle - La première assemblée générale annuelle aura lieu le troisième mercredi du mois de mai 2012 à 20h00’. III.- NOMINATION Et à l'instant, l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend la décision suivante qui ne deviendra effective qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale : Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée : Monsieur Pascal ROBERT, prénommé. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat de gérant est gratuit. Monsieur VANSTAEN Michel (Numéro National 81.07.02-139.20), domicilié à 4000 Liège, rue Ernest Solvay, 72. Son mandat de gérant est rémunéré. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite ACCÈS À LA PROFESSION – le Notaire a informé les parties des obligations éventuelles qu’elles doivent respecter en matière d’accès à la profession. Les comparants s’engagent à respecter toutes les dispositions légales et règlementaires à cet égard. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (premier canton)

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

BIKE PROJECT

BVBA

LANGE KOEPOORTSTRAAT 5 2000 ANTWERPEN

LANGE KOEPOORTSTRAAT 5

2000

ANTWERPEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305480.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Bike Project Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 5 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden op twaalf oktober tweeduizend tien voor Meester ANNELIES VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, dat een vennootschap werd opgericht volgens de hierna opgegeven modaliteiten : 1. Oprichters: - De heer TERCLAVERS Daan, geboren te Leuven op 24 juni 1986, wonende te 2060 Antwerpen, Oudesteenweg 25 bus 22. - Mevrouw MYLLE Veerle Marc Myriam, geboren te Wilrijk op 25 september 1984, wonende te 2060 Antwerpen, Oudesteenweg 25 bus 22. 2. Rechtsvorm - benaming: De vennootschap wordt opgericht als een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "Bike Project". 3. Zetel: De zetel wordt gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 5. 4. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland: - Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van tweewielers, fietsen, accessoires, onderdelen, fietskledij en –uitrusting, fitnesstoestellen en –artikelen, sportkledij en sportvoeding. - Aan- en verkoop van tweedehands rijwielen - Herstellingen en onderhoud van alle soorten rijwielen - Verhuring van fietsen Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap zal tevens haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, kunnen behouden, uitbreiden en oordeelkundig beheren. Zij zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op negentienduizend euro (19.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830236757 6. Samenstelling kapitaal: a) Inbreng in speciën: Mevrouw Mylle Veerle, voornoemd, heeft ingeschreven op één (1) aandeel door inbreng in speciën voor een bedrag van honderd euro (100 EUR), volledig volstort, welk bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis. b) Inbreng in natura: - Inbreng De heer Terclavers Daan, voornoemd heeft inbreng gedaan van zijn handelszaak uitgebaat te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondernemingsnummer 0892.424.150. Deze inbreng gedaan, op basis van de toestand afgesloten op 30 september 2010, omvat: Vaste activa 2.329,75 II. Immateriële vaste activa-concessies 1.200,00 III. Materiële vaste activa 1.129,75 Informatica Uitrusting 552,06 Inrichting gehuurde gebouwen 577,69 Vlottende activa 17.248,37 VI Voorraden 17.248,37 Zoals deze meer gedetailleerd staan beschreven in het nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor. De nettowaarde van deze inbreng werd door de bedrijfsrevisor vastgelegd op negentienduizend vijfhonderd achtenzeventig euro twaalf cent (19.578,12 EUR). - Verslagen I. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Lelie Jurgen, bedrijfsrevisor werd aangesteld om het verslag op te stellen zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: “5 BESLUITEN 5.1 De inbreng in natura tot kapitaalinbreng van de op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Bike project” bestaat uit de inbreng van de uitgeoefende eenmanszaak als detailhandelaar in fietsen en reparateur, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.424.150, bestaande uit de activa zoals hierboven beschreven. 5.2 Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) de voor de inbreng door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Evenwel onder voorbehoud van eventuele belasting- en sociale schulden van de overdrager waarvoor de vennootschapovernemer hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld ten gevolge van de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de Administratie wegens het ontbreken van de nodige attesten. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat enerzijds in 189 aandelen van de BVBA Bike Project, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd negentigste (1/190ste) van het kapitaal ten bedrage van negentien duizend euro (19.000,00 Eur) en anderzijds in een schuld onder de vorm van een rekening courant ten opzichte van de heer Daan Terclavers ten bedrage van zeshonderd achtenzeventig euro twaalf cent (678,12 Eur). 5.3 Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. 5.4 Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219§1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de oprichting van de BVBA “Bike Project” waarbij de kapitaalvorming onder meer zal gebeuren door inbreng in natura en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te Zele op 6 oktober 2010. Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren Spinnerijstraat 12, 9240 Zele Vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot De heer Jurgen Lelie” II. Verslag opgesteld door de oprichters overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen waarbij wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; zij verklaren hierin tevens kennis te hebben genomen van het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor en verklaarden er zich akkoord mee. - vergoeding: Voorschreven inbreng door de heer Daan Terclavers werd als volgt vergoed: * voor een gedeelte van achttienduizend negenhonderd euro (18.900 EUR), van de inbrengwaarde van de hierboven beschreven handelszaak, werden honderd negenentachtig (189) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd negentigste (1/190 ste) van het kapitaal van negentienduizend euro (19.000 EUR), aan hem toegekend; *het saldo zijnde zeshonderd achtenzeventig euro twaalf cent (678,12 EUR), wordt ingeschreven op het credit van zijn rekening-courant bij de vennootschap. 7. Duur: De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur. 8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder. De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten. Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur: - de Heer Daan TERCLAVERS, voornoemd. 9. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. 10. Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering zal, vanaf de afsluiting van het eerste boekjaar, gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. 11. Winstverdeling – reserves Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Van het positief resultaat van het boekjaar, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen. In geval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo na vereffening van gans het passief tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn. Toepassing artikel 60 Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, met ingang van de dag waarop zij de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting door de oprichters werden aangegaan vanaf 1 oktober 2010. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan. Volmacht Er werd volmacht verleend aan de heer Evert Van Mele, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Edgard Tinelstraat 41 A B3, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze volmacht heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten. Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte oprichtingsakte, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichters VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ALEXI ET VICTORIA

SPRL

RUE OSSEGHEM 151 1080 BRUXELLES

RUE OSSEGHEM 151

1080

BRUXELLES

0305483

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305483.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ALEXI ET VICTORIA Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Osseghem 151 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 07 octobre 2010, il résulte que : …/… Monsieur KOURTIS Athanassios-Basile, né à Bruxelles, le 03 juillet 1967, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue De Bonne, 39, titulaire de la carte d’identité numéro B 066991432 et inscrit au Registre National sous le numéro 670703-423-70. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée ALEXI ET VICTORIA. Le siège social est établi pour la première fois à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Osseghem, 151. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers. Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère à concurrence de deux tiers. Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination ALEXI ET VICTORIA. Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Osseghem, 151. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’exploitation de : - librairie, incluant entre autre l’émission, l’impression, l’achat et la vente d’ouvrages de toutes catégories, le commerce de librairie et, éventuellement, des branches accessoires Greffe 0830236856 ou connexes telles que la création, l’impression et la vente de périodiques, revues, catalogues, etc. - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night- shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - d’un salon de coiffure et produits de salon ; - Commerce ambulant 2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 3) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nomination des premiers gérants. Sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée : - Monsieur KOURTIS Athanassios-Basile, prénommé. - Madame LAMBROU Baciliki, née à Verviers, le 15 février 1968, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Edmond Machtens, 73, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8900080-65 et inscrite au Registre National sous le numéro 680215-164-52, ici présente et qui accepte. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à la fiduciaire Fiskophil, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

TIM BOUWWERKEN

BVBA

NIEUWSTRAAT 45 9100 SINT-NIKLAAS

NIEUWSTRAAT 45

9100

SINT-NIKLAAS

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305484.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : TIM Bouwwerken Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 45 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 12 oktober 2010 dat er tussen 1) De heer TEJMESCHANOV Magamed Khamitovitch, aannemer, geboren te Zakan-Yurt (Unie d. Socialist. Sovjetrep op zeventien juni negentienhonderd eenenzestig (ID 590-8585876-44 - RR 61.06.17- 611.08) en zijn echtgenote 2) Mevrouw TAZIBAYEVA Marha Makhmudovna, hulpkokkin, geboren te Alkhan-Kala op negen december negentienhonderd zevenenzestig ID 590-8435944-74 - RR 67.12.09-454.88, beiden wonend te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 45. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam “TIM Bouwwerken”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden: - ZETEL: 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 45. - DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting. - DOEL: Bouw van gebouwen: Algemene bouw van residentiële gebouwen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen, gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen en dergelijke meer, algemene bouw van kantoorgebouwen, algemene bouw van nadere niet – residentiële gebouwen; Ontwikkeling van residentiële en niet – residentiële gebouwen; Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden : Sloopwerken, grondverzet, verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren, uitvoeren van horizontale boringen, afwerking van gebouwen, gevelreining, uitvoeren metsel –en voegwerken, restaureren bouwwerken, chapewerken, dakwerkzaamheden; Afwerking van gebouwen : vloeren, plaatsen van tegels, installeren van elektronische installaties, plaatsen van CV – installatie, stukadoorwerken, loodgieterij, plaatsen van sanitaire installaties; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren ,huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan –en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen; Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830237054 activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies; Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren; Het waarnemen van alle bestuurs –en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland; Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. - KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. - SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING De oprichters hebben op de honderd zesentachtig (186) aandelen ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00,-€) per aandeel, als volgt: - door de heer Tejmeschanov voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend; - door mevrouw Tazibayeva voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend. Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-€) zodat alle aandelen voor één derde volgestort zijn geworden. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend. De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht. De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven. - ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde woensdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen. Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht. - BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf. - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE. De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. - BENOEMINGEN a) wordt als zaakvoerder benoemd de heer TEJMESCHANOV Magamed Khamitovitch, aannemer, geboren te Zakan-Yurt op 17/06/1961, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 45. b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur. c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden. - COMMISSARIS De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Vincent LESSELIERS te 9120 Beveren

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

3B STRUCTURE

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RUE DE LOMBARTZYDE 189 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : 3B structure Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1120 Bruxelles, Rue de Lombartzyde 189 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu le six octobre deux mil dix en cours d’enregistrement par Nous, Maître Jean- Frédéric VIGNERON, notaire associé, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant son siège social à 1300 Wavre, quai des Tanneries, 18, immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0825.477.225, que : 1. FORME ET DENOMINATION : Société privée à responsabilité limitée «3B structure» 2. SIEGE SOCIAL : 1120 Bruxelles, rue de Lombartzyde, 189. 3. ASSOCIE : Monsieur HARGOT Benoît Marie Sibilla Pierre, né à Bruxelles le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 5000 Namur, rue du Travail, 114 boîte B 000 (numéro national : 83.03.04-251.35). 4. CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et représenté par cent parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence de douze mille quatre cents euros par l’associé sur un compte ouvert auprès de Banque ING sous le numéro 363-0789160-08 que le notaire soussigné a constaté par la remise d’une attestation bancaire qui est demeuré annexé à l’acte. 5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille onze. 6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance. 7. BONI : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. 8. GESTION : La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l’obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d’exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si la société est nommée administrateur/gérant d’une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance. L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société. Greffe 0830237153 Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. 9. OBJET : La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : - Le développement, la fabrication, l’assemblage, le transport, le montage, l’étude et la commercialisation de structures en bambou et bois lamellé-collé. Plus largement, la société pourra être amenée à : - Faire de l’import-export de matériaux, de produits finis et autres non exclusivement développés par la société ; - Développer d’autres types de produits de construction, de structures et autres, en matériau bois, bambou et autres ; - Elargir le champ d’étude de son bureau d’études stabilité au-delà des matériaux bois et bambou ; - Inventer, programmer et commercialiser des programmes informatiques de design, de calcul et autres ; - Inventer, fabriquer et commercialiser des machines de production, de manutention et autres ; - Distribuer ses propres produits et des produits d’autres sociétés ; - Réaliser des travaux propres à une entreprise générale de construction ; - Donner des formations, des séminaires, des cours sur les connaissances acquises par la société ou sur d’autres sujets ; - Développer des projets de coopération au développement – seul ou en partenariat avec des organismes spécialisés – axés sur les compétences de la société ; - Acquérir, développer, gérer des ressources naturelles (sylvicultures et autres) de bois, de bambou et d’autres matériaux ; - Etre actif dans le traitement des eaux usées, des sols pollués, dans la lutte contre l’érosion et l’appauvrissement des sols ; - Développer des outils de logistique ; - Faire de la promotion immobilière ; - Développer des produits pour d’autres secteurs que le secteur de la construction, tels les secteurs de l’automobile, de l’informatique, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire… - Prendre des participations dans d’autres sociétés ; - Détenir des mandats de gérant ou administrateur dans d’autres sociétés. Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles. La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. 10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures. a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas : - le nom et le domicile de l'associé, - le nom de la société et son siège social, - la date de l'assemblée générale, - le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation. - le lieu et la date de la signature. - la signature de l'associé ou de son mandataire. Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis. b) A l’exception de : - les décisions à prendre dans le cadre de l’article 332 du Code des Sociétés ; - les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ; Les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l’agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire. Les propositions des décisions seront considérées comme n’ayant pas été prises si la gérance n’a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l’approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la procédure écrite ainsi qu’en ce qui concerne les points de l’agenda. Il en sera de même au cas ou la gérance n’a pas obtenu dans le délai prévu l’accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des décisions. Chaque part donne droit à une voix. 11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE : Le comparant, réunis en assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes : 1.- Est ici nommé gérant, Monsieur HARGOT Benoît, prénommé, présent et qui a accepté. 2.- Le mandat du gérant est gratuit. 3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la société. Cette reprise d’engagements sortira ses effets au moment de l’obtention par la société de la personnalité juridique. Le comparant déclare autoriser Monsieur HARGOT Benoît, prénommé, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts. Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du code des sociétés. A ce sujet, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de la société en formation par Monsieur HARGOT Benoît, prénommé, depuis le premier octobre deux mil dix. 4.- Le comparant confère à Monsieur HARGOT Benoît, prénommé, tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Jean-Frédéric VIGNERON, Notaire associé Déposé en même temps : une expédition de l’acte avec l’attestation bancaire

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

JDG-INVEST

BVBA

HEIRBAAN 75, BUS B 9120 MELSELE

HEIRBAAN 75, BUS B

9120

MELSELE

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : JDG-Invest Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9120 Beveren, Heirbaan(MEL) 75 bus B Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sven Heyvaert te Sint-Niklaas op 6 oktober 2010 dat: De heer DE GRAVE Jurgen, geboren te Beveren op 24 februari 1976, ongehuwd, wonend te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 326.. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht als volgt TITEL I - OPRICHTING. Artikel 1. De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “JDG-Invest”. De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9120 Beveren, Heirbaan(MEL), 75 B. Artikel 2. Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) gesplitst in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, volgestort ten belope van € 12.400,00. Al deze aandelen worden onderschreven door de heer De Grave Jurgen, voornoemd, volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro. TITEL II - STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP. HOOFDSTUK I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP. Artikel 1 : VORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “JDG-Invest”. Artikel 2 : ZETEL. De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9120 Beveren, Heirbaan(MEL) 75B. Hij mag in elk ander deel van het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder en naar een andere plaats door beslissing van de vennoten, welke daarvoor beraadslagen volgens de regelen voorzien voor de wijziging van de statuten. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder administratieve zetels, kantoren, agentschappen, filialen en bewaarplaatsen vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3 : DOEL. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: - De studie, de ontwikkeling en de projectconsulting in het kader van gedecentraliseerde energie, en dit in de ruimste zin van het woord. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, levering, distributie, beheer, uitbating, huur- en verhuur, onderhoud, herstellingen, revisie, opslag, samenstelling, groot- en kleinhandel van of voor technische onderdelen, eenheden en gehelen voor de omzetting en opwekking van energie in al zijn huidige en toekomstige vormen en toepassingen - Elektrotechnische montage en installatie van machines en werktuigen, in de ruimste zin van het woord. - Het opwekken, produceren, verkopen en leveren van gedecentraliseerde energie in de ruimste zin van het woord waaronder zonne-energie, windenergie, ... - Het verlenen van advies, consulting, engineering, montage en installatie betreffende de technische en wetenschappelijke aspecten van het voeren van een exploitatie, hoofdzakelijk in verband met de bouw en het onderhoud van energieproductie, verbrandingsmotoren, milieuvriendelijke energievoorzieningen en de bouw van generatoren. - Het opslaan van opgewekte energie in batterijen en andere materie, zoals in de toekomst zal worden ontwikkeld en verkocht en dit in de ruimste zin. - Het verkopen van opgeslagen energie voor elektrische machines, auto's en elektrische apparaten allerhande op alle mogelijke manieren. - Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral voor beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830238539 en vervreemding toegelaten zijn in zover zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen, zoals ondermeer aankopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap. - Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investering- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken. - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle--leningen ... kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan zelfs alle medewerking-,associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. - Het organiseren en geven van cursussen en opleidingen in het kader van ondermeer rationeel energieverbruik en zijn toepassingen. - Onderneming van alle werkzaamheden in en aan gebouwen, alsook de afwerking, binnenhuisinrichting, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle bouwmaterialen, dit alles in de ruimste zin van het woord. - Onderneming voor het aankopen, renoveren en verkopen van gebouwen. Advies en bijstand verlenen aan de bedrijfswereld. - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen bestuur. Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 4 : DUUR. De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting. HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN. Artikel 5 : KAPITAAL. Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde. zonder nominale waarde HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP. Artikel 12 : ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur van ieder jaar op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, op de dag en het uur zoals in de uitnodiging aangeduid. Artikel 13 : STEMRECHT. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telecopie en elektronisch volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Artikel 15 : BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.” De duur van het mandaat is onbeperkt. De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders wijzigen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Artikel 16 : MACHT DER ZAAKVOERDERS. De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht voor alles wat het bestuur en de belangen van de vennootschap aangaat; al wat door de wet en de statuten niet bijzonderlijk aan de algemene vergadering is voorbehouden valt onder zijn bevoegdheid. De zaakvoerder kan binnen de perken van zijn mandaat volmacht geven aan andere personen, al dan niet vennoot. Deze volmachten mogen alleen betrekking hebben op beheersdaden. Artikel 17 : VERTEGENWOORDIGING. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Artikel 19 : CONTROLE. Het toezicht van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend die alle macht tot onderzoek en nazicht der verrichtingen hebben en kennis mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap. Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaarden zou bevinden waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet. HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN. Artikel 20 : BOEKJAAR. Het boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden, indien dit mandaat is opengesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Artikel 21 : WINSTVERDELING. Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders. Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal. Artikel 23 : ONTBINDING. De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Artikel 25 : VEREFFENING. Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen. TITEL III - SLOTBEPALINGEN. Artikel 1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op heden en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend elf. Alle handelingen en verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting worden bij deze goedgekeurd, overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen. Artikel 2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012. Artikel 4. De oprichter verklaart de heer Jurgen DE GRAVE, voornoemd te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL (getekend S. Heyvaert)

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BALCAN EUROPE

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RUE FRANSMAN 40

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : BALCAN EUROPE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1020 Bruxelles, Rue Fransman 40 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 07 octobre 2010, il résulte que : …/… 1. Monsieur SINANOSKI Dzeladin, né à Borino (Yougoslavie), le 02 octobre 1972, domicilié à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 40, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8586787- 82 et inscrit au Registre National sous le numéro 721002-491-61. 2. Madame BEKIR Shukrie Halil, née à Haskovo (Bulgarie), le 11 octobre 1980, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Stevin, 72, titulaire de la carte d’identité numéro B 075332220 et inscrite au Registre National sous le numéro 801011-426-24. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée BALCAN EUROPE. Le siège social est établi pour la première fois à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 40. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de six mille cinq cents euros (6.500 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre- vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur SINANOSKI Dzeladin déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'il libère à concurrence de trois mille deux cent cinquante euros (3.250 EUR), restant redevable de la libération du solde. - Madame BEKIR Shukrie déclare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'elle libère à concurrence de trois mille deux cent cinquante euros (3.250 EUR), restant redevable de la libération du solde. Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille cinq cents euros (6.500 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination BALCAN EUROPE. Greffe 0830238638 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 40, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’exploitation de : - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - librairie, - la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night- shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - d’un salon de coiffure et produits de salon ; - Commerce ambulant 2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 3) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée. - Monsieur SINANOSKI Dzeladin, prénommé. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Fisc & Consult, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PRO-ACTIT

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BUNDERSTRAAT 75 1745 OPWIJK

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Pro-ActIT Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1745 Opwijk, Bunderstraat 75 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op twaalf oktober tweeduizend tien, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pro-ActIT", met zetel te 1745 Opwijk, Bunderstraat 75, werd opgericht door de volgende oprichter: 1. De heer BATENS Nicholas Johannes S., geboren te Gent op 29 april 1974, echtgenoot van nagenoemde mevrouw SCHRÖDER-PANDER Friederike, wonende te 1745 Opwijk, Bunderstraat 75. 2. Mevrouw SCHRÖDER-PANDER Friederike, geboren te Lübeck (Duitsland) op 3 februari 1973, echtgenote van voornoemde heer BATENS Nicholas, wonende te 1745 Opwijk, Bunderstraat 75. Naam en Rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Pro-ActIT". Zetel: De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 1745 Opwijk, Bunderstraat 75. Kapitaal en inbrengen: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenentwintigduizend euro (21.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder nominale waarde. De oprichter-verschijners verklaren op al deze aandelen in te schrijven voor het totaal bedrag van eenentwintigduizend euro (21.000,00 EUR). De oprichters-verschijners verklaren ingeschreven te hebben in geld, elk als volgt: 1. De heer BATENS Nicholas, voornoemd, voor een bedrag van tienduizend vijfhonderd euro (10.500,00 EUR), waarvoor hem honderd en vijf (105) aandelen werden toegekend; 2. Mevrouw SCHRÖDER-PANDER Friederike, voornoemd, voor een bedrag van tienduizend vijfhonderd euro (10.500,00 EUR), waarvoor haar honderd en vijf (105) aandelen werden toegekend. Het kapitaal wordt volstort ten belope van een bedrag van zevenduizend euro (7.000,00 EUR) door de oprichters-verschijners als volgt: 1. De heer BATENS Nicholas, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (3.500,00 EUR); 2. Mevrouw SCHRÖDER-PANDER Friederike, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (3.500,00 EUR). De oprichter-verschijners verklaren dat op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven tenminste één vijfde is volstort. Voornoemd bedrag van zevenduizend euro (7.000,00 EUR) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Argenta zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 11 oktober 2010, en dat mij, notaris is overhandigd. Partijen verklaren dat voornoemde inbrengen gebeuren als wederbelegging met eigen penningen. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Reservering en winstverdeling: Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830238737 Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders. Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen. Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect. Doel van de vennootschap: De vennootschap heeft tot doel: Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake actuariaat, informatieverwerking en management, onder meer door het leveren van actuarieel advies en management consultancy, het analyseren en beoordelen van risicobeheersystemen (reserveringstechniek, prijszetting, kapitaalallocatie), het voorstellen en implementeren van verbeteringen en/of oplossingen, het aanmaken en verkoop van software, het ontwikkelen en beoordelen van financiële en verzekeringsproducten, het geven van beleggingsadvies. Verder : bureau voor business consulting & training in Business Process Management, Business Intelligence, Business-IT alignment en ICT management; Alle managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van management- en beheersfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten; Het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen of zakelijke rechten daarop; De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, versmelting, inschrijving of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, zowel in België als in het buitenland, teneinde de ontwikkeling en verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden. Algemene Vergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de eerste maandag van de maand juni om 20 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering worden meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping meegedeeld aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telekopie volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Overgangsbepaling: 1. Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de stukken conform het Wetboek Vennootschappen en eindigt op 31 december 2011. 2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2012. Aanstelling zaakvoerders: Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap : - de heer BATENS Nicholas, voornoemd; Die verklaart niet verhinderd te zijn door enige wettelijke beperking en dit mandaat, dat onbezoldigd is, te aanvaarden. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Hilde FERMON, notaris te Opwijk Bijlage: - uitgifte van de akte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

2K-INTERIOR DESIGN

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : 2K-INTERIOR DESIGN Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9090 Melle, Kapellendries 4 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Frederik Hantson te Gooik op 12 oktober 2010, vervangende zijn ambtgenoot notaris Peter De Schepper te Roosdaal, wettelijk belet, , ter registratie, blijkt dat : 1) Mevrouw KIELEMOES Kathleen Lea, geboren te Gent op elf januari duizend negenhonderdachtenzestig (NN 680111-206-26), wonende te 9090 Melle, Kapellendries 4. 2) Mevrouw DE SCHEPPER Katrien Maria geboren te Ninove op twintig juli duizend negenhonderdzevenenzestig(NN 670720-428-40), wonende te 9070 Destelbergen, Mareldongen(HEU) 5. een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "2K-INTERIOR DESIGN", met zetel te 9090 Melle Kapellendries 4. Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde. Op de aandelen werd door de oprichters ingeschreven als volgt: - door Mevrouw KIELEMOES Kathleen voor een bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (9.300,00 Eur), hetzij vijftig aandelen: 50 - door Mevrouw DE SCHEPPER Katrien voor een bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (9.300,00 Eur), hetzij vijftig aandelen: 50 Samen honderd aandelen: 100 Ieder aandeel is volstort in speciën ten belope van een/derde, hetzij voor een totaal bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR) STATUTEN De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "2K-INTERIOR DESIGN ". De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9090 Melle Kapellendries 4. De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel: Het besturen, adviseren, ontwerpen, in plan brengen van alle werken met betrekking tot interieur of binnenhuisinrichting zowel in woningen, winkels, kantoren, magazijnen, standen en alle andere ruimten, dit in de ruimste zin van het woord. De ontwikkeling, productie, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import en export van alle artikelen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met binnenhuisinrichting te maken hebben zoals onder andere meubelen, kantoormeubelen, gordijnen en stoffen, tapijt, verlichting,elektrische huishoud -, video- en audioapparatuur, vloeren, vloerbekleding, faience, behangpapier, siervoorwerpen, fantasieartikelen, kunst-voorwerpen, glas, interieurverf en bijhorende artikelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het vervaardigen van meubelen en andere sier –en gebruiksvoorwerpen uit gelijk welke grondstof. Het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van websites, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en /of helpen uitbreiden. De vennootschap kan aldus onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, laten verfraaien,opstellen van plaatsbeschrijvingen, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830238935 Ze kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België , als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitvoeren. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en verdeeld in honderd aandelen, zonder een nominale waarde. Het kapitaal werd volledig geplaatst en bij de oprichting volstort ten belope van een/derde voor ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 Eur). Het maatschappelijk kapitaal kan verminderd of verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering. De vergadering die ze benoemt, bepaalt hun aantal, duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien zij met meerderen zijn, hun machten. De zaakvoerder(s) kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt de geheelheid van de machten hem toevertrouwd. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent. - Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, heeft elk van de zaakvoerders afzonderlijk alle machten hun toevertrouwd. Zij vertegenwoordigen de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zij dienen evenwel gezamenlijk op te treden: a) de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent b) in de gevallen bepaald in het benoemingsbesluit. De zaakvoerder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een of meer directeurs of andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn. Wordt alhier aangesteld als statutair zaakvoerders, voor onbeperkte duur. Mevrouw KIELEMOES Kathleen en Mevrouw DE SCHEPPER Katrien, beide voornoemd die aanvaarden. Hun mandaat zal het eerste jaar onbezoldigd zijn, daarna zal de algemene vergadering hierover een beslissing treffen. Er is een dubbele handtekening vereist: a) wanneer het gaat om handelingen met financiële instellingen zoals banken b) voor de investeringen waarvan de waarde de duizend euro overschrijdt. Ingeval van tegenstrijdig belang, is de zaakvoerder, of zijn de zaakvoerders verplicht de bepalingen voorzien in het wetboek der vennootschappen na te leven. Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Ieder van hen zal dan onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben over de maatschappelijke activiteiten en zal meer bepaald kennis kunnen nemen, zonder zich te verplaatsen van de boeken briefwisseling en al de geschriften van de vennootschap. Een commissaris dient slechts benoemd te worden in de gevallen door de wet voorzien. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni te elf uur, op de zetel of de plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen . Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag ook zijn stem schriftelijk uitbrengen. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In gevallen bepaald bij het wetboek der vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit. Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting. Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek der vennootschappen. De zuivere opbrengst der vereffening, na betaling der schulden en lasten der vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval gelijkmaking der aandelen wat betreft hun afbetaling. Het eerste boekjaar zal beginnen op datum van huidige akte en afgesloten worden op 31 december 2011. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2012. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting De verrichtingen die werden gesteld door de oprichters vóór de oprichting en dit sinds 1 september 2010 en de verrichtingen die sinds de oprichting zullen worden gesteld tot de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en worden aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting en de verbintenissen die eruit voortvloeien worden geacht van het begin af te zijn aangegaan door de vennootschap die bij deze werd opgericht. VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL Gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de akte Notaris Frederik HANTSON te Gooik

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SIMKA TRADE

BVBA

KOEKOEKSDREEF 57 2970 SCHILDE

KOEKOEKSDREEF 57

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305489.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SIMKA TRADE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2970 Schilde, Koekoeksdreef 57 Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op acht oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichter de heer SIMHONI Hemo, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Koekoeksdreef 57 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "SIMKA TRADE" 3. Zetel : te 2970 Schilde, Koekoeksdreef 57 4. Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden : - het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, projectmanagement, projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle mogelijke projecten; - het verlenen van managementprestaties; - de onderneming in onroerende goederen; - het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet- en drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken; - de bereiding en de handel, de import en de export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen en grondstoffen; - de uitbating, het beheer en de inrichting van traiteur- en cateringdiensten, banketten en feestelijkheden; - het aan- en verkopen van horeca-apparatuur; - de organisatie, het opzetten, besturen, promoten en uitvoeren van feesten, bijeenkomsten, bals, galabals en allerhande vrijetijdsevenementen in de meest ruime zin; - de import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als makelaar, agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen; - het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging. De vennootschap heeft verder tot doel : - zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing; - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239034 - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap zal zich onthouden van handelingen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een vergunningsplicht geldt. 5. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 6. Geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank. Derhalve dient nog bijgestort te worden door de heer SIMHONI voornoemd : een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00). 7. Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boek- jaar loopt tot dertig juni tweeduizend en elf. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve- fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand november, om twintig uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer SIMONHI voornoemd. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet-aanstelling van commissaris De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw, de belastingadministraties en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR VINOELST" te 2180 Ekeren, De Beukelaerlaan 33. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PRO-VER

BVBA

MEESTRAAT 8 8000 BRUGGE

MEESTRAAT 8

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BRUGGE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305492.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Pro-Ver Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8000 Brugge, Meestraat 8 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negen oktober tweeduizend en tien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming “PRO-VER”. 1° Identificatie der oprichters : 1/ De Heer VERLIES Matthieu Henry Raymond Omer, geboren te Brugge op eenentwintig maart negentienhonderd zeventig, ongehuwd, wonende te 8000 Brugge, Meestraat 8 /0001. 2/ De Heer VERLIES Vincent Pierre Jacques Françoise, geboren te Brugge op negen juli negentienhonderd vijfenzestig, ongehuwd, wonende te 8000 Brugge, Meestraat 8 bus 1. INBRENG IN NATURA VAN ONROEREND GOED De comparanten verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, in datum van vier oktober tweeduizend en tien. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: “8 Besluiten Het voorwerp van de inbreng in natura, respectievelijk quasi-inbreng in de vennootschap Pro-Ver BVBA in oprichting, bestaat uit een meergezinswoning op en met grond, gelegen te 8000 Brugge, Meestraat 6-8 (hoek Steenhouwersdijk), gekadastreerd volgens titel onder de sectie B nummers 927/B en 927/2 en thans volgens de kadastrale legger in datum van veertien juni tweeduizend en tien onder de sectie B nummer 927/C, voor een oppervlakte van twee aren achtenzestig centiaren (02a 68ca) een een laatst gekend kadastraal inkomen van tweeduizend vierhonderdeenenzestig euro (€ 2.461,00) dat middels een recent expertiseverslag geschat wordt op 1.100.000,00 Euro. De overdracht gebeurt door De heer Matthieu Verlies, wonende te Brugge, Meestraat 8 en De heer Vincent Verlies, wonende te Brugge, Meestraat 8, beiden oprichters van de vennootschap. De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi inbreng. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de beschrijving van de inbreng in natura, respectievelijk quasi inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; b) dat de voor de inbreng in natura, respectievelijk quasi inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239133 fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura, respectievelijk quasi-inbreng niet overgewaardeerd is. c) de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 500 aandelen van de vennootschap Pro-Ver BVBA, zonder vermelding van nominale waarde enerzijds en een vergoeding in rekening courant van 600.000,00 Euro anderzijds. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 4 oktober 2010 (getekend) Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA Vertegenwoordigd door Leen Defoer Bedrijfsrevisor – Vennoot” VERSLAG OPRICHTER Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In de mate nuttig en nodig, verklaren de comparanten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED Stad Brugge, tweede afdeling Een meergezinswoning op en met grond, gelegen te 8000 Brugge, Meestraat 6-8 (hoek Steenhouwersdijk), gekadastreerd volgens de kadastrale legger in datum van veertien juni tweeduizend en tien onder de sectie B nummer 927/C, voor een oppervlakte van twee aren achtenzestig centiaren (02a 68ca) een een laatst gekend kadastraal inkomen van tweeduizend vierhonderdeenenzestig euro (€ 2.461,00). De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van het hoger beschreven onroerend goed vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door het recht op de vergoedingen wat de gedeelten betreft die in gebruik of verhuurd zijn en dit vanaf heden, in voorkomend geval pro rata temporis. De verkrijgende vennootschap verklaart dienaangaande alle nodige en nuttige inlichtingen van de inbrengers te hebben ontvangen en verklaart te weten dat zij dienaangaande in de rechten en plichten van de inbrengers treedt. De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die het hoger beschreven onroerend goed bezwaren. VERGOEDING VOOR DE INBRENG Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) worden aan de Heren VERLIES Matthieu en Vincent, beiden voornoemd, ELK: 1/ enerzijds tweehonderdvijftig (250) volgestorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde toegekend, die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen; 2/ anderzijds een financiering door de inbrengers ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) door creatie van twee rekening-couranten van de inbrengers voor telkens een overeenkomstig bedrag, hetzij een gezamenlijke financiering van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). In overeenstemming met artikel 226 van het wetboek van vennootschappen, dient melding gemaakt te worden van het feit dat door het ontstaan van de rekening-couranten, er tevens een bijzonder voordeel ten gunste van de oprichters bestaat. OVERZICHT AANDELEN. De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) volledig geplaatst is, volstort is ten belope van honderd procent (100%); het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde. VENNOTEN AANTAL AANDELEN Verlies Matthieu 250 Verlies Vincent 250 TOTAAL AANDELEN 500 2° Doel : De vennootschap heeft tot doel : I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN -Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerende en onroerende goederen, onder meer door instandhouding, aankoop, verkoop, verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun verwerving, vervreemding, gebruik, genot en opbrengst. Zij mag onder meer roerende en onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen. Zij mag roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn. Zij mag ook de huurfinanciering of de gewone financiering van goederen, zowel roerend als onroerend toestaan aan derden. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft als medeëigenaar, vennoot of schuldeiser of op andere wijze alsook in het voordeel van derden. Verder kan ze voornoemde borgstelling verlenen aan om het even welke onderneming, vennootschap of fysische persoon. -Tevens zal zij, zowel in eigen beheer als in deelname met derden de volgende taken mogen vervullen. Hiervoor mag zij dan ook personeel ter beschikking stellen die ze huurt of verhuurt: • Het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken in verband met administratie, financiën, verkoop, publiciteit, sociale wetgeving, fiskaliteit; • Het geven van management- en consultingadviezen en assistentie op het gebied van marketing, produktie, financiën, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in ondernemingen. • Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendement- en technische studies. -Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm. In dat kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. - Het beheer en de controle voeren over vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. - De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillering, publicitaire- en verkoopstechnieken. Zij zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. II. VOOR EIGEN REKENING A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. B. Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERDE BEPALINGEN De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelzaak. 3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Meestraat 8. 4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd (500) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. 6° boekjaar : Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twaalf. (31/03/2012). 7° Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de september om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf (2012). De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen). De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. 8° Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor alle handelingen die de tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreffen, dient de vennootschap vertegenwoordigd te zijn door twee (2) zaakvoerders, gezamenlijk handelend (indien er maar één zaakvoerder in functie zou zijn, volstaat evenwel de handtekening van de ene zaakvoerder). De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Bekrachtiging De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sedert een mei tweeduizend en tien (01/05/2010). aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Benoeming niet-statutaire zaakvoerders Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: 1/ De Heer VERLIES Matthieu, voornoemd; 2/ De Heer VERLIES Vincent, voornoemd; die aanvaarden, de en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Volmacht De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan kantoor WITTOUCK EN Co Comm.V, te 8490 JABBEKE, COUSSEWEG 6, en alle bedienden en aangestelden. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. Voor ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte Verslag van de oprichters Verslag van de bedrijfsrevisor Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

