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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830459659 | 10305648 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | THUISVERPLEGING HEDWIG BOSCH | BVBA | MEERSSTRAAT 43 1730 ASSE | MEERSSTRAAT 43 | 1730 | ASSE | 2010-10-22 | 0305648 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305648.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Thuisverpleging Hedwig Bosch
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1730 Asse, Meersstraat 43
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op achttien oktober tweeduizend en tien, voor Meester Vincent Berquin,
Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat:
1) De heer VAN GINDERACHTER Marc Victor Yves, wonende te 1730 Asse, Meersstraat, 43,
2) Mevrouw BOSCH Hedwig Claire, wonende te 1730 Asse, Meersstraat, 43,
beiden vertegenwoordigd door de heer VERMUYTEN Geert Maria Gabriel Anna, wonende te 1700 Dilbeek,
Kasteelstraat 47,
ingevolge één onderhandse volmacht,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "Thuisverpleging Hedwig Bosch".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Meersstraat 43.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Alle activiteiten in verband met thuisverpleging, meer bepaald verplegende, verzorgende, geneeskundige en
palliatieve diensten, revalidatie, nazorg, geriatrische zorgen, op ambulante wijze bij particulieren, in het
bijzonder zieken en bejaarden.
Het leveren van genees- en verzorgingsmiddelen en de toediening ervan.
Het verstrekken van huishoudelijke hulp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van achttien oktober
tweeduizend en tien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer VAN GINDERACHTER Marc, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen;
- door mevrouw BOSCH Hedwig, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen;
totaal: honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van vijfendertig ten honderd (35 %).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zevenduizend euro (€ 7.000,00).
BANKATTEST.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830459659
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek
van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 734-0305288-38 bij de KBC Bank,
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 oktober 2010 afgeleverd bankattest.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de
vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie
werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen
beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van
de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ;
hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de
zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt
zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de
nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming
door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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blad
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen
tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Hedwig BOSCH, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 43.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de
oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 15 mei 2010 worden, conform
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte
vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt
hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Asse.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op achttien oktober tweeduizend tien en zal worden afgesloten op
dertig september tweeduizend elf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor Vermuyten Godts & Co", die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 81, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Een volmacht blijft aan de akte gehecht).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris | true |
830460154 | 10305649 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SDL ADVICE | BVBA | BLOEMSTRAAT 82 1840 LONDERZEEL | BLOEMSTRAAT 82 | 1840 | LONDERZEEL | 2010-10-22 | 0305649 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305649.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SdL ADVICE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1840 Londerzeel, Bloemstraat 82
Onderwerp akte : Oprichting
Uit akte verleden voor Meester Jo Abbeloos, geassocieerd notaris te Vilvoorde in datum
van dertien oktober tweeduizend en tien, “geregistreerd te Vilvoorde op veertien
oktober tweeduizend en tien, Boek 179, Blad 64, Vak 6, getekend de Eerstaanwezend
Inspecteur” blijkt dat de hierna vermelde personen de Besloten Vennootschap met
Beperkte aansprakelijkheid SdL ADVICE, met maatschappelijke zetel te 1840
Londerzeel, Bloemstraat nr 82 hebben opgericht waarvan de statuten werden
vastgesteld als volgt:
OPRICHTERS
1) Mevrouw ROTTIERS Sonja Josephine Louis, bestuurder, geboren te Wilrijk op
acht augustus negentienhonderd drieënzestig, rijksregister nummer 63.08.08-248.18,
wonende te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 82.
2) De heer de LEVA Jean Pierre, bediende, geboren te Sart-les Spa op twintig juni
negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregister nummer 57.06.20-139.15, wonende te
1840 Londerzeel, Bloemstraat 82.
TITEL II.- STATUTEN
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "SdL ADVICE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 82.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van
het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen,deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
)publiekrechterlijk statuut.
Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies,
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830460154
management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere
diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan verbonden
vennootschappen of derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Het verwerven, verhuren en verbouwen van onroerende goederen behorende of
verworven door de vennootschap, met uitzondering van die handelingen onderworpen
aan een bijzondere reglementering. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het organiseren van feesten, banketten, spektakels, incentives, evenementen,
congressen, markten en beurzen in de ruimste zin van het woord. Eveneens verlenen
van advies binnen deze sector.
Het organiseren van exposities, tentoonstellingen, modeshows in de meeste ruime zin.
Eveneens verlenen van advies binnen deze sector.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftienduizend euro (115.000 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag
van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris
worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De
brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die
aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door
een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95
en 96 van het Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt
aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 25.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
TITEL III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire,
zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: mevrouw ROTTIERS Sonja en de heer de
LEVA Jean, voornoemde oprichters.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten
op eenendertig december tweeduizend en elf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf
(2012).
VOLMACHT BTW/RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Etugest NV te 1850 Grimbergen,
Brusselsesteenweg 79, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en voor
de aanvraag van een BTW-nummer.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel afgeleverd voor de publicatie in
het Belgisch Staatsblad en ter neerlegging op de rechtbank.
Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte | true |
830462332 | 10305650 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FONDUE CONCEPTS | BVBA | HULSTSESTRAAT 200 8520 KUURNE | HULSTSESTRAAT 200 | 8520 | KUURNE | 2010-10-22 | 0305650 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305650.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Fondue Concepts
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8520 Kuurne, Hulstsestraat 200
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 20 oktober
2010,
BLIJKT DAT:
1. De heer VANHALLE Bert, geboren te Roeselare op 15 oktober 1970 (nationaal nummer 701015-067-53),
ongehuwd, wonend te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 200; en 2. Mejuffrouw GEORGE Emmely, geboren te
Poperinge op 27 juli 1977 (nationaal nummer 770727-210-64), ongehuwd, wonend te 8520 Kuurne,
Hulstsestraat 200;
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam: "Fondue Concepts".
Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:
“De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten.
- Het uitvoeren van alle horeca-activiteiten.
- De uitbating van horecainstellingen, allerhande drankgelegenheden, café’s, (traditionele) restaurants,
exotische eethuizen, snackbars, fast-foodzaken, frituren, tavernes, cafetaria’s, feestzalen, traiteurdiensten,
hotels, pretparken, dancings.
- Het inrichten en de organisatie van gastronomische weekends.
- De aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, in het algemeen voor consumptie ter
plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen,
enzovoort.
- De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de
verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties.
- De uitbating van allerhande kantines en catering.
- De bereiding en bedeling van soep.
- De aan- en verkoop van allerlei horecainstellingen in meest ruime zin.
- Het huren en verhuren, het kopen en verkopen, de import en export, het leasen van alle materiaal, installaties,
machines en uitrusting die behoren tot de horecasector.
- De verhuring van feestzalen.
- Het inrichten van manifestaties, tentoonstellingen, kunstgalerijen, organisaties van feestelijkheden,
sportmanifestaties, vrijdetijdsbesteding, vakanties & uitstappen, seminaries en allerlei horeca-activiteiten.
- De aan- en verkoop, im- en export, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen in het algemeen en van alle voedingswaren en dranken in het bijzonder in de ruimste zin van het
woord.
- Het verhuren, in leasing geven en in het algemeen het ter beschikking stellen aan derden, mits vergoeding,
van alle roerende goederen, het verlenen van deskundig advies, het presteren van technische en administratieve
dienstprestaties in verband met alle taken van de horeca en het ter beschikking stellen van personeel.
- De aan- en verkoop van allerhande tabaksprodukten en genotmiddelen.
II. Algemene activiteiten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830462332
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
- Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 200 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), samengesteld door
inbreng in geld, volgestort tot beloop van 6.200,00 €, dus nog te volstorten 12.400,00 €.
De heer Bert Vanhalle, voornoemd, heeft ingetekend op 185 aandelen voor 18.500,00 €, volgestort tot beloop
van 1/3de, hetzij 6.166,67 €, dus nog te volstorten € 12.333,33.
Mejuffrouw Emmely George, voornoemd, heeft ingetekend op 1 aandeel voor 100,00 €, volgestort tot beloop
van 1/3de, hetzij 33,33 €, dus nog te volstorten € 66,67.
De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat een bedrag van 6.200,00 € voorafgaandelijk aan de oprichting
overeenkomstig 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening
nummer 751-2050453-10 bij de naamloze vennootschap Axa Bank Europe te Berchem, zoals blijkt uit een
door voormelde financiële instelling op 20 oktober 2010 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd
en in diens dossier bewaard zal blijven.
Als niet-statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Bert Vanhalle, voornoemd.
Krachtens artikel 7.2. der statuten is hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, is de handtekening van alle
zaakvoerders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan €
2.500,00. (artikel 7.5. der statuten)
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december 2011.
De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede dinsdag van de maand juni om negen uur op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de
vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en
van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergade-
ringen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder
stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan
een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt
uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen
toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide
echtgenoten bestaat.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van
de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor
uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald
is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na
aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen
wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog
openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate
van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.
Volmacht
werd verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan het boekhoudkantoor Koen
Vanhoutteghem te 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 12a, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”
(aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte. | true |
830465302 | 10305651 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | THOMA | BVBA | KARPERSTRAAT 15 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | KARPERSTRAAT 15 | 3530 | HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2010-10-22 | 0305651 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305651.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : THOMA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Karperstraat 15
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 20 oktober 2010, nog niet
geregistreerd, blijkt dat:
1.
Mevrouw BONGAERTS, Kim, geboren te Heusden-Zolder op eenentwintig maart duizend
negenhonderdzevenenzeventig, ongehuwd, met woonplaats te 3530 Houthalen-Helchteren,
Karperstraat 15.
2.
De heer STRAUVEN, Olivier Joseph Bernard, geboren te Genk op twee augustus duizend
negenhonderdzesenzeventig, ongehuwd, met woonplaats te 3600 Genk, Stalenstraat 86.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de benaming THOMA.
ZETEL
De vennootschap is gevestigd te Karperstraat 15, 3530 Houthalen-Helchteren.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
Patrimonium:
1)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Managementvennootschap:
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830465302
a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming, van Belgische
of buitenlandse commerciële, industriële of andere vennootschappen.
b) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of het financiële beheer.
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden.
d) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de qualiteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-
how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor
nijverheidsstudies;
f) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan
overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, dit zowel
in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van anderen vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of de vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig
doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Commissiehandel
De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf
het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Inbreng in geld.
Het kapitaal wordt volledig onderschreven door inbreng in geld als volgt:
-
door mevrouw Bongaerts Kim voornoemd, voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd
(18.500) euro, volstort voor een bedrag van zesduizend honderd zevenenzestig (6.167)
euro, in ruil waarvoor zij 185 aandelen bekomt.
-
Door de heer Strauven Olivier voornoemd, voor een bedrag van honderd (100) euro, volstort
voor een bedrag van drieëndertig (33) euro, in ruil waarvoor hij 1 aandeel bekomt.
Genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis geopend
ten name van de vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 15 oktober 2010, bij ondergetekende notaris
in bewaring gegeven.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Wordt benoemd tot statutaire-zaakvoerder: BONGAERTS, Kim, geboren te Heusden-Zolder op
eenentwintig maart duizend negenhonderdzevenenzeventig, Belgische met woonplaats te 3530
Houthalen-Helchteren, Karperstraat 15.
Wordt benoemd tot opvolger als statutaire zaakvoerder ingeval van vrijwillig of gedwongen ontslag of
overlijden van de statutaire zaakvoerder: de heer Strauven Olivier voornoemd.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de oprichter
vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op derde vrijdag van de maand november om 18.00 uur.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
AANLEG RESERVE – VERDELING WINST - VEREFFENINGSSALDO
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze
nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal
aandelen dat zij onderscheidenlijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde
recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de
vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde
aandelen.
SLOTVERKLARINGEN
Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig juni tweeduizend twaalf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen,
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Aan de zaakvoerder worden alle machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te
tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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ch
blad
Het ambt van zaakvoerder kan worden vergoed.
Voor eensluidend beknopt uittreksel afgeleverd voor de formaliteit van de registratie met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Notaris Herbert Houben
Tegelijkertijd hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte. | true |
830466290 | 10305652 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | INTERACTIVE MEDIA GROUP | BVBA | KASTELEIN 50 2300 TURNHOUT | KASTELEIN 50 | 2300 | TURNHOUT | 2010-10-22 | 0305652 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305652.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : INTERACTIVE MEDIA GROUP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2300 Turnhout, Kastelein 50
Onderwerp akte : Oprichting- Benoeming
Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op twintig oktober
tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht:
I. VENNOTEN
Door:
-
De heer LUYCKX, Werner Philomena Jan Baptist, geboren te Turnhout op 23 juli 1969, wonende te
2460 Kasterlee, Zandhoef 9; en
-
De heer GHORAYSHIAN LANGAROUDY, Mir Zargham, geboren te Teheran (Iran (Islamitische
Republiek)) op 02 augustus 1983, wonende te 2300 Turnhout, de Merodelei 289 b004.
II. RECHTSVORM EN NAAM
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
heeft aangenomen
met als naam:
"INTERACTIVE MEDIA GROUP”.
III. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kastelein 50.
IV. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag
van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
V. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Het aan- en verkopen van, handelen in: advertentieruimte en online advertentieruimte; het opzetten en
beheren van online reclame- en bannercampagnes; het ontwerpen, ontwikkelen en uitgeven van
elektronische publicaties; alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en vormgeving; het ontwerpen en
voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media; het ontwerpen, ontwikkelen,
implementeren, onderhouden, exploiteren en beheren van websites en alle andere mogelijke toepassingen
via het internet; de ontwikkeling en de realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen; het uitbaten
van een computeradviesbureau en de analyses inzake hardware- en software toepassingen; de aan- en
verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen; verkopen via het internet van goederen allerhande; alle
fotografische activiteiten en het maken van videoreportages.
Het verlenen van diensten – zowel bijstand als advies – aan derden op alle terreinen van de bedrijfsvoering,
met name:
-
Het ontwikkelen en uitvoeren van management consultancy op alle terreinen van de bedrijfsvoering:
-
Strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie,
operationele modellen, groei-
en
ontwikkelingplannen en business-cases;
-
Processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;
-
Personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiëren en begeleiden met
betrekking tot persoonlijke ontwikkeling;
-
systemen: uitvoeren en coördineren van functionele en technische behoefte-analyse, opzetten en
verbeteren
van
systeemarchitectuur,
systeemontwikkeling,
systeemoptimalisatie,
systeemimplementatie, systeemtesten en de inzet van systemen;
-
organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties, het
ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;
-
Het organiseren, opzetten, coachen en trainen met betrekking tot project en programma offices, project
portfolio management en interim management;
-
Het tijdelijk uitvoeren van project, programma, project portfolio en interim management.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830466290
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezelijking van haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Zij mag haar beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn
de vennootschap verboden.
De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, alsmede de aan- en verkoop van menigvuldige producten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het beheer van onroerende goederen, roerende goederen en portefeuillewaarden in België en/of in het
buitenland.
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken uitrusten en ombouwen.
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van
het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of leasing;
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en werd als volgt onderschreven:
-
door de heer LUYCKX, voornoemd, werden vijfhonderd (500) aandelen onderschreven, hetzij voor een
bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300 EUR), volstort ten belope van drieduizend honderd
euro (3.100 EUR), nog te volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR);
-
door de heer GHORAYSHIAN LANGAROUDY, werden vijfhonderd (500) aandelen onderschreven, hetzij
voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300 EUR), volstort ten belope van drieduizend
honderd euro (3.100 EUR), nog te volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).
Totaal: duizend (1.000) aandelen, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een geblokkeerde rekening bij KBC Bank.
VII. BESTUUR
ARTIKEL ELF – BESTUUR
1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet
vennoten.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan.
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot
die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
2. Beslissingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
3. Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven
werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking
van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
ARTIKEL TWAALF – BEZOLDIGING
De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ARTIKEL DERTIEN – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
ARTIKEL VEERTIEN – TEGENSTRIJDIG BELANG
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders
voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke bepalingen dienaangaande na te leven.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden gedaan voor
rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij
de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten, tenzij
het courante verrichtingen betreft die onder de normale omstandigheden
plaatsvinden, opgenomen in gezegd stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Benoeming:
Werden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd:
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VINCO INVEST, met maatschappelijke zetel
te 2460 Kasterlee, Zandhoef 9, BTW BE 0826.588.369 RPR Turnhout, die uitdrukkelijk verklaarde het
toegekende mandaat te aanvaarden.
Het bestuursorgaan van voormelde vennootschap VINCO INVEST duidde de heer LUYCKX Werner,
voornoemd, aan als vaste vertegenwoordiger.
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEDMAN, met maatschappelijke zetel te
2300 Turnhout, de Merodelei 289 bus 4, BTW BE 0475.183.204 RPR Turnhout, die uitdrukkelijk
verklaarde het toegekende mandaat te aanvaarden.
Het bestuursorgaan van voormelde vennootschap HEDMAN
duidde
de heer
GHORAYSHIAN
LANGAROUDY Mir, voornoemd, aan als vaste vertegenwoordiger.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
zaakvoerder onbezoldigd.
VIII. PLAATS – DAG – UUR JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede donderdag van de maand december om
20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twaalf.
IX. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend twaalf.
X. VERDELING WINST - RESERVES
Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds.
Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de
reserves worden aangetast.
Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op
voorstel van de zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
XI. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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ch
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal
het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo,
waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te
gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van
bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.
XII. COMMISSARIS
De oprichter heett beslist geen commissaris te benoemen.
XIII. OVERNAME VERBINTENISSEN
De vennootschap heeft alle verbintenissen overgenomen aangegaan voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek der Vennootschappen.
XIV. VOLMACHT
De oprichter heeft als bijzondere gevolmachtigde aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, de heer
Peter van de Korput, wonende te 2460 Kasterlee (Tielen), Langendries 1, aan wie de macht wordt verleend
om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de
inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en B.T.W.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-
afschrift van de oprichtingsakte (vóór registratie) de dato twintig oktober tweeduizend tien. | true |
830467181 | 10305653 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SHERAZADE | SPRL | RUE ARCHIMEDE 34 1000 BRUXELLES | RUE ARCHIMEDE 34 | 1000 | BRUXELLES | 2010-10-22 | 0305653 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305653.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Sherazade
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Rue Archimède 34
Objet de l’acte : Constitution
L’an deux mille dix,
Le dix-huit octobre,
Devant nous, Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek;
Ont comparu :
- Mademoiselle HAYARD Déborah Viviane Léone Ghislaine, née à Namur, le dix-neuf juin mille neuf cent
septante-cinq, domiciliée à 1000 Bruxelles, Square Gutenberg, 9, numéro national 750619-244-27
- Monsieur KOÇ Apturrahman, né à Anvers, le vingt-six janvier mille neuf cent septante-sept, domicilié à
1000 Bruxelles, Square Gutenberg, 9, numéro national 770126-225-37
Lesquels comparant ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:
I. Constitution
Ils déclarent constituer ensemble une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "
Sherazade ", dont le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, Rue Archimède 34, et au capital de 18.600
EUR, à représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur, auxquelles ils souscrivent en numéraire
et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,- €) de la manière suivante :
1. Madame HAYARD Déborah, précitée
A concurrence de cinquante titres :
50
Qu’elle déclare libérer à concurrence de soixante-deux euros (62,- €) chacune
2. Monsieur KOÇ Apturrahman , précité
A concurrence de cinquante titres :
50
Qu’il déclare libérer à concurrence de soixante-deux euros (62,- €) chacune
Et ensemble, les cents titres :
100
Les comparants nous requièrent de constater:
1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,- €), soit à
concurrence du tiers.
2° Que les fonds affectés à la libération de leur apport en numéraire ont été versés à un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-
6249662-28.
Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.
3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents
euros.
Il reconnaissent que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions légales relatives,
respectivement, savoir:
- à l'emploi des langues,
- à la responsabilité des fondateurs,
- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la
présente société,
- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent
effectivement la gestion d'une société;
- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,
- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute
grave et caractérisée,
- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,
- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,
et- aux quasi-apports.
Greffe
0830467181
Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis.
II. Statuts
Ils fixent ensuite les statuts de la société comme suit:
Article 1 - Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: " Sherazade ".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande
et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme
électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou
des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise
du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies
elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.
Article 2 - Siège
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Archimède 34 et peut être transféré partout en Belgique,
par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au
Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3 - Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger:
Tous les soins au corps humain, à l’exclusion des soins médicaux, ce qui comprend notamment : la coiffure
dames et messieurs, avec la coupe, le brushing, les ondulations permanentes, les mises en plis, la teinture, les
mèches, les shampooing, les soins réparateurs, la pose d’extensions ; l’épilation par divers procédés ; la
manucure et la pédicure, modelage d’ongles ; l’institut de beauté avec les soins du visage, les soins esthétique,
le maquillage permanent, les masques ; les activités de bien-être et de délassement telles que les massages,
le sauna, le hamman, bains, piscines, spa ; les bancs solaires, douches solaires, et autres soins non médicaux ;
La vente et l’exportation, l’achat et l’importation de tout produit cosmétique et capillaire, de tout matériel et
instrument ayant rapport direct ou indirect avec l’activité de coiffure, de manucure, de pédicure et de soins de
visage et du corps, et de tout produit de beauté, d’articles de toilette, de chèques cadeau, d’articles de
bijouterie, de foulards, de sacs et autres articles de fantaisie ;
Le développement, la création, la réalisation et la commercialisation de produits et services dans les
domaines énumérés ci-avant.
Elle pourra également dispenser conseils, formations et stages de beauté à sa clientèle.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.
La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent
les mieux appropriées.
Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles
en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements
en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises,
existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
Article 4 - Durée
La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme
postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.
Capital social
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
Historique
Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites
en numéraire et au prix unitaire de 186 euros, et libérées à concurrence de 62 euros chacune lors de cette
constitution.
Article 6 - Augmentation de capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la
société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites
fixées par le Code des sociétés.
Article 7 - Droit de préférence
Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à
la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un
associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.
Article 8 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater
du jour de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce
dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les
parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour
cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de
gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le
faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.
Article 9 - Nature des titres
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.
Article 10 - Transfert de parts
Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions
sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre
vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les
cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des parts.
Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de décès tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'avec l'agrément de la moitié au
moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est
proposée.
Par dérogation à ce qui précède, l'agrément dont question ci-avant n'est pas requis en cas de cession entre
vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre coassociés, entre un associé et son
conjoint non séparé ou encore entre un associé et ses ascendants ou ses descendants en ligne directe.
Cessions entre vifs
a.tout projet de cession devra être notifié à la gérance en indiquant l’identité du bénéficiaire et les conditions
de la cession envisagée;
b.une assemblée générale convoquée dans les quinze jours (et devant se tenir au plus tard dans les six
semaines) statuera, à la majorité de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital sur
l’agrément du cessionnaire proposé;
c.en cas de refus d’agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d’offrir les titres
concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à
leur participation au capital d’abord et de se répartir ensuite les titres qui n’auraient pas été acquis par certains
d’entre eux dans le cadre du droit préférentiel d’acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé
par eux;
d.si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à
l’article 1854 du Code civil ou à défaut d’accord sur l’expert par le président du tribunal de commerce statuant
comme en référé;
e.si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l’intégralité des parts sociales
offertes en vente n’a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant aura un
recours conformément à l’article 251 du Code des sociétés;
f.les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou
simple mais avec accusé de réception.
Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés
aux titres visés seront suspendus.
Transmissions pour cause de décès
Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales est soumise à l'agrément prévu ci-avant,
l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du
décès et par lettre recommandée adressée à l'organe de gestion de la société. Le refus d'agrément confère à
l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.
Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d'office si l'attributaire ne sollicite pas l'agrément dans la
forme et le délai prescrits ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laisse s'écouler une durée
de trois mois sans réclamer le rachat des parts.
Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront racheter les parts du défunt au prorata du
nombre de parts possédées par chacun d'eux au moment du décès.
Le prix de rachat des parts en question sera égal à la valeur des parts d'après l'actif net social accusé par
les chiffres du dernier bilan qui aura été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant le décès susdit,
mais en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence sur cet actif net social des distributions de réserves,
augmentations de capital et/ou remboursements de capital qui auraient eu lieu depuis la clôture dudit bilan.
Si aucun bilan n'avait encore été approuvé avant le décès de l'associé, la valeur de rachat de la part sociale
serait égale au montant dont elle serait libérée.
Le prix de rachat sera payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.
Toutefois, lorsque le prix à payer par un acquéreur dépassera vingt mille euros, ce montant pourra être
versé à la signature de la mention de transfert et le solde, en deux versements annuels égaux dont le premier
aura lieu six mois après la signature du transfert, et le second un an encore après. La partie du prix d'achat
restant due à la mention de transfert, sera productive d'intérêts au taux légal en matière commerciale, payables
à chaque échéance annuelle du principal. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du
prix.
Lorsque, après le refus d'agrément, l'attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des
associés ou d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés ne porteront pas sur l'intégralité desdites parts, ces
engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anticipée de la
société.
Article 11 - Droits des associés
Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper
ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et
aux délibérations de l'assemblée générale.
Article 12 - Indivisibilité des titres
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une
seul personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre nu-propriétaire et usufruitier, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Gérance et Surveillance
Article 13 - Gérance
La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés ou
non, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assemblée
générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de
l'assemblée générale.
Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant
que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne
morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.
L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la durée pour laquelle un gérant est nommé.
Article 14 - Délégations de pouvoirs
L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Article 15 - Conflit d'intérêts
Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à
aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société,
dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-
verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la
décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un
mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre
la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer
en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 16 - Pouvoirs
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société.
Article 17 - Actions judiciaires
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un
gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet
par l'organe de gestion.
Article 18 - Représentation de la société
Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la
société, être signés par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une
délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.
Article 19 - Rémunération
Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés
détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux
gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur
les bénéfices nets.
Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces
fonctions peuvent être rémunérées séparément.
Article 20 - Contrôle
Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs
commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.
Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a,
individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter
par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci.
Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Assemblées Générales
Article 21. - Assemblées
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.
Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il
ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième mercredi du mois de mai.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de
gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les
assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y
en a, et discute les comptes annuels.
En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son
rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.
Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de
son (leur) rapport.
Article 22 - Convocations
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à
traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par
lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut
renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente
ou représentée à l'assemblée.
Article 23 - Vote
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées
par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.
Chaque part donne droit à une voix.
Article 24 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés
qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
Exercice Social - Répartition
Article 25. - Exercice Social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes
annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au
moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur)
rapport.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins
de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.
Article 26 - Distribution
Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent
au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve
vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait
observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Dissolution - Liquidation
Article 27. - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.
Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas
entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel
associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été
constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,
dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au
siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des
activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation
financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux
associés.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander
au tribunal la dissolution de la société.
Article 28 - Nomination de liquidateurs
En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.
Article 29 - Liquidation
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à
rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.
Dispositions Générales
Article 30. - Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes,
domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être
valablement faites.
Article 31. - Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le trente et un décembre deux
mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
2. Frais.
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à
mille euros (1.000,- €) environ.
Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte
Nomination d'un gérant non statutaire.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :
- Madame HAYARD Déborah, domiciliée à 1000 Bruxelles, Square Gutenberg, 9, numéro national 750619-
244-27
- Monsieur KOÇ Apturrahman, domicilié à 1000 Bruxelles, Square Gutenberg, 9, numéro national 770126-
225-37
Conformément à l'article 18. des statuts, chacun d’eux représente la société en signant seul.
Commissaire.
Les comparants déclarent que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice,
aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
Certificat d’identité
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des
comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d’identité
nationale.
Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l’exactitude des données reproduites ci-
avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.
Droit d'écriture
Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 €) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la
minute, nommé en tête.
Dont acte.
Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.
Lecture intégrale et commentée faite, les comparants, ont signé, ainsi que nous, notaire.
Suivent les signatures.
Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de
Commerce.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Régis Dechamps, notaire | true |
830467379 | 10305654 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AYDOS MANAGEMENT CONSULTING, AFGEKORT : AMC | BVBA | EUROPALAAN 74, BUS 42 3600 GENK | EUROPALAAN 74, BUS 42 | 3600 | GENK | 2010-10-22 | 0305654 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305654.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Aydos Management Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Europalaan 74, 3600 Genk
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden in het jaar tweeduizend tien, op zes oktober, voor Meester Ann BERBEN, Notaris met
standplaats te Zutendaal blijkt dat:
OPRICHTERS
1. De heer LAMBIE Roger Joannes, geboren te Genk op vijfentwintig juli negentienhonderd achtenvijftig,
[Rijksregister nummer : 58.07.25-177.49], echtgenoot van mevrouw NIJS Liliane Lisette Henri Ghislaine,
geboren te Genk op twintig mei negentienhonderd negenenvijftig, samenwonend te 3690 Zutendaal,
Genkerweg 43.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Joseph
Lenaerts, destijds te Genk op drie maart negentienhonderd tweeëntachtig, niet gewijzigd sedertdien.
2. De heer BILGIN Burak, ongehuwd, geboren te Istanbul (Turkije) op elf maart negentienhonderd
negenenzeventig, [Nummer op de verblijfstitel: B049487376 / Rijksregister nummer : 79.03.11-371.09],
wonende te 9000 Gent, Eedverbondkaai 76.
INSCHRIJVING OP EN VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL
De komparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
- de heer Lambie, voornoemd, verklaart in te schrijven op twintig (20) aandelen en heeft hierop een bedrag
gestort van duizend tweehonderd veertig euro (€1.240,00);
- de heer Bilgin, voornoemd, verklaart in te schrijven op tachtig (80) aandelen en heeft hierop een bedrag
gestort van vierduizend negenhonderd zestig euro (€4.960,00);
Totaal : zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00).
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de ING.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming «Aydos Management Consulting», afgekort “AMC”.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Europalaan 74/ 42, 3600 Genk.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1) Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid,
sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en diens
meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties,
supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-
marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-
materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen.
2) Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot:
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830467379
a) het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;
b) het ontwerpen en installeren van datanetwerken;
c) de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en alle
aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden.
3) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van
roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of
portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de
vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van
andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen,
uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan
deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of
welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samen-
werkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor
derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor
de wettelijke beperkingen.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur van heden af.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
- Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders
voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst,
dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting
mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders
in geval van overdreven volmacht.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van
Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als “vaste
vertegenwoordiger” te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Indien deze zaakvoerders rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 21 van de statuten en in het
Wetboek van Vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste
vertegenwoordiger”.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor
uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het
voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
VEREFFENINGSSALDO.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd :
De heer BILGIN, Burak, geboren te Turquie op elf maart duizend negenhonderdnegenenzeventig, met
woonplaats te 9000 Gent, Eedverbondkaai 76.
Zijn mandaat is bezoldigd vanaf één oktober tweeduizend en tien, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Ondergetekende Notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk
zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in
de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid,
tenzij de vennootschap deze verbintenissen overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door
artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap
overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en
eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van de Vennootschappenwet de
verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te
rekenen vanaf één augustus tweeduizend en tien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN IN VERBAND MET ONDERNEMINGSLOKET/BTW
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Vandekerckhove Roland, wonende Walenstraat
11/1, 3500 Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde:
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register der vennootschappen ter griffie van de
bevoegde rechtbank ;
c) al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en Openbare Besturen.
b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de
B.T.W..
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte | true |
830467676 | 10305655 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ECO DETECT | BVBA | DEMERSTRAAT 7 3590 DIEPENBEEK | DEMERSTRAAT 7 | 3590 | DIEPENBEEK | 2010-10-22 | 0305655 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305655.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Eco Detect
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Demerstraat 7, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tien, op twaalf oktober,
voor Meester Ann BERBEN, Notaris met standplaats te Zutendaal blijkt dat:
OPRICHTERS
1. De heer VALKENERS Patrick Edgard Jonny, ongehuwd, geboren te Hasselt op zeventien februari
negentienhonderd drieënzestig, [Identiteitskaart nummer : 590-9991402-40 - Geldig van éénentwintig
november tweeduizend en negen tot éénentwintig november tweeduizend veertien / Rijksregister nummer :
63.02.17-277.65], wonende te 3740 Bilzen, Tipstraat 84.
2. Mevrouw HABILS Christel Nelly Albertine, echtgescheiden, geboren te Ninove op vijf augustus
negentienhonderd negenenzestig, [Identiteitskaart nummer : 590-8253820-28 - Geldig van negenentwintig juli
tweeduizend en acht tot negenentwintig juli tweeduizend dertien / Rijksregister nummer : 69.08.05-300.85],
wonende te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 7.
3. De heer VERKOULEN Danny Hubert André, geboren te Genk op vijfentwintig juli negentienhonderd
tweeënzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-9964254-52 - Geldig van dertien november tweeduizend en
negen tot dertien november tweeduizend veertien / Rijksregister nummer : 72.07.25-129.03], echtgenoot van
mevrouw MARTENS Inge, geboren te Bilzen op achtentwintig december negentienhonderd negenenzeventig,
wonende te 3740 Bilzen, Tipstraat 84.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd.
INSCHRIJVING OP EN VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL
De komparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
- De heer VALKENERS, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweeënzestig (62) aandelen en heeft hierop
een bedrag gestort van tweeduizend zesenzestig euro achtenzestig cent (€2.066,68);
- Mevrouw HABILS, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweeënzestig (62) aandelen en heeft hierop een
bedrag gestort van tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig cent (€2.066,66);
-De heer VERKOULEN, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweeënzestig (62) aandelen en heeft hierop
een bedrag gestort van tweeduizend zesenzestig euro zesenzestig cent (€2.066,66);
Totaal : zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00).
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Fintro.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming «Eco Detect».
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Demerstraat 7, 3590 Diepenbeek.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
-De plaatsing van thermische en fotovoltaische zonnecelpanelen;
-De plaatsing van zonneboilers, in het bijzonder de installatie van een systeem voor waterverwarming
door zonne-energie gekoppeld aan hetzij een boiler gestookt op gas, hetzij aan een centrale
verwarmingsinstallatie, als hoofdaannemer bijgestaan door onderaannemers indien het gereglementeerd
beroepen betreffen waarbij de hoofdaannemer niet beschikt over de nodige vestigingsgetuigschriften ter
zake;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830467676
-De installatie in gebouwen en in andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming ,
ventilatie, koeling en klimaatregeling, centrale verwarming, luchtverwarming, en vloerverwarming op
elektriciteit, stookolie of aardgas, installatie van apparatuur voor verluchting, en luchtzuivering. De
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair
gebruik; ondermeer sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
-Het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de energiebron
elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.
-De elektrische installatie, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren in de meest ruime zin.
Meer in het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties (tussen 50 en 500
volt of waarbij het totale potentiële vermogen meer dan 100 Watt bedraagt);
-Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
zowel statische als roterende;
-De installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen in de meest ruime zin. In
het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –
signalisatie;
-Aanleggen en verkoop van ventilatiesystemen
-Het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen;
-De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoragregaten);
-De installatie van warmtepompen, koppeling van warmtekracht;
-De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails), vliegvelden, sportfaciliteiten, speel- en sportterreinen en zwembaden;
-Onderneming voor vervoer en bedeling van elektriciteit;
-Het uitvoeren van energie-audits; het doorlichten van de energiehuishouding van woningen en gebouwen
in de meest brede betekenis.
-Loodgieterwerk in de meest ruime zin;
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
-Het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de
verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en
bosbouwgrond.
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-Onderneming voor het aanbrengen van chape
-Het schilderen van het binnen- en het buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies,
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,
-Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten,
-Onderneming voor de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het
droogmaken van gebouwen anders dan met teer of asfalt, het waterdicht maken en bedekken tegen
maakloon van gebouwen met asfalt en teer.
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking of wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt
en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van
pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van pijpleidingen voor
het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de
distributie van elektrische energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten. Het leggen van
kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt. De waterbouw, de aanleg van kanalen en
andere waterwegen. De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en
bosbouwgrond.
-De bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, de
aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
-De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en de productie, het bestuderen, het in plan brengen
en installeren en onderhouden van goederen en diensten die te maken hebben met:
- Inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
- bekabeling in het algemeen;
- camera-, detectie- en bewakingssystemen;
- brandkasten en kluizen;
- elektrotechnische installaties;
- domoticasystemen
-Het exploiteren van een web winkel aangaande electrische installaties, alarminstallaties en
bewakingssystemen.
-Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
-Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij
heeft.
-Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord,
zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in
verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te
bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur van heden af.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
- Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders
voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst,
dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting
mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders
in geval van overdreven volmacht.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van
Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als “vaste
vertegenwoordiger” te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
dertig duizend euro (€ 30.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee
zaakvoerders vereist.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Indien deze zaakvoerders rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 21 van de statuten en in het
Wetboek van Vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste
vertegenwoordiger”.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor
uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het
voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
VEREFFENINGSSALDO
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd :
1.
De heer VERKOULEN, Danny, geboren te Genk op vijfentwintig juli duizend
negenhonderdtweeënzeventig, met woonplaats te 3740 Bilzen, Tipstraat 84.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2.
De heer VALKENERS, Patrick, geboren te Hasselt op zeventien februari
duizend negenhonderddrieënzestig, met woonplaats te 3740 Bilzen, Tipstraat 84.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3.
v.o.f. TIPHA Vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel 3590
Diepenbeek, Demerstraat, 7, met ondernemingsnummer 0889.454.465.
Met als vaste vertegenwoordiger, HABILS, Christel, geboren te Ninove op vijf augustus duizend
negenhonderdnegenenzestig, met woonplaats te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 7
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en
eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van de Vennootschappenwet de
verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te
rekenen vanaf één oktober tweeduizend en tien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN IN VERBAND MET ONDERNEMINGSLOKET/BTW
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Lambrichts BVBA, kantoor houdende
Hoogstraat 124, 3690 Zutendaal, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde:
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register der vennootschappen ter griffie van de
bevoegde rechtbank ;
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
c) al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en Openbare Besturen.
b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de
B.T.W..
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte | true |
830472230 | 10305659 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | BIP FLOWERS | SPRL | RUE DE JEUMONT 8, BTE B 7120 PEISSANT | RUE DE JEUMONT 8, BTE B | 7120 | PEISSANT | 2010-10-22 | 0305659 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305659.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BIP Flowers
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7120 Estinnes, Rue de Jeumont(PEIS) 8 Bte B
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le notaire Serge BABUSIAUX, de résidence à Binche en date du 18 octobre
2010, en cours d'enregistrement, il résulte que :
1/ Monsieur ROGY Bertrand Michel Gérard, né à Haine-Saint-Paul, le cinq mai mil neuf cent
septante-six, époux de Madame Priscilla DE CEUSTER, domicilié à 7000 MONS, chemin de la
Poterie, 30.
2/ Mademoiselle ROGY Ingrid Michèle Bernadette, née à Haine-Saint-Paul, le dix mars mil neuf
cent septante-deux, célibataire, domiciliée à 9400 NINOVE (OKEGEM), Fonteinstraat, 109.
ont constitué une société commerciale sous forme d’une société privée à responsabilité limitée,
dénommée «BIP Flowers», ayant son siège social à 7120 Estinnes, Rue de Jeumont(PEIS) 8 Bte B,
au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186)
parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-
sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont déposé au notaire instrumentant le
plan financier de la société.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites, en espèces, au prix de cent
euros (100,- EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur Bertrand ROGY : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros
(9.300 EUR)
- par Mademoiselle Ingrid ROGY: nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros
(9.300 EUR)
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un tiers par versements en
espèces et le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été
déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP
PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6234693-94.
Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :
« TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «BIP Flowers».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7120 Estinnes, Rue de Jeumont(PEIS) 8 Bte B.
Greffe
0830472230
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de l'achat, la vente,
l'importation, l’exportation, la culture de tous produits horticoles, de toutes plantes décoratives et
d'ornement, arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles, plantes d'appartement, de pleine terre et
de serre, de toutes fleurs, fraiches, séchées, naturelles ou artificielles, en gros, demi-gros ou en détail,
l’achat et la vente de tous articles de fantaisie, articles pour fleuristes, articles de cadeaux et tous
accessoires de jardin, ainsi que d'une manière générale, tout ce qui concourt à la création,
l’aménagement, l'ornementation, la décoration, l'entretien et l’architecture des parcs, jardins et
espaces de plein-air, ainsi que le commerce de tous engrais, fumures, insecticides, pesticides,
herbicides, gravier d'ornement et de recouvrement, et autres produits, biens et services en rapport
avec l'activité d'une entreprise horticole.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, commerciales ou civiles, se rapportant directement ou indirectement
à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l’avoir
social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels
de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-
ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle
détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci
sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un
mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par
un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère
incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de
commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de
la différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut,
par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été
adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins
de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur
les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire
doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours
à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés
par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre
recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par
priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du
nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les
modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que
plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément
aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés
possédant au moins trois quart du capital social.
Article 7bis - Cession et transmission des parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à
un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont
la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser aux autres associés, sous pli recommandé, une demande indiquant
les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert et en leur demandant une
réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux
qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant
céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur
valeur fixée par un expert choisi de commun accords, ou, à défaut, par le président du Tribunal
de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir
dans les six mois du refus.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre
contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi
que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également
prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande
écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le
cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire
dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire
du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé
unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans
limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de
l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant,
s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas
de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé
conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur
révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion,
chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par
un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation. Le 4ème jeudi de janvier, à 18 heures, il est tenu chaque
année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le
cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les
objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze
jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par
lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x)
gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société,
aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé
unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de
séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont
signés par un gérant.
Article 17. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et
place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
Article 19. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la
réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de
réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit
égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et
émoluments.
Article 22. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre
tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis
pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur
d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il
n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 24. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et
finira le trente septembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en janvier 2012.
2. Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Est nommée en qualité de gérante Mademoiselle ROGY Ingrid, prénommée.