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TIP-TWO

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COLUMBUSLEI 25 2900 SCHOTEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305491.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : TIP-TWO Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2900 Schoten, Columbuslei 25 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op acht oktober tweeduizend tien, in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken: RECHTSVORM EN NAAM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “TIP-TWO”. ZETEL: 2900 Schoten, Columbuslei 25; RPR Antwerpen. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. OPRICHTERS: 1. De heer DE WEGER Johan Gijsbert, geboren te Hilversum (Nederland) op twaalf januari duizend negenhonderdvijfenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Columbuslei 25. 2. Mevrouw VAN DER HEIJDEN Hazel Maria, geboren te Costa Rica op zeventien maart duizend negenhonderdzevenenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Columbuslei 25. KAPITAAL: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volstort tot beloop van 6.200 euro bij BNP Paribas Fortis. SAMENSTELLING KAPITAAL: vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door : a) de oprichter sub 1. : tot beloop van achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, - waarvan nog twee/derden te volstorten – hetzij op honderd vijfentachtig (185) aandelen. b) de oprichter sub 2. : tot beloop van honderd (100) euro – waarvan nog twee/derden te volstorten – hetzij op één (1) aandeel. De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende notaris bevestigd. BOEKJAAR: vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december; eerste boekjaar tot eenendertig december tweeduizend elf. AANLEG RESERVES/WINSTVERDELING: Van de nettowinst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van het wettelijke reservefonds, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. BESTEMMING LIQUIDATIESALDO: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling daartoe moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd. Het netto actief van de vereffening wordt vervolgens verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen. BESTUUR/BEVOEGDHEID: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Tot niet statutaire zaakvoerder werd benoemd: de heer DE WEGER Johan voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239232 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad COMMISSARIS: De oprichters hebben beslist bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris te benoemen. DOEL: De vennootschap heeft als doel : Het leveren en aanbieden van restaurantinformatie op het Internet. Het afsluiten van e- franchiseovereenkomsten. Het opzetten en onderhouden van een eigen online restaurantgids. Het aanbieden van diensten in de reclamewereld en de voedingssector. Het oprichten van een kookschool en het geven van kookcursussen. Het uitbaten van een kookwinkel. De aan- en verkoop van Horeca-gerelateerde artikelen. Promotieactiviteiten. De aankoop- en verkoop van IT en computer-gerelateerde artikelen, het aanbieden van diensten in deze sectoren. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij, het adviseren en het verlenen van knowhow in alle domeinen waarin zij competent is, en meer bepaald bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Het beleggen van eigen vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden. Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van deze beleggingsobjecten of rechten daarop. Deelnemen in, het voeren van directie over, het administreren van , het zich op elke andere wijze interesseren bij, het verstrekken van zekerheden aan ondernemingen en het geven van zekerheden voor schulden aan derden. Deelnemen in of optreden als vennoot in gezamenlijke ondernemingen of het aangaan van belangengemeenschappen en joint ventures. Alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het bovenstaande (in)direct enig verband houden of die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2012. De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. TOELATINGSVOORWAARDEN/STEMRECHT: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. BIJZONDERE VOLMACHT: Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister. Tevens worden tot bijzondere volmachtdragers aangesteld: ‘VGD Accountants & Belastingconsulenten’, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, en haar gevolmachtigden, en mevrouw Barbare Brisé te 2845 Niel, Noeverseweg 22, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en overige administratieve besturen. Voor ontledend uittreksel Notaris Frederik Jorissen

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DE HERMITAGE

BVBA

GENTIAANSTRAAT 8 8200 BRUGGE

GENTIAANSTRAAT 8

8200

BRUGGE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305494.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : De Hermitage Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8200 Brugge, Gentiaanstraat 8 Onderwerp akte : Oprichting Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 11 oktober 2010 IS OPGERICHT DOOR: 1. De Heer MARLEIN Kurt Albert, geboren te Oostende op veertien januari duizend negenhonderdvijfenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 8. 2. Mevrouw VANDERPIJPEN Anja Gerlinde, geboren te Brugge op eenendertig maart duizend negenhonderdachtenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 8. De partijen sub 1. en 2. verklaren met elkaar gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden. * Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de benaming "De Hermitage", met zetel te 8200 Brugge, Gentiaanstraat 8. * De vennootschap heeft tot doel : - de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken en/of drogisterijen; - de handel onder al zijn vormen en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten; - de handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten en cosmetica, parfumerie, bandagisterie, dieet, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten en van alle artikels in verband met optiek en macrobiotiek , alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden; - het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; - iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt; - de studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-how en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel, onder al zijn vormen, van producten die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten; - het verlenen van consulting, raad, advies, opleiding, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere dienstverlening op algemeen, technisch, administratief, organisatorisch, management-, projectmatig, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, handels-, marketing- en commercieel vlak en op het vlak van intellectuele eigendom. Technisch vlak omvat ondermeer productontwikkeling, systeemontwerp; ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica, telecommunicatie, satellietcommunicatie, automatisering, wetenschappen - het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de vertegenwoordiging en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van : om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is: grondstoffen, computerprogramma’s materiaal, componenten, deelsystemen, systemen en apparatuur op het gebied van elektronica, elektriciteit, mechanica, optica, informatica, multimedia, communicatie, satellietcommunicatie, telecommunicatie, video, audio, fotografie, technologie, duikmateriaal; - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de assemblage, de commercialisering, de installatie, het onderhoud en de reparatie van hoger vermelde goederen; - het uitoefenen van video- en fotografische bezigheden, zoals het maken en bewerken van videofilms en foto’s, het maken van reportages, inclusief publiciteitsvideo’s en –fotografie; - de algemene vergadering mag het maatschappelijk doel uitbreiden, beraadslagend of stemmend op de wijze zoals voorzien voor statutenwijzigingen. Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen. De vennootschap heeft daarenboven ook nog als doel: het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader: a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen; b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239331 c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen. Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten. Zij mag haar doel vervullen hetzij voor zichzelf hetzij voor rekening van derden. * De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. * Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven: 1) De Heer MARLEIN Kurt, voornoemd, negenduizend driehonderd aandelen zonder nominale waarde of negenduizend driehonderd euro (€ 9.300). 2) Mevrouw VANDERPIJPEN Anja, voornoemd, negenduizend driehonderd aandelen zonder nominale waarde of negenduizend driehonderd euro (€ 9.300). SAMEN : achttienduizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde of achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) De inschrijvers verklaren: 1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in achttienduizend zeshonderd aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/achttienduizend zeshonderdste van het maatschappelijk kapitaal. 2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste één/vijfde (1/5de) gestort is. 3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden volledig is volstort, in de verhouding zoals aangegeven. Bankattest Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening. * Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen. Is benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : Mevrouw VANDERPIJPEN Anja, wonende te 8730 Beernem, Nijverheidstraat 8. die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. * Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. * De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. * Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de vierde woensdag van de maand mei om veertien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid. * Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. * Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben. Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. * In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden. De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars. De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen. De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting sedert heden onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de oprichters en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING Het eerste boekjaar loopt vanaf elf oktober tweeduizend tien tot eenendertig december tweeduizend elf. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en twaalf om veertien uur. BIJZONDERE VOLMACHT - ONDERNEMINGSLOKET EN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Door de oprichters wordt met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan Accountancy KOVAG - BOA met zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, en al haar aangestelden of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor : het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Wouter BOSSUYT Tegelijk hiermede neergelegd : - Afschrift van de oprichtingsakte

830239430

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

VAN SNOET TOT STAART

BVBA

KAPELSTRAAT 14 2223 SCHRIEK

KAPELSTRAAT 14

2223

SCHRIEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305493.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Van Snoet tot Staart Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2223 Heist-op-den-Berg, Kapelstraat 14 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte, in datum van elf oktober tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat: mevrouw LOMBAERTS Ellen [I.K. 590-8707417-44] [R.R. 75.04.07.120-12], dierenarts, geboren te Duffel op zeven april negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenote van de heer DIELTJENS Guido, wonende te 2223 Heist-op-den- Berg (Schriek), Kapelstraat 14. Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Sofie Van Biervliet op elf februari tweeduizend en vijf, zonder wijziging aangebracht te hebben, alzo verklaard. Een vennootschap heeft opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming Van Snoet tot Staart, met maatschappelijke zetel te 2223 Schriek, Kapelstraat 14, waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt. STATUTEN De comparante verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt : "Artikel 1. - Vorm en benaming. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt : "Van Snoet tot Staart". Artikel 2. - Maatschappelijke zetel. De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de zaakvoerder(s), onder voorbehoud van het naleven van de taalwetgeving, en wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Artikel 3. - Doel. De vennootschap heeft tot doel : • het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie. • Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit • Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden en beheren. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. Artikel 4. - Duur. De vennootschap werd opgericht op heden voor een onbeperkte duur. Zij begint te werken op datum van haar neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel. Artikel 5. - Kapitaal. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Het is verdeeld in honderd (100) kapitaalaandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6. - Aandelen. De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die voor elk aandeel slechts één eigenaar erkent. Artikel 7. - Voorkeurrecht. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239430 Ingeval van kapitaalverhoging door geldelijke inbrengen, hebben de vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het getal aandelen dat ze reeds bezitten, overeenkomstig artikelen 309 en 310 Wetboek van Vennootschappen. Artikel 8. - Overdracht en overgang van aandelen. De aandelen mogen enkel worden overgedragen, hetzij wegens overlijden overgaan, aan een dierenarts van dezelfde of een aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen. Voor een dergelijke overdracht of overgang is de instemming vereist van alle vennoten. Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op dierenartsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de vennoten. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de bewaring van de medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Artikel 9. - Toestemming. Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen, die niet zonder voormelde toestemming vennoot kunnen worden, zal de vennootschap ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven, dat naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtgever(s) en verkrijger(s), alsmede het aantal betrokken delen en wat er op gestort is, vermeldt. De zaakvoerders zijn dan verplicht het voorstel op de agenda te stellen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen de drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient door te gaan. Tegen de beslissing van deze algemene vergadering is geen verhaal mogelijk. Artikel 10. - Recht van afkoop. Wordt de voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en verkrijgers het recht de afkoop van de delen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden, die, behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgesteld mits de waarde van de aandelen te bepalen door één of meerdere experten, aan te duiden door de partijen en bij gebrek aan akkoord tussen hen, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel. Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De vastgestelde afkoopprijs zal contant moeten betaald worden, behoudens andere overeenkomst. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen vóór de prijs volledig betaald is. Indien de aandelen niet afgekocht zijn door de overige vennoten en/of toegelaten derden binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van prijs en voorwaarden, hebben de overdragers, of, in geval van overlijden van een vennoot zijn erfgenamen of legatarissen, het recht om de ontbinding van de vennootschap te vorderen; dit recht vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen de veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden. Artikel 11. - Register van aandelen. Een register van aandelen wordt in de zetel van de vennootschap gehouden. Het bevat : 1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De houders van aandelen kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen. Artikel 12. - Verbod tot verzegeling - verdeling. De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op het bezit van de vennootschap of inventaris eisen, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen. Om hun rechten te doen gelden zullen zij zich moeten houden aan de jaarlijkse inventarissen van de vennootschap. Artikel 13. - Vereniging van alle aandelen in één hand. De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot, natuurlijke persoon, blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en iedere volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. Indien de vennootschap eenhoofdig geworden is en de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden, wordt die enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Artikel 14. - Bestuur. Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, die echter dierenarts-vennoten moeten zijn. Het mandaat is beperkt in tijd en kan hernieuwd worden. Het mandaat van een statutair zaakvoerder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen worden door eenparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegrepen indien hij op dat ogenblik vennoot is. Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaam-verklaring, faillissement of kennelijk onvermogen van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald. Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoerder(s), kan de algemene vergadering steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt. Artikel 15. - Bevoegdheden van de zaakvoerder. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit mandaat of deze afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen. Tegenstrijdigheid van belangen Belangenconflicten tussen de vennootschap en een zaakvoerder zullen geregeld worden overeenkomstig de wet. Artikel 16. - Bezoldiging van de zaakvoerder. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Artikel 17. - Controle. In de gevallen door de wet of de algemene vergadering vereist, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen, die benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Artikel 18. - Algemene vergadering. De regelmatig samengestelde algemene vergadering beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegenstemden. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Een algemene vergadering waarop alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan eveneens geldig beslissen zo al deze personen hun akkoord betuigen met het gebrek aan oproeping en met de agenda. Dit akkoord kan blijken uit een door alle betrokkenen (vennoten, zaakvoerders en in voorkomend geval andere op te roepen personen) genomen beslissing. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden telkens op de laatste vrijdag van de maand mei te achttien uur, in de maatschappelijke zetel, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. De zaakvoerder(s) of de commissaris(sen), zo er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en tevens telkens het belang van de vennootschap het eist. Zo de vennootschap nog slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die de algemene vergadering zijn toegekend en worden zijn besluiten vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden, zoals voorzien in de wet. Artikel 19. - Vertegenwoordiging van een vennoot. Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is. Artikel 20. - Maatschappelijk jaar. Het maatschappelijk jaar loopt van een januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar. Artikel 21. - Inventaris en jaarrekening. Na de afsluiting van het boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening opmaken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Zij moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De jaarrekening moet door toedoen van de zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Artikel 22. - Winstverdeling. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt genomen : vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar artikel 320 Wetboek van Vennootschappen. Artikel 23. - Ontbinding. De vennootschap wordt niet ontbonden door faillissement, staat van onvermogen of dood van een der vennoten. De algemene vergadering beslist over de ontbinding op de wijze zoals het door de wet is voorzien. Zo het netto-actief tengevolge van geleden verliezen nog slechts minder dan de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, zijn de zaakvoerders verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen om over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen te beraadslagen overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal is geslonken, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Zo het netto-actief nog slechts een waarde van minder dan zesduizend tweehonderd euro vertegenwoordigt, kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, overeenkomstig artikel 333 Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door derden, zo de algemene vergadering niet bijeengeroepen wordt overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen. Artikel 24. - Vereffening. Ingeval er voorgesteld wordt de vennootschap te ontbinden, dienen de bepalingen in acht te worden genomen van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Een vereffenaar treedt pas in functie nadat zijn benoeming overeenkomstig de wet bevestigd is door de bevoegde rechtbank van koophandel. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de wet, met inbegrip van de verrichtingen waarvoor machtiging van de algemene vergadering is vereist. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Artikel 25. - Algemene bepalingen. EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, en zolang er geen tweede vennoot bijkomt, zal de vennootschap onderworpen zijn aan alle bepalingen van de éénhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die van dwingende aard zijn en afwijken van hetgeen in deze statuten is bedongen. Zo de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit, en dit bij afwijking van hetgeen gezegd wordt in artikel 6 van onderhavige statuten. Dit alles behoudens andersluidende beslissing van de enige vennoot. Artikel 26. Voor alles waarin in huidige statuten niet zou zijn voorzien, zullen partijen zich gedragen overeenkomstig de wet. Artikel 27. - Woonstkeuze. Tot uitvoering dezer statuten kiest ieder vennoot die in het buitenland gedomicilieerd is, elke zaakvoerder, directeur en vereffenaar, woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan." G. OVERGANGSBEPALINGEN Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december tweeduizend en elf. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf. De comparante verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. H. VERGADERING DER VENNOTEN. Benoeming zaakvoerders / Niet-Benoeming commissaris. En onmiddellijk hierna komt de vennoot in vergadering bijeen. Wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd : mevrouw Ellen LOMBAERTS voornoemd. De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging overeenkomstig artikel 67 Wetboek van Vennootschappen, zal optreden als volmachtdrager van de vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder niet zal worden bezoldigd. De zaakvoerder verklaart niet getroffen te zijn door het verbod van bestuursfuncties van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De vennoten verklaren dat uit te goeder trouw gedane schattingen blijkt dat de vennootschap gedurende het eerste boekjaar niet onder de wettelijke verplichting zal vallen om een commissaris te benoemen, zodat bij toepassing van artikel 141 Wetboek van Vennootschappen, geen commissaris benoemd wordt. Alle beslissingen werden met unanimiteit van alle vennoten genomen. I. BESLUIT(EN) VAN DE ZAAKVOERDER. Zetel De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2223 Schriek, Kapelstraat 14. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op de kruispuntbank, ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing inclusief schrapping daarvan, wordt als bijzondere lasthebber namens de vennootschap aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Global Account” met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar aangestelden. Deze volmacht geldt tevens om de vennootschap te verbinden met de BTW en andere fiscale administraties, om vergunningen en dergelijke meer aan te vragen, te wijzigen, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, en om in voorkomend geval registratienummers aan te vragen, enzovoort. Sofie Van Biervliet Notaris

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10305497

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

SCUDERIA BARDELLA

SPRL

RUE SANS NOM 1 6060 GILLY(CHARLEROI)

RUE SANS NOM 1

6060

GILLY(CHARLEROI)

0305497

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nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : SCUDERIA BARDELLA Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6060 Charleroi, rue Sans Nom 1 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre de résidence à Montignies-Sur-Sambre le 11 octobre 2010 il résulte qu’a comparu : - Monsieur BARDELLA Guido, né le premier février mille neuf cent septante-quatre, à Montignies-sur-Sambre, domicilié à 6530 Thuin, Rue du Chauffour(THN), 6. - Madame GUILLAUME Sabine, née le dix-sept décembre mille neuf cent septante-deux, à Gosselies, domiciliée à 6042 Charleroi, Rue de Ransart, 174. Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit: CONSTITUTION Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «SCUDERIA BARDELLA». Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société. Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts, en espèces, comme suit : - par Monsieur BARDELLA Guido : cent cinquante (150) parts - par Madame GUILLAUME Sabine : trente-six (36) parts Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts ou l'intégralité du capital. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'au moins un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque 001-6240694-81 sous le numéro * Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,- EUR). STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «SCUDERIA BARDELLA». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres écrits émanants de la société contiendront: la dénomination sociale, la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou les initiales S.P.R.L. reproduites immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, les références de l'inscription auprès de la banque carrefour des entreprises. Article 2. Siège social Le siège social est établi à 6060 Charleroi rue Sans Nom 1. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Greffe 0830239628 Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci le commerce de détail de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, le commerce de remorques, semi-remorques, caravanes ou similaires neuves ou usagées, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles (garagiste-réparateur et carrossier-réparateur), le dépannage et le remorquage routier, le commerce de détail en lubrifiants, pièces détachées et accessoires pour véhicules à moteurs neufs ou d’occasions, l’exploitation d’un atelier de réparation de véhicules à moteurs, d’un atelier de réparation de carrosserie. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixème de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l’agrément de tous les associés. article 7 bis. Réduction du capital Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts, moyennant le traitement égal des sociétaires se trouvant dans des conditions identiques. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 9 bis. Cession des parts Un seul sociétaire: Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial. Deux associés: Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant connaître son accord ou non. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, la cession sera parfaite. Plus de deux associés: Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire de tous les associés, il sera procédé comme suit: Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé;au conjoint du cédant ou du testateur; à des descendants en ligne directe. Ainsi, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit en aviser la société par lettre recommandée, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa deux de l'article présent. Dans les huit jours de celle-ci, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les mêmes détails que ceux contenus dans la lettre annonçant la cession, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession proposée. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit donner sa réponse par lettre recommandée. Faute pour lui de le faire dans les délais et formes prescrits, sa décision sera considérée comme affirmative. Ce délai de quinze jours écoulé, la gérance notifiera au cédant et au cessionnaire, dans les trois jours, les résultats de la consultation des associés. En cas de refus des associés quant à la cession ou la transmission, les intéressés n'auront aucun recours. les associés ayant fait opposition ont trois mois à compter de la demande de cession ou d'agrégation pour trouver acquéreur, aux prix et conditions ci-après déterminées, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever leur opposition. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois. La valeur des parts, à défaut d'accord, sera déterminée par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut-être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. Héritiers et légataires d'un associé décédé qui ne deviendraient pas associés automatiquement. En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé, ou si la société comporte plus de deux associés, à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun droit appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts de créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés. Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts), sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au présent article, ci-dessus. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce que non agréés, peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée au présent article ci-dessus. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 10. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 10 bis. Gérant statutaire Pas d’application. Article 11. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux- ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de juin, à 20h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 17. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 18. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 19. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 20. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l’associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 21. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 22. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 23. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 24. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 25. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Assemblée Générale A l'instant, la société est constituée, les associés se sont réunis en l'assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes: Premier exercice social : Le premier exercice social commence onze octobre deux mille dix et exceptionnellement, se clôturera le trente et un décembre deux mille onze. Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu dernier mardi du mois de juin 2012. Nomination d'un gérant non statutaire. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux. Elle appelle à ces fonctions: - Monsieur BARDELLA Guido, prénommé. - Madame GUILLAUME Sabine, prénommée. Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leurs mandats sont rémunérés. Reprise d'engagements : En vertu de l’article 60 du Code des Sociétés, les engagements pris par les associés au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation depuis le 1 ier octobre 2010 sont repris entièrement par la société présentement constituée. Pour extrait analytique conforme Bernard Lemaigre, Notaire

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

KEIZERS KROON

BVBA

MERCATORSTRAAT 50 9100 SINT-NIKLAAS

MERCATORSTRAAT 50

9100

SINT-NIKLAAS

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Keizers Kroon Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 50 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op elf oktober tweeduizend en tien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Zij draagt de benaming “Keizers Kroon”. 1° Identificatie der oprichters : 1/ De Heer CHOU Lubiao, geboren te Wenzhou op tien maart negentienhonderd zesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw ZHOU Liman, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 29. 2/ Mevrouw ZHOU Liman, geboren te Zhejiang (China) op één oktober negentienhonderd achtenzeventig echtgenote van de Heer CHOU Lubiao, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 29. 3/ De Heer LIN Hongwu, geboren te Zhejiang (China) op tweeëntwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van Mevrouw CHOU Xiuyan, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 33. 4/ Mevrouw CHOU Xiuyan, geboren te Chekiang (China) op twintig november negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenote van de Heer LIN Hongwu, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), De Klokke-Noord 33. De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt : 1/ De Heer CHOU Lubiao voornoemd, ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) in contanten, volgestort voor honderd procent (100 %) in ruil waarvoor hij veertig (40) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. 2/ Mevrouw ZHOU Liman, voornoemd, ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) in contanten, volgestort voor honderd procent (100 %) in ruil waarvoor zij tien (10) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. 3/ De Heer LIN Hongwu, voornoemd, ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) in contanten, volgestort voor honderd procent (100 %) in ruil waarvoor hij veertig (40) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. 4/ Mevrouw CHOU Xiuyan, voornoemd, ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) in contanten, volgestort voor honderd procent (100 %) in ruil waarvoor zij tien (10) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt. De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap. Bewijs van deponering Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribasfortis bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op acht oktober tweeduizend en tien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239727 van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld. 2° Doel : De vennootschap heeft als doel: I. Specifieke activiteiten. De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: A/ de uitbating, het beheer en de inrichting van restaurants, hotels, snackbars, boetieks, traiteurdiensten, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. B/ de kleinhandel in bereide gerechten, algemene voedingswaren, zuivelproducten, wijn, geestrijke en andere dranken in de meest uitgebreide zin van het woord. C/ management van hotels en restaurants voor derden. D/ het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord. E/ de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen. F/ de handel, import en export van allerhande Oosterse artikelen. II. Algemene activiteiten. A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel. G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 50. 4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. 6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. (31/12/2011). 7° Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de juni om elf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf (2012). De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen). De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. 8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. 9° Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Bekrachtiging De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Benoeming niet-statutaire zaakvoerders Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: 1/ De Heer CHOU Lubiao, voornoemd; 2/ De Heer LIN Hongwu, voornoemd; die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Volmacht De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan de Heer NEELS Gerard Alfons Herman, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd éénenveertig, wonende te Damme (Sijsele), Kannunik Bittremieuxlaan 61. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. Voor ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

RSN

BVBA

HASSELTSESTRAAT 60 3290 DIEST

HASSELTSESTRAAT 60

3290

DIEST

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305496.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : RSN Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3290 Diest, Hasseltsestraat 60 Onderwerp akte : Oprichting Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op zeven oktober tweeduizend en tien, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te Diest, blijkt hetgeen volgt: I. OPGAVE DER VENNOTEN 1) De Heer AMEYE Philippe-Georges, bediende, geboren te Diest op een oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3290 Diest, Emile Vanderveldestraat 28. 2) Mevrouw ZEELMAEKERS Kim-Paulette-Eduard, bediende, geboren te Leuven op zesentwintig augustus negentienhonderd eenentachtig, wonende te 3290 Diest, Emile Vanderveldestraat 28. II. RECHTSVORM – BENAMING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSN. III. ZETEL 3290 Diest, Hasseltsestraat 60. IV. DOEL De vennootschap heeft tot doel: - de uitbating van hotels en motels al dan niet met restaurant; - de uitbating van restaurants van het traditionele type; - de uitbating van fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke; - de uitbating van café’s, tavernes, discotheken, dancings en dergelijke; - de uitbating van kantines en catering; - de uitbating van uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; - de activiteiten van tussenhandelaar, in eigen naam of in naam van derden; - de activiteiten van beveiliging, bewaking; - alle mogelijke dienstverlening, zowel zakelijke als particuliere, zonder enige beperking; - de groothandel en handelsbemiddeling, zonder enige beperking; - de kleinhandel onder eender welke vorm en van eender welk product; - het beheer, de oprichting, de verhuring van, en de handel in onroerende goederen; - de verhuur van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel; - het vervoer ter land, ter zee en in de lucht en alle vervoersondersteundende activiteiten; De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland. V. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EURO) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Op de aandelen werd in geld ingetekend als volgt: - door de Heer AMEYE Philippe-Georges werden vijftig (50) aandelen onderschreven, die elk voor één/derde werden volstort, in het totaal voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00); Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239826 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad - door Mevrouw ZEELMAEKERS Kim-Paulette-Eduard werden vijftig (50) aandelen onderschreven, die elk voor één/derde werden volstort, in het totaal voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00). Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 751-2050272- 23 bij AXA geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSN in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde bankinstelling op zes oktober tweeduizend en tien. VII. RESERVES - WINSTVERDELING De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld: a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft, binnen de wettelijke grenzen. De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies. VIII. BOEKJAAR Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en twaalf en het zal aanvangen op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt. IX. ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van maart om twintig (20) uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde kan een vennoot of een derde zijn. X. BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders: - De Heer AMEYE Philippe-Georges, voornoemd; - Mevrouw ZEELMAEKERS Kim-Paulette-Eduard, voornoemd. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen. XI. BIJZONDERE VOLMACHT Volmacht wordt gegeven aan de Heer De Donder Marc, boekhouder bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Bema, met zetel te 3980 Tessenderlo, Prinsenbos 52, voor het vervullen van alle formaliteiten bij de administratie van de belastingen op de toegevoegde waarde en de Kruispuntbank voor ondernemingen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ANMAC

SPRL

CHAUSSEE SAINT-PIERRE 234 1040 ETTERBEEK

CHAUSSEE SAINT-PIERRE 234

1040

ETTERBEEK

0305498

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305498.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ANMAC Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 234 4ème étage Objet de l’acte : Constitution D'un procès-verbal dressé le 08 octobre 2010 par le notaire Jean-Louis MAROY, de résidence à Bruxelles, il résulte que : - Monsieur ENGELS Damian, né à Lier le onze mars mil neuf cent nonante et un, célibataire, domicilié à 2590 Berlaar, Aarschotsebaan, 231; - Madame KOLODZIEJ Anna Maria, née à Bydgoszcz (Pologne) le douze juin mil neuf cent cinquante- quatre, de nationalité belge, divorcée, domiciliée à 2590 Berlaar, Aarschotsebaan, 231. ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "ANMAC", au capital de 18.600,00€, représenté par 1.860 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mille huit cent soixantième de l'avoir social. Conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le plan financier a été remis au Notaire soussigné. Les comparants déclarent souscrire les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales, en espèces, au prix de dix euro (10,- EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur ENGELS DAMIAN: cent quatre-vingt-six (186) parts, dix pour cent (10%) du capital souscrit, soit pour mille huit cent soixante euros (1.860,- EUR) ; - par Madame KOLODZIEJ Anna : mille six cent septante-quatre (1.674) parts, soit nonante pour cent (90%) pour seize mille sept cent quarante euro (16.740,- EUR). STATUTS DE LA SPRL: - Forme – dénomination : La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée "ANMAC". - Siège social : Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre, 234 4ème étage. - Objet social : La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci les activités suivantes : - Démontage et montage de machines industrielles de tous types ; - Relocalisation d’usine ou d’unité industrielle ; - Recherche de contact et travaux de consulting dans domaine industriel ; - Etude de projet pour le compte de tiers ; - Contrôle des projets réalisés ; - Réalisation de plan, études ainsi que documentation des technologies utilisées ; - Ecolage de personne ; - Audit de gestion dans le domaine industriel ; - Création d’entreprise connexe à l’étranger ; - Apport de solution dans le domaine écologique, plus précisément dans les transformations et tri des déchets de tous types ; - Nettoyage et épuration d’installation et de terrains industriels avec l’utilisation des technologies de la glace sèche pour toute forme de nettoyage et épuration. La société a aussi pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités de la construction et notamment : 1) l’entreprise de construction, de réfection et d'entretien des routes, travaux d'égouts, travaux de pose de câbles et de canalisation diverses, travaux de distribution d'eau et de gaz, installation de signalisation routière, et marquage des routes, installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades, placement de clôtures, d’import/export. 2) l’entreprise d'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, Greffe 0830239925 3) l'entreprise de ramonage, de cheminées, démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, de construction, réfection et entretien des routes, de travaux d'égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, de terrassement, de travaux d'étanchéité et revêtements de construction par asphaltage et bitumage, d'assèchement de constructions autrement que par le bitume et l'asphalte, d'isolation thermique et acoustique, d’installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles, de placement de paratonnerres, de placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, la fabrications d'agglomérés, de ciment et de produits préfabriqués en ciment et/ou en béton, de garnissage de meubles non métalliques. 4) l'entreprise générale de construction, de carrelages, de peintures, de maçonneries et de béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage. 5) le placement de cloisons et faux plafonds, pose de plâtre et de gyproc. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées. 6) travaux d’électricité et de plomberie. La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment: - l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non; - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. - Capital social : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euro (18.600,00 EUR). Il est représenté par mille huit cent soixante parts (1.860) sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. Les parts sont nominatives. - Souscription et libération des parts : Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un cinquième au moins, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cent dix euros (6.210,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP KBC, sous le numéro 731/0137194/11. - Appels de fonds : Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts sociales que l’associé a souscrit. Le capital est actuellement libéré, à concurrence de six mille deux cent dix EUROS (6.210,- €). - Gérance : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Est désignée en qualité de gérant non-statutaire pour une durée illimitée : Madame Anna KOLODZIEJ, prénommée, qui accepte. Son mandat est gratuit. - Pouvoirs : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Monsieur BEN HADJALI Choukri, dont les bureaux sont sis à 1040 Etterbeek, chaussée Saint Pierre 234, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et à la caisse d’assurance sociale. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. - Contrôle de la société : Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Compte tenu des critères légaux, l’assemblée s’étant réunie immédiatement après la constitution décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. - Durée : La société est constituée pour une durée illimitée. - Assemblée générale - Tenue et convocation : Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le vingt-cinq du mois de janvier, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. La première assemblée générale annuelle se tiendra le vingt-cinq janvier deux mille douze. - Exercice social : L’exercice social commence le premier août et finit le trente et un juillet de l’année civile suivante. A la clôture de chaque exercice social, les comptes annuels sont dressés par les soins de la gérance, qui établit le rapport prescrit par la loi. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif et finira le trente et un juillet deux mille onze. - Répartition – réserves : Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. - Répartition de l’actif net : En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. - Vote et délibérations : Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par le président de séance et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Pour extrait analytique conforme. Notaire Jean-Louis MAROY

830240024

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

O.L.G.