Sont mandat sera rémunéré.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis ce jour par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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e
Volet B - Suite
gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
5. Pouvoirs
Mademoiselle Ingrid ROGY, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité
de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. »
Pour extrait analytique conforme
Serge Babusiaux, Notaire à Binche
Déposé en même temps : expédition de l’acte | true |
830477178 | 10305660 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VDD MANAGEMENT | BVBA | JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 19 2018 ANTWERPEN 1 | JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 19 | 2018 | ANTWERPEN 1 | 2010-10-22 | 0305660 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305660.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VDD Management
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 19
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op twintig oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer VAN der DONCKT Jean Herman Marguerite André, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018
Antwerpen (district Antwerpen), Jan Van Rijswijcklaan 19 bus 3;
2/ mevrouw VAN der DONCKT Julie Claire Jacques Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018
Antwerpen (district Antwerpen), Korte Lozanastraat 2; en
3/ de heer VAN der DONCKT Henry-Jean Noël Julie Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600
Antwerpen (district Berchem), Coremansstraat 22 bus 4.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) Naam : "VDD Management"
3. Zetel : te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 19
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin :
1) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op het gebied
van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend : het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven, particulieren en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
investeringen, management, marketing, productlanceringen, financiële materies, bank-technische materies,
financieringstechnieken, financiële producten;
2) het verwerven van participaties en samenwerkingsverbanden in eender welke vorm in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
3) het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
4)
projectmanagement,
procesoptimalisatie
en
organisatieontwikkeling,
training
en
coaching,
interimmanagement, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en in alle
mogelijke sectoren;
5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen, zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap heeft verder tot doel :
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830477178
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en
het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
3) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende
leasing;
4) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
5) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder
vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte
kapitaal, afgeleverd door Fortis.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de heer VAN der DONCKT Jean voornoemd : een bedrag van ELFDUIZEND HONDERDZESTIG
euro (€ 11.160,00);
- door mevrouw VAN der DONCKT Julie voornoemd : een bedrag van ZESHONDERDTWINTIG euro (€
620,00);
- door de heer VAN der DONCKT Henry-Jean voornoemd : een bedrag van ZESHONDERDTWINTIG euro
(€ 620,00);
hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00).
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenen-
dertig december tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-
fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand mei, om zestien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid, is : de heer VAN der DONCKT Jean voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken
van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,
tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te
benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "MAES & PARTNERS" te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 41E, met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
830480247 | 10305661 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BAUVALL TRANS | BVBA | EPPEGEMSESTEENWEG 18 1982 ELEWIJT | EPPEGEMSESTEENWEG 18 | 1982 | ELEWIJT | 2010-10-22 | 0305661 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305661.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BAUVALL TRANS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1982 Zemst, Eppegemsesteenweg 18
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de akte verleden voor Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris te Vilvoorde in
datum van zeven oktober tweeduizend en tien, “geregistreerd te Vilvoorde op twaalf
oktober tweeduizend en tien, Boek 179, Blad 63, Vak 9, getekend de Eerstaanwezend
Inspecteur W. Van Rossen”, blijkt dat de hierna vermelde personen de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BAUVALL TRANS, met maatschappelijk
zetel te Elewijt-Zemst, Eppegemsesteenweg nr 18 hebben opgericht waarvan de
statuten werden vastgesteld als volgt
OPRICHTERS
1) BAUTMANS, Rudolf Alfons Maria, rijksregister nummer 63.10.29-471.52, geboren
te Mechelen op negenentwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te
1982 Elewijt-Zemst, Eppegemsesteenweg 18.
2) VALLINGA, Claudia Christine Maria, rijksregister nummer 64.05.13-322.85,
Nederlandse geboren te Vilvoorde op dertien mei negentienhonderd vierenzestig,
wonende te 1982 Elewijt-Zemst, Eppegemsesteenweg 18.
TITEL II.- STATUTEN
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BAUVALL TRANS".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1982 Zemst, Eppegemsesteenweg 18.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van
het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
1. De uitbating van een vervoeronderneming in de meest uitgebreide zin.
Het vervoer door alle middelen zowel van personen als van goederen in binnen- en
buitenland.
2. Het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan alle voertuigen.
Het verhandelen van ondeelbare stukken, voertuigen, wisselstukken, gereedschappen,
brandstoffen en alle soorten materieel voor het onderhoud en de herstelling van
voertuigen.
3. Het vervoer, laden, afladen van alle materialen en goederen en dit zowel als
hoofdaannemer, in de hoedanigheid van onderaannemer, evenals het verhuren,
kopen, verkopen van alle voertuigen en machines in dit verband.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830480247
4. Het kopen en verkopen van schroot, ferro- en nonferro metalen, en alle afbraak-
en herbruikbare materialen.
5. Het verhuren van containers voor het weghalen van alle soorten afval.
6. De compactering en vergruising van alle afval, de uitbating van overslagplaatsen
en stortplaatsen, het maken van compost en de recyclage tot herwinning van
volwaardige producten.
7. Alle bouw-, verbouwings-
en renovatiewerken aan gebouwen, evenals het
kopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen of
zakelijke rechten erop.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en
nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, met een nominale
waarde van honderdzesentachtig (186) euro, elk.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand
oktober om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag
van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris
worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De
brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die
aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door
een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95
en 96 van het Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt
aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 25.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
TITEL III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire,
zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer BAUTMANS, Rudolf, en Mevrouw
VALLINGO voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten
op dertig juni tweeduizend en twaalf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOLMACHT BTW/RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA UNIAC te 1980 Zemst,
Brusselsesteenweg 119/A evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en
voor de aanvraag van een BTW-nummer.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel afgeleverd voor de publicatie in
het Belgisch Staatsblad en ter neerlegging op de rechtbank.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte | true |
830485591 | 10305662 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | RIVALD | SPRL | AVENUE FIRMIN LECHARLIER 117, BTE 3D 1090 BRUXELLES | AVENUE FIRMIN LECHARLIER 117, BTE 3D | 1090 | BRUXELLES | 2010-10-22 | 0305662 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305662.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : RIVALD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1090 Jette, Avenue Firmin Lecharlier 117 Bte 3D
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 19 octobre
2010.
1. Monsieur GURǍU Vasile-Dǎnut, domicilié avenue Firmin Lecharlier, 117 boite 3D à Jette (1090
Bruxelles).
2. Madame IORGA Irina-Lǎcrǎmioara, domiciliée avenue Firmin Lecharlier, 117 boite 3D, à Jette
(1090 Bruxelles).
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui
suit:
Article 1.- Forme - Dénomination
La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée RIVALD.
Article 2.- Siège social
Le siège social est établi à Jette (1090 Bruxelles), Avenue Firmin Lecharlier, 117 boîte 3D. (…)
Article 3.- Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers:
Entrepreneur plafonneur cimentier. La confection et la
pose de chapes, les travaux de stuc et staff. Pose de
plaques de gyproc. Montage de cloisons sèches à base de plâtre.
Entrepreneur de peinture. Peintures du bâtiment et industrielles.
Entrepreneur de maçonnerie et de béton.
Entrepreneur tailleur de pierre. La construction de cheminées décoratives, de feux ouverts, de
caveaux, de
monuments funéraires.
Entrepreneur marbrier.
Entrepreneur carreleur
Tapissier poseur de revêtements des murs et du sol. La
fabrication, le placement ou la réparation de tous revêtements en bois.
Entrepreneur d’étanchéité de constructions. La mise en œuvre dans les bâtiments ou d’autres projets
de construction de: matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile.
Les travaux d’étanchéité et de renforcement par injection au moyen de liants résineux actifs. Les
travaux de chaulage et de badigeonnage. Travaux d’assèchement de constructions.
L’exécution de travaux de rejointoiement et de nettoyage de façades. Le nettoyage à la vapeur, le
sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments Installateur
électricien. Electricité du bâtiment, fabrication d’appareils d’alarme et de sécurité, d’appareils
utilisés dans un système d’alarme ou de sécurité (y compris le placement). Le raccordement
électrique des appareils tels que lessiveuses, lave-vaisselle et appareils de production d’eau chaude
par accumulation. Installation de cuisines.
Greffe
0830485591
Tout commerce de gros et de détail avec des articles électrique, électroniques, électroménager, de
télécommunication, photo, audio, vidéo, y compris le dépannage, la réparation, l’entretien et le
service après vente. Installation de force motrice et téléphonie. Fabrication et installation d’enseignes
lumineuses, d’appareils électriques, lustrerie et éclairage. Assistance et maintenance de matériel
informatique.
Installateur en chauffage central. La fabrication, installation, entretient et réparation de pompes à
chaleur, y compris le chauffage solaire. Le placement, entretient et réparation de tous brûleurs
(chauffage central). Installation de panneaux solaires. Installation de ventilation et d’aération, de
chauffage à air chaud, de conditionnement d’air de réfrigération industrielle, d’appareils électro-
médicaux et de tuyauteries industrielles.
Installateur sanitaire et de plomberie. Travaux d’égout.
Entreprise de placement d’adoucisseurs d’eau. Les travaux de distribution d’eau et de gaz. Les
travaux de plomberie et d’installations sanitaires équipant les moyens de transport.
Travaux de pose de câbles et de canalisations diverses.
Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels. Le travail de plomberie effectué lors du
placement et/ou du raccordement d’appareils de cuisine ou de chauffage tels que convecteurs,
chauffes-eaux et cuisinières à gaz.
Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions. Atelier spécial de
l’industrie de fabrication métallique. Le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment. La
construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques. Placement de
ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique.
Entrepreneur de couverture non métallique de constructions.
Le placement de portes et de plinthes en matière plastique. Le placement de grilles, de portes
rétractives et roulantes, de stores extérieurs (y compris le travail en atelier). Recouvrement de
corniche en P.V.C.
Entrepreneur menuisier charpentier. Tous travaux d’ébénisterie. Tous travaux de menuiserie en bois
et en matière plastique. La fabrication, le placement ou la réparation de volets en bois ou en
plastique. La pose de cloisons et de faux plafonds en bois.
La pose de châssis en bois, PVC ou aluminium.
Entrepreneur de travaux de démolition. Le terrassement.
Les travaux de voiries. Installation de signalisation
routière et marquage de routes.
Aménagement de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins avec travaux de plantation.
Installation, montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail.
Installation, réparation et construction des piscines. Les travaux de forage, de sondage et de fonçage
des puits.
Les travaux de drainage.
Nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement, objets divers.
Démoussage de toitures.
Placement de clôtures.
La promotion immobilière, prospection, achat, vente, négociation, la division, le partage, la location
et sous-location immobilière au tiers, l’échange, l’exploitation, le leasing, la mise en valeur d’un
immeuble ou patrimoine immobilier, la transformation, le lotissement de tous immeubles ou partie
divise ou indivise d’immeubles généralement quelconque et tout acte de commerce s’y rapportant,
tant pour propre compte que pour le compte de tiers.
Constitution et gestion de patrimoine immobilier et foncier, des droits immobiliers, des fonds de
commerce, transformation, aménagement, courtage, la caution pour bonne fin d’engagement pris par
des tiers qui auraient la jouissance de ces immeubles et toute activité d’intermédiaire en général, qui
s’y rattache.
Les activités d'administrateur des biens pour compte propre ou pour le compte des tiers, assurant la
gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers et la fonction de syndic de biens immobiliers
en copropriété. La société peut prospecter, exploiter, concéder tout droit réel ou personnel, mettre en
valeur tous biens mobilier ou immobilier, bâtis ou non, réaliser toutes opérations ayant trait à la
réalisation, la conception, la construction, la démolition, la rénovation ou l’amélioration,
l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretient, de tous bâtiments, contracter ou
consentir tous emprunts hypothécaires ou non.
L’importation, l’exportation, le commerce sous toutes
ses formes, la représentation, le courtage, le commissionnement de divers produits. La société peut
accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société a également pour objet l'étude, le conseil,
l'expertise, l'ingénierie, elle pourra fournir toute consultation et assistance, occasionnelle ou
permanente, à la gestion administrative, technique ou commerciale d’entreprises et toutes autres
prestations de services dans le cadre des activités pré décrites, dans les limites prévus par la loi.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5.- Capital
Le capital est fixé à trente mille euros (30.000 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/centième du capital social.
Article 5 bis.- Souscription - Libération
Les cent (100) parts sont, à l'instant, souscrites en espèces au prix de trois cents euros (EUR 300,00)
par part, comme suit:
Monsieur GURǍU Vasile-Dǎnut: cinquante et une (51) parts
Madame IORGA Irina-Lǎcrǎmioara: quarante-neuf (49 parts.
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est immédiatement libérée à
concurrence de soixante-deux euros (EUR 62,00) par part, par un versement en espèces qu'ils ont
effectué auprès de la Banque ING en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, de
sorte que la société aura de ce chef, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
Le Notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Article 6.- Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 10.- Gestion
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard des
tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet
social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Les copies ou extraits des procès-verbaux ou des résolutions de l'assemblée générale ou du gérant, à
produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
Article 12.- Assemblées générales
Il est tenu chaque année le premier juin à quinze heures une assemblée générale des associés.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée sera remise au prochain jour
ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 13.- Représentation
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter à l'assemblée générale par respectivement une seule et même personne.
Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 15.- Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 16.- Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la
formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un
dixième du capital.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de
prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la
gérance.
Article 17.- Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en
espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Et à l'instant, les comparants décident à l'unanimité des voix:
1. Assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale se réunira en 2012.
2. Exercice social
Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2011.
3. Gérants
Sont appelés aux fonctions de gérant non-statutaire, pour une durée illimitée : Monsieur Vasile
GURAU, prénommé, et Madame Irina IORGA, prénommée.
Leur mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée.
5. Pouvoirs
Les comparants décident de nommer Monsieur Ciprian Ciufu, demeurant à 1000 Bruxelles, place de
l’Yser, 3/8, mandataire ad hoc, avec faculté de substitution, afin d’assurer l’immatriculation de la
société à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès de l’administration de la TVA et auprès d’une
caisse d’assurances sociales.
A cet effet, il a le pouvoir de signer tous documents et de procéder aux formalités requises, de
représenter la société auprès du guichet d’entreprises, de l’administration de la TVA et d’une caisse
d’assurances sociales, ainsi qu'auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette procuration prendra fin le 31 décembre 2010.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830485888 | 10305663 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | J. & A. | BVBA | 6 SEPTEMBERSTRAAT 30, BUS 1 3560 LUMMEN | 6 SEPTEMBERSTRAAT 30, BUS 1 | 3560 | LUMMEN | 2010-10-22 | 0305663 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305663.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : J. & A.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3560 Lummen, 6 Septemberstraat 30 bus 1
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt
op dertien oktober tweeduizend en tien, nog te registreren, blijkt
dat :
1° De Heer SIKOSEK, Alexander David, geboren te Hasselt op dertig
augustus
duizend
negenhonderdvijfentachtig,
van
Belgische
nationaliteit met woonplaats te 3560 Lummen, 6 Septemberstraat 30
bus 1, BELGIË, ongehuwd.
2° De Heer
SIKOSEK, Joeri Johan,
geboren te Hasselt op twintig
november duizend negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit
met woonplaats te 3500 Hasselt, Gaarveldstraat 89, bus 3 BELGIË,
ongehuwd.
Nagemelde vennootschap hebben opgericht:
Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam J. & A..
Maatschappelijke zetel
De
maatschappelijke
zetel
is
gevestigd
te
3560
Lummen,
6
Septemberstraat 30, bus 1.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
Groot-
en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
auto’s voor personenvervoer, autobussen, touringcars, minibusjes,
vrachtwagens
en
bestelwagens,
aanhangwagens
en
opleggers,
kampeervoertuigen
Algemeen onderhoud en reparaties van auto’s,lichte bestelwagens en
motorrijwielen.
Groot
en
kleinhandel,
handelingsbemiddeling
in
onderdelen
accessoires, inclusief tweedehands onderdelen, motorbrandstoffen,
vetten en smeeroliën, andere oliën.
Exploitatie van taxi’s en verhuur van personenauto’s met chauffeur
Goederenvervoer over de weg
Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
Operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur
Uitbating van kinderdagverblijven.
Marktkramer in voedingswaren, snoep en drankautomaten.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830485888
Uitbating van broodjesbar en frituren.
Beleggingen op de beurs
Beheer van vastgoed, verhuur en verkoop
Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
doel,
rechtstreeks
of
onrechtstreeks,
geheel
of
ten
dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst
of
op
gelijk
welke
andere
wijze,
in
alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of
een
bron
van
afzetten
te
vormen.
In
het
geval
de
verrichting
van
bepaalde
handelingen
zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden
ondergeschikt
maken.
Duur
De
vennootschap
wordt
opgericht
voor
een
onbeperkte
duur.
Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op
twintigduizend
euro
(20.000
EUR).
Het
kapitaal
wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Het is volledig volgestort door storting in speciën.
Het bedrag van deze storting, hetzij twintigduizend (20.000,00 €)
euro is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij Argenta Spaarbank N.V, TE 2018
Antwerpen, Belgiëlei 49-53.
De comparanten overhandigen aan de notaris een door de voornoemde
instelling afgeleverd attest de dato twaalf oktober tweeduizend en
tien teneinde het in haar dossier te bewaren.
Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid
een
deel
van
deze
bevoegdheden
te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt
bestuurd,
mag
iedere
zaakvoerder,
alleen
optredend,
alle
handelingen
stellen
die
nodig
of
nuttig
zijn
voor
de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en
in
rechte
als
eiser
of
als
verweerder.
Hij
kan
bijzondere
machten
toekennen
aan
elke
mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, op één mei, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt
op eenendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op
verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van
het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien
het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij
elk
aandeel
recht
geeft
op
een
gelijk
dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen
en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende
volstorting
te
eisen
lastens
de
niet
voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie
van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig
december tweeduizend en elf.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend en
twaalf.
Benoeming van zaakvoerder(s)
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.
Worden tot zaakvoerder benoemd :
De Heer Sikosek Alexander, voornoemd;
De Heer Sikosek Joeri, voornoemd
Beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
Overneming
van
de
verbintenissen
namens
de
vennootschap
in
oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien,
en alle activiteiten ondernomen sinds één september tweeduizend en
tien door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die
uitwerking
zal
hebben
vanaf
de
verwerving
van
de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
VOF Kantoor Nege te 3500 Hasselt, Luchtvaartstraat 26 of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om
alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige
verklaringen
af
te
leggen
en
alle
documenten
te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT bestemd voor publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte
(get.) Notaris Vanhelmont | true |
830488858 | 10305664 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MACHA ALLAH VIANDES, EN ABREGE : M.A.V. | SPRL | RUE ROPSY CHAUDRON 24 1070 BRUXELLES | RUE ROPSY CHAUDRON 24 | 1070 | BRUXELLES | 2010-10-22 | 0305664 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305664.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MACHA ALLAH VIANDES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue Ropsy Chaudron 24
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 18
octobre 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur ELLAMRANI Bilal, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 17 mai 1982,
domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Dupont, 44, titulaire de la carte d’identité numéro 590-9580904-
46 et inscrit au Registre National sous le numéro 820517-203-74.
2.
Monsieur ELLAMRANI Abdelhamid, né à Tanger (Maroc), en 1953, domicilié à
1030 Schaerbeek, Rue Dupont, 44, titulaire de la carte d’identité numéro 591-0444396-44 et inscrit
au Registre National sous le numéro 530001-975-11.
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée MACHA ALLAH VIANDES.
Le siège social est établi pour la première fois à 1070 Anderlecht, Rue Ropsy Chaudron, 24.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 EUR). Il est entièrement souscrit et
est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent nonante
euros (190 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur ELLAMRANI Bilal déclare souscrire septante-cinq (75) parts sociales qu'il libère
à concurrence de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 EUR), restant redevable de la
libération du solde.
-
Monsieur ELLAMRANI Abdelhamid déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales qu'il
libère à concurrence demille cinq cent cinquante euros (1.550 EUR), restant redevable de la
libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination MACHA ALLAH VIANDES, en abrégé « M.A.V. ».
Greffe
0830488858
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue Ropsy Chaudron, 24, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) L’exploitation de :
-
l’exploitation d’une boucherie, charcuterie, ainsi que la vente en gros et au détail,
l’achat, l’import, l’export, la distribution, la commercialisation, la fabrication, la
conception, la préparation et le commerce en général de tous produits ayant un rapport
avec la boucherie, la charcuterie, l’épicerie fine, les produits de bouche et tous les
produits alimentaires au sens le plus large.
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie,
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur ;
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage,
-
d’un salon de coiffure et produits de salon ;
-
Commerce ambulant
2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales,
-
transport de personnes et de marchandises.
3) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie
;
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits
de la mer, poissons, articles de ménage et articles cadeaux ;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 EUR). Il est représenté par cent
(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le trente juin à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée.
- Monsieur ELLAMRANI Bilal, prénommé.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Ecogestion, aux fins d'assurer les formalités
auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830488957 | 10305665 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KTO BOUW | BVBA | IMBROEKSTRAAT 23 1930 ZAVENTEM | IMBROEKSTRAAT 23 | 1930 | ZAVENTEM | 2010-10-22 | 0305665 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305665.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KTO BOUW
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1930 Zaventem, Imbroekstraat 23
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op
18 oktober 2010, blijkt het dat:
…/…
1.
De heer KOÇ Orkun, geboren te Emirdag (Turkije), op 05 juni 1970, wonende te 1930
Zaventem, Imbroekstraat, 23, houder van de identiteitskaart nummer NZY 402,129 en ingeschreven
in het Rijksregister onder nummer 700605-249-46.
2.
Mevrouw KOÇ Hacer, geboren te Saray (Turkije), op 26 april 1978, wonende te 1930
Zaventem, Imbroekstraat, 23, houder van de identiteitskaart nummer B021975348 en ingeschreven
in het Rijksregister onder nummer 780426-486-12.
3.
Mevrouw TEPEOGLU Semra, geboren te Yunak (Turkije), op 06 december 1979, wonende
te 1930 Zaventem, Hoogstraat, 63, houder van de identiteitskaart nummer B065063758 en
ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 791206-564-29.
…/…
OPRICHTING.
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam KTO BOUW.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1930 Zaventem, Imbroekstraat, 23.
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000 EUR). Het is volledig
geplaatst en volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van honderd negentig euro (190 EUR) per aandeel :
-
De heer KOÇ Orkun verklaart op vijftig (50) aandelen in te schrijven, die hij volstort ten
belope van drieduizend honderd euro (3.100 EUR). Hij blijft de storting van het saldo
verschuldigd.
-
Mevrouw KOÇ Hacer verklaart op tien (10) aandelen in te schrijven, die zij volstort ten
belope van zeshonderd twintig euro (620 EUR). Zij blijft de storting van het saldo
verschuldigd.
-
Mevrouw TEPEOGLU Semra verklaart op veertig (40) aandelen in te schrijven, die zij
volstort ten belope van tweeduizend vierhonderd tachtig euro (2.480 EUR). Zij blijft de
storting van het saldo verschuldigd.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200 EUR) kan beschikken,
…/…
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830488957
STATUTEN
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Ze draagt de naam : "KTO BOUW".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Imbroekstraat, 23.
Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) Elke activiteit die betrekking heeft op :
- alle bouwondernemingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, het optrekken van de
ruwbouw, de algemene bouwonderneming, bekisting, betonwapening; de coördinatie van
onderaannemers, de afbraak-, vlak- en afgravingwerken, alle metsel-, voeging- en
waterdichtheidwerken; alle asfalteringwerken; de montage van daken en het onderhoud
ervan; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en
regenafvoerbuizen; alle geraamtewerken (hout- en stalconstructies, of andere) ; akoestische
en thermische isolatie; de bekleding van wanden, vloeren, plafonds, gevels; al dan niet
industriële schilderwerken; betegelen- en mozaïekwerken; deklaag- en stucwerken; de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden en de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof; de natuursteen- en
marmerbewerking; alle vernieuwingswerken, schoonmaakwerken; het schoorsteenvegen; het
plaatsen van stellingen, ijzerwaren, smeedwerk, alle metaalwerken; alle werken van
glazenmakervak, het plaatsen van ruiten, spiegels, glas-in-loodramen, het vervaardigen van
doorzichtige wanden; alle sanitair- en loodgieterijwerken; de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren, van de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal; het garneren van meubilair; de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van
constructiematerialen; alle hydraulische werken, maritieme of rivierwerken, constructie of
herstelling van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en kunstwerken, doorleggings-
afwatering- en pompenwerken, irrigatie- en uitbaggeringwerken, créatie en onderhoud van
vijvers, rivieren en beekjes; het aanleggen van wegen, fietspaden, enzovoort, installatie van
zonnepanelen.
- het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van
vensters en van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming;
- de levering van brieven en pakketten;
- leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
- personen- en koopwarentransport
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten,
zeevruchten, vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;
- textiel in het algemeen, diverse kledingsstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- artisanale producten in het algemeen, behangsel inclusief artikels uit de wereld;
- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten,
maquillage evenals zeep en detergenten;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van
tuinen en boomkwekerij;
- alle soorten antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen, industriële machines;
- juwelen en edelsmeedkunst;
- alle huishoudartikelen, films in magnetische banden, DVD, cassettes, alle uitgeprinte of
geregistreerde artikelen die het kijken of luisteren mogelijk maken, boeken;
- alle bureau- en informaticamaterieel, telefoon, gsm, fax;
- alle nieuwe of occasievoertuigen, met inbegrip van afzonderlijke onderdelen;
2) Uitbating van:
- confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingsstukken;
- werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten, en tevens van
voeding en niet-voedingswaren;
- boekhandel;
- alle snack bars, brouwerijen, eetsalons, hotels, restaurants, herbergen, cafés, discotheken,
buffetten, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen, van banket en traiteurs;
- besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en photocopiecentra, night-shops,
photoöntwikkelaarslabo’s, werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van
mechanische stukken;
- taxivennootschap, Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas,…),
garage met werkplaats voor herstelling, onderhoud en takelen,
- kapsalon en zonnebank installatie;
- rondtrekkende handel;
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op negentienduizend euro (19.000 EUR). Het is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
…/…
Artikel 8.- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college
van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.
De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.
Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.
…/…
Artikel 11.- Algemene vergaderingen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.
Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op dertig juni om achttien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur, plaatsvinden.
Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 12.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de
jaarrekening op.
Artikel 13.- Winstverdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.
Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening
bepalen.
Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van
een vennoot.
Artikel 15.- Verdeling.
Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige
gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun
afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het
aantal aandelen die zij bezitten.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
A.
Benoeming van de eerste zaakvoerders.
Worden in hoedanigheid van zaakvoerders aangesteld voor een onbepaalde duur:
- de heer KOÇ Orkun, voornoemd
- de heer SIKIER Ismail, geboren te Emirdag (Turkije), op 20 oktober 1968, wonende te
1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg, 588, houder van de identiteitskaart nummer 590-
6545139-90 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 681020-403-10, hier
aanwezig die aanvaardt.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
B.
Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het
Wetboek van vennootschappen zal voldoen.
C.
Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en twaalf.
D.
Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid
van handelaar.
E.
Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Ecogestion, ten einde de
formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in
voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad | true |
830489254 | 10305666 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CEMAES | SPRL | RUE DE L'AVENIR 3 5002 SAINT-SERVAIS | RUE DE L'AVENIR 3 | 5002 | SAINT-SERVAIS | 2010-10-22 | 0305666 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305666.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CEMAES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5002 Namur, Rue de l'Avenir(SS) 3
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le notaire Caroline REMON, le 18 octobre 2010, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1/ Monsieur MAES Marc Constantyn, né à Saint-Servais le quatre janvier mille neuf cent cinquante-cinq,
belge, époux de Madame CULOT Carine, domicilié à 5080 La Bruyère, Rue de la Laderie, Emines 34.
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le
notaire soussigné le 4 avril 1990, régime non modifié à ce jour ainsi qu’il le déclare.
2/ Monsieur MAES Boris Patrick, né à Namur le vingt-sept avril mille neuf cent nonante et un, belge,
célibataire, domicilié à 5080 La Bruyère, Rue de la Laderie, Emines 34.
Ont constitué une société privée à responsabilité limitée :
STATUTS
Article UN - DENOMINATION.
Il est constitué, par les présentes, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination
CEMAES.
Article DEUX - SIEGE SOCIAL.
Le siège de la société est établi à 5002 Namur, Rue de l'Avenir(SS) 3.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique
ou à l'étranger.
Article TROIS - OBJET.
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers :
- l’achat, la vente, le commerce de bois de chauffage (sac, vrac, palette, pellet, charbon de bois,
granule, etc…) et tout ce qui s’y rapporte, notamment l’achat et la vente de feu ouvert, poêle à bois, cuisinière
à bois, chaudière à bois, sapins de Noël, etc…)
La société a également pour objet :
-
le commerce de quincaillerie, peintures, matériaux de construction et verre ;
-
le commerce de matelas, sommiers et autres supports de matelas, de meubles de maison
-
la vente et la pose de carrelages et de revêtements des murs et des sols ;
-
l’entreprise de maçonnerie ;
-
la fabrication d’ouvrages préfabriqués en béton, utilisés en construction (tuiles, carreaux, dalles,
briques, hourdis creux, plaques, panneaux, tuyaux, piliers, etc…)
-
l’extraction, la taille grossière et le sciage de pierres de tailles pour les entreprises de travail de la
pierre ou pour la construction, telles que le marbre, le granit, le grès, etc…
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Greffe
0830489254
La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.
Article QUATRE - DUREE.
La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.
Article CINQ - CAPITAL.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts
sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un /centième de l’avoir social. Le capital
souscrit est libéré à concurrence d’un tiers, soit six mille deux cents euros.
Article SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES.
Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :
•
la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;
•
les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le
cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission
pour cause de décès.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur
inscription dans le registre des associés.
Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société
en conformité avec la Loi et les usages locaux.
Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans
déplacement.
Article SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS.
Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,
au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
Cessions soumise à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois
quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession
est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un
délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l’associé voulant céder tout
ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant
comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et
l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
ARTICLE HUIT
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la
société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme
étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des
droits y afférents reviendra à l'usufruitier.
Article NEUF
En aucun cas, ni les associés ni les représentants d'un associé défunt, fussent-ils mineurs ou
incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non,
des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.
Article DIX - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être
offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater
de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites, conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être que
par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des
associés, possédant au moins trois quarts du capital.
Article ONZE - LE QUASI-APPORT
Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose
d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60
du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, sera soumise
à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, quelque soit le
nombre de parts présentes ou représentées.
Préalablement seront établis un rapport par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et un
rapport spécial établi par cette dernière, sauf exceptions prévues à l’article 222 du code des sociétés.
Ces deux rapports sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent, annoncés dans l'ordre
du jour et communiqués aux associés.
Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en Bourse
et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.
Article DOUZE - GERANCE.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou
non, nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.
Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la
société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.
Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie
immédiatement de la qualité en laquelle il agit.
Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir
de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées
à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée
de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs
délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de
toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.
La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.
Article TREIZE- CONTROLE.
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux
l'imposeront.
L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle a un ou plusieurs
commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination
obligatoire.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire
des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.
La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article QUATORZE - REMUNERATIONS.
Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.
Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis
en assemblée générale.
Article QUINZE- ASSEMBLEE GENERALE.
Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à 16
heures au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations, pour la première fois en 2012.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines; cette prorogation annule toute décision prise.
Article SEIZE - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement le premier exercice social commence le 18 octobre 2010 pour finir le trente-et-un
décembre 2011.
A la fin de chaque exercice, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels qui
comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
Les gérants se conformeront en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105,
143, 283 à 285 inclus, 319, 320, et 328 du Code des sociétés.
S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront
remis au commissaire, et ils seront adressés aux associés avec le rapport du commissaire en même temps que la
convocation à l'assemblée générale.
Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la
décharge des gérants et du commissaire.
Article DIX_SEPT - AFFECTATION DU BENEFICE.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,
dans le respect des dispositions légales.
Article DIX HUIT.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents, les expéditions
ou extraits sont signés par un gérant.
Article DIX-NEUF- DROIT COMMUN.
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au
Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite.
ASSEMBLEE GENERALE.
Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement
constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :
-
de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;
-
de nommer gérant :
Monsieur Marc MAES, prénommé, qui accepte ;
-
que le mandat de gérant pourra être rémunéré
-
de nommer en qualité de représentant permanent de la société conformément à l’article 61 du code des
sociétés :
Monsieur Marc MAES, prénommé, qui accepte ;
-
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :
Les associés décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui
en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Marc MAES au nom et ou pour compte de la
société en formation depuis le 1er juillet 2010, sont reprises par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société
jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal
compétent.
-
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :
-
Les associés déclarent autoriser Monsieur Marc MAES, à souscrire, pour le compte de la société en
formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour
jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué
comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire,
lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et
du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l’acte uniquement pour l’e-
dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge. | true |
830489452 | 10305667 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | RENÉ DAMM | BVBA | GENASTRAAT 40 3960 BREE | GENASTRAAT 40 | 3960 | BREE | 2010-10-22 | 0305667 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305667.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : RENÉ DAMM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3960 Bree, Genastraat 40
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 13 oktober 2010 dat er door:
1. De heer DAMM René, geboren te Bree op 3 februari 1966, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
GEELEN Anja Margriet Hubert, hierna vernoemd, wonend te 3960 Bree, Genastraat 40.
2. Mevrouw GEELEN Anja Margriet Hubert, geboren te Bree op 21 februari 1972, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Damm René voornoemd, wonend te 3960 Bree, Genastraat 40.
1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “RENÉ
DAMM“.
2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd 3960 Bree, Genastraat 40.
3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf dertien oktober
tweeduizend tien.
4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden of in onderaanneming:
-
dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
-
dakwerkzaamheden, het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-
het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-
de bouw van daken;
-
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-
isolatiewerkzaamheden;
-
schrijnwerk van hout of van kunststof;
-
metaalschrijnwerk;
-
plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
-
handel in bouwmaterialen;
-
kleine metselwerken;
-
het vegen van schouwen;
-
voegwerken;
-
algemene bouwwerken;
-
grondwerken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met
inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoor-
diger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het maatschappelijk doel.
5. KAPITAAL:
1) dat het maatschappelijk kapitaal van DERTIGDUIZEND EURO (30.000 EUR) volledig geplaatst is; het verdeeld
is in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste)
van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met honderd (100).
2) dat het maatschappelijk kapitaal is volgestort als volgt:
a. DOOR INBRENG IN GELD
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830489452
- voornoemde heer DAMM René verklaart in te schrijven op een bedrag van driehonderd euro (300,00 €) en dit
volledig vol te storten door een inbreng te doen in geld van driehonderd euro (300,00 €), waarvoor hem één (1)
aandeel zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk
kapitaal toegekend wordt, genummerd één (1).
Notaris Bart Van Der Meersch te Bree bevestigt dat een totaal bedrag van driehonderd euro (300,00 €)
voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen gedeponeerd
werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening onder het nummer BE48 9730 1209 5227 bij Argenta
Spaarbank te Antwerpen, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RENÉ
DAMM”, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 6 oktober 2010, dat is
overhandigd om in het dossier bewaard te worden.
Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen
worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende
notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte, en na de neerlegging van de stukken
overeenkomstig artikel 2, §4 Wetboek van vennootschappen.
b. DOOR INBRENG IN NATURA
Voornoemde heer DAMM René en voornoemde mevrouw GEELEN Anja verklaren volgende goederen in de
vennootschap te brengen:
De éénmanszaak inhoudende dakwerkzaamheden, uitgebaat door de heer Damm René voornoemd, te 3960 Bree,
Genastraat 40, met als ondernemingsnummer 0882264785, en met belasting over de toegevoegde waarde plichtige
nummer BE 882.264.785, boekhoudkundige toestand per dertig juni tweeduizend en tien.
Deze inbreng en de voorwaarden van overdracht werden uitvoerig omschreven in het hierna vermeld verslag van de
heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hubert
Vencken Bedrijfsrevisor”, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, opgesteld de dato 16
september 2010 overeenkomstig artikel 219 Wetboek van vennootschappen.
Als vergoeding worden aan voornoemde heer DAMM René negenenzestig (69) aandelen op naam toegekend,
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal
genummerd twee (2) tot en met zeventig (70).
Als vergoeding worden aan voornoemde mevrouw GEELEN Anja dertig (30) aandelen op naam toegekend, zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal,
genummerd eenenzeventig (71) tot en met honderd (100).
VERSLAGEN
De heer Vencken Hubert, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hubert
Vencken Bedrijfsrevisor”, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, daartoe door de oprichters
verzocht, heeft het verslag de dato 16 september 2010 opgesteld voorgeschreven door artikel 219 Wetboek van
vennootschappen. Het besluit van het verslag luidt als volgt:
“Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande inbreng in natura van bestanddelen van de éénmanszaak van
de heer René Damm ten bedrage van € 29.700,00 in de op te richten RENE DAMM BVBA, is gebleken dat:
1.
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn
voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.
de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
3.
de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 29.700,00 die
tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4.
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 69 volgestorte aandelen van René Damm BVBA
aan de heer René Damm en 30 volgestorte aandelen aan mevrouw Anja Geelen;
5.
er een voorbehoud geformuleerd wordt over de niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling aan de
bevoegde overheidsinstantie en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overdrager (m.b.t. art. 442 bis uit
het Wetboek der Inkomstenbelastingen en art. 93 undecies B van het BTW-Wetboek) gezien er geen
fiscale certificaten aangevraagd werden.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Bree, 16 september 2010.
Hubert Vencken
Bedrijfsrevisor
BVBA Hubert Vencken”.
Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag de dato 17 september 2010 opgesteld aangaande de
gedane inbrengen in natura.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.
Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan
door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend,
waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
INTERN BESTUUR
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-
king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
EXTERN BESTUUR
De zaakvoerders dienen gezamenlijk op te treden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur
van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u). Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is,
aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
SCHORSING
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat
aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met
een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de
vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met
een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoor-
digde aandelen weze.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in
artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320
van het Wetboek van vennootschappen.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog
niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terug-
betaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften
was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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den
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ch
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Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de
daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
11. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Dat het eerste maatschappelijk boekjaar aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel
daaruit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en zal afgesloten worden op eenendertig
december tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni 2012 om 20 uur.
12. Het aantal zaakvoerders vast te stellen op één (1). Tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde duur:
De heer DAMM René, geboren te Bree op 3 februari 1966, wonende te 3960 Bree, Genastraat 40, voornoemd.
Bijzondere volmacht:
Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR CLIJSTERS”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Opitterpoort 62, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle
formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de
belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van
registraties en erkenningen, enzovoort.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE
Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt
tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura de dato 16 september 2010
- verslag van de oprichters de dato 17 september 2010 | true |
830489551 | 10305668 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | STELIFTEC | SPRL | RUE DES BOIS 62 7618 TAINTIGNIES | RUE DES BOIS 62 | 7618 | TAINTIGNIES | 2010-10-22 | 0305668 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305668.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : STELIFTEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7618 Rumes, Rue des Bois(T) 62
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 20 octobre 2010, en cours
d’enregistrement, il résulte que :
Ont comparu :
1. Monsieur STELLIAN Xavier, né à Kortrijk le trente et un mars mille neuf cent soixante-deux, domicilié à
7618 Rumes, Rue des Bois(T) 62;
2. Madame FASANO Françoise, née à Mouscron le vingt-neuf novembre mille neuf cent soixante-deux,
domiciliée à 7618 Rumes, Rue des Bois(T) 62;
Constitution
I. Les comparants l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une Société privée à responsabilité
limitée dénommée « STELIFTEC », au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par
cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale qu’ils déclarent souscrire en numéraire
au prix de cent (100,-) euros chacune comme suit:
1. par Monsieur Xavier STELLIAN, prénommé, à concurrence de cent-quatre-vingt-cinq (185) parts, soit un
montant de dix-huit mille cinq cents (18.500) euros;
2. par Madame Françoise FASANO, prénommée, à concurrence d’une (1) part, soit un montant de cent
(100) euros;
Total: cent quatre-vingt-six parts: dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
Souscription - Libération
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence
d’un tiers par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme
de six mille deux cents (6.200) euros.
A l’appui de cette déclaration, les comparants remettent au notaire soussigné, conformément à l’article 224
du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a
fait l’objet préalablement aux présentes d’un dépôt spécial auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
Le plan financier prévu par l'article 215 du code des sociétés a été remis au notaire soussigné,
antérieurement aux présentes.
Statuts
Les comparants déclarent arrêter comme suit les statuts de la société :
Article 1er
La société est constituée sous forme d’une Société privée à responsabilité limitée et est dénommée :
« STELIFTEC ».
Article 2
Le siège de la société est établi à 7618 Rumes, Rue des Bois(T) 62.
Article 3
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en
Belgique ou à l’étranger :
- la vente, l’installation, l’entretien, le dépannage, la réparation, le montage, la mise en
conformité d’ascenseurs, escalators, monte charge etc…
- tous travaux d’électricité générale,
- l’installation de chauffage,
- la maintenance industrielle,
- la rénovation et la réhabilitation de bâtiments,
- toute activité liée au domaine de la plasturgie (vente de matériel, service technique,...)
- la vente de matériel industriel en tout genre.
Greffe
0830489551
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
La société peut également, pour compte propre, réaliser l’achat, la vente, l’exploitation, la mise en valeur, la
gestion, la location, la sous-location, l’échange de biens immobiliers.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne privée ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en
partie un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 5
Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-
vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186, représentant chacune une
fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.
Article 15
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le dernier lundi de mai de chaque
année à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les convocations contenant l’ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste
quinze jours francs au moins avant l’assemblée, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et
par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut
même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un
support matériel.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant
réglé par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du
capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Article 16
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Article 17
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 18
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opère par les soins d’un
ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale. Lorsque le liquidateur nommé est une personne
morale, l’acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les
associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des
libérations.
Dispositions temporaires
1. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un
décembre deux mille onze. La première assemblée générale aura lieu en mai deux mille douze.
2. Nomination du gérant
Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée : Monsieur Xavier STELLIAN, prénommé, ici
présent qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Il a tous pouvoirs
pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l’assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en
demandant, soit en défendant
3. Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Emmanuel GHORAIN
Notaire
Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution | true |
830489848 | 10305669 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FIRMA STEVENS | BVBA | MAASTRICHTERSTEENWEG 437 3700 TONGEREN | MAASTRICHTERSTEENWEG 437 | 3700 | TONGEREN | 2010-10-22 | 0305669 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/22/10305669.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : FIRMA STEVENS BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 437
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Clement Wouters, notaris ter standplaats Tongeren op 20 oktober
2010, nog te registreren, hetgeen volgt :
1. De heer STEVENS, Rudi René, geboren te Tongres op vierentwintig juni duizend
negenhonderdzesenzestig (Ik-nr. 590-6183749-25, N.N. 66.06.24 077-49), van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw SCHEPERS Fabienne hiernagenoemd, met woonplaats te
3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 439, BELGIË.
Welke verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op 17 mei 1993, niet gewijzigd tot op heden.
2. Mevrouw SCHEPERS, Fabienne Maria, geboren te Hasselt op tien november duizend
negenhonderdzevenenzestig (Ik-nr. 590-8045581-39, N.N. 67.11.10 256-55), van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer STEVENS Rudi voornoemd, met woonplaats te 3700
Tongeren, Maastrichtersteenweg 439, BELGIË.
Welke verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op 17 mei 1993, niet gewijzigd tot op heden.
De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte
verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle
afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
Die mij, notaris, verzoeken, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "FIRMA STEVENS BVBA”, met
maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 437, 3700 Tongeren waarvan het geheel geplaatste
maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en verdeeld is in
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, die rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen vanaf
de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
A. Financieel plan.
Voor het verlijden van de oprichtingsakte en na uitleg verkregen te hebben over de eis van
toereikend kapitaal, hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, ondertekend door de
oprichters, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.
Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van het wetboek der
vennootschappen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830489848
B.Inschrijving voor het kapitaal en storting.
De comparanten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap, groot achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) volledig is geplaatst.
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Deze aandelen worden toegekend als volgt :
- aan de heer STEVENS Rudi voornoemd : honderd tachtig (180) aandelen, die aanvaardt;
- aan Mevrouw SCHEPERS Fabienne : zes (6) aandelen, die aanvaardt.
C. Inbreng in speciën
Voormeld bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) werd gedeeltelijk volstort ten
bedrage van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR) door comparanten, zoals blijkt
uit een bankattest hiervan afgeleverd door de KBC BANK te Tongeren, Sint-Maternuswal 3 bus 1 in
datum van 12 oktober 2010 op rekening BE56 7310 1394 0588, welk attest door ondergetekende
notaris zal bewaard blijven.
D.Oprichtingskosten.
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering
negenhonderd euro (900,00 EUR).
E.Verklaringen.
Ondergetekende notaris verklaart lezing gegeven te hebben van artikel 220 van het wetboek van
vennootschappen dat betreft de verkrijging door de vennootschap van activa, eigendom van
vennoten of zaakvoerders, binnen de twee jaar na de oprichting, voor een prijs die minstens één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.
Ondergetekende notaris verklaart lezing gegeven te hebben gedaan van artikel 212 van het wetboek
van vennootschappen dat bepaalt dat de oprichter-natuurlijke persoon slechts van één enkele
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot kan zijn en dat hij geacht
wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige
vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.
STATUTEN
A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Naam:
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam
“FIRMA STEVENS BVBA”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te Maastrichtersteenweg 437, 3700 Tongeren.
De zetel van de vennootschap kan, zonder statutenwijziging, door een beslissing van de enige zaak-
voerder of door alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België
binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing
van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
1. Oppervlaktebehandeling van metalen;
2. Vervaardiging van andere producten van kunststof;
3. De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen;
4. De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de productie, doch enkel betreffende eigen
vermogen, zowel roerend als onroerend, en in geen enkel opzicht het beheer in de ruimste zin van het
woord van vermogens toebehorende aan derden en / of het beleggingsadvies aan derden;
5. De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks
als makelaar, agent, commissionaris, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
6. Het verlenen van management en adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van management en consultancy;
7. Het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere
ondernemingen en vennootschappen.
8. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangaan;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als buitenland, op alle wijzen die
zij best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen,
die hetzelfde of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
B-KAPITAAL - VOLSTORTING - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal.
Artikel 6. Opvraging van de stortingen.
De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig
afbetaald werden.
Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig
dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden. De
vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting
te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid
van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd.
Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder
resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd
het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van
hem te vorderen.
De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval
bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.
Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan
werden.
Artikel 7. Bescherming van het kapitaal.
Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet -
overeenkomstig artikel 332 wetboek van vennootschappen een bijzondere algemene vergadering
binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden,
bijeenkomen –na oproeping door de zaakvoerders- om te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De zaakvoerders zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag
opstellen dat aan de vennoten vijftien dagen op voorhand ter beschikking wordt gesteld, met een
motivering van hun voorstellen.
Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200
EUR) kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.
Artikel 8. Aandelen en aandelenregister.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De
overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de
datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan
van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders
van de aandelen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van
goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
In geval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de
aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze
aandelen verbonden rechten daarentegen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de
nalatenschap.
Artikel 10. Vervreemding van de aandelen.
1) Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden
volgende regels:
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook
niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die
ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan
een vennoot.
2) De vennoot, die door een weigering zijn aandelen niet onder de levenden kan overdragen, kan
tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van de zetel van de
vennootschap), in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die zich tegen de weigering
verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig wordt geoordeeld, dan hebben de
vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking, om koper(s) te
vinden voor de prijs en voorwaarden zoals hierna vermeld bij overgang van aandelen na overlijden.
3) De erfgenamen of legatarissen die als vennoot geweigerd worden bij overgang van aandelen door
overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop ervan vragen bij een
ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder van de vennootschap, waarvan
deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.
4) De zaakvoerder zal,bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voormelde littera 2 en 3, de waarde
van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening houdend met eventuele
niet uitgedrukte min- of meerwaarden.
Indien de verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel wordt het geschil
onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de zaakvoerder en één door de
verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord
een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep
mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper
en verkoper van de aandelen.
De andere vennoten zullen een voorkeurrecht tot aankoop genieten op deze af te kopen aandelen,
elk in verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een vennoot zijn voorkeurrecht niet uitoefent, hebben
de overige vennoten voorkeurrecht om deze aandelen wederom in verhouding met hun aantal
aandelen te kopen. Indien geen enkel vennoot van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, kan
de algemene vergadering beslissen dat de vennootschap de te koop aangeboden aandelen inkoopt
of een andere koper voor de aandelen voorstellen.
Indien op voorgaande wijze geen koper is gevonden, binnen de drie maanden na de aanvraag of
beschikking, hebben de erfgenamen, legatarissen of overdragers het recht de vervroegde ontbinding
van de vennootschap te vorderen.
5) De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslissing van
afkoop gebeurd te zijn, tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft gevraagd. In voorkomend
geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan worden die echter niet over een
langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop kan lopen en mits een bankwaarborg ter
garantie van de betalingen aan de verkoper te kunnen voorleggen. Bovendien zal de prijs worden
verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten honderd. Bij
laattijdige betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de
opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke interest, vermeerderd met drie
ten honderd.
Artikel 11. Vruchtgebruik op aandelen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar
één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de
vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS
Artikel 12. Statuut van de zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen, al
dan niet vennoten en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder
beperking van duur zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht
benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen
ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid
maar dan slechts om gewichtige redenen.
Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van
zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht
na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien. De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 13 en
volgende van onderhavige statuten.
Artikel 13. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één zaakvoerder.
Artikel 14. Vergoeding van de zaakvoerder.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders en volmachtdragers vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van
de jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders toestaan om tijdens het lopende boekjaar
voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.
Artikel 15. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.
De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij
zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en
aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders -overeenkomstig de wet-
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen
tot het faillissement.
Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap,
moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan in kennis stellen,
waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en volgende van het
wetboek van vennootschappen.
D- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand augustus om negentien uur dertig.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op
een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van
schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap
het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of
meerdere zaakvoerders. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden
worden op plaats, dag en uur aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 18. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand toegezonden aan
de vennoten, zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen. De oproeping geschiedt door
middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen
mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering
hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken, op
voorwaarde dat de bijeenroeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt.
De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van
stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de
vereiste meerderheid besluiten.
Artikel 19. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter en de vennoten
die het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de enige zaakvoerder
dan wel alle zaakvoerders tesamen één enkele maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien
geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.
Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de enige zaakvoerder dan wel alle
zaakvoerders tesamen hierover uitdrukkelijk anders beslissen.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle
verdaagde punten.
Artikel 20. Vertegenwoordiging.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door
de zaakvoerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of
wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen
van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Artikel 22. Stemkracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen)
genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake toepasselijk op bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 23. Oproeping algemene vergadering.
Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, moeten de zaakvoerders een algemene vergadering samenroepen,
met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VENNOTEN
Artikel 24. Minderheidsvordering.
Een vordering tegen de zaakvoerders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap
door minderheidsvennoten worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, effecten bezitten die
ten minste tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op
die dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting
niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan
blijkt dat zij ongeldig is.
Artikel 25. Uitsluiting en uittreding van vennoten
Uitsluiting: Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent van de
stemmen of dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen om
gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.
Uittreding: Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden
overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Artikel 26. Individueel controlerecht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen
betreffende
de
boekhouding
en
de
jaarrekening,
heeft
elke
vennoot
individueel
de
controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen.
De vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel overschrijdt, of
indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van
vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene
vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
F- BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
kalenderjaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
tot dat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over
de
reservering
of
uitkering
van
het
saldo
beslist
de
algemene
vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 29. Jaarrekening.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, en ten laatste zeven maanden na
de datum van afsluiting van het boekjaar, leggen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste
documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.
Artikel 30. Kwijting.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
G- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 33. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend
geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
H- WOONSTKEUZE
Artikel 34. Woonstkeuze.
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te kiezen en
die aan het college van zaakvoerders of aan de enige zaakvoerder ter kennis te brengen.
Bij verandering van woonst wordt het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder hiervan op
de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats. Hij
wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te
kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt aan de
zaakvoerders.
I- ENIGE VENNOOT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 35. Zaakvoerder - benoeming - ontslag.
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur,
kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 36. Algemene vergadering.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen
gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te stellen en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht om de
zaakvoerder op te roepen met opgave van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de
vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
Artikel 37. Kwijting.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het
wetboek van vennootschappen.
Artikel 38. Tegenstrijdig belang.
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet
hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben bezorgd.
Artikel 39. Overdracht en overgang aandelen
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van
aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek der Vennootschappen
of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in
artikel 9 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming
bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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et
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blad
bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke
gerechtigden.
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek der
Vennootschappen toegepast.
J. OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 40. Overname wettelijke bepalingen
Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn
opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.
OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.
De comparanten, handelend als algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, nemen
eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van
een uitreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 oktober 2010 tot 31 maart 2012.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.
2. Overname van verbintenissen.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan sinds 1 oktober 2010.
3. Benoeming van zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist aan te stellen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur de heer
STEVENS Rudi, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Het mandaat van deze zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Volmachten.
THIJS ROGER BVBA te Hoeselt, Parkstraat 39, met als zaakvoerder de heer THIJS Roger of elke
andere door deze aan te wijzen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaring af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij gelast is.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd enkel voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Wordt neergelegd : expeditie van de akte dd. 20 oktober 2010.
Notaris Wouters Clement | true |
439181950 | 10305700 | KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) - DIVERSEN | IMMO A.G. | NV | LOUIZALAAN 326, BUS 33 1050 BRUSSEL | LOUIZALAAN 326, BUS 33 | 1050 | BRUSSEL | 2010-10-25 | 0305700 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305700.pdf | Ondernemingsnr : 0439181950
Benaming :
(voluit) : IMMO A.G.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1050 Elsene, Louizalaan 326 bus 33
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering
Uittreksel uit de akte verleden op twaalf oktober tweeduizend tien voor Meester Herbert Houben, notaris
te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der
registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap
IMMO A.G., met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 326 33, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van €
2.000.000,00, teneinde het te brengen van € 3.220.000,00 op € 1.220.000,00 en zonder vernietiging
van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op € 1.220.000,00.
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd twintig duizend euro
(€ 1.220.000,00).”
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst bij beslissing van de
Raad van Bestuur op 31 mei 2010 naar 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33.
De vergadering beslist dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te
passen als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33. “
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten en
geeft ondergetekende notaris de bevoegdheid en alle machten tot coördinatie van de statuten met
het oog op de neerlegging ervan.
VIJFDE BESLUIT
Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Greet Haesen, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Grotstraat 2, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd : gecoördineerde statuten, expeditie. | true |
821598017 | 10305699 | DENOMINATION | DE GUSTIBUS MEDITERRANEI | SPRL | RUE GENERAL LEMAN 19 1040 ETTERBEEK | RUE GENERAL LEMAN 19 | 1040 | ETTERBEEK | 2010-10-25 | 0305699 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305699.pdf | nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0821.598.017
Dénomination :
(en entier) : DE GUSTIBUS MEDITERRANEI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1040 Etterbeek, Rue Général Leman 19
Objet de l’acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Luc POSSOZ le douze octobre deux mil dix que l’assemblée
générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée DE GUSTIBUS
MEDITERRANEI ayant son siège à Etterbeek, rue Général Leman, 19 (1040 - Bruxelles) a pris les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée a décidé de changer la dénomination actuelle de la société en SARDINIAN FOOD.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée a décidé de supprimer les clauses relatives à la constitution.
TROISIEME RESOLUTION :
L’assemblée a décidé de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions prises ci-
avant.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(signé) Notaire Luc POSSOZ.
Déposé en même temps :
-
expédition de l’acte du 12 octobre 2010.
-
Coordination des statuts au 12.10.2010.
Greffe | true |
830490244 | 10305671 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ROLL INVEST | BVBA | STEENWEG OP ANTWERPEN 78, BUS 13 2300 TURNHOUT | STEENWEG OP ANTWERPEN 78, BUS 13 | 2300 | TURNHOUT | 2010-10-25 | 0305671 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305671.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ROLL INVEST
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 78 bus 13
Onderwerp akte : Oprichting- Benoeming
Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op twintig oktober
tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht:
I. VENNOTEN
Door:
-
De heer BRUGHMANS, Jan Alfons Leonie Kamiel, elektricien, geboren te Brecht (district 2) op 26
november 1966, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 78 b013; en
-
ROLL & C°, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2300
Turnhout, Steenweg op Antwerpen 78 bus 13, BTW BE 0466.376.790 RPR Turnhout.
II. RECHTSVORM EN NAAM
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen met als naam: "ROLL
INVEST”.
III. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 78 bus 13.
IV. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag
van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
V. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
1.
De belegging in onroerende en roerende zaken, effecten daaronder begrepen, het bezorgen, sluiten en
verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen geven van
gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid;
2.
Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij
voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
3.
Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen en voorts het verrichten van
alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of eraan bevorderlijk zijn.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag
zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830490244
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeventigduizend euro (70.000
EUR), vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
één/zeventigste (1/70ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en werd als volgt onderschreven:
-
door de heer BRUGHMANS Jan, voornoemd, worden vijftig (50) aandelen onderschreven, hetzij voor
een bedrag van vijftigduizend euro (50.000 EUR), volstort ten belope van zestienduizend zeshonderd
zesenzestig euro zevenenzestig cent (16.666,67 EUR),
nog te volstorten drieëndertigduizend
driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (33.333,33 EUR);
-
door de vennootschap ROLL & C°, voormeld, worden twintig (20) aandelen onderschreven, hetzij voor
een bedrag van twintigduizend euro (20.000 EUR), volstort ten belope van zesduizend zeshonderd
zesenzestig euro zevenenzestig cent (6.666,67 EUR), nog te volstorten dertienduizend driehonderd
drieëndertig euro drieëndertig cent (13.333,33 EUR).
Totaal: zeventig (70) aandelen, volstort ten belope van drieëntwintigduizend driehonderd drieëndertig euro
vierendertig cent (23.333,34 EUR).
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een geblokkeerde rekening bij KBC Bank.
VII. BESTUUR
ARTIKEL ELF – BESTUUR
1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet
vennoten.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan.
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot
die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
2. Beslissingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
3. Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven
werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking
van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
ARTIKEL TWAALF – BEZOLDIGING
De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ARTIKEL DERTIEN – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
ARTIKEL VEERTIEN – TEGENSTRIJDIG BELANG
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders
voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke bepalingen dienaangaande na te leven.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden gedaan voor
rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij
de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten, tenzij
het courante verrichtingen betreft die onder de normale omstandigheden
plaatsvinden, opgenomen in gezegd stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Benoeming:
Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De heer BRUGHMANS Jan, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 78 b013, voornoemd. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden en heeft bevestigd niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
VIII. PLAATS – DAG – UUR JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op één maart om 18.00 uur. Indien die dag een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twaalf.
IX. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot dertig september tweeduizend elf.
X. VERDELING WINST - RESERVES
Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds.
Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de
reserves worden aangetast.
Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op
voorstel van de zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
XI. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal
het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo,
waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te
gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van
bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.
XII. COMMISSARIS
De oprichter heett beslist geen commissaris te benoemen.
XIII. OVERNAME VERBINTENISSEN
De vennootschap heeft alle verbintenissen overgenomen aangegaan voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek der Vennootschappen.
XIV. VOLMACHT
De oprichter heeft als bijzondere gevolmachtigde aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire
Dergent & Dergent”, 0419.511.142 RPR Turnhout, met maatschappelijke zetel te Turnhout, Rubensstraat
101, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het
ondernemingsnummer en B.T.W.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-
afschrift van de oprichtingsakte (vóór registratie) de dato twintig oktober tweeduizend tien. | true |
830495687 | 10305672 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ROMMELAERE GAUTHIER | BV BVBA | BIEZEWEIDE 17 1650 BEERSEL | BIEZEWEIDE 17 | 1650 | BEERSEL | 2010-10-25 | 0305672 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305672.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Rommelaere Gauthier
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 1650 Beersel, Biezeweide 17
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op twintig oktober tweeduizend en tien, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE,
Notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat een Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht:
1. De vennootschap bekleedt de vorm van een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "Rommelaere Gauthier ".
2. De zetel is gevestigd te 1650 Beersel, Biezeweide 17.
3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting.
4. Oprichter
De
heer
ROMMELAERE,
Gauthier,
geboren
te
Brussel(district
2)
op
zestien
maart
duizend
negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1650 Beersel, Biezeweide 17.
5. Het kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en is volstort ten belope van dertienduizend euro (13.000,00 eur).
6. Op het kapitaal wordt in geld ingeschreven.
7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
10. Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
11. De vennootschap heeft tot doel:
De uitoefening van de osteopathie en myofasciale therapie in al zijn toepassingen,zowel in België als in het
buitenland.
Het organiseren en participeren van stages en seminaries, cursussen, studiedagen, conferenties.
Het lesgeven aan academische instellingen waar osteapathie en myofasciale therapie worden onderwezen.
Het schrijven en verkopen van boeken en informatieproducten.
Het voorschrijven van fysieke oefening en de begeleiding ervan.
De vennootschap mag alle activiteiten doen die zowel direct als indirect aan het concept, organisatie en
functionering van een cabinet en daarin inbegrepen in de niet beperkende zin, de samenwerking met andere
medische en paramedische diciplines en dit in respect met de deontologische regels.
12. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
OVERGANGSBEPALINGEN.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd :
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830495687
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De
heer
ROMMELAERE,
Gauthier,
geboren
te
Brussel(district
2)
op
zestien
maart
duizend
negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1650 Beersel, Biezeweide 17.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende Notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen
zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de
periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij
de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de
oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig
december tweeduizend en elf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute | true |
830498360 | 10305673 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | J-G TRANS | BVBA | NATIENLAAN 14 8300 KNOKKE-HEIST | NATIENLAAN 14 | 8300 | KNOKKE-HEIST | 2010-10-25 | 0305673 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305673.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : J-G Trans
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 14
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme »,
geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negentien oktober tweeduizend
en tien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de
neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht. Zij draagt de benaming “J-G Trans”.
1° Identificatie der oprichters :
De
Heer GOOSSENS
Pieter, geboren te Aalter op achtentwintig maart negentienhonderd
vierenzestig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw FLISAK Malgorzata Maria,
wonend te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 14.
De
oprichter verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderdzesentachtig
(186) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :
De Heer GOOSSENS Pieter, voornoemd, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in contanten, volgestort voor twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) in ruil
waarvoor hij honderdzesentachtig euro (186) aandelen zonder vermelding van waarde als
vergoeding ontvangt.
De oprichter verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop hij in geld heeft ingeschreven een
bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Bewijs van deponering
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting bij de KBC bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op achttien
oktober tweeduizend en tien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris
overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan
genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
2° Doel :
De vennootschap heeft tot doel :
I.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
a) de verkoop van brandstoffen voor rekening van een derde en van alle smeermiddelen en
aanverwante producten en dit in de meest ruime zin van het woord;
b) de activiteit van pomphouder zoals voorzien in de wettelijke bepalingen terzake;
c) het verrichten van kleine onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen;
d) de uitbating van een car-wash, met name het wassen/reinigen/poetsen van auto’s en alle
andere soorten voertuigen, het interieur en het exterieur, het polieren en het simoniseren;
e) de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle brandstoffen, smeermiddelen en
onderhouds-en reinigingsproducten voor wasinstallaties en voor om het even welke
voertuigen;
f) de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de
autohandel;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830498360
g) het uitbaten van een baanwinkel en dit in de meest ruime zin van het woord;
h) het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
i) de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, snoepgoed, allerhande
produkten van de suikerbakkerij, rookwaren, dranken met inbegrip van alcoholische dranken;
j) het uitbaten van een kleinhandel in dag-
en weekbladen, tijdschriften, boeken en
schoolgerief,
bureelgerief,
wenskaarten,
landkaarten,
speelgoed,
geschenkartikelen,
uitleenbibliotheek, muziekstukken en fonoplaten, videofilms, gebruik van kopieermachine,
allerhande pronostieken en kansspelen (lotto, tiercé en dergelijke), en alles wat daarmee
verband houdt;
k) de aankoop, verkoop, invoer, doorvoer en uitvoer van alle mogelijke kledij en textielwaren,
lederwaren en accessoires;
l)
alle taxidiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen-en
buitenland;
m) verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder;
n) het verrichten van alle ceremonie-aktiviteiten.
o) Alle vervoer van goederen langs de baan, zowel in het binnen- als in het buitenland en alle
handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze
bedrijvigheid.
II.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERDE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in
dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten
verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden,
verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelzaak.
3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 14.
4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder
nominale
waarde,
die
ieder
één/honderdzesentachtigste
(1/186ste)
van
het
kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal
worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. (31/12/2011).
7° Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de juni om vijftien uur,
op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf (2012).
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders,
de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De
oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief,
tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de
algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan
sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap
gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9° Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bekrachtiging
De comparant-oprichter bekrachtigt uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane
verbintenissen sedert een oktober tweeduizend en tien (01/10/2010).
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit
voor onbepaalde duur:
de Heer GOOSSENS
Pieter, geboren te Aalter op achtentwintig maart negentienhonderd
vierenzestig, van Belgische nationaliteit, wonend te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 14.
Commissaris
De comparant-oprichter verklaart Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Volmacht
De oprichtert verleent volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten,
aan de Heer NEELS Gerard Alfons Herman, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd
éénenveertig, wonende te Damme (Sijsele), Kannunik Bittremieuxlaan 61.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris
Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te
Brugge (Sint-Andries) | true |
830498459 | 10305674 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VLIKAPO | BVBA | DORP OOST 33 2070 ZWIJNDRECHT | DORP OOST 33 | 2070 | ZWIJNDRECHT | 2010-10-25 | 0305674 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305674.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VLIKAPO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 33
Onderwerp akte : Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren met standplaats te
Beveren op 20 oktober 2010, vóór registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:
Mevrouw VLIEGHE Katrien, belg, apotheker, geboren te Beveren op negentien juli
duizend negenhonderdvierenzestig nationaal nummer 640719-500-32, hier vermeld
met haar uitdrukkelijke instemming, echtgenote van de heer DE DEURWAERDER
Ronald Kamiel Alfons Eduard, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 33.
Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Jos De Loose, te Antwerpen-Linkeroever, op
éénentwintig juni negentienhonderd éénennegentig, niet gewijzigd tot op heden.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder
de naam VLIKAPO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te 2070
Zwijndrecht
Dorp
Oost
33,
met
een
kapitaal
van
tweehonderd
zevenentwintigduizend zeshonderd euro (227.600,00 €), vertegenwoordigd door
honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Op de honderd aandelen werd ingeschreven als volgt:
INBRENG IN NATURA
A. Verslag van de revisor
De vennoot erkent kennis te hebben gekregen van het verslag van de
bedrijfsrevisoren BVBA DE MOL – MEULDERMANS & PARTNERS, gevestigd te Boom,
Vrijheidstraat 91, hier vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans,
bedrijfsrevisor opgemaakt op 13 augustus 2010, aangaande de inbreng in natura
met de volgende conclusie:
CONCLUSIE BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA
“ De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA VLIKAPO bestaat uit 186 aandelen
van de BVBA VLIEGHE APOTHEEK voor een globaal bedrag van € 223.200,00.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter
van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830498459
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering
bedrijfseconomisch
verantwoord
zijn
en
dat
de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 98 aandelen van de BVBA
VLIKAPO, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Boom, 13 augustus 2010
Bvba De Mol, Meuldermans & Partners
vertegenwoordigd door
Kris Meuldermans
Bedrijfsrevisor”
B. Verslag van de oprichter
De oprichter heeft het verslag opgesteld opgemaakt te Zwijndrecht op 13 augustus
2010, dat door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist en
waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap
verwoorden.
C. Neerlegging
Deze verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel van Antwerpen overeenkomstig de artikelen voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen.
D. Inbreng
De inbreng in natura tot oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid VLIKAPO bestaat uit 186 aandelen van de 750 aandelen welke
het kapitaal vormen van de BVBA VLIEGHE APOTHEEK, met maatschappelijke zetel
te 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 33, en met ondernemingsnummer 0452.653.171.
De 186 aandelen behoren toe aan mevrouw Katrien Vlieghe, voormeld.
Deze 186 aandelen werden door de inbrenger gewaardeerd aan € 1.200,00 per
aandeel.
De globale inbrengwaarde van de 186 aandelen van BVBA VLIEGHE APOTHEEK
bedraagt aldus:
186 x € 1.200,00 per aandeel = € 223.200,00
Wij hebben de door de oprichter voorgestelde inbrengwaarde geëvalueerd op
basis van een aantal algemeen aanvaarde waarderingsmethoden gesteund op
de substantiële waarde, rentabiliteit en vrije cash-flow. Wij zijn van oordeel dat de
inbrengwaarde voorzichtig en bedrijfseconomisch verantwoord is.
De inbreng gebeurt voor vrij en onbelast.
E. Vergoeding van de inbreng in natura
De inbrengwaarde van de betreffende bestanddelen werd vastgesteld op €
223.200,00.
Het maatschappelijk kapitaal van de BVBA VLIKAPO wordt vastgesteld in deze akte
op € 227.600,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde. De
fractiewaarde bedraagt bijgevolg € 2.276,00 per aandeel.
De inbrengwaarde van € 223.200,00 wordt dan als volgt vergoed:
inbrengwaarde
= € 223.200,00 = 98,06678 aandelen, afgerond 98
fractiewaarde per aandeel € 2.276,00
De inbreng in natura wordt vergoed door middel van 98 nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Deze 98 aandelen worden toegekend aan de oprichter, mevrouw Katrien Vlieghe.
F. Bestemming van de inbreng
Deze kapitaalinbreng wordt bijgevolg ingeboekt in de boekhouding van de
vennootschap als maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 227.600,00 en wordt
vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het
kapitaal zal onderschreven worden, deels door inbreng in natura (€ 223.200,00), deels
door storting in speciën (€ 4.400,00).
INBRENG IN GELD
Op het resterende kapitaal wordt in speciën ingeschreven voor een bedrag van
vierduizend vierhonderd euro (4.400,00 €).
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
BANK J. VAN BREDA & C° nummer 645-1000960-52 geopend op VLIKAPO Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een
bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op 24 september 2010 dat mij is
overhandigd om in het onderhavig dossier te worden bewaard.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.
De
oprichter
verklaart
dat
het
maatschappelijk
kapitaal
tweehonderdzevenentwintigduizend zeshonderd euro (227.600 EUR) volledig
geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde elk.
Het kapitaal is volledig volstort.
De oprichter verklaart inbreng te doen in natura en in geld als volgt:
- inbreng in natura voor een bedrag van tweehonderd drieëntwintigduizend
tweehonderd euro (223.200,00 €), waarvoor haar 98 aandelen toegekend zijn.
- inbreng in geld voor een bedrag van vierduizend vierhonderd euro (4.400,00 €),
waarvoor haar 2 aandelen toegekend zijn.
De aandelen zijn volstort en zijn volledig toegekend aan mevrouw Katrien VLIEGHE,
hiervoor voornoemd.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek
van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
STATUTEN
TITEL I -KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt : VLIKAPO.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht Dorp Oost 33.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening :
1. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing,
productie
en
ontwikkeling,
processing
en
het
besturen
van
vennootschapen, dit alles in de meest ruime betekenis;
2. de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die
direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursman-daten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke
andere
derde
vertegenwoordiger,
die
door
de
vennootschap
worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
3. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan iet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
4. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen,
het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management
en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
5. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie
bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes
april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud
van de vigerende wetten.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenentwintigduizend
zeshonderd euro (227.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd
één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal ieder.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op
naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van
de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk
doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de
zaakvoerder
worden
verricht,
zelfs
indien
deze
handelingen
buiten
het
vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van
het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over
dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict
tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen vastgesteld.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de achtentwintigste van de maand april om achttien uur komt de
gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de
eerstvolgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap
het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de
zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit
wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na
postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde
te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering
gebeuren conform de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of
door gebruik van telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de
vergadering aanwezig te zijn.
ITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar
afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om
ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de
wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de
nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de
zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van
de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke
reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal
bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze
bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
SLOTBEPALINGEN.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste
boekjaar een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig
december tweeduizend en elf.
De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene
vergadering zal gehouden worden op de achtentwintigste van de maand april
tweeduizend en twaalf om achttien uur.
EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vennoot beslist onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire
zaakvoerster van de vennootschap :
- Mevrouw VLIEGHE Katrien, hiervoor voornoemd, hier aanwezig en verklaart haar
mandaat te aanvaarden.
VOLMACHT :
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan HDS nv, gevestigd te Antwerpen,
Lange Nieuwstraat 44, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’
alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten
te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend : Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de oprichter en het
verslag van de bedrijfsrevisor. | true |
830501033 | 10305675 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | COPENAUT-CAI | SPRL | RUE DE FALIMONT 1 6567 LABUISSIERE | RUE DE FALIMONT 1 | 6567 | LABUISSIERE | 2010-10-25 | 0305675 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305675.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : COPENAUT-CAI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6567 Merbes-le-Château, Rue de Falimont(LAB) 1
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château le 20 octobre 2010, en cours
d’enregistrement, il résulte que :
1. Monsieur COPENAUT, Vincent Lucien Camille, né à Haine Saint Paul, le vingt-cinq septembre mil neuf cent
septante-quatre et son épouse
2. Madame CAI, Ling, née à Fujian, le premier mars mil neuf cent septante-sept domiciliés ensemble à 6567
MERBES-LE-CHÂTEAU,(LABUISSIERE) Rue Falimont, 1.
Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage, reçu
par le Notaire Mourue Françoise le quinze septembre deux mille six, régime non modifié à ce jour ainsi qu’ils le
déclarent.
Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dont les statuts sont régis comme suit :
ARTICLE PREMIER. - Forme - Dénomination.
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «COPENAUT-CAI».
ARTICLE DEUX. - Siège social.
Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 6567 Merbes-le-Château, 1 Rue
de Falimont(LAB).
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement si
nécessaire, la modification des statuts qui en résulterait.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation, agences, ateliers,
dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE TROIS. - Objet.
La société a pour objet :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’organisation de
banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’exploitation de restaurants,
cafétérias, débits de boissons ainsi que toutes opérations de tourisme, d’hôtellerie de divertissement et de loisirs ;
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria,
sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs
restaurants ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
- l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle pourra agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’Etranger.
Greffe
0830501033
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non.
Elle pourra s’intéresser, par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE QUATRE. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des
statuts.
ARTICLE CINQ. - Capital.
Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).
Il est représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux-
centième du capital.
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement en espèces par les comparants, chacun à concurrence de
cent parts.
L’ensemble des parts a été libéré à concurrence de totalité, de sorte que la somme de vingt mille euros
(20.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société en un compte spécial ouvert auprès de la
banque Crédit Agricole sous le n°103-0247772-05 ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par ladite banque en
date du 19/10/2010.
ARTICLE SIX.- Modification du capital.
1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les
conditions requises pour la modification des statuts.
2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des
associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé
la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera
procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement
souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des
personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins
trois/quarts du capital.
ARTICLE SEPT. - Appels de fonds.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre
recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal
augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de
l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article dix.
Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant
refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet
par l'Assemblée Générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.
ARTICLE HUIT. - Registre des parts sociales.
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé
pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
ARTICLE NEUF. - Cessions libres.
Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de l'assemblée
générale, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés ou de leurs conjoints.
ARTICLE DIX. - Cessions soumises à autorisation.
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra,
à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts des parts
sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à chacun des
associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en
signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la
majorité prévus pour les cessions entre vifs.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de
ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il
en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
ARTICLE ONZE - Gérants.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée
générale parmi les associés ou en dehors d'eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans
limitation de durée.
Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution
de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces
événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.
Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société
qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
ARTICLE DOUZE - Pouvoirs.
En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chacun des
gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en
justice soit en demandant soit en défendant.
Toutefois, l’assemblée générale nommant les gérants pourra décider que la signature conjointe de deux ou plusieurs
gérants est nécessaire au-delà d’un certain montant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la
société ou à toutes autres personnes, associées ou non.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
ARTICLE TREIZE - Rémunération.
Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale
qui procèdera à leur nomination.
ARTICLE QUATORZE Contrôle.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il
peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné
avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
ARTICLE QUINZE ASSEMBLEE GENERALE: Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier mercredi du mois de juin à seize heures,
au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social
l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance
ou des commissaires Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée.
ARTICLE SEIZE - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé, un époux par son
conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de cette qualité.
Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même
personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire
commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, ces derniers (ou le mandataire des usufruitiers)
représenteront seuls valablement les ayants-droit.
Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.
ARTICLE DIX SEPT PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus
par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
ARTICLE DIX HUIT - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le
demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
ARTICLE DIX NEUF Exercice social.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
ARTICLE VINGT Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
ARTICLE VINGT ET UN - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée, sous réserve de confirmation ou de l’homologation
de leur mandat par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne
désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Avant d’entrer en fonction, le liquidateur doit être confirmé par le Tribunal, conformément à la loi.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE VINGT-DEUX
Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le
siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.
A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège
social.
ARTICLE VINGT-TROIS
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
ARTICLE VINGT-QUATRE
Le montant des frais incombant à la société ou mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à neuf cent
cinquante euros environ.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants réunis en assemblée générale prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société
acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux
mille onze.
2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier mercredi de juin 2012.
3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :
- Monsieur Vincent COPENAUT, soussigné ;
- Madame CAI Ling, soussignée, qui acceptent.
Chacun des gérants a tous pouvoirs pour représenter la société.
Cependant, pour les actes dépassant une valeur de vingt mille euros (20.000,00 EUR), la signature conjointe des
deux gérants sera nécessaire.
Ils sont nommés jusqu'à révocation.
Leur mandat est gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en
formation.
4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
5°- Est désigné en qualité de représentant permanent de la société, Monsieur Vincent COPENAUT, comparant, qui
accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830502815 | 10305676 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DR. LUCIEN TONNELIER | BV BVBA | LOUIS VERWEESTRAAT 3 8500 KORTRIJK | LOUIS VERWEESTRAAT 3 | 8500 | KORTRIJK | 2010-10-25 | 0305676 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305676.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DR. LUCIEN TONNELIER
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat(Kor) 3
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 20 oktober 2010, dat de
navermelde persoon een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:…
OPRICHTER:
De heer TONNELIER Lucien Jozef Martha, geboren te Hamme op een december negentienhonderd
achtenveertig, echtgenoot van mevrouw VANWOLLEGHEM Rita Emma, geboren te Menen op twaalf augustus
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 3…
INBRENG:
De comparant verklaart en erkent dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat hij op alle aandelen in geld
twee/derden heeft volstort, in vergoeding waarvoor hem 186 aandelen worden toegekend, elk volstort tot beloop
van twee/derde, of samen twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)…
STATUTEN: …
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht als een éénpersoonsvennootschap zijnde een burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De
vennootschap draagt de naam Dr. Lucien Tonnelier.
Artikel 2: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
In binnen - en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde
door de geneesheer-vennoot op het gebied van de gynaecologie als hoofdzakelijk doel, dit door de enige
vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden
vereffend.
Het doel kan onder meer omvatten:
-
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-
de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
geneesheer-vennoot;
-
het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-
het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gynaecologie en dit in de breedste betekenis van
het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap heeft als bijkomstig doel: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd
door leningen, en dit zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten. De
vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als
goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Dit houdt onder
meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
mag aannemen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren. Dit alles
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830502815
rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Artikel 3: Zetel
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 3…
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting…
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600 €.
Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/186ste van het kapitaal
vertegenwoordigen. Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het
totaal bedrag van zijn aandelen.
De aandelen zijn op naam…
Artikel 15: Vergaderen van de Algemene Vergadering
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de tweede zaterdag van de maand december van ieder
jaar om 13 uur, op de zetel van de vennootschap…
Artikel 18: Het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder. Dit zaakvoerderschap wordt waargenomen door de
enige vennoot die geneesheer is.
Het mandaat van de zaakvoerder is beperkt in tijd, namelijk voor de duur van diens medische activiteiten.
De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel.
De zaakvoerder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon
niet-vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.
Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht…
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De
vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger.
HOOFDSTUK IV – BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar…
Artikel 23: Winstverdeling
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van de nettowinst wordt ten
minste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat zij 1/10 van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen
uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden:
1)
voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens
aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap
in te dekken tegen onvoorziene risico’s.
2)
tot het uitkeren van een redelijk dividend.
Wordt hieromtrent geen overeenkomst bereikt, dan wordt de winst/of verlies automatisch overgedragen naar
volgend boekjaar.
Evenwel moeten de wettelijke beperkingen worden nageleefd inzake winstverdeling…
Artikel 24
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone Algemene
Vergadering.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te
beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de
maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat
verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden
conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot
minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen.
Artikel 25: Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding is de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar te beschouwen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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blad
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van
de vennoten.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn
benoeming.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen…
Artikel 27: Deontologie
De geneesheer-vennoot is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige Plichtenleer
door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren opgesteld. Deze bepalingen maken integraal deel uit
van deze statuten…
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:…
A. EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2011.
B. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van december 2011.
C. BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDER
Voormelde oprichter van de vennootschap heeft met éénparigheid van stemmen benoemd tot gewone
zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van diens medische activiteit: de heer Lucien Tonnelier,
voormeld, die hier aanwezig is, en verklaart de opdracht te aanvaarden.
De zaakvoerder verklaart te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet…
G. VOLMACHT
De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stelt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging
van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de
hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de rechtbank van koophandel, met name: de bvba EGGERMONT BOEKHOUDING FISKALITEIT,
Pieter Vinckestraat, 89 te 8520 KUURNE, vertegenwoordigd door de heer Luc Eggermont, en/of zijn
aangestelden….
Huishoudelijk Reglement
Als enig vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een
burgerlijke vennootschap "Dr. Lucien Tonnelier" verbindt Dokter Lucien Tonnelier er zich uitdrukkelijk toe de
gedragsregels van de code van de medische plichtenleer strikt na te leven.
De vennootschap die de verschuldigde honoraria rechtstreeks ontvangt, zal de geneesheren-vennoten een
normale vergoeding uitkeren in verhouding tot hun geleverde prestaties…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Mededeling: expeditie van de akte dd. 20 oktober 2010. | true |
830502914 | 10305677 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | NURECEM | BVBA | DAMBRUGGESTRAAT 228 2060 ANTWERPEN 6 | DAMBRUGGESTRAAT 228 | 2060 | ANTWERPEN 6 | 2010-10-25 | 0305677 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305677.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : NurEcem
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 228
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op twintig oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer TAN Murat, van Belgische nationaliteit, wonende te 2060 Antwerpen (district Antwerpen),
Sleeckxstraat 1; en
2/ de heer ACAR Mehmet, van Belgische nationaliteit, wonende te 2060 Antwerpen (district Antwerpen),
Diepestraat 15 bus 3.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) Naam : "NurEcem"
3. Zetel : te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 228
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
-
het uitvoeren van constructiewerkzaamheden voor de industrie, van werkzaamheden voor de scheepsvaart
en van schilderwerkzaamheden, metaliseerwerkzaamheden;
-
algemene bouwonderneming, het bouwen, verbouwen, optrekken en slopen, renoveren, het uitvoeren van
grondwerken en grondverzet, alsook de coördinatie van alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingwerken door onderaannemers;
-
het uitvoeren van alle aannemerswerken, zoals betonwerk, karweiwerk, schilderwerk, behangwerk,
metselwerk, stukadoorswerk, voegwerk, het uitvoeren van alle electriciteits- en loodgieterswerk,
vloerbedekking, schrijnwerkerij, isolatiewerken, dakbedekking en bouw van dakconstructies, het plaatsen
van glas, het aanbrengen van chape en alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van
gebouwen;
-
het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, projectmanagement en projectontwikkeling, kortom het
verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle mogelijke bouwprojecten voor eigen
rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake nieuwbouw, renovatie als restauratie;
-
de klein-
en groothandel, de import en export, in bouwmaterialen, verf en vernis, hout,
decoratiematerialen, elektrische installaties, sanitaire artikelen, artikelen meubilering en onderhoud;
-
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren van
onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van
welke aard ook;
-
uitbating van beenhouwerij, slagerij, handel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van vleeswaren en
vleesproducten, bereiding van vleeswaren;
-
de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de markthandel, import en export, conditionering, fabricatie,
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle
voedingsmiddelen, groenten en fruit, zuivelproducten, vlees- en vleeswaren, producten van brood-,
banket- en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding, huishoudartikelen, meubileringartikelen,
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830502914
onderhoud en huishoudelijke uitrusting, kunst- en siervoorwerpen, fantasieartikelen, verlichtingsartikelen,
radio-elektrisch materieel, tabak, bloemen en planten;
-
de uitbating van een restaurant, drankgelegenheid, feestzaal, spijshuis, frituur, pita, fastfood zaken,
snackbars en dergelijke;
-
het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering en allerhande
voorwerpen;
-
de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van meubelen, tapijten, vinyl, parketten;
-
het uitbaten van een brood- en banketbakkerij;
-
de tussenpersoon in de handel;
-
alle activiteiten verband houdende met het beroep van tuinaannemer;
-
groot- en kleinhandel in vis en visconserven;
-
alle activiteiten verband houdende met het beroep van algemene bouwonderneming;
-
het plaatsen van ramen, deuren en schrijnwerkerij;
-
alle activiteiten verband houdende met het beroep van kapper;
-
onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, grondwerken, optrekken van
gebouwen, optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, het bouwen
van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
-
onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de
veeteelt voor rekening van derden;
-
onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, het leggen van
tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, met uitzondering
van hout, plafonneer- en alle andere pleisterwerken, het steenhouwen, het bewerken, polijsten en plaatsen
van marmer voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen;
-
de groothandel in bloemen en planten en alle activiteiten verband houdende met een tuinbouwbedrijf;
-
het verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
-
onderneming voor het schoorsteenwegen;
-
de telecommunicatie;
-
alle activiteiten verband houdende met een schoonmaakbedrijf;
-
industriële reiniging; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen, enzovoort; het lappen van ramen, het schoorsteenwegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en
uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,
enzovoort; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers,
onderhoud van spoorwegen en bedden;
-
alle activiteiten verband houdende met groenten-, bloemen- en fruitteelt, boomkwekerijen;
-
de in- en uitvoer;
-
het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden : vullen van spuitbuizen; vullen
van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van voedingsmiddelen; verpakken
van vaste stoffen, het etiketteren, zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken;
-
het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
nationale posterijen; er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd
met eigen vervoer of openbaar vervoer.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in
alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare
staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
waarnemen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder
vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenen-
dertig december tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-
fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid, zijn :
1/ de heer ACAR voornoemd; en
2/ mevrouw KAYNAR Medine, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Antwerpen (district Merksem),
Laaglandlaan 126.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken
van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,
tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te
benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw
YARDIMSEVER Melahat, wonende te 2170 Antwerpen (district Merksem), Laarsebaan 1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
830504694 | 10305678 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SM 586 | BVBA | DE VILLEGAS DE CLERCAMPSTRAAT 182, BUS 1 1853 STROMBEEK-BEVER | DE VILLEGAS DE CLERCAMPSTRAAT 182, BUS 1 | 1853 | STROMBEEK-BEVER | 2010-10-25 | 0305678 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305678.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SM 586
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1853 Grimbergen, de Villegas de Clercampstraat 182 bus 1
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van twintig oktober tweeduizend en tien, voor registratie, dat er een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht werd door :
De Heer LMALAK, Moncef, bediende, geboren te Brussel op tien juni negentienhonderd vijfentachtig, van
Belgische nationaliteit, Nationaal Nummer: 850610 249 17, gedomicilieerd te 1853 Grimbergen, de Villegas de
Clercampstraat 182 bus 1,
Verder genoemd "de comparant".
PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL.
De comparant verklaart en erkent :
- Dat het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro volledig geplaatst is, en is volstort
tot beloop van twee/derde.
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
INBRENG IN GELD.
- de heer LMALAK, Moncef, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van achttienduizend zeshonderd
euro waarvoor hem honderd zesentachtig aandelen worden toegekend zonder nominale waarde, 186
volstort tot beloop van twee/derde.
De genoemde bedragen, hetzij een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) zijn bij
storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 001-6252073-14 bij de Fortis
Bank op 13 oktober 2010.
en geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SM 586" in
oprichting, afgegeven door voornoemde instelling, dat ons is overhandigd.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het
verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
OPRICHTINGSKOSTEN.
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering negenhonderd vijftig (950) euro.
Na deze uiteenzetting verklaren de comparanten dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
STATUTEN.
ARTIKEL 1. BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij wordt opgericht onder de benaming "SM 586 ".
Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "B.V.B.A." vermelden, onmiddellijk voor of na de naam of de firma
van de vennootschap.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Grimbergen, de Villegas de Clercampstraat 182 bus 1.
ARTIKEL 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in deelneming:
- het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi;
- het nationaal en internationaal vervoer van personen;
- titel en service;
- aan- en verkopen van auto’s;
- passage inspectie auto’s;
- het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830504694
- colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en
personen;
- de onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en restauratie van
meubels, ameublement en diverse voorwerpen;
- bakkerij en banketbakkerij;
- boekhandel – papierhandel, inhoudende onder andere de artikelen van de algemene boekhandel,
schoolartikelen, professionele artikelen, nightshop en andere ;
- de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de Horeca zoals, restaurants, verkoop van
dranken, snack-bars, tearoom, cafetaria’s, café, hotels, motels, pizzeria, (deze lijst is niet beperkend);
- alle activiteiten betrekking hebbende aan esthetica en aan de schoonheidszorgen te weten, pedicure,
manicure, kapsels, massage, gelaatsverzorging, zonnebanken en andere;
- alle activiteiten in verband met beenhouwerij, slagerij;
- de aan- en verkoop van kleding;
- de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de informatica en de communicatie
(telecommunicatie, aankoop, verkoop en plaatsen van toestellen en programma’s, reparatie);
- alle activiteiten in verband met aan- en verkoop van wagens, herstelling, car-wash - tankstation ;
- de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken. De montage van
buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten. De
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof;
verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene bouwonderneming, schilder- en metselwerken – elektriciteit –
dakbekleding – onderhoud van gebouwen , schoonmaken van vensters en kantoren;
- alle activiteit met gebouwen (aan- en verkoop – verhuring van huizen, panden en gronden),
- tuinonderhoud
de aan- en verkoop van grondstoffen en materialen en van uitrustingsgoederen in verband met voorgaande
activiteiten;
- de aan- en verkoop van textiel, algemene voeding, en alle andere goederen (vb. : tabak, nightshop -
meubelen- electro benodigdheden);
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel
of het bereiken van dit doel vergemakkelijken of die eenvoudig nuttig zijn.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die
verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen van de dag waarop zij
rechtspersoonlijkheid verkrijgt door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene
vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.
ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld in
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
ARTIKEL 6. AANDELEN.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving
van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.
In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden,
overeenkomstig artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot of belanghebbende
derde zonder verplaatsing inzage kan krijgen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een
beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.
In geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden
aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
ARTIKEL 13. BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd: de heer LMALAK Moncef, die aanvaardt.
ARTIKEL 14. BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).
Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel
van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen
buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
ARTIKEL 15. VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit
geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe
waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene
kosten van de vennootschap.
ARTIKEL 16. AFZETTING ZAAKVOERDER(S).
De voor onbepaalde duur benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits éénparig akkoord
van de vennoten of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke
vennoot.
ARTIKEL 18. TOEZICHT.
Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts
ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze
vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de
opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.
Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de
vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een
vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.
ARTIKEL 19. ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om
negentien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.
ARTIKEL 22. BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van
elk jaar.
ARTIKEL 23. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van
het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van
artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 25. VEREFFENING.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer
vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding
vaststelt.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek
van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Indien geen akkoord mogelijk blijkt over de persoon van de vereffenaars, zal de aanstelling gevraagd
worden aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.
Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar
verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Onmiddellijk komen de vennoten samen in buitengewone algemene vergadering en nemen met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
expeditie van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank, conform artikel 2 § 4 Wetboek
van Vennootschappen:
BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER.
De functie van de zaakvoerder is onbezoldigd.
Eerste boekjaar.
Bij uitzondering zal het eerste boekjaar een aanvang nemen op heden en eindigen op dertig september
tweeduizend en elf.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in maart tweeduizend en twaalf.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
In bijlage : een afschrift
Notaris Sandry Gypens | true |
830508258 | 10305679 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AN SOPHIE NELIS FLOWERS | SPRL | CHAUSSEE DE WAVRE 195, BTE 1 1390 GREZ-DOICEAU | CHAUSSEE DE WAVRE 195, BTE 1 | 1390 | GREZ-DOICEAU | 2010-10-25 | 0305679 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305679.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : An Sophie Nelis Flowers
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre 195 Bte 1
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau, en date du 21 octobre 2010, en
cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1.
Madame NÉLIS Anne-Sophie Marie-Louise Ghislaine, célibataire, domiciliée à 1350 Orp-Jauche,
Rue de la Marne(J-J), 15.
2.
Madame NÉLIS Catherine Marie-Louise Alberte, célibataire, domiciliée à 5330 Assesse, Chaussée de
Marche, 71.
A.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société commerciale et
d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée « An Sophie Nelis Flowers »,
ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre, 195 boîte 1, au capital de dix-huit mille six
cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- euros chacune, comme
suit :
-
par Madame NÉLIS Anne-Sophie : 185 parts sociales, soit 18500,- euros ;
-
par Madame NÉLIS Catherine : 1 part sociale, soit 100,- euros
Soit ensemble 186 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence
d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros
(6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
BNP PARIBAS Fortis .Une attestation de ladite banque en date du 20 octobre 2010, justifiant ce dépôt, a été
remise au notaire soussigné par les comparants .
B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle
est
dénommée
« An
Sophie
Nelis
Flowers ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre,195 boîte 1.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
a)
le commerce de gros de fleurs et de plantes, le commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs
coupées), de plantes, de graines et d’engrais, , de fleurs artificielles et d’articles d’ornementation en
fleurs artificielles, la location et la location-bail de fleurs et de plantes ;
b)
L’exploitation d’un ou plusieurs magasins et ateliers pour la création, la vente, l’achat, l’importation,
l’exportation des produits indiqués ci-dessous :
-
art floral et tout objet s’y rapportant (fleurs fraîches, séchées et artificielles) ;
-
décoration et tout objet décoratif en général ( bijoux, éclairage, mobilier,…) , y compris
d’une manière générale la décoration d’intérieur;
-
art de la table (vases, bougies, vaisselle,…) ;
-
brocante et antiquités (mobilier, objets, tableaux,…) ;
Greffe
0830508258
-
textile et tout objet s’y rapportant :
-
vêtements (tablier, écharpes, bottes, accessoires,…)
-
décoration (nappes, couvertures, tentures,…)
-
produits de beauté et de bien être (savon, parfums, huiles de bain,…) ;
c)
La décoration et toutes opérations relatives à « l’art de la table » lors d’événements, de manifestations
ou de foires ;
d)
L’organisation de workshops ou cours concernant la décoration et les loisirs créatifs pour des adultes
et des enfants .
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et
civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par
l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils sont plusieurs et
sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les
actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le 2ème mardi de juin à 18 heures 30 minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt
social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les
droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social,
mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait
observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et
des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des
parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et
un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille douze.
Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Madame NÉLIS Anne-Sophie,
préqualifiée, présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit .
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01er
septembre 2010 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de
cette personnalité morale à partit du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
830513604 | 10305680 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DUPONT CEDRIC | SPRL | RUE DU SOLDAT LARIVIERE 70 1370 JODOIGNE | RUE DU SOLDAT LARIVIERE 70 | 1370 | JODOIGNE | 2010-10-25 | 0305680 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305680.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DUPONT CEDRIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1370 Jodoigne, Rue du Soldat Larivière(Jod.) 70
Objet de l’acte : Constitution - nomination
Il résulte d’un acte reçu par Maître Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire à Jodoigne, en date du
20 octobre 2010, en cours d’enregistrement, que :
1. Monsieur DUPONT Cédric, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le douze janvier mille neuf cent quatre-vingt-
quatre, domicilié à 1370
Jodoigne, Rue du Soldat Larivière(Jod.), 70.
Et 2. Madame HACHEZ Alexandra, née à Schaarbeek le six mai mille neuf cent quatre-vingt-trois, domiciliée à
1370
Jodoigne, Rue du Soldat Larivière(Jod.), 70.
Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DUPONT CEDRIC", dont le siège
social est établi à 1370 Jodoigne Rue du Soldat Larivière(Jod.) 70, au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l’avoir social.
Les parts sociales sont intégralement souscrites en espèces et libérées comme suit:
1)par DUPONT Cédric, prénommé, cent quatre-vingt-cinq parts sociales, soit pour dix-huit mil cinq cent euros
(18.500 euros), libérées à concurrence de six mil cent soixante-six euros soixante-six centimes (6.166,66 euros).
Reste à libérer par DUPONT Cédric : douze mille trois cent trente-trois euros trente-quatre centimes (12.333,34
euros)
2)par HACHEZ Alexandra, prénommée, une part sociale, soit pour cent euros (100 euros), libérée à concurrence
de trente-trois euro trente-quatre centimes (33,34 euros). Reste à libérer par HACHEZ Alexandra : soixante-six
euros soixante-six centimes (66,66 euros).
Le notaire soussigné atteste de la libération des souscriptions ci-dessus pa un dépôt sur un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Crédit Agricole, et ce conformément au Code des
sociétés.
EXTRAIT DES STATUTS
Article 3.-
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en
participation avec des tiers toutes activités se rapportant directement ou indirectement à:
– la conception, la création et l’entretien de tous parcs, espaces verts extérieurs ou intérieurs, jardins privés ou
publics, d’agrément ou autres, ainsi qu’à l’entreprise de tous travaux de jardinage au sens le plus large du terme ;
-tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à l’environnement, à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la
création ou l’entretien d’espace paysagers, à l’épuration des eaux, et notamment le pavage, l’aménagement de
parking, … ;
-la vente en gros ou en détail, l’achat, la location à court ou à long terme, l’importation, l’exportation, la
commercialisation, le prêt à court ou à long terme, de tous végétaux généralement quelconques.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à
faciliter l’écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4.-
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 9.-
Greffe
0830513604
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Ils sont
nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables par
elle.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège.
Article 11.-
Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes
opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, rien excepté, sauf les opérations qui,
suivant la loi, sont de la compétence de l’assemblée générale.
Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur
choix.
Article 13.-
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire
public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s’il est unique et par deux gérants agissant conjointement
s’ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 15.-
Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le dernier samedi du mois de mai,
à
18
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un
samedi, à la même heure et au même endroit.
Elle se réunit au siège de la société.
Article 18.-
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 20.-
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un porteur de procuration qui
ne doit pas nécessairement être associé lui-même.
La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme,
par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l’assemblée générale.
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire contenant les mentions suivantes :
les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l’associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts
pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l’ordre du jour, le sens du vote ou de l’abstention sur chacun
des points repris à l’ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d’un même
titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
Article 21.-
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette date, la gérance établit l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes
annuels, dont le compte de résultat.
Article 22.-
Sur le résultat net, tel qu’il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est
prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n’est plus exigé lorsque le fonds de
réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale.
Article 23.-
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la
modification des statuts.
L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou
révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode de li-
quidation.
Conformément aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur ainsi nommé entrera en fonction
après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce du ressort dans lequel la société aura son siège
au moment de sa dissolution.
Article 24.-
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à rembourser,
en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant toutes
les parts sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du
capital qu’elles représentent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A.
Premier exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille onze.
B.
Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2012.
C.
Engagements pris au nom de la société en formation
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle
jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de
Commerce.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises,
antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur Cédric
DUPONT, précité, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura
d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
Monsieur Cédric DUPONT, précité, est autorisé à souscrire, pour le compte de la présente société, les
actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de
quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.
NOMINATIONS
A. Gérant.
Est nommé en qualité de Gérant non-statutaire unique :
Monsieur DUPONT Cédric, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le douze janvier mille neuf cent quatre-vingt-
quatre, domicilié à 1370
Jodoigne, Rue du Soldat Larivière(Jod.), 70.
Le gérant ainsi nommé exercera son mandat pour une durée indéterminée.
Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit.
B. Commissaire :
La société répondant aux critères de l’article 141 du Code des Sociétés, l’assemblée décide de ne pas
nommer de commissaire.
C. délégation de pouvoirs :
Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de substitution, à Monsieur Cédric Dupont, domicilié à 1370
Jodoigne, rue Soldat Larivière 70, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société
au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions.
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME-
Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire
Déposé en même temps: expédtion électronique de l’acte constitutif. | true |
830514592 | 10305681 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CINEMAS REUNIS | SPRL | AVENUE DE LA PORTE DE HAL 2-4 1060 SAINT-GILLES | AVENUE DE LA PORTE DE HAL 2-4 | 1060 | SAINT-GILLES | 2010-10-25 | 0305681 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305681.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CINEMAS REUNIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1060 Saint-Gilles, Avenue de la Porte de Hal 2-4, rez-de-chaussée
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 20 octobre
2010.
1. Monsieur de Béthune, Paul Emmanuel Joseph Marie Ghislain, domicilié à Ixelles (1050
Bruxelles), rue Dautzenberg 66 boîte M00.
2. Monsieur Maes, Frédéric, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de l’Héliport 7A boîte 4.
3. Monsieur Roderbourg, François José Louis, domicilié à 7862 Lessines, Place des Combattants
(OG) 15.
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui
suit:
Article 1.- Forme - Dénomination
La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "CINEMAS REUNIS".
Article 2.- Siège social
Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Avenue de la Porte de Hal, 2-4, rez-de-
chaussée. (…)
Article 3.- Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou
en participation avec des tiers :
1. la gestion et l'exploitation de cafés, cafétérias, restaurants, snack-bars, fastfood snack.
2. L'achat, la vente ou la mise en location de tous équipements et matières premières relatifs à la
restauration, ainsi que la conception, la réalisation et la décoration de tous lieux exploités comme
restaurants, y compris la conception et réalisation des équipements nécessaires.
3. Toutes opérations de conseils et de formation nécessaires relatives à la préparation des aliments, à
l'administration de restaurant et aux techniques d'approvisionnement des points d'exploitation que la
société pourrait acquérir directement ou en association avec d'autres.
4. Le commerce sous toutes ses formes, l'importation, l'exportation, la représentation de toutes
nourritures, bières, vins, eaux minérales et gazeuses, crèmes glacées, ainsi que toutes autres
alimentations et boissons que la société pourra vendre et acheter, soit directement, soit indirectement.
5.Toutes opérations relatives à l'achat ou la vente, la location, l'exploitation, la gestion ou
l'administration, la mise en "franchise", de tous restaurants ou points d'exploitation qu'elle aura
acquis directement ou en association avec d'autres, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien,
ou de nature à favoriser le développement de son objet social.
6. Le commerce sous toutes ses formes d'objets de décoration.
7. L'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la prise à bail ou en emphytéose, la loca-
tion, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobi-
liers de quelque nature qu'ils soient.
8. Toutes opérations immobilières.
Greffe
0830514592
Elle peut réaliser toutes
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur
ou de directeur ou dirigeant d'autres sociétés, associations, entreprises et organismes.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5.- Capital
Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).
Il est représenté par mille (1.000) parts d'une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,00) par part.
(…)
Souscription - Libération
Les comparants souscrivent les mille (1.000) parts, en espèces, au prix de vingt euros (EUR 20,00)
chacune, comme suit:
-
Monsieur de Béthune Paul, prénommé, souscrit à six cents (600) parts, soit pour un montant
de douze mille euros (EUR 12.000,00) ;
-
Monsieur Maes Frédéric, prénommé, souscrit à deux cents (200) parts, soit pour un montant
de quatre mille euros (EUR 4.000,00) ;
-
Monsieur Roderbourg, François, prénommé, souscrit à deux cents (200) parts, soit pour un
montant de quatre mille euros (EUR 4.000,00).
Les comparants ont libéré chaque part entièrement par des versements à un compte spécial, ouvert au
nom de la société en formation auprès de EUROPABANK, de sorte que ce compte soit crédité d’un
montant de 20.000 euros.
Je, notaire, atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Article 6.- Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 11.- Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale.
L'assemblée générale des associés fixe le nombre de gérants, détermine la durée de leur mandat et,
en cas de pluralité de gérants, l'étendue de leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation.
Article 13.- Pouvoirs de la gérance
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard des
tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet
social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14.- Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux des les limites de leurs
mandats.
Article 17.- Assemblées
Il est tenu chaque année le troisième lundi du mois d’avril à 17 heures une assemblée générale des
associés.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à
l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 19.- Représentations
Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.
Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs
représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nuspropriétaires doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne. En cas de mise en gage des parts, les droits sont exercés par le
débiteur gagiste.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 22.- Nombre de voix
Chaque part donne droit à une voix.
Article 23.- Délibération
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des
voix quel que soit le nombre de parts représentées.
Article 25.- Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 26.- Ecritures sociales
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire
et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 27.- Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 29.- Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder
aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé-
mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces
au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.
2. Nomination de gérants
Sont nommés gérants non-statutaires pour la durée de la société:
- Monsieur Paul DE BÉTHUNE, prénommé;
- Monsieur Frédéric MAES, prénommé;
- Monsieur François RODERBOURG, prénommé.
Leur mandat sera rémunéré dès leur affiliation à une caisse d’assurances sociales.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830515483 | 10305682 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BOGAERT ANESTHESIA AND NURSING CONSULTANTS | BV BVBA | ALFONS VAN DEN BROECKSTRAAT 61 9041 OOSTAKKER | ALFONS VAN DEN BROECKSTRAAT 61 | 9041 | OOSTAKKER | 2010-10-25 | 0305682 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305682.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BOGAERT ANESTHESIA AND NURSING CONSULTANTS
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 9041 Gent (Oostakker), Alfons Van den Broeckstraat 61
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 18 oktober 2010, te
registreren, dat een Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:
Vennoot: De Heer BOGAERT Filip Antoine Jeanne, ongehuwd, geboren te Sint-Niklaas op 22 augustus 1974,
wonende te 9041 Oostakker, Alfons Van den Broeckstraat 61.
Naam: "BOGAERT ANESTHESIA AND NURSING CONSULTANTS"
Duur: een onbeperkte duur
Zetel: 9041 Gent (Oostakker), Alfons Van den Broeckstraat 61
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
1. De uitoefening van de medische activiteit als dokter in de anesthesie, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks met het beroep verband houden, de verwerving, om niet of onder bezwarende titel, van alle
goederen, zo roerende als onroerende, van gelijk welke aard, geen uitgezonderd, alsmede alle financiële
verrichtingen die zich rechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Al deze verrichtingen dienen te gebeuren in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend
met de regelen van de medische plichtenleer, en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de
arts.
Overeenkomsten met andere artsen of derden die voor een arts verboden zijn, zullen door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De activiteit omvat de inning van alle honoraria door en voor rekening van de vennootschap. De arts dient
verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens
verzekerd te zijn.
2. Het verstrekken van medische raadgevingen en adviezen.
3. Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4. De mogelijkheid scheppen om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun
discipline bij te blijven.
Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig doel,
onroerende goederen aankopen en verkopen, voor zover dit kadert in het beheer als een goede huisvader, voor
zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De vennootschap kan dit bijkomend doel niet nastreven
zodra er twee of meer vennoten zijn.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht.
Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderd zesentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen
Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbrengen in speciën gedaan door
de oprichter. Het kapitaal werd volstort ten belope van € 12.400,00.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die arts
en tevens vennoot zijn.
Het mandaat van zaakvoerder is van beperkte duur. De zaakvoerders worden benoemd voor de duur van tien
jaar.
Wordt benoemd tot statutaire Zaakvoerder: de Heer BOGAERT Filip, voornoemd.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830515483
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
Reis- en andere kosten gemaakt door de zaakvoerder in dienst van de vennootschap worden door deze laatste
terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder voor echt verklaarde staat.
Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking te stellen die
de vennootschap aanbelangen.
Al wat door de wet, door de deontologie of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden is, valt
binnen zijn bevoegdheid.
De zaakvoerder mag zijn bevoegdheden, met uitzondering van deze voorbehouden aan de algemene
vergadering, voor niet-medische prestaties, overdragen aan ieder persoon die hij bekwaam acht, en mits dit
geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht.
De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap, als eiser of als verweerder, ingespannen of
benaarstigd door de zaakvoerder.
In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de
zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens
welke hij optreedt.
De zaakvoerder gaat, als gelastigde van de vennootschap, geen persoonlijke verbintenissen aan ten aanzien van
de verbintenissen van de vennootschap.
Hij is slechts verantwoordelijk voor de lastgeving die hij ontvangen heeft.
Jaarvergadering: de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Er kan altijd een buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort en onder andere om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats, aangewezen in de
oproeping.
Schriftelijke besluitvorming:
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, hetzij per fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking
tot het principe van de schriftelijke procedure zelfs als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen
van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde
geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de
eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven,hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een
aanvang vanaf de oprichting en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvend saldo: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en
noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar, na
aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal er jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen
worden tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst blijft ter
beschikking van de Algemene Vergadering die er naar goeddunken over kan beslissen. Nochtans mag geen
uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt
uit de jaarrekening, gedaald is of, ingevolge de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Volmacht: Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOEKHOUD- EN FISKAAL ADVIESKANTOOR”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 78,
vertegenwoordigd door de Heer VAN DAELE Kris, teneinde het nodige te doen voor het bekomen van de
inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, het verzorgen van alle wettelijk vereiste
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
bekendmakingen, dit zonder enige uitzondering hoegenaamd, alsmede in te staan voor alle latere wijzigingen
ervan, en te dien einde alle nodige stukken te tekenen en in te dienen.
Bekrachtiging verbintenissen: De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60
Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt, die reeds zijn aangegaan voor rekening en ten
name der vennootschap in oprichting vanaf 1 oktober 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren van
zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn
Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte. | true |
830518156 | 10305683 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | INTER-GOZEE | SA | RUE DE BOMEREE 1 6534 GOZEE | RUE DE BOMEREE 1 | 6534 | GOZEE | 2010-10-25 | 0305683 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305683.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Inter-Gozée
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6534 Thuin, Rue de Bomerée(GOZ) 1
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu le vingt et un octobre deux mille dix par Maître Bernard DEWITTE, notaire de
résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que :
1) Monsieur NGALEU NJENDE Vladimir, né à Bafoussam (Cameroun), le 19 juillet 1977, domicilié à 1930
Zaventem, Parklaan 38, de nationalité camerounaise.
2) Madame KOLA Keti, née à Tirana (Albanie), le 22 avril 1985, domiciliée à 1930 Zaventem, Parklaan 38,
de nationalité albanaise.
3) La société anonyme ITM BELGIUM, ayant son siège social à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du
Bosquet, 4, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 444.175.173, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.175.173.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Olivier TIMMERMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, le 15 mai
1991, publié à l'annexe au Moniteur belge du onze juin suivant, sous le numéro 910611-15, dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire
Pierre NICAISE, à Grez-Doiceau, le 20 août 2004, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 16 février 2005, sous
le numéro 0028171.
I.CONSTITUTION
Lesquels comparants, représentés comme dit est, après avoir remis au notaire soussigné le plan financier
requis par la loi, nous ont requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une société commerciale à forme de
Société anonyme qu'ils constituent entre eux :
II.
STATUTS
TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - Forme - Dénomination
La société revêt la forme de Société anonyme.
Elle est dénommée : Inter-Gozée.
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société
anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication
précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou
de l'abréviation "RPM" et de l’indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.
Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à 6534 Thuin, Rue de Bomerée(GOZ) 1.
Il pourra être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique, par simple décision du conseil d'administration, à publier à l'annexe du Moniteur belge.
La société peut également par simple décision du conseil d'administration établir des sièges administratifs,
agences, ..., tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Article 3 - Objet social
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour
son compte propre ou pour compte d'autrui se rapportant à :
-l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la
commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes,
charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses ;
-à titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de
tous biens et droits immobiliers.
La société pourra exploiter toutes industries ou tout commerce de nature à promouvoir soit directement soit
indirectement l'objet social.
Greffe
0830518156
Elle pourra notamment accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusions ou autres dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature
à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de
ses produits.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises
pour les modifications aux statuts.
TITRE II - FONDS SOCIAL
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 EUR).
Il est représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre-
millième du capital.
Article 6 - Souscription - Libération
Les actions ont été souscrites et libérées en espèces comme suit :
1)Monsieur NGALEU NJENDE Vladimir, prénommé ;
à concurrence de 3.240 actions
3.240
2)Madame KOLA Keti, prénommée ;
à concurrence de 759 actions
759
3)La société "ITM BELGIUM", précitée ;
à concurrence d'une action ;
1
Soit au total, 4.000 actions, représentatives du
capital social de 100.000,00 €
4.000
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que lesdits actions ont été libérées à concurrence de la totalité
par un versement en espèces de 100.000,00 € effectué en compte spécial ouvert au nom de la société auprès
de la Banque Dexia, qui a cette somme à sa disposition selon les dispositions prévues par le Code des
Sociétés.
Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise.
En outre, par application de l'article 450 du Code des Sociétés, le premier souscripteur ayant souscrit plus
d'un tiers du capital est seul considéré comme membre-fondateur, alors que le deuxième souscripteur est
considéré comme simple souscripteur.
Article 7 - Modification du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant dans les
conditions requises pour les modifications de statuts.
Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence
aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentiel est exercé suivant les modalités prévues par les articles 592 et suivants
du Code des Sociétés.
Lorsque le capital social est augmenté par une décision de l'assemblée générale en vertu du présent article,
l'assemblée générale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence.
Article 8 - Nature des titres
Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut
prendre connaissance.
Article 9 - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société.
Celle-ci ne connaît qu'un seul propriétaire par action.
Le conseil d'administration peut suspendre les droits attachés aux actions aussi longtemps qu'il existe un
litige concernant la pleine propriété, l'usufruit ou la nue propriété.
Les copropriétaires doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à la
société.
Les droits attachés aux actions grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier.
Article 10 - Agrément - Préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et
transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.
A.Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne physique ou morale, qui n'est
pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La décision d'agrément est prise par l'assemblée générale à l'unanimité des actionnaires présents ou
représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.
L'assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
La décision d'agrément ou de refus de l'assemblée générale est notifiée à l'actionnaire cédant dans les
quinze jours de la décision de l'assemblée générale à la diligence du conseil d'administration.
Si l'assemblée générale n'agrée par le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la
notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des
titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément,
il est présumé renoncer à son projet de cession.
S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les
actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de
l'assemblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties
conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de
Commerce, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et
d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nom d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le
conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice
de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre
d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur
participation dans le capital social.
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de
ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui
ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la
préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la
préemption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont
exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement
céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste,
les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la
recommandation postale.
B.Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
La demande d'agrément sera faite par les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur
agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
C.
Exclusion
Les actionnaires renoncent au bénéfice de l'article 513 du Code des Sociétés.
Article 11 - Ayant cause
La possession d'un titre emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises
par l'assemblée générale et par le conseil d'administration.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir
l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage et la licitation des
biens sociaux, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux décisions du conseil
d'administration et de l'assemblée générale.
TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 12 - Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au
plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsqu'à une assemblée générale de la
société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente
société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui
procède aux réélections.
La rémunération éventuelle des mandats est réglée ainsi qu'il suit à l'article 24 des présents statuts.
Article 13 - Vacance
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre
cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est
nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 14 – Présidence
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et peut nommer un vice-président.
Article 15 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'absence de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 16 - Délibérations
a)Le conseil d'administration ne peut délibérer ou statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du
jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre support écrit,
délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu
et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être
spécial pour chaque séance.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente ou
représentée en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie, ou
tout autre support écrit.
b)Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte
des abstentions.
En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait
composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
c)L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation
du conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres
résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui de la société.
Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement,
un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont
valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents ou représentés.
Article 17 - Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les
membres qui ont pris part à la délibération ou, au moins, par ceux qui ont concouru à la formation de la
majorité.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Article 18 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et de la justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, par le
conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur à ce délégué.
Article 19 - Délégations spéciales
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs
spéciaux qu'il détermine.
Article 20 - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux,
soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou à un ou plusieurs directeurs et
autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Article 21 - Représentation de la société
La société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux auxquels intervient un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
-soit conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision
préalable du conseil ;
-soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Article 22 - Contrôle
1)Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par
l'assemblée générale conformément à la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assemblée générale
fixera les émoluments du ou des commissaires, eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises.
2)Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1.
Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires.
Article 23 - Indemnités
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.
Le conseil d'administration peut accorder à ses administrateurs, directeurs ou mandataire, chargés de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE
Article 24 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions
prises par elles sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire,
de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que
d'approuver les comptes annuels.
Article 25 - Réunion - Convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin, à 18h30.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les
soins du conseil d'administration.
Article 26- Admission à l'assemblée
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire de titres
effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de
convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Article 27 - Représentation
Tout propriétaire d'actions pourra se faire présenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial qui
est lui-même actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée. Toutefois, des personnes morales peuvent être
représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur,
sans qu'il soit besoin de ces qualités.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées
au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire
représenter directement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et
usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Article 28 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un
vice-président ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 29 - Délibération
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si la totalité du
capital social est présente ou représentée et, dans ce cas, pour autant que les procurations mentionnent
expressément ce pouvoir.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés,
à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Article 30 - Nombre de voix
Chacune des actions de capital donne droit à une voix.
Article 31 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines
au plus par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan.
Cette prorogation annule toute décision prise.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans
l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
Article 32 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration ou par deux administrateurs.
TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE
Article 33 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
Le conseil d'administration remet les pièces avec le rapport de gestion établi conformément à la loi un mois
au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires s'il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci
établissent le rapport de contrôle prévu par la loi.
Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps
que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son
titre, quinze jours avant l'assemblée.
Article 34 – Adoption des comptes annuels
L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et
discute le bilan.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur
rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni
indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que
s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant, le rapport de contrôle sont, dans les trente
jours de leur approbation, déposés au greffe du Tribunal de Commerce par les soins des administrateurs,
accompagnés des pièces requises par la loi.
Article 35 - Distribution
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal ;
ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée
générale qui pourra notamment le répartir entre les actionnaires ou l'affecter à un fonds de réserve
extraordinaire ou le reporter à nouveau en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra être toutefois être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net,
tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du
capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 36 - Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours aux conditions prévues par la loi.
Article 37 - Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux époques et aux endroits indiqués par
le conseil d'administration.
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 38 - Perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas un mois à dater du moment où la perte a été constatée
ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les
formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement
d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des
actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration
propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de
redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.
Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Article 39 - Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Article 40 - Répartition
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur
montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des
actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES
Article 41 - Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection
de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce
qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce
domicile sera censé élu de plein droit au siège social.
Article 42 – Code des Sociétés
Les dispositions du Code des Sociétés sur les sociétés anonymes auxquelles il n'est pas dérogé
explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.
Article 43 - Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
I.Assemblée générale
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
A.Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social, commencé le jour de la signature de l'acte de constitution de la société, se
terminera le trente et un décembre deux mille onze.
B.Première assemblée générale
La première assemblée générale ordinaire se réunira au cours de l'année 2012.
C.Reprise d'engagements antérieurs
Tous engagements pris par les fondateurs et souscripteurs au nom de la société en formation avant la
passation du présent acte sont formellement repris par la société.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
E.Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés et en application de l'article
141 dudit code, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
F.Administrateurs
L'assemblée générale décide de fixer, conformément à l'article 12 alinéa 1, le nombre d'administrateurs à
trois et appellent à ces fonctions :
- Monsieur NGALEU NJENDE Vladimir , né à Cameroun, le dix-neuf juillet mille neuf cent septante-sept,
domicilié à 1930 Zaventem Parklaan, 38;
-Madame KOLA Keti Brigitte, née à Albanie, le vingt-deux avril mille neuf cent quatre-vingt-cinq, domiciliée
à 1930 Zaventem Parklaan, 38;
- Madame NJIKE JEANNE, née à BANGOULAP (Cameroun), le neuf septembre mille neuf cent quarante-
huit, domiciliée à 7171 YAOUNDE (Cameroun) S/C M. MEGARE IBRAHIM, ;
qui acceptent.
Le mandat des administrateurs sera soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui seront fixées hors
de la présence du notaire.
Les mandats précités viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
II.Réunion du conseil d'administration
Les administrateurs ci-dessus désignés se sont réunis en conseil d'administration et ont décidé de nommer
en qualité d'administrateur délégué : Monsieur NGALEU NJENDE Vladimir, prénommé, qui accepte.
Il dispose de la signature sociale et peut représenter la société sans aucune limite de montant.
Le mandat de l'administrateur-délégué sera exercé soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui
seront fixées hors de la présence du notaire.
III.Dispositions transitoires – Personnalité morale
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui
précèdent ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
IV.
Mandat
L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS", ayant son
siège social à Saint-Josse-Ten-Noode, soit à la société anonyme "BENEPORT", ayant son siège social avenue
Adolphe Lacomblé, 66, à Schaerbeek, agissant séparément, aux fins de déposer et signer toute déclaration
d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que
de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de
la société auprès des administrations compétentes.
(SUIVENT LES SIGNATURS)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830519344 | 10305684 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DESIGN CONCEPT AND CO | SPRL | RUE DE TIRLEMONT 84, BTE D 4280 HANNUT | RUE DE TIRLEMONT 84, BTE D | 4280 | HANNUT | 2010-10-25 | 0305684 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305684.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DESIGN CONCEPT AND CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4280 Hannut, Rue de Tirlemont 84 Bte D
Objet de l’acte : Constitution – Gérance
Extrait d’un acte reçu le quatorze octobre deux mille dix, par Maître Frédéric BINOT, Notaire à
Vivegnis (Oupeye), enregistré à Visé, le 21 octobre 2010, registre 5 volume 207 folio 6 case 9 -
cinq rôles - sans renvoi, reçu vingt-cinq euros (25 €) – L’Inspecteur Principal a.i. C. BOSCH, il
résulte que :
1° Monsieur COSTER, Laurent Joseph Jules Louis, cuisiniste, né à Huy, le cinq octobre mil
neuf cent soixante-huit, époux de Monsieur PERREZ, Frédéric, ci-après nommé,
2° Monsieur PERREZ, Frédéric Pierre Jacques, cuisiniste, né à Rocourt, le trente août mil
neuf cent septante-trois, époux de Monsieur COSTER Laurent, prénommé,
Tous deux domiciliés à 4280 HANNUT, rue de Tirlemont, 84 D.
Ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée.
A/ Dénomination : « DESIGN CONCEPT AND CO ».
B/ Siège social : 4280 Hannut, Rue de Tirlemont 84 Bte D.
C/ Objet : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,
en Belgique ou à l'étranger :
o
l’architecture d’intérieur
o
le stylisme
o
la décoration d’intérieur
o
la conception de projets
o
le bureau d’étude
o
le commerce de détail en mobilier de cuisine équipée, salle de bain, placard,
dressing et bureaux
o
le commerce de détail en meubles de tous types à usage privé et professionnel
o
le commerce de détail en accessoires de décoration, luminaires, textiles,
revêtements de sols et muraux,
o
le commerce de détail en électroménager encastrable et pose libre à usage privé
et professionnel, petits appareils ménagers, accessoires de cuisine
o
le commerce de détail en sanitaire et accessoires de salle de bains
o
le commerce de détail en matériaux de construction pour la rénovation et le
parachèvement
o
le commerce de détail en quincaillerie
o
les livraisons, montages, placements, installations et raccordements
o
les démonstrations culinaires.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Greffe
0830519344
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
D/ Durée : une durée illimitée.
E/ Capital social : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il
est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives sans valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social, entièrement libérées.
F/ Souscription - Libération : Les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces,
au prix de cent euros (100 €) chacune, comme suit :
- par Monsieur COSTER Laurent, prénommé, à concurrence de neuf mille trois cents euros
(9.300 €), soit nonante-trois (93) parts ;
- par Monsieur PERREZ Frédéric, prénommé, à concurrence de neuf mille trois cents euros
(9.300 €), soit nonante-trois (93) parts.
Chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée, par un versement en espèces effectué
au compte numéro 068-8913253-47, ouvert au nom de la société en formation auprès de la
banque DEXIA.
Par conséquent, Messieurs COSTER et PERREZ ont libéré les parts qu’ils ont souscrites à
concurrence d’un montant de neuf mille trois cents euros (9.300 €) chacun.
G/ Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un
collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
Tous actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne
sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant
conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, sauf délégation de pouvoirs.
H/ Assemblées générales : L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier
vendredi du mois de juin, à dix heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la
convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Chaque part donne droit à une voix.
I/ Exercice social : L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre.
J/ Contrôle de la société : Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts et de
l’article 141 du Code des sociétés, les associés décident de ne pas nommer de commissaire de
la société.
K/ Affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés
par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint
le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
L/ Liquidation : Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les
parts.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
M/ Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour
se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier juin deux mille douze.
3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :
- Monsieur COSTER Laurent, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur PERREZ Frédéric, prénommé, ici présent et qui accepte.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société pour un montant
ne pouvant pas dépasser dix mille euros (10.000 €).
Ils reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la
société en formation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Frédéric BINOT
Notaire à Vivegnis
Documents déposés en même temps :
Expédition de l’acte constitutif du quatorze octobre deux mille dix. | true |
830529044 | 10305686 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SOFTWARE UNLIMITED | BVBA | VIJVERSTRAAT 42 3920 LOMMEL | VIJVERSTRAAT 42 | 3920 | LOMMEL | 2010-10-25 | 0305686 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305686.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Software Unlimited
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel : 3920 Lommel, Vijverstraat 42
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en tien op twintig oktober voor Meester
Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichter
De heer HENDRICKX Robbrecht Victor Maria, ongehuwd, geboren te Lommel op vier maart
negentienhonderd vijfenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-6601889-95 / Rijksregister nummer
: 75.03.04-033.85], wonende te 3920 Lommel, Vijverstraat 42.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen (186) in te tekenen in geld, aan de prijs van
nul komma nul nul vijf drie zeven zes drie vier vijf (0,005376345) euro per aandeel, hetzij voor één
euro (€ 1,00).
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort werd in speciën,
overeenkomstig de wet. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som
van één euro (€ 1,00).
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid starter.
Zij verkrijgt de naam «Software Unlimited».
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3920 Lommel, Vijverstraat 42.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, ontwikkelen van software op maat;
- Computerconsultancy-activiteiten : leveren van totaaloplossingen (hard- en software), hulp en
advies bij het aankopen en/of integreren van software;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Het geven van IT-gerelateerde trainingen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Uitgeverij van software;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830529044
- Gegevensverwerking, webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande;
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Mediapresentatie;
- Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening
van derden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel.
Kapitaal - aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één euro (1 EUR).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk
aandeel vertegenwoordigt één honderdzesentachtigste/delen van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd, voor een onbepaalde termijn:
- De heer Hendrickx Robbrecht, geboren te Lommel de vier maart duizend
negenhonderdvijfenzeventig, wonende te 3920 Lommel, Vijverstraat 42, rijksregisternummer
750304-033-85, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien (15) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens
twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Winstverdeling.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijfentwintig ten honderd (25%) voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds
het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, §1, en
het geplaatst kapitaal.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december
tweeduizend elf.
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 oktober 2010. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparant verleend met recht van indeplaatsstelling aan
Boekhoudkantoor Vande Broek Dirk BVBA, met zetel te Astridlaan 213 bus 1, 3900 Overpelt.
Teneinde :
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
BENOEMING ZAAKVOERDER(S)
De statutair zaakvoerder, de heer HENDRICKX Robbrecht, voornoemd, is hier aanwezig en bevestigt dat de
uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk
Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Marc Topff, geass. notaris) | true |
830529242 | 10305685 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LOCAL-IT | BVBA | UITBREIDINGSTRAAT 80 2600 BERCHEM(ANTW) | UITBREIDINGSTRAAT 80 | 2600 | BERCHEM(ANTW) | 2010-10-25 | 0305685 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305685.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LOCAL-IT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 80
Onderwerp akte : OPRICHTING – AANSTELLING ZAAKVOERDER
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op eenentwintig oktober
tweeduizend tien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde personen een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: “LOCAL-IT”.
2. De vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 80.
3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur, met dien verstande dat de vennootschap alle
verrichtingen sedert één oktober tweeduizend en tien namens haar aangegaan door de oprichters, bekrachtigt
en voor haar rekening neemt.
4. De vennoten/oprichters zijn :
-
mevrouw
BEKEBREDE,
Maria
Gerardina,
wonende
te
7326VC
Apeldoorn
(Nederland),
Kapelmeestershoeve 134;
- de heer TIJSMA, Herman Martinus, wonende te 7326VC Apeldoorn (Nederland), Kapelmeestershoeve
134.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt.
Het is tot beloop van zesduizend tweehonderd euro gestort.
De vennoten die hun inbreng niet hebben volgestort hebben zich verbonden de volgende bedragen bij te
storten:
- mevrouw Maria Bekebrede, voormeld, zesduizend honderd drieëndertig euro vierendertig cent;
- de heer Herman Tijsma, voormeld, zesduizend tweehonderd zesenzestig euro zesenzestig cent.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot
eenendertig december tweeduizend elf.
8. - Als zaakvoerder van de vennootschap is aangesteld: de heer TIJSMA, Herman, voormeld.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft.
Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- Als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werden: de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “RSM InterFiduciaire”, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151,
rechtspersonenregister Brussel 0442.616.443, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt,
met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige.
9. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen
naam:
1) Het detacheren van IT-specialisten, het verlenen van adviezen en aanbevelingen dienaangaande;
delegatie van gespecialiseerd hardware-
en softwarepersoneel, activiteiten van systeemintegrators,
systeemanalyse, IT-adviesverlening in de meest ruime zin zonder enige beperking;
2) Het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden, exploiteren en beheren van websites en alle
andere mogelijke toepassingen via het internet; de ontwikkeling en de realisatie van programma’s en
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830529242
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
gebruiksklare systemen; het uitbaten van een computeradviesbureau en de analyses inzake hardware- en
software toepassingen; de aan- en verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen; verkopen via het internet
van goederen allerhande; het aan- en verkopen van, handelen in (online) advertentieruimte; het opzetten en
beheren van online reclame- en bannercampagnes; alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en
vormgeving; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media; alle
fotografische activiteiten en het maken van videoreportages;
3) Het verlenen van allerhande advies aan bedrijven en particulieren en openbare instanties en overheden,
in de meest ruime zin van het woord op het vlak van de organisatie, management, administratie, marketing,
training; aanwerving en selectie van personeel; het uitvoeren van consulting opdrachten van algemene en
specifieke aard; het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies; het verlenen van juridisch, commercieel,
financieel en fiscaal advies; het uitbaten van een adviesbureau;
4) Het handelen als agent, commisionair, (handels-)vertegenwoordiger en makelaar;
5) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en kunstwerken.
7) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, zowel nationale als
internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid
van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.”
11. Jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de
statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIËERD NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte | true |
830529341 | 10305687 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AUTO EXPERIENCE | SPRL | CHAUSSEE DE MONS 135 1070 BRUXELLES | CHAUSSEE DE MONS 135 | 1070 | BRUXELLES | 2010-10-25 | 0305687 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305687.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AUTO EXPERIENCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons 135
Objet de l’acte : Constitution - nomination
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 21 octobre 2010, notamment
textuellement ce qui suit :
ONT COMPARU
1. Monsieur GHOSTIN Walid, né à Deir El Ahmar (Liban) le quatre janvier mille
neuf cent septante et un, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job, 343.
2. Madame BOU SAMRA Claude, née à Bsalim (Liban) le quatre septembre mille
neuf cent quatre-vingt-un, domiciliée à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job, 343.
I. CONSTITUTION.
Les comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils ont constitué entre eux
une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée
dénommée « AUTO EXPERIENCE », ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Chaussée
de Mons, 135, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR),
représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un centième de l'avoir social.
Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des
Sociétés, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils
justifient le montant du capital de la société à constituer.
Les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 €)
chacune, comme suit :
- par Monsieur GHOSTIN Walid prénommé,
à concurrence de seize mille sept cent quarante euros, soit nonante parts sociales
90
- par Madame BOU SAMRA Claude prénommé,
à concurrence de mille huit cent soixante euros, soit dix parts sociales
10
Ensemble: cent parts
100
Soit pour dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à
concurrence d’un/tiers et que le montant de ladite libération a été déposé auprès de la
Banque BNP Paribas Fortis sur un compte spécial, ouvert au nom de la société en formation.
Greffe
0830529341
L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 7 octobre 2010 a été
remise au Notaire instrumentant qui l’atteste.
Les comparants déclarent que le montant des frais rémunérations ou charges,
incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille Euros.
II. STATUTS.
Article 1. Forme
La société commerciale adopte la forme d’une Société privée à responsabilité
limitée.
Article 2. Dénomination
Elle est dénommée « AUTO EXPERIENCE.
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société privée à responsabilité
limitée » ou des initiales « SPRL ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer
la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.
Article 3. Siège social
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons, 135.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de
Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en
résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 4. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l'étranger :
L’achat, la vente, l’import-export de véhicules neufs et d’occasion.
Le commerce de détail et en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles
(remorques, semi-remorques, caravanes, motocycles,…) d’équipements de véhicules
automobiles, de machines, équipements industriels, navires et avions neufs ou usagés.
Les services spécialisés relatifs au pneu, le commerce de gros et de détail de
pneumatiques.
L’activité d’intermédiaire du commerce et commerce de gros d’automobiles et autres
véhicules automobiles, d’équipements de véhicules automobiles, de machines, équipements
industriels, navires et avions neufs ou usagés.
Le commerce de gros et au détail d’accessoires, de pièces détachées et
d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de gros et au détail de
pièces détachées et d’équipements automobiles d’occasion.
La fabrication et la distribution d’équipements et accessoires destinés à l’automobile.
La fabrication, le commerce, l’entretien et la réparation générale de carrosseries,
d’automobiles et autres véhicules automobiles.
La société pourra se porter fort et/ou caution pour compte des associés fondateurs.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise,
l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.)
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de
ses activités.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Article 6. Capital
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).
Il est divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/centième de l'avoir social, libérées à concurrence d’un/tiers.
Article 11. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs.
Si une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
exécutait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente.
Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société Monsieur
Walid Ghostin, prénommé.
Article 12. Pouvoirs du gérant
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion,
chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition
qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou
non.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois
de mai à 18 heures, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre
qu’un samedi.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième
du capital.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont
faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,
titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation,
commissaires et gérants.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 16. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions
prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17. Présidence – Délibérations – Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils
sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un
gérant.
Article 18. Droit de vote - Procuration
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et
place.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un
acte authentique.
Article 19. Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Article 20. Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est
prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième
du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve
vient à être entamé.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 21. Dissolution-Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en
exercice, à moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après apurement de tous les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation
des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion,
les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels
de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des
remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion
supérieure.
Article 22. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou
liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes
communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en
Belgique vis-à-vis de la société.
Article 23. Droit commun
Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé
sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.
Article 24. Attribution de juridiction
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive
est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Clôture du premier exercice social
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice
social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2. Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle se réunira en mai deux mille douze.
3. Gérants
Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :
- Monsieur GHOSTIN Walid, précité ;
Ici présent et qui accepte.
Ils est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans
limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas désigner de
commissaire-réviseur.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier juillet deux mille dix par l’un ou l’autre des comparants au
nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement
constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la
société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830530430 | 10305688 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CEDELEC | SPRL | RUE DES FIEFS 8 7604 CALLENELLE | RUE DES FIEFS 8 | 7604 | CALLENELLE | 2010-10-25 | 0305688 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305688.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CEDELEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7604 Péruwelz, Rue des Fiefs(CAL) 8
Objet de l’acte : CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg en date
du 21 octobre
2010
et qui sera prochainement enregistré au 2ème
Bureau de
l’Enregistrement de Mouscron, que les personnes suivantes ont constitué une société
privée à responsabilité limitée :
1. Monsieur HENNART Cédric Frédéric, né à Tournai le quatorze novembre mille
neuf cent septante-cinq (de nationalité belge – numéro national 751114-371-85), divorcé,
domicilié à 7604 Péruwelz (BELGIQUE), Rue des Fiefs(CAL) n° 8/B.
2. Madame REGIBO Monique Couronnée, née à Wiers le trente et un mars mille
neuf cent quarante-deux (de nationalité belge – numéro national 420331-128-39), épouse
de Monseur HENNART Odon, domiciliée à 7604 Péruwelz (BELGIQUE), Rue de
Tournai(CAL) n° 78/A.
CAPITAL
Capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts
sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de
l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants nous ont remis le plan
financier de la société.
Les comparants déclarent souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix
de cent quatre-vingt-six (186,00) euros chacune, comme suit :
�
Par Monsieur Cédric HENNART: nonante-cinq parts sociales.
�
Par Madame Monique REGIBO: cinq parts sociales.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement,
soit six mille deux cents (6.200,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom
de la société en formation auprès de ING sous le n° 370-1151691-97.
Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six
mille deux cents (6.200,00) euros.
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE.
Article 1. Forme – dénomination.
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CEDELEC ».
Greffe
0830530430
Article 2. Siège social.
Le siège social est établi à 7604 Péruwelz, Rue des Fiefs(CAL) n° 8/B.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
•
Toutes opérations se rattachant aux installations électriques de basse, moyenne ou haute
tension, tant dans les immeubles publics que privés.
•
Tous travaux d’entretien, de réparation et de dépannage électriques et électroniques.
•
Le négoce et le placement de tous appareils électriques et électroniques (y compris les
appareils de lustrerie, d’éclairage, d’électroménager, de téléphonie et de vidéophonie).
•
La pose de câbles électriques et électroniques.
•
La vente, l’installation, le dépannage et l’entretien de tout appareil électrique et
électronique, de systèmes de conditionnement d’air, de systèmes d’alarme (incendie, vol,
…), de téléphonie et de vidéophonie.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la
gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la
location, la mise en location, l’échange, la construction, le tout au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui
seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de
son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de
liquidateur.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL.
Article 5. Capital social.
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR).
Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un / centième de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds.
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement
des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement
égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce
cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne
satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de
l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre
associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en
compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix
sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le
président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la
plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du
cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de
parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel
reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à
son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui
lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont
pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés
et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à
effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence.
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à
souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie
du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins
quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai
d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des
associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts
restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera
procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le
capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus
peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement
cédées conformément à l’article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant
l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital
social.
TITRE III. TITRES.
Article 8. Registre des parts sociales.
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce
registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui
appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou
d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers
intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-
ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de
cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et
signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et
le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur
inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont
délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres.
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un
seul propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice
des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son
égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession de titres.
A. Cessions libres.
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans
agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des associés.
B. Cessions soumises à agrément.
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite
des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés
ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur,
par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent
de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra
être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux
termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,
l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé
voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient
rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le
président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
TITRE IV. GESTION – CONTROLE.
Article 11. Gérance.
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou
sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et
place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs
gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de
gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 12. Pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de
gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent
à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération.
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé
gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité
absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou
proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de
tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.
Article 15. Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de septembre à
dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant
autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la
gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés
représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent
leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée
générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont
faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux
associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à
l'assemblée.
Article 16. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision
prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
Article 17. Présidence - procès-verbaux.
1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé
unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le
président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions,
copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18. Délibérations.
1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve
des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen
de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place.
2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce
dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion
du capital représentée et à la majorité absolue des voix.
4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre
usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – RESERVES.
Article 19. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un mars de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle
assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que
ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant
sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION.
Article 21. Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de
l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs
pouvoirs et émoluments.
Article 23. Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales
non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par
des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,
l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les
biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 24. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou
porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être
valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire.
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
Article 26. Droit commun.
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé
sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du
présent acte et finira le trente et un mars deux mil douze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois
de septembre de l’année deux mil douze.
2. Gérance.
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.
Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur
HENNART Cédric prénommé, né à Tournai le quatorze novembre mille neuf cent septante-
cinq (de nationalité belge – numéro national 751114-371-85) et domicilié à 7604 Péruwelz
(BELGIQUE), Rue des Fiefs(CAL) n° 8/B, qui accepte.
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises par les comparants au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira
ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Alain HENRY, Notaire associé.
(déposée en même temps : expédition de l’acte authentique). | true |
830530925 | 10305689 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | GREYLIGHT | SPRL | CHAUSSEE DE DINANT 1129, BTE 11 5100 WEPION | CHAUSSEE DE DINANT 1129, BTE 11 | 5100 | WEPION | 2010-10-25 | 0305689 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305689.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : GREYLIGHT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée starter
Siège : 5100 Namur, Chaussée de Dinant(WP) 1129 Bte 11 Namur
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), le
20 octobre 2010, il résulte que :
ONT COMPARU:
1/ Monsieur DUBOIS, Xavier Lucien, né à Versailles (France), le vingt-neuf juillet mille neuf cent quatre-
vingt-six, de nationalité française, célibataire, domicilié à 5100 NAMUR, Chaussée de Dinant(WP), 1129,
boîte 11.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
2/ Monsieur ELOY, Emilien André Michel Ghislain, né à Sambreville, le vingt-cinq janvier mille neuf cent
nonante, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE, Rue de Fosses,Ham,
55.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
3/ Monsieur LEYSSENS, Aurélien (seul prénom), né à Charleroi (D1), le vingt-six juillet mille neuf cent
nonante et un, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 5060 SAMBREVILLE, rue des Vignes(TAM), 2
boîte A.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
4/ Monsieur DOTRENGE, Maxime Jules André Guy, né à Namur, le vingt septembre mille neuf cent
nonante, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 5170 PROFONDEVILLE, rue Bertrand Elie(BOIS-DE-
VILLERS), 18.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
5/ Monsieur LUQUE-GONZALEZ, Sergio (seul prénom), né à Woluwe-Saint-Lambert, le treize novembre
mille neuf cent quatre-vingt-sept, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 1082 BERCHEM-SAINTE-
AGATHE, Avenue de la Basilique, 25.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
6/ Monsieur de CARTIER d’YVES, Matthieu Jean Joseph, né à Uccle, le vingt-sept mai mille neuf cent
quatre-vingt-quatre, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 6929 DAVERDISSE, rue des Barbouillons, 8
boîte A.
Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
FONDATEURS
A. CONSTITUTION
Les fondateurs requièrent le notaire Jean-Marc FOUBERT, à Tamines, d’acter qu’ils constituent entre eux une
société commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société Privée à Responsabilité Limitée Starter dénommée
"GREYLIGHT", ayant son siège social à 5100 NAMUR, Chaussée de Dinant(WP), 1129, boîte 11, au capital
de DEUX MILLE CENT EUROS (2.100 EUR), représenté par DEUX CENT DIX (210) parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Les fondateurs déclarent qu’aucun d’entre eux ne détient de titres dans une autre société à
responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à
responsabilité limitée.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang
des minutes du notaire soussigné le plan financier.
Les fondateurs déclarent souscrire les deux cent dix (210) parts sociales, en espèces, au prix de DIX EUROS
(10,00 EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur Xavier DUBOIS, prénommé, à concurrence de quarante
parts sociales, numérotées de 1 à 40.......................................................................... 40.-
Greffe
0830530925
- par Monsieur Emilien ELOY, prénommé, à concurrence de cinquante
parts sociales, numérotées de 41 à 90........................................................................ 50.-
- par Monsieur Aurélien LEYSENS, prénommé, à concurrence de trente
parts sociales, numérotées de 91 à 120...................................................................... 30.-
- par Monsieur Maxime DOTRENGE, prénommé, à concurrence de trente
parts sociales, numérotées de 121 à 150.................................................................... 30.-
- par Monsieur Sergio GONZALEZ, prénommé, à concurrence de trente
parts sociales, numérotées de 151 à 180.................................................................... 30.-
- par Monsieur Matthieu de CARTIER d’YVES, prénommé, à concurrence
de trente parts sociales, numérotées de 181 à 210...................................................... 30.-
Soit au total DEUX CENT DIX (210) parts sociales ou l’intégralité du capital.
Les fondateurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement, par
un versement en espèces.
Le notaire instrumentant attire l’attention des fondateurs sur l’obligation de porter le capital de DIX
HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550 EUR) au minimum au plus tard cinq ans
après la constitution de la société ou dès lors que la société occupe l’équivalent de 5 travailleurs temps
plein ainsi que sur l’obligation d’adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter ».
B. STATUTS
TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article 1.- FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d’une Société Privée à Responsabilité Limitée starter sous la dénomination
"GREYLIGHT".
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société
Privée à Responsabilité Limitée starter" ou des initiales "SPRL-S".
Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes “registre des personnes
morales” ou leur abréviation “RPM”, suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel
la société a son siège social et du numéro d’entreprise.
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2.- SIEGE
Le siège social est établi à 5100 NAMUR, Chaussée de Dinant(WP), 1129, boîte 11.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts
et succursales tant en Belgique ou à l'étranger.
Article 3.- OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre, pour compte de tiers et/ou en
participation :
• la consultance en matière de programmation de logiciel informatique, la création de jeux vidéo ;
• la société assurera l’organisation de « Bench and Lan Party » et autres manifestations, conventions, foires,
salons, bourses d’échange, championnat, expositions, conférences ayant pour objet l’exploitation, l’achat, la
vente, la création de jeux en réseau ;
• la société pourra encore acheter, vendre, louer, importer, exporter tout matériel, hardware, software,
accessoires et sous-produits qui ont un rapport direct ou indirect avec les jeux et le traitement des produits
informatiques en réseau local et/ou international ;
• la société s’occupera également de la création de sites internet ainsi que la création de logiciels ;
• la société gèrera aussi un réseau de distribution de produits liés à l’informatique.
Elle peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et
civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société peut s'intéresser par voie d’association, d'apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4.- DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL
Article 5.- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de deux mille cent euros (2.100 EUR), représenté par deux cent dix (210)
parts sociales, numérotées de 1 à 210, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/deux cent
dix centième de l’avoir social. Le capital souscrit est libéré entièrement.
Article 6.- CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS
Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de morts
qu’avec l’agrément unanime des associés.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
a) à un associé ;
b) au conjoint du cédant ou du testateur ;
c) à des descendants en ligne directe.
Les parts d’un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l’opération.
Article 7.- APPELS DE FONDS
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les
conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des
avances de fonds.
Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’associé est titulaire. L’associé qui, après un
préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un
intérêt calculé aux taux de l’intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du
versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer
l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux
statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur
le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut sur ce choix, par le président du
tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu de la différence
ou profite de l’excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance
dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués.
En cas de d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société
et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en
espèces et non entièrement libérées.
Article 8.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE
Au cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes
par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de
l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par
l’assemblée générale et son portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de
leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou
que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les
personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article 6 des présents statuts ou
par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du
capital social.
TITRE III. TITRES
Article 9.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation
précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout
tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant
une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des
parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10.- INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux associés, qu’un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si le titre fait l’objet d’une copropriété, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents
jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE - CONTROLE
Article 11.- GERANCE
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les
statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques,
associés ou non, nommés par l’assemblée générale avec ou sans limitation de durée.
Article 12.- POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social, sous réserve de
ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13.- REMUNERATION
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Les gérants peuvent sous leur
responsabilité prélever des avances mensuelles.
Article 14.- CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire, le troisième mardi du mois de septembre, à 20 heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à
indiquer dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est
à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt
social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 16.- PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 17.- PRESIDENCE - PROCES-VERBAUX
1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être
associé.
2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés
dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le
demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Article 18.- VOTES
§1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place.
§2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité simple des voix.
§4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 19.- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20.- REPARTITION - RESERVES
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un quart au moins,
affecté à la formation d’un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu’à ce que le
fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre DIX HUIT MILLE CINQ CENT
CINQUANTE EUROS (18.550 EUR) et le capital souscrit.
Le solde est mis à la disposition de l’assemblée générale qui en détermine l’affectation, étant toutefois fait
observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 21.- DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22.- LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par
l’assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de sa ou leur nomination par le
tribunal de commerce compétent. L’assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des
liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 23.- REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l’apurement de toutes les dettes et charges et
des frais de liquidation et, en cas d’existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de
l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des
parts libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24.- ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l’étranger, fait
élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations
peuvent lui être valablement faites s’il n’a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25.- COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à
moins que la société n’y renonce expressément.
Article 26.- DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non
écrites.
AUTORISATIONS PREALABLES
Le notaire a attiré l'attention des fondateurs sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou
licences préalables.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les fondateurs prennent à l’unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1.- Reprise d'engagements
Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis
le 1er octobre 2010, par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris
par la société présentement constituée.
2.- Premier exercice social
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte, pour se clôturer le
31 mars 2012.
Toutefois, toutes les opérations réalisées par les fondateurs depuis le 1er octobre 2010, jusqu’au jour du dépôt
au greffe d’un extrait du présent acte constitutif, sont aux profits et aux risques de la société présentement
constituée.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
3.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en septembre 2012.
4.- Nomination - Mandat des gérants.
• L'assemblée désigne en qualité de gérant actif, pour une durée illimitée :
- Monsieur Xavier DUBOIS, prénommé, qui accepte ;
• L'assemblée désigne en outre en qualité de gérant suppléant non-actif, en cas de décès ou de démission de
Monsieur Xavier DUBOIS, gérant actif, ci-avant désigné, Monsieur Emilien ELOY, prénommé, qui accepte.
Le mandat des gérants est gratuit.
5.- Pouvoirs
Monsieur Xavier DUBOIS (le gérant) ou à défaut le gérant suppléant Monsieur Emilien ELOY, ou toute autre
personne désignée par le gérant actif, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer
tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l’inscription à la Banque carrefour des
Entreprises.
Aux effets, ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu’il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
6.- Commissaire
La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des dispositions
légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
7.- Frais
Les fondateurs déclarent que le montant des frais, rémunération, ou charges incombant à la société en raison de
sa constitution s’élève à MILLE CENT EUROS (1.100,00 EUR).
Les décisions qui précèdent n’auront d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale,
c’est-à-dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l’acte uniquement pour l’e-
dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge. | true |
830531519 | 10305690 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BOEKHOUDKANTOOR VAN HAUWERMEIREN - HEIREWEGH | BV BVBA | HUNDELGEMSESTEENWEG 724 9820 MERELBEKE | HUNDELGEMSESTEENWEG 724 | 9820 | MERELBEKE | 2010-10-25 | 0305690 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305690.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Boekhoudkantoor Van Hauwermeiren - Heirewegh
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 724
Onderwerp akte : Oprichting - Zaakvoerder
Uit een akte verleden op 21 oktober 2010, ter registratie neer te leggen, door meester Jeroen
Parmentier, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Groo, Blindeman, Van Belle,
Parmentier & Van Oost, Geassocieerde Notarissen” te Gent-Kouter 27, blijkt dat :
1. De heer VAN HAUWERMEIREN Denis Frans, geboren te Aalst op 20 juli 1954, echtgenoot
van mevrouw VERSTRAETEN Marijke, wonende te 9820 Merelbeke, Vatestraat 10 ;
2. De heer HEIREWEGH Guido, geboren te Hamme (Vl.) op 14 november 1970, echtgenoot
van mevrouw DE WOLF Katrien, wonende te 9220 Hamme, Leopold III-laan 47, een Burgerlijke
Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(BV BVBA) hebben opgericht met de naam "Boekhoudkantoor Van Hauwermeiren - Heirewegh”.
De zetel
van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 724.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de honderd kapitaalaandelen wordt volledig in geld ingeschreven als volgt :
-
door de heer VAN HAUWERMEIREN Denis, op vijftig (50) aandelen hetzij negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
-
door de heer HEIREWEGH Guido, op vijftig (50) aandelen hetzij negenduizend driehonderd euro
(€ 9.300,00);
Totaal honderd (100) aandelen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven is volstort tot beloop van één/derde, hetzij
voor een bedrag van tweeënzestig euro (€62,00)
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00).
De inschrijvers verklaren en erkennen dat zij op ieder aandeel, waarop door hen werd
ingeschreven, nog een bedrag dient te volstort te worden van honderd vierentwintig euro (€ 124,00).
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Fintro nummer
143-0788571-62,
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17/09/2010
afgeleverd bankattest, welk attest aan ondergetekende notaris werd overhandigd en in het dossier
zal bewaard blijven.
De vennootschap heeft tot doel alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
De vennootschap heeft tot doel alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met een boekhoudkantoor belast met :
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van rekeningen;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830531519
- het bepalen van resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;
-
studie-
organisatie-
en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
de vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap, zowel roerende als onroerende, voor zover die
verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de
wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering van vennoten. Deze kan desgevallend beslissen tot een vergoeding in
geld en/of in natura.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet,
overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.
Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshande-
lingen zijn geoorloofd. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in
de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
De oprichters hebben beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee, en te
benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur :
1. De heer VAN HAUWERMEIREN Denis, wonende te 9820 Merelbeke, Vatestraat 10,
2. De heer HEIREWEGH Guido, wonende te 9220 Hamme, Leopold III-laan 47,
die aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de oprichting en zal worden afgesloten
op eenendertig december tweeduizend elf.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt beslist op dit
moment geen commissaris te benoemen.
Jeroen Parmentier, Geassocieerd Notaris te Gent | true |
830534784 | 10305691 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | W & A | BVBA | BEKERVELDWEG 26, BUS A 3520 ZONHOVEN | BEKERVELDWEG 26, BUS A | 3520 | ZONHOVEN | 2010-10-25 | 0305691 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305691.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : W & A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3520 Zonhoven, Bekerveldweg 26 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Natalie Cabes, notaris te Houthalen-Helchteren, op 21 oktober
2010 blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
1) Vennoten: Snoeks Wouter, geboren te Hasselt op 24 mei 1979, en zijn echtgenote Courtois Anja
Paula Carine, geboren te Hasselt op 10 april 1977, samenwonende te 3520 Zonhoven,
Bekerveldweg 26/A.
2) Rechtsvorm en Naam: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W & A".
3) Maatschappelijke zetel: 3520 Zonhoven, Bekerveldweg 26/A.
4) Doel van de vennootschap: De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het
buitenland:
- Isolatiewerkzaamheden;
- Stukadoorswerk;
- Algemeen schrijnwerk;
- Klinkerwerken;
- Installatie van binnen- en buitenzwembaden;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Schilderen van gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Vervaardigen van zwem- en plonsbadjes;
- Dakwerkzaamheden;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Bouw van sierschouwen en open haarden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Chapewerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- Groot- en detail handel in sport- en kampeerartikelen;
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen;
- Detailhandel in huismeubilair;
- Kleinhandel in meubels;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830534784
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van bloemen en planten;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Landschapsverzorging;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Beheer en instandhouding van natuurgebieden;
- Schoonheidssalon in de meest ruime zin van het woord;
- Schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enz.;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure, nagelstudio;
- De aan- en verkoop van alle schoonheids- en aanverwante producten;
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalas-
sotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.;
- De klein- en groothandel in reukwerk en cosmetica;
- Welness- beauty-, relaxcentrum;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen,
huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten
en verwezenlijken, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen en
expertises;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden,uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleg-
gingsadviseurs.
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
5) Maatschappelijk kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het is verdeeld in 186 gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Op deze aandelen werd door de oprichters ingeschreven, deels door een niet-geldelijke inbreng en
deels door een geldelijke inbreng. De aandelen waarop door een niet-geldelijke inbreng werd
ingeschreven werden volledig volgestort; de aandelen waarop door een geldelijke inbreng werd
ingeschreven werden volgestort ten belope van 1.360,00 euro. De heer Snoeks Wouter moet nog
een bedrag van 3.264,00 euro volstorten; mevrouw Courtois Anja moet nog een bedrag van
2.176,00 euro volstorten.
6) Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat vanaf het bekomen van rechts-
persoonlijkheid voor een onbeperkte duur.
7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. In geval er meerdere
zaakvoerders zijn, beschikken zij ieder afzonderlijk over de bevoegdheden vervat in de wet.
8) Verslag bedrijfsrevisor: De conclusies van de bedrijfsrevisor, te weten, de burgerlijke vennoot-
schap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft
aangenomen "Bedrijfsrevisor M. Massy", bedrijfsrevisorkantoor te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7,
vertegenwoordigd door de heer Massy Marc, bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA "W&A", bestaat uit de immateriële en materiële
vaste activa bestanddelen van de eenmanszaak van de heer Wouter Snoeks.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
° de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen bij een beperkt nazicht uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
° de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
° de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn en dat het resultaat waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 71 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde aan de heer Wouter Snoeks en 47 aandelen zonder vermelding
van nominale waarde aan mevrouw Anja Courtois, gehuwd onder het wettelijk stelsel, van de ven-
nootschap BVBA "W&A".
Bovendien werd een bijzondere vergoeding toegekend onder de vorm van inboeking van een bedrag
van € 81,37 op het credit van de lopende rekening van de heer Wouter Snoeks en mevrouw Anja
Courtois.
De aandacht dient bovendien gevestigd op het feit dat, overeenkomstig artikel 442bis W.I.B. 1992 en
artikelundeciesB van het BTW-Wetboek de inbrenger ons fiscale attesten heeft overhandigd waaruit
geen belastingschulden blijken. We vestigen de aandacht op het feit dat betreffende attesten maar
een beperkte geldigheidsduur hebben en dat bij overschrijding ervan, een latent risico bestaat voor
de inbrenggenietende vennootschap indien de inbrenger fiscale schulden heeft op het ogenblik van
de inbreng. Terzake dient dan ook een voorbehoud geformuleerd.
Bovendien werden materiële vaste activa bestanddelen ingebracht met een totale conventionele
waarde van € 900,00 waarvoor de aankoopfactuur ontbreekt; als gevolg hiervan maakt
ondergetekende een voorbehoud t.a.v. de eigendomstitel.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 219 van het Wetboek van vennootschappen en mag
niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."
9) Maatschappelijk boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt
op dertig september.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de vennootschapsakte tot en met 30 september
2011, met dien verstande dat alle verbintenissen zijn overgenomen die sinds 1 april 2010 voor
rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
10) Aanlegging reserves: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
11) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
negentien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
12) Benoemingen: Tot niet-statutaire zaakvoerder is benoemd voor onbeperkte duur, de heer
Snoeks Wouter, wonende te 3520 Zonhoven, Bekerveldweg 26/A.
13) Deponering van het gestorte kapitaal: Notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren bevestigt
dat er een bedrag van 1.360,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, nummer 068-
8913846-58, geopend bij de naamloze vennootschap Dexia Bank te Brussel op naam van de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET
HET OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte wordt samen met dit document neergelegd. De
verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichter worden binnen de wettelijke termijn neergelegd in
het vennootschapsdossier. | true |
830534883 | 10305692 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ON/OFF ELECTRICITE | SPRL | AVENUE D'ANDRIMONT 7 1180 UCCLE | AVENUE D'ANDRIMONT 7 | 1180 | UCCLE | 2010-10-25 | 0305692 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305692.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ON/OFF ELECTRICITE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Avenue d'Andrimont 7
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date
du dix-huit octobre deux mille dix en cours d'enregistrement, il résulte qu'il a été constitué par: 1/ Monsieur
LAMBIOTTE, Axel, né à Ixelles le neuf avril mille neuf cent septante-huit, de nationalité belge, domicilié à
1650 Beersel, Windmolenstraat, 28, BELGIQUE, (NN 780409-147-85) qui a déclaré souscrire nonante parts
sociales pour seize mille sept cent quarante euros de capital libérées à concurrence de dix mille euros. 2/ Monsieur
RAVYTS, Sébastien, né à Uccle, le vingt-sept septembre mille neuf cent quatre-vingts, de nationalité belge,
domicilié à 1050 Ixelles, Rue Franz Merjay, 76, BELGIQUE, (NN 800927-059-01) qui a déclaré souscrire dix
parts sociales pour mille huit cent soixante euros de capital libérées à concurrence de six cent vingt euros, une
société privée à responsabilité limité sous la dénomination de « ON/OFF ELECTRICITE » et dont le siège de la
société est établi à 1180 Uccle, Avenue d'Andrimont, 7. OBJET SOCIAL. La société a pour objet toutes
activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : 1) L’achat et vente en gros
et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de
plomberie ; domotique ; éclairage ; luminaires - tous appareils électroménagers, tous films de bandes
magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition,
livres ; - tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax; 2) Toutes activités relatives à : -
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations
au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage
de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - marchés publics -
transport de personnes et de marchandises. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la
réalisation de son objet social et participer à telle activité, de quelque façon que ce soit. La société pourra,
d'une manière générale, tant en Belgique qu’à l’étranger, accomplir toutes les opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement à la réalisation de son objet social. La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer
un mandat d’administrateur dans toute société ou association. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à
dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale,
intégralement souscrites, et libérées à concurrence de dix mille six cent vingt euros par un versement en numéraire
effectué au compte spécial numéro 001 - 6253822 - 17 ouvert au nom de la société en formation auprès de la
Banque BNP PARIBAS FORTIS. GERANCE. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par
l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La
gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur, associé ou non, et
déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Le mandat des gérants est rémunéré ou gratuit
suivant décision de l'assemblée générale. ASSEMBLEES GENERALES. L'assemblée générale ordinaire se réunit
chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la
convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul associé, c'est à cette même date que celui-ci signera pour approbation, les comptes annuels. Toute assemblée
générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute
assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé
quinze jours au moins avant la date de la réunion. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu
et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social court du premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION
DES BENEFICES. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges
Greffe
0830534883
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera
l'assemblée générale. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au gérant. LIQUIDATION. Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes,
le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde
sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES NOMINATIONS. les associés ont pris les décisions suivantes : 1.exceptionnellement, le
premier exercice social courra depuis le dix-huit octobre deux mille dix jusqu'au trente et un décembre deux
mille onze. 2.la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille douze. 3. Le mandat de
gérant a été confié pour une durée indéterminée aux Messieurs Lambiotte Axel et Ravyts Sébastien, tous deux
prénommés. MANDAT. Les gérants ont donné tous pouvoirs, avec faculté de substitution à Monsieur Henri
GOUZU expert comptable IEC à Uccle, avenue d’Andrimont, 15 aux fins d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires liées à l’immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre
du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription
dans tous registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative. ARTICLE 60 DU
CODE DES SOCIETES. Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par
l'entremise de ses représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom
avant les présentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire
Dépôt simultané de:
- expédition;
- attestation bancaire.
. | true |
830535081 | 10305693 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ENERGY FOR FREE | BVBA | INDUSTRIEPARK 1241, BUS B 1 3545 HALEN | INDUSTRIEPARK 1241, BUS B 1 | 3545 | HALEN | 2010-10-25 | 0305693 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305693.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ENERGY FOR FREE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3545 Halen, Industriepark 1241
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op eenentwintig
oktober tweeduizend en tien, dat “TriEco”, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2300
Turnhout, Parklaan 55 bus 24, met ondernemingsnummer 0807.773.834, RPR Turnhout, opgericht onder vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris Wim Vanberghen op 6 november 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
18 november nadien, onder nummer 08303554, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd door omvorming
naar een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Wim Vanberghen op
11 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni nadien, onder nummer
10093595, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, onder de naam
"ENERGY FOR FREE", met zetel te 3545 Halen, Industriepark 1241 B 1, waarvan het geplaatste kapitaal
twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde en waarvan het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst is. Het kapitaal is
ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) volgestort en de enige vennoot heeft tegenover de
vennootschap nog een volstortingsplicht van zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00).
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
In een tot de particuliere consument of vrije beroeper gerichte omgeving (business to consumer), met inbegrip
van transacties met gemeenschappen van (mede-)eigenaars of door hen aangestelde personen zoals een
syndicus, doch met uitsluiting van transacties voor gewone bedrijfsmatige stroomverbruikers:
-
De facilitering van de exploitatie van kleinschalige groene stroom productie systemen, gebaseerd op
zonne-energie, windenergie of warmte, door een particuliere persoon of groep van particuliere mede-
eigenaars.
-
Alle, voor de verwezenlijking van het bovenstaande, vereiste investeringen en financiële verrichtingen,
behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.
-
De vennootschap handelt uitsluitend voor eigen rekening.
-
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen doch uitsluitend voor haarzelf.
-
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar
maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins in alle bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in verband met het hare staat.
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken
van haar maatschappelijk doel.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle:
De vennootschap wordt bestuurd door één of, indien er meer dan één zaakvoerder aangesteld wordt, door een
college van al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die
hun mandaat op elk ogenblik kan herroepen. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830535081
Het college van zaakvoerders bestaat uit minstens twee leden. De leden van het college zijn natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, doch steeds zaakvoerder van de vennootschap. Zij worden
benoemd voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering.
Het college kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid
van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige leden.
Werkwijze
Het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering. Deze oproeping kan per brief, fax of mail gebeuren.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de
oproeping.
Elk lid van het college kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per
brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek, volmacht geven
aan een ander lid van het college om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht kan het college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van zijn leden, doch in geen geval minder dan twee leden, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering aan bod kwamen, indien tenminste
de voorzitter van het college aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het college beslist bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van
stemmen in het college, heeft de voorzitter een beslissende stem, tenzij het college slechts uit twee leden
bestaat.
Het college kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke zaakvoerder lid van het college van zaakvoerders die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van
het college of een zaakvoerder behoort, stelt de andere leden van het college hiervan in kennis voordat het
college beraadslaagt. Daarenboven zullen de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake
belangenconflicten bij de verrichtingen of beslissingen die behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan,
in het bijzonder artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in acht genomen worden.
De beraadslagingen van het college worden vastgesteld door notulen, gehouden in een speciaal register; de
afschriften worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders is als college bevoegd om, ongeacht het bedrag alle handelingen van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Deze bevoegdheid komt
ook toe aan de voorzitter van het college van zaakvoerders en aan de enige zaakvoerder indien er slechte één
benoemd werd.
De algemeen directeur is alleenhandelend volledig bevoegd voor het dagelijks bestuur.
Behoudens in het geval er slechts één zaakvoerder werd benoemd, wordt de vennootschap voor alle zaken
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen handelen of door de voorzitter, die ook namens de
vennootschap optreden in en buiten rechte.
Voor zaken van dagelijks bestuur kan de vennootschap ook vertegenwoordigd worden door de algemeen
directeur.
Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste
vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon-zaakvoerder
die
hij
vertegenwoordigt.
De
rechtspersoon-zaakvoerder
mag
haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Het college van zaakvoerders, of indien er slechts één zaakvoerder benoemd werd deze enige zaakvoerder,
kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in
geval van overdreven volmacht.
Een machtiging aan de algemeen directeur strekt zich uit tot alles wat het dagelijks bestuur van de
vennootschap aangaat.
De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de
vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te
boeken als algemene onkosten.
Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet
en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer
commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar.
Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine
vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.
In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Jaarvergadering:
De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag
van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Verdeling winst/reserves:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen,
maakt de netto-winst uit.
Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op
voorstel van de zaakvoerder(s), welke laatste(n) zal(zullen) zorgen voor de uitbetaling van eventuele
dividenden.
Liquidatiebonus:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in
geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaart de verschijner, ter gelegenheid van
de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit
overeenkomsten door haar aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze
sinds 1 oktober 2010.
Slot en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid,
onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname van verbintenissen aangegaan in naam en
voor rekening van de vennootschap in oprichting" en eindigen op 31 december 2011. De eerste
jaarvergadering zal dus plaatsvinden in mei 2012.
2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de enige vennoot de statuten heeft vastgelegd, heeft hij
besloten de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal zaakvoerders wordt op één
bepaald, het mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en
men benoemt tot die functie: de heer Marc De Mey, wonende te wonende te 1850 Grimbergen,
Costermansstede 6.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Hij verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid zijn
mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Tinne Lenaerts, wonende te
2400 Mol, Egelsvennen 130 bus 1, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen,
het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale
wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen
zich terzake voordoende in de toekomst.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee
neergelegd: expeditie der akte. | true |
830535180 | 10305694 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KOLLIYILMO | BVBA | VELDSTRAAT 64, BUS A 2450 MEERHOUT | VELDSTRAAT 64, BUS A | 2450 | MEERHOUT | 2010-10-25 | 0305694 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305694.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KOLLIYILMO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2450 Meerhout, Veldstraat 64 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en tien op veertien oktober voor
Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
De heer ISCI Yilmaz,
bedrijfsleider, geboren te Heusden-Zolder op zeven augustus
negentienhonderd achtenzeventig, nationaalnummer 78.08.07-125.01, en zijn echtgenote, mevrouw
GOVERS Els Francine, kleuteronderwijzer(es), geboren te Hasselt op zesentwintig november
negentienhonderd zesenzeventig, nationaalnummer 76.11.26-054.63, wonende te 2450 Meerhout,
Veldstraat 64 / A.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt
en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
1) de heer ISCI Yilmaz, voornoemd, verklaart in te schrijven op 99 aandelen uitgegeven aan 186,00
euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 18.414,00 euro, onmiddellijk
volstort ten belope van 6.138,00 euro;
2) mevrouw GOVERS Els, voornoemd, verklaart in te schrijven op 1 aandeel uitgegeven aan 186,00
euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 186,00 euro, onmiddellijk
volstort ten belope van 62,00 euro;
Totaal : 18.600,00 euro.
Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 6.200,00 euro bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer 731-0139968-69, geopend ten name
van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door KBC
Bank op datum van 14 oktober 2010.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de benaming KOLLIYILMO.
Zetel
De vennootschap is gevestigd te Veldstraat 64 bus A, 2450 Meerhout.
De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied
worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch
Staatsblad.
De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en
bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.
Doel
- Algemene dakwerken, onderhoud en herstellingen van daken, gevelreiniging, ontmossen van daken,
en dit in de meest ruime zin van betekenis, en met alle voorhanden materialen op de markt gekend.
- Gevelbekleding.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Renovatiewerken.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830535180
- Lood – en zinkwerk.
- Het bedekken van daken met non-ferromaterialen en het plaatsen van zink.
- Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin
- Plaatsen van ramen en deuren;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
- Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- Slopingswerken van gebouwen.
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken.
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
- Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken, restauratie,
reinigen en wassen van gebouwen en gevels .
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het
woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties.
- Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden..
- Centrale verwarming.
- Industriële schilderwerken.
- Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen..
Consulting op het gebied van veiligheid, preventie en milieu.
Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies.
Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens
die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken.
Algemene veiligheids coördinatie werven.
Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden
van audits.
Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende
goederen alsook de onroerende leasing.
Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de
verhandeling van deze titels of rechten.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling.
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel,de organisatie van cursussen, conferenties,
seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn.
De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van
allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en
opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone
Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Kapitaal
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is
vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire
zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand maart om 10.00 uur.
Indien deze dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende
werkdag.
De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere
plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij
middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele
commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan
de andere personen die erom verzoeken.
Stemrecht.
Ieder aandeel één stem.
Boekjaar.
Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende
jaar.