SPRL

GRAND'PLACE 25 4500 HUY

GRAND'PLACE 25

4500

HUY

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305499.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : O.L.G. Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4500 Huy, Grand'Place 25 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par nous, Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 13 octobre 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que: Monsieur ANNIBALE Diego, de nationalité italienne, né à Siculiana (Italie) le seize novembre mil neuf cent soixante et un, divorcé, domicilié à 4500 Huy, rue des Brasseurs, 21. A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "O.L.G.", au capital de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750 EUR) divisé en sept cent cinquante parts sociales (750.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un sept cent cinquantième de l'avoir social. Le siège social est établi à 4500 Huy, Grand'Place, 25. Les 750 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 25,00 EUR chacune, par Monsieur ANNIBALE Diego, prénommé. Les parts souscrites ont été libérées par un versement en espèces à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €). La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : 1. - l'exploitation (directe ou indirecte) de tous établissements ou de tous commerces à usage de café, brasserie, friterie, salons de thé, de dégustation, snacks, sandwicheries, débit de boissons, cafétarias, restaurants, tavernes, l’activité de traiteur (pour particuliers et collectivités) ou toutes autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces ainsi que toutes activités Horeca; - l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation (en gros ou au détail) de toutes boissons généralement quelconques, tant alcoolisées que non alcoolisées, et entre autres: bières, vins, eaux, cafés, jus de fruits, et caetera; - toutes activités en rapport direct et indirect avec le commerce (l’achat et la vente, la préparation et la distribution, etc), en gros et en détail de tous produits et denrées alimentaires et notamment de tous plats cuisinés de restauration, buffet froid, plats à emporter, boucherie, pâtisserie, boulangerie, biscuiterie et autres produits alimentaires de restaurants et de salons de thé, en ce compris l’activité de traiteur. - toute activité d’achat et de vente d’articles et produits frais (notamment fruits et légumes et d’alimentation générale et épicerie, de produits laitiers et œufs, de produits frais et surgelés (notamment de glaces et glaçons, de produits pour friteries tels que sauces, conserves, viandes surgelées ou non), de conserves et produits dérivés), paniers de fruits, de même que tous articles liés à l’art de la table et de décoration divers. - la recherche et le développement, la fabrication et la confection tant artisanale, semi-artisanale qu’industrielle, la commercialisation, le courtage, le négoce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, la préparation et le conditionnement de tous produits alimentaires au sens le plus large, salés, sucrés, exotiques, régionaux. - toutes activités se rapportant à la boucherie, charcuterie, traiteur, gibier, volaille, poissonnerie, fromages et crémeries, et notamment : l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces nécessaires à la réalisation de l’activité ci-avant. - Le commerce (l’achat et la vente) au détail, la dégustation en alimentation générale, alimentation fine, charcuterie, produits artisanaux, l’importation de tous produits de ce type. 2.- L'exploitation de tous établissements ou de tous commerces à usage de hôtels, location de chambres meublées, salles de réception, séminaires, salons de thé, cafétérias, tavernes, ou toutes autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements ou commerces. - toutes activités liées à la gestion et à l’exploitation d’hôtels ou de chambres d’hôtes. 3. - La société pourra également effectuer toutes activités d’organisation d’événements, conférences, réunions, séminaires, soirées, bals, manifestations à thèmes et musicaux ainsi que l’animation musicale par un Greffe 0830240024 disc-jockey, incentive, réception, ainsi que toutes activités de décoration, animations, recyclages, formations pour personnes privées ou pour des sociétés. - Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités ainsi qu’organiser toutes conférences, réunions ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social. 4. - le commerce (l’achat et la vente) en gros et au détail, l’import, l’export de tous biens meubles, articles de cadeau, objets et accessoires de décoration d’intérieur et d’extérieur de quelque nature que ce soit, en ce compris le mobilier de jardin et de bureau; toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur et d’extérieur; tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d’objets de décoration et la vente de ceux-ci. - le commerce (l’achat et la vente) de détail (ou en gros), l’import, l’export d’articles de cadeau, de fleurs et plantes d'ornements, fleurs artificielles, verrerie et céramique, mobilier, dinanderie, ferronnerie pour l'ornementation (articles cadeaux), et travaux horticoles. - le commerce de tout article de fantaisie, de produits de type friandise, de boissons, … - l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, en gros et au détail, de toutes marchandises et de tous produits liés au secteur de l’artisanat, de la peinture, du bricolage, de bijoux, de parfumerie, de maroquinerie, de vêtements, de boisson et d’alimentation. 5. Toutes activités (notamment la consultance et les services qui en découlent) de marketing et de graphisme, et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout objet, concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l’édition, de l’impression et de l’imprimerie, nécessaire à l’exercice de son objet social. La réalisation, la vente, la location de produits, d’articles promotionnels ; le sponsoring en tout genre et la création de logos ; 6. - Elle pourra effectuer l’achat, la transformation, la location, la vente, l’importation et l’exportation, en gros et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, la transformation, le traitement, l’entreposage et le transport de tout matériel, matières premières et mobilier, de tous produits manufacturés et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la société. - La société pourra en outre réaliser la vente, la distribution, la location, l’échange, l’import, l’export des procédés produits et méthodes ayant un rapport avec son objet social. - La commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service après- vente de tous types de matériels, mobiliers et de services – dans les domaines prédécrits ou autres- destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée. - La société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, gérer, attribuer, développer tous fonds de commerce, tous brevets, licences, know-how, marques de fabrique et de commerce, ainsi que le dépôt et l'exploitation dessins et modèles et autres droits intellectuels et patrimoniaux issus des objets qui précède. - La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce soit ; le commerce et le négoce international des tous produits, notamment de grande consommation, de produits alimentaires, de décoration, … 7. La société pourra également regrouper toute sa clientèle sous forme de club ou toute autre forme valable moyennant ou non redevance à fixer par la gérance. Elle pourra développer ses activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants. 8. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d’intermédiaire, de mandataire, de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en rapport avec son objet social. - la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ce domaine ou dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la représentation, la promotion et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial. - La prospection de la clientèle pour compte d’autres sociétés ou associations, les contacts et le choix des fournisseurs de celles-ci. 9. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités ainsi qu’organiser toutes conférences, réunions ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social. - La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines. 10. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique, administratif ou autre), tant pour son compte que pour le compte d’autres entreprises. 11. La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel, meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits et supports ou à l’exercice de leur activité, et à l’organisation d’évènements de toutes natures. 12. - La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l’aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d’apport, fusion/absorption, etc), la réalisation, la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l’échange, le lotissement, la construction, l’aménagement, la promotion, la restauration, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l’exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d’immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude et l’exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère. Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie. - La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions, titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement. 13. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’épargne publique, la société peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non exclusivement de ses filiales. - Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes et notamment de fonds d’investissement de tiers- investisseurs, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d’aval, ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits. - Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut consentir au profit de ces sociétés ou de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gage hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques. 14. L’acceptation et l’exercice de mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur et de membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés (par exemple via des points fixes ou par voie ambulante, marchés et la livraison à domicile et le travail au domicile du client). Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession. La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code. Toutefois, chaque associé bénéficie d’un droit de préférence pour l’acquisition des parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent. Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel. Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale. Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix. L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à dix-neuf heures au siège social. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social. Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille onze. A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s). La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire. L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur ANNIBALE Diego ( 611116-331-62 ), prénommé, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes. Il est nommé jusqu'à révocation. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation et ce depuis le premier juillet deux mil dix. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Pour extrait analytique conforme Dépôt simultané d'une expédition de l'acte. Renaud GREGOIRE, notaire associé

830240123

10305501

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

RENIBOUW

BVBA

HANZESTRAAT 21 8370 BLANKENBERGE

HANZESTRAAT 21

8370

BLANKENBERGE

0305501

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305501.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : RENIBOUW Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8370 Blankenberge, Hanzestraat 21 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe op acht oktober tweeduizend tien, te registreren, blijkt het volgende : 1) Door : 1. De heer TEMMERMAN Tim Jean (nationaal nummer 76.05.08 121-09, identiteitskaart nummer 590-7000223-50), geboren te Oostende op acht mei negentienhonderd zesenzeventig, wettelijk samenwonende met mevrouw DE SY Peggy ingevolge een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd te Blankenberge op achtentwintig mei tweeduizend en negen, wonende te 8370 Blankenberge, Merkempad 17. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVP, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Kuiperscheeweg 5, ondernemingsnummer 0817.135.126. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe op 15/07/2009, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17/07/2009 onder nummer 09302996. De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe op 02/09/2009, gepubliceerd alsvoor op 06/10/2009 onder nummer 0140141. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Paul Louis VANCOUILLIE, wonende te 8370 Blankenberge, Kuiperscheeweg 5, daartoe benoemd bij de oprichting. Werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RENIBOUW” opgericht. 2) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) vertegenwoordigd door honderd twintig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / honderdtwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De honderd twintig aandelen werden als volgt onderschreven : - door de heer Tim Temmerman, voornoemd, ten belope van zestig aandelen (60), hetzij negen duizend driehonderd Euro; - door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVP, voornoemd, ten belope van zestig aandelen (60, hetzij negenduizend driehonderd Euro. Samen honderd twintig (120) aandelen De oprichters verklaren en erkennen dat alle en elk der aandelen volgestort is ten belope van één / derde, zodat de som van zesduizend tweehonderd euro thans ter beschikking is van de vennootschap. 3) De statuten werden als volgt vastgesteld (een uittreksel volgt ) : Artikel één - NAAM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt RENIBOUW. Artikel twee - ZETEL. De zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Hanzestraat 21. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel drie - DOEL. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830240123 De vennootschap heeft tot doel, - Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer- en (binnen en buiten)schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van deuren, ramen, dakvensters en plinten voor gebouwen, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren, het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het installeren, onderhouden en herstellen van allerhande zonnewering, stores en zonneschermen. De plaatsing van veranda’s. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van voornoemde handelingen. - Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het optreden als manager, onderhandelaar, adviseur, supervisor, consultant, agent voor derden. Het verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van algemene beheersprestaties. - Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken, de afwerking van gebouwen, de volledige renovatie van gebouwen, het afbreken/slopen van gebouwen enz.. Het uitvoeren van allerhande metselwerken en gevelwerken. Het uitvoeren van gevelrenovatie. Het uitvoeren van werken in verband met het sanitair. Het uitvoeren van allerhande electriciteitswerken en werken in verband met domotica van gebouwen. Het uitvoeren van dakwerken. Het uitvoeren van beglazingswerken. Het uitvoeren van allerhande schilderwerken. Het uitvoeren van voeg- en chapewerken. Het uitvoeren van behangwerken. Het uitvoeren van diverse gyprocwerken. Alle activiteiten dewelke verband houden met de algemene bouwinstallatie. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van bovenvermelde handelingen - Het ontwerp, de vervaardiging en het onderhoud van allerhande meubelen. De plaatsing en fabricage van inbouwkasten. De renovatie en restauratie van allerhande meubelen. - De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en kunststof. - De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren. - De interieurinrichting in de meest ruime zin van zowel nieuwbouw als de herinrichting/renovatie van gebouwen en het geven van adviezen hieromtrent. - De totaalinrichting van winkels en handelszaken. - De fabricage, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van parketvloeren en vensterblinden. - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal, kunststof of hout. - De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal, hout of kunststof. - Het plaatsen en het onderhoud van sectionale (garage)poorten. - De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. - Het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de gehele of gedeeltelijke coördinatie van deze werkzaamheden. - Het ruimen van bouwterreinen, het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en verwijdering van bouwafval. - Handelsbemiddeling in hout en allerhande bouwmaterialen. - Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden, zowel in hoofde van nieuwbouwprojecten als voor verbouwingen en renovatieprojecten (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. - Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen. Het algemene onderhoud en de herstelling van gebouwen. Het uitvoeren van gevelreiniging. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. - Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen. De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, winkelcentra, sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Grondverkavelingen. Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor. - De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het uitbaten van een afhaalservice, de levering van meeneemmaaltijden, het uitbaten van (dans/swing)cafés, cocktailbars, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed- and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De eventuele uitbating van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantines, cafetaria, snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten van cateringdiensten in het algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De organisatie en het inrichten van feesten, recepties, banketten. De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van kookiniatielessen. Het verstrekken van traiteurdiensten. De eventuele uitbating van een broodjeszaak. Het optreden als intern- of extern dienstverlener in de horeca-sector. Het inrichten van tentoonstellingen en het promoten van de tentoongestelde goederen zowel in de horeca-sector als daarbuiten. - De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens en acts/muzikale events. - De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling. - De uitbating van algemene detailhandel. - De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-communautaire verwerving van en levering van bouwmaterialen en bouwgereedschap, hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten, profielen, plinten, parket en laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, zonneblinden, hoezen, keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren en dranken (zowel alcoholische als niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design- objecten, allerhande souvenirs en gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen, feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen, gordijnen en tapijten, siervoorwerpen en fancy artikelen, tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, alle soorten kledij en toebehoren, parfums, cosmeticaprodukten, verzorgingsprodukten, luxe-artikelen, sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen, onderhoudsprodukten, juwelen, fantasie-artikelen, divers horecamateriaal en horeca-uitrusting, computers, laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods, I-phones, allerhande telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande elektrische en elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s, huishoudartikelen en – apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen, boeken, kranten en tijdschriften, allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten, internetkaarten, bureelartikelen en papierwaren, produkten van de Nationale Loterij, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen, plezierboten, vaartuigen en jachten en alle onderdelen hiervan, bloemen, planten, allerhande tuinbenodigheden, allerlei verzorgingsprodukten voor bloemen/planten en de tuin, allerhande tuinornamenten en groendecoratie, boeketten, bloemsierstukken, (rouw)kransen, tuin- en terrasmeubilair, verlichtingsmaterialen voor tuin en terras, bloemvazen en potten, divers tuingereedschap, enz. Deze verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet / e-commerce). - De bewaking/beveiliging van gebouwen en eigendommen, het uitoefenen van toegangscontrole. - Partimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen , gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen , verkavelen, huren, verhuren, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan. - De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden. Het verrichten van diverse vervoersprestaties. - Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te water en in de lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle mogelijke opdrachtgevers. Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle leveringen en dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten van groupageactiviteiten, de overslag , de opslag en distributie van goederen, het verlenen van allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-vrachtvervoer. Het verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten. - Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden. - Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs). - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. - Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding. - Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen - De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. - De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging. De bovenstaande doelsomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze dewelke uitdrukkelijk verboden zijn door de wetgeving terzake. Artikel vier - DUUR. De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur. Artikel vijf - KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / honderdtwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel negen – BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel tien - BEVOEGDHEDEN. - Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. - Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap, elk afzonderlijk, vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. - Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand maart. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Artikel zestien - NOTULEN. Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste. De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder. Artikel zeventien - BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. De jaarrekening en inventaris worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel achttien - VERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). SLOTBEPALINGEN. BENOEMINGEN. Overeenkomstig artikel 256 van het wetboek van vennootschappen, worden tot zaakvoerders benoemd : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVP, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Kuiperscheeweg 5, ondernemingsnummer 0817.135.126, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Louis VANCOUILLIE (rijksregisternummer 64091235117), wonende te 8370 Blankenberge, Kuiperscheeweg 5. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING. 1. Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en eindigt op dertig september tweeduizend en elf. 2. Jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten. VOLMACHT De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Morbee-Ballegeer NV, Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling : alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en voor de aanvraag van een BTW-nummer. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Jean – Louis Sabbe te Blankenberge.

830240222

10305500

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

JIBEDE

SPRL

RUE VINAVE 6 4217 HERON

RUE VINAVE 6

4217

HERON

0305500

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305500.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : JiBeDe Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4217 Héron, Rue Vinâve 6 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 13 octobre 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que: 1.-Monsieur DAVIN Joël Alphonse Camille, né à Huy le vingt-six janvier mil neuf cent soixante-trois, célibataire, domiciliée à 4217 Héron (Lavoir), rue Vinâve, 6. 2.-Monsieur DAVIN Bernard Louis Prosper, né à Huy le quatorze janvier mil neuf cent soixante-six, célibataire, domicilié à 4217 Héron, rue de la Gare, 4. Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "JiBeDe", au capital de dix- huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts sociales (100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième de l'avoir social. Le siège social est établi à 4217 Héron, Rue Vinâve, 6. Les 100 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 186,00 EUR chacune, comme suit: -Par Monsieur DAVIN Joël, à concurrence de 50 parts sociales; -Par Monsieur DAVIN Bernard, à concurrence de 50 parts sociales. Les comparants ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces à concurrence de un tiers. De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : 1. - l’achat, l’acquisition et la livraison, l’importation et l’exportation, la fabrication, la vente en gros ou au détail tant aux professionnels qu’aux particuliers, le placement, avec la pose en sous-traitance, de châssis métalliques, en PVC, en bois, en aluminium, de vérandas en tous matériaux, ainsi que de portes de garage, et de volets en tous matériaux, et de produits dérivés utilisés comme tels, ou encore inclus dans la fabrication, ou encore non usinés mais incorporés, - la représentation de toutes fournitures, matériel, produits et accessoires se rapportant directement ou indirectement à l’une ou l’autre branche de l’objet social. 2. L'entreprise de construction et de pose de toitures, y compris zinguerie et construction de charpentes. - l’entreprise de couvertures métalliques et non métalliques de construction, menuiserie et charpente, de transformation de charpentes métalliques, de recouvrement de bâtiments industriels en tous matériaux ainsi que leur entretien et de leur renouvellement se rapportant aux toitures, bardages chenaux, corniches et descentes d'eau, les travaux de zinguerie ; - l’entreprise de nettoyage et de démoussage de toitures et corniches, la peinture et la rénovation de celles- ci ; 3. - Le recouvrement de murs et plafonds, de pignons et de façades; tous travaux d'étanchéité, les travaux d'étanchéité des toits et des toitures-terrasses, bardages chenaux, corniches et descentes d'eau et des constructions ou de bâtiments industriels en tous matériaux ainsi que leur entretien et de leur renouvellement, notamment par asphaltage et bitumage, pose de marbrerie et de pierre de taille. - L’entreprise de placement de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc et éléments de plâtre, le recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques, plafonnage ; tous travaux de vitrerie, isolation thermique et acoustique ; de menuiserie métallique -pour bâtiments industriels et privés- ainsi que tout ce qui s'y rapporte ; 4. - Toutes activités liées à l'entreprise de menuiserie-charpenterie générale (intérieure et extérieure), notamment le placement de ferronnerie, de chassis, portes et volets (électrique ou non), escaliers, la menuiserie en bois, métallique et plastique (PVC, etc), placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment, placement de plinthes et portes en matières plastiques et métalliques, la fabrication et le placement de vérandas en tous matériaux, de portes et d’escaliers en toutes matières. Greffe 0830240222 - l’entreprise de transformation de charpentes métalliques ; l’entreprise de montage et de démontage de toutes pièces d’industries. 5. La construction, l’installation, la vente de cheminées décoratives, fours et de feux ouverts, le tubage de cheminées, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées ; 6. - Le nettoyage des vitres ; le nettoyage, le sablage et le rejointoyage des façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, l’entreprise de peinture industrielle, le nettoyage de tous bâtiments. - La vente de produits détergents et/ou désinfectants et autres produits spéciaux relatifs à la lubrification, à l’anti-corrosion ainsi que tout produit ou service de lutte contre la pollution, les infections, les souillures également tous matériels et machines destinés à l’entretien en général. 7. Toutes opérations se rapportant aux activités d'entretien, de nettoyage, de désinfection et de destruction des parasites, de nettoyage et de traitement dans tous bâtiments, navires, trains, de meubles, ameublement et objets divers, de tous locaux professionnels ou privés et de toutes installations quelconques de type abris, cabines et autres, tant à l'extérieur (façades, toitures) qu'à l'intérieur ainsi que du mobilier, de l'équipement, de tentures, de tapis de sol, de la pierre naturelle, du marbre et de toutes matières synthétiques, la présente énumération n'étant pas limitative. 8. - Tous travaux de vitrerie, d'isolation thermique et acoustique et antivibraille ; tous travaux de placement de cloisons (par exemple, de cloisons sèches à base de plâtre), de faux-plafonds (en bois, gyproc, etc); la pose de parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques, chapes et pavements en tous matériaux -pour bâtiments industriels et privés- ainsi que tout ce qui s'y rapporte ; - Les travaux de pose de glaces, miroiterie, vitraux et mise en œuvre de tous les matériaux translucides et transparents. 9. - Toute entreprise de création, d'aménagement, d’entretien de parcs, jardins et espaces verts, de tonte et semis de pelouse, de plantation, ainsi que l'aménagement de terrasses et de lieux de loisirs; toute entreprise de travaux horticoles et arboricoles, de plantations forestières, de placement de clôtures et palissades de tous types et d'éclairage extérieur; tous travaux de drainage, d'irrigation et d'arrosage de tous sols. - La société a pour objet les travaux d'aménagements de terrains divers, plaines de jeux et de sports, bassins de natation, terrassements, entretien d'espaces verts et pépinières, l'abattage, l'élagage, le débardage et la taille d'arbres ainsi que la vente au détail de semences, plantes, fleurs, arbustes et tous objets divers accessoires. - Le pavage de cour intérieur et trottoirs ; tous travaux de plantation et de placement de revêtement spéciaux pour terrains de sport ; l'aménagement, la création et l’implantation et l’entretien des aires ou parcs de stationnement, - l’achat et la vente de tous articles de décoration d’intérieur ou de jardin ainsi que toutes activités liées à ce domaine. 10. - le placement, la restauration, la conception, la fabrication-production, l’importation, l’exportation, l’achat et la vente, la location, de tous éléments intérieurs à la construction, de tous éléments de décoration ou d'ameublement (notamment placards et cuisines équipées), de tous biens meubles, objets et accessoires de décoration d’intérieur et d’extérieur de quelque nature que ce soit en ce compris le mobilier de jardin et de bureau; toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur, de jardins et terrasse ; tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d’objets de décoration, et le placement et la vente de ceux-ci. - l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, en gros et au détail, d’articles de cadeau, de fleurs, plantes d'ornements, arbres et arbustes, et travaux horticoles, de toutes marchandises et de tous produits liés au secteur de l’artisanat, de la peinture, du bricolage. - de tout objet d’art, de tableau, sculptures, antiquités, de meubles et mobilier de décoration et de collection. 11. - La société a pour objet toutes entreprises de travaux de peinture, tant publiques qu'industrielles ou privées, ainsi que l'achat et la vente de tous produits généralement quelconques employés dans les travaux de peinture. 12. - L’électricité générale -pour bâtiments industriels et privés- ainsi que tout ce qui s'y rapporte. - la réalisation, le commerce (en gros ou au détail), le placement, l’entretien de toute installation électrique, de tout système d’élévateur ou d’ascenseur, de protection et barrière électrique ou électronique, de tout appareil de domotique ou électrique quelconque ; - l’installation de réseaux informatiques et téléphoniques, système d’alarme ; la vente en gros ou au détail de matériel informatique, de logiciels et de tout matériel électronique et électroménager ; 13. L'exploitation d'un magasin de bricolage comprenant la vente des articles suivants: articles d'éclairage, bois et dérivés, outillages, quincaillerie, peinture, matériel de jardinage. 14. - Le conseil, l’expertise, la restauration, la rénovation, l’achat, la vente de tous biens de collection. - Le commerce de détail et/ou de gros de tous produits d'entretien desdits articles ainsi que le service d'intermédiaire pour la réparation de ces articles. 15. La gestion en franchise de tout commerce ayant un objet similaire ou connexe et notamment la gestion d’un magasin sous toute enseigne commerciale. 16. - L’audit ou l’étude énergétique de bâtiment et de process. - L’expertise et la certification sous ses divers aspects, et notamment la sécurité et l’environnement. - Le conseil et l’expertise en matière de "bâtiments" par la remise d'avis techniques et technico- économiques, l'établissement de métrés de bâtiments avant et après travaux et de devis. - Toutes activités d’expertise, d’audit, de renseignements, et notamment en matière immobilière et de développement des capacités industrielles et technologiques des entreprises. 17. Le contrôle, en général, de divers travaux en matière de bâtiments, que ce soit de la conformité aux dispositions légales, aux règles de l'art, aux plans, et tous autres formes de contrôles. Elle peut également réaliser des opérations de consultance ainsi que toutes autres études techniques dans le domaine immobilier, des opérations de coordination de chantiers immobiliers ou autres, de gestion de biens immobiliers pour compte propre ou pour compte d’autrui. 18. L'étude et la réalisation, en général, de projets concernant des constructions, rénovations, transformations, réparations, ... de tous types d'immeubles bâtis. Toutes études et opérations d’architecture, d’ingénierie, d’urbanisme dans tous les domaines de la construction et de l’aménagement du territoire et toutes activités connexes, à l’exception de ce qui est réservé aux architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 19. - Toutes activités qui à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des activités d’un bureau d’ingénieur et d’un bureau d’études, tels que notamment et sans que l’énumération ci-après ne puisse être considérée comme limitative: la création et la réalisation de projets, calculs, plans, notes techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges, études architecturales, études de stabilité des immeubles et de résistance des matériaux, ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton, en béton armé, en bois ou en toutes autres sortes de matériaux destinés à la construction de routes, ouvrages d’art, installations d’épuration et de façon générale tous autres travaux publics ou privés. - de donner tout avis et de réaliser toutes études concernant l’urbanisme, l’équipement technique de tous immeubles généralement quelconques, de procéder à toutes expertises et enquêtes dans tous les domaines; - de faire toutes publications d’articles d’études dans le domaine technique et scientifique. La présente énonciation étant exemplative et non limitative. - Toutes activités de consultant et de bureau d’études, dans les domaines de l'hydraulique, la topographie, les énergies et l’assainissement. Sans être exhaustif, notamment alimentation en eau potable, hydraulique rurale, urbaine et industrielle, assainissement et traitement des eaux, voirie et réseaux divers, formation, encadrement et surveillance de chantiers, entretien et réhabilitation d'infrastructures, plan directeur des eaux, constructions et infrastructures rurales, projets hydro-agricoles, irrigation et drainage, projets agro-industriels, conservation des eaux et des sols, l'aménagement du territoire, topographie et cartographie, système d’information géographique, habitat, développement rural, constructions rurales et périurbaines, infrastructures rurales, pistes et routes, barrages et retenues collinaires, centrales hydroélectriques et électrification, production d’énergies renouvelables. 20. - toutes prestations de service, et en particulier, l’ingénierie et les études, le conseil, l’assistance, l’organisation destinées aux entreprises industrielles, commerciales, de services ou autres, y compris les services d’assistance à la conception, la mise en service, et l’amélioration d’équipements et de systèmes d’automatisation de processus industriels ou commerciaux; - la recherche, la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la location et l’importation de biens et toutes prestations de services; 21. Toutes activités de géomètre en général et notamment : - toutes activités liées au mesurage et de bornage de propriétés bâties et non bâties ; la cession de mitoyenneté ; les métrés de bâtiments avant et après travaux ; les levés techniques en vue de la construction et de la modification du relief du sol, de la démolition et de la reconstruction de bâtiments, de la transformation de bâtiments ; le nivellement de détails en vue de construction (et avec report sur plan) ; les levés topométriques ; la gestion topométriques des chantiers applicables aux implantations, aux mesures techniques à caractère conservatoire, aux mesures de déformation des ouvrages en constructions et des bâtiments voisins ; - l’étude de projets dans le cadre de travaux publics (voiries, égouttage, amélioration du tracé des cours d’eau, canalisations diverses), de l’urbanisme (plans d’alignement, d’expropriation dossier pour l’obtention d’un permis de lotir, d’un certificat d’urbanisme). 22. La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. La promotion, l’étude de faisabilité, le dimensionnement, la commercialisation, la construction (placement) et la maintenance d’installations de production d’énergies renouvelables et de matériel y relatif, tels que les éoliennes, les panneaux solaires et photovoltaïques, la bio-méthanisation, etc… - Le développement d’activité de production, de valorisation, d’achat et de vente d’énergie produite à partir ressources renouvelables ; de même que la promotion, la production, la valorisation, l’achat et la vente de tout bien et service s’inscrivant dans le cadre du développement durable au sens le plus large du terme. - La recherche, la conception, l’engineering, la transformation, l’amélioration et la réalisation de tous matériels et matériaux dans le domaine des performances énergétiques des constructions et de l’application des concepts de “maison passive”. - Elle pourra également s’occuper de la gestion et du négoce des certificats verts pour son compte propre ou pour le compte de tiers, de l’aide ou de la prise en charge de la constitution des dossiers pour les demandes de primes, autres subsides ou aides. - La fabrication, placement et entretien, la vente en gros, demi-gros et détail, l'installation, l'entretien et la réparation de tous systèmes de production d’énergie renouvelable, et notamment les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, éoliennes ; tous travaux de géothermie. 23. Les prestations de services, de conseil/consultance, de gestion et d’organisation d’entreprises, assistance, formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, d’études techniques et scientifiques, d’études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, études de sécurité, économiques, juridiques et fiscales, restructuration d’entreprise, analyses financières, organisation et gestion des ressources humaines, administrative, mise en place de structure financière, opération de restructuration, de type venture capital, fusion et acquisition, politique d’investissement ; en matière de logistique et de création, d’administration et gestion (d’entreprises), la gestion de projets, le développement et la mise en place de solutions dans les domaines financiers, administratifs, organisationnels et informatiques, de stratégie managériale, de l’informatique, de la communication, de l’audiovisuel, les télécommunications et des multimédias, du project management et coaching, ainsi que le courtage commercial dans les domaines ci-avant décrits. 24. - La recherche, la conception, l’engineering, la transformation, l’amélioration et la réalisation de tous matériels dans le domaine de l’informatique, de l’automation, de la robotique, de l’électronique, de la commande numérique, de l’optique, de l’électricité, de la mécanique, de la machine-outil, de l’électromécanique. - La commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service après- vente de tous types de matériels et de services – dans les domaines prédécrits- destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée. - La fabrication, l’installation, le câblage, la maintenance de tout matériel ou de toutes machines électroniques. 25. La conception, le développement, la fabrication, la réparation, le courtage, la location, la vente en gros et en détail de tout objet, machine, composant ou outillage métallique ou nécessaire à la construction métallique et l’exploitation de tout commerce de quincaillerie de gros ou de détail. 26. - La facilitation et l’accompagnement de tiers pour le démarrage, la reconversion ou le démantèlement, ou l’achat et la vente de projets et entreprises ayant un rapport avec les activités précitées. - L'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières; 27. - La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à créer et la promotion et la reconversion de sociétés par apport d’assistance technique ou financière et, le cas échéant, par fusion avec elles. - La participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, à la création, au développement, à la transformation et au contrôle de toute société ou entreprise belge ou étrangère et l’octroi à de telles entreprises de tous concours notamment financier, technique, commercial ou administratif ; l’administration, la supervision au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. 28. - La société pourra également effectuer, pour compte propre ou compte tiers, tous travaux de bureau, tels que l’administration et le secrétariat ; la prestation de tout service administratif ou social. - La tenue et le suivi de la facturation pour compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de conseils, de services et de produits dans les domaines commerciaux, administratifs et informatiques (soft et hard); 29. - Tous travaux de finition. - La coordination de tous travaux de sous-traitance. - La prestation de main d'œuvre dans tous ces les activités de la société. 30. La préparation des sites, la remise en état des lieux après travaux, l'exécution pour les tiers de travaux de levage, y compris l'installation d'échafaudages montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail. 31. - l’achat, la vente, l’import-l’export, la fabrication, la location, le leasing, la réparation et l’entretien de tout matériel, machines ou véhicules (notamment de grue) (en gros et au détail) relatif aux activités de la société, de tous matériaux de construction, de tout matériel et tous matériaux, matières premières ou approvisionnements se rattachant par leur nature ou leur destination, directe ou indirecte, à l'une ou l'autre branche de l'objet social, ainsi que l’achat et la vente de tout vêtement de travail adapté à ce genre de travail. - la vente, l’achat, la création, la fabrication, la réparation de tous articles et services utiles liés aux activités de la société et l’équipement de la personne en général, notamment vêtements, chaussures et accessoires. - la conception, la fabrication et la réparation, le courtage, la location, la vente en gros ou en détail, de tout matériaux en bois, pierre, PVC et autre matériaux synthétiques et de leurs dérivés, ainsi que tout objet, machine, composant, matériaux ou outillage intervenant de manière directe ou indirecte dans les domaines précités. - la conception, le développement, la fabrication, la réparation, le courtage, la location, le leasing, l’achat et la vente -en gros et au détail- de tout objet, machine, véhicule, composant, pièces de rechange ou outillage intervenant dans les machines et outils, automobiles, travaux publics et industrie. - l'étude, le conseil, la consultance, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services relativement aux machines, outils et pièces utilisées dans le domaine des activités de la société. 32. - la société s’occupera également de la location de tous meubles et immeubles, et plus précisément de véhicules utilitaires, grues, chariots élévateurs,..., la gestion des stocks, du service de distribution, de l'acheminement de toutes marchandises pour compte des clients; des opérations de vente, acquérir des bâtiments pour activité de stockage; - elle pourra être commissionnaire (commissionnaire de transport et commissionnaire expéditeur). Cette liste n'est pas limitative, mais exemplative et doit être étendue à toute opération qui contribuera au bon fonctionnement de la société. 33. - Toutes prestations d’intermédiaire commercial pour la vente, l’achat, la distribution, l’importation ou l’exportation, en gros ou en détail, de tous produits ou services généralement quelconques. - effectuer ou participer à toute construction ou rénovation en qualité de constructeur professionnel, ou de promoteur, - dans le cadre de cette gestion, notamment acquérir, lotir aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, cette énumération n'étant pas limitative. - La promotion immobilière de tous biens (bureaux, résidentiels ou non, centres commerciaux ou industriels, hôtels, zones d’activités et marchés, ports de plaisances, stations de sports d’hiver, etc). - Toute activité de négociation immobilière (vente, achat, location, …), la gestion locative de biens ou de droits immobiliers, l’activité de syndic, et d’une façon générale toute activité se rapportant de près et de loin aux activités d’agent immobilier, de consultant dans ces matières, … - Toutes autres missions, tel que des expertises, évaluations, audit technique et états des lieux, etc. La gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l’analyse de risques, la création et la gestion de projets. 34. - La société pourra en outre réaliser la vente, l’achat, la transformation, le conditionnement, la livraison et l’installation, l’entreposage, la distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, le traitement, l’entreposage et le transport de tout matériel, matières premières, denrées et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la société, et à l’organisation d’évènements de toutes natures, et des procédés, produits et méthodes ayant un rapport avec son objet social, ainsi que la mise à disposition de tiers de tous moyens nécessaires à la réalisation de son objet. - Toutes activités dans le commerce, la promotion et la production de tous produits ou toutes pièces détachées ou manufacturées. Elle pourra notamment prendre, acquérir, aliéner, exploiter ou concéder (en location) tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique (et de commerce) ou procédés de fabrication relatifs à son objet, réaliser le développement, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou l’attribution de tous fonds de commerce, de licences, de brevets, marques de fabrique et de commerce, de know-how et autres droits intellectuels. 35. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d’intermédiaire, de mandataire, de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en rapport avec son objet social. - la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ce domaine ou dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la représentation, la promotion et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial. - la prestation de conseils techniques. - l'activité de lobbying, d'intermédiaire, de mise en contact et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les matières et activités évoquées dans le présent objet social. - La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce soit ; le commerce et le négoce international des tous produits. 36. Toutes activités (notamment la consultance et les services qui en découlent) de marketing et de graphisme, et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout objet, concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l’édition, de l’impression et de l’imprimerie. - la réalisation, la vente, la location de produits, d’articles promotionnels ; le sponsoring en tout genre et la création de logos ; - La commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service après- vente de tous types de matériels et de services, de tous accessoires et produits dérivés ou publicitaires liés aux activités prédécrites, destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée. - L’import-export, le commissionnement, le courtage, la représentation, l’achat, la vente, le commerce sous toutes ses formes de tous produits et techniques. - La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines. - la prospection de la clientèle pour compte d’autres sociétés ou associations, les contacts et le choix des fournisseurs de celles-ci ; 37. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique, administratif ou autre), tant pour son compte que pour le compte d’autres entreprises. La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel, meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits et supports ou à l’exercice de leur activité. 38. - Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l’expertise technique et l’assistance, liées aux domaines précités ainsi qu’organiser toutes conférences, réunions ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social. La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines. La société pourra également effectuer toutes activités de cours, formations, d’organisation d’événements, salons, conférences, réunions, séminaires, soirées, incentive, réception, ainsi que toutes activités de décoration, animations, recyclages pour personnes privées ou pour des sociétés en rapport directement ou indirectement avec son objet social. Dans ce cadre, la société pourra effectuer l’exploitation de cafétéria et de petite restauration, la fourniture de boissons, la location de différents matériels relatifs à ces activités. - Toutes organisations d’expositions ou participations à des expositions, d’enseignement ou prestations d’enseignement et cours. - La société pourra également effectuer toutes activités de formations, cours et l’étude de projets pour personnes privées ou pour des sociétés. 39. - La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l’aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d’apport, fusion/absorption, etc), la réalisation, la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l’échange, le lotissement, la construction, l’aménagement, la promotion, la restauration, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l’exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d’immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude et l’exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère. Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie. - La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions, titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement. 40. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’épargne publique, la société peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou morales. - Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes et notamment de fonds d’investissement de tiers- investisseurs, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d’aval, ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits. - Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut consentir au profit de ces sociétés ou de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gage hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques. 41. L’acceptation et l’exercice de mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur et de membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations. La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession. Elle pourra développer ses activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants. La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code. Toutefois, chaque associé bénéficie d’un droit de préférence pour l’acquisition des parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent. Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel. Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale. Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix. L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le dernier mardi du mois de juin à dix-neuf heures trente au siège social. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social. Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille onze. A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s). La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire. L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, - Monsieur DAVIN Joël ( 630126-203-56 ), prénommé, - Monsieur DAVIN Bernard ( 660114-199-95 ), prénommé, qui ont accepté. Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque gérant ainsi nommé peut valablement engager seul la société sans limitation de sommes. Ils sont nommés jusqu'à révocation. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation et ce depuis le premier janvier deux mil dix. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Pour extrait analytique conforme Dépôt simultané d'une expédition de l'acte. Renaud GREGOIRE, notaire nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite

830240321

10305502

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

FERME DU MONTAVAL

SPRL

RUE DE LA TANNERIE 225 5630 SENZEILLE

RUE DE LA TANNERIE 225

5630

SENZEILLE

0305502

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305502.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : FERME DU MONTAVAL Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5630 Cerfontaine, Rue de la Tannerie(Sen) 225 Objet de l’acte : Constitution Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 13 octobre 2010, en cours d'enregistrement. CONSTITUANTS 1° Monsieur David DUCHÈNE, agriculteur, né à Bruxelles(district 2) le vingt-quatre mars mille neuf cent septante-cinq, domicilié à 5630-Cerfontaine (Senzeille), Rue de la Tannerie(Sen), 225. Ayant encore à libérer un montant de 6 200,00 €. 2° Madame Laurence Marcelle LEDUC, agriculteur, née à Charleroi(D 1) le premier février mille neuf cent septante-neuf, domiciliée à 5630-Cerfontaine (Senzeille), Rue de la Tannerie(Sen), 225. Ayant encore à libérer un montant de 6 200,00 €. Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de 6 200,00 €, par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Crédit Agricole. Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt. STATUTS Article 1 – Forme Société privée à responsabilité limitée. Article 2 – Dénomination FERME DU MONTAVAL. Article 3 – Siège social Le siège social est établi à 5630-Cerfontaine (Senzeille), Rue de la Tannerie(Sen), 225. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 4 – Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : – l'entreprise de transformation et de commercialisation de pommes de terre; – l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les produits maraîchers, les fruits et légumes, les produits laitiers, les activités connexes de l'agriculture, de l'élevage et de l'horticulture; – le commerce de gros et au détail de produits de l'agriculture, de l'élevage et de l'horticulture, ainsi que de fruits et légumes; – la fabrication, la production et la vente de jus de fruits et de légumes ainsi que de spiritueux; – la fabrication de sirops de fruits; – les prestations de pressage à façon; – la vente de bouteilles destinées à contenir des liquides consommables; – le commerce de tous matériels de fabrication tels que cuves, pasteurisateurs, presses et produits liés tels que ferments, additifs, …; – les activités de tourisme rural ou à la ferme tels que l’hébergement en gîte; Greffe 0830240321 – les activités pédagogiques d’accueil d’enfants à la découverte du monde agricole au sens large; – les travaux agricoles liés à la production de l’agriculture, de l’élevage, de l’horticulture, de la sylviculture, de la cynégétique et de la pêche, soit pour son compte, soit pour compte de tiers; – les travaux de terrassements, de drainages, de curages de ruisseaux et de placements de canalisations; – la création, l’aménagement, l’implantation et l’entretien de jardins, de parcs et espaces verts; – les travaux d'entreprise liés à l'agriculture, l'élevage et l'horticulture. Toutes ces activités peuvent également être exercées sous forme de commerce ambulant. La société peut donner en franchise tant en Belgique qu’à l’étranger le concept faisant l’objet des brevets qu’elle pourrait déposer. Elle peut réaliser pour son compte propre, toutes opérations foncières et immobilières et notamment : – l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis ou non; – l’achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie. La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Article 5 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 – Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €). Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100e de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de 6 200,00 €. Article 7 – Vote par l'usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8 – Cession et transmission de parts Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Article 9 – Registre des parts Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article 10 – Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Article 11 – Pouvoirs du gérant Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 – Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Article 13 – Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 – Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi de juin à 18 H 00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Ces convocations se font par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication (par exemple par e-mail). Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 15 – Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 16 – Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 – Présidence – Délibérations – Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 – Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Article 19 – Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 – Liquidation Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale. Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Article 21 – Répartition Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Article 22 – Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social. Article 23 – Droit commun Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites. Autorisation(s) préalable(s) Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe : 1° Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2011. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2012. 3° A été désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur David DUCHÈNE, domicilié à 5630-Cerfontaine (Senzeille), Rue de la Tannerie(Sen), 225. Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat du gérant est gratuit à moins qu'il en soit décidé autrement par une assemblée générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le 1er juillet 2010. 4° Les comparants ne désignent pas de commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge. Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé. Déposée : l'expédition de l'acte.

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HOFFBAUER IT SOLUTIONS

BVBA

WIRIXDREEF 84 2845 NIEL

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305503.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Hoffbauer IT Solutions Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2845 Niel, Wirixdreef 84 Onderwerp akte : Oprichting – Benoeming Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel op dertien oktober tweeduizend tien, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de benaming Hoffbauer IT Solutions Oprichters: De heer HOFFBAUER, Geert, geboren te Wilrijk op vierentwintig november duizend negenhonderdeenentachtig, wonende te 2845 Niel, Wirixdreef 84; van Belgische nationaliteit; Gehuwd met mevrouw Wesenbeek Lotte onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op vier september tweeduizend en acht, welke inschreef op alle honderdzesentachtig (186) aandelen Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2845 Niel, Wirixdreef 84 Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: - Alle computerconsultancy activiteiten - Het ontwerpen, implementeren, beheren en onderhouden van softwaresystemen, alsook het verrichten van daarmee gerelateerde diensten en het verhandelen van daarmee gerelateerde producten. Meer bepaald: * Groot en kleinhandel in computers, randapparatuur en software, * Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende software en programmatuur, het analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de nodige oplossingen * Het beheer van computerfaciliteiten, en alle diensten op gebied van informatietechnologie en computer. * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. * Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur. - Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uivoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten zonder dat deze opsomming beperkend is. - Een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken; en dit kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of - Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; - Zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegen- woordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden ver- strekken. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830240717 en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde. Volstorting: Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort door de oprichter ten belope van twee/derde of in totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) door storting bij Fortis bank wat door ondergetekend notaris wordt bevestigt. De resterende volstortingsplicht beloopt bijgevolg voor de oprichter nog zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Bestuursbevoegdheid: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Boekjaar: Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Ontbinding en vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Benoeming statutaire zaakvoerder: de heer HOFFBAUER Geert, voornoemd, werd benoemd tot statutair zaakvoerder. Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds een juli tweeduizend en tien door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni twee- duizend en twaalf. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Volmacht: Aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SBB Accountants”, gevestigd te Lier, Lintsesteenweg 27/1n vertegenwoordigd door de heer Van Tricht Jozef of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL DE NOTARIS, LUDO LAMOT (Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte). Neergelegd voor registratie

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10305504

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TWINPRINT

BVBA

ZANDBEEKSTRAAT 26 8554 SINT-DENIJS

ZANDBEEKSTRAAT 26

8554

SINT-DENIJS

0305504

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/15/10305504.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Twinprint Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8554 Zwevegem, Zandbeekstraat(S) 26 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op twaalf oktober tweeduizend en tien, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk. Dat er door: 1. Mevrouw De Jaegere, Sophie Isabelle Alexia, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Heulsekasteelstraat, 7 C32. 2. De heer De Jaegere, Louis Mathieu Stephan, wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem), Maagdestraat, 1. Een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd “Twinprint” en met zetel te 8554 Zwevegem, Zandbeekstraat (S) 26. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland : I. VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen. 2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar. 2. Het verlenen van diensten consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830240816 commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. 3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; 5. Alle verrichtingen die verband houden met het drukkersbedrijf; het aannemen van alle drukwerken, zowel privé, als handels of nijverheidsdrukwerk, de aan-en verkoop van papier, grond- en hulpstoffen die in de drukkerij worden gebruikt alsook alle drukwerk en alle alle handelingen die ermee verband houden. III. BIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap is opgericht op twaalf oktober tweeduizend en tien voor een onbeperkte duur. Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, in geld onderschreven en volgestort ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR). De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 001-6246993-75 bij de Fortis Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 oktober 2010 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Evenwel kunnen de zaakvoerders niet zonder akkoord van de algemene vergadering, terzake beslissend met unanimiteit van stemmen op een vergadering waarop alle stemgerechtigde vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluiten tot de volgende rechtshandelingen: - het verlenen van waarborgen en andere zekerheden; - investeringen die per verrichting vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden; - alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook; - alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed; - alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen; - alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden en die globaal gezien vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn. De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand november om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend en twaalf. Elk aandeel geeft recht op één stem. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging van de stukken op de griffie en wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend twaalf. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder(s) Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee en tot deze functie worden benoemd voor onbepaalde duur : 1. De heer DE JAEGERE, Louis, voornoemd; 2. Mevrouw DE JAEGERE, Sophie, voornoemd; die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de opdracht te aanvaarden. Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen waarvan de waarde per verrichting, afzonderlijk beschouwd vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) niet overtreft. Hun mandaat is bezoldigd. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Maggy Vancoppernolle Geassocieerd notaris Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 12 oktober 2010.

877473480

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DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) - DIVERSEN

LRP

BVBA

GROENSTRAAT 66 3730 HOESELT

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Ondernemingsnr : 0877.473.480. Benaming : (voluit) : LRP Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3730 Hoeselt, Groenstraat 66 Onderwerp akte : statutenwijziging Uittreksel uit de akte verleden op negenentwintig september tweeduizend tien voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LRP, met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 66, volgende beslissingen genomen heeft : I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING. De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. 2 ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER. Worden ontslaan als zaakvoerder en statutaire zaakvoerder: - de heer Verjans Roger, wonende te Hoeselt, Groenstraat 66 - mevrouw Schils Hilda, wonende te Hoestel, Groenstraat 66. 3. BENOEMING ZAAKVOERDER. Worden benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, mevrouw Schils Hilda, wonende te Hoestel, Groenstraat 66, verklaard hebbende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de zaakvoerders, gezamenlijk of afzonderlijk. 4 VOORLEGGING VERSLAG ZAAKVOERDER EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF. Aan de vergadering der aandeelhouders wordt het verslag van de zaakvoerder waarin de doelsuitbreiding wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, voorgelegd. De aandeelhouders nemen kennis van gemelde stukken. 5 DOELSUITBREIDING en AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist nagemelde activiteiten aan het huidig doel toe te voegen: "23 aan- en verkoop van paarden; 24 transport van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; 25 het rijden, het zadelmak maken en de dressuur van paarden voor derden. 26 verzorgen en onderhouden van dieren. 27 Het fokken van paarden en andere paardachtigen. Dit houdt alle handelingen in, rechtstreeks of onrechtstreeks, alsook alle ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt of die hiermee in verband staan. O.a. de aankoop en verkoop van sperma, embryo's en dergelijke. 28 Groothandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee. Het exploiteren van paardenrenbanen en maneges en/of andere gebouwen die nodig zijn tot het verwezenlijken van het doel. 29 Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, produceren, vervaardigen, commercialiseren en distribueren van voeding, voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor dieren zowel in België als in het buitenland. Dit omvat eveneens het ontwikkelen van websites voor informatief gebruik ten behoeve van het cliënteel en de organisatie van de verkoop van de producten via het internet. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 30 Het fabriceren van drogisterijproducten, verzorgingsproducten, cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetproducten, vitaminepreparaten, voedingssupplementen en aanverwante medische producten, homeopatische producten en dergelijke.”. Artikel 3 van de statuten wordt in die zin aan te passen. 6 MACHTIGING De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get. Meester Herbert Houben, notaris)

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OBJET

OPTITHERM

SA

ZONING DES PLENESSES, RUE DES TROIS ENTITES 8 4890 THIMISTER

ZONING DES PLENESSES, RUE DES TROIS ENTITES 8

4890

THIMISTER

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305541.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : 0458.098.237 Dénomination : (en entier) : SA OPTITHERM NV Forme juridique : Société anonyme Siège : 4890 Thimister-Clermont, Rue des Trois Entités 8 Objet de l’acte : Modification de l'objet social D’un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de résidence à Welkenraedt, en date du 11 octobre 2010, en cours d’enregistrement, il résulte que : L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " SA OPTITHERM NV", dont le siège social est à 4890 Thimister, rue des Trois Entités, numéro 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0458.098.237, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 458.098.237, constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 31 mai 1996, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 21 juin 1996, sous le numéro 960621-438, A pris les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité: PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial établi par le conseil d'administration sur la proposition d'extension de l'objet social. A ce rapport daté du 11 octobre 2010 est joint une situation arrêtée à la date du 30 juin 2010 soit une date remontant à plus de trois mois. Les associés déclarent avoir pris connaissance du rapport étant tous administrateurs et déclarent être suffisamment informés sur les conséquences de ce rapport daté de plus de trois mois. Ce rapport et son annexe restent ci-annexés. Ceci exposé, l'assemblée décide d'étendre l'objet social en ajoutant à la fin du premier paragraphe de l'article 3 (trois) des statuts le texte suivant : « La société a aussi pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à toutes activités qui, à quelques titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des activités d'un bureau d'études, de consultances et d'audits en général et plus particulièrement – la présente énonciation étant exemplative et non limitative – les prestations en vue d'audits énergétiques, notamment AMURE-UREBA, de certifications énergétiques, de responsables PEB, d'études de faisabilité PEB, de calculs PHPP, de normes BREAM, de la réalisation de DUE diligence, de travaux de thermographie et de Blower Door, le conseil en rénovation de bâtiment, l'expertise en confort domestique (ventilation, confort thermique, lumière, acoustique, …), l'expertise en réduction de coûts énergétiques, la réalisation d'étude de préfaisabilité, la simulation statique et dynamique des bâtiments, la détermination de l'empreinte environnementale, la réalisation de toutes études, projets ou missions, en faveur de tiers dans les domaines susénoncés, en qualité d'auteur, de chargé de mission ou de sous-traitant, en ce compris l'exécution de toute assistance technique, administrative et financière, l'étude, l'audit, le développement de tout projet qui s'inscrit dans le domaine de développement durable et de l'économie d'énergie, l'aide apportée à tout particulier ou toute entreprise publique ou privée de l'obtention de primes relatives à cet objet. La société a aussi pour objet tous travaux réalisés par elle-même ou réalisés par sous-traitance et relatifs à: - l'isolation thermique, acoustique et autres des bâtiments; - l'installation et la réparation électrotechnique du bâtiment et autres; - la menuiserie générale, vitrerie et revêtement de sol; - l'installation de chauffage, de pompe à chaleur, de ventilation, de conditionnement d'air ou autres ainsi que de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques; Greffe nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite - l'installation frigorifique, sanitaire ou électrique; - l'étude et la consultance en matière de performance énergétique. En résumé, la société a pour objet l'entreprise générale du bâtiment dans les domaines du développement durable et de l'économie d'énergie. Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.» DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 11 octobre 2010

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

D.A.P. IRIS VAN DOSSELAER

BV BVBA

ANTWERPSESTEENWEG 61, BUS 2 3970 LEOPOLDSBURG

ANTWERPSESTEENWEG 61, BUS 2

3970

LEOPOLDSBURG

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305522.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : D.A.P. IRIS VAN DOSSELAER Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 61 bus 2 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zes oktober tweeduizend tien, blijkt dat : OPRICHTING Juffrouw VAN DOSSELAER Iris, dierenarts, geboren te Beveren op negentien oktober negentienhonderd eenentachtig, ongehuwd, wonende te 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 61/2. een burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met volgende kenmerken: 1. Naam: De vennootschap is een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) met als naam «D.A.P. IRIS VAN DOSSELAER». Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A." met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "Register Burgerlijke vennootschappen" of door de afkorting "R. Burg. Venn." gevolgd door de vermelding van het ondernemingsnummer. 2. Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. 3. Zetel. De vennootschap is gevestigd te Antwerpsesteenweg 61 2, 3970 Leopoldsburg. Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik. Elke verplaatsing van de zetel dient aan de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen bekendgemaakt te worden. Het is de vennootschap niet toegelaten om kantoren, bijhuizen of filialen op te richten. 4. Doel. De vennootschap heeft als doel Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830158464 - de uitoefening van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie; - het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit; - het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit; - het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie van dieren. Dit alle in de meest ruimste zin. De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken , de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. De vennootschap mag als een goede huisvader, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij als een goede huisvader alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles op een wijze die niet strijdig is met de deontologie of met het burgerlijke karakter van deze professionele dierenartsenvennootschap. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten worden uitgeoefend in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline. De vennootschap waakt er tevens over dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële uitoefening van de dierengeneeskunde. De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem uitgeoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. 5. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal. 5 bis. Samenstelling kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro door de oprichter. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld. 6. Bestemming van de winst. Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren. 7. Verdeling netto-actief na ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen. 8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder. 9. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. 10. Jaarlijkse algemene vergadering De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand maart, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden. 11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten. 39. Benoeming van statutaire zaakvoerder. Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: Juffrouw VAN DOSSELAER, Iris, met woonplaats te 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 61 bus 2. Hier aanwezig en die verklaart haar opdracht te aanvaarden. OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 1. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig september tweeduizend en elf. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de veertien maart tweeduizend en twaalf om achttien uur. 2. Overname van verbintenissen. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één juli tweeduizend en tien door de oprichter. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte. SNYERS Jean-Luc, notaris UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ARTIZTIK

BVBA

BOKRIJKSEWEG 129 3520 ZONHOVEN

BOKRIJKSEWEG 129

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ZONHOVEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305521.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : “Artiztik” Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Zonhoven, Bokrijkseweg 129. Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 7 oktober 2010, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht : OPRICHTERS. 1) De Heer BORTELS Erwin Michel, wonende te Zonhoven, Bokrijkseweg 129. 2) De Heer BOUSSÉ Bregt, wonende te Zonhoven, Elstrekenweg 108 A. VORM EN NAAM. De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “Artiztik”. DUUR. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. ZETEL. De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Bokrijkseweg 129. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel. DOEL. De vennootschap heeft tot doel : - het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen; - het schilderen van metalen constructies; - het plaatsen van behang; - het aanbrengen van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt, en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; - overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; - isolatiewerkzaamheden; - stukadoorswerk; - schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; - ruimen van bouwterreinen; - aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts, in metaal; - alle activiteiten van interieurarchitect; -reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; - algemene gevelreiniging; - het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen en laten bouwen, verkavelen en laten verkavelen van alle onroerende goederen, - het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertises, de schatting, agentuur en Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830232205 leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Al deze activiteiten worden uitgeoefend in de ruimste zin van het woord. KAPITAAL. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen. Het is voor 6.200 euro volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden. De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. TOEZICHT. Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld. De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten. De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten. De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft. Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten : - het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding; - behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN: Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van een expeditie en uittreksel van onderhavige akte komen de verschijners bovendien overeen hetgeen volgt : A. BENOEMING ZAAKVOERDERS. Met eenparigheid van stemmen worden als eerste gewone zaakvoerders benoemd : - de heer Bortels Erwin, voornoemd sub 1; - de heer Boussé Bregt, voornoemd sub 2; die uitdrukkelijk verklaren deze opdracht te aanvaarden. De bezoldiging van de zaakvoerder wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2012. Het eerste boekjaar vangt aan op 7 oktober 2010 en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf. De vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2010 onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel en expeditie van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven Tegelijk hiermee neergelegd : * Uitgifte van de oprichtingsakte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

TAVERNE - FRITUUR DE BOERENSCHUUR

BVBA

TERNATSESTRAAT 10 1790 AFFLIGEM

TERNATSESTRAAT 10

1790

AFFLIGEM

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305520.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Taverne - frituur De Boerenschuur Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1790 Affligem, Ternatsestraat 10 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot te Aalst op 4 oktober 2010, blijkt onder meer het volgende : De heer FRANÇOIS Frank Heinz, geboren te Ninove op 29 december 1958, ongehuwd, wonende te 1742 Ternat, Affligemstraat 70, heeft een vennootschap opgericht als volgt: Naam en rechtsvorm: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Taverne - frituur De Boerenschuur". Zetel: te 1790 Affligem, Ternatsestraat 10. Doel: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: - de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms, restaurants, snackbars, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen; - de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen; - de uitbating van een of meerdere frituren met verbruikerszaal; Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden. Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen. Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van vennootschappen. Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig gelijke aandelen op naam die elk één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Inschrijving – volstorting: op het maatschappelijk kapitaal is ingeschreven in geld als volgt: door de heer Frank François, voornoemd, voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) waarvoor hem honderdzesentachtig (186) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, die hij aanvaardt. De inschrijver heeft het kapitaal volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR). Deze som is gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij AXA Bank Europe naamloze vennootschap, op naam van de vennootschap in oprichting. Winstverdeling – reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. Bestuur – vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830232797 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. Toezicht: er werd geen commissaris benoemd. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. - de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de eerste dinsdag van de maand juni 2012. - het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. - Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutair zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: de heer FRANCOIS Frank, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. - Volmacht: De oprichter en de aangestelde zaakvoerder geven volmacht aan ABF Rosiers, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1790 Affligem, Ternatsestraat 134, ondernemingsnummer 0475.465.987, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties. - Overname van verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel zestig van het wetboek van vennootschappen verklaart de comparant qualitate qua en onder voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid de verbintenissen aangegaan door Frank François, voornoemd, namens de vennootschap in oprichting over te nemen onder het voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid. Voor analytisch uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte, afgeleverd vóór registratie krachtens art. 173 W. Reg. Notaris Danièle Breckpot, te Aalst.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

PORTES & CHASSIS SOLUTIONS

SPRL

CHAUSSEE DE TIRLEMONT 79 5030 GEMBLOUX

CHAUSSEE DE TIRLEMONT 79

5030

GEMBLOUX

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : PORTES & CHASSIS SOLUTIONS Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 79 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le treize octobre deux mille dix Il résulte que : Entre les personnes suivantes : 1.-Monsieur DAINA Ingo, né à Haine-Saint-Paul le quatre juin mille neuf cent soixante-neuf (NN 690604-391-10), domicilié à 3380 Glabbeek, Bergstraat, 1. 2.-Madame HARDING Els, née à Antwerpen le dix septembre mille neuf cent soixante-neuf (NN 690910-444-89), domiciliée à 3380 Glabbeek, Bergstraat, 1. A été constituée une Société privée à responsabilité limitée dénommée PORTES & CHASSIS SOLUTIONS. Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont, 79. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales et autres sièges quelconques d'opération en Belgique ou à l'étranger. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour le compte d'autrui, par et avec autrui, l'achat et la vente, en gros ou au détail, l'importation, l'exportation et la location de tous matériaux de construction et de tous les articles, accessoires et prestations y afférents, ainsi que l'achat, la vente, la fabrication, la promotion, le placement, l'entretien et la réparation de fenêtres, portes, vérandas, châssis, et ce en toutes matières. La société peut également, à titre patrimonial, acheter, vendre, louer, entretenir et rénover tous biens meubles et immeubles généralement quelconques. De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes sociétés ou associations poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société. La société peut exercer un mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre société. La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Greffe 0830232995 La société est constituée pour une durée illimitée. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l'avoir social, intégralement souscrites au pair de mille euros (1.000,00 €) par part sociale, et libérées à concurrence de cent pour cent au moyen d'apports en numéraire. La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées et toujours révocables par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre, la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chacun des gérants aura, sous sa seule signature, tous les pouvoirs pour engager la société à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale, ainsi que pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice. Les gérants pourront déléguer leurs pouvoirs, sous leur responsabilité, à toute personne qu'ils jugeront convenir pour des opérations déterminées ou certains de leurs pouvoirs pour une durée déterminée. En cas de vacance de la fonction d'un gérant, il sera pourvu par l'assemblée générale à son remplacement et cette même délibération décidera s'il sera pourvu à la nomination d'un plus grand nombre de gérants ou d'un gérant unique. L'assemblée générale pourra allouer aux gérants, des rémunérations fixes ou variables à imputer en frais généraux. L'assemblée générale ordinaire des associés se réunira, même sans convocation, au siège social, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures. L'assemblée générale se réunira en outre chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la demande d'associés représentant ensemble un cinquième du capital social. Elle sera convoquée à cet effet par le gérant. S'ils sont plusieurs, chacun d'eux disposera individuellement du droit de convoquer l'assemblée. Chaque fois que l'assemblée sera convoquée, les commissaires (s'il en existe) seront invités à titre consultatif. Toute convocation d'assemblée générale en fixera le jour, l'heure et le lieu si elle ne se tient pas au siège social. Les convocations se feront par lettres recommandées adressées à chacun des associés conformément à l'article 268 du Code des Sociétés. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, celle-ci pourra valablement délibérer sans qu'il soit requis de justifier des convocations ou du respect des délais de convocation. Tout associé inscrit au registre des parts sociales sera admis à l'assemblée, même si son droit de vote est suspendu pour défaut de libération de sa souscription malgré un appel régulier en vue de pareille libération. Les associés possédant indivisément des parts sociales seront également admis à l'assemblée mais devront désigner un mandataire unique pour participer en leur nom aux délibérations et aux votes sous peine de suspension du droit de vote. Nu-propriétaire et usufruitier titulaires d'une part seront également admis à l'assemblée mais le droit de vote afférent à cette part sera exercé exclusivement par l'usufruitier. Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, à condition que celui- ci soit agréé par le ou les gérants. Ce mandataire pourra être un tiers, même non associé. Chaque part sociale donne droit à une voix. Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts représentées. Les décisions de l'assemblée générale s'imposeront à tous les associés et à tous ceux qui prétendront à des droits sur des parts sociales quel que soit le quorum des parts sociales ayant participé au vote. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre suivant. Le premier exercice social commencera le treize octobre deux mille dix, jour de l'acquisition de la personnalité juridique, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze. Le bénéfice net de la société après prélèvement affecté à la constitution du fonds de réserve légal, sera laissé à la disposition de l'assemblée générale qui pourra décider, sur proposition de la gérance, de l'affecter à la constitution de fonds de réserve extraordinaire, de prévision, à la constitution du report à nouveau ou à la rémunération du capital. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite En cas de dissolution, après règlement des dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés au prorata du nombre de parts sociales détenues. Tous engagements souscrits par les fondateurs préqualifiés au nom ou pour compte de la société en formation depuis le premier septembre deux mil dix sont expressément repris par la société et réputés avoir été souscrits par elle-même. L'assemblée générale appelle aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée : � Monsieur DAINA Ingo préqualifié; � Madame HARDING Els préqualifiée; qui acceptent. Ils exerceront à ce titre, chacun sous sa seule signature, tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts. Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure. Compte tenu des prévisions reprises au plan financier, il n'est pas nommé de commissaire. Le Notaire soussigné atteste que la part libérée du capital social a été déposée auprès de ING Belgium conformément au Code des Sociétés. Déposée en même temps : - Expédition de l'acte de constitution Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge. Yves GRIBOMONT Notaire à Seneffe

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CISEAUX

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CHAUSSEE DE HAECHT 40 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

CHAUSSEE DE HAECHT 40

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : CISEAUX Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht 40 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 07 octobre 2010, il résulte que : …/… 1. Monsieur KIRER Osman, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 22 mars 1976, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht, 32, titulaire de la carte d’identité numéro 590- 4062461-30 et inscrit au Registre National sous le numéro 760322-235-43. 2. Madame DURAN Neslihan, née à Emirdag (Turquie), le 15 septembre 1973, domiciliée à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht, 40, titulaire de la carte d’identité numéro 590-2566399-96 et inscrite au Registre National sous le numéro 730915-384-83. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée CISEAUX. Le siège social est établi pour la première fois à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht, 40. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent nonante euros (190 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur KIRER Osman déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales qu'il libère à concurrence de mille cinq cent cinquante euros (1.550 EUR), restant redevable de la libération du solde. - Madame DURAN Neslihan déclare souscrire septante-cinq (75) parts sociales qu'elle libère à concurrence de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 EUR), restant redevable de la libération du solde. Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination CISEAUX. Greffe 0830233193 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Chaussée de Haecht, 40, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’exploitation de : - tout salon ou institut de beauté, en ce compris l’exploitation de tout salon de coiffure, pédicure, manucure ; - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - librairie, - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night- shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - Commerce ambulant 2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 3) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le trente juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Les comparants sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée. Le mandat de Monsieur KIRER Osman sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Ecogestion, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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NLC - BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'EXPERTISE, EN ABREGE : NLC

SC SPRL

AVENUE PHILIPPE LE BON 11 1300 WAVRE

AVENUE PHILIPPE LE BON 11

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : NLC - bureau d'architecture et d'expertise Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1300 Wavre, Avenue Philippe le Bon 11 Objet de l’acte : Constitution Aux termes d’un acte reçu par Maître Patrick GUSTIN, notaire résidant à Auderghem, soussigné, en date du cinq octobre deux mille dix, en cours d’enregistrement 1. Monsieur COTTENIER Laurent, domicilié et demeurant à 1300, Wavre, Avenue Philippe le Bon, 11. 2. Monsieur LESENS Nicolas, époux de Madame Huez Ingrid, domicilié et demeurant à 1620, Drogenbos, Rue Neuve, 38. Ont requis le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société civile et d'établir les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « NLC - bureau d'architecture et d'expertise », ainsi qu’il suit : Ils ont déclaré que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en numéraire au prix de cent euros (100,00-EUR) chacune, comme suit : - Par Monsieur COTTENIER Laurent, prénommé : nonante-trois (93) parts ; - Par Monsieur LESENS Nicolas, prénommée : nonante-trois (93) parts ; Au total : cent quatre-vingt-six (186) parts soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Les comparants ont déclaré que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d’un tiers par deux versements en espèces (un versement d’un montant de trois mille cent Euros par Monsieur COTTENIER Laurent et un versement d’un montant de trois mille cent Euros par Monsieur LESENS Nicolas effectués au compte bancaire ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque dénommée Dexia Banque SA et que la dite société a de ce chef et dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents Euros (6.200,00-EUR). Article 1 - Forme La société, civile, opte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée « NLC - bureau d'architecture et d'expertise », en abrégé ‘NLC’. Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 3 - Siège social Le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Philippe le Bon 11. Article 4 - Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers : -l’exercice de la profession d’architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d’expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d’architecte ; -l’exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistiques, de décoration, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design et les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment,la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l’exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial ; -toute étude, analyse, expertise, contrôle, et opération liée de près ou de loin à la « PEB » - Performance Energétique des Bâtiments. -les applications et opérations liées aux Lois, Ordonnances, décrets, mécanismes, relatifs à la Performance Energétique dans les bâtiments dans toute Région de Belgique, d’Europe ou même sur d’autres continents. -la promotion et à l'accompagnement de solutions énergétiques et environnementales favorables à une planète durable. -Consultance, engineering, management et expertises, notamment dans les domaines : odes techniques et technologies liées au bâtiment que ce soit dans son architecture, son enveloppe, sa stabilité, ses parachèvements, ses lots techniques, ses abords, ses impétrants, fournitures et production d’énergie. Greffe 0830233292 ode l’énergie, de l’environnement, des déchets et du recyclage ; de la géo-biologie, bio-énergétique et électro-magnétique -expertises judiciaires ou non dans les domaines précités. La société peut exercer d’une façon générale toutes activités offrant avec la profession d’Architecte des liens de connexité et qui sont compatibles avec le Règlement de Déontologie de l’Ordre des Architectes Belges. Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l’achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l’engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d’éventuels collaborateurs et, en général, pourra effectuer toutes les opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet. Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect du règlement déontologique de l’Ordre des Architectes. Toutes les activités relevant de l’exercice de la profession d’architecte doivent être exercées en conformité avec les règles de la déontologie et tout acte réservé par la loi aux architectes doit nécessairement être accompli par une personne inscrite au tableau de l’Ordre des Architectes ou à la liste des stagiaires. Tant l’architecte, personne morale, que tous les associés respecteront la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d’architecte. Dans les limites de la loi et de la déontologie elle peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s’intéresser par toute voie, dans toute association, groupe ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe qui soit de nature à favoriser l’étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil. L’objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent être incompatibles avec la fonction d’architecte. La société peut exercer les mandats d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social, libérées à la constitution de la société à concurrence de six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), chacune des parts étant en outre immédiatement libérée à concurrence d’un tiers de sa valeur. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. Article 13 - Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Le gérant ne peut être qu’une personne physique légalement habilitée à exercer la profession d’architecte et inscrite à l’un des tableaux de l’Ordre des Architectes. L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque. Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Article 14 - Pouvoirs des gérants S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. En cas de pluralité de gérants, chaque gérant peut poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Néanmoins, en cas de pluralité de gérants, la totalité des dépenses généralement quelconques dépassant le montant de 1.000,00 euros devra nécessairement recevoir l’aval et la signature des deux gérants nommés ou de toutes autres personnes dûment mandatées à cet effet. Sont exclus de cette restriction : 1/ les émoluments, honoraires, notes de frais des gérants à condition que ces divers émoluments soient dûment justifiés. 2/ les factures ou demandes de provision formulées par des sous-traitants, corps de métier, bureaux d’études dûment justifiés par des prestations. Sont inclus dans cette restriction, tous les leasings, renting, locations à long terme d’objets mobiliers ou immobiliers, prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires, nantissements sur fonds de commerce ou tout acte d’administration ou de disposition dont le montant au principal dépasse la somme de 1.000,00 euros. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire Article 15 – Représentation à l’égard des tiers Deux gérants représentent, par leur signature conjointe, la société à l'égard des tiers et en justice et peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. En cas de gérant unique celui-ci dispose de tous pouvoirs tant à l’égard des tiers qu’en justice. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir tous les actes de gestion journalière ainsi que conclure de nouveaux contrats et assurer le suivi courant des dossiers (réunion de chantier, rédaction de procès- verbaux…). Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 18 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures trente (18h30) au siège social ou à l'endroit et à l’heure indiqués dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Article 19 – Assemblée générale par procédure écrite Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt(20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. En ce qui concerne la datation des assemblées générales extraordinaires avec utilisation de la procédure écrite, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées. Article 20 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 22 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera prépondérante et comptera double pour la détermination du quorum de vote. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 23 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 24 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l’autre moitié est affectée aux réserves. Article 25 - Dissolution - Liquidation nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et toujours sous réserve de la confirmation de la nomination ainsi effectuée par le tribunal de commerce compétent, ou de la désignation par ce dernier d’un autre liquidateur, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux associés pour être partagés dans la même proportion. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Conformément à l’article 78, 6° du Code des sociétés, la société devra alors indiquer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents, messages électroniques, et sur ses sites Internet éventuels qu’elle est en liquidation. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille onze. 3° L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux (2) ; -Monsieur COTTENIER Laurent, prénommé ; -Monsieur LESENS Nicolas, prénommé ; Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale. 4° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur. 5° Reprise d'engagements : Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes : I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai 2010 par Monsieur COTTENIER Laurent, prénommé, ou Monsieur LESENS Nicolas, prénommé au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, tel que précisé ci-avant. II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) Les comparants déclarent autoriser Monsieur COTTENIER Laurent, ou Monsieur LESENS Nicolas, prénommés à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 6°- Délégation de pouvoirs spéciaux : Tous pouvoirs spéciaux sont conférés au Secrétariat Social des Notaires de Belgique, agissant en qualité de Guichet d’Entreprises agréé et/ou à tout autre guichet d’entreprises agréé et/ou à Monsieur COTTENIER Laurent, prénommé , ou Monsieur LESENS Nicolas, prénommés et/ou à toutes personnes que Monsieur COTTENIER Laurent, ou Monsieur LESENS Nicolas, prénommés désignera pour disposer des fonds, remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signature) Notaire Patrick GUSTIN Déposée en même temps : Expédition de l’acte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

VER-GIANNI

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PRESIDENT KENNEDYLAAN 34 8870 IZEGEM

PRESIDENT KENNEDYLAAN 34

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305517.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : VER-GIANNI Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8870 Izegem, President Kennedylaan 34 Onderwerp akte : Oprichting – Vaststelling van de statuten – Benoeming van de zaakvoerders Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op elf oktober tweeduizend tien dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens: Oprichters: 1. De heer PAREIT Bart Kurt, geboren te Izegem op 30 december 1975, niet gehuwd, wonende te 8870 Izegem, President Kennedylaan 34. 2. De heer RUBRECHT Ludovic Valère, geboren te Kortrijk op 28 december 1973, niet gehuwd, wonende te 8870 Izegem, President Kennedylaan 34. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benaming: "VER-GIANNI" Zetel: President Kennedylaan 34 te 8870 Izegem. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden : 1. Klein- en groothandel, import en export, onder al zijn vormen in textiel, kleding, kledingaccessoires, schoeisel, lederwaren en alle aanverwante producten in de ruimste zin, evenals huur en verhuur, fabricage en herstel, aan- en verkoop van loten en stocks. 2. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere : - Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (onder andere alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een “missie”, businessplans en een imagebuilding voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard). - Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren. - Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken. - Meer bepaald alle apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip van de handel in zowel hard- als software. - Aan- en verkoop, import en export van alle goederen in de meest ruime zin. - Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel. - Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen. - Het optreden van tussenpersoon in de handel. 3. Voor eigen rekening : een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830235371 ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook. : - Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. - Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten. - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. - Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding. Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden. Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Bedrag van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig volgestort in geld. Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de FORTIS Bank. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten. Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur. Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting. Overgangsbepalingen: 1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2011. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2012. 3. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 1 september 2010 in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Benoeming zaakvoerders: De heer PAREIT Bart en de heer RUBRECHT Ludovic, beiden voornoemd, zijn benoemd als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur. Volmacht: De oprichters stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, namelijk de medewerkers van “Vercruysse en Partners”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, RPR Brugge afdeling Oostende, BTW BE 0450.113.256. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem Tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie akte dd. elf oktober tweeduizend tien

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

EUR-VU

SPRL

AVENUE DE LA COURONNE 1A 1050 BRUXELLES

AVENUE DE LA COURONNE 1A

1050

BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305516.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Eur-Vu Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne 1a Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 08 octobre 2010, il résulte que : …/… 1. Monsieur TIGNER Brooks, né à Conroe, Texas (Etats-Unis d'Amérique), le 08 juillet 1953, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne, 1, titulaire de la carte d’identité numéro 591-0326821-33 et inscrit au Registre National sous le numéro 530708-515-19. 2. Monsieur TIGNER Ronan, né à Anderlecht, le 27 août 1987, domicilié à 1070 Anderlecht, Avenue Nellie Melba, 7, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8702397-68 et inscrit au Registre National sous le numéro 870827-375-19, ici représenté par Monsieur TIGNER Brooks, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée Eur-Vu. Le siège social est établi pour la première fois à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne, 1a. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers. Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cents euros (100 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur TIGNER Brooks déclare souscrire cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde. - Monsieur TIGNER Ronan déclare souscrire une (1) part sociale qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde. Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination Eur-Vu. Greffe 0830237351 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne, 1a, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activités relevant de la recherche de la diffusion des ces analyses et informations et de renseignements, d’informations, analyses de données, de participations à des projets liés aux matières relevant du monde entier, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et autres organisations mondiales et notamment aux matières de sécurité au sens le plus large. Elle pourra aussi être agent commissionnaire de sociétés belges ou étrangères. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée. - Monsieur TIGNER Brooks, prénommé. Ce mandat sera exercé à titre onéreux pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ANTONIO PADOVAN

BVBA

KORBEEK-LOSESTRAAT 28 3001 HEVERLEE

KORBEEK-LOSESTRAAT 28

3001

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305514.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Antonio Padovan Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3001 Leuven, Korbeek-Losestraat 28 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op acht oktober tweeduizend tien, vóór registratie, dat: De heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël, geboren te Dendermonde op tweeëntwintig januari duizend negenhonderddrieënzestig, echtgenoot van mevrouw GOYENS Kristin Hélène René, wonende te 3001 Leuven, Korbeek-Losestraat 28. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met de volgende bepalingen : Naam : "Antonio Padovan". Zetel : 3001 Leuven, Korbeek-Losestraat 28. Duur : een onbeperkte duur. Kapitaal : 18.550 euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door de heer PODEVYN Stephan, voornoemd, ten belope van de totaliteit der aandelen, volgestort ten belope van 2/3, hetzij 12.400 euro (attest KBC Bank). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van acht oktober tweeduizend tien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830237450 Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Benoeming niet-statutaire zaakvoerders : Werd met ingang vanaf acht oktober tweeduizend tien benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer PODEVYN Stephan, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Doel : De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: • Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten, en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze. • Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van projectmanagement, bedrijfsbeleid, sales en marketing: a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer; c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring; e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen; f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden. • Het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven, financiële instellingen, en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. • Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten. • Management van vennootschappen : het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordiging van vennootschap op grond van aandelenbezit • Het geven van opleidingen. • Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van-, de fabricage van-, de handel in-, de verhuur en de import en export van software programma’s, hardware en opleidingsprogramma’s, het aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele eigendomsrechten. • Advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen. • De ontwikkeling van dienstverlenende websites en de commerciële exploitatie hiervan: zoals onder meer de ontwikkeling en verdere exploitatie van programma’s van voorraadbeheer die via een website ter beschikking wordt gesteld van diverse gebruikers, tegen een bepaalde vergoeding. • Aan- en verkoop, import en export, bemiddeling in de handel van diverse goederen. • Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende apparatuur (software). • Verwerven en beheren (o.m. verhuren, leasen, enzovoort) van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland. • Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan. • Vormen en beheren (onder meer verhuren, leasen, enzovoort) van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, bijvoorbeeld, zonder dat deze voorbeelden limitatief zijn, de verhuur van voertuigen, waaronder personenwagens, terreinwagens, mobilhomes, enzovoort. • Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem. Volmacht : aan AccountingTeam te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Mariën, die te dien einde woonstkeuze doet op voormeld adres, individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen sedert 1 augustus 2010 gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Catherine CROES, geassocieerd notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: -de uitgifte van de oprichtingsakte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