Winstverdeling.
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze
netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Wijze van vereffening.
In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de
Algemene Vergadering aangeduid.
Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. Het batig
saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.
Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens
tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde
aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig september tweeduizend twaalf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 10/10/2010. Deze overneming zal maar effect
sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2013.
De oprichters stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige
vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van
vennootschappen een commissaris te benoemen.
De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid
van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het
rechtspersonenregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid
dienaangaande.
TITEL V. BENOEMINGEN
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer Yilmaz ISCI en mevrouw Els GOVERS, beide voornoemd en die bevestigen dat de
uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze
opdracht aanvaarden.
Hun mandaat kan bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris) | true |
830535279 | 10305695 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ROLAND GASTRO-ENTEROLOGUE | SC SPRL | AVENUE ALBERT IER 135 1332 GENVAL | AVENUE ALBERT IER 135 | 1332 | GENVAL | 2010-10-25 | 0305695 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305695.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Roland Gastro-Entérologue
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier 135
Objet de l’acte : Constitution
L’an deux mille dix,
Le dix-neuf octobre,
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek (1030 Bruxelles);
A comparu :
Madame ROLAND Sandrine Bénédicte Christine, née à Stavelot, le seize août mille neuf cent septante-
deux, domiciliée à 1180 Uccle, Rue Baron Guillaume Van Hamme, 54, numéro national 720816-078-40
Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:
I. Constitution
Elle déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination " Roland Gastro-Entérologue ", dont le siège social sera établi à Genval, 1332 Rixensart, Avenue
Albert Ier 135, et au capital de 18.600 EUR, à représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur,
auxquelles Madame ROLAND Sandrine, prénommée, souscrit intégralement en numéraire et au prix unitaire de
cent quatre-vingt-six euros (186 euros).
La comparante nous requiert de constater:
1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de deux tiers, soit, cent vingt-quatre euros (124 €)
chacune.
2° Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6237209-88.
Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.
3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre
cents euros (12.400 euros).
Elle reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,
respectivement, savoir:
- à l'emploi des langues,
- à la responsabilité des fondateurs,
- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la
présente société,
- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent
effectivement la gestion d'une société;
- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,
- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute
grave et caractérisée,
- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,
- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,
et- aux quasi-apports.
Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par la comparante lui a été remis.
II. Statuts
Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:
Article 1 - Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est
dénommée: " Roland Gastro-Entérologue ".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande
et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme
électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée
Greffe
0830535279
à responsabilité limitée unipersonnelle " ou des initiales "SPRLU"; elle doit, en outre, dans ces mêmes
documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE,
suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de
commerce de l'arrondissement du siège de la société.
Article 2 - Siège
Le siège social est établi à Genval, 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier 135 et peut être transféré partout en
Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au
Moniteur belge et être porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 3 - Objet
La société a pour objet: de permettre dans les limites et le respect de leur déontologie, la pratique et
l’organisation de l’art de guérir et l’exercice de la médecine et plus particulièrement de la gastro-entérologie,
ainsi que l’exercice de toute discipline connexe, l’exécution de tout acte de médecine en rapport avec cette
discipline et la gestion de tous moyens destinés à en améliorer l’exercice, par un ou plusieurs praticiens
légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au tableau de l'Ordre des
Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun toute ou partie de leur activité médicale. La
médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,
par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :
- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location
et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires
médicaux, la mise a disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;
- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le
cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en
organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les
relations nécessaires à la réalisation de son objet.
D'une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de
son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser
par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à
favoriser le développement de sa propre activité
La société peut d'une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou qui serait de nature à en faciliter
la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale
La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance
dans le respect des règles relatives au secret médical à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre
choix du patient Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de
dichotomie et de surconsommation est interdite
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans
le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres en ligne
directe de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'à l'étranger
A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine
immobilier, sans lien direct avec l'activité médicale en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat,
la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en
soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant
dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Les
modalités d’accord sur les investissements doivent faire l’objet d’un accord préalable des associés à la majorité
des deux/tiers minimum.
Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous
biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser
toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son
dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou que ce soit pour acquérir
des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession.
La société devra souscrire tous contrats visant à couvrir la responsabilité professionnelle du ou des
médecins associés de façon à permettre la réparation de l’éventuel dommage causé.
Conformément au Code de déontologie médicale :
« - Une S.P.R.L. peut conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des associations, des
sociétés professionnelles ou de moyens et des A.S.B.L.;
- Une S.P.R.L. unipersonnelle peut devenir membre d’une association (de frais)
ou d’une A.S.B.L.
Une S.P.R.L. unipersonnelle peut également être associée d’une société professionnelle avec
personnalité juridique ou d’une société de moyens. »
Toutefois, lesdits projets de convention ou de statuts doivent être transmis au conseil provincial de l’Ordre
des médecins pour examen déontologique préalable.
Article 4 - Durée
La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme
postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.
Capital social
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
Historique
Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites
en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros, et libérées à concurrence de deux tiers lors de
cette constitution.
Article 6 - Augmentation de capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la
société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites
fixées par le Code des sociétés.
Article 7 - Droit de préférence
Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une
augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital
que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours a dater de
l'ouverture de la souscription Le délai est fixé par l'assemblée générale
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci - avant, ne peuvent l'être que par
des personnes répondant aux conditions de l'article 11 des statuts et moyennant, en cas de pluralité d'associés,
l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.
Article 8 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater
du jour de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce
dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les
parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour
cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de
gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le
faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.
Article 9 - Nature des titres
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.
Article 10 - Transfert de parts
Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès
tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'à des médecins légalement habilités à exercer la
médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le
cadre sociétaire avec, s'il y a plusieurs associés, l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.
Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de
transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre
recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé
leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance,
En cas de refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, notamment les
héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce
qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu au présent article, ont droit à la valeur des parts transmises et ils
peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société.
Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, par les associés restants,
par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés
La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat
aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.
Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net
social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée
générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un
réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation; par le
tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.
Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire
connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-
dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.
Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions
contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts
dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui
exercent leur droit de rachat
Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts
transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire
de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés
par les associés.
Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement
réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou
plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même
Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit
avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des
parts sociales
Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer
par un premier versement de deux mille cinq cent euros a effectuer le jour de la signature du transfert et pour le
solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du
prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à
compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde
du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.
Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et lorsque, jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois mois a compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat
émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité
des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire
intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.
Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions
sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre
vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les
cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des parts.
Article 11 - Droits et responsabilités des associés
Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper
ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et
aux délibérations de l'assemblée générale.
L’exercice de l’Art de guérir au nom et pour le compte de la présente société n’engage dans le chef de
l’associé aucune limitation de sa responsabilité professionnelle individuelle.
Article 12 - Indivisibilité des titres
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une
seul personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'a la délivrance des legs portant sur celles-ci, celui ou celle
qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts
sociales.
Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société
propriétaire de ladite part.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société:, Les héritiers et légataires,
régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la
réaliser dans un délai maximum de six mois :
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale
dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;
2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de
l'article 10 des présents statuts;
3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions et répondant aux
prescriptions de l’article 11 ci-dessous ;
4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les
intéressés ou opposition de la part du nu – propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus
jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.
Gérance et Surveillance
Article 13 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants; personnes physiques, dont au moins un est associé,
nommés et révoqués par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Cette durée sera de six ans
renouvelable en cas de pluralité d'associés.
Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la
société.
Le gérant devra nécessairement être une personne physique, dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas un
associé.
Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte a caractère médical et devra s'engager à respecter la
déontologie médicale, en particulier le secret médical.
Article 14 - Délégations de pouvoirs
Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer a une ou plusieurs personnes,
telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu’ils fixent, étant entendu que
seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins, qui devront
s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 15 - Conflit d'intérêts
Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à
aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société,
dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-
verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la
décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un
mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre
la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer
en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 16 - Pouvoirs
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition, nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Article 17 - Actions judiciaires
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par le
gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet
par l'organe de gestion.
Article 18 - Représentation de la société
Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la
société, être signés par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux d'entre eux, soit par toute
autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement
conférée.
Article 19 - Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré. Les rémunérations, fixes ou proportionnelles, sont portées en frais
généraux. Il peut aussi être attribué au gérant des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.
Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment
d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement
effectuées.
Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces
fonctions peuvent être rémunérées séparément.
Article 20 - Contrôle
Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs
commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.
Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a,
individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter
par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci.
Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Assemblées Générales
Article 21. - Assemblées
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.
Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il
ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de mai.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.
Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de
gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les
assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y
en a, et discute les comptes annuels.
En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son
rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.
Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de
son (leur) rapport.
Article 22 - Convocations
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à
traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par
lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut
renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente
ou représentée à l'assemblée.
Article 23 - Vote
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, pourvu que
celui-ci soit aussi associé.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées
par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.
Chaque part donne droit à une voix.
Article 24 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés
qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
Exercice Social - Répartition
Article 25. - Exercice Social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes
annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au
moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur)
rapport.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins
de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.
Article 26 - Répartition et distribution des bénéfices
Les honoraires générés par les activités, apportées a la société du ou des médecins associés sont perçus
au nom et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si,
pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
L’affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des
voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé, étant toutefois fait observer que chaque
part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.
Dissolution - Liquidation
Article 27. - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.
Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas
entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel
associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été
constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,
dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au
siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des
activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation
financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux
associés.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander
au tribunal la dissolution de la société.
Article 28 - Nomination de liquidateurs
En cas de dissolution de la société; pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, éventuellement assistés par un ou plusieurs
liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs.
Les liquidateurs devront être médecins inscrits au tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières
médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers
médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 29 - Liquidation
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à
rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.
Dispositions Générales
Article 30. - Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes,
domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être
valablement faites.
Article 31. - Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, sous réserve du
respect des règles déontologiques.
Article 32. - Déontologie.
Le ou les médecins continuent a être soumis aux règles du code de déontologie médicale.
Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant au sein d'une association,
doit informer les autres membres ou associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative
susceptible de quelconques conséquences sur leurs relations professionnelles. L’ assemblée générale
convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple des suites à donner.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant
encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat de société pendant la durée de suspension.
Le médecin ayant encouru une peine de suspension, ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette
suspension Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Une convention conforme à l'Art 17 de l'Arrêté Royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et
aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le ou les médecin(s) associé(s).
Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de
société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement
à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.
Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des
Médecins.
Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à
ses associés. S'il est l'associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la
société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.
Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin,
l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret médical.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le trente et un décembre deux
mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.
2. Frais.
La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille
euros (1.000,- €) environ.
Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte
Nomination d'un gérant non statutaire.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Est nommé gérant pour une durée de 6 ans, Madame ROLAND Sandrine, domiciliée à 1180 Uccle, Rue
Baron Guillaume Van Hamme, 54, numéro national 720816-078-40.
Conformément à l'article 18. des statuts, elle représente la société en signant seul.
Commissaire.
La comparante déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice, aux
critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
Certificat d’identité
Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des
comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d’identité
nationale.
Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l’exactitude des données reproduites ci-
avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.
Droit d'écriture
Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,-€) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la
minute, nommé en tête.
Dont acte.
Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.
Lecture intégrale et commentée faite, la comparante a signé, ainsi que nous, notaire.
Suivent les signatures.
Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de
Commerce.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Régis DECHAMPS, notaire | true |
830535378 | 10305696 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ENTEZARI UROLAP | SC SPRL | AVENUE ALBERT IER 135 1332 GENVAL | AVENUE ALBERT IER 135 | 1332 | GENVAL | 2010-10-25 | 0305696 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305696.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Entezari Urolap
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier 135
Objet de l’acte : Constitution
L’an deux mille dix,
Le dix-neuf octobre,
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek (1030 Bruxelles);
A comparu :
Monsieur ENTEZARI Karim Kim, né à Ixelles, le dix avril mille neuf cent septante-trois, domicilié à 1180
Uccle, Rue Baron Guillaume Van Hamme, 54, numéro national 730410-313-75
Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:
I. Constitution
Il déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination " Entezari Urolap ", dont le siège social sera établi à Genval, 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier
135, et au capital de 18.600 EUR, à représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur, auxquelles
Monsieur ENTEZARI Karim, prénommé, souscrit intégralement en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-
vingt-six euros (186 euros).
Le comparant nous requiert de constater:
1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de deux tiers, soit, cent vingt-quatre euros (124 €)
chacune.
2° Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6237157-36.
Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.
3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre
cents euros (12.400 euros).
Il reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,
respectivement, savoir:
- à l'emploi des langues,
- à la responsabilité des fondateurs,
- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la
présente société,
- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent
effectivement la gestion d'une société;
- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,
- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute
grave et caractérisée,
- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,
- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,
et- aux quasi-apports.
Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant lui a été remis.
II. Statuts
Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:
Article 1 - Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est
dénommée: " Entezari Urolap ".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande
et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme
électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée
Greffe
0830535378
à responsabilité limitée unipersonnelle " ou des initiales "SPRLU"; elle doit, en outre, dans ces mêmes
documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE,
suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de
commerce de l'arrondissement du siège de la société.
Article 2 - Siège
Le siège social est établi à Genval, 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier 135 et peut être transféré partout en
Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au
Moniteur belge et être porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins.
Article 3 - Objet
La société a pour objet: de permettre dans les limites et le respect de leur déontologie, la pratique et
l’organisation de l’art de guérir et l’exercice de la médecine et plus particulièrement de l’urologie, ainsi que
l’exercice de toute discipline connexe, l’exécution de tout acte de médecine en rapport avec cette discipline et la
gestion de tous moyens destinés à en améliorer l’exercice, par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à
exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la
société ou mettent en commun toute ou partie de leur activité médicale. La médecine est exercée au nom et
pour le compte de la société.
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,
par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :
- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location
et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires
médicaux, la mise a disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;
- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le
cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en
organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les
relations nécessaires à la réalisation de son objet.
D'une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de
son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser
par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à
favoriser le développement de sa propre activité
La société peut d'une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement a son objet social ou qui serait de nature à en faciliter
la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale
La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance
dans le respect des règles relatives au secret médical à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre
choix du patient Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de
dichotomie et de surconsommation est interdite
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans
le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres en ligne
directe de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'à l'étranger
A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine
immobilier, sans lien direct avec l'activité médicale en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat,
la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en
soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant
dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Les
modalités d’accord sur les investissements doivent faire l’objet d’un accord préalable des associés à la majorité
des deux/tiers minimum.
Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous
biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser
toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son
dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou que ce soit pour acquérir
des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession.
La société devra souscrire tous contrats visant à couvrir la responsabilité professionnelle du ou des
médecins associés de façon à permettre la réparation de l’éventuel dommage causé.
Conformément au Code de déontologie médicale :
« - Une S.P.R.L. peut conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des associations, des
sociétés professionnelles ou de moyens et des A.S.B.L.;
- Une S.P.R.L. unipersonnelle peut devenir membre d’une association (de frais) ou d’une A.S.B.L.
Une S.P.R.L. unipersonnelle peut également être associée d’une société professionnelle avec
personnalité juridique ou d’une société de moyens. »
Toutefois, lesdits projets de convention ou de statuts doivent être transmis au conseil provincial de l’Ordre
des médecins pour examen déontologique préalable.
Article 4 - Durée
La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme
postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.
Capital social
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
Historique
Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites
en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros, et libérées à concurrence de deux tiers lors de
cette constitution.
Article 6 - Augmentation de capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la
société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites
fixées par le Code des sociétés.
Article 7 - Droit de préférence
Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une
augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital
que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours a dater de
l'ouverture de la souscription Le délai est fixé par l'assemblée générale
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci - avant, ne peuvent l'être que par
des personnes répondant aux conditions de l'article 11 des statuts et moyennant, en cas de pluralité d'associés,
l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.
Article 8 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater
du jour de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce
dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les
parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour
cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de
gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le
faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.
Article 9 - Nature des titres
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.
Article 10 - Transfert de parts
Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès
tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'à des médecins légalement habilités à exercer la
médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le
cadre sociétaire avec, s'il y a plusieurs associés, l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.
Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de
transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre
recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé
leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance,
En cas de refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, notamment les
héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce
qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu au présent article, ont droit à la valeur des parts transmises et ils
peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société.
Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, par les associés restants,
par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés
La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat
aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.
Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net
social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée
générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un
réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation; par le
tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.
Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire
connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-
dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.
Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions
contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts
dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui
exercent leur droit de rachat
Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts
transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire
de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés
par les associés.
Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement
réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou
plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même
Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit
avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des
parts sociales
Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer
par un premier versement de deux mille cinq cent euros a effectuer le jour de la signature du transfert et pour le
solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du
prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à
compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde
du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.
Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et lorsque, jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois mois a compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat
émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité
des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire
intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.
Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions
sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre
vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les
cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des parts.
Article 11 - Droits et responsabilités des associés
Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper
ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et
aux délibérations de l'assemblée générale.
L’exercice de l’Art de guérir au nom et pour le compte de la présente société n’engage dans le chef de
l’associé aucune limitation de sa responsabilité professionnelle individuelle.
Article 12 - Indivisibilité des titres
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une
seul personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'a la délivrance des legs portant sur celles-ci, celui ou celle
qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts
sociales.
Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société
propriétaire de ladite part.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société:, Les héritiers et légataires,
régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la
réaliser dans un délai maximum de six mois :
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale
dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;
2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de
l'article 10 des présents statuts;
3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions et répondant aux
prescriptions de l’article 11 ci-dessous ;
4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les
intéressés ou opposition de la part du nu – propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus
jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.
Gérance et Surveillance
Article 13 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants; personnes physiques, dont au moins un est associé,
nommés et révoqués par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Cette durée sera de six ans
renouvelable en cas de pluralité d'associés.
Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la
société.
Le gérant devra nécessairement être une personne physique, dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas un
associé.
Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte a caractère médical et devra s'engager à respecter la
déontologie médicale, en particulier le secret médical.
Article 14 - Délégations de pouvoirs
Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer a une ou plusieurs personnes,
telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu’ils fixent, étant entendu que
seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins, qui devront
s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 15 - Conflit d'intérêts
Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à
aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société,
dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-
verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la
décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un
mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre
la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer
en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 16 - Pouvoirs
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition, nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Article 17 - Actions judiciaires
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par le
gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet
par l'organe de gestion.
Article 18 - Représentation de la société
Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la
société, être signés par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux d'entre eux, soit par toute
autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement
conférée.
Article 19 - Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré. Les rémunérations, fixes ou proportionnelles, sont portées en frais
généraux. Il peut aussi être attribué au gérant des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.
Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment
d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement
effectuées.
Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces
fonctions peuvent être rémunérées séparément.
Article 20 - Contrôle
Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs
commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.
Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a,
individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter
par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci.
Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Assemblées Générales
Article 21. - Assemblées
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.
Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il
ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de mai.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.
Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de
gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les
assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y
en a, et discute les comptes annuels.
En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son
rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.
Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de
son (leur) rapport.
Article 22 - Convocations
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à
traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par
lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut
renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente
ou représentée à l'assemblée.
Article 23 - Vote
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, pourvu que
celui-ci soit aussi associé.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées
par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.
Chaque part donne droit à une voix.
Article 24 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés
qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
Exercice Social - Répartition
Article 25. - Exercice Social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes
annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au
moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur)
rapport.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins
de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.
Article 26 - Répartition et distribution des bénéfices
Les honoraires générés par les activités, apportées a la société du ou des médecins associés sont perçus
au nom et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si,
pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
L’affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des
voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé, étant toutefois fait observer que chaque
part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.
Dissolution - Liquidation
Article 27. - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.
Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas
entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel
associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été
constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,
dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au
siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des
activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation
financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux
associés.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à
l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander
au tribunal la dissolution de la société.
Article 28 - Nomination de liquidateurs
En cas de dissolution de la société; pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, éventuellement assistés par un ou plusieurs
liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs.
Les liquidateurs devront être médecins inscrits au tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières
médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers
médicaux et/ou le secret professionnel des associés.
Article 29 - Liquidation
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à
rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.
Dispositions Générales
Article 30. - Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes,
domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être
valablement faites.
Article 31. - Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, sous réserve du
respect des règles déontologiques.
Article 32. - Déontologie.
Le ou les médecins continuent a être soumis aux règles du code de déontologie médicale.
Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant au sein d'une association,
doit informer les autres membres ou associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative
susceptible de quelconques conséquences sur leurs relations professionnelles. L’ assemblée générale
convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple des suites à donner.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant
encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat de société pendant la durée de suspension.
Le médecin ayant encouru une peine de suspension, ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette
suspension Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Une convention conforme à l'Art 17 de l'Arrêté Royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et
aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le ou les médecin(s) associé(s).
Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de
société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement
à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.
Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des
Médecins.
Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à
ses associés. S'il est l'associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la
société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.
Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin,
l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret médical.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le trente et un décembre deux
mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.
2. Frais.
Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille
euros (1.000,- €) environ.
Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte
Nomination d'un gérant non statutaire.
Est nommé gérant pour une durée de 6 ans, Monsieur ENTEZARI Karim, domicilié à 1180 Uccle, Rue Baron
Guillaume Van Hamme, 54, numéro national 730410-313-75.
Conformément à l'article 18. des statuts, il représente la société en signant seul.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Commissaire.
Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice, aux
critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
Certificat d’identité
Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des
comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d’identité
nationale.
Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l’exactitude des données reproduites ci-
avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.
Droit d'écriture
Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,-€) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la
minute, nommé en tête.
Dont acte.
Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.
Lecture intégrale et commentée faite, le comparant a signé, ainsi que nous, notaire.
Suivent les signatures.
Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de
Commerce.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Régis DECHAMPS, notaire | true |
830535576 | 10305697 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ROEBBEN & VELKENEERS ADVOCATEN, AFGEKORT : R &V ADVOCATEN | BV BVBA | VERHENIS 31 3700 TONGEREN | VERHENIS 31 | 3700 | TONGEREN | 2010-10-25 | 0305697 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305697.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ROEBBEN & VELKENEERS ADVOCATEN
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 3700 Tongeren, Verhenis 31
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op
eenentwintig oktober tweeduizend tien,
blijkt dat :
OPRICHTING
1) Juffrouw ROEBBEN Elke Maria Geraldine, advocaat, geboren te Sint-
Truiden op elf mei negentienhonderd drieëntachtig, ongehuwd, wonende te 3700
Tongeren, Verhenis 33.
2) Mevrouw VELKENEERS Kathleen, advocaat, geboren te Sint-Truiden op
zestien juni negentienhonderd tweeëntachtig, echtgenote van de heer JAMAER
Frank, wonende te 3840 Borgloon - , Kasteelstraat 23/B.
een burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met volgende kenmerken:
1. Naam:
De vennootschap is een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA), met als
naam
«ROEBBEN & VELKENEERS ADVOCATEN», in afkorting “R & V
Advocaten”.
2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te Verhenis 31, 3700 Tongeren.
Elke verandering van de zetel van de vennootschap moet worden
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad en aan de Raad van de
Orde.
4. Doel.
De uitoefening van activiteiten van advocaat, die handelt in naam en voor
rekening van de vennootschap, alsook alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard
zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste
van het kapitaal.
Samenstelling kapitaal
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830535576
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend
tweehonderd (6.200) euro, en wel als volgt:
1. Juffrouw Roebben Elke verklaart op heden te volstorten : drieduizend honderd
(3.100) euro.
2. Mevrouw Velkeneers Kathleen verklaart op heden te volstorten: drieduizend
honderd (3.100) euro.
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld.
6. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene
kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere
winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo
beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of
indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden
zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de
algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet
geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
7. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend
geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de
vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening
of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de
vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de
verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de
enkele handtekening van één zaakvoerder tot een bedrag van vijfduizend (5000)
euro. Voor verrichtingen boven de vijfduizend (5000) euro is de handtekening van
twee zaakvoerders nodig..
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni
van ieder jaar.
10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de
maand december om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Daarnaast kan iedere vennoot een algemene vergadering der vennoten
bijeenroepen en de agenda ervan vaststellen.
11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de
jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op
voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de
houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde
commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet
aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel
jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen.
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf
dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de
vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn
vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en
voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten
aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover
zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid
besluiten.
40. Statutair zaakvoerder.
Worden aangesteld als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:
1. Juffrouw ROEBBEN, Elke, met woonplaats te 3700 Tongeren, Verhenis
33.
2. Mevrouw VELKENEERS, Kathleen, met woonplaats te 3840 Borgloon,
Kasteelstraat 23/B.
OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de negen december
tweeduizend en elf om twintig uur.
2. Overname van verbintenissen.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het
wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één juli tweeduizend en tien door
de oprichters.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE | true |
830535675 | 10305698 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BPL | BVBA | GENTSEWEG 125 9120 BEVEREN-WAAS | GENTSEWEG 125 | 9120 | BEVEREN-WAAS | 2010-10-25 | 0305698 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/25/10305698.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BPL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9120 Beveren, Gentseweg(BEV) 125
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 21 oktober 2010,
aangeboden ter registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als
volgt:
Vennoten: De Heer PLETTINX Bart, geboren te Reet op 5 juni 1976, echtgenoot van Mevrouw MAES
Maggy, wonend te 9120 Beveren, Gentseweg 125.
Naam: "BPL"
Duur: een onbeperkte duur
Zetel: 9120 Beveren, Gentseweg(BEV) 125
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin. Bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van industrieel elektrotechnische installaties,
verkoop, productie en algemene dienstverlening, alsmede inzake bouwwerken zowel in nieuwbouw als
restauratie.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en meer specifiek:
a) Het plaatsen van industrieel elektrotechnische installaties van diverse leidingen en diverse werkzaamheden;
het ontwerpen en uitvoeren van automatiseringsprojecten, audio- en computertoepassingen in ruime zin, de
productie van schakelkasten en elektrotechnische installaties, elektromechanische installaties en automatisatie,
optimalisatie van bestaande installaties, ontwerp van nieuwe installaties, automatiseringsadvies.
Het uitvoeren van haalbaarheidstudies hieromtrent, consultancy, risico-analyses, proces-analyse en
ontwikkeling, soft- en hardware-ontwikkeling hieromtrent, algemene dienstverlening hieromtrent.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
b) Het uitvoeren van alle bouwwerken zowel in nieuwbouw als in restauratie, het uitvoeren van metselweken
en voegwerken, het leggen van tegels en houten vloeren, het uitvoeren van zinkwerken, het aannemen van
metsel- en betonwerken, het uitvoeren van metaalwerken en het leggen van dakbedekking, het uitvoeren van
sanitaire werken en loodgieterij, stukadoorswerken, elektriciteits- en domoticainstallaties. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
c) Algemene aannemingen van elektrische installaties, telecommunicatie, databeheer, in gebouwen, industrie.
Ontwerp en realisatie van regeltechnische processen, werfopvolging en field engineering.
Veiligheidsstudies op bestaande of nieuwe installaties.
Re-engineering van bestaande machines.
d) Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van voormelde activiteiten, consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde activiteiten.
e) Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen en tijdelijke verenigingen of samenwerkingsverbanden.
f) Het verwerven van participaties en beleggingen in vennootschappen of van rechten uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen, handelsvennootschappen, instellingen of verenigingen.
g) Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking
hebben op onroerende leasing.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele rechten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830535675
doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
aandelen zonder nominale waarde.
Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng in speciën gedaan door de
oprichter. Er dient nog € 6.200,00 te worden volstort.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de
vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die hun
mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Aan de zaakvoerders wordt geen vaste wedde toegekend. Hun vergoeding wordt jaarlijks door de Algemene
Vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, vastgesteld.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten
haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.
De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Jaarvergadering: tweede dinsdag van de maand mei om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Er kan altijd een buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort en onder andere om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats, aangewezen in de
oproeping.
Schriftelijke besluitvorming: Met uitzondering van de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van
het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk
jaar neemt een aanvang vanaf de oprichting van de vennootschap en eindigt op eenendertig december
tweeduizend elf.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvend saldo: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en
noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar, na
aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal er jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen
worden tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst blijft ter
beschikking van de Algemene Vergadering die er naar goeddunken over kan beslissen. Nochtans mag geen
uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt
uit de jaarrekening, gedaald is of, ingevolge de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Het
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
netto overschot van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld, met dien verstande dat aan alle aandelen
dezelfde rechten verbonden zijn.
Bekrachtiging verbintenissen: In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de
oprichters uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen
overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld
voor de oprichting van de vennootschap, en dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. De
verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming: Werd benoemd tot niet-statutaire Zaakvoerder voor onbepaalde duur: de Heer PLETTINX Bart,
voornoemd.
Volmacht: Volmacht wordt verleend aan de Heer MASYN Sven, accountant bij Rombaut & Partners, ABC
Fiscaliteit bvba, te 9120 Beveren, Stationsstraat 22, teneinde het nodige te doen voor het bekomen van de
inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, evenals het aanvragen van een BTW-nummer, het
verzorgen van alle wettelijk vereiste bekendmakingen, dit zonder enige uitzondering hoegenaamd, alsmede in
te staan voor alle latere wijzigingen ervan, en te dien einde alle nodige stukken te tekenen en in te dienen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn
Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte. | true |
424341940 | 10305732 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) | BELGIAN ROAD SERVICE, EN ABREGE : B.R.S. | SA | RUE DU BRUEL 77 1130 HAEREN (BRUXELLES) | RUE DU BRUEL 77 | 1130 | HAEREN (BRUXELLES) | 2010-10-26 | 0305732 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305732.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0424.341.940
Dénomination :
(en entier) : Belgian Road Service
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1130 Bruxelles, Rue du Bruel 77
Objet de l’acte : Modification
MODIFICATION AUX STATUTS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Charles De Witte à
Kortrijk, le 3 septembre 2010, enregistré au Bureau de l’Enregistrement à Kortrijk, le 7
septembre 2010, Volume 942 feuille 41 case 5, Reçu : 25,00 €, Le Receveur : L.
Vanheuverzwijn, que l’assemblée a décidé d’adopter les résolutions suivantes, à
l’unanimité :
-
L’assemblée décide de transformer les 3.125 titres au porteur en titres
nominatifs et donne tout pouvoir au conseil d’administration pour supprimer les titres
au porteur et inscrire les titres nominatifs au registre des actionnaires.
-
L’assemblée décide l’doption d’un nouveau texte des statuts suite aux décisions
prises et suite la à la législation actuelle des sociétés, comme suit :
Dénomination : La société existe sous la dénomination sociale de "BELGIAN
ROAD SERVICE", en abrégé "B.R.S..", et a la forme d'une société anonyme.
Les dénominations, entières ou abrégées, peuvent être utilisées ensemble ou
séparément.
Siège : Le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Rue du Bruel 77
Objet : La société a pour objet toutes les opérations qui se rapportent
directement ou indirectement au travaux et réfection des routes.
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d’autrui
en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux
appropriées, y compris la représentation.
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, en
tout ou en partie, à l’objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre,
échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, prendre,
obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences ;
effectuer tous placements en valeurs mobilières ; prendre des participations par voie
d’association, apport, souscription, fusion, ou de toute autre manière, dans toutes
sociétés et entreprises existantes ou à créer.
Greffe
L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l’article 559
du Code des Sociétés, interpréter, étendre et modifier l’objet social.
Durée : La société existe pour une durée indéterminée.
Capital : Le capital de la société est fixé à DEUX CENT SOIXANTE CINQ
MILLE EURO (€ 265.000,00) et est représenté par trois mille cent vingt-cinq (3.125)
actions sans mention de valeur nominale.
Administration :
La société est administrée par un conseil d'administration
qui se compose d'au moins trois membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou
personnes morales.
Les administrateurs seront en tout temps, même après l'expiration de leur
mandat, tenus à une obligation de secret et de discrétion concernant les informations
qu'ils ont apprises au titre de leur fonction. Les administrateurs sont également soumis,
jusqu'à quatre ans après l'expiration de leurs mandats, à une obligation de non-
concurrence sous quelque forme que ce soit, sous peine d'indemnisation intégrale.
Toute demande d'information suite au pouvoir d'investigation individuel des
administrateurs est adressée par écrit au président du conseil d'administration.
Enfin tous les administrateurs sont tenus à une obligation de secret lorsque leur
réponse à des questions posées par des actionnaires causerait un préjudice grave à la
société, aux actionnaires ou au personnel.
Le conseil d'administration est habilité à accomplir tous actes qui sont utiles ou
nécessaires à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont
réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Il représente la société.
Dans ses actes et en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur, la société
est représentée par deux administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs, avec
pouvoir de subrogation, une partie de son pouvoir d'administration, et entre autres la
gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette administration, et les revêtir du titre d’administrateur délégué.
De même, il peut confier l'administration de la société ou d'un certain
département de l'activité sociale, à un ou plusieurs directeurs, qui ne doivent pas
nécessairement être désignés parmi les membres du conseil d'administration, ni parmi
les actionnaires. Des pouvoirs peuvent également être confiés à d'autres personnes pour
l’exécution de certaines missions.
Les directeurs ou les mandatés qui ne sont pas administrateur ne sont
responsables qu'à l'égard du conseil d'administration, qui doit à son tour rendre compte
vis-à-vis de la société.
Le conseil d'administration est habilité à fixer les rémunérations qui sont
rattachées éventuellement à l'exercice des pouvoirs et fonctions accordés par lui.
Sauf délégation particulière de pouvoirs, tous actes, procurations et autres pièces
obligatoires pour la société doivent être signés par deux administrateurs.
Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur,
sont poursuivies, au nom de la société, par le conseil d'administration, représenté par
deux administrateurs ou, s'il s'agit d’un acte de gestion journalière, par un administra-
teur délégué ou par un mandataire délégué à cet effet pour autant que c'est autorisé.
Contrôle :
Pour autant que la société y est tenue légalement, le contrôle de la
situation financière de la société, du compte annuel et de la régularité des opérations à
représenter dans les comptes annuels par rapport au Code des Sociétés et les présents
statuts est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale
parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
L'assemblée générale fixe leur nombre ainsi que leur rémunération. Celle-ci se
compose d'un montant fixe à déterminer par l'assemblée générale lors du commen-
cement de leur mandat. Celui-ci ne pourra être modifié que moyennant le consentement
des parties.
Assemblée générale : L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra
obligatoirement chaque année au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans
l'invitation, le premier jeudi du mois de juin à dix-sept heures, sauf heure dérogatoire
indiquée dans la convocation. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée aura lieu le
premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Exercice Social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année.
L'assemblée générale entend le rapport annuel et, le cas échéant, le rapport du
commissaire-réviseur, et discute les comptes annuels.
Après approbation des comptes annuels l'assemblée générale décide par vote
séparé sur la quittance à délivrer aux administrateurs et aux commissaires.
Il est prélevé chaque année cinq pourcent du bénéfice pour être affecté à la
réserve légale. Cette retenue cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal
atteint un dixième du capital social.
Il sera décidé sur le solde par l'assemblée annuelle à la majorité des voix prévue
à l'article 29.
Si aucune proposition de répartition du bénéfice n’obtient la majorité requise, le
solde bénéficiaire à affecter sera transféré, après l'éventuel prélèvement pour la réserve
légale, à l'exercice suivant.
Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil
d'administration, et ce dernier est habilité à payer des acomptes sur dividendes dont il
fixe le montant, la date et la forme de paiement.
Les sommes à répartir sont payées aux endroits et aux époques fixés par le
conseil d'administration.
Le conseil d'administration est également habilité à payer des dividendes
intérimaires conformément aux conditions et aux modalités stipulées par le Code des
Sociétés.
Dissolution-Liquidation : En cas de dissolution de la société la liquidation sera
faite par les administrateurs de l'époque, à moins que l'assemblée générale ne préfère
nommer à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixe le cas échéant les
pouvoirs et les rémunérations.
Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de
commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.
Si le tribunal compétent refuse l’homologation ou la confirmation de cette nomination,
le tribunal nommera lui-même un liquidateur, éventuellement sur proposition de
l’assemblée générale.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui
représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.
Le produit net de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la
société, ou après consignation des sommes nécessaires, est réparti sur les actions en
portions égales, après, le cas échéant, égalisation des actions en ce qui concerne leur
libération.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Notaire Jean-Charles DE WITTE,
Déposé en même temps : expédition, coordination de statuts. | true |
827977944 | 10305733 | CAPITAL, ACTIONS | ERIC BRAEM INVEST | SPRL | RUE DE LA MELUNE 41 7783 BIZET | RUE DE LA MELUNE 41 | 7783 | BIZET | 2010-10-26 | 0305733 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305733.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ERIC BRAEM INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7783 Comines-Warneton, Rue de la Mélune(Biz) 41
Objet de l’acte : Modification
Il résulte d’un acte reçu par Me Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à Comines, le 22/10/2010, qui sera
enregistré dans le délai légal, que l’associé unique exerçant les prérogatives de l’assemblée générale
extraordinaire, a notamment pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
.
(…)
Deuxième résolution – Rapport du reviseur.
L’augmentation de capital envisagée a fait l’objet d’un rapport dressé en application de l’article
313 du Code des Sociétés, par la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité
limitée «Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren», ayant son siège social à 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39, représentée par Monsieur Bart Roobrouck, réviseur d’entreprises à
8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151 boîte 42, et qui a été désigné à cet effet
par le gérant précité.
Les conclusions de ce rapport, daté du vingt octobre deux mille dix, s’énoncent comme suit :
L’apport en nature à la SPRL « ERIC BRAEM INVEST » consistera en 99 actions de la SPRL
« GARAGE ERIC BRAEM » pour un montant global de 144.445,98 EUR.
Je, soussigné, SC s.f.d. SCRL « VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Réviseurs d’Entreprises », représentée par Bart ROOBROUCK, Réviseur d’entreprises, ayant mon
bureau à 8800 ROESELARE, Kwadestraat 151A, bus 42, déclare ci-après qu’au terme de mes
travaux de contrôle, je suis d’avis que :
l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que la détermination du nombre de parts à
émettre en contrepartie de l’apport en nature;
la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et
de clarté;
les modes d’évaluation de l’apport en nature retenus par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport. La valeur d’apport
découlant de ces méthodes d’évaluation correspondent mathématiquement au moins au nombre et
à la valeur de fraction des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas
surévalué.
La rémunération consiste en une augmentation de la valeur de fraction des actions existantes
de 547,14 EUR par action jusqu’à 691,59 EUR par action.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur
le caractère légitime et équitable de l’opération (“no fairness opinion“).
Le présent rapport a été exclusivement établi dans le cadre de l’augmentation de capital de la
SPRL « ERIC BRAEM INVEST » et ne peut être utilisé à d’autres fins.
La date du rapport est bien celle à laquelle nos travaux de contrôle ont été achevés.
(…)
Greffe
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Troisième résolution – Augmentation du capital.
L’associé unique décide d’augmenter le capital à concurrence de cent quarante-quatre mille
quatre cent quarante-cinq euros nonante-huit cents (€ 144.445,98) pour le porter de cinq cent
quarante-sept mille cent quarante-trois euros quatre-vingt-six cents (€ 547.143,86) à six cent
nonante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-quatre cents (€ 691.589,84) sans
création de parts sociales nouvelles.
L’augmentation de capital se réalisera par l’apport en nature suivant :
L’associé unique, Monsieur Eric Braem, déclare faire apport à la société de la pleine propriété
de nonante-neuf (99) parts de la société privée à responsabilité limitée « GARAGE ERIC BRAEM »,
ayant son siège social à 7783 Le Bizet, rue de la Mélune 41, registre des personnes morales
Tournai et avec numéro de TVA BE 0445.876.336.
(….)
Quatrième résolution – Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital –
Adaptation des statuts
L’assemblée constate que l’augmentation du capital est effectivement réalisée, de telle
manière que le capital est porté à six cent nonante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros
quatre-vingt-quatre cents (€ 691.589,84), qui restera représenté par mille parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et remplacé par le texte suivant :
Le capital social est fixé à la somme de six cent nonante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf
euros quatre-vingt-quatre cents (€ 691.589,84) représenté par mille (1000) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, dont chacune représente un millième (1/1.000ième) du capital.
Cinquième résolution : Pouvoirs et procurations.
L’associé unique décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour exécuter les résolutions
prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce
compétent, le texte coordonné des statuts.
Ensuite le gérant désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires
particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation,
auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises
ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités
d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à
cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour
un ou plusieurs guichet d’entreprises, agrées au choix du mandataire, à savoir les collaborateurs
nommés ci-après de Deloitte., qui élisent domicile au bureau à 8500 Courtrai, President
Kennedypark 8A:
1/ madame Linda MARTENS;
2/ madame Isabelle VANSTEENKISTE.
Pour extrait analytique
J.M. VANSTAEN
Notaire associé
Déposé en même temps: expédition de l’acte - statuts coordonnés – rapport du reviseur | true |
830539041 | 10305701 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | BIOTECH-SANCE | SPRL | RUE DE FLOREFFE 69 5190 SPY | RUE DE FLOREFFE 69 | 5190 | SPY | 2010-10-26 | 0305701 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305701.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BIOTECH-SANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Rue de Floreffe,Spy 69 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), le
21 octobre 2010, il résulte que :
ONT COMPARU:
1/ Monsieur BIOT, Cédric François, né à Namur, le vingt-huit septembre mille neuf cent septante et un, de
nationalité belge, divorcé, domicilié à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE, Rue de Floreffe,Spy, 69.
2/ Mademoiselle VANTIEGHEM, Sandrine Christine, née à Mouscron, le quatorze août mille neuf cent
septante et un, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à 5620 FLORENNES, rue du Chapitre, 5.
Lesquels déclarent ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
FONDATEURS
I. CONSTITUTION
Lesquels, après le dépôt par lesdits fondateurs du plan financier de la société au rang des minutes du notaire
Jean-Marc FOUBERT conformément aux dispositions légales, nous ont requis de dresser acte authentique des
statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "BIOTECH-SANCE", au capital de DIX-
HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS
SOCIALES sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186.
Les fondateurs déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en espèces comme
suit :
- par Monsieur Cédric BIOT, prénommé, à concurrence de cent quatre-
vingt-cinq parts, numérotées de 1 à 185 .................................................................... 185.-
- par Mademoiselle Sandrine VANTIEGHEM, prénommée, à concurrence
d’une part, numérotée de 185 à 186........................................................................... 1.-
Soit au total cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (18.600 EUR), libéré à concurrence d’un tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS
(6.200,00 EUR).
Les souscripteurs ont déclaré que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites en espèces
représentant l'intégralité du capital social ont été libérées à concurrence d’un tiers, soit SIX MILLE DEUX
CENTS (6.200,00 EUR), de telle sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR)
se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Il appartiendra au Conseil de Gérance de déterminer les dates ainsi que les modalités des appels de fonds
relatifs à la fraction du capital non libérée lors de la souscription.
Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant
libéré, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR), a été, préalablement à la
constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 001-
6244509-16 auprès de BNP PARIBAS/FORTIS, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui demeurera au
dossier des présentes.
Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées
à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé BNP PARIBAS/FORTIS de la passation du
présent acte.
II. STATUTS
ARTICLE UN.-DENOMINATION.
Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "BIOTECH-
SANCE".
Greffe
0830539041
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société
Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".
Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes “registre des personnes
morales” ou leur abréviation “RPM”, suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel
la société a son siège social et du numéro d’entreprise.
ARTICLE DEUX.-SIEGE.
Le siège social est établi à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE, Rue de Floreffe,Spy, 69.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en résulte.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à
l'étranger.
ARTICLE TROIS.-OBJET.
La société a pour objet, pour son compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation tant en Belgique
qu’à l’étranger, toutes prestations de tous services dans le domaine de la bandagisterie, l’orthésie et la prothésie
ainsi que la délégation médicale, prothésiste et orthésiste.
La société a pour objet l’achat, la vente, l’exploitation, l’ouverture de magasins et la représentation
commerciale de matériel médical et paramédical en tout genre ainsi que toutes fournitures, accessoires et objets
s’y rapportant.
Elle a aussi pour objet le commerce de détail ou en gros, en magasins spécialisés ou autres, l’importation,
l’exportation de l’ensemble des biens cités ci-avant ainsi que les matières premières, machines, brevets
nécessaires à leur fabrication.
De même, la société aura pour objet l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, usines, ateliers, surfaces commerciales et de stockage se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées.
Elle pourra encore procéder à l’organisation de séminaires et autres manifestations privées ou publiques,
organiser et/ou participer à des foires, et encore publier sur tout support des articles et autres œuvres.
La société pourra encore effectuer tant pour son compte que pour compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger,
agir en qualité de responsable de projet, rechercher des partenaires, prospecter, procéder à des études de
marchés en vue de la création de nouvelles entreprises analogues ou similaires.
La société a encore pour objet l’organisation, la création, l’exploitation de tous centres sportifs et
l’enseignement de tous sports.
Elle peut notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra se livrer à toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, partiellement ou totalement la réalisation.
La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à
favoriser celui de la société.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de liquidateur, d’expert judiciaire ou indépendant,
dans d’autres sociétés ayant un objet se rapportant au sien.
ARTICLE QUATRE.-DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL - LIBERATION.
Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, numérotées de 1 à 186, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/cent quatre-vingt-six centième de l’avoir social.
Le capital souscrit est libéré à concurrence d’un tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00
EUR).
ARTICLE SIX.-OBLIGATIONS.
La société peut en tout temps créer et émettre des obligations nominatives dans le respect de la réglementation
prévue à cet effet pour les sociétés anonymes, aux dispositions légales.
ARTICLE SEPT-TRANSMISSION DES PARTS.
Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction
faite des droits dont la cession est proposée.
La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré, suivant le cas, de la
moyenne des résultats accusés par les deux derniers bilans divisé par le nombre de parts sociales alors
existantes.
Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions légales.
ARTICLE HUIT.
Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, le
prix étant calculé sur la base indiquée à l'article précédent.
Si le rachat n'est pas effectué dans l'année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander
la dissolution de la société.
ARTICLE NEUF.
Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social.
Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le
gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Tous les associés et tous les tiers peuvent prendre connaissance de ce registre.
ARTICLE DIX.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son
égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y
afférents reviendra à l'usufruitier.
ARTICLE ONZE.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement
prises par l'Assemblée générale des associés.
Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer
l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni provoquer l'inventaire de ses biens et valeurs ni
s'immiscer en aucune manière dans sa gestion. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure
tracée par les présents statuts ou par la loi.
ARTICLE DOUZE.
Le capital peut être représenté par des parts avec ou sans droit de vote et ce conformément aux dispositions
légales.
ARTICLE TREIZE.-DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.
En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription; ce délai est fixé par l'Assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance
des associés par lettre recommandée.
ARTICLE QUATORZE.- GERANCE.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la
personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément
son successeur.
ARTICLE QUINZE.- POUVOIRS DU GERANT.
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
ARTICLE SEIZE-CONTROLE.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède
individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un
expert-comptable, la rémunération de celui-ci incombe à la société, s’il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
ARTICLE DIX-SEPT.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
ARTICLE DIX-HUIT.
L'Assemblée générale ordinaire des associés aura lieu, de plein droit, le troisième vendredi du mois de
septembre, à 18 heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque fois
que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent à l’initiative de la gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée, si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE DIX-NEUF.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une procuration
spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante à trois semaines au
plus par la gérance.
La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l’associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, ils sont signés par les associés
qui le demandent; les copies ou extraits sont signés par un gérant.
ARTICLE VINGT.
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.
ARTICLE VINGT ET UN - AFFECTATION DU BENEFICE.
Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par
l’assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de sa ou leur nomination par le
tribunal de commerce compétent. L’assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des
liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE VINGT-TROIS.-PERTE DE CAPITAL.
I/ Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée
ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les
formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et,
éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,
conformément à la loi.
II/ Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être
prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.
III/ Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut
demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.
ARTICLE VINGT-QUATRE.-REUNION DE TOUS LES TITRES.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni
la dissolution judiciaire de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou
renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements
de la société contractés depuis la réunion de tous les titres entre ses mains.
ARTICLE VINGT-CINQ.
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique est censé
avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations et assignations peuvent lui être
valablement faites.
ARTICLE VINGT-SIX.
Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions légales.
AUTORISATIONS PREALABLES
Le notaire a attiré l'attention des fondateurs sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou
licences préalables.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Les fondateurs, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi :
1.- Reprise d'engagements
Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis
le 1er octobre 2010, par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris
par la société présentement constituée.
2.- Premier exercice social
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte pour se clôturer le 31
mars 2012.
Toutefois, toutes les opérations réalisées par les fondateurs depuis le 1er octobre 2010, jusqu’à ce 21 octobre
2010, sont aux profits et aux risques de la société présentement constituée.
3.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en septembre 2012.
4.- Nomination - Mandat du gérant.
L'assemblée désigne en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Monsieur Cédric BIOT, prénommé, qui accepte.
Jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.
Conformément à l’article 15 des statuts, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société
5.- Commissaire
La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des dispositions
légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
6.- Frais
Les fondateurs déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en
raison de sa constitution s’élève à environ MILLE CENT EUROS (1.100,00 EUR).
Les décisions qui précèdent n’auront d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale,
c’est-à-dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l’acte uniquement pour l’e-
dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge. | true |
830541417 | 10305702 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET MEDICAL DU DOCTEUR LUCIEN COLIN | SC SPRL | RUE JULES BRIGODE 4 7170 MANAGE | RUE JULES BRIGODE 4 | 7170 | MANAGE | 2010-10-26 | 0305702 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305702.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR LUCIEN COLIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7170 Manage, Rue Jules Brigode 4
Objet de l’acte : Constitution
Il est extrait d'un acte reçu par le Notaire Germain CUIGNET de résidence à La Louvière le vingt-
deux octobreDEUX MILLE DIX (en cours d’enregistrement) que COLIN Lucien, né à ( Cheratte)
le dix-sept avril mille neuf cent quarante-deux (420417-039-70), domicilié à 7170 Manage, rue Rue
Jules Brigode, 4a constitué une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitéesous la dénomination CABINET MEDICAL DU DOCTEUR LUCIEN COLIN.
Siège social: 7170 Manage, Rue Jules Brigode, 4.
Capital social: DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) mais libéré par un
versement en numéraire à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) - attestation
bancaire ING de ce montant.
Exercice social: du premier janvier au trente et un décembre à l'exception du premier exercice social
qui prendra cours le jour du dépôt de l'acte constitutif de la société au greffe) et se terminera le trente
et un décembre deux mille onze.
Constitution des réserves, répartition du bénéfice et du boni de liquidation: le bénéfice net est
déterminé conformément aux dispositions légales: sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement cinq
pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l'affectation que
lui donne l'assemblée générale sur proposition du ou des gérants dans le respect de la loi: en cas de
distribution, il sera réparti entre les parts de capital, chacune conférant un droit égal. L'assemblée
générale peut dans les mêmes limites, affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement
prévu pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve.
L'assemblée pourra également allouer des gratifications au personnel, indépendamment des
rétributions prévues ci-dessus, même avant attribution de dividendes aux parts ou adopter tout autre
mode de répartition des bénéfices. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés
selon le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.
Administration de la société: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, statutaires ou
non. Le ou les gérants peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs pouvoirs ou la
direction générale à toute personne qu'ils jugeront convenir. Chaque gérant aura les pouvoirs les plus
étendus pour faire tous actes de gestion, d'administration et de disposition nécessités par l'activité de
la société. Le mandat de gérant est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Objet social:
La société a pour objet: - l'exercice de l'art de guérir (et notamment dans les domaines de
l’anesthésie, réanimation, acupuncture,…), par le ou les associés qui la composent, lesquels sont
exclusivement des médecins habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits à l'Ordre des
Médecins; - l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité
médicale, notamment l'organisation d'un secrétariat médical; - la gestion d'un centre médical, en ce
compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la
perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte, la mise à disposition des
médecins travaillant dans le cadre de la société, du matériel et de tout ce qui est nécessaire à
l'exercice de l'art de guérir; - l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les
Greffe
0830541417
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris lès bâtiments, et
plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète, au sens le plus large, afin que celle-ci
soit mise à la disposition du ou des médecins associés; - la défense des intérêts professionnels, tant
moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur
permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une
pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé. La société a également pour objet de favoriser
la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les
organismes poursuivant les mêmes buts, les relations et contacts nécessaires ou utiles à la réalisation
de son objet social. La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de
son objet social et, moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins,
s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité. Elle peut
également, et de façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet pour autant que n'en soient altérés ni son
caractère civil, ni sa vocation médicale et que les dispositions du Code de déontologie médicale
soient respectées. L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de
la société en tant que telle. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des
prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le
patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la
dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation
commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de
surconsommation. Les médecins associés conviennent d'apporter à la société ou de mettre en
commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires générés par les activités médicales
apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la
société.
Assemblée générale ordinaire au siège social ou à tout endroit à déterminer dans la convocation,
chaque année, le deuxième vendredi du mois de mai; si ce jour est férié, le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
DECISIONS DU FONDATEUR
Le fondateur a adopté les résolutions suivantes:
1. La société est administrée par UN gérant non statutaire, et est nommé gérant pour la durée de la
société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle : Monsieur COLIN Lucien,
comparant; son mandat ne sera pas rémunéré jusqu’à nouvelle décision en sens contraire de
l’assemblée générale.
2. Il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire.
3. REPRISE D’ENGAGEMENTS: la société reprend à son compte toutes les opérations réalisées et
tous les engagements professionnels pris par Monsieur Lucien COLIN depuis le premier juin deux
mille dix.
4. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE: à titre exceptionnel, la première assemblée générale se
réunira en 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME.
Notaire Germain CUIGNET, La Louvière. | true |
830542803 | 10305703 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | HR & MANAGEMENT CONSULT | SPRL | RUE JOSEPH GENOT 11 1080 BRUXELLES | RUE JOSEPH GENOT 11 | 1080 | BRUXELLES | 2010-10-26 | 0305703 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305703.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
HR & Management Consult
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Joseph Genot 11
Objet de l’acte :CONSTITUTION – NOMINATION
D'un acte dressé par Maître François HERINCKX, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mil
dix, il résulte que Madame Patricia Elisabeth Guillaume Ursule Michelle N'KITA, née à Watermael-Boitsfort le 22
août 1969, domiciliée à (1080) Molenbeek-Saint-Jean, rue Joseph Genot 11, a constitué une société privée à
responsabilité limitée, dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :
DENOMINATION
La société est dénommée « HR & Management Consult ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à (1080) Molenbeek-Saint-Jean, rue Joseph Genot 11.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
partenariat avec des tiers :
Le conseil en management de projets : définition et mise en œuvre de plans stratégiques et opérationnels ;
monitoring de projets et suivi de la qualité ; définition de processus ; animation de groupes de travail et de
projet.
Le conseil en organisation et en développement de processus RH : recrutement et sélection ; accueil et
intégration ; formation professionnelle et continuité, évolution du personnel (performance et développement des
compétences) ; communication interne ; mise en œuvre de services de consultance interne en RH.
Le conseil en formalisation de pratiques de travail : animation d’équipe d’experts, rédaction de manuels de
procédures synthétisant les bonnes pratiques de travail.
Le conseil en formation du personnel au sein de tout organisme, privé ou public, ayant en charge la formation :
ingénierie du développement des compétences ; définition de profils et de programmes de formations,
animation, conception des supports pédagogiques ; implémentation ; planification ; coaching d’adultes.
La recherche, la sélection, l’évaluation, l’orientation et le placement de personnel à l’intention de l’employeur
potentiel ou actuel du demandeur d’emploi : formulation des descriptions de fonction et des profils de
compétences, sélection et examen des candidats, vérification des références, mise en place et réalisation de
bilans et compétences.
Le conseil, l’étude et l’expertise dans ces différents domaines ; aide destinée tant aux personnes physiques que
morales.
Les activités de recherche et de placement de cadres (chasseurs de têtes) : ciblage, identification, approche et
sélection.
Le placement, pour le compte des entreprises, de personnel ayant perdu son travail ou en voie de perdre son
poste par suite d’une réorganisation ou de changements tant de l’organisation que de l’individu (outplacement) ;
les conseils en gestion de carrière.
L’organisation de manifestations, journées d’études et congrès.
La formation permanente et les autres formes d’enseignements (training en management skills, coaching…)
ainsi que l’accompagnement d’équipes, le team building et la médiation ou toutes autres conseils pour les
affaires et le management de personnes.
La commercialisation, le paramétrage, la mise en œuvre et la maintenance de tout matériel, en ce compris des
applications informatiques, ayant un rapport avec la consultance ou la formation.
La création de sites web.
Les activités de consultance financière, administrative, informatique, commerciale et autres ainsi que toutes
prestations administratives.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, en ce
compris l’acquisition et l’exploitation de tout brevet ou licence qui sont de nature à réaliser, développer ou
faciliter son objet social.
0830542803
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Elle peut aussi réaliser une activité immobilière d’achat et de vente, le cas échéant en tant que marchand de
biens et faire toutes les opérations en relation avec cette activité et notamment du courtage, de la gestion ou de
la location immobilière.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de prise de participation, de fusion ou toute autre forme
d’investissement en titres ou droits immobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou
société existantes ou à créer que ce soit en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet social identique ou
analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement ou à faciliter l’écoulement
de ses produits.
La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision ou au contrôle de toute société liée ou avec laquelle
il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tout prêt ou garantie à celles-ci, sous quelque
forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme liquidateur d’une autre société.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment
conclure toute convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou
d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et études
pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son
concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou
incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et
fonds de commerce.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et
immobilières et notamment :
-
l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous
immeubles non bâtis,
-
l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’exploitation,
la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.
Elle peut donner en bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou partie.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour du dépôt des statuts au greffe du
tribunal de commerce.
CAPITAL
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts
sociales sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et libérées à concurrence de deux tiers.
Le notaire soussigné atteste que le capital libéré a été déposé, conformément aux dispositions du Code des
sociétés, auprès de la Banque ING Belgique.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Chaque gérant peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice. Les gérants
peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des objets bien précis.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de mai de
chaque année, à 18 heures, et pour la première fois en 2012.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout propriétaire de titre peut se faire représenter à
l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1erjanvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice
commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce pour finir le 31 décembre 2011.
RESERVES-BENEFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution du fonds de réserve légal, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Conformément au prescrit de la loi, il ne sera pas nommé de commissaire: la société commence ses activités et
il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice social, la société répondra aux
critères dérogatoires légaux.
NOMINATION
A été nommée gérante statutaire, pour une durée indéterminée, Madame Patricia N'KITA.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de
commerce compétent.
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposée en même temps : une expédition | true |
830544385 | 10305704 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SBNL | BVBA | VOGELZANGDREEF 9, BUS C 2930 BRASSCHAAT | VOGELZANGDREEF 9, BUS C | 2930 | BRASSCHAAT | 2010-10-26 | 0305704 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305704.pdf | aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SBNL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2930 Brasschaat, Vogelzangdreef 9 bus C
Onderwerp akte : Oprichting - benoemingen - overgangsbepalingen.
Blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide te Hamme op 21 oktober 2010 werd een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht, onder de naam « SBNL », met maatschappelijke
zetel te 2930 Brasschaat, Vogelzangdreef 9C, door mevrouw LIEVENS Nadine Margaretha Walter Maria,
geboren te Sint-Amandsberg op 28 oktober 1969, Belgische nationaliteit, met woonplaats te 2930 Brasschaat,
Vogelzangdreef 9C, BELGIË, ongehuwd.
KAPITAAL – AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in 186
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/186ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Op de 186 aandelen werd in geld ingetekend aan de prijs van 100 euro (100 EUR) per aandeel, hetzij voor
achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), door voornoemde mevrouw Lievens Nadine.
Op elk aandeel, waarop werd ingetekend, werd een storting gedaan ten belope van 2/3 door storting in speciën
en het bedrag van deze storting, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn
stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten
betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen
verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze
statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek
aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in
kortgeding op verzoek van de meest gerede partij., waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten
laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal
verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke
gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke
gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem
aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten
naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830544385
aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst
aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register
omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de
gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het
register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze
raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de
verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten
toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van
de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar
van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
-Import, export, distributie en verkoop van dranken, levensmiddelen en andere voedingswaren, eveneens op
commissiebasis.
-De verkoop van alle mogelijke dranken, alcoholhoudende of niet, en bijkomende verkoop van tabak, sigaren en
sigaretten.
-De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend.
-Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze,
in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
-Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
-Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
BESTUUR.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door
een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 31 mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De
zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor
de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s)
en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de
aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de
vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij relatieve meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s),
worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s)
een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de enige vennoot beslissende in
de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening
verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN.
* Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd :
Mevrouw LIEVENS Nadine Margaretha Walter Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 28 oktober 1969,
Belgische nationaliteit, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Vogelzangdreef 9C, BELGIË, ongehuwd.
Dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De duurtijd van het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is van onbeperkte duur.
* Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd beslist op dit moment geen
commissaris te benoemen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
* Vestiging maatschappelijke zetel.
Beslissing om de maatschappelijke zetel te vestigen te 2930 Brasschaat, Vogelzangdreef 9C.
* Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de akte en wordt
afgesloten op 31 december 2011.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 31 mei 2012 om 14.00 uur.
* Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2010
door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door
de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf
de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
* Volmacht.
Voor ontledend uittreksel.
Maurice Ide, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte oprichtingsakte. | true |
830545573 | 10305706 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | OBJECTIIV | SPRL | RUE DES MESANGES 4 4219 AMBRESIN | RUE DES MESANGES 4 | 4219 | AMBRESIN | 2010-10-26 | 0305706 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305706.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : OBJECTIIV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4219 Wasseiges, Rue des Mésanges(AM) 4
Objet de l’acte : Constitution
L'an deux mille dix.
Le vingt octobre.
Devant Nous, Maître Paul STOEFS, Notaire de résidence à Jodoigne.
ONT COMPARU:
1/ Monsieur VARD, Benoit, né à Etterbeek le trente et un août mille neuf cent soixante-neuf, de nationalité
belge, domicilié à 4219 Wasseiges, Rue des Mésanges(AM), 4, BELGIQUE, (NN 690831-335-46).
2/ Madame GEORGE, Carine, né à Luik le premier janvier mille neuf cent soixante-huit, de nationalité belge,
domicilié à 4219 Wasseiges, Rue des Mésanges(AM), 4, BELGIQUE, (NN 680101-114-30).
CONSTITUTION.
Lesquels comparant Nous ont requis, Notaire soussigné, de dresser acte authentique des statuts d'une
Société privée à responsabilité limitée qu'ils constituent à l'instant entre eux sous la dénomination de
"OBJECTIIV" au capital initial de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) lequel sera représenté par cent
(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'ils ont intégralement souscrites comme suit :
- Monsieur VARD prénommé: CENT QUATRE-VINGT-CINQ (185) parts sociales pour libéré à concurrence de
SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX VIRGULE SOIXANTE- SIX (6.166,66 EUR).
- Madame GEORGE prénommée : une (1) part sociales pour TRENTE-TROIS EUROS TRENTE-QUATRE
CENTS (33,34 EUR).
Et qu'ils déclarent avoir libérées à concurrence de six mille deux cent euros (6.200 EUR) par un
versement en numéraire effectué au compte spécial numéro 363-0799069-23 qu'ils ont ouvert au nom de la
société en formation auprès de la Banque ING.
Une attestation de ce dépôt restera annexée au présent acte.
Avant la passation de l'acte, les comparants ont, en leur qualité de fondateurs de la société et
conformément à l'article 215 du Code des sociétés, remis le plan financier au Notaire soussigné. En outre, le
Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des sociétés.
Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs,
à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux
ans à compter de sa constitution pour une contre-valeur au moins égale à dix pour cent du
capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par le commissaire, s'il y en a un, ou par
un réviseur d'entreprises désigné par la gérance, et d'un rapport spécial établi par celle-ci.
Cette acquisition doit être soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et ces
dispositions s'appliquent à la cession faite par une personne en son nom propre mais pour
compte d'un fondateur, gérant ou associé.
Greffe
0830545573
Les comparants déclarent en outre avoir été informés par le Notaire soussigné de la
nécessité de s'informer auprès de l'organisme compétent des conditions d'agréation émises
pour l'exercice de l'activité que la société envisage d'entreprendre.
Les comparants arrêtent comme suit les statuts de ladite société.
STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article 1 : Dénomination - Raison sociale.
La société est constituée sous forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle adopte la
dénomination de "OBJECTIIV".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,
notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie
immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales
"S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication
précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou de
l'abréviation "RPM" suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du
tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges
d'exploitation.
Article 2 : Siège social.
Le siège de la société est établi à 4219 Wasseiges, Rue des Mésanges(AM), 4.
Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux
annexes du Moniteur belge.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique
ou à l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.
Article 3 : Objet social.
La société a pour objet toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à :
La réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin.
La réparation d’appareils audio et vidéo et de produits électroniques grand public.
L’entretien et la réparation de machines comptables et autres machines de bureau,
d’ordinateurs et de matériel informatique périphérique.
Toutes activités de soutien aux entreprises.
La location et location-bail de machines et équipements de bureau, sans opérateur :
ordinateurs, machines et matériels informatiques, duplicateurs, photocopieurs, machines à
écrire et traitement de texte, etc. La location et location-bail de machines de bureau et de
matériel informatique
La création et placement de publicités : affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux,
enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc.
Le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification,
d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information de gestion, etc. Le
conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Toutes les activités touchant au portail Internet, au stockage de données : préparation d’un
enregistrement informatique de ces informations selon une structure prédéterminée.
La gestion et l’exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers
La gestion d’installations informatiques, le conseil aux utilisateurs concernant le type et la
configuration du matériel informatique et les applications logicielles. Le conseil et la
programmation informatique.
Le commerce de détail d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés. Le commerce de
gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels
Toutes les autres activités informatiques.
Toutes les activités d’intermédiaire de commerce en produits divers.
Le montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail. Le montage
d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux.
La mise en place de fondations, y compris le battage de pieux. Les autres activités de
contructions spécialisées.
L’exécution de travaux de rejointoiement.
La construction de cheminées décoratives et de feux ouverts.
Le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments. Les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments.
Le nettoyage des bâtiments nouveaux remis en état des lieux après travaux.
L’installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques.
L’installation d’enseignes, lumineuses ou non.
Les autres travaux d’installation.
Les travaux d’isolation, l’installation de systèmes électriques de chauffage, de systèmes
d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations
portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation). L’installation de système
de surveillance et d’alarme contre les effractions. L’installation de systèmes de
télécommunication et systèmes informatiques, de câbles et d’appareils électriques. Les
travaux d’installation électrotechnique de bâtiment.
Les travaux d’installation électrotechnique autres que de bâtiment.
Les forages d’essai et sondages.
Le déblayage des chantiers.
Les travaux de préparations des sites.
La construction d’autres ouvrages de génie civil.
La construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Le forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits.
La construction de réseaux pour fluides, de réseaux d’évacuation des eaux usées, de
réseaux de distribution d’eau et de gaz, de voies ferrées de surface et souterraines, de routes
et d’autoroutes.
L’installation de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes), de machines
et d’équipements industriels.
La réparation d’équipements électriques.
Les travaux d’entretien et réparations mécaniques pour des tiers.
La fabrication d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants.
La fabrication et le montage de fours électriques et d’autres fours industriels, de fours de
laboratoire et d’incinérateur.
La fabrication de lampes-réclames, d’enseignes lumineuses, de plaques indicatrices
lumineuses, etc.
La fabrication d’appareils d’éclairage électrique.
La fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
La prestation de tous services et la fourniture de tous produits aux entreprises, notamment en
matières économiques, administratives, commerciales, administratives, techniques et
informatiques.
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, la distribution, la
conception, la fabrication de tout matériel de bureau, d’informatique, d’électronique, de
décoration, de bricolage ainsi que tous accessoires et fournitures.
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, la commission, le courtage,
en gros et au détail de tous biens, articles et marchandises de toute sorte.
L’organisation au sens large de salons, de congrès, de cours, de séances de recyclage.
La société pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger des opérations civiles,
industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de
nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation,
d’intervention financière ou autrement à toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social
similaire ou connexe au sien ou dont l’objet est de nature à faciliter même indirectement la
réalisation du sien. Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de
rationalisation, d’association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.
La société peut accepter tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toute
société, quel que soit son objet.
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité.
Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale
extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 5 : Capital social.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement
souscrites, et libérées à concurrence de six mille deux cents euros.
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites
dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de
chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués
ainsi que les transferts des parts effectués.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.
La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera
conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger,
conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.
1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.
Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans
droit de vote.
Le rachat des parts sociales sans droit de vote est décidé par l'assemblée générale
statuant dans les conditions de l'article 331 du Code des Sociétés.
2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre
ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription;
elle peut émettre des obligations nominatives.
3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux
conditions déterminées par le Code des Sociétés.
Article 6 : Augmentation de capital .
Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.
a) Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de
l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut
être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par
l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un
avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que
par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers,
mais, ce, moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins
trois/quarts du capital.
b) Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée
générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital
social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi
que le but de cette réduction.
Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense
totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois
de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs
créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication.
La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de
l'escompte.
Article 7 : Appels de fonds.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.
L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de
deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière
pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de
l'associé défaillant.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui
fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce
délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.
Article 8 : Nature des parts.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard,
propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales
seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.
Article 9 : Cession de parts.
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société ne comprend qu'un
associé
a) Cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des
parts à qui il l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime
matrimonial.
b) Transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé
unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits
afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires
régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur
celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables,
lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un
mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de
Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie
la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux
parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé
unique exerce les droits attachés à celles-ci.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société comprend plusieurs
associés
La cession entre vifs des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à
l'agrément :
a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou
de la transmission;
b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui
possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou
transmises.
Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission
s'opérant au profit d'un associé.
En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause
de morts, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.
C. Clause d’accroissement
Les comparants conviennent expressément à titre de contrat réciproque et aléatoire, concernant ses parts
dans la société susdite, qu’au décès du prémourant d’eux et sans effet rétroactif, il y aura accroissement au profit
du survivant, portant sur l'usufruit des parts (actions) acquises par le prémourant, sans que le survivant ne doive
rien aux héritiers du prémourant.
Ainsi, chacun des comparants cède l’usufruit de ses parts à l’autre sous la condition suspensive de son
prédécès. En contrepartie de cette cession, le cédant acquiert une chance égale d’obtenir l’usufruit des parts de
l’autre si c’est lui qui survit.
Cette convention est en outre conclue moyennant les modalités suivantes:
a. Elle est faite pour une première période de cinq ans prenant cours aujourd'hui. A l'issue de cette période de cinq
ans, cette convention sera automatiquement renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans, de par la volonté
présumée des parties, faute par l'une d'entre elles d'avoir manifesté à l'autre sa volonté contraire par l'envoi d'une
lettre recommandée à la poste trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
Il en sera de même, le cas échéant, à l'issue de la nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite à l'expiration de
chaque période quinquennale.
b.
L'accroissement se fera au profit du survivant à concurrence de l'usufruit des parts appartenant au défunt à
dater du décès du prémourant, mais sans effets rétroactifs et avec les effets qu'accorde l'article 114 du Code des
Droits d'Enregistrement.
c.
Les comparants ne pourront à aucun titre céder à titre onéreux ou à titre gratuit, ni grever d'un quelconque
droit réel leur part dans le bien sans l'accord explicite de l'autre partie.
d.
Les comparants conviennent expressément que le présent acte n’a pas pour effet d'empêcher les parties de
vendre leurs parts (actions) dans les conditions reprises dans les statuts de ladite société à quelque moment que ce
soit. Dans cette éventualité, les présentes seront de nul effet.
Article 10 : Indivisibilité des parts.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, ou si la pleine propriété d'un part se trouve démembrée entre
plusieurs personnes, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société peut suspendre
sans limite de temps, l'exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu'à ce qu'une seule et même personne ait
été désignée comme étant, à l'égard de la société, l'unique propriétaire de cette part.
Article 11 : Gérance.
L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs
mandataires dénommés gérants, associés ou non, pour un temps limité ou une durée
indéterminée.
Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci,
soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les statuts soit par l'associé unique
agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ou l'associé unique décide si le mandat de gérant et/ou
d'associé actif est ou non exercé gratuitement.
Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé
unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.
Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité
simple des vois, ou l'associé unique déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou
proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment
de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent
la société.
Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels
intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire
et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur
nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera. De telles
restrictions des pouvoirs d'un gérant ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles
sont publiées.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des
gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire
des pouvoirs spéciaux déterminés.
S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement
ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération
soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des
Sociétés.
S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette
opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou
l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad
hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité
d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement
compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Article 12 : Contrôle.
Aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société", il ne
sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La
rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 13 : Assemblées Générales.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier mardi du mois de juin, à dix-huit
heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.
La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés
représentant le cinquième du capital social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles
sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours francs au
moins avant l'assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de
convocations.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par
mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.
Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales
dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.
Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs
d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative
seulement.
En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
et il ne peut les déléguer.
Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en
assemblée que lorsque la totalité des parts est présente ou représentée et lorsque l'unanimité
des voix s'y est résolue.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un
acte authentique.
En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont soit
par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le
demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un
gérant.
En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place
de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Article 14 : Exercice social.
L'exercice social court du premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels conformément à la loi.
Article 15 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.
Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la
décharge à donner au gérant.
Article 16 : Dissolution - Pouvoirs.
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par
décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les
modifications aux statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à
cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui
détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Article 17 : Répartition.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net
sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs
parts respectives, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion,
sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport
en société.
Article 18 : Perte du capital
1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du
capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à
dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations
légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la
modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur
d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des
associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.
2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la
dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.
3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à celui stipulé par l'article 333 du
Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui
peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS.
La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions
suivantes :
1.exceptionnellement, le premier exercice social court depuis le vingt octobre deux mille dix jusqu'au trente et
un décembre deux mille onze.
2.la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille dix.
3. Le mandat de gérant est confié pour une durée indéterminée à :
- Monsieur Vard Benoit, né à Etterbeek le trente et un août mille neuf cent soixante-neuf, domicilié à 4219
Wasseiges, Rue des Mésanges(AM) 4, et titulaire du numéro de régistre national/bis 690831-335-46.
4. Le mandat est rémunéré.
MANDAT.
Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la SPRL BLUE MOON LIGHT, rue
Dries 82 à 1200 Bruxelles ainsi qu’à ses préposés aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à
l’immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et
en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription dans tous
registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative | true |
830545672 | 10305705 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LB COMPOSITES, EN ABREGE : LBC | SPRL | PLACE DE LA STATION 5, BTE A 7880 FLOBECQ | PLACE DE LA STATION 5, BTE A | 7880 | FLOBECQ | 2010-10-26 | 0305705 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305705.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LB COMPOSITES SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7880 Flobecq, Place de la Station 5 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX par le notaire Serge CAMBIER, à Flobecq,
en cours d’enregistrement à Lessines, il résulte qu’a été constituée la SOCIETE PRIVEE A
RESPONSABILITE LIMITEE «LB COMPOSITES SPRL», dont le siège social est établi à 7880 Flobecq,
Place de la Station, 5 ; fondée par Madame LEROY Pauline, née à Doornik le sept août mille neuf cent
septante-huit, N.N. : 78.08.07-236-84, belge, domiciliée en BELGIQUE à 7810 Ath, Rue de Soignies(Maf)
284 ; ayant cent (100) parts.
Libération
Il a déclaré et reconnu que chacune des parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers
(2/3) par un versement d’un montant de douze-mille-quatre-cents euros (12.400,00-EUR) qui a été déposé sur
un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA, ayant son siège social
à 1000 Bruxelles, boulevard Pacheco, 44, sous le numéro 068-8912478-48.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la Loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze-mille-quatre-cents euros
(12.400,00-EUR).
Dont les statuts suivent ci-dessous intégralement:
STATUTS
TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article 1. Forme - dénomination
La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « LB COMPOSITES SPRL », en abrégé « LBC ». Les dénominations complète et abrégée
peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée » ou
en abrégé « SPRL », ainsi que du numéro d’entreprise.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7880 Flobecq, Place de la Station 5 A.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l’exploitation de l’ensemble des activités qui relèvent
directement ou indirectement de l’art dentaire.
Sont notamment visé, sans que cette énumération puisse être limitative :
•
l’exploitation de centre dont l’activité est constituée de manière telle à permettre l’établissement d’un
diagnostic précis,
•
l’exécution de tous les traitements,
•
le négoce de tous produits et matériel en rapport avec l’hygiène et la médecine dentaire,
•
l’exploitation de laboratoires de prothèse dentaire, ainsi que la gestion d'un ou plusieurs cabinets
Greffe
0830545672
dentaires.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement
quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement
ou indirectement aux activités suivantes:
•
L'importation, l'exportation, le négoce en gros ou en détail de matériel destiné à la reproduction ou
l'amélioration de la reproduction de l'image et du son (en ce compris le traitement acoustique), des
accessoires, outillages et appareillages se rapportant à cette activité, ainsi que la documentation, les
livres, les publications périodiques de toute nature, les œuvres enregistrées sur tout support ;
•
L'installation, la maintenance de tout appareillage ou installation se rapportant à ce domaine ;
•
Toute prestation de service se rapportant directement ou indirectement à ce domaine ;
•
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution, la conception, la
fabrication de tout matériel ou logiciel de bureautique, de domotique, d'informatique et d'électronique
ainsi que tous accessoires et fournitures ;
•
La fourniture de toutes prestations, de conseils, de services et de produits dans le domaine
informatique notamment la création et la gestion de réseaux, bases de données sur ordinateur et la
fourniture de services correspondants, sur place ou à distance, l'élaboration et la fourniture de logiciels
informatiques, ainsi que la conclusion de tout contrat d'études, de développements et de tous conseils
dans le domaine de l'informatique ;
•
L'étude, le traitement et l'enseignement dans le domaine informatique, y compris la commercialisation
et l'entretien de matériel et/ou produits informatiques ;
•
La réalisation et l'édition d'ouvrages et documentations sur l'informatique et toutes ses applications
avec leur diffusion ;
•
L'organisation de congrès, de cours, de séances de recyclage ;
•
Toutes activités liées aux domaines de la consultance et du conseil, de l'étude, de la recherche et
développement, de l'ingénierie, de la domotique, de l'informatique et de l'impression sur tous
supports.
Au cas où la prestation de certains services serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société a également pour objet la constitution, la gestion, la valorisation et l’exploitation d’un patrimoine
immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, l’entretien, la
mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre
avec de telles sociétés ou entreprises.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un
centième de l’avoir social, libérées à concurrence de deux tiers (2/3).
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les
conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des
avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,
doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du
jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer
l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux
statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur
le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le
président de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation ASBL, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, rue des
Chandeliers, 18, ou en cas d’empêchement, le vice-président, ou tout autre arbitre désigné par eux, à la requête
de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et
pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont
plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou
profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance
dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et
aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces
et non entièrement libérées.
Article 7. Vote par l’usufruitier éventuel
En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 8. Cession et transmission des parts
§ 1. Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au
conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent
devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au
moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai
de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa
notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord
ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la
requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du
cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils
sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre
cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux,
soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit
qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à
l’acquisition de parts.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un associé, celui-ci sera libre de
céder tout ou partie de ses parts librement.
TITRE III. TITRES
Article 9. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation
précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout
tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant
une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des
parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque
titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à
ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE
Article 11. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par
l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit
à une indemnité quelconque.
Article 12. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé
unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux
frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le premier vendredi du mois de septembre à une heure à déterminer.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 17. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne
pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés
dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le
demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité absolue (...ou : simple) des voix (...ou : des suffrages exprimés).
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition - Réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien: de l’associé unique)
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en
fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du
Code des sociétés.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif
net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis
pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Article 25. Arbitrage
Tout litige relatif aux statuts, à leur exécution, leur interprétation, aux décisions prises en exécution, à
l’administration et contrôle de la société, aux actes quelconques des organes et de ses membres commis à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, toute question relative à la dissolution de la société, tout différend
opposant les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux seront arbitrés par la Chambre d'Arbitrage et de
Médiation asbl (www.arbitrage-mediation.be), conformément à son règlement.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non
écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la Loi.
1/-
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et
un mars deux mil onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de septembre de l’année
deux mil onze.
2/-
Gérance
L’associé unique a décidé de fixer le nombre de gérants à un (1).
A été appelée aux fonctions de gérante non statutaire pour une durée illimitée:
Madame LEROY Pauline, qui a accepté.
Son mandat est rémunéré sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
3/-
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un
commissaire.
4/-
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier août deux mil dix (01/08/2010) par la comparante au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pour Extrait Analytique Conforme.
Maître Serge CAMBIER.
Notaire à 7880 Flobecq. | true |
830546266 | 10305707 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ALISO | BVBA | CESAR DE GOLSPARK 22 9220 HAMME (O.-VL.) | CESAR DE GOLSPARK 22 | 9220 | HAMME (O.-VL.) | 2010-10-26 | 0305707 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305707.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ALISO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9220 Hamme (Vl.), Cesar De Golspark 22
Onderwerp akte : Oprichting - benoemingen - overgangsbepalingen.
Blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide te Hamme op 22 oktober 2010 werd een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht, onder de naam « ALISO », met maatschappelijke
zetel te 9220 Hamme, Cesar De Golspark 22, door 1° Mevrouw DE CLERCQ Els Adolf Lea, geboren te Hamme
(Vl.) op 11 september 1971, Belgische nationaliteit, met woonplaats te 9220 Hamme (Vl.), Cesar De Golspark
22, BELGIË, echtgenote van de heer De Wolf Koen, nagenoemd ; 2° De heer DE WOLF Koen Leontine
Ferdinand, geboren te Hamme (Vl.) op 5 januari 1970, Belgische nationaliteit, met woonplaats te 9220 Hamme
(Vl.), Cesar De Golspark 22, BELGIË, echtgenoot van mevrouw De Clercq Els, voornoemd.
KAPITAAL – AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in 100
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt 1/100ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Op de 100 aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van 186,00 EUR per stuk als volgt:
- Door mevrouw De Clercq Els, voornoemd onder 1°: 99 aandelen, hetzij voor 18.414,00 euro.
- Door de heer De Wolf Koen, voornoemd onder 2°: 1 aandeel, hetzij voor 186 euro.
Hetzij in totaal 186 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Op elk aandeel, waarop werd ingetekend, werd een storting gedaan ten bedrage van 1/3 door storting in
speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij 6.200,00 EUR, is gedeponeerd op een bijzondere rekening,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij Dexia Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn
stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten
betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen
verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze
statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek
aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in
kortgeding op verzoek van de meest gerede partij., waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten
laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal
verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke
gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke
gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem
aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten
naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830546266
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij
aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst
aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register
omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de
gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het
register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze
raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de
verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten
toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van
de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar
van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
- Het ter beschikking stellen van uitgeruste kantoren, archief- en conferentieruimte, het ter beschikking stellen
van telefoon, telefax, kopieermachine, computer, internet, of om het even welk communicatiesysteem ten
behoeve van cliënteel.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen van deze planning, organisatie, enzomeer.
- Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven.
- Het verrichten van secretariaatswerk.
- Het ontvangen en zenden van post en meer algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het uitvoeren van managementactiviteiten.
- Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en
bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wat daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
- Consultancy, opleiding, en bijstand op voormelde gebieden.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen
overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap
bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij
commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
BESTUUR.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door
een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, dienen zij gezamenlijk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
De zaakvoerders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kunnen gezamenlijk bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand december, om
18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De
zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor
de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s)
en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de
aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de
vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij relatieve meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s),
worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s)
een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening
verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN.
* Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd :
Mevrouw DE CLERCQ Els Adolf Lea, geboren te Hamme (Vl.) op 11 september 1971, Belgische nationaliteit,
met woonplaats te 9220 Hamme (Vl.), Cesar De Golpark 22, echtgenote van de heer De Wolf Koen,
voornoemd.
Dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De duurtijd van het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is van onbeperkte duur.
* Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd beslist op dit moment geen
commissaris te benoemen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
* Vestiging maatschappelijke zetel.
Beslissing om de maatschappelijke zetel te vestigen te 9220 Hamme, Cesar De Golspark 22.
* Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op 30 juni 2012.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede donderdag van de maand december om 18.00
uur van het jaar 2012.
* Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 oktober
2010 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben
vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
* Volmacht.
Voor ontledend uittreksel.
Maurice Ide, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte oprichtingsakte. | true |
830547949 | 10305708 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | RENNOTTE FRERES | SPRL | RUE DERRIERE-LES-HAIES 3 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | RUE DERRIERE-LES-HAIES 3 | 4347 | FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 2010-10-26 | 0305708 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305708.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : RENNOTTE FRERES
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Rue Derrière-les-Haies 3
Objet de l’acte : Constitution
D'un procès-verbal dressé le 21/10/2010 par Maître France ANDRIS, notaire associé de la Société
Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS – Notaires
associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il
a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société privée à responsabilité limitée "RENNOTTE FRERES".