JM DESIGN

SPRL

AVENUE BLUCHER 7 1180 UCCLE

AVENUE BLUCHER 7

1180

UCCLE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305515.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : JM DESIGN Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1180 Uccle, Avenue Blücher 7 Objet de l’acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 13 octobre 2010, il résulte qu’ont comparu : Madame RAHMAN Isabelle-Mahnaaz Neazur, née à New-York (Etats-Unis d’Amérique), le sept décembre mil neuf cent soixante quatre, domiciliée avenue Blücher 7 à 1180 Uccle et Monsieur ELLISON Julian James, né à Londres (Royaume-Uni), le six septembre mil neuf cent cinquante quatre,domicilié avenue Blücher 7 à 1180 Uccle. Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "JM DESIGN", ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Blücher 7, dont le capital s'élève à six cent mille euros (600.000 EUR), représenté par $ parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième (1/120ième) de l'avoir social. Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers : • La constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et fonciers ; • L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers ; • Toutes opérations de conseil, réalisation, service et assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines cinématographiques; • Toutes opérations de conseil, service et assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines de réflexion et des rapports stratégiques, au sens le plus large ; • La rédaction, la publication, l’édition et la commercialisation de toutes études, livres, articles et publications, tant sur papier que par la voie électronique ou tout autre porteur d’informations, au sens le plus large ; • L’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences, soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel et artistique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant énumérative et non limitative ; • L’achat, la vente, le courtage, la commission, et la prise de brevets et/ou patentes, ainsi que tout conseil en la matière ; • L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commissionnement de chevaux et d’articles équestres ; • L’achat, la vente, la fabrication, la conception, le courtage, la commission, l’importation, l’exportation de meubles et objet de décoration en ce compris tout les tissus d’intérieur (rideaux, tentures, tapis); • Le conseil, le service, l’audit concernant aussi bien le design intérieur qu’extérieur en ce compris l’architecture de jardin; Greffe 0830238836 • L’achat, la vente, le courtage, la commission, l’importation, l’exportation de mobilier/tissus d’intérieur et d’extérieure ainsi que les objets d’art et d’antiquités en général et tout conseil en la matière ; • L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la création, la réalisation de poteries et autres articles en argile ; • La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ; • La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ; • L’achat, la vente, l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à la restauration, de vins et spiritueux ; L’exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence de tout snack-bar, sandwicherie, service de cuisine rapide, petite restauration, tables d’hôtes, de tout service traiteur ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ; • Toutes opérations de conseil, service, missions d’expertise et d’assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans le domaine juridique/légal ; • Toutes missions de recherches juridiques et de consultance en matière juridique au sens large du terme ; • Toutes opérations de conseil, service et assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines de vérification de la conformité, due diligence, litige en matière de propriété intellectuelle, arbitrage en matière de propriété intellectuelle, au sens le plus large. Cette liste étant énumérative et non limitative. Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission. Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances. Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés. La société pourra d’une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement entièrement ou partiellement la réalisation. Gestion. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Les pouvoirs du gérant statutaire ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves et par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En dehors de l’hypothèse où le gérant statutaire serait révoqué pour motifs graves, il ne peut être révoqué ou ne peut démissionner que par une décision unanime des associés, le gérant compris, si celui-ci est lui-même associé. La révocation ou la démission du gérant statutaire prend effet à la date de l'assemblée générale. Chaque gérant peut démissionner à tout moment. Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Pouvoirs du gérant. Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, tous actes de disposition d’actifs immobiliers (achat ou vente par exemple) ainsi que tous actes d’ouverture de crédit souscrit dans le cadre desdits actes de disposition, ne seront valablement souscrit et engageront la société que moyennant la signature conjointe de deux gérants. Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non. Réunion. Il est tenu une assemblée générale le vingt six du mois de mai de chaque année, à dix neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant. Présidence - délibération Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Affectation des bénéfices. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales. Assemblée générale extraordinaire des associés AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S) Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes : 1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle. Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze. 2. Nomination de gérants non-statutaires. Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée : - Madame RAHMAN Isabelle RAHMAN, prénommée. - Monsieur ELLISON Julian ELLISON, prénommé. Les gérants sont ici représentés comme dit ci-avant et acceptent le mandat qui leur est conféré. Leur mandat sera exercé à titre gratuit. 3. Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation. Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du $. Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Formalités légales Monsieur ELLISON Julian, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société anonyme « TAX CONSULT », ayant son siège à 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable, numéro 8, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles Déposé en même temps: - 1 expédition de l'acte; - 1extrait analytique conforme.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ALMENT

BVBA

ELSENBOSSTRAAT 27 3582 KOERSEL

ELSENBOSSTRAAT 27

3582

KOERSEL

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305513.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : ALMenT Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3582 Beringen, Elsenbosstraat 27 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel (Beringen) op 11 oktober 2010, nog te registreren, blijkt dat : ** Oprichters : 1. De heer DIERCKX Michael Roger Sophia, geboren te Koersel op elf januari negentienhonderd drieënzeventig, (RR nr.730111-185.55) echtgenoot van mevrouw De Meulemeester Patricia Francis Carla, geboren te Geel op achttien juni negentienhonderd vierenzeventig, (RR nr.740618-236.44), wonende te 3582 Beringen (Koersel), Elsenbosstraat 27. Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Michel Vroninks te Ham op 3 oktober 1995, waaraan hij verklaart geen wijzigingen te hebben aangebracht. 2. De heer NULENS Tom Michel René, geboren te Diest op één juni negentienhonderd drieëntachtig, (RR nr.830601-087.19), ongehuwd, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Langeneikenstraat 7. -- een handelsvennootschap opgericht hebben onder de vorm van een BVBA met volgende kenmerken : ** Benaming: ALMenT ** Zetel: 3582 Beringen, Elsenbosstraat 27 ** Doel: De vennootschap heeft tot doel : - Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen. - Het bouwen en verbouwen, het onderhouden, het uitrusten, het inrichten, het versieren, het omvormen, het hernieuwen, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. - De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken; dit omvat ook de aankoop, verkoop, verhuur en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. - Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook, op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen en alle regelingen mogen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten en schade door oorlogsfeiten of andere en dit zowel voor haar rekening als voor re- kening van derden; ze verwezenlijken of uitvoeren, onder welke vorm ook en handelen als technisch raadgever of raadgever inzake onroerende goederen. - Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s, timmenwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. - Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onder- houdswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. - Het verkopen en of het plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties. - Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten. - Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830239529 - Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de water- lopen, de uitbaggering. - Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. - Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. - Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. - Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. - Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geografische, geologische doeleinden. - Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. - De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen. - Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. - Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd. - Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanken, afrasteringen en sporthallen. - Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriele als residentiéle, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector : a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, het verkopen, het verhuren en het ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de beveiliging, het onderhoud, de hulpverlening. b) Te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen ideeén en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en hun uitbating c) Te waarborgen : het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en buitenland. - Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz, evenals de rioleringswerken. - Het vervaardigen en plaatsen of laten plaatsen en onderhouden van alle soorten verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. - - Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en -pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. - Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. - Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof. - Het Ieggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. - Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere Iandbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen. - Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. - Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. - Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. - Algemene bouwwerkzaamheden, dit omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. - Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten. - Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen. - Voegwerken, stukadoorwerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten. - Het leggen van industriële vloeren en polieren, het Ieggen van vloerdeklagen en bekleding van industriele vloeren, het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolisctisch karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriéle kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. - Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement en non ferro-metaIen. - Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. - Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. - Thermische en geluidsisolatie. - Het plaatsen van gyprocwanden, vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. - Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouvvwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco’s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen. Arduin- en marmenwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. - Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. - Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. - Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. - Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastieken deuren en plinten. - Het plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. - Het Ieggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. - Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. - Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers. - Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrljnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrollulken. - Het plaatsen van alle soorten dakgoten. - Het bedekken van muren en zolderlngen door het aanbrengen van metalen elementen. - Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. - Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. - Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. - Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies. - Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en hydromechanische lnstallaties. - Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en njiverheidsinrlchtingen en elektrsche buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbedienlng, afstandsmeting en afstandscontrole. - Het plaatsen van woonunits. - Het plaatsen van ventllatie, verwarming met warme Iucht, luchtcondltionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. - Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. - Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zlnkwerk, installatle van waterverzachters. - Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie ed., installaties voor huisvuilverwering. - Het bedekken van daken in non ferrometaIen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelllngs- en onderhoudswerken. - Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, brandertechnicus. - Alle elektriciteltswerken zowel in privégebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrlsche signallsatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en luchtwegen. - Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiverlngsinstallaties. Deze opsomming is indicatief en niet beperkend. Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiele, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en onder- nemingen, zowel in België als in het buitenland,die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad ** Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro. Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. ** Boekjaar : van 1 januari tot 31 december en voor het eerste jaar vanaf de neerlegging ter griffie van de expeditie van deze oprichtingsakte tot 31 december 2011.. **Jaarvergadering : elk jaar op 31 mei om 20 :00 uur en voor de eerste keer op 31 mei 2012 om 20 :00 uur. ** Reserves, winstverdeling : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst van de vennootschap,waarop jaarlijks tenminste één/twintigste wordt voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de beperkingen voorzien in het wetboek van vennootschappen. ** Zaakvoerders : De oprichter benoemt tot gewone of niet statutaire zaakvoerder, voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid de heer Dierckx Michael en de heer Nulens Tom die bevestigen dat de uit- oefening van deze functie hen niet verboden is en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden. Voor ontledend uittreksel, Notaris Paul Boesmans, Koersel Tegelijk hiermee nergelegd expeditie van de oprichtingsakte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

TREEHOUSE CREATIONS

BVBA

GELDENAAKSEBAAN 57 3001 HEVERLEE

GELDENAAKSEBAAN 57

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305507.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : TREEHOUSE CREATIONS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 57 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor Guillaume ROBERTI de WINGHE, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HOLLANDERS & ROBERTI”, Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op één oktober tweeduizend en tien, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. a) Oprichters : 1. de heer ROOSELEER Johannes, houtbewerker, geboren te Leuven op eenentwintig april duizend negenhonderddrieëntachtig, ongehuwd, wonende te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 57. 2. juffrouw OLAERTS Marie Ingrid Marjan, kinesitherapeut, geboren te Leuven op één oktober duizend negenhonderdzevenentachtig, ongehuwd, wonende te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 57.. b) Inbrengen - Plaatsing van en storting op het kapitaal De comparanten verklaren en erkennen dat het gans maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst is in speciën, en gestort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). Deze som werd bij storting of overschrijving gedeponeerd op de bijzondere rekening nummer (…) geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Argenta Spaarbank te Antwerpen. Het bewijs van deze deponering werd aan ondergetekende notaris overhandigd. De bedragen van de nog niet volgestorte inbrengen zijn dus de volgende: - voor de heer Johannes ROOSELEER: elfduizend honderd vijftien euro (11.115 EUR); - voor juffrouw Marie OLAERTS: duizend tweehonderd vijfendertig euro (1.235 EUR). c) Statuten (uittreksel) Artikel 1 - Rechtsvorm en naam De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “TREEHOUSE CREATIONS”. Artikel 2 - Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 57. Artikel 3 - Doel De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: I. Ontwerp, fabricage, verkoop en/of plaatsing van 1. vrijstaande meubelen, inbouwmeubelen en wanden in massief hout en/of plaatmateriaal, eventueel gecombineerd met staal, steen of andere materialen. 2. meubelen, meubelonderdelen en wanden in metaal. 3. allerhande interieurartikelen zoals, maar niet beperkt tot : verlichting, fotokaders, lattenbodems, matrassen, bed-, bad- en tafellinnen, parasols, zitkussens, kussens op maat, decoratie en accessoires. 4. trappen en trapleuningen. 5. parket en vloeren. 6. boomhutten, met uitvoering van zaag- en snoeiwerken in de context van de plaatsing. 7. Sauna’s en bijhorende accessoires 8. buitenmeubilair zoals, maar niet beperkt tot: kasten, tafels, zetels en banken, tuinkeukens, tuinhuisjes, houtbergingen, plantenbakken, zandbakken, speeltuigen, dierenverblijven, afsluitingen en poorten. 9. Kliminfrastructuur en klimmateriaal zoals, maar niet beperkt tot: klimwanden, klimgrepen, klimborden en valmatten. 10. interieurinrichting van onder andere, maar niet beperkt tot auto’s, caravans, trailers en boten. II. Herstellen, aanpassen en restaureren van meubelen. III. Uitvoeren van laswerken, zaag- en schaafwerken en oppervlaktebehandelingen zoals, maar niet beperkt tot decaperen, zandstralen, polijsten, lakken, spuiten, vernissen en fineren. IV. Inbouw van elektriciteit, verlichting, domotica, multimedia, aquaria en het uitvoeren van verbouwingswerken en renovaties zoals, maar niet beperkt tot het plaatsen van (gyproc)wanden, het aanpassen van plafonds en vloeren, het aanpassen van elektrische installaties, het aanleggen van vijvers en terrassen in hout of andere materialen, het inbouwen van pizzaovens, het snoeien, vellen en/of verwerken van bomen, het aanpassen en isoleren van daken. V. Het aanbieden van educatieve en/of vormende activiteiten en alles wat daarbij hoort, het uitvoeren van studies, onderzoeken, controles en audits, het verstrekken van adviezen, het organiseren van activiteiten, feestjes en evenementen al dan niet met betrekking op het uitbreiden en/of bevorderen van het klantenbestand, de algemene werking van de Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830250417 vennootschap en de plaats van de vennootschap op de in dit maatschappelijk doel beschreven markten. Het uitbaten van een klimzaal, loungebar en/of café. VI. Het beheer, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de verhuur, de verdeling, en de ontwikkeling van eigen producten en diensten en/of producten en diensten van derden, al dan niet, via een webwinkel, toonzaal of automaat. Deze kunnen onder andere, maar niet uitsluitend bevatten: Fietsen, kano’s, outdoormateriaal, brandhout, gebouwen, stockageruimte, kunstvoorwerpen, dranken en versnaperingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, lening, de financiële participatie of onder welke andere vorm ook in andere firma’s, vennootschappen of associaties, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel, of waarvan de verrichtingen van zulke aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Zij zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen in andere vennootschappen of verenigingen. Artikel 4 - Duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Artikel 9 - Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een door haar bepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder, wordt hij in deze functie vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger. Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan om het even welke mandataris. Onverminderd de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger waarvan hierna sprake, wordt de vennootschap bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door één zaakvoerder of door haar bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat. (…) Wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap. Artikel 10 - Controle De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, tenaanzien van het Wetboek van vennootschap en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen wanneer de benoeming van een commissaris opgelegd wordt door de wet of wanneer de algemene vergadering zulks beslist. Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Artikel 11 - Algemene vergadering De algemene vergadering komt elk jaar samen op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in 2012. Mocht dit een wettelijke feestdag zijn wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (…) Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op elke plaats in België aangewezen in de oproeping. (…) Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet elke vennoot, tenminste drie volle dagen voor de algemene vergadering, de vennootschap informeren over zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen. Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een andere vennoot. Evenwel mogen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen alsmede de rechtspersonen, vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door éénzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. (…) Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen worden. Artikel 12 - Boekjaar Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf. Artikel 13 - Reserves - Verdeling van de winst Van het batig saldo dient vooreerst minstens vijf percent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappeijk kapitaal heeft bereikt. Wat overblijft krijgt een bestemming die door de algemene vergadering wordt bepaald mits naleving van de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 15 - Verdeling na vereffening aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Na tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief wordt het batig saldo bestemd voor de terugbetaling van de aandelen in verhouding tot hun volstorting, en daarna wordt het saldo verdeeld tussen de vennoten overeenkomstig het aantal aandelen dat zij bezitten. d) Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder. De comparanten beslissen om het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en stellen tot deze functie aan, de heer Johannes ROOSELEER, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur behoudens herroeping of ontslag. Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HOLLANDERS & ROBERTI”, Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven (getekend) Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ARUBIS

BVBA

VOGELSTRAAT 45, BUS A 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

VOGELSTRAAT 45, BUS A

1600

SINT-PIETERS-LEEUW

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305508.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : ARUBIS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 45 bus A Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden op elf oktober tweeduizend en tien, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, Notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht: 1. De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "ARUBIS" 2. De zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 45 A. 3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan en begint te werken op datum van oprichting. 4. Oprichter De heer VAN DYCK, Hugo, geboren te Hal op negen juli duizend negenhonderdvijfenvijftig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 45. 5. Het kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, en is volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 eur). 6. Op het kapitaal wordt in geld ingeschreven. 7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 8. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. 10. Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist. 11. De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen-als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: A. De aan- en verkoop, de fabricatie en de bewerking, de in- en uitvoer, huur en verhuur van machines en materieel, van alle rubbers, kunststoffen en metalen, van alle verpakkings- en signalisatiematerialen en alles wat rechtstreeks of onrechstreeks verband houd met dit soort industrie of handel. B. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. C. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen. D. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830251704 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad E. De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. F. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. 12. De jaarvergadering zal gehouden worden op de dertigste van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. OVERGANGSBEPALINGEN. SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER. Wordt tot zaakvoerder benoemd : Mevrouw VAN DYCK, Britt, geboren te Ukkel op vierentwintig november duizend negenhonderdzesentachtig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 45 A. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. VOLMACHTEN Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap : BVBA Joost Verminck en Stijn Demesmaeker, Halvemaanstraat 1A, 8340 Damme (RPR 0473.393.355), en haar aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten sinds 1 oktober 2010 laatst ondernomen door de comparante in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Dirk Van Den Haute

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PRO-PAINTING

BVBA

HOGE WEG 125, BUS A 2940 STABROEK

HOGE WEG 125, BUS A

2940

STABROEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305509.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : PRO-PAINTING Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2940 Stabroek, Hoge Weg 125 bus A Onderwerp akte : Oprichting Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Louis Adriaenssens te Antwerpen op 13 oktober 2010 dat: 1. De heer VAN HOYE Kevin (rijksregisternummer 820924-057-38), wonende te 2940 Stabroek, s Hertogendijk 98. 2. Mevrouw TIRARD Sara (rijksregisternummer 841013-296-81), wonende te 2940 Stabroek, s Hertogendijk 98. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht: Artikel 1 - rechtsvorm - naam De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam PRO-PAINTING. Artikel 2 - zetel De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2940 Stabroek, Hoge Weg 125 A. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3 - duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. Artikel 4 - doel De vennootschap heeft tot doel: - het uitvoeren van allerhande schilderwerken in de meest ruime zin van het woord; dit omsluit verder ook het uitvoeren van decoratiewerken, het uitbrengen van adviezen, de aan- en verkoop van allerhande behang, decoratiemethoden en producten, verf en behangpapier in al zijn vormen - het restaureren, schilderen, opknappen van meubilair roerend of onroerend bij bestemming - het restaureren van antiek, de aan- en verkoop van klein meubelen, decoratie-artikelen - het aanbrengen van vloerbekledingen, wandbekleding in stof, papier of hout - het uitvoeren van schilderwerken voor rekening van derden als in eigen naam - het schilderen en renoveren van keukens - het uitvoeren van alle carrosseriewerken aan personenwagens, lichte vrachtwagens en andere voertuigen - handel in alle grondstoffen en toebehoren voor carrosseriewerk, onder de benaming handel dient begrepen te worden zowel groot als detailhandel evenals import en export handel - het huren en verhuren van personenwagens, lichte vrachtwagens en andere voertuigen - depannage van voertuigen - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en algemeen bestuur; zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of zij mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden waar op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken - het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daar goede redenen voor bestaan; binnen het kader van haar doel mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830252890 - het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Dit alles met uitzonderingen van de handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de vennootschap de nodige erkenning of vergunning niet bezit. Artikel 5 – kapitaal - aandelen Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/100ste. Inbreng in geld De comparant-oprichter sub 1 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van achttienduizend vierhonderdveertien euro (€ 18.414,00), waarvoor hem negenennegentig (99) aandelen worden toegekend. De comparant-oprichter sub 2 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van honderdzesentachtig euro (€ 186,00), waarvoor hem een (1) aandeel worden toegekend. De comparanten-oprichters verklaren dat op ieder aandeel 1/3de gestort is, hetzij in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Het geld is door storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 751- 2050061-06 geopend bij AXA Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op 12 oktober 2010, dat mij, notaris, is overhandigd. Artikel 6 – bestuur - vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Artikel 7 – controle Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Artikel 8 – algemene vergadering - jaarvergadering Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering van vennoten gehouden worden. Deze algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten per aangetekende brief, uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum verzonden, de zaakvoerder(s) inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het ont- vangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Artikel 9 - boekjaar – jaarrekening - winst Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Artikel 10 – ontbinding – vereffening Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. De algemene vergadering van vennoten benoemt de vereffenaars en bepaalt de wijze van vereffening. De vereffenaars treden pas in functie mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden ten aanzien van derden de zaakvoerder(s) als vereffenaars beschouwd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen voorzien in de wettelijke bepalingen terzake, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil. Benoeming en bezoldiging zaakvoerder Wordt door de comparanten-oprichters tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer VAN HOYE Kevin (rijksregisternummer 820924-057-38), wonende te 2940 Stabroek, s Hertogendijk 98. Het mandaat is onbezoldigd. Eerste jaarvergadering – eerste boekjaar De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste vrijdag van juni 2012 om 16 uur. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2011 en loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. Volmacht De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebbers der vennootschap: 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HERMANS-VAN RIEL & PARTNERS, gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Groenendaallaan 136, 2) de heer Hermans Stefan, wonende te 2940 Stabroek, Mispelaarlaan 65, aan wie de macht verleend wordt afzonderlijk handelend met macht van indeplaatsstelling om alle nodige en nuttige verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, ten einde de in- schrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving - van de ven- nootschap in het ondernemingsloket en de toekenning van een B.T.W.-nummer bij de bevoegde belas- tingdiensten te bekomen. Voor ontledend uittreksel Notaris Eric Louis Adriaenssens Tegelijk met deze werd neergelegd: - expeditie van de oprichtingsakte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

WILLEM DE NIL

BVBA

WATERHOEK 11, BUS A 9290 BERLARE

WATERHOEK 11, BUS A

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BERLARE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305510.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : WILLEM DE NIL Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9290 Berlare, Waterhoek(B) 11 bus A Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant te 9290 Overmere (Berlare) op zeven oktober tweeduizend en tien, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt : Oprichters VERSCHENEN: De heer DE NIL, Willem Maria, geboren te Dendermonde op zes juli negentienhonderd vierentachtig, (ID 591-1429684-06 RR 840706-269-06), wonend te 9290 Berlare, Waterhoek(B) 11A, ongehuwd. Inschrijving – Inbreng in geld – Volstorting Op de honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde wordt volledig tegen pari hetzij aan honderd (100) euro per aandeel, mits inbreng in geld, ingeschreven door de enige oprichter. Aldus is het kapitaal van de vennootschap, dat achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, en vertegenwoordigd wordt door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, volledig onderschreven. Voornoemde comparant verklaart ieder door hem onderschreven aandeel te volstorten in geld ten beloop van twee/derden, hetzij in totaal twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro. Ondergetekende notaris bevestigt uitdrukkelijk, op voorlegging van een bankattest, afgeleverd door de financiële instelling Landbouwkrediet Bank, op 29 september 2010, dat dit bedrag voorafgaandelijk aan deze oprichting werd gestort op rekening bij de genoemde financiële instelling op naam van de vennootschap in oprichting. De enige oprichter moet dus nog zesduizend tweehonderd (6.200) euro volstorten. Artikel 1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap heeft als naam: "WILLEM DE NIL". Artikel 2 De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: - Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, het herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines en installaties, toestellen, apparaten, verlichtingsartikelen en alle bijhorende software, dit in zijn hoedanigheid van installateur, groot- of kleinhandelaar; Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, gronden hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en diens meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, bewerken of verwerken, plaatsen en onderhouden van de voornoemde goederen; De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van alle elektronische installaties, verlichting, drijfkracht en telefonie, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties. - de afbraak van industriële, commerciële en private gebouwen, omvattende het effenen en wegruimen; - het plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei; - het plaatsen van vloer- en wandbekleding in alle materialen; - de installatie en het onderhoud van sanitaire- en verwarmingsinstallaties; - het plaatsen van tussenwanden en plafonds van gipsplaten, hout, kunststof of metaal; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; - isolatie van koelkamers en pakhuizen; - alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van allerhande bouwmaterialen. De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830253385 De vennootschap kan tevens alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van zaakvoerders- en/of bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, juridische en administratieve bijstand, management en andere diensten aan andere vennootschapen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan alle handelingen stellen en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap zal ondermeer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen. Zij kan tevens zakelijke rechten verwerven en/of verlenen op onroerende en roerende goederen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit doel zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar zaakvoerders, aandeelhouders, vereffenaars. Artikel 3 De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 9290 Berlare, Waterhoek(B) 11 A. Hij mag in elk ander gedeelte van het land dat Nederlandstalig is overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders of van de algemene vergadering. Deze beslissing zal worden bekendgemaakt, na neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Artikel 5 Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen zonder nominale waarde die elk één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 10 Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de zaakvoerder. Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap. Artikel 11 Iedere zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door één zaakvoerder, alleen optredend, behoudens wat hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging. De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake. De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen. Artikel 13 De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00u. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De vennoten kunnen eveneens éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. Artikel 14 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Artikel 15 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder. Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens de uitzonderingen voorzien bij artikel 16 van de statuten, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking wordt het voorstel verworpen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, dan worden de er aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet bij het uitoefenen van deze rechten ook de belangen van de blote eigenaar en uiteraard de vennootschap in het oog houden. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkel persoon is aangewezen om ten opzichte van de vennootschap de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen. Artikel 18 Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van ieder kalenderjaar. Op het einde van het boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Voor het opmaken van deze stukken zullen de zaakvoerders zich gedragen naar de wettelijke voorschriften terzake. Op voorstel van het bestuurorgaan beslist de algemene vergadering over de resultaatverwerking. Artikel 19 Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht, die door de algemene vergadering worden benoemd en voor zoveel als wettelijk voorgeschreven bevestigd/gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering stelt de vergoeding en de bevoegdheden van de vereffenaars vast. Artikel 20 Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de aandeelhouders, a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de door hen gedane stortingen en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 21 Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de huidige statuten, is ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die niet in België woonachtig is, gehouden woonst te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten rechtsgeldig mogen gedaan of verzonden worden. BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS Met eenparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder(s) benoemd: de heer DE NIL Willem, voornoemd, die deze aanstelling aanvaardt na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht. De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder echter statutair te zijn. Hij oefent zijn mandaat bezoldigd uit, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Krachtens artikel 11 der statuten is aan de zaakvoerder alleen handelend volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap bestaat en eindigt op eenendertig december tweeduizend en elf. Alle verrichtingen gesteld door de oprichters vanaf een juli tweeduizend en tien zullen boekhoudkundig voor rekening zijn van de vennootschap. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. Overname van verbintenissen Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Volmacht Volmacht wordt verleend aan de heer Davy Robberecht, wonend te 9240 Zele, Schoolstraat 31 met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen al dan niet via de ondernemingsloketten en andere fiscale of sociale instanties en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Lutgard Hertecant Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

GUNS FOR HIRE

SPRL

AVENUE ALBERTINE 10 1330 RIXENSART

AVENUE ALBERTINE 10

1330

RIXENSART

0305511

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305511.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : GUNS FOR HIRE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1330 Rixensart, Avenue Albertine 10 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le notaire Augustin de Lovinfosse, à Florennes, le 06/10/2010, en cours d’enregistrement, il ressort que : Monsieur de LOVINFOSSE Charles-Louis Pierre Jean, né à Etterbeek le six août mil neuf cent septante-huit, inscrit au registre national sous le numéro : 780806-209-44, époux de Madame Elise VAN GYSEL, domicilié à 1330 Rixensart, avenue Albertine 10, , a déclaré constituer une société commerciale et a dressé les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «GUNS FOR HIRE», ayant son siège social à 10, Avenue Albertine, 1330 Rixensart, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). SOUSCRIPTION – APPORT EN ESPECES - LIBERATION Monsieur Charles-Louis de LOVINFOSSE a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-cinq euros cinquante cents (185,50€) chacune. Il déclare et reconnaît que le capital souscrit a été entièrement libéré par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de DEXIA Banque, agence de Court-Saint- Etienne, sous le numéro 780-5911168-01. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00€). STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GUNS FOR HIRE ». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 10, Avenue Albertine, 1330 Rixensart. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : - Management personnel et de personnes ; - Communication, organisation de manifestations en touts genres ; - Publicité, gestion de médias ; - Achat, vente et location de tous biens immobiliers ; - Marketing sous toutes ses formes ; - Design et production de prototypes ; - Production de mobilier ; - Décoration d’intérieure ; - Gestion sportive ; - Gestion d’artistes ; Greffe 0830253484 - Création de concepts en tous genres ; - Graphisme ; - Création et conception de sites internet ; - Impressions diverses. - L’acquisition, la location et la gestion de tous biens immobiliers. La liste qui précède étant exemplative et non limitative. Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Elle peut notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société, liée ou non, elle pourra avancer des fonds aux personnes physiques ou morales, avec qui elle traite. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles pouvant se rattacher à l’objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’appel de commandite, de souscription, ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association, d’alliance ou d’association en participation ou autrement. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et à tous les objets similaires, complémentaires ou connexes ou qui permettent une meilleure réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l’agrément de tous les associés. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 9bis. cession de parts Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission. Si la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. Si la société est composée de deux membres et à défaut d’accord différent entre les associés, celui d’entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L’autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d’acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l’associé cédant, si celui- ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l’autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d’accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit : L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues comme dit ci-dessus. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes, ou, à défaut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit qu’à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier, au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ; 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé leur droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu’ils auront été appelés par lettre recommandée. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s’il s’agit d’une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision judiciaire. L’avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l’adjudicataire. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 10. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération Le mandat du gérant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 17. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 18. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 19. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 20. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 21. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 22. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 23. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 24. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 25. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L’associé unique a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin deux mil douze. 2. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 3. Gérant Est désigné à la fonction de gérant non-statutaire Monsieur Charles-Louis de Lovinfosse, comparant, qui déclare accepter. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement. Le Notaire Augustin de Lovinfosse

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

MRG MANAGEMENT

SPRL

AVENUE NAPOLEON 29 1180 UCCLE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305512.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : MRG MANAGEMENT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1180 Uccle, Avenue Napoléon 29 Objet de l’acte : Constitution – adoption des statuts - nomination Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire associé membre de la société ayant adopté la forme de société privée à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet, le quatorze octobre deux mille dix : 1° Associé : 1° Monsieur WOLFF Martin, né à Uccle le vingt-huit octobre mille neuf cent cinquante-deux, belge, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Napoléon 29, BELGIQUE. 2° Forme : société privée à responsabilité limitée. 3° Dénomination : MRG MANAGEMENT 4° Siège social : 1180 Uccle, Avenue Napoléon 29 5° Objet social : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités se rapportant directement ou indirectement aux services aux entreprises, et notamment dans les domaines suivants : - les conseils en management, les matières financières, sociales, administratives, techniques, informatiques, économiques ou commerciales, - l’information, - la récupération de créance, - les assurances, - le factoring, - la présente énumération n’étant pas limitative. La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment: acheter, vendre, gérer, lotir, prendre ou donner à bail ou en emphytéose, tous biens immeubles, construits ou non, les restaurer, les transformer ou les aménager et, d'une manière générale, les mettre en valeur; négocier et promouvoir toutes opérations immobilières, ainsi que la prestation de conseil dans ces domaines. - l'achat, la vente, en gros et en détail, l'importation, l'exportation, la location, la réparation, l'entretien, la fabrication, la représentation, la commission et le courtage de tous matériels et logiciels, informatiques et électroniques, ainsi que le conseil et la prestation de services dans ce domaine, et l'organisation de cours. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant Greffe 0830254078 directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières. Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions. 6° Capital social : dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées en espèces. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré sur un compte ouvert au nom de la société auprès de la Fortis Banque. 7° Durée : illimitée. 8° Réserves - répartition des bénéfices : sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient a être entamée. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale. 9° Partage : après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, l’actif net sert tout d’abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti de leur parts. Le surplus disponible sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent. 10° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année. Premier exercice social : du quatorze octobre deux mille dix au trente et un décembre deux mille onze. 11° a) Assemblée générale ordinaire : le troisième vendredi du mois de juin, à seize heures, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. La première assemblée générale aura lieu en deux mille douze. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations. Les convocations sont faites par lettre recommandée adressé quinze jours avant l’assemblée. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de voter par lui-même ou par mandataire. 12° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l’assemblée générale. Chacun des gérants représente la société en matière contractuelle et en justice. Chacun d’eux peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la compétence de l’assemblée générale. Tous les actes engageant la société sont valablement signées par chacun des gérants séparément. Dans le cas ou il est fait usage d’une délégation ou d’un mandat, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférés. 13° Nomination du gérant : Monsieur WOLFF Martin, prénommé, sans limitation de la durée de son mandat. Le mandat du gérant sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge. (s) JS LAMBIN Notaire MENTION - Expédition de l’acte du 14 octobre 2010; - une procuration.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SANICRO

BVBA

BOUWELSESTEENWEG 173 2560 NIJLEN

BOUWELSESTEENWEG 173

2560

NIJLEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305523.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SANICRO Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 173 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op zes oktober tweeduizend en tien blijkt dat tussen: 1.De heer CROLLET Peter Hendrika Antoon, geboren te Deurne (Antwerpen) op vier november negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 173. 2.Mevrouw VAN LEEMPUT-BOGAERTS Katrijn, geboren te Lier op zeventien juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 173. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "SANICRO". De zetel is gevestigd te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 173. De vennootschap heeft tot doel: het uitvoeren van onderstaande werken: elektriciteit, domotica, loodgieterij, sanitair, verwarming, warmtepompen, zonnepanelen, airconditioning, koeling, zonneboilers, dakwerken, opritten, terrassen in hout en steen en karweiwerken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend (1000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het gehele kapitaal is in speciën onderschreven als volgt: 1)door de heer Peter Crollet voormeld ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd zeventig euro, waarvoor hem negenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend; 2) door mevrouw Katrijn Van Leemput-Bogaerts voormeld ten bedrage van negenhonderd dertig euro, waarvoor haar vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend. Het kapitaal werd volstort als volgt : 1) door de heer Peter Crollet ten belope van zeventienduizend zeshonderd zeventig euro; 2) door mevrouw Katrijn Van Leemput-Bogaerts ten belope van negenhonderd dertig euro. Het kapitaal werd aldus volledig volstort. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830260513 aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet. Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld hebben de comparanten-oprichters in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen getroffen: De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van de oprichtingsakte neergelegd is ter griffie. Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. De comparanten verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming en dat zij bijgevolg vrijgesteld zijn van de verplichting om thans een commissaris te benoemen. Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal zaakvoerders bepaald op één en wordt tot zaakvoerder benoemd: de heer Peter Crollet voormeld, die aanvaardt. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Voor ontledend uittreksel. Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst). Tegelijk hiermede neergelegd: - afschrift akte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

CREPHAREM

SPRL

RUE DE LA TOUR 37 5170 LESVE

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ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : CREPHAREM Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5170 Profondeville, Rue de la Tour(LV) 37 Objet de l’acte : Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS à Aubel, le 12 octobre 2010, qui sera bientôt enregistré : 1) Monsieur CRESPEIGNE Julien, Jean-Marie, Christiane, Ghislain, pharmacien, né à Namur, le trente juin mille neuf cent quatre-vingt-trois, époux de Madame JANSSEN Laurence, ci-après nommée, domicilié à 5170 Lesve (commune de Profondeville), Rue de la Tour, 37. 2) Madame JANSSEN Laurence, Marie, Jeanne, employée, né à Verviers, le trois mai mille neuf cent quatre-vingt-quatre, épouse de Monsieur CRESPEIGNE Julien prénommé, domiciliée à 5170 Lesve (commune de Profondeville), Rue de la Tour, 37. Mariés à Aubel le 26 septembre 2009 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire soussigné le 2 juin 2009. Non modifié à ce jour. ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «CREPHAREM», ayant son siège social à 5170 Lesve (commune de Profondeville), Rue de la Tour, 37, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Les cent (100) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186 EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur CRESPEIGNE prénommé : nonante neuf (99) parts, soit pour dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414 EUR) - par Madame JANSSEN prénommée : une part, soit pour cent quatre vingt six euros (186 EUR). Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital. Ils ont déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites avait été libérée à concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR), avait été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC, agence d’Auderghem, sous le numéro 732-0238621-52. Le Notaire a attesté que ce dépôt avait été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR). La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger : 1) toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement aux activités d'exploitation d'officines pharmaceutiques, homéopathiques et de bandagisteries, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, homéopathiques et cosmétologiques. 2) toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris: (1) l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts et obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-) public; (2) la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe; (3) l'octroi de prêt et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises. Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées à l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions et les marchés financiers. Greffe 0830261008 3) la centralisation, la prestation et la coordination de toutes activités de services financiers, d'assurance, juridiques, fiscaux, administratifs, comptables et commerciaux, 4) la consultance, la formation et l’enseignement dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques. 5) la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de mars, à 17 heures 30. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L’assemblée a pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’acte constitutif au greffe et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mardi du mois de mars de l’année deux mille douze. 2. Gérance : L’assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à un. Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur CRESPEIGNE Julien, qui a accepté. Son mandat est gratuit. 3. Commissaire : Compte tenu des critères légaux, l’assemblée a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix par l’un ou l’autre des associés au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs : Monsieur CRESPEIGNE Julien, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique conforme : Philippe MERTENS, notaire à Aubel Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition de l’acte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

APACHES

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : APACHES Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3020 Herent, Den Blok 12 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op acht oktober tweeduizend tien, vóór registratie, dat: 1) De heer LAMENS Willem Emile Eugène, geboren te Leuven op zeven augustus duizend negenhonderdnegenenvijftig, echtgenoot van mevrouw IX Rita, hierna vernoemd, wonende te 3020 Herent, Den Blok 12. 2) Mevrouw IX Rita Clara Alfonsine, geboren te Louvain op acht juni duizend negenhonderdnegenenvijftig, echtgenote van de heer LAMENS Willem, voornoemd, wonende te 3020 Herent, Den Blok 12. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen : Naam : "APACHES". Zetel : 3020 Herent, Den Blok 12. Duur : een onbeperkte duur. Kapitaal : 18.600 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door de heer LAMENS WIllem, voornoemd, ten belope van 90 aandelen en door mevrouw IX Rita, voornoemd, ten belope van 10 aandelen, volgestort ten belope van 1/3, hetzij 6.200 euro (attest KBC Bank). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van acht oktober tweeduizend tien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830264174 De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder : Werd met ingang vanaf acht oktober tweeduizend tien benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur: de heer LAMENS Willem, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: a) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, van grondstoffen, hulpstoffen, papier- en kartonwaren en verpakkingsmiddelen; de productie, verwerking van grondstoffen, hulpgrondstoffen, papier en karton. b) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, productie of commercialisering van design, ontwerpen, nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen. c) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. d) De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan de vennootschappengroep waartoe ze behoort, of zich borg stellen of aval verlenen, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit, de activiteit van de groepsverbonden ondernemingen of de verwezenlijking van haar doel. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. e) Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook investerings- en financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. f) Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en herbouwen in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het verrichten van alle handelingen van onroerende leasing. g) De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen. h) De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Dit alles in de meest brede zin en betekenis. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn- bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze – in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij betwist dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs. Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand mei; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Karel LACQUET, geassocieerd notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: -de uitgifte van de oprichtingsakte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SCHARDAUW

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KRUISSTRAAT 7 8780 OOSTROZEBEKE

KRUISSTRAAT 7

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OOSTROZEBEKE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305526.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Schardauw Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8780 Oostrozebeke, Kruisstraat 7 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe VERHAEGHE, met standplaats te Ruiselede, op 5 oktober 2010, nog niet geregistreerd, dat door de heer VANDE VYVERE Emmanuël Victor Johan Patric, RR 78.03.06-165.53, geboren te Roeselare op 6 maart 1978, en zijn echtgenote, mevrouw WOLFCARIUS Ilse Annelien, RR 81.09.05-216.40, geboren te Izegem op 5 september 1981, samenwonende te 8780 Oostrozebeke, Kruisstraat 7, volgende vennootschap werd opgericht: Artikel 1: Rechtsvorm - naam De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Schardauw”. Artikel 2: Zetel De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Kruisstraat 7. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerders. Artikel 3: Doel De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: 1. – Het zaaien, telen, kweken, vermeerderen en bewaren van bomen, boomkwekerijproducten, groenten, kruiden, (sier)planten, bloemen, struiken, granen, plantgoed, akkerbouw- en voedergewassen; - de aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante producten, zowel groot- als kleinhandel, de in- en uitvoer, het huren en verhuren van deze producten en aanverwante producten; In het algemeen gesteld: het uitbaten van een volwaardige boom- en plantenkwekerij. - landschapsverzorging; - aanleg en onderhoud van tuinen en parken; - het uitvoeren, voor rekening van derden, van alle werken in de land- en tuinbouwsector, van het reinigen en ruimen van grachten en waterlopen, van alle bemestingswerken. Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. 2. – het plaatsen, inrichten, installeren, onderhouden en herstellen van sanitaire installaties, centrale verwarmingen, klimaatregeling, ventilatie en waterleidingsinstallaties; - loodgieterij, lood- en zinkwerk; - de aan- en verkoop van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en aanverwante producten. Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. 3. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830276250 4. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium. 5. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en / of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen en / of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. 6. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden. 7. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en / of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Artikel 5: Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd door de oprichters volgestort ten belope van 83,33 % in speciën, zodat de som van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00) thans ter beschikking is van de vennootschap. Artikel 6: Kapitaalverhoging Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 9: Bestuur Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Artikel 10: Bevoegdheden Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergade- ring. Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Voor alle verbintenissen echter waarvan het bedrag de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overtreft, voor het aangaan van leningen, kredietopeningen, aan- en verkoop van onroerende goederen en het in pand geven van het vermogen van de vennootschap, dienen alle zaakvoerders gezamenlijk op te treden. Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden. Artikel 10 bis: Delegatie van machten De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd. De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven. Artikel 14: Jaarvergadering De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur in de voormiddag. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Artikel 15: Aantal stemmen - Volmacht Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder aandeel geeft slechts recht op een stem. Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Artikel 19: Boekjaar Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 21: Verdeling De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20ste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerder- heid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder. Artikel 25: Verdeling bij vereffening Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht. Overgangsbepalingen 1. Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank om te eindigen op eenendertig december tweeduizend elf. 2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2012. Aanstelling zaakvoerders De oprichters hebben beslist 2 zaakvoerders te benoemen, te weten: aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad 1/ de heer VANDE VYVERE Emmanuël Victor Johan Patric, RR 780306-165-53, geboren te Roulers op zes maart duizend negenhonderdachtenzeventig, wonende te 8780 Oostrozebeke, Kruisstraat 7; 2/ mevrouw WOLFCARIUS Ilse Annelien, RR 810905-216-40, geboren te Izegem op vijf september duizend negenhonderdeenentachtig, wonende te 8780 Oostrozebeke, Kruisstraat 7; die beiden verklaren te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zij worden aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat hun zaakvoerderschap van statutaire aard zal zijn. Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel Notaris Christophe Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd. 5 oktober 2010.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

SOPHIX

SPRL

RUE MARQUEBREUCQ 3 6220 FLEURUS

RUE MARQUEBREUCQ 3

6220

FLEURUS

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305527.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : SOPHIX Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6220 Fleurus, Rue Marquebreucq(L) 3 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Maître Jean-François GHIGNY, notaire associé à Fleurus, en date du 14 octobre 2010, en cours d'enregistrement, il résulte que: 1° Monsieur BOLDRINI Patrice Giovanni Angelo Cesare, né à Auvelais le quatorze septembre mille neuf cent septante-trois (numéro national 730914 111 95), domicilié à 6220 Fleurus, Rue Marquebreucq(L) 3, Et son épouse, 2° Madame CHIANURA Laurence, née à Charleroi le neuf septembre mille neuf cent septante-deux (numéro national 720909 044.97), domiciliée à 6220 Fleurus, Rue Marquebreucq(L) 3, Lesquels déclarent s’être mariés sous le régime légal aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Paul Paternoster à Châtelineau le dix-neuf août mil neuf cent nonante-sept. Ont constitué une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée, dénommée « SOPHIX », ayant son siège à Fleurus, Rue Marquebreucq(L) 3 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social et dont les statuts sont les suivants. Article 1 - Forme. La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée « SOPHIX ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Article 3 - Siège social Le siège social est établi à Fleurus, Rue Marquebreucq(L) 3. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française en Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 4 - Objet. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger : - l’exercice d’activités se rapportant directement ou indirectement aux services informatiques de conception, de réalisation, de développement et de commercialisation, ce qui inclut les activités d’hébergement, le développement de programmes, de logiciels, le traitement des données, la production et la commercialisation de systèmes et de bases de données ; - la consultance, le conseil en management, la coordination et la gestion de projets, et la fourniture de services dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ; - la consultance, l'organisation de formation et l'élaboration d'études dans les domaines du marketing, de la communication écrite et visuelle (multimédia, édition, rédactionnel) et toutes activités s'y rattachant directement ou indirectement ou en constituant le prolongement - la gestion de ressources humaines, la sélection de personnel et outplacement, conseils pour les affaires (continuité des affaires et autres conseils de gestion) - l'organisation d'événements, de communiqués de presse, d’événements presse. - l’achat, la vente, la location d’équipements informatiques et de bureau et de logiciels. Greffe 0830278824 Elle a également pour objet de faire pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations d’achat, de vente, de promotion, de location, d’exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous immeubles généralement quelconques ou de biens meubles, la gestion, l’administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l’acquisition de toutes valeurs financières et boursières, la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangères et toutes opérations financières. Elle peut réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social. Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence d’un tiers de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, comme dit ci-avant. Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société. Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article huit des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à payer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant. Article 7- Vote par l’usufruitier éventuel. En cas de démembrement du droit de propriété d’une ou des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8 - Cession et transmission de parts A/Cessions libres Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmise à cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à un agrément. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent, devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vif est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Article 9 - Registre des associés Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra pendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article 10 - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération Le mandat du gérant sera rémunéré selon des modalités qui seront déterminées par une assemblée générale ultérieure. Article 13 - Contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai à seize heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Article 15 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 16 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 19 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution - Liquidation Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale. Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l’état n’est transmis au greffe que tous les ans. L’état détaillé doit comporter notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 21 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social. Article 22 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants ont déclaré que les décisions suivantes, qu’ils ont prises à l’unanimité, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale. 1°- Le premier exercice social commence juridiquement le jour où la société acquerra la personnalité juridique pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze. 2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012. 3°- Est nommé en qualité de gérant non-statutaire, Monsieur Patrice BOLDRINI, prénommé. 4°- Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts. Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil dix par les comparants, soit individuellement, soit conjointement, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. 5°- Reprise d'engagements postérieurs à la signature des statuts A/ Mandat Madame Chianura a déclaré constituer pour mandataire Monsieur Boldrini, comparant, et lui donner pouvoir de, pour elle et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). B/ Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 6°- Les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

CAVALART

BVBA

BURGGRACHTSTRAAT 1, BUS 2.2 3560 LUMMEN

BURGGRACHTSTRAAT 1, BUS 2.2

3560

LUMMEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305528.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : CAVALART Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3560 Lummen, Burggrachtstraat 1 bus 2.2 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op zeven oktober tweeduizend tien, dragende de vermelding “Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen te Neerpelt op 8 oktober 2010, boek 541 blad 100 vak 1 ontvangen vijfentwintig euro de E.a. Inspecteur M.Pirard getekend” dat door de hierna vermelde personen, een besloten vennootschap werd opgericht als volgt: Oprichters: 1. De heer HUSSON Kristof, geboren te Mol op zes juli duizend negenhonderdeenentachtig, wonende te 3581 Beringen Gaston Oomslaan 67. 2. Mevrouw SCHROEDER Nadia Marie Jeanne, geboren te Lommel op negen augustus duizend negenhonderdzevenenzeventig, wonende te 3581 Beringen Gaston Oomslaan 58. Inschrijving-volstorting kapitaal De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd (100) aandelen werd ingeschreven door comparanten, als volgt: - door de heer Kristof Husson, voormeld, voor negenenveertig duizend vijfhonderd euro, waarvoor hem negenennegentig (99) aandelen worden toegekend; - door mevrouw Nadia Schroeder, voormeld, voor vijfhonderd euro, waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend. Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van tienduizend euro, zodat alle aandelen voor één/vijfde deel volgestort zijn geworden. De oprichters verklaren dat de volstorting door hen werd uitgevoerd in verhouding tot hun inschrijving op de aandelen. Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstortte deel van de inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap gedepo¬neerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING België. Dit blijkt uit een bewijs van deponering dat aan ondergetekende notaris is overhandigd en in diens dossier bewaard blijft. Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : “CAVALART”. Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap treedt in werking en verkrijgt rechtspersoonlijkheid met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Burggrachtstraat 1 bus 2.2 Doel: De vennootschap heeft als doel: A. Coaching en opleiding van paarden en ruiters, het stallen en trainen van paarden in het algemeen, opvoeren van paardenshows. Het actief regelen, plannen en uitvoeren van alle logistieke activiteiten met in hoofdzaak vervoer van paarden; Mental coaching; Handel in paarden, fokken van paarden. Verhuren van voertuigen. Verhuren van stalling voor paarden. Bestel- en leverdienst. B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: - organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten; - managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen een onderneming; - adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie systemen; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830280903 - adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen; - adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in de breedste zin van het woord; - adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en tactische bedrijfsdoelstellingen; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin; - overige zakelijke dienstverleningen. C. Voor eigen rekening: - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingwerken door onder-aannemers; - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. D. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR) vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, zonder nominale waarde. Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht. Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. Winstverdeling: De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. Vereffening : De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. OVERGANGSBEPALINGEN De oprichters nemen volgende beslissingen . 1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtings-akte en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf op 1 juni om twintig uur. 2. Bekrachtiging verbintenissen. Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, bekrachtigen de comparanten namens de vennootschap hierbij uitdrukkelijk alle opdrachten en verbintenissen die door hen of één van hen zouden aangegaan of aanvaard zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 oktober 2010. 3. Benoeming zaakvoerder. a) De heer HUSSON Luc Leon Rosalie, geboren te Hasselt op dertien november duizend negenhonderdzesenvijftig, wonende te 3560 Lummen Burggrachtstraat 1 bus 2.2. wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaald duur, die deze benoeming aanvaardt. 4. Commissaris-revisor: De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen. 5. Volmacht Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan BVBA B ’n D Accountants, Diestsestraat 10 b1, 3540 Herk-de-Stad, teneinde: a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in de Kruispuntbank van Ondernemingen; b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Dienst van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, het dossier aldaar te beheren tot wederopzeg; c) de nodige formaliteiten te vervullen bij iedere andere administratie. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Getekend Notaris Karen Sabbe Tevens neergelegd: - afschrift van de oprichtingsakte

830282881

10305529

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ARCHITECTUURSTUDIO DE SCHACHT & PARTNER(S)

BV BVBA

POEKESTRAAT 1 8755 RUISELEDE

POEKESTRAAT 1

8755

RUISELEDE

0305529

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305529.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 8755 Ruiselede, Poekestraat 1 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe VERHAEGHE, met standplaats te Ruiselede, op 14 oktober 2010, nog niet geregistreerd, dat door 1) De heer DE SCHACHT Freddy Richard, RR 55.04.05-349.05, ingenieur-architect, geboren te Tielt op 5 april 1955, en zijn echtgenote, 2) mevrouw DE MUYNCK Ria Ivonne Rita, RR 57.07.27-274.65, verpleegster, geboren te Aalter op 27 juli 1957, samenwonende te 8755 Ruiselede, Poekestraat 1, volgende vennootschap werd opgericht: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM De vennootschap is een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA). De naam luidt: “architectuurstudio de schacht & partner(s) bv ovv bvba”. Enkel deze naam mag gebruikt worden. Van deze benaming zijn vertalingen, afkortingen of andere transcripties niet toegelaten. De naam wordt steeds begeleid door de aard van de vennootschap (burgerlijke vennootschap) en door de rechtsvorm (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) of door de afkorting BV ovv BVBA. Indien de maatschappelijke benaming of het logo de naam van een architect-natuurlijk persoon bevat, zullen de architect-rechtspersoon en zijn vennoten er voor zorgen dat de naam van de architect-natuurlijke persoon uit de benaming en het logo worden geschrapt, indien de betrokken architect-natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt. ARTIKEL 2 - ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8755 Ruiselede, Poekestraat 1. De plaats van vestiging van de maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder worden gewijzigd, binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied. De wijziging van de maatschappelijke zetel wordt onverwijld medegedeeld aan de provinciale Raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was, evenals aan de provinciale Raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe zetel gevestigd wordt. Deze wijziging wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan bij enkele beslissing van de zaakvoerder bijkomende vestigingen oprichten, wanneer en waar zij dit nodig acht. De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale Raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. ARTIKEL 3 - DOEL Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830282881 De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van ingenieur-architect in de meest brede zin, ondermeer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, de restauratie van gebouwen (doch enkel als bouwheer of mandataris van de bouwheer) beschermd als monument, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluitsel evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn. De door de vennootschap te stellen handelingen van architectuur in België zijn steeds voorbehouden aan personen die in België gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, en mits naleving van volgende voorwaarden: - deze financiële handelingen gebeuren op een niet-commerciële wijze, en volgens het beheer van een goed huisvader; - deze verrichtingen moeten het doel van de vennootschap, zijnde het verleden van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen, en zij moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van uitsluitend professionele aard is en het doel en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep. Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen. Om het beroep van architect te mogen uitoefenen moet ook de aansprakelijkheid van de rechtspersoon verzekerd worden. Het doel van de vennootschap kan worden uitgebreid voor zover de uitbreiding niet strijdig is met de wetten en reglementen die de uitoefening van het beroep van architect beheersen en voor zover de uitbreiding de voorafgaande goedkeuring heeft van de Orde van Architecten. ARTIKEL 4 - DUUR De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten gelden. TITEL II. KAPITAAL – VENNOTEN – AANDELEN ARTIKEL 5 - KAPITAAL Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in 100 maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal. Het kapitaal werd door de oprichters volgestort in speciën ten belope van 1/3de, zodat de som van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap. ARTIKEL 6 - VENNOTEN Het aantal vennoten is onbeperkt. De “Architect-Vennoot” is een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Ten minste 60 % van de aandelen alsook van de stemrechten zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit van Architect-Vennoten. De overige aandelen kunnen eigendom zijn van andere natuurlijke personen of rechtspersonen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architecten. Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister. Rechtspersonen kunnen slechts vennoot zijn, voor zover zij een maatschappelijk doel hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Conform artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 kunnen ambtenaren en beambten, behoudens de voorziene afwijkingen, geen aandelen noch stemrechten in de vennootschap bezitten. Een stagiair kan slechts oprichter of vennoot zijn indien zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten het beroep van architect samen met hem in de vennootschap uitoefent. Een nieuwe Architect-Vennoot kan slechts aanvaard worden bij toestemming van minstens de helft van de bestaande Architect-Vennoten, die bovendien minstens 3/4den bezitten van de aandelen die behoren tot de 60 % aandelen die in het bezit zijn van Architect-Vennoten. Elke voorgenomen toetreding van nieuwe vennoten moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde van Architecten. Nieuwe architecten- vennoten kunnen slechts worden aanvaard indien zij opgenomen zijn op de Tabel. In geval van terugtreding, ontslag, uitsluiting, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van een Architect-Vennoot, wordt voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde (de zogenaamde ‘60%-voorwaarde’, zoals omschreven in artikel 6, derde alinea, van deze statuten), ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect blijven uitoefenen. Indien de overblijvende vennoot geen architect is, zal de vennootschap echter, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap, dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van 6 maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architect-vennoot van de tabel van architecten of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. TITEL III. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN – CONTROLE ARTIKEL 8 - BESTUUR Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd, hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meer natuurlijke personen, die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, of zij al dan niet als college handelen. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Alle zaakvoerders zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, leden van het directiecomité, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,… Een stagiair kan zaakvoerder zijn indien zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten het beroep van architect samen met hem in de vennootschap uitoefent. In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van een zaakvoerder zal de algemene vergadering onmiddellijk in de vervanging voorzien teneinde voor de lopende opdrachten de belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren. De bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe zaakvoerder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft. ARTIKEL 9 – BEVOEGDHEDEN Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Elke zaakvoerder kan de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. Elke zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Elke mandataris is een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de zelfstandige mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de architect-rechtspersoon, wordt voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in naam en voor rekening van de vennootschap zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Hij dient evenwel steeds een natuurlijk persoon te zijn, die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en daartoe ingeschreven is op één van de Tabellen van de Orde van Architecten. Bij de handtekening onder elk stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 11 – DATUM - BIJEENROEPING Jaarlijks wordt op de zetel of enige andere locatie aangeduid in de oproepingen, een gewone algemene vergadering gehouden, de eerste maandag van de maand september, om 13 uur. Indien deze dag een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De zaakvoerders moeten een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, telkens wanneer dit gevraagd wordt door vennoten die minstens 1/5de van het kapitaal vertegenwoordigen en telkens dit gevraagd wordt door een Architect-Vennoot. De vennoten die minstens 1/5de van het kapitaal vertegenwoordigen, respectievelijk de Architect- Vennoot geven in hun verzoek de agendapunten aan. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de 15 dagen na het verzoek hiertoe. De oproeping tot de algemene vergadering wordt gedaan overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slecht gegeven worden aan andere stemgerechtigde vennoten die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep. Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door de zaakvoerder tijdens de zitting worden verdaagd met 3 weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. ARTIKEL 12 – STEMMING Ieder aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende vergaderingen, met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. TITEL V. JAARREKENING – VERDELING – RESERVES ARTIKEL 14 – BOEKJAAR – JAARREKENING Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgen, overeenkomstig de wet. De zaakvoerder stelt eveneens een jaarverslag op, voor zover de wet dit vereist. ARTIKEL 15 – VERDELING – RESERVES Op de netto winst, zal er jaarlijks ten minste 5 procent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds; deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds 1/10de van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet worden hernomen, zodra, om eender welke reden, aan het reservefonds wordt geraakt. De aanwending van het saldo wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. ARTIKEL 18 – VRIJWARING VAN DE BELANGEN VAN DE OPDRACHTGEVERS De vereffenaars nemen, met inachtneming van de regels van de deontologie, alle mogelijke maatregelen ter vrijwaring van de belangen van de opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering. De vereffenaars zullen, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap. ARTIKEL 19 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ARTIKEL 23 – DEONTOLOGIE Deze statuten moeten in overeenstemming met de deontologie van het beroep van architect worden geïnterpreteerd. De vennootschap is ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten. ARTIKEL 24 – BELANGEN VAN DERDEN In geval van schorsing en schrapping van de architect-rechtspersoon, zal, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Alle vennoten zijn verplicht om voor hun activiteiten binnen de vennootschap hetzelfde briefpapier te gebruiken. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden: 1. De naam van de vennootschap; 2. De rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; 3. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap; 4. Het ondernemingsnummer; 5. Het woord “rechtspersonenregister” of “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; 6. In voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Verzekering Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de Wet van 15 februari 2006. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Zaakvoerder De oprichters hebben verklaard een zaakvoerder te benoemen: De heer DE SCHACHT Freddy Richard, RR 550405-349-05, ingenieur-architect, geboren te Tielt op vijf april duizend negenhonderdvijfenvijftig, wonende te 8755 Ruiselede, Poekestraat 1; die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hij wordt aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat zijn zaakvoerderschap van statutaire aard zal zijn. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 2. Jaarvergadering. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2011. 3. Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op eenendertig maart tweeduizend elf. 4. Overname van verbintenissen De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam of voor rekening van de vennootschap in oprichting zouden zijn aangegaan sedert 1 april 2010. Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan, dienen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verklaring. De heer Freddy DE SCHACHT, in zijn hoedanigheid van architect-oprichter, verklaart op vraag van mij, notaris, zich te hebben ingelicht betreffende de regelen van de behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regelen en reglementen aangenomen door de Orde van Architecten, in verband met associaties en/of vennootschappen van architecten. Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel Notaris Christophe Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd. 14 oktober 2010.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

EAU ROUGE

BVBA

EDMOND MACHTENSLAAN 157, BUS 59 1080 BRUSSEL

EDMOND MACHTENSLAAN 157, BUS 59

1080

BRUSSEL

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305531.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : EAU ROUGE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 157 bus 59 Onderwerp akte : Oprichting en Benoeming Uit een akte verleden voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode, vervangende zijn ambtgenote, Meester Myriam FRANSMAN-DAELEMANS, notaris te Bree, wettelijk belet, op 30 september 2010, blijkt dat : De heer DAELEMANS Carlo, bediende, geboren te Etterbeek op 15 september 1980, rijksregister nummer 800915-271-52, ongehuwd, wonende te 1700 Dilbeek, Flettestraat 4 bus 21; een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, waarvan de voornaamste bepalingen en statuten luiden als volgt : Inbreng in geld. De comparant verzoekt mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die hij heeft opgericht, onder de naam “EAU ROUGE”, met zetel te 1080 Sint- Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 157 bus 59, waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en verdeeld is in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De comparant verklaart en erkent, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat door hem op de honderd zesentachtig (186) aandelen werd ingeschreven voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volgestort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), waarvoor hem honderd zesentachtig aandelen (186) worden toegekend. Hieruit blijkt dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR). Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer IBAN BE11 7310 1350 0048 bij de naamloze vennootschap KBC Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 21 september 2010, dat bij deze akte werd gevoegd. Rechtsvorm en naam De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “EAU ROUGE”. Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 157 bus 59. Doel De vennootschap heeft tot doel: 1° Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; 2° Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830286346 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 3° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen, omvattende onder meer: - alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. 4° Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. 5° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Duur De vennootschap bestaat een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden. Bestuur Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Bevoegdheden Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, onverminderd de mogelijke beperkingen die de algemene vergadering aan diens vertegenwoordigingsbevoegdheid zal stellen. In voorkomend geval kunnen deze bevoegdheidsbeperkingen in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. Algemene vergadering De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand juni om achttien uur (18.00u). De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Bijeenroeping De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Toezenden van stukken Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Schriftelijke besluitvorming De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Boekjaar Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Winstbesteding De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Overgangsbepalingen a) Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2011. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni 2012 om achttien uur (18.00u). b) Bekrachtiging verbintenissen In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 september 2010. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. c) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd: De heer DAELEMANS Carlo, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. d) Volmacht administratie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Overeenkomstig de hem door artikel 13 der statuten toegekende bevoegdheid, verleent de voornoemde zaakvoerder bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRT & Partners” met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten met betrekking tot de huidige oprichtingsakte. Voor ontledend uittreksel, Marc VAN NERUM, Notaris Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LANIS - DEBOIS

SC SPRL

RUE DES ECOLES 2 6230 PONT-A-CELLES

RUE DES ECOLES 2

6230

PONT-A-CELLES

0305532

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305532.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : LANIS - DEBOIS Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 6230 Pont-à-Celles, Rue des Ecoles((PAC)) 2 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Marie-France MEUNIER, notaire associée résidant à Les Bons Villers, faisant partie de la société civile ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Marie-France MEUNIER et Anne-Sophie DEMOULIN, Notaires associés », ayant son siège social à Les Bons Villers, Chaussée de Bruxelles, 553, en date du quatre octobre deux mille dix, il appert qu’ont comparu : 1.- Monsieur LANIS Benoit Alexy Jules Ghislain, né à Nivelles le onze octobre mille neuf cent septante-six, époux de Madame Isabelle DEBOIS, domicilié à 6230 Pont-à- Celles Rue Notre Dame des Grâces, numéro 48. 2.- Madame DEBOIS Isabelle, née à Charleroi le sept juillet mille neuf cent septante- cinq, épouse de Monsieur Benoît LANIS, domiciliée à 6230 Pont-à-Celles Rue Notre Dame des Grâces, numéro 48. Lesquels ont requis le Notaire de constater authentiquement les statuts d'une civile sous forme de société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée «LANIS - DEBOIS», ayant son siège social à 6230 Pont-à-Celles, Rue des Ecoles((PAC)), numéro 2 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire le plan financier de la société. Les comparants ont souscrit les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186,00 €) chacune, comme suit : - par Monsieur LANIS Benoit, prénommé : cinquante (50) parts sociales, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,00 €) ; - par Madame DEBOIS Isabelle : cinquante (50) parts sociales, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,00 €) Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital. Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un/tiers par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA sous le numéro 068-8912737-16. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cent euros (6.200,00 €). Les statuts de la société sont les suivants : Greffe 0830286940 Titre I – Dénomination – siège – objet - durée Article un La société adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «LANIS - DEBOIS». Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile» et être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise. Article deux Le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, Rue des Ecoles((PAC)) 2. Il pourra être transféré partout ailleurs dans la région de langue française de Belgique ou la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Tout changement du siège social non constaté par acte authentique sera publié aux annexes du Moniteur Belge à l'initiative de la gérance. La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences ou dépôts en Belgique ou à l'étranger. Article trois La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : 1/ toutes opérations se rapportant à l’exercice de la kinésithérapie et à la mise en œuvre des techniques kinésithérapeutiques ainsi que toutes disciplines apparentées et tous les types de soins en rapport avec la kinésithérapie, la réadaptation, la gymnastique médicale, dispensation de cours de gymnastique ou sport au sens le plus large du terme ainsi que tous les traitements de rééducation et de revalorisation des aptitudes physiques, les massages décontracturants et relaxants, ainsi que l’exploitation d’un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent. La société exercera son activité dans le respect des règles d’ordre déontologique qui président à l’exercice de la profession de kinésithérapeute. 2/ à titre principal, la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droit immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et, en général, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou l’exploitation de biens ou de droits immobiliers. D’une manière générale, elle pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Article quatre La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts. La société ne peut pas être dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés. Titre II.- Capital social Article cinq Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social. Article cinq bis Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Tout associé qui après un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés à dix pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Article six Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article sept : Indivisibilité des parts sociales Les parts sociales sont indivisibles. Les copropriétaires indivis de titres sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de Commerce du siège social à la requête de la partie la plus diligente. Le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou des parts sociales entre un nu- propriétaire et un usufruitier, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier. Article huit : Registre des parts Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulièrement constatées dans le registre des parts. Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tiers intéressé pourra en prendre connaissance. Il sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts. Article neuf : Cessions soumises à agrément Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à des personnes non associées, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission. Article dix : Cession libre des parts Par dérogation à l'article neuf, tout associé pourra céder librement ses parts sociales tant entre vifs à titre onéreux ou gratuit, que pour cause de mort à son conjoint ou à ses descendants en ligne directe. Article onze Les héritiers, légataires ou donataires de parts qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront fixées par un expert désigné à cet effet par les parties ou par le Président du Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus diligente. Les frais de cette expertise seront partagés par les parties. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires écartés auront le droit d'exiger la dissolution de la société. Article douze I. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les deux associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté par droit de préemption pour tout ou partie des parts offertes, de les acheter personnellement ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera le garant solidaire. Ce tiers devra toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, reste associé; si cet agrément est refusé, la cession projetée sauf nouvel accord, deviendra impossible. Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession. II. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit: l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser par lettre recommandée la société de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer chaque associé du projet de cession, par lettre recommandée, en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée et, s'il y a plusieurs cessionnaires proposés, le nombre de parts qui seront attribuées à chacun de ceux-ci, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, il sera réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel ainsi qu'à chacun des coassociés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai imparti pour faire connaître leur décision. Le prix moyennant lequel les parts seront rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou adjudication. Les parts qui n'auront pas été rachetées par préemption pourront être cédées au cessionnaire proposé et au prix fixé initialement; si plusieurs cessionnaires étaient proposés et si une partie des parts sociales a été rachetée par préemption, les parts restantes seront réparties entre les différents cessionnaires proposés au prorata du nombre de parts qui leur était initialement destiné. Article treize Le prix de rachat revenant aux héritiers, légataires ou donataires non agréés conformément à l'article onze, le prix de rachat à payer par l'associé ayant exercé son droit de préemption conformément à l'article douze paragraphes I et II ou à payer par le tiers pour qui le coassocié a exercé son droit de préemption conformément à l'article douze paragraphe un, n'est payable que dans les six mois de la cession moyennant paiement des intérêts légaux, déduction faite des dettes éventuelles du cédant vis à vis du cessionnaire. Toutefois les parts ainsi reprises ne pourront être cédées avant le paiement total de leur prix. Article quatorze : Augmentation de capital En cas d'augmentation de capital par apports en espèces, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercices du droit de souscription préférentielle ne peuvent l'être que par un associé, le conjoint du cédant, les descendants en ligne directe des associés. Titre III La gérance Article quinze : Administration La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, statutaires ou non, associés ou non associés, nommés avec ou sans limitation de durée, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom de et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés et révocable(s) par elle. En cas de décès ou de démission d'un gérant, le ou les autres gérants subsistant sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à une nouvelle nomination. Si la société était administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués à l'initiative de tout associé. Article seize : Pouvoirs du gérant S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article dix-sept : Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération soit fixe soit proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Titre IV – Surveillance de la société Article dix-huit La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Chaque associé peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge par décision judiciaire. La désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes (commissaire réviseur) n'aura pas lieu tant que la société répondra aux critères énoncés par l'article 12 § 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Titre V- L'assemblée générale Article dix-neuf : Assemblée générale Les assemblées se tiendront soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le premier lundi du mois de septembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête des associés représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article vingt : Convocation Les convocations aux assemblées générales sont adressées aux associés, commissaires et gérants quinze jours à l'avance, par lettre recommandée, fax ou e-mail, sauf s’ils en dispensent la gérance. A cet effet, les associés, commissaires et gérants devront communiquer à la société leur adresse électronique ou numéro de fax ainsi que tout changement y relatif. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tous cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article vingt-et-un : Droit de vote - Délibération Chaque part sociale confère une voix. Sauf les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la proportion du capital représentée, et à la majorité des voix. Article vingt-deux : Présidence – Procès-verbaux- Représentation L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne le secrétaire. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sauf dans les cas où les déclarations de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, sont signés par un gérant et par tout associé qui en exprime le désir. Tout associé peur se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Titre VI – Exercice social Article vingt-trois L'exercice social commence le premier avril de chaque année pour se terminer le trente et un mars suivant. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que les annexes et forment un tout. Ces documents sont établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution, dans la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Titre VII – Profits et pertes Article vingt-quatre : Répartition des bénéfices Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital social; il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan déduction faite des provisions et dettes. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s). Titre VIII Dissolution - liquidation Article vingt-cinq En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. Le(s) liquidateur(s) n’entre(nt) en fonction qu’après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce. L'actif net, après apurement de tout le passif social, sera affecté au remboursement du capital social. Le solde de l'actif net est réparti également entre chaque part sociale. Titre IX- Dispositions générales Article vingt-six : Election de domicile Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoir non domicilié en Belgique, est tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de ses fonctions ou missions, et pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, l'exécution de son mandat et des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, le domicile est censé élu au siège de la société ou toutes communications, sommations, significations et notifications seront valablement faites; les associés pourront cependant désigner une personne résidant en Belgique à qui les convocations seront valablement adressées. Article vingt-sept : Droit commun Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du code des sociétés, ainsi qu'aux stipulations légales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts. Article vingt-huit Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel qu'il a été fixé par la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept. Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre. Dispositions transitoires La société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes : 1. Premier exercice social Le premier exercice social commencera le jour où la société jouira de la personnalité morale et se clôturera le trente et un mars deux mille douze. 2. La première assemblée générale ordinaire aura lieu le premier lundi du mois de septembre 2012. 3. Les comparants ne désignent pas de commissaire. 4. Nomination des gérants L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux. Sont appelés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée : - Monsieur Benoit LANIS, prénommé ; - Madame Isabelle DEBOIS, prénommée. 5. Rémunération des gérants. Les mandats des gérants sont gratuits, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 6. Début des activités de la société nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille dix par les comparants précités au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

WADU

BVBA

KIEZELSTRAAT 22 3500 HASSELT

KIEZELSTRAAT 22

3500

HASSELT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305533.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Wadu Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3500 Hasselt, Kiezelstraat 22 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op veertien oktober tweeduizend tien, eerstdaags te registreren te Hasselt, eerste kantoor, dat door de heer DUMON, Ward Mia Louis, geboren te Genk op zeven december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 22, een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd "Wadu", met zetel te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 22, en dit voor een onbeperkte duur. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) elk. De oprichter heeft een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in geld ingebracht, volledig volgestort op heden. Het volgestorte gedeelte van de inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE44 7350 2711 7245 bij de KBC Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de nettowinst. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te bepalen wijze. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830288821 Indien de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, kunnen zowel de enige vennoot als een derde tot zaakvoerder worden benoemd. Indien evenwel geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. De vennootschap heeft tot doel: - Het waarnemen van bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. - Voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijvingen of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten personen en ondernemingen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand aan derden. - Het herstellen en onderhouden van diverse toestellen, zowel elektrische, elektronische, mechanische als andere. - Detailhandel in elektrische toestellen, huishoudelectro en aanverwante goederen. - Groothandel in elektrische toestellen, huishoudelectro en aanverwante goederen. - Aan- en verkoop van wisselstukken en onderdelen. - Webshop (verkoop via internet). - Het opzetten van websites, het organiseren van verkopen via website. - Aan- en verkoop van kunstvoorwerpen en het uitbaten van een kunstgalerij. - Grafische vormgeving en het ontwerpen van logo’s. - Aan- en verkoop van hard- en software. - Projectbegeleiding. - Organiseren van evenementen. - Restauratie van oldtimers. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de inschrijving in het register van aandelen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezig- heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent deze alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Werd door de oprichter tot niet-statutaire Zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: de heer Ward DUMON, wonende te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 22, dewelke dit mandaat aanvaard heeft. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Samuël Van der Linden Notaris TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD. Expeditie van de oprichtingsakte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

HALIA GROUP

SPRL

AVENUE DE STALINGRAD 120 1000 BRUXELLES

AVENUE DE STALINGRAD 120

1000

BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305535.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : HALIA GROUP Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1000 Bruxelles, Avenue de Stalingrad 120 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 08 octobre 2010, il résulte que : …/… Monsieur ETTAHIRI Nasser, né à Bruxelles, le 29 décembre 1979, domicilié à 1090 Jette, Chaussée de Dieleghem, 102, titulaire de la carte d’identité numéro 590-6941269-72 et inscrit au Registre National sous le numéro 791229-189-05. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée HALIA GROUP. Le siège social est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Avenue de Stalingrad, 120. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré entièrement. Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère entièrement. Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination HALIA GROUP. Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de Stalingrad, 120. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’exploitation de : - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; Greffe 0830290306 - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - librairie, - la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night- shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - d’un salon de coiffure et produits de salon ; - Commerce ambulant 2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 3) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nomination du premier gérant. Est nommé en qualité de gérant unique, pour une durée illimitée, le comparant aux présentes, qui accepte. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Fisc & Consult, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

GRAINE D'EVEIL

SPRL

BOIS DU FOYAU 55 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305534.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : GRAINE D'EVEIL Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1440 Braine-le-Château, Bois du Foyau 55 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 11 octobre 2010, il résulte que : …/… Madame POSKIN Christine, née à Uccle, le 06 janvier 1979, domiciliée à 1640 Rhode- Saint-Genèse, Avenue du Merle, 9, titulaire de la carte d’identité numéro 590-7428900-84 et inscrite au Registre National sous le numéro 790106-136-89. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée GRAINE D'EVEIL. Le siège social est établi pour la première fois à 1440 Braine-le-Château, Bois du Foyau, 55. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers. Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère à concurrence de deux tiers. Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination GRAINE D'EVEIL. Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, Bois du Foyau, 55. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société aura pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte d’autrui, pour ou avec autrui, l’exploitation d’une ou de plusieurs structures d’accueil pour enfants âgés de 0 à 3 ans. Cet objet pourra, moyennant l’obtention des agrégations requises, être étendu à l’exploitation de centre d’accueil pour enfants âgés de 3 à 12 ans, ainsi qu’à l’organisation de stages de vacances. Greffe 0830290405 La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l’objet social. Elle pourra s’intéresser directement ou indirectement, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nomination du premier gérant. Est nommée en qualité de gérante unique, pour une durée illimitée, le comparant aux présentes, qui accepte. Le mandat du gérant peut être exercé à titre gratuit ou rémunéré, tant en espèces qu’en avantage de toute nature su base d’une décision prise par l’assemblée générale. Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l’égard des tiers. La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation. Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le 1er Juin 2010. F. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au Bureau comptable Davos & CM consult, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

VILLA KAKELBONT

BVBA

STEENWEG OP VILVOORDE 390 1745 OPWIJK

STEENWEG OP VILVOORDE 390

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OPWIJK

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Villa Kakelbont Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Stwg. op Vilvoorde 390 1745 Opwijk Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden op acht oktober tweeduizend tien. Voor Meester Aileen Reniers, geassocieerd notaris met standplaats te Asse. Neergelegd voor registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht : Oprichters 1. - Mevrouw Wauters Ilse, onderwijzeres, geboren te Etterbeek op 22 april 1979, echtgenote van de heer Weyts Serge, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde, 390. 2.- Mejuffrouw Beunnens Sarah, geboren te Dendermonde op 11 februari 1984, ongehuwd, wonende te Lebbeke, Lindekensstraat 68. Inschrijving op en volstorting van het kapitaal. De comparanten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt waarop door hen tegen pari in geld wordt ingeschreven als volgt : - door Mevrouw Ilsa Wauters, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,-) waarvoor haar drieënnegentig aandelen worden toegekend. - door Mejuffrouw Sarah Beunnens, voornoemd, ten belope van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,-) waarvoor haar driëennegentig aandelen worden toegekend. De inschrijvers verklaren en erkennen dat de aandelen waarop is ingeschreven werden volgestort ten belope van één derde zodat de vennootschap uit dien hoofde beschikt over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200). Deze gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE22 0016 2283 4147 op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK. De ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden. STATUTEN Artikel 1 - Rechtsvorm - naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Villa Kakelbont”. Artikel 2 - Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1745 Opwijk, Stwg. op Vilvoorde 390. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten. Artikel 3 - Doel van de vennootschap De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden : - het organiseren van kinderopvang, zowel voor niet schoolgaande kinderen als buitenschoolse kinderopvang, dit in kinderkribben, als onthaalmoeder of onder enige andere vorm; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830290504 - de productie, verkoop, tentoonstellen, zowel in het groot als in het klein, in binnen- en buitenland, van tekeningen, schilderwerken, kaders en geschenkartikelen. In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen zijn vereist of opgelegd worden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen. Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen. Artikel 4 - Duur De vennootschap bestaat voor een een onbeperkte duur. Artikel 5 - Kapitaal Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 11 – Jaarvergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Artikel 20 – Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Handelingen die de vennootschap verbinden voor bedragen die vijfduizend euro overschrijden vereisen evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders. Daarenboven zal voor het afsluiten van leningen of kredieten steeds de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders zijn vereist. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Artikel 24 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 25 – Winstverdeling aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 26 - Ontbinding De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Artikel 27 - Ontbinding en vereffening In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerder mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. Artikel 38 – Gemeen recht Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien verklaren de comparanten zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Na de oprichting van de vennootschap en de vaststelling van haar statuten zijn de comparanten bijeengekomen in bijzondere algemene vergadering en verzochten mij notaris om te acteren dat deze bijzondere algemene vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende punten: 1. Einde van het eerste boekjaar : het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. 2. Eerste jaarvergadering : de eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar tweeduizend en twaalf. 3. Benoeming zaakvoerder : Worden tot zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap: - Mevrouw Ilse Wauters, voornoemd; - Mejuffrouw Sarah Beunnens, voornoemd; Hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat zal ten bezoldigden titel worden uitgeoefend. 4. Commissaris : geen. 5. Verbintenissen voor de vennootschap in oprichting. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Vennootschappenwetboek de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Vennootschappenwetboek en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 6. Volmacht : Er wordt een volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiskuvan te 1770 Liedekerke, Ed. Schelfhoutstraat 232 , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap via het ondernemingsloket, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor het bekomen van het nodige vestigingsgetuigschrift bij de bevoegde Kamer voor Ambachten en Neringen en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen. VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL : (getekend) Meester Aileen Reniers, geassocieerd notaris te Asse Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

FINISH CONSTRUCT

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RUE BOLLINCKX 254 1070 BRUXELLES

RUE BOLLINCKX 254

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BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305537.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : FINISH CONSTRUCT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1070 Anderlecht, Rue Bollinckx 254 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 12 octobre 2010, il résulte que : …/… 1. Monsieur BOUJDAINI Ismaël, né à Halle, le 18 mai 1982, domicilié à 1601 Sint- Pieters-Leeuw, Vorstsesteenweg, 131, titulaire de la carte d’identité numéro 590-6327295-11 et inscrit au Registre National sous le numéro 820518-147-03. 2. Monsieur BOUJDAINI Abdallah, né à Halle, le 16 juin 1989, domicilié à 1601 Sint- Pieters-Leeuw, Vorstsesteenweg, 131, titulaire de la carte d’identité numéro 590-2660285-86 et inscrit au Registre National sous le numéro 890616-337-27. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée FINISH CONSTRUCT. Le siège social est établi pour la première fois à 1070 Anderlecht, Rue Bollinckx, 254. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers. Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre- vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur BOUJDAINI Ismaël déclare souscrire nonante-cinq (95) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit onze mille sept cent quatre- vingts euros (11.780 EUR). - Monsieur BOUJDAINI Abdallah déclare souscrire cinq (5) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit six cent vingt euros (620 EUR). Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination FINISH CONSTRUCT. Greffe 0830290702 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue Bollinckx, 254, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’entreprise générale de construction et notamment : Le gros œuvre, la maçonnerie et le béton, les travaux de démolition, plafonnage, cimentage, pose de chape, tailleur de pierre, marbrier, carrelage, toiture et étanchéité, sanitaire et plomberie, entretien et dépannage de chauffage au gaz et mazout, contrôle et mise en service de ceux-ci, installation chauffage au gaz – installation de chauffage central, zinguerie et couvertures métalliques et non métalliques, travaux de vitrage, menuiserie charpenterie, peinture, pose revêtements murs et sols, électricité générale ainsi que la parlophonie- vidéophonie- tous placements de système d’alarme ; de climatisation et de domotique, électrotechnique, lavage de vitres, horticulture, élagage d’arbres, aménagement de parcs et de jardin, construction de pavillons démontables et baraquements non métalliques, placement de clôture, ramonage de cheminées, installation d’échafaudage, de rejointoiement et nettoyage de façades, travaux d’égout, travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, fabrication et d’installation de cheminées ornementales, nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, fabrication et garnissage de meubles non métallique, installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles, travaux de drainage, placement de cuisines équipées, construction, réfection et entretien des routes, coordination des chantiers, pose des châssis en bois, pvc, aluminium, tous travaux d’isolation, forage d’essai et sondage, déblayage des chantiers, forage, construction de puits d’eau, fonçage de puits ; 2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 3) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. 4) L’exploitation de : - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - librairie, - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night- shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - d’un salon de coiffure et produits de salon ; - Commerce ambulant Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée. - Monsieur BOUJDAINI Ismaël, prénommé. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Gestafisco, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

INTERDALLE

SPRL

RUE LEON DELACROIX 45 1070 BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305538.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : INTERDALLE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1070 Anderlecht, Rue Léon Delacroix 45 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le quatorze octobre deux mille dix que : 1) Monsieur YASAR Mustafa, né à Saint-Josse-ten-Noode le 3 juin 1974, numéro national 74.06.03-115.33, domicilié à 1000 Bruxelles, Chaussée d'Anvers 355. 2) Monsieur NEZIROGLU Muammer, né à Sagmalcilar (Turquie) le 6 juin 1966, numéro national 66.06.06- 523.46, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Léon Delacroix 45. 3) Monsieur KARABACAKOGLU Metin, né à Inegol (Turquie) le 6 mai 1970, numéro national 70.05.06- 497.52, domicilié à 1020 Bruxelles (Laeken), rue Marie-Christine 62. Ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "INTERDALLE ". - Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue Léon Delacroix 45. La société aura pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger: - La maçonnerie et le béton, le plafonnage, le cimentage, le carrelage, le vitrage, le placement de vitres, serres, vérandas, vitrines et miroirs ; la charpente, la menuiserie du bois, métallique et plastique ; la toiture ; les travaux d’étanchéité d’immeubles ; les travaux d’isolation acoustique, thermique et antivibratoire d’immeuble ; les travaux de démolition d’immeubles et de déblayage de chantiers ; la peinture y compris la peinture industrielle ; la pose de papier peint ; la pose de revêtements de sols, en bois comme en d’autres matières ; l’activité de chauffagiste, l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ; la plomberie, les installations sanitaires, la zinguerie ; les travaux d’électricité, d’installations électriques d’immeubles, à usage résidentiel, de bureaux, de commerce et industriels ; la pose de klinkers, de pavages dalles, d’asphalte et de tout revêtement au sens large ; l’entreprise de jardinage ; le nettoyage et la désinfection de tous biens meubles et immeubles ; l’installation d'échafaudages, le nettoyage et le rejointoiement des façades ; le lavage de vitres ; les travaux d'égouts. Le transport de marchandises au moyen d'un véhicule dont la charge nette ne dépasse pas cinq cents kilos. La pose de câbles et de canalisations diverses. La construction, la réfection et l'entretien des routes et d’autoroutes, l’asphaltage de tous type de route ; l’installation de signalisation routière et le marquage des routes ; l’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ; le terrassement, le placement de clôtures, de cloisons et de faux de plafonds ; le placement de ferronnerie, de volets ; l’installation de ventilation, aération et de chauffage à air chaud ; le conditionnement d'air et la tuyauterie industrielle ; le recouvrement de corniches en matière plastique ; les travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits ; les fondations, le battage de pieux et de palplanches, les travaux de consolidation du sol par tous systèmes ; l’installation de cheminées ornementales (à l'exclusion de des travaux de marbrerie, de la taille de pierre et de la mosaïque). La construction de pavillons démontables et de baraquements métalliques; la pose de chapes ; l’installation pour fêtes et expositions. La fabrication et le garnissage de meubles non métalliques ; la serrurerie. La coordination de travaux, les tâches réglementées étant réalisées par sous-traitance. L’import-export, vente en gros et au détail de matériaux de construction. D’une manière générale : l’entreprise générale dans le bâtiment ; tous travaux ayant pour objet la construction, l’achèvement, la finition, la rénovation, et la démolition d’immeubles à usage résidentiel, de bureau, de commerce et/ou industriel. - L’achat, la vente, l’import-l’export de tous objets et accessoires se rapportant à l’activité d’opticien optométriste et notamment, sans que la présente énonciation soit limitative, lunettes – de vision ou solaires, lentilles de contact, jumelles, loupes, … -L’achat, la vente, l’importation, le commerce de gros et de détails de tous produits se rapportant directement ou indirectement : Greffe 0830291591 -des machines électroniques, hifi, vidéo, vêtements, textiles, produits alimentaires, fleurs, plantes, articles cadeaux, articles de jouets dans le sens le plus large; -à l’industrie alimentaire, fruits, légumes, denrées coloniales, fleurs, tabacs, cigarettes, alcools ; -aux produits combustibles tels que gaz, pétroles, charbon ; -Le nettoyage intérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d’institution et autres locaux à usage commercial ou professionnels ainsi que les immeubles à appartements, le nettoyage de vitres ; - Tout ce qui ce rapporte aux opérations bancaires et aux assurances. -tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'exploitation de restaurants, bars, tavernes, cafés, snacks, friture, dancings, débits de boisson en général, ainsi qu'à l'importation, l'achat, la vente et commerce en général de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, accessoirement et éventuellement l'exploitation d'hôtels et tout ce qui touche à pareilles activités. La société a donc pour objet tout ce qui touche au secteur HORECA -aux bibelots, dinanderie, bijouterie de fantaisie, chaussures, cuir, skai, produits textiles, confection, valises, sacs, lustrerie, matériel électrique, articles cadeaux, horlogerie, verrerie, faïence, porcelaine, appareils électroniques ; -L’exploitation de télécommunications et ce qui s’y rapporte ; -L’exploitation d’un salon de coiffure ; -L’exploitation d’une agence de pronostique des matchs, tiercé, loto, ect… ; -Elle pourra également tenir une Boulangerie-pâtisserie. -Tout ce qui se rapporte à l’activité de transports routiers. -L’achat et la vente de toutes pièces informatiques et ordinateurs, dans le sens le plus large. - le commerce, en gros et en détail, de tout véhicule automoteur et de tous accessoires pour véhicules automoteurs, en ce compris et sans que cette énumération soit limitative: l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage, la location sous toutes ses formes , ainsi que tous travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration concernant les biens ci-dessus. Toutes activités d'entreposage, de transport, d'expédition, d'agence en douane et autres du même type, relatives à ces biens. Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi. D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes. La société peut être administrateur ou liquidateur.- La société est constituée à partir du quatorze octobre deux mille dix pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge. - Le capital est fixé à soixante mille euros (60.000 EUR). Il est représenté 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/300ème de l’avoir social. Chaque part sociale est libérée à concurrence de la totalité au moyen d'un apport en espèces Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 1) Monsieur YASAR Mustafa, 100 parts sociales ; 2) Monsieur NEZIROGLU Muammer, 100 parts sociales ; 3) Monsieur KARABACAKOGLU Metin, 100 parts sociales. ENSEMBLE : 300 parts sociales. Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS. - Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. - Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. - L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit. - Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée. - Tant que la société répond aux critères de l’article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière. - Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jeudi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. - Les assemblées générales sont convoquées par le gérant. Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l’assemblée. - Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés. Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne. Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé. - Chaque part sociale donne droit à une voix. - Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. - Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes. - Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. - En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. DISPOSITIONS TEMPORAIRES. A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décide ce qui suit : 1) GERANCE. Sont nommés gérants, sans limitation de durée : 1) Monsieur YASAR Mustafa, prénommé; 2) Monsieur NEZIROGLU Muammer, prénommé ; 3) Monsieur KARABACAKOGLU Metin, prénommé. Leur mandat est rémunéré. 2) COMMISSAIRE. Il n'est pas nommé de commissaire. 3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL. Le premier exercice social commencé le quatorze octobre deux mille dix se clôturera le trente et un décembre deux mille onze. 4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. La première assemblée générale se tiendra en deux mille douze. B. Mandat spécial. Monsieur YASAR Mustafa, Monsieur NEZIROGLU Muammer et Monsieur KARABACAKOGLU Metin, prénommés, agissant en qualité de gérants de la société présentement constituée, ont conféré tous pouvoirs tous pouvoirs à ISLER & Partners, à 1080 Bruxelles, rue Osseghem, 228, ou toute personne désignée par elle, nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE JEAN DIDIER GYSELINCK. Notaire associé à Bruxelles. Annexes: néant

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

YY ARCHITECTURE

SPRL

CHAMP DU VERT CHASSEUR 24 1000 BRUXELLES

CHAMP DU VERT CHASSEUR 24

1000

BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305539.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : YY Architecture Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1000 Bruxelles, Champ du Vert Chasseur 24 Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 14 octobre 2010. 1. Monsieur LIPSKI Benjamin Yoram, domicilié à 1000 Bruxelles, Champ du Vert Chasseur 24 et 2. Madame KADZ Yohana, domiciliée à 1000 Bruxelles, Champ du Vert Chasseur 24 ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit: Article 1. - Dénomination La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée; elle est dénommée «YY Architecture». La dénomination de la société doit être suivie de la forme juridique adoptée, et précédée ou suivie des mots ‘Société civile’. Article 2. - Siège social Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Champ du Vert Chasseur 24. (…) Article 3. - Objet La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte ainsi que toute discipline connexe et non incompatible avec la profession d’architecte. Les actes d’architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d’architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social. La société pourra notamment, l'énumération qui suit n'étant pas limitative, exercer les activités suivantes, exclusion faite de toute opération revêtant un caractère commercial : - la planification générale de travaux de construction et toutes techniques spéciales du bâtiment ; - toutes missions d'études, de direction, de coordination de gestion et de surveillance d'exécution de tous travaux, ouvrages et complexes en matière d'urbanisme, d'assainissement de villes anciennes, d'architecture, de restauration d'immeubles ou d'ensembles immobiliers ; - l'expertise et la gestion immobilière, tous services immobiliers ; - la topographie et toutes études urbanistiques ; - design, décoration, aménagement intérieur et paysager, création de mobilier ; - tous services graphiques et ingénieries diverses ; - la gestion publique, l'aménagement du territoire et des espaces verts, l'environnement ; - l'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme ; - toutes missions de consultance, marketing et prospection dans les domaines énumérés ci-avant ; - la mise à la disposition des architectes et des urbanistes de locaux ou de matériel et de tous autres services utiles ou nécessaires à l'exercice de leur activité ; - la coordination de sécurité et santé pour la conception de projets et/ou la réalisation de ceux-ci ; - l’architecture navale ; - d’expertise, judiciaire ou non. Et plus généralement, dans le respect des règles déontologiques toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économique, juridique, financière ou civile pouvant se rattacher directement ou Greffe 0830292284 indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ; connexes ou complémentaires et non incompatibles avec l’exercice de la profession d’architecte. La société peut participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations, associations, sociétés, institutions ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires et non incompatibles avec l’exercice de la profession d’architecte. Article 5. - Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) et représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital social, entièrement libérées. Souscription - Libération Les fondateurs déclarent souscrire les cent (100) parts, en espèces, au prix de cent quatre-vingt cinq euros cinquante cents (EUR 185,50) chacune, comme suit: 1. Monsieur LIPSKI Benjamin, prénommé, souscrit cinquante et une (51) parts et 2. Madame KADZ Yohana, prénommée, souscrit quarante-neuf (49) parts. Les fondateurs déclarent qu'ils ont libéré les parts à concurrence de soixante-deux euros (EUR 62,00) chacune par des versements en espèces à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,00). Article 7. : Des parts. 7.1. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. 7.2. En cas de démembrement de la propriété d'une part en usufruit et nue-propriété, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. 7.3. Pour les parts d'architecte, la personne physique qui exercera le droit de vote conformément aux alinéas 7.1. ou 7.2., doit être autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Article 17. - De la gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de leur mandat. Tous les gérants et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. En cas de pluralité de gérants, il faut lire "les gérants" lorsqu'il est parlé du "gérant" par les statuts. Le mandat du gérant et le mandat du mandataire indépendant prennent fin de plein droit et avec effet immédiat en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation du tableau du gérant ou du mandataire. En cas de décès, de démission, d'incapacité physique prolongée du gérant, les associés, à moins qu'il n'y ait des architectes parmi eux pour pouvoir continuer l'activité de la société, doivent obligatoirement s'associer à un architecte qui deviendra gérant de la société. Si cette clause ne peut être respectée, la société doit être dissoute. Tout acte relevant de la compétence attribuée par la loi aux architectes doit nécessairement être accompli par un architecte. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société. Article 18. - Pouvoirs du gérant. Le gérant désigné peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et il représente la société à l'égard des tiers en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire. Le gérant peut déléguer à tout mandataire ou préposé, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés. Article 21. - Pouvoirs. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et n'entrent pas dans le pouvoir d'administration du gérant. L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. En ce cas il faut lire l'associé unique lorsqu'il est parlé de l'assemblée générale par les présentes statuts. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article 22. - Assemblée annuelle. L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le dernier jeudi du mois de juin à seize heures au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au plus prochain samedi. Article 25- Vote Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Article 26: Modalités de vote. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de vote. Le vote peut aussi être émis par écrit. L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote de cette manière fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation. Article 27: Quorum et majorité. 1. L'assemblée générale statue dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représentée et la majorité des voix. Les votes pour les révocations et les nominations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité, le plus ancien dans la société sera proclamé élu. 2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de captal, elle n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit les trois/quarts des voix. 3. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix. Article 28. - Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 29: Répartition du bénéfice. Le bénéfice net est formé conformément à la loi. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement CINQ POUR CENT pour la formation du fonds de réserve légal, ce prélèvement cessant d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social, et le redevenant si, pour une cause quelconque, la réserve devient inférieure à dix pour cent du capital social. Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée générale. Article 30. - Liquidation et partage. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du gérant en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de précision par l'assemblée générale, la ou les personnes chargées de la liquidation auront les pouvoirs les plus étendus relatifs à celle-ci, et notamment ceux reconnus par les articles 185 et 186 du Code des sociétés. Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde éventuel sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. En cas de dissolution de la société, la poursuite des contrats et missions architecturales en cours sera confiée à une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, inscrite au tableau de l’Ordre des architectes, qui les exécutera pour compte de la société en liquidation. Si le liquidateur répond à ces critères, il pourra lui-même accomplir ces missions. Au cas où la société en liquidation, pour quelque raison que ce soit, ne remplirait plus les conditions pour exercer la profession d’architecte, le liquidateur, en commun accord avec les maîtres d’ouvrages, désignera une tierce personne, architecte, agissant en nom propre et pour compte propre, afin de terminer les missions en cours. La liquidation de la société ne pourra être clôturée que lorsque toutes les missions auront été terminées ou cédées à une personne ayant la qualité d'architecte. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les fondateurs, réunis en assemblée générale, prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze. 2. Gérance Est nommé gérant non-statutaire pour la durée de la société : Monsieur LIPSKI Benjamin, prénommé. Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée. 5. Pouvoirs Le gérant, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A., d’une caisse d’assurances sociales et du guichet d’entreprises, ainsi qu'auprès de toutes autres administrations afin d'assurer l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Les comparants déclarent qu'ils ont parfaite connaissance des frais que le guichet d'entreprises réclame pour ses services. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire Déposée en même temps: une expédition. nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite

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10305540

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

E-LOGISTICS

NV

EDINGENSESTEENWEG 196 1500 HALLE

EDINGENSESTEENWEG 196

1500

HALLE

0305540

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/18/10305540.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : E-LOGISTICS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte, verleden voor ons, meester Muyshondt Hendrik, geassocieerd notaris te Halle, op 11 oktober 2010, blijkt dat: 1. De naamloze vennootschap “ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT”, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel 0400.378.485, 2. De naamloze vennootschap “COLRUYT GROUP SERVICES”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel, BE 0880.364.278, een NV hebben opgericht als volgt: ARTIKEL 1 : BENAMING - VORM De vennootschap bestaat onder de benaming «E-LOGISTICS» en heeft de vorm van een Naamloze vennootschap. ARTIKEL 2 : ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. Hij zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. ARTIKEL 3 : DOEL De vennootschap heeft tot doel, het verlenen van volgende diensten ten gunste van rechts- en/of natuurlijke personen actief in de handelssector : -het stockeren, opslaan, bewaren van goederen, producten , materialen en andere ten dienste van de distributiesector; -het beheer, de verwerking, het rondhalen, bundelen en voorbereiden van de goederen, producten, materialen en andere met het oog op hun receptionering, stockering, bewaring, vervoer en aflevering aan de klant op de plaats door hem aangegeven voor afhaling, alsmede de receptie, stockering, bewaring, vervoer en aflevering zelf van de goederen, producten en materialen, volgens de orders van de opdrachtgever; - in het algemeen, het verlenen van logistieke diensten ten gunste van de klanten in de distributie; Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap kan alle activiteiten voeren die verband houden met dit doel, ermee verwant zijn en/of nuttig om haar doel te verwezenlijken. Ze kan alle voorbereidende en ondersteunende handelingen stellen, en in het algemeen genomen alles wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken. Ze is in dat verband gerechtigd belangen te nemen in andere vennootschappen, verenigingen en organisaties, deze op te richten alleen of samen met anderen, kredieten en waarborgen te verschaffen, onroerende transacties te verrichten. ARTIKEL 4 : DUUR De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830292878 Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de Buitengewone Algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten. ARTIKEL 5 : KAPITAAL Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100 ) aandelen. 1. de naamloze vennootschap Etablissementen Franz Colruyt, voornoemd, titularis van negen en negentig (99) aandelen, tegen inbreng in geld van zestigduizend achthonderd vijfentachtig euro (60.885 EUR); 2. de naamloze vennootschap Colruyt Group Services , voornoemd, titularis van 1 aandeel, tegen inbreng van zeshonderd vijftien euro (615 EUR) in geld. Totaal: honderd aandelen (100) aandelen. De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank te Halle. Een bankattest, gedateerd op acht oktober tweeduizend tien werd als bewijs van de storting aan Ons, notaris, overhandigd. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR). Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van zestigduizend achthonderd vijfentachtig euro (60.885 EUR), wordt aan voornoemde oprichter sub 1, negen en negentig (99) volledig volstorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld. Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van zeshonderd vijftien (615 EUR), worden aan voornoemde oprichter sub 2, één volledig volgestort aandeel van deze vennootschap toebedeeld. ARTIKEL 12 : RAAD VAN BESTUUR De vennootschap zal bestuurd worden door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar en altijd door haar afstelbaar. Het ledenaantal van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering. ARTIKEL 13 : BERAADSLAGING Behoudens ingeval van noodzaak, wegens oorlogsomstandigheden, staking of andere openbare rampen, kan de Raad van Bestuur geen geldige beslissing nemen, indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tenminste de helft van de leden van de Raad van Bestuur niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en/of beslissing ten gevolge van artikel 523 en volgende Wetboek van Vennootschappen, kunnen de betrokken beslissingen evenwel geldig worden genomen door de overige aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Alle beslissingen van de Raad worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend. Indien slechts twee stemmen worden uitgebracht, moet de beslissing bij eenparigheid van stemmen genomen worden. ARTIKEL I4 : MACHTEN VAN DE RAAD De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die verricht worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van deze statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De Raad van Bestuur mag eveneens, volgens de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders, direkteurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren van "GEDELEGEERD BESTUURDER" of "DIREKTEUR GENERAAL". De Raad van Bestuur mag eveneens de direktie van het geheel of van een bepaald deel of bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer direkteurs of andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten. Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien. Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig verbonden door alle handelingen door haar gevolmachtigden verricht, binnen de perken van de hen verleende volmacht. ARTIKEL 15 : HANDTEKENINGEN De vennootschap zal slechts geldig verbonden zijn voor de handelingen die de handtekening dragen van twee bestuurders Ook de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen, evenals deze van de direkteur generaal alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur bepaald op basis van artikel 15 hierboven. In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn. ARTIKEL 17 : SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING De regelmatige samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij omvat alle aandeelhouders die zich hebben gedragen naar de voorschriften van onderhavige statuten. Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet. ARTIKEL 18 : JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De jaarlijkse Algemene Vergadering zal gehouden worden op de 4de woensdag van de maand september om 11 uur 30 in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid. Indien die dag een feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Elke Algemene Vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, is regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is de uitnodigingsbrieven te sturen of de termijnen in acht te nemen, zodat zij geldig zal kunnen beraadslagen over alle onderwerpen die haar worden voorgelegd. Overgangsmaatregel : De eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na oprichting zal gehouden worden in tweeduizend en elf. ARTIKEL 19 : MAATSCHAPPELIJK JAAR Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar. Overgangsmaatregel : Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel, en neemt een einde op eenendertig maart tweeduizend elf. ARTIKEL 20 : WINSTVERDELING De inkomsten min de lasten, algemene kosten, afschrijvingen en provisies, vormen de netto- winst van de vennootschap. Van deze netto-winst wordt tenminste vijf procent (5%) besteed voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet neer verplichtend indien de wettelijke reserve het bij de wet bepaalde peil heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur over zijn aanwending zal beslissen. De algemene vergadering mag, op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, beslissen om het beschikbaar saldo geheel of ten dele aan te wenden voor de vorming van een vrije of bijzondere reserve, of voor overdracht naar een volgend boekjaar. De algemene vergadering mag eveneens beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, de beschikbare reserves geheel of gedeeltelijk uit te keren. De dividenden worden uitgekeerd op de tijdstippen en plaatsen door de Raad van Bestuur te bepalen. Evenwel geven de aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, recht op een preferent doch niet opvorderbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van winstoverschot van de aandelen met stemrecht. ARTIKEL 21 : INTERIM DIVIDENDEN De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitkering van interim dividenden onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien. Hij stelt het bedrag van die interim dividenden en de datum van hun betaling vast. ARTIKEL 22 : ONTBINDING - VEREFFENING In geval van ontbinding van de vennootschap beschikt de Algemene Vergadering over de meest uitgebreide nachten om vereffenaars te benoenen, hun bevoegdheden vast te leggen, en hun emolumenten te bepalen, terwijl op dat ogenblik het mandaat van de Raad van Bestuur een einde neemt. Bij gebreke van beslissing van de Algemene Vergadering, zullen de in funktie zijnde bestuurders vereffenaars zijn en zullen zij de meest uitgebreide machten hebben voor het vervullen van hun zending, namelijk deze voorzien in artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel een bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering te moeten vragen in de gevallen voorzien door artikel 187 en volgende van voormeld Wetboek. De aandelen zonder stemrecht verlenen bij vereffening echter steeds een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaal inbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie, alsmede een recht bij de uitkering van een likwidatiebonus, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. SLOTBEPALINGEN. Artikel 1. BENOEMINGEN. a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd: - de heer COLRUYT Jozef Maria Damiaan, wonende te 1654 Huizingen, Sollenberg 11/0021; - COLRUYT Franciscus, wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1; - de heer BIESEMANS Wim Paul, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 467, wiens mandaat onbezoldigd is; - de heer de LEU de CECIL Jean Raoul Hubert, nationaal nummer 540704 099 91, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bauwenberg 20, wiens mandaat onbezoldigd is. De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes jaar. b) tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, commissaris, vertegenwoordigd door de heren L. Ruysen (00949) en J. Vanderbruggen (01207), en dit voor drie (3) jaar vanaf heden. Artikel 2. OVERGANGSBEPALING. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd. De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Artikel 3. VOLMACHT. De comparanten beslissen als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, aan te stellen: de heer BIESEMANS Wim, voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de B.T.W.-administratie. Artikel 4. RAAD VAN BESTUUR. Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: - tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer COLRUYT Jozef, voornoemd. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.

811825860

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OBJET - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS

ALL 4 U CONSULTING, EN ABREGE : ALL 4 U

SPRL

RUE DU RADOUX 124 1430 BIERGHES

RUE DU RADOUX 124

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BIERGHES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/19/10305579.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : 0811.825.860 Dénomination : (en entier) : All 4 U Consulting Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1430 Rebecq, Rue du Radoux, Bierghes 124 Objet de l’acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée All 4 U Consulting, société constituée suivant acte reçu par le Notaire Bernard Claeys à Enghien en date du dix-neuf mai deux mille neuf, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-deux mai deux mille neuf sous le numéro 2009-05-22/0302111, aux termes d'un procès-verbal reçu le 13/10/2010 par le Notaire CLAEYS prénommé: L’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes : Première résolution – Augmentation de capital L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-sept mille six cent cinquante euros (47.650 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), à soixante-six mille deux cents euros (66.200 EUR), par la création de 4.765 parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de dix euros (10 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription. La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des associés actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social. Deuxième résolution – Souscription – Intervention – Libération Immédiatement après cette première résolution, les associés, dont l’identité complète figure en la liste de présence ou sous le titre «composition de l’assemblée» ci-avant, interviennent personnellement ou par leur représentant susnommé et déclarent souscrire comme suit les parts sociales nouvelles, au prix mentionné, à savoir: –Monsieur DELANGHE Patrick, prénommé, souscrit 4.761 parts sociales nouvelles; –Monsieur DELANGHE Cédric prénommé, souscrit 2 parts sociales nouvelles; –Monsieur DELANGHE Loïc prénommé, souscrit 2 parts sociales nouvelles; Les associés préqualifiés déclarent que la totalité des parts sociales nouvelles souscrites ont été libérées intégralement par versement en espèces qu'ils ont effectués au compte spécial numéro 114-2635529-70 au nom de la société auprès de BKCP Banque de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quarante-sept mille six cent cinquante euros (47.650 EUR). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 13/10/2010 reste ci-annexée. Cette résolution est adoptée à l'unanimité Troisième résolution: Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, l'augmentation de capital est intégralement souscrite, chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et le capital est ainsi effectivement porté à soixante-six mille deux cents euros (66.200 EUR) et est représenté par 6.620 parts sociales, sans mention de valeur nominale. Quatrième résolution – Modification des statuts L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’augmentation de capital dont question ci-dessus: "Article 4 Greffe Le capital social est fixé au montant de soixante-six mille deux cents euros (66.200 EUR) divisé en 6.620 parts sociales avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/6620ème du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. Le capital souscrit est entièrement libéré. Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. Ce capital a été constitué comme suit: - dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) lors de la constitution de la société aux termes de l'acte de constitution reçu par le Notaire Bernard CLAEYS, le 19/05/2010; - quarante-sept mille six cent cinquante euros (47.650 EUR), aux termes d'une augmentation de capital décidée lors d'un procès-verbal d'assemblée générale, dressé par le Notaire CLAEYS prénommé, en date du 13/10/2010 ." Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi." Cinquième résolution –Modification de l'objet social A) Rapport L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés dont ses membres confirment en avoir reçu une copie et en avoir pris connaissance. Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 26/09/2010. Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal. B) Modification de l’objet social L’assemblée décide de modifier l’objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant: « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes opérations généralement quelconques qui se rapportent directement ou indirectement à: 1° la consultance et la formation dans les domaines suivants: achats, marketing, commercial, financier et gestion; 2° la consultance, la formation et la maintenance dans le domaine informatique et télécommunication au sens large, tant du point de vue software que hardware, le développement de programmes informatiques; 3° toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, d'exploitation, de mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d'administration, de location de tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement; 4° les services de traduction, de secrétariat et d’enseignement particulier 5° la gestion d’entreprises (intérim management) ou de projets 6° le développement, I’achat et la vente de tout moyen de communication tel que brochure, logo, etc.; 7° toutes opérations de développement, d'achat, de vente et d'installations de matériel informatique et de télécommunication 8° la consultance et formation juridique 9°l'organisation, l'exploitation, et la promotion d'activités culturelles, sportives et récréatives en tout genre. 10° La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d'immeubles et notamment leur entretien, leur réparation, leur transfor¬mation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration, ainsi que tous travaux d'expertise, de lotissement de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l'achat, la vente et la représentation de matériaux de construction. L’objet social ne comprend pas l’exercice de l’activité d’entrepreneur pour laquelle des conditions d’accès à la profession sont exigées. Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner- à bail tous biens meubles ou immeubles ou droits réels immobiliers, et d'une manière générale, faire soit seule soit en participa¬tion avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en facilité la réalisation. Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur, ou accepter tous autres mandats au sein de toutes sociétés.» Sixième résolution nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Est nommée en qualité de gérante non statutaire, pour une durée illimitée : Madame VAN YPER Carine Maria Anne, employée, née à Gand, le dix-huit juin mil neuf cent soixante-deux, inscrite au registre national sous le numéro 62.06.18 014-14, épouse de Monsieur DELANGHE Patrick, domiciliée à 1430 REBECQ (BIERGHES), Rue du Radoux, 124. Son mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu’une assemblée ultérieure n’en décide autrement. Son mandat prend effet à dater de ce jour. Monsieur DELANGHE Patrick reste également gérant de la société. Septième résolution L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

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IQ-BOUW

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : IQ-Bouw Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3746 Bilzen, Hoelbeekstraat 80 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 14 oktober 2010, nog ter registratie over te leggen, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt: IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS 1) De heer CLAES Tom, geboren te Bilzen op 20 december 1973, wonende te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 56. 2) De heer COPS Andries, geboren te Hasselt op 3 januari 1981, wonende te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Hoelbeekstraat 78. Met een na oprichting nog te volstorten inbreng van ieder 6.200 euro. RECHTSVORM - BENAMING De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam «IQ-BOUW». ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3746 Bilzen, Hoelbeekstraat 80. DOEL De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: I. De onderneming in eigen onroerende goederen, welke onder meer omvat: – de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen; – adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; – het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staat en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; – het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaand of nog op te richten vennootschappen; – het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; – het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; – het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; – het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur; – het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830292977 – de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing. ll. Projectontwikkeling Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen. III. Bouwonderneming – Het bouwrijp maken van terreinen; slopen van gebouwen; grondverzet; – De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; – Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; – Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw; – De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; – Bouwen van individuele huizen, service-flats; – Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; – Het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen; – Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur; appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoorts; – Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden enzovoorts; – Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; – Dakbedekking en bouw van dakconstructies; – Bouw van wegen; – Onderneming voor elektrische installatie, voor loodgieterwerk, voor afwerking van gebouwen, stukadoorswerk, schrijnwerk (hout, kunststof, metaal, en andere), vloer- en wandbekleding, glaszetten en alle overige werkzaamheden; – Onderneming voor het aanbrengen van chape; – Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; – Isolatiewerkzaamheden; IV. Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en materialen voor binnenhuisinrichting, waaronder vloer- en wandtegels, natuursteen, bakstenen, isolatiematerialen, betonartikelen, hout, materialen voor riolering, afvoer, enzovoorts. V. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en voor fysieke personen borgstellen, aval verlenen, voorschotten en / of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. GEPLAATST EN GESTORT KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, die elk het honderd zesentachtigste (186e) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap. Op het kapitaal is gestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte gedeelte van het kapitaal gedeponeerd werd bij de Axa Belgium, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL Het kapitaal is samengesteld uit inbrengen in geld. WINST en RESERVERINGEN Winstverdeling: Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is. Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering geeft, gebaseerd op de voorstellen van de zaakvoerders in de geest van wat hieromtrent voorzien wordt in het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen. aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Vereffening-verdeling: Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten. Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling in speciën te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding. Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel. BOEKJAAR Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op 14 oktober 2010 en zal eindigen op 31 december 2011. JAARVERGADERING De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om achttien uur, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2012. OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR Artikel 17. Bevoegdheid der zaakvoerder(s) Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. BENOEMINGEN De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist het aantal zaakvoerders op 2 te bepalen, en als niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: – De heer CLAES Tom, voornoemd. – De heer COPS Andries, voornoemd. Zij hebben verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel. (get.) Yves Tuerlinckx, notaris Tegelijk hiermee neergelegd: - voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte; - uittreksel van de oprichtingsakte.

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SBCON

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KRUISEKESTRAAT 169 8940 WERVIK

KRUISEKESTRAAT 169

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SBcon Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8940 Wervik, Kruisekestraat 169 Onderwerp akte : Oprichting Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op veertien oktober tweeduizend en tien die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden : 1. Vorm en benaming: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBcon 2. Zetel :Kruisekestraat 169 - 8940 Wervik 3. Duur: onbeperkt. 4. Oprichters – nog te volstorten inbrengen 1. De Heer SIX Boudewijn Robert, geboren te Wervik op elf maart negentienhonderd drieënzestig): negenduizend vierhonderdvierentwintig euro (€ 9.424,00) 2. mevrouw VANSUYT Murielle Véronique Yvonne, geboren te Wervik op veertien oktober negentienhonderd vierenzestig, samenwonende te 8940 Wervik, Kruisekestraat 169: tweeduizend negenhonderdzesenzeventig euro (€ 2.976,00) 5. Maatschappelijk kapitaal – volstorting – toegestaan kapitaal : Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) – er is geen toegestaan kapitaal. 6. Vorming van het kapitaal – conclusies van de revisor Het kapitaal is volledig onderschreven in geld. 7. Boekjaar : van één januari tot eenendertig december. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. 8. Reserves – winst – liquidatiebonus: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. 9.a. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden Indien er slechts een zaakvoerder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, gelden volgende regels. Behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van zaakvoerders toegekend, is de vennootschap slechts verbonden door akten die door twee zaakvoerders ondertekend zijn. De zaak- voerders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van zaakvoerders, zelfs ten aanzien van openbare of ministeriële ambtenaren en hypotheekbewaarders. Elk der zaakvoerders beschikt echter over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten. De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kunnen aan derden bijzondere en beperkte volmachten verlenen; in het bijzonder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer derden, die al dan niet samen handelen, toevertrouwd worden. Deze delegatie van dagelijks bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen gepubliceerd. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830293373 9.b. Zaakvoerder(s) : De Heer Boudewijn Six wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur. 10. Commissaris: er werd geen commissaris aangesteld 11. Maatschappelijk doel : De vennootschap heeft tot doel: - Het verlenen van diensten en adviezen (consultancy) in de ruimste zin van het woord aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid; - Alle activiteiten als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen. - het ontwerpen en uitvoeren van allerhande metaalconstructies - het ontwerpen en uitvoeren van alle machinebouwactiviteiten - het ontwerpen en uitvoeren van elektrische installaties - Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; - De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten; - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van andere vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan andere vennootschappen en ondernemingen; - Alle verrichtingen, die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar roerend patrimonium - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin. - De groot- en kleinhandel, de import en de export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, en in het algemeen de handel in de ruimste zin in alle roerende goederen, materialen en gereedschappen. - Alle commissieverhandelingen De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschap- pelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel vennoten als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden. 12. Jaarvergadering – deelname – stemrecht. De jaarvergadering vindt plaats op de derde zaterdag van juni op de maatschappelijke zetel. De oproepingen gebeuren overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. Ieder aandeel geeft recht op één stem. 13. Volmachten Er werd in de oprichtingsakte volmacht verleend aan de BVBA DERUDDER aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, met bevoegdheid om samen of afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling van alle aangestelden en medewerkers, met het oog op de vervulling van alle formaliteiten en inschrijvingen van de vennootschap bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Register der Rechtspersonen, alle griffies van de Rechtbanken, alle diensten van FOD-Financien, waaronder de BTW-administratie, evenals de aanvraag van distributie- of vestigingsattesten van alle aard bij elke bevoegde administratie. 14. Deponering van het volstort kapitaal: de notaris bevestigt dat het bankattest werd overhandigd waaruit de deponering blijkt van het volstort gedeelte van het kapitaal. De gelden werden geblokkeerd op een bijzondere rekening geopend bij Dexia Wervik. 15. Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de oprichtingsakte. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Jean-Marc Vanstaen, Notaris

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GEUDENS KOEN

BVBA

KLINKSTRAAT 20 2300 TURNHOUT

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TURNHOUT

0305544

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : GEUDENS KOEN Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2300 Turnhout, Klinkstraat 20 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op dertien oktober tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht: I. VENNOTEN Door: De heer GEUDENS, Koen Leopold Juliana, onderhoudswerkman, uit de echtgescheiden, geboren te Turnhout op 23 juli 1969, wonende te Turnhout, Klinkstraat 20. II. RECHTSVORM EN NAAM De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen met als naam: "GEUDENS KOEN”. III. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Klinkstraat 20. IV. DUUR De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. V. DOEL De vennootschap heeft tot doel: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal, hout of kunststof. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk: - de vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw, zoals: • balken, liggers, kepers; • deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren zoals sloten en scharnieren; • trappen, trapleuningen; • houten staaflijsten, kralen, profielen en dakspanen; - geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals sauna's; - de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen; - de vervaardiging van houten scheidingswanden en tussenschotten. Overige bouwinstallaties: - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: • personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, inclusief reparatie en onderhoud; • draaideuren en automatische deuren; • bliksemafleiders; • centrale vacuüm reinigingssystemen; • stores en zonneschermen; • lichtreclames en uithangborden; Reparatie en het onderhoud van consumentenelektronica, audio en videoapparatuur, zoals: televisies, radio's, videocassettespelers (VCR), dvd-spelers, cd-spelers,videocamera's voor huishoudelijk gebruik, enzovoort; Installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen. Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout of kunststof, zoals: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830296541 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, hout of kunststof. Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, hout of kunststof. Montage van serres, veranda’s enzovoort, in metaal, hout of kunststof; Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding in hout en andere materialen. Schilderen van metalen constructies. Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden. Chapewerken. Toezien en coördinatie op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort). De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld, door de heer GEUDENS werden alle honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Door de heer GEUDENS werd een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 EUR) in speciën gestort, nog te volstorten zesduizend honderd euro (6.100 EUR). Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen, volstort ten belope van achtduizend euro (twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 EUR). De minuuthoudende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een geblokkeerde rekening bij Dexia Bank. VII. BESTUUR ARTIKEL ELF – BESTUUR 1. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet vennoten. De duur van hun opdracht is onbeperkt. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. 2. Beslissingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt. 3. Vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. ARTIKEL TWAALF – BEZOLDIGING De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. ARTIKEL DERTIEN – BIJZONDERE VOLMACHTEN De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. ARTIKEL VEERTIEN – TEGENSTRIJDIG BELANG Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke bepalingen dienaangaande na te leven. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder de normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in gezegd stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Benoeming: Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd: De heer GEUDENS Koen, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. VIII. PLAATS – DAG – UUR JAARVERGADERING De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één juni om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twaalf. IX. BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend elf. X. VERDELING WINST - RESERVES Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. XI. VERDELING VEREFFENINGSSALDO Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. XII. COMMISSARIS De oprichter heett beslist geen commissaris te benoemen. XIII. OVERNAME VERBINTENISSEN De vennootschap heeft alle verbintenissen overgenomen aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf 01 juli 2010, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek der Vennootschappen. XIV. VOLMACHT De oprichter heeft als bijzondere gevolmachtigde aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, de heer Dierckx Joery, zaakvoerder van de bv bvba “KAMA B.”, met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Hesstraat 29, BTW BE0472.463.541 RPR Turnhout, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen, aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en B.T.W. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Christine Van Haeren, notaris Tegelijk hiermee neergelegd: - afschrift van de oprichtingsakte (vóór registratie) de dato dertien oktober tweeduizend tien.

830297531

10305545

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

HENDRIK LOBBESTAEL & ZN

BVBA

STATIONSSTRAAT 48, BUS A 1540 HERNE

STATIONSSTRAAT 48, BUS A

1540

HERNE

0305545

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : HENDRIK LOBBESTAEL & ZN Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1540 Herne, Stationsstraat(HN) 48 bus AA Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte houdende oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ HENDRIK LOBBESTAEL & ZN” , met zetel te 1540 Herne, Stationsstraat 48 A, verleden voor meester An-Katrien Van Laer, notaris te Herne, op datum van 11 oktober 2010, blijkt via uittreksel hetgeen volgt: OPRICHTER/INTEKENAAR: 1. De Heer LOBBESTAEL Hendrik Adriaan, geboren te Roeselaere op 02 november 1954, gescheiden, wonende en gedomicilieerd te 1540 Herne, Stationsstraat 48 bus A. nationaal nummer 54.11.02-011.73 identiteitskaartnummer 590.8818902.76 Hierbij optredend als oprichter. 2. De Heer LOBBESTAEL Jurgen Gustaaf, geboren te Ninove op 09 september 1978, ongehuwd, wonende en gedomicilieerd te 9550 Herzele, Huigeveldstraat 12. nationaal nummer 78.09.09-085.85 identiteitskaartnummer 590.9110116-96 Hierbij optredend als intekenaar. INBRENG IN NATURA DOOR DE HEER LOBBESTAEL HENDRIK Inbreng éénmanszaak: De immateriële vaste activa, materiële vaste activa en voorraden, op heden nog toebehorend aan de heer LOBBESTAEL Hendrik, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0747.173.479. Immateriële vaste activa: - de naambekendheid, de kennis, de ervaring, de expertise, de know-how, de organisatie en alle andere niet gewaardeerde materiële en immateriële bestanddelen van de éénmanszaak van de heer Lobbestael Hendrik; - de klantendossiers, de documentatie en de archieven, nodig om de activiteit verder te zetten; - de administratieve en technische inrichting, de lopende en de aangegane contracten, evenals weldanige rechten, schuldvorderingen, baten en voordelen die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit alle overeenkomsten met derden betrekking tot de ingebrachte bedrijvigheid. Totaal pro memorie ========== Materiële vaste activa: Omschrijving Aanschaf Aanschaffings Normale Inbreng- Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. d 0830297531 jaar waarde exploitatie waarde waarde Materieel en benodigdheden Decoupeerzaag BOSCH PST700 1999 81,80 0,00 Metabo afkortzaag KS 2002 268,80 53,76 Bosch haakse slijper GWS 2002 148,76 29,75 Hogedrukreiniger Kärcher 550M+ 2002 305,00 61,00 Dichtheidscontroleapparaat 2002 236,84 47,37 Lichte snijbrander Goor met snijbekkens 2002 85,40 17,08 Gatzagenset 2002 90,00 18,00 Heteluchtkanon 19800 Kcal/U 2003 357,68 107,30 Compressor 1,5 PK 2003 152,00 45,60 BOSCH GBH 11de boorhamer SDS 2004 900,00 360,00 BOSCH 2 boren 28-450 en 35- 450 2004 169,20 67,68 BOSCH 12VE-2 accu klopboormachine 2004 250,05 100,02 Houtbeitelset 2004 41,70 16,68 Waterpomptang en klauwhamer 2004 41,50 16,60 Pijpsnijder 151 koper 2004 54,00 21,60 ------------------ ------------- ----------- Totaal materieel en benodigdheden 3.182,73 962,44 950,00 Kantoorinrichting Olivetti faxlab 250P 2002 215,70 43,14 Intel P4 2.8 GHZ, Hercules 9600 Pro 2003 1.026,45 307,94 ------------------ ------------- ----------- Totaal kantoorinrichting 1.242,15 351,08 350,00 Rollend materieel Volvo V70 D5 (optie leasing) 2010 3.457,19 3.457,19 9.600,00 Citroën Jumper CT lichte vrachtwagen 2001 17.761,57 1.776,16 7.000,00 Aanhangwagen Hapert Variant - - - 600,00 ------------------ ------------- ----------- Totaal rollend materieel 21.218,76 5.233,35 17.200,00 TOTAAL 6.546,87 18.500,00 ======= ======== Totaal: achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR) Vergoeding van de inbreng Aan de inbrenger, de heer LOBBESTAEL Hendrik, wordt hiervoor toegekend: - honderd vijfentachtig (185) aandelen; Verslag van de bedrijfsrevisor Teneinde te voldoen aan artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de heer Geert Van Peteghem, bedrijfsrevisor, vennoot van het bedrijfsrevisorenkantoor N.V. Moens, Van Peteghem & Co, met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, in verband met voormelde inbreng in natura, een verslag opgemaakt op 07 oktober 2010, waarvan de besluiten luiden als volgt: “6. BESLUITEN MET VOORBEHOUD. Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura waarbij de goodwill en de materiële vaste activa van de heer Hendrik Lobbestael ingebracht wordt bij de oprichting van de BVBA LOBBESTAEL & ZN. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan 18.500,00 EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden 185 aandelen van de BVBA LOBBESTAEL & ZN uitgegeven zonder nominale waarde aan de heer Hendrik Lobbestael. De inbrenger geniet verder geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng, behoudens het mandaat van zaakvoerder. Overwegende dat de datum van het opstellen van het huidige verslag de inbrenger aan ondergetekende geen fiscaal certificaat zoals bedoeld in het artikel 442bis van het WIB ’92 heeft voorgelegd, noch ingevolge de BTW wetgeving, noch sociale certificaten, dient ondergetekende erop te wijzen dat er een latent risico bestaat voor de overdrachtgenietende vennootschap indien de overdrager fiscale- of sociale schulden heeft op het ogenblik van de overdracht. Terzake dient ondergetekende een voorbehoud te maken inzake dit latent risico in hoofde van de overdrachtgenietende vennootschap. De aandacht dient verder nog gevestigd te worden op de tienjarige aansprakelijkheid als aannemer van de eenmanszaak voor de uitvoering van haar werken. Op heden zijn er op dit vlak, naar verklaard door de inbrenger, een aantal zaken welke juridisch worden betwist en aanhangig zijn. Over de eventuele gevolgen van een aansprakelijkheidsvordering op de elementen van de inbreng in natura kunnen wij ons niet uitspreken. Derhalve formuleren wij dan ook een voorbehoud hieromtrent. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting. Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA Lobbestael & Zn, conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.” Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank. Algemene voorwaarden van de inbreng De inbrenggenietende vennootschap verkrijgt te rekenen vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte goederen op last er te rekenen vanaf heden alle belastingen en openbare taksen opgesteld of nog op te stellen van te dragen en te betalen. STATUTEN Benaming. De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam HENDRIK LOBBESTAEL & ZN. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1540 Herne, Stationsstraat(HN) 48 A. Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitvoeren van metsel- en charpantewerken, dak- en zinkwerken, timmer- en schrijnwerken, plafonnagewerken, plaatsen van vloeren en betegeling, elektriciteitswerken, plaatsen van sanitair en centrale verwarming. Dit zowel in nieuwbouw, verbouwing of herstellingen en dit zowel in opdracht van private personen, rechtspersonen als na toewijzing van aanbesteding van private personen, rechtspersonen of openbare mededinging. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur. De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëntwintigduizend euro (22.000 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen zonder nominale waarde; elke aandeel een/tweehonderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend. Welk kapitaal is samengesteld als volgt: - door de heer LOBBESTAEL Hendrik, voornoemd, ten belope van negentienduizend euro (19.000,00 EUR), gevormd als volgt: - inbreng in natura handelszaak: achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR), hetzij honderd vijfentachtig (185) aandelen; - inbreng in speciën: vijfhonderd euro (€ 500,00), hetzij vijf (5) aandelen; - door de heer LOBBESTAEL Jurgen, voornoemd, ten belope van drieduizend euro (3.000,00 EUR), hetzij dertig (30) aandelen; Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestorte kapitaal (€ 3.500,00) heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet, bij BNPPARIBAS FORTIS. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, al dan niet benoemd in de statuten. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering, welke ook de duurtijd van hun mandaat, de vergoeding en hun bevoegdheid bepaalt. Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, heeft elke zaakvoerder elk afzonderlijk de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap op te treden en alle handelingen te stellen die bijdragen tot het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens aangelegenheden die de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering. Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt hem de volledige bestuursbevoegdheid toegekend. Vertegenwoordiging. De vennootschap wordt vertegenwoordigd en geldig verbonden door elke zaakvoerder tegenover derden, en in rechte. Toezicht. Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen. Als er geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de handelingen van de vennootschap. Algemene vergadering. De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige vennoten of voor hen die het niet eens waren met de genomen beslissing. Ieder aandeel vertegenwoordigt één stem, en de algemene vergadering beraadslaagt geldig wat ook het vertegenwoordigd deel van het kapitaal is; zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar gehouden de tweede maandag van de maand mei om 10 uur 30, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerste daarop volgende werkdag. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Boekjaar . Het maatschappelijke jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Winstverdeling. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. Hierop wordt ten minste vijf percent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijke kapitaal bereikt. Over het saldo kan de algemene vergadering der vennoten beschikken, behoudens wettelijke bepalingen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. Ontbinding - Vereffening. Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepaalt. Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie, met de meest uitgebreide machten. Na de tegeldemaking van het actief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte bedrag der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat zij bezitten. OVERGANGSBEPALINGEN Artikel één: eerste boekjaar. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en loopt tot en met eenendertig december tweeduizend elf Artikel twee: eerste algemene vergadering. De eerste algemene vergadering zal plaats hebben in mei 2012. Artikel drie: commissaris. Zich baserend op schattingen te goeder trouw gemaakt, hebben verschijners besloten geen commissaris te benoemen. Artikel vier: artikel 60 Wetboek van Vennootschappen De verbintenissen die comparanten aangaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf heden tot de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, zijn onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Artikel vijf Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen vanaf één augustus 2010 worden thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, waarvan de statuten hier voorafgaan, wordt een eerste buitengewone algemene vergadering gehouden, ter studie. Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op één. Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering: De heer Hendrik LOBBESTAEL voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd. VOLMACHT TOT INSCHRIJVING KRUISPUNTBANK EN ANDERE ADMINISTRATIES De oprichter stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber: de heer Marcel De Brabanters van de CVBA Fiscolie te 1770 Liedekerke, Briefveld 20, aan wie de macht wordt verleend om het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank en voor de registratie van de vennootschap als BTW-belastingsplichtige. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

FULDA

BVBA

MORTELSTRAAT 17 9831 DEURLE

MORTELSTRAAT 17

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DEURLE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/19/10305546.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Fulda Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9831 Sint-Martens-Latem Mortelstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, op elf oktober tweeduizend tien, te registreren, blijkt dat: 1. De heer BUYTAERT, Patrick Georgina Joseph, geboren te Merksem op acht juni negentienhonderd eenenzestig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Mortelstraat 17. En zijn echtgenote 2. Mevrouw DEWINTER, Viana Jacqueline, geboren te Gent op twee oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Mortelstraat 17. Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor het ambt van Notaris Harold Poppe, te Gent op twintig september negentienhonderd negenennegentig, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren. een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “Fulda”, waarvan de voornaamste standregelen luiden als volgt: 1 – NAAM – RECHTSVORM De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht opgericht onder de naam: “Fulda”. 2 – ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem Mortelstraat 17. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland, mogen oprichten. 3 – DOEL 1) de uitbating zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in buitenland van frituren, broodjeszaken; 2) de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle materialen die met het hierboven vermelde verband houden; 3) het beheer van onroerende en roerende goederen voor zover die voor de vennootschap helpen om een inkomen te genereren. Deze opsomming is enkel exemplatief en zeker niet limitatief zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen. 4 – DUUR De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt. 5 – KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld in honderd zesentachtig (186)gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/honderd zesentachtigste (1/186ste)van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is bij de oprichting volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €). Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 6 - BESTUUR Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830297729 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen. Indien zij in de statuten werden benoemd, zonder beperking van duur, worden zij geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, en kan hun afzetting slechts plaatshebben om ernstige redenen. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regeling. Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan één zaakvoerder, steeds alleen optreden, behoudens in geval anders bepaald naar aanleiding van hun benoeming. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoer- der(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap - Mevrouw Viana DEWINTER voornoemd Haar mandaat is bezoldigd. Iedere zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening. In die omstandigheden kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. De handtekening van ieder van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, post- cheques en andere besturen, aan de Post en Belgacom alsmede alle andere bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag. Iedere zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten, welke persoon op zijn beurt zijn toegekende bevoegdheden zal mogen subdelegeren. Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbin- ding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerders. Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder(s) onbezoldigd. De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. 7 - ALGEMENE VERGADERING Ieder jaar, de dertigste van de maand juni om tien uur moet een jaarvergadering gehouden worden. 8 – BOEKJAAR Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar afgesloten. 9 – WINSTVERDELING Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar. Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van de Vennootschappenwet. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID. De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte. ZETEL De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Mortelstraat 17. BEGIN- EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING. Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden – in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen – alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap, en dit betreffende handelingen vanaf één januari tweeduizend en tien. Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen. VOLMACHT. Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountancy Van Den Broeck & C°, met zetel te Nazareth, 's Gravenstraat, 76, voor wie optreedt Mevrouw Van den Broeck Kim, ’s Gravenstraat 76 te 9810 Nazareth, dan wel de Heer Paul De Becker, wonende te Aalst, Ninovesteenweg 4/5, met macht om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Jozef Verschueren Tegelijk wordt hiermee elektronisch neergelegd: - uitgifte van oprichtingsakte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

IMMO2CLEAN

SPRL

RUE LONGCHAMPS 17, BTE 2 1470 GENAPPE

RUE LONGCHAMPS 17, BTE 2

1470

GENAPPE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/19/10305547.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : on : (en entier) :IMMO2CLEAN Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée Siège :1470 Genappe, Rue Longchamps 17 Bte 2 Objet de l’acte :Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le onze octobre deux mille dix a été constituée la Société privée à responsabilité limitée «IMMO2CLEAN», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en divisé en 186 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l’avoir social.. Associés Monsieur BARA Geoffrey, (numéro national : 760928-317-17), domicilié à 1380 Lasne, Rue Bois-Lionnet, 9 . Forme dénomination : Société privée à responsabilité limitée IMMO2CLEAN Siège social Rue Longchamps 17 2 - 1470 Genappe Objet social La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - le conseil et la gestion d’entreprise dans le sens le plus large du terme, notamment par la dispense d’ avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres nécessitant un accès à la profession, l’assistance et la fourniture de toutes prestations de service sous forme d’études, d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ; - la gestion de patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment : la rénovation, la transformation, l’aménagement, la location, l’acquisition et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d’immeubles, sans que cette rémunération soit limitative, ainsi que l’achat ou l’acquisition d’une autre manière, l’aliénation, l’acte de grever, la location, la prise en location, à l’exception des activités nécessitant un accès à la profession ; - les travaux de pose de revêtements en bois de sols et de murs, les travaux d’isolation et autres travaux de finition ; - les activités d’intermédiaire du commerce en produits divers. La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. Capital social Le capital social est fixé à la somme de 18.600,00 €, divisé en 186 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l’avoir social. Le capital social est libéré à concurrence de 2/3. Le notaire soussigné atteste que le dépôt du capital a été effectué auprès de Delta Lloyd. Répartition bénéficiaire L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. Greffe 0830298917 Le solde du bénéfice de l’exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l’assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après. L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d’affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l’affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect des dispositions légales sur les sociétés commerciales. Le payement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Représentant permanent Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, charge de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Liquidation En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net est partagé entre les associés. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l’équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. S’il n’existe pas de part sans droit de vote, l’actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. S’il existe des parts sans droit de vote, l’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts sans droit de vote. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts avec droit de vote. Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital. Exercice social L’exercice social commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre. Assemblée générale ordinaire L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le 2e jeudi du mois de juin de chaque année à 17 heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. Contrôle Chaque associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n’incombe à la société que s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société. Si conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l’assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat par l’assemblée générale. Gérance Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est gérée soit par l’associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale. En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Le gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’ associé unique décide de fixer le nombre de Gérant à un. Il appelle à ces fonctions Monsieur Geoffrey BARA précité, et qui a accepté. Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est gratuit. Dispositions transitoires : Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille onze. La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2012. Tous pouvoirs sont conférés à FINECOM SPRL (RPM Bruxelles 0480.057.057), ayant son siège à 1950 Kraainem, rue de Stockel 7, représentée par son gérant, Monsieur Stephan Elsen (IPCF 105013), afin nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite d’effectuer toutes formalités auprès du guichet d’entreprises, de l’administration de la TVA et auprès d’autres administrations et de rectifier ou modifier ces inscriptions Pour extrait analytique conforme Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert Déposé en même temps : une expédition des présentes

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

TSHIBANGU ANNIE

SC SPRL

AVENUE DE L'AQUILON 16, BTE 9 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

AVENUE DE L'AQUILON 16, BTE 9

1200

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/19/10305548.pdf

ner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : TSHIBANGU ANNIE Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de l'Aquilon 16 Bte 9 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte dressé par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le quatorze octobre deux mille dix, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «TSHIBANGU ANNIE», dont le siège social est à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de l'Aquilon, 16/9, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes: Désignation des fondateurs et associés : Madame TSHIBANGU NGANDU sans prénom dite Annie, née à Kisangani (République du Zaïre (Republiek)) le vingt-huit juin mille neuf cent septante-trois (registre national numéro 730628 466-75), de nationalité belge, épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur KANKU BADINBANGA Jean-Pierre, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de l'Aquilon, 16/9. Article 1 - Forme La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d’une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination La société a pour dénomination : "TSHIBANGU ANNIE". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes : 1) la dénomination de la société ; 2) la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile; 3) l’indication précise du siège de la société ; 4) l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; 5) le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM » suivi du numéro d’entreprise. Article 3 - Siège social Le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de l'Aquilon, 16/9. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d’exploitation ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Article 4 - Objet La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l’exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités. L’art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société. Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l’enseignement et la publication. La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin. Greffe 0830299907 Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l’accord préalable du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l’objet d’un contrat. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n’aient pas un caractère commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est divisé en mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent cinquante- cinquième (1.855ième) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400-€). Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Les parts sociales sont nominatives. Article 7 - Modifications du capital Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. Article 8 - Rémunération du capital Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Article 9 - Parts sociales Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l’ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l’importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté. Article 10 - Décès de l'associé unique Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : 1) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ; 2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts; 3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation. Article 11 - Décès d'un associé (société pluripersonnelle) En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants. Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 12 - Gérance La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple. Article 13 - Pouvoirs du (ou des) gérant(s) Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront s’engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 14 - Durée et rémunération du mandat Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit. Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si la société ne comporte qu’un associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Article 15 - Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 16 - Réunion L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant. Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite. Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres. Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication. Au terme de ce délai de réponse : – si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées; – si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises. Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai. La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés. Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. L’éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir. Article 17 - Prorogation Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 18 - Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article 19 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 20 - Ecritures sociales La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Article 21 - Répartition des bénéfices Les honoraires générés par l’activité médicale, apportée à la société du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article 22 - Dissolution En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui s’ils ne sont pas médecins habilités à exercer l’art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre de Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Article 23 - Répartition Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique. Article 24 - Déontologie Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts. Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel ressort ce médecin. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Lorsqu’un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu’une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger. Toute modification aux statuts et à la convention établie entre la société et la société devra être soumise préalablement à l’approbation du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. DISPOSITIONS TEMPORAIRES nner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature vé eur e Volet B - Suite Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, moment où la société acquerra la personnalité morale. 1) Le premier exercice social commencera le premier octobre deux mille dix et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze. 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin deux mille douze à dix-huit heures. 3) Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, est désigné en qualité de gérant unique, pour toute la durée de la société : Madame TSHIBANGU NGANDU, prénommée et qui accepte. Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. 4) L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire. 5) Engagements pris au nom de la société en formation. Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au cours des six mois précédant la constitution de la société, par lui-même, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. Pour extrait analytique conforme Déposé en même temps, une expédition de l'acte. Signé Etienne Nokerman, Notaire.

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ULTRA PICTURA

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WETENSCHAPSPARK 4, BUS 6 3590 DIEPENBEEK

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Ultra Pictura Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4 bus 6 Onderwerp akte : Oprichting 1) Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op negenentwintig september tweeduizend en tien, nog te registreren, blijkt dat: 1° De Heer VAN HAM, Raf Mathieu Maria, geboren te Lommel op achtentwintig februari duizend negenhonderdachtenzestig, van Belgische nationaliteit met woonplaats te 3920 Lommel, Slachthuisstraat 60, BELGIË 2° De naamloze vennootschap ANDROME, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4. BTW BE 0439.803.047 RPR Hasselt. Nagemelde vennootschap opgericht hebben: Naam en rechtsvorm De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Ultra Pictura. Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wetenschapspark 4 bus 6, 3590 Diepenbeek. Doel van de vennootschap De vennootschap heeft tot doel, in BELGIE en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening en in naam van derden: het beheren, het aan- en verkopen zowel in klein- als in groothandel, het in- en uitvoeren, het commercialiseren, het distribueren, het produceren, het ontwerpen, het programmeren, het huren of verhuren, het in leasing geven of nemen, het toekennen of verwerven van alle mogelijk rechten van gebruik en/of genot, het verlenen van diensten, alsmede alle tussenkomsten welke betrekking hebben op computerprogramma’s, computeranimaties, mediaproducties en merchandise; het distribueren, produceren en realiseren van allerhande films en mediaproducties, zoals daar zijn, zonder beperkend te wezen, teken-, animatie-, bioscoop- en televisiefilms evenals het verrichten van alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan zoals het creëren van speciale effecten, het ontwikkelen, het inkleuren…; de handel, zowel groot- als kleinhandel, evenals het uitgeven van software, computerspellen en gadgets. Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830300895 Het verlenen van adviezen aan de gebruikers over soorten computers, hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur; het verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de informatietechnologie, computers en hun software. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen. De opsomming van activiteiten in deze doelsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet limitatief. De termen beheer of advies die in deze doelsomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf negenentwintig september tweeduizend en tien. Kapitaal van de vennootschap Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het is volledig volstort door inbreng in speciën op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING Hasselt-Centrum, te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 13. Een bankattest, gedateerd op drieëntwintig september tweeduizend en tien, werd als bewijs van de storting overhandigd aan mij, instrumenterende notaris. Bestuur - Vertegenwoordiging 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité. 4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn- haar-hun machten. 5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht Jaarvergadering De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag (niet) beschouwd als een werkdag. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Vereffening Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng. Einde van het eerste boekjaar Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december tweeduizend en elf. Eerste jaarvergadering De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf. Bestuurders Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie. Worden tot bestuurder benoemd : 1° De Heer Van Ham Raf, voornoemd 2° de naamloze vennootschap Androme, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Frank Van Reeth, wonende te 2200 Herentals, Koppelandtstraat 43. Tot deze functie benoemd ingevolge een beslissing van de raad van bestuur de dato negenentwintig september tweeduizend en tien. 3° de Heer Goossens Eric Paul Raymond, wonende te 3460 Bekkevoort Struikstraat 57. Allen aanvaarden hun mandaat. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissarissen Er wordt geen commissaris benoemd. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting De vennootschap die thans is opgericht, neemt de verbintenissen over die werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert één juli tweeduizend en tien. Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt. Bijzondere volmacht Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 of elke andere persoon die door hen wordt aangewezen teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister de ondernemingsloketten en/of de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Raad van bestuur Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd : De Heer Raf Van Ham aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd : De Heer Raf Van Ham Hij aanvaardt beide mandaten. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. 2) uit een proces verbaal van de raad van bestuur van de NV Androme met zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4, BTW BE 0439.803.047 de dato negenentwintig september tweeduizend en tien blijkt dat benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger teneinde namens de NV Androme het mandaat van bestuurder uit te oefenen in de NV Ultra Pictura met zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4 bus 6: de Heer Frank Van Reeth, wonende te 2200 Herentals, Koppelandstraat 43. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte Per afzonderlijk formulier: PV benoeming vaste vertegenwoordiger. (get.) Notaris Vanhelmont

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

OOSTERBOSCH INVEST

BVBA

HASSELTWEG 400, BUS 11 3600 GENK

HASSELTWEG 400, BUS 11

3600

GENK

0305549

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/19/10305549.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Oosterbosch Invest Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 400 bus 11 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op vier oktober tweeduizend en tien, nog te registreren, blijkt dat: De Heer OOSTERBOSCH, Freddy Karel Elisabeth Joseph, geboren te Tongres op zesentwintig juli duizend negenhonderdvijfenzestig, van Belgische nationaliteit met woonplaats te 3600 Genk, Hasseltweg 400, BELGIË, echtgescheiden. Nagemelde vennootschap opgericht heeft: Vorm – naam De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam Oosterbosch Invest. Maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hasseltweg 400, bus 11. Maatschappelijk doel De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen; • Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie Griffie aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 0830301093 aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; • Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechterlijk statuut; • Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; • Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Maatschappelijk kapitaal Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volgestort door storting in speciën gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Parisbas Fortis kantoor Hasselt-Centrum, Ridder Portmansstraat 1 – 3500 Hasselt. De comparant overhandigt aan de notaris een door de voornoemde instelling afgeleverd attest de dato dertig september tweeduizend en tien, teneinde het in haar dossier te bewaren. Bestuur - Vertegenwoordiging Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Jaarvergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Bestemming van de winst – reserves Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening - den et ch blad en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend en twaalf. Benoeming van zaakvoerder(s) De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één. Wordt tot zaakvoerder benoemd : de Heer Freddy Oosterbosch, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd. Commissaris Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één september tweeduizend en tien door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte (get.) Notaris Rose Marie Vanhelmont.