Siège social : 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Rue Derrière-les-Haies 3
Associés-Fondateurs :
1. Monsieur RENNOTTE Pierre Christian Paul Stéphane Christophe, né à Liège le vingt deux août
mil neuf cent quatre vingt sept, célibataire, domicilié à 4140 Sprimont, Thier des Forges, 70.
Ayant souscrit 130 parts sociales, au prix de 100 € chacune.
2. Monsieur RENNOTTE Christophe Jean-Marie Amand André Simon, né à Rocourt le vingt juillet
mil neuf cent septante six, époux de Madame CUITTE Céline Georges Marilys, domicilié à 4347
Fexhe-le-Haut-Clocher, rue Derrière-les-Haies, 3.
Epoux marié à Oupeye le 16 mars 2002 sous le régime de la séparation des biens pure et simple
aux termes d’un contrat de mariage dressé par Maître Frédéric BINOT, Notaire à Vivegnis, le 4 mars
2002.
Ayant souscrit 56 parts sociales, au prix de 100 € chacune.
Chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence d'un tiers par un versement
total de 6.200 € en espèces auprès de la banque CENTEA. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a
été effectué conformément à la loi.
Capital social :
Le capital social est fixé à 18.600 euros. Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l’avoir
social.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent
au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce
soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de
Greffe
0830547949
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre
tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour
être partagés dans la même proportion.
Administration : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans
limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de
l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Pouvoirs de l'organe de gestion
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque
gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Commissaires : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Objet social : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique
qu'à l'étranger :
- l'élagage, l'entretien d'arbres, l'abattage d'arbres dangereux ou non, et de façon plus générale, tous
travaux de type forestiers ou agricoles ;
- la transformation, l'importation, l'exportation et le négoce de bois ainsi que le matériel
indispensable au travail ;
- le débroussaillage, la vente de bois de chauffage ou autres types, la vente et le montage de
chalets, jeux et meubles de jardin en bois, la vente de piquet de clôture, le montage de clôture ;
- la création et l'entretien de parcs et jardins ;
- le commerce en gros et en détail de fleurs, de plantes, de graines et d’engrais en magasin
spécialisé ;
- tous travaux de terrassement, entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits,
de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les
travaux de consolidation du sol par tous systèmes ;
- tous travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non métalliques, entre autres la
construction, la réfection et l'entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation,
des ouvrages d'art non-métalliques (à l'exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des
ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d'eau, des silos, des
réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des
plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etc...; comprend également les
travaux d'égouts ;
- tous travaux de gros œuvres. Comprend la construction de bâtiments (gros oeuvre et mise sous
toit), ainsi que le coffrage et le ferraillage.
- tous travaux de plafonnage. Comprend les travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres
enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff ;
- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, machines, matériel
divers, appareils, outillages et installations.
- le management et la gestion de sociétés ;
- l'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
- l'accomplissement pour son compte propre de tous actes de gestion de portefeuilles ou de capitaux
propres de la société, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou
autrement, de toute société ou syndicat ;
- l'entreprise pourra également étendre ses activités à la réalisation de travaux de bureau, à
l'exception de la comptabilité, d'encodage informatique, de préparation de formulaires. L'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la conception de matériel informatique et de logiciels, le traitement
de données.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
- toutes activités d’achat, vente, import, export, commerce en gros et détail de vins, liqueurs, bières,
eaux et spiritueux, alimentation, et tous les produits HORECA en général ;
D'autre part, la société pourra effectuer, toutes opérations, généralement quelconques, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet
social ainsi que toutes opérations immobilières et foncières et notamment, l'achat, la vente,
l'échange, la construction, la transformation, la location, d'immeubles commerciaux, d'habitation, de
rapport ou autres, pour son compte ou pour le compte d'autrui et notamment la gestion de
patrimoine en général ;
Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, se porter
caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toutes personnes ou sociétés
liées ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Assemblée générale ordinaire : le premier samedi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Représentation à l'assemblée : Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter
en ses lieu et place.
Droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix.
Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d’un
extrait de l’acte constitutif pour se terminer le 31/12/2011. 2°- La première assemblée générale
annuelle se tiendra en 2012. 3°- L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux, savoir :
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée : Messieurs RENNOTTE
Pierre et RENNOTTE Christophe, tous deux prénommés, et qui acceptent. Leur mandat est gratuit.
4°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Renaud PIRMOLIN, notaire associé
Documents déposés en même temps : expédition de l'acte. | true |
830548840 | 10305709 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | MANU-BOUW | BVBA | GUIDO GEZELLELAAN 44 3550 HEUSDEN-ZOLDER | GUIDO GEZELLELAAN 44 | 3550 | HEUSDEN-ZOLDER | 2010-10-26 | 0305709 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305709.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Manu-bouw
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3550 Heusden-Zolder, G. Gezellelaan 44
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel (Beringen) op 11 oktober 2010, nog te
registreren, blijkt dat :
** Oprichters :
1. De heer MEYKENS Jean Josephine Robert, geboren te Heusden (Limb.) op negentien november
negentienhonderd zesenvijftig, (RR nr.561119-219.76) echtgenoot van mevrouw Bormans Christiane Melanie,
wonende te 3582 Beringen (Koersel), Meigoorstraat 5.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, waaraan hij verklaart
geen wijziingen te hebben aangebracht.
De heer BONGAERTS Rudi Mathieu Jozef, geboren te Heusden (Limb.) op twintig januari
negentienhonderd zestig, (RR nr.600120-197.82) en zijn echtgenote mevrouw PATERNINI Manuela Maria,
geboren te Heusden (Limb.) op één september negentienhonderd tweeënzeventig, (RR nr.720901-080.10),
samenwonende te 3550 Heusden-Zolder, De Hoeven 54.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Guy Verlinden te
Heusden-Zolder op 28 juni 2007, waaraan zij verklaren geen wijzigingen te hebben aangebracht.
-- een handelsvennootschap opgericht hebben onder de vorm van een BVBA met volgende kenmerken :
** Benaming: Manu-bouw
** Zetel: 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 44
** Doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- Het uitvoeren en/ of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhouden, het uitrusten, het inrichten, het versieren, het omvormen, het hernieuwen, de expertises en het
reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, ruwbouw;
- Alle grondwerken, zoals er zijn funderingswerken, boringen, peilingen,…
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop,
verhuring en de handel in het algemeen van alle producenten en materialen hiervoor noodzakelijk;
- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken,
dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen,
deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, waterdicht maken van gebouwen, schrijn-
werk en beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken;
- Gevelreinigingswerken;
- Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen die niet werden vernoemd, zoals
schilderen en behangen;
- Aankoop, verkoop en plaatsing van tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
- De activiteiten van elektrotechnisch installateur waaronder begrepen zijn : de installatie van elektrische
bedrading,
bedrading
voor
telefooncentrales/computersystemen,
hulpvoedingssystemen,
elektrische
verwarmingsinstallaties, antennes en bliksemafleiders, liften en roltrappen, lichtreclames en uithangborden,
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Installatie van stores en zonneschermen;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830548840
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
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ch
blad
- De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiele, roerende
of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken of nastreven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en onder-
nemingen, zowel in België als in het buitenland,die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig
verband staat met het hare.
** Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfentwintig duizend Euro.. Het is verdeeld in
tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
** Boekjaar : van 1 januari tot 31 december en voor het eerste jaar vanaf de neerlegging ter griffie van de
expeditie van deze oprichtingsakte tot 31 december 2011 .
**Jaarvergadering : elke tweede vrijdag van de maand juni, om 18 :00 uur en voor de eerste keer op
vrijdag 15 juni 2012.
** Reserves, winstverdeling : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst van de
vennootschap,waarop jaarlijks tenminste één/twintigste wordt voorafgenomen tot vorming van het wettelijk
reservefonds, totdat dit één/tiende van het kapitaal bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, met
inachtneming van de beperkingen voorzien in het wetboek van vennootschappen.
** Zaakvoerders :
De oprichter benoemt tot gewone of niet statutaire zaakvoerder, voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid :
1. de heer Meykens Jean voormeld ;
2. mevrouw Paternini Manuela voormeld ;
3. de heer Bongaerts Yannick, geboren te Heusden-Zolder op achtentwintig mei negentienhonderd
zevenentachtig, (RR nr.87.05.28-223.23),
ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3550
Heusden-Zolder, De Hoeven 54.
- die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die verklaren de hen verleende
opdracht te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Paul Boesmans, Koersel
Tegelijk hiermee nergelegd expeditie van de oprichtingsakte | true |
830551216 | 10305710 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AXONE PHARMA | SA | BOULEVARD DE FRANCE 9, BTE A 1420 BRAINE-L'ALLEUD | BOULEVARD DE FRANCE 9, BTE A | 1420 | BRAINE-L'ALLEUD | 2010-10-26 | 0305710 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305710.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AXONE PHARMA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire de résidence à La Louvière (Houdeng-
Goegnies) en date du vingt octobre deux mille dix, que 1) Monsieur DELAERE Olivier, Marc, domicilié à 6032
Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue Heureux, 14, 2) Mademoiselle D'INVERNO Véronique, domiciliée à 6032
Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue Alphonse Heureux, 14 et 3) Monsieur ABBELOOS Thierry, José, Jean-
Paul, domicilié à 1480 Tubize, Rue Raymond Luycx, 6, ont constitué entre eux une société commerciale et ont
établi les statuts d'une société anonyme dénommée «AXONE PHARMA», ayant son siège social à 1420 Braine
l’Alleud, Boulevard de France, 9, bte A, Regus – Parc de l’Alliance au capital de CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (150.000 EUR.) divisé par mille actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de une à mille, représentant chacune un millième de capital social, intégralement libérées en
espèces, que 1) Monsieur DELAERE Olivier prénommé sous 1/ a souscrit à concurrence de neuf cent soixante
actions intégralement libérées en espèces, que 2) Mademoiselle D’INVERNO Véronique prénommée sous 2/ a
souscrit à concurrence de vingt actions libérées en espèces et que 3) Monsieur ABBELOOS Thierry prénommé
sous 3/ a souscrit à concurrence de vingt actions libérées en espèces. Monsieur DELAERE Olivier et Monsieur
ABBELOOS Thierry ont déclaré assumer seuls la qualité de fondateurs; Mademoiselle D’INVERNO Véronique
est tenue pour simple souscripteur.
Objet. la société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique
ou à l'étranger : -
toutes activités se rapportant au commerce de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, en ce compris le dépôt de marques propres ; - la distribution de produits et les
prestations des services pour compte de tiers dans le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique, en ce
compris la logistique, le marketing et la vente ; - la conclusion de contrats d’achat et de vente de licences et de
brevets ; - les activités de consultance et de conseil en matière commerciale ; - l’achat, la vente, l’échange,
l’exploitation, la location et la gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non à l’exception de l’activité d’agent
immobilier sensu stricto ; - l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location
et l’affermage de tout immeuble non bâti à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. La société
pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non. La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant
un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à
lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.La société
pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social. La société peut également exercer les fonctions
d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Le Conseil d’administration a qualité pour
interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.
Durée. La société a été constituée pour une une durée illimitée.La société peut être dissoute
anticipativement par simple décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la
modification aux statuts.
Titre. Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Scission du
registre des actions nominatives. Le conseil d'administration pourra décider de scinder un registre des titres
nominatifs en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en
Belgique ou à l'étranger. Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre
partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies. Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela
s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront. Les porteurs des titres
nominatifs concernés ont le droit de les faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix. Les
porteurs de titres pourront prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur
copie. Le conseil d'administration fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une
publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision du conseil
d'administration. La décision du conseil d'administration portant scission du registre en deux parties ne peut être
modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des
Greffe
0830551216
statuts.Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout
moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. L’action dématérialisée est
représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur
de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si plusieurs personnes ont des droits sur une même action, L'exercice des droits sociaux y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la
société, propriétaire de l'action. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier. Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun
prétexte, demander le partage ou la liquidation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune
manière dans son administration.Ils doivent pour l'exercice de leur droit, se rapporter aux bilans sociaux et aux
délibérations de l'assemblée générale.
Emission d’obligations. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision
du conseil d’administration qui en détermine le type et en fixe le taux des intérêts, le mode et l’époque des
remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l’émission.Toutefois, en cas
d’émission d’obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d’émission de droits de
souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l’assemblée générale
statuant aux conditions prévues par la loi. L’assemblée générale des actionnaires peut, dans l’intérêt social,
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
Administration. La société est administrée par un Conseil composé de trois administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par
elle.Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de
la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le Conseil d'administration peut
être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale (par exemple, une société) est nommée administrateur, celle-ci doit désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs, ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut
révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. Le mandat des administrateurs
sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa
première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur
dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace. Le Conseil d'administration nomme
parmi ses membres un président.En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le Conseil désigne un de
ses membres pour le remplacer. Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence
de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.Les réunions se
tiennent au lieu indiqué dans les convocations.Si tous les membres du Conseil d'administration sont présents
ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une
réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte
à ce sujet. Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres est présente ou
représentée.Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, fax ou tout
autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une
réunion déterminée du Conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.Dans les cas exceptionnels
dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.Il ne pourra pas être recouru à cette procédure
pour l'arrêt des comptes annuels. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des
voix, sans tenir compte des abstentions.En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante. Toutefois, si le Conseil d'administration se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de
celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.Les délibérations du Conseil d'administration sont
constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Ces
procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.Les délégations, ainsi que les avis et votes
donnés par écrit, télégramme, télex, fax ou autres documents imprimés y sont annexés.Les copies ou extraits
sont signés soit par le Président du Conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué ou par deux
administrateurs.Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le
Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion: - soit à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué. - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, choisis hors ou dans son
sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil fixe les attributions
respectives. Le Conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. Le Conseil peut révoquer en tout
temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Le Conseil d'administration fixe les attributions,
les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il
confère des délégations.Le conseil peut également créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs
comités consultatifs dont il définit la composition et la mission.
Représentation - actes de disposition et actions judiciaires. La société est représentée dans tous
les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice: - soit
par deux administrateurs conjointement, - soit par l’administrateur délégué mais uniquement lorsque l’opération
posée isolément ne dépasse la somme de trente mille euros - soit, dans les limites de la gestion journalière et
des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration.En
outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Controle. Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des
Sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération est mise à sa charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, L'assemblée générale se réunit dans le plus bref
délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales,
de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire réviseur.Les commissaires sont alors
nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.Les pouvoirs et la responsabilité
des commissaires sont déterminés par les articles 137 à 139 du Code des Sociétés.
Assemblée générale. L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou pour les dissidents. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi
du mois de juin à dix heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Les
actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale. Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au
siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative du conseil d’administration
ou des commissaires.Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée.Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par
un acte authentique. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit effectuer
le dépôt de ses actions au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours
francs avant la date fixée pour l'assemblée. Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même
délai, informer par un écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'administration de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.Les obligataires
peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités
prescrites aux deux derniers alinéas du présent article. Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à
l'assemblée générale par un mandataire. Le Conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et
exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires ainsi que
les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.Toute
assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par
l'administrateur-délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, L'assemblée est présidée par le plus
fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance. Le
Président désigne le secrétaire. Si le nombre d'actionnaires présents le permet, l'assemblée choisit un ou
plusieurs scrutateurs parmi ses membres. Les administrateurs présents complètent le bureau. Toute assemblée
générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le Conseil
d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. Les formalités accomplies pour assister à la
première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit
d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement. Chaque action donne
droit à une voix.L'exercice de droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, conformément
aux dispositions de l’article 551 du Code des Sociétés.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions représentées à
l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.En cas de
nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage
entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat
le plus âgé est élu.Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale
n'en décide autrement à la majorité des voix.Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le
nombre de leurs actions est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en
séance.Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital social, de la fusion
ou de la scission de la société, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer
que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui
assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas
remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit
la portion du capital représentée.Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits
respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant
inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission,
un apport d'universalité ou de branche d'activité, L'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
que dans les conditions de présence et de majorité respectivement requises par la loi.Les procès-verbaux des
assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies
ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'administration, par
l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Ecritures sociales. L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre
de chaque année.
Affectation du résultat. Sur le bénéfice net, il est prélevé: - cinq pour cent minimum pour la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social.
Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. - Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera
l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration. Le bénéfice
distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que
des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves
légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts. Conformément aux dispositions de
l'article 617 bis du Code des Sociétés, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du
dernier exercice, L'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle
distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par
les bénéficiaires si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en
leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Les dividendes, acomptes sur dividendes,
tels que définis ci-après et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont
prescrits.
Paiement des dividendes. Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et
endroit indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le Conseil d'administration peut, sous
sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice
en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur
paiement.
Liquidation. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
la liquidation est effectuée par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de
pareille nomination, par le Conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de
liquidation. Les liquidateurs n’entreront en fonction qu’après confirmation de leur nomination par le tribunal de
commerce compétent conformément à l’article 184 du code des sociétés.Les liquidateurs disposent à cette fin
des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.L'assemblée générale détermine le cas échéant les
émoluments du ou des liquidateur(s).Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré
des actions.Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des
appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Dispositions transitoires A/ Les soussignés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de
Nivelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale : 1. Le premier exercice social commencera le jour
du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze 2. Assemblée générale ordinaire des
actionnaires : la première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois le premier vendredi du
mois de juin deux mil douze à dix heures au siège de la société. 3. Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires : Les statuts de la société anonyme étant arrêtés, les comparants ont déclaré se réunir en
assemblée générale extraordinaire pour procéder à la nomination des premiers administrateurs de la société
anonyme, déterminer la durée de leur mandat, fixer s'il y a lieu leurs émoluments et statuer sur tous les objets
qu'ils croiront utiles de porter à l'ordre du jour.4. L'assemblée générale décide de ne pas nommer de
commissaire, la société n'y étant pas tenue.
A l'unanimité, L'assemblée a décidé de fixer actuellement, conformément à l’article 11 des statuts le
nombre d'administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions: - Monsieur DELAERE Olivier, prénommé,
- Mademoiselle D’INVERNO Véronique, prénommée, - Monsieur ABBELOOS Thierry, prénommé,
qui ont accepté.Le mandat des administrateurs aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille seize.
Le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci s’est réuni valablement aux fins de procéder à la
nomination des Président et administrateur-délégué et de préciser les règles qui déterminent la répartition des
compétences des organes de la société. A l'unanimité, le Conseil décide a appelé aux fonctions de président et
d’administrateur délégué, Monsieur DELAERE Olivier prénommé.
Les administrateurs donnent tout pouvoirs à Monsieur DELAERE Olivier et/ou Monsieur ABBELOOS
pour effectuer toutes formalités requises pour l’inscription de la société au registre des Personnes Morales.
Pour extrait analytique conforme. Déposée en même temps, l'expédition de l'acte.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Th. Bricout, Notaire | true |
830553392 | 10305711 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DIMITRI DULAIT MANAGEMENT | SPRL | RUE DES MARTYRS 4 1357 LINSMEAU | RUE DES MARTYRS 4 | 1357 | LINSMEAU | 2010-10-26 | 0305711 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305711.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DIMITRI DULAIT MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1357 Hélécine, Rue des Martyrs, Lins. 4
Objet de l’acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître James Dupont, Notaire associé à Bruxelles, le 21 octobre 2010, il résulte qu’a
comparu :
Monsieur DULAIT Dimitri Philippe Charles Ghislain, né à Uccle, le neuf avril mil neuf cent septante six, de
nationalité belge, domicilié à 3090 Overijse, Baron Opsomerdreef 14
Lequel a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société commerciale et
d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "DIMITRI DULAIT
MANAGEMENT", ayant son siège social à 1357 Hélécine, Rue des Martyrs, Lins. 4, dont le capital s'élève à
vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par huit cent parts sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un huit centième (1/800ième) de l'avoir social.
Objet.
En restant dans les limites tracées par la loi et moyennant les éventuelles autorisations préalables, la société a
pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en
participation avec des tiers, toute activité de conseil ou d’assistance, en toutes matières et notamment en
matière financière, juridique, fiscale, administrative, managériale, de coordination, commerciale, informatique,
technique, stratégique et économique de toutes sociétés, entreprises, associations, personnes ou groupements
de personnes ayant ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet
social ou qui serait de nature à en favoriser ou en développer la réalisation.
Elle pourra notamment prester tous les services liés à :
1.
L’activité de planification financière (« family office ») en Belgique ou à l’étranger.
La planification financière s’entend comme le fait de conseiller les clients pour la diversification
optimale de leurs patrimoines parmi différentes formes d’investissement, d’assurance et d’épargne,
comme l’immobilier, le mobilier, les plans de pension ou les placements en instruments financiers,
produits d’assurance ou autres.
La société peut dans ce cadre et à titre exemplatif :
réaliser un inventaire du patrimoine mobilier et immobilier,
•
effectuer un audit global de la situation patrimoniale de ses clients,
•
assister ses clients de la manière la plus générale dans le suivi de leurs investissements et dans leurs
démarches juridiques, fiscales et administratives y afférentes,
•
émettre des recommandations d’ordre général en matière de placements financiers ou autres afin de
permettre à ses clients d’établir une allocation optimale de leur patrimoine,
•
analyser les conséquences juridiques et fiscales de la situation patrimoniale de ses clients en vue
d’optimiser ou de sécuriser la transmission de leurs patrimoines privés et/ou professionnels et les
assister de la manière la plus générale dans la préparation de cette transmission,
2. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
3. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers,
notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée
Greffe
0830553392
ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’expertise, la revente, le courtage, la
promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.
4. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris
notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre
uniquement ;
5. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère,
existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription
et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit,
à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et
avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que
pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son
fonds de commerce ;
-
exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi
que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
Gestion.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Les pouvoirs du gérant statutaire ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves et par
l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
En dehors de l’hypothèse où le gérant statutaire serait révoqué pour motifs graves, il ne peut être révoqué ou
ne peut démissionner que par une décision unanime des associés, le gérant compris, si celui-ci est lui-même
associé.
La révocation ou la démission du gérant statutaire prend effet à la date de l'assemblée générale.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs du gérant.
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des
mandataires spéciaux, associés ou non.
Réunion.
Il est tenu une assemblée générale le quinze du mois de février de chaque année, à dix neuf heures. Si ce jour
est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la
demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Présidence - délibération
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient
le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année
cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce
fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine
l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Assemblée générale extraordinaire
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait
devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.
Le comparant, ici présent ou représenté comme dit ci-avant, déclare ensuite se réunir en assemblée générale
et prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1.
Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.
Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze. Par conséquent, la première
assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze.
2.
Nomination d'un gerant non-statutaire.
Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Monsieur DULAIT Dimitri, prénommé.
Le gérant est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
3.
Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation.
Le comparant déclare reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du
premier octobre deux mille dix.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Formalités légales
Monsieur DULAIT Dimitri, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire
spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée J.JORDENS, ayant son siège à 1210
Bruxelles, rue du Méridien, numéro 32, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du
registre des personnes morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps:
- 1 expédition de l'acte;
- 1extrait analytique conforme. | true |
830554877 | 10305712 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ELIAS RENE | BVBA | HOGEWEG 301 8200 BRUGGE | HOGEWEG 301 | 8200 | BRUGGE | 2010-10-26 | 0305712 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305712.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Elias René
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8200 Brugge, Hogeweg 301
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme »,
geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op eenentwintig oktober
tweeduizend en tien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het
oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
werd opgericht. Zij draagt de benaming ELIAS RENÉ
1° Identificatie der oprichters :
1/
De Heer VAN KERKHOVE
Wim Raoul Ivette, geboren te Gent op veertien mei
negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van Mevrouw DENDOOVEN Sofie, wonend te 8200
Brugge (Sint-Andries), Legeweg 101.
2/ De Heer ELIAS René Stany, geboren te Veurne op twintig augustus negentienhonderd
tweeënzestig, echtgenoot van Mevrouw DE WULF Linda, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Hogeweg 301.
De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig geplaatst is, het is verdeeld in duizend (1.000)
aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :
1. De
Heer
VAN
KERKHOVE
Wim,
voornoemd,
ten
belope
van
zeventienduizend
zeshonderdzeventig
euro
(€
17.670,00)
in
contanten,
volgestort
voor
vijfduizend
achthonderdnegentig euro (€ 5.890,00)
in ruil waarvoor hij negenhonderdvijftig (950)
aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
2. De Heer ELIAS René, voornoemd, ten belope van negenhonderddertig euro (€ 930,00) in
contanten, volgestort voor driehonderdentien euro (€ 310,00) in ruil waarvoor hij vijftig (50)
aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven
een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Bewijs van deponering
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting bij de ING bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op
eenentwintig oktober tweeduizend en tien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan
Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de
werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
2° Doel :
De vennootschap heeft tot doel :
I.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1/ Het vervoer van personen en goederen, goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten,
en alle hoegenaamde verrichtingen die er in verband mee staan.
2/ Nationale en internationale verhuizingen en vervoer van goederen;
3/ Verhuur van rollend materieel en verhuur van verhuismaterieel;
4/ De verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830554877
5/ Meubelbewaarplaatsen;
6/ Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer
in tankwagens, autovervoer.
7/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan,
verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere
bestaande zakelijke rechten.
8/ Het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar.
II.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERDE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in
dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten
verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden,
verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelzaak.
3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge, Hogeweg 301.
4° Duur : De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
6° boekjaar : Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal
worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twaalf. (31/03/2012).
7° Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de september om
negentien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in september tweeduizend en twaalf (09/2012).
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders,
de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).
De
oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de
algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan
sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene
vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap
gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
8° Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
9° Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bekrachtiging
De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van
het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane
verbintenissen sedert een oktober tweeduizend en tien (01/10/2010).
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en
dit voor onbepaalde duur:
De Heer VAN KERKHOVE Wim Raoul Ivette, geboren te Gent op veertien mei negentienhonderd
negenenzestig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Legeweg 101, houder van het
getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg
onder nummer 14791, én bevoegd voor de daadwerkelijke en permanente leiding van de
vervoerswerkzaamheid;
die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting
blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Volmacht
De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten,
aan bvba Stemafisk, te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 334, en alle bedienden en aangestelden.
Deze machten hebb en betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris
Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te
Brugge (Sint-Andries) | true |
830555570 | 10305713 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LEY | BVBA | BARRIERSTRAAT 64, BUS A 3960 BREE | BARRIERSTRAAT 64, BUS A | 3960 | BREE | 2010-10-26 | 0305713 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305713.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LEY
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3960 Bree, Barrierstraat 64 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op 22 oktober
2010 dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de
hierna volgende personen en met de volgende kenmerken:
1. VENNOOT:
De heer RIJKEN Leonardus Jacobus Joannes, handelsingenieur, geboren te Bree op 13 mei 1962,
echtgenoot van mevrouw PHILIPSEN Lida, wonende te 3960 Bree, Barrierstraat 64/A;
Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 22 november 2000, ongewijzigd nadien;
2. NAAM: “LEY”.
3. ZETEL: te 3960 Bree, Barrierstraat 64/A.
4. DOEL:
De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, alsook
de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-de makelaardij in roerend en onroerend goed, handel en bemiddeling bij aan- en verkoop en
verhuring van roerende en onroerende goederen, rentmeesterschap en syndicusactiviteiten;
-schatten van onroerende goederen;
-bemiddelen inzake kredieten, hypotheken en leningen;
-activiteiten van verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsagent;
-projectontwikkeling inzake woningbouw, appartementen, kantoren en industriële panden,
nieuwbouw en renovatie;
-het beheren in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
aan- en verkoop, de oprichting en iedere verwerving en vervreemding, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
vertering, het onderhoud, de verbouwing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de ordening, de
verkaveling, de procuratie van onroerende goederen, alsook tussenhandelaar, de makelaardij
en/of handel in onroerende goederen, en dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
onroerende leasing;
-de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen,
verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding,
verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en in
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830555570
licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten,
licenties en octrooien;
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen,
zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische,
financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake
algemene
strategie
vermogensbeheer;
-het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
-het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop,
van
marketing,
de
praktische
toepassing
van
systemen
van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven;
-alle diensten terzake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en
expertise voor rekening van derden, vermogensbeheer;
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
-vervaardiging van kaarsen;
-vervaardiging van lederbalsem, crèmes, onderhoudsoliën voor leder en voor houten vloeren;
-vervaardiging van shampoo- en polishprodukten;
-vervaardiging van alle mogelijke producten op basis van medicinale of technische paraffine en
alle mogelijke op koolwaterstof gebaseerde fabricaten of halffabricaten;
-vervaardiging van koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistoffen;
-engineering, uitvoeren van werken voor derden, verhuur van machines, handel en productie van
machines voor activiteiten binnen de landbouw en grondverzet ook ten behoeve van
afvalpreventie, afvalbeheer en milieuzorg;
-catering;
-het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-etaleurs en dergelijke;
-etaleurwerkzaamheden;
-het ontwerpen van showrooms, enz.;
-fotografen;
-maken van foto´s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
-de verwerking van films: het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films, inramen van dia´s, kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto´s;
-drukken en afwerken (beide met alle mogelijke technieken), reproduceren en uitgeven van
boeken, brochures, catalogi, formulieren, kranten, dag- en reclamebladen, tijdschriften,
geluidsopnames,
foto´s,
gravures,
prentkaarten,
kalenders,
dienstregelingen,
posters,
reproducties, kaarten, wegenkaarten en stratenatlassen, prospectussen en andere, al dan niet
opgenomen, geschreven, digitale, video-, beeld- of geluidsmedia, alsook het verrichten van alle
aanverwante technische, grafische en andere activiteiten;
-beheer trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste
zin;
-voeren van een reclamebureau en publiciteitsagentschap, het ontwerpen en voeren van reclame-,
communicatie- en promotiecampagnes voor derden via alle soorten media, het ontwerpen van
publicitaire teksten, slogans, films en artikelen, merchandising, het concipiëren van alle
mogelijke reclametechnieken en de uitvoering ervan (zoals direct marketing, direct mailing en
telemarketing), advertentieacquisitie en –verkoop, verhandelen van reclameruimte en –tijd en het
beheer van publiciteitsdragers;
-het creëren, produceren, organiseren, voorstellen en geven van kamerconcerten, klassieke
concerten, opera´s, muzikale evenementen, manifestaties en festivals, al dan niet in eigen regio
en/of door of met medewerking van derden;
-de kaartverkoop en plaatsbespreking;
-beheer en exploitatie van schouwburgen, concertzalen, evenementenhallen, multifunctionele en
andere culturele centra;
-alle aanverwante activiteiten op het gebied van amusement, scheppende en uitvoerende kunst;
-alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
informatie, zo ondermeer inzake muzikale, financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit
en expertise van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden in het algemeen en auteursrechten en andere intellectuële rechten
in het bijzonder;
-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, advies, installatie, fabricage en
handel van en in alle verlichtings-, fotografie-, projectietoestellen-, audio-, hifi-, video-, tv-,
satelliet-, homecinemainfrastructuur, -materialen, -apparatuur, -installaties en –diensten;
-grafische en illustratieve vormgeving, reclametekenen, ontwerpen en realiseren van websites,
affiches, logo´s, huisstijl, brief- en omslaghoofdingen, lettertypes, folders en alle aanverwanten;
-reclamewezen, exploitatie van publiciteitsagentschap, ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via alle media; ontwerpen, realiseren en plaatsen van
reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame, ontwerpen van publicitaire teksten,
slogans, films en artikelen; drukwerk en uitgeverijbegeleiding;
- het uitbaten of laten uitbaten van boekenwinkels, al dan niet in franchising, met het oog op
verkoop, verhuur van nieuwe en/of tweedehandsboeken, kaarten, dvd's en alle mogelijke
informatiedragers, ook films en spelletjes op alle mogelijke electronische dragers zonder
beperkingen en in de ruimst mogelijke zin.
-het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren
van zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of –evenementen, al dan niet ´s avonds, of
ook voor groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten
of evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden;
Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen bijvoorbeeld en zonder dat deze
opsomming beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks,
buffetten en diversen, alsook uit seminaries, congressen, workshops, trainingen en diverse
feesten, of nog uit toernooien en wedstrijden, vernissages, tentoonstellingen en shows, of
tenslotte uit sociale, artistieke of culturele activiteiten, ongeacht hun aard met mogelijk het ter
beschikking stellen van verblijfsaccommodatie;
Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle
verrichtingen van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel,
publiciteit, drukwerk, marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair,
textiel in al zijn vormen, elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare
voedingswaren en transportmaterieel. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste
zin geïnterpreteerd te worden. Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de
machtiging of vergunningen ontbreken;
-hoevetoerisme in de ruimst mogelijke zin, met organiseren van alle mogelijke tochten te paard,
te fiets of met tractoren, wandelingen enz. …
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen
ontbreken:
-zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische,
commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen;
-zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen;
-zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde
voorwaarden;
- Onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden en lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimtes;
- Onderneming voor het verhuren van divers materieel en voor material handling;
- Onderneming voor het verhuren, verkopen, plaatsen, onderhoud en herstellingen van
olieverdeelinstallaties en alle mogelijke aanverwanten zoals luchtdrukleidingen, water- en
stroomleidingen, compressoren in alle mogelijke uitvoeringen, in garagebedrijven, transport- en
taxibedrijven, industriële en andersoortige ondernemingen;
- Groothandel in garagematerialen en garage-uitrustingen;
- Invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
- Onderneming van vervoer en speciaal transport voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
- Onderneming van transport in de meest ruime zin, te land, te water en door de lucht, alsook het
verpakken, laden en lossen van alle mogelijke goederen. De vennootschap kan optreden als
verzendingsagentschap en douaneagentschap;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
-groothandel
in
petroleumproducten,
smeermiddelen,
vetten
en
pasta’s,
basisoliën,
fabricatieoliën,
teerproducten,
teerhoudende
producten,
ontvettingsproducten,
reinigingsproducten en zo verder, gebaseerd op koolwaterstoffen of op synthetische basis of met
synthesetechnologie, plantaardige en biologisch afbreekbare oliën;
-groothandel in brandstoffen, vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, alsook alle mogelijke
industriële gassen voor lassen, airco’s en koelcompressoren;
-transport en logistiek van bovengenoemde producten, al dan niet ADR, opslag en distributie;
-groothandel in antivries en koelvloeistoffen voor automobielindustrie, industrie, alsook voor
levensmiddelenindustrie;
-groothandel
in
remvloeistoffen,
hydraulische,
centraal
hydraulische
en
stuurbekrachtigingvloeistoffen;
-groothandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigindustrie en alle andere
mogelijke industrie;
-groothandel in verven, lakken, vernissen en verdunningsmiddelen;
-groothandel in rubber, rubberproducten, kunststoffen en voorwerpen van kunststoffen;
-groothandel in verpakkingsproducten, ondermeer metalen vaten en kunststof vaten, bidons,
flessen, citernes van metaal of kunststof, opslagsilo’s, potjes en flesjes van metaal, glas of
kunststof;
- groothandel in alle mogelijke pharmaceutische producten, fabrikaten en halffabrikaten en
grondstoffen voor de pharma-industrie;
-kleinhandel in vloeibare brandstoffen en olieproducten;
-kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor auto- en motorvoertuigen;
-opslaan, afvullen, conditioneren van alle mogelijke vloeistoffen en het verpakken ervan;
-import en export van alle mogelijke producten, zonder beperkingen.
5. KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), en is
verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die
ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Op het kapitaal werd op de volgende wijze ingeschreven:
Inbreng in geld
Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld door de heer Rijken Leonardus, die inschreef
op honderd zesentachtig (186) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort heeft door inbreng van
een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,-).
Bewijs van deponering
Een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,-) werd gestort op een bijzondere rekening
nummer 363-0798465-01 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING waarvan een
bewijs door ondergetekende notaris bewaard wordt.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen werden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan de heer
Rijken Leonardus voornoemd, die aanvaard heeft: honderd zesentachtig (186) aandelen.
Plaatsing kapitaal
De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap
volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort is.
6. DUUR:
onbepaalde duur.
7. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die
de duur van hun opdracht bepaalt.
Bevoegdheden zaakvoerder
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de
vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere
zaakvoerder,
afzonderlijk
optredend,
is
bevoegd
om
de
vennootschap
te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd de heer RIJKEN
Leonardus, voornoemd.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Volmachten
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of
onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt
een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt,
wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
Notulen van de zaakvoerder(s)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door
één zaakvoerder.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.
Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.
De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun
opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die
bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN
Statutaire zaakvoerder
Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd de heer RIJKEN
Leonardus, voornoemd.
De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
Zaakvoerder – aanvaarding
De heer Rijken Leonardus voornoemd, heeft verklaard het mandaat van statutair zaakvoerder te
aanvaarden en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn mandaat.
Bezoldiging zaakvoerder
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De statutaire zaakvoerder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij
afzonderlijk besluit.
Overgangsregeling zaakvoerder
De zaakvoerder werd benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat hij vanaf de
oprichting tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de
gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan
van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
Commissaris
Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur, moet een jaarvergadering
gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de
vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
9. BOEKJAAR:
Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting tot 31 december 2011. De daarop volgend
boekjaren beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar. De eerste
jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2012.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen werden door de
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid
ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
10. WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
11. ONTBINDING - VEREFFFENING:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door
de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in
effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s),
alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van
toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt | true |
830557451 | 10305714 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DERNEO | BVBA | HERENTALSEBAAN 122 2100 DEURNE(ANTW) | HERENTALSEBAAN 122 | 2100 | DEURNE(ANTW) | 2010-10-26 | 0305714 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305714.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Derneo
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2100 Antwerpen, Herentalsebaan 122
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw, geassocieerd
notaris te Edegem op tweeëntwintig oktober tweeduizend tien dat is opgericht een
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «Derneo».
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Herentalsebaan 122, 2100 Antwerpen.
OPRICHTERS.
1° Mevrouw SAMIJN, Ilse, geboren te Genk op tien juni duizend
negenhonderdvijfenzestig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 3090
Overijse, Zwanenlaan 23.
2 ° Mevrouw VAN DE PUTTE, Petra, geboren te Borgerhout op drieëntwintig mei
duizend negenhonderdachtenzeventig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te
2547 Lint, Tarweblok 24.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld twintigduizend euro
(20.000 EUR).
Het wordt verdeeld in 20.000 gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Op de 20.000 aandelen wordt in geld ingetekend als volgt:
onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
- door mevrouw Petra Van de Putte : negentienduizend aandelen, hetzij voor
negentienduizend euro (€ 19.000,00)
- door mevrouw Ilse Samijn: duizend aandelen hetzij voor duizend
Euro (€ 1.000,00)
Hetzij in totaal: twintigduizend aandelen of de totaliteit van het
kapitaal.
DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van
dezen
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, de huur en
verhuur, de distributie, de fabricage, assemblage, integratie,
plaatsing en herstelling van alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, kantoor- of
privébehoefte, telecommunicatie, foto, video, multimedia- en
communicatietoepassingen, spraaktechnologie, waaronder
computers, hardwarematerialen voor computers, elektronische
spelconsoles, televisies, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, knowhow,
licenties, drukwerken, dragers van beelden, geluid of data, meubels
en andere voorwerpen voor inrichting en interieur alsook
aanverwante artikelen in de ruimste zin van het woord, deze
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830557451
- Multimedia- en computeradvies, waaronder onder meer dient te
worden begrepen het verlenen van advies over multimedia en
computers (hardware) en hun configuratie, integratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften
en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing
- de ontwikkeling, realisatie en commercialisatie van programma's,
softwareproducten en –diensten, en gebruiksklare systemen
waaronder onder meer dient te worden begrepen het analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie.
Ontwikkeling, productie, levering of samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur en het verlenen van
advies met betrekking tot informaticaprogramma’s en bijstand bij de
toepassing van programma's. Gegevensverwerking en alle
aanverwante diensten.
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen,
waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en
uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van
derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan
ondernemingen als particulieren
- e-commerce evenals alle aanverwanten dienstverlening aangaande
het voorgaande
- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-,
spraak- en multimediatransport, alsook het samenstellen en
commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk via computer
- het leveren van alle diensten die direct of indirect verbonden zijn met
alle hoger vermelde activiteiten, producten en diensten
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
voormelde producten, materialen en materieel
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, of als
tussenpersoon zoals bijvoorbeeld commissionair, handelsagent, makelaar,
of distributeur voor alle hoger vermelde producten en diensten, alsook voor
de producten en diensten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk ermee verband houden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle
ondernemingen, organisaties of groeperingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in verband met de hare staat, kredieten en
leningen mogen aangaan en toestaan, zich voor haarzelf of derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
BESTUUR
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd
door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders
zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van
de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de
algemene vergadering anders wordt beslist.
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig
is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde
verrichting, is gehouden de procedure voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die
tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de aandeelhouders
daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de
verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap
door een lasthebber ad hoc.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden
van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt
bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een
college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, de derde vrijdag van de maand november, om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste
vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in
voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de
commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op
de vergadering.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke
genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden
ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij
relatieve meerderheid van stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar. en eindigt op
dertig juni van het jaar daarop.
WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn
wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een
uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in november tweeduizend en elf.
2. Benoeming van zaakvoerder(s)
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.
Wordt tot niet statutair zaakvoerder benoemd:
De heer VAN DE PUTTE, Yuri, geboren te Edegem op tien september duizend
negenhonderdvijfenzeventig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 2650
Edegem, Lentelei 48.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,
beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2010 door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben
vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helsen & Partners met zetel te
3980 Tessenderlo, Neerstraat 107
- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen,
- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag
van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot
stopzetting van werkzaamheid.
6. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten,
vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar
oprichting, zevenhondervijftig euro (€ 750,00) bedraagt
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerde notaris, Kris Ducatteeuw | true |
830557649 | 10305715 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DETEM | SPRL | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 36, BTE 2 1050 BRUXELLES | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 36, BTE 2 | 1050 | BRUXELLES | 2010-10-26 | 0305715 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305715.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SPRL DETEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Avenue du Général de Gaulle 36 Bte 2
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Patrick GUSTIN, Auderghem, en date du onze octobre deux mille
dix, en cours d’enregistrement.
1. Monsieur DETTER Emmanuel, de nationalité française, domiciliée et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue
du Général de Gaulle, 36 boîte.2
2. Madame ROUSSEL Tiphaine, de nationalité française, domiciliée et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue
du Général de Gaulle, 36.boite 2
Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le
notaire Eric Cachard, à Saint Laurent de Chamousset (France) le 20 octobre 2001, non modifié à ce jour.
Ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les
statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « SPRL DETEM » ayant son siège à 1050
Ixelles, Avenue du Général de Gaulle 36 boîte 2, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent
quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social. Les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan
financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.
Ils déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en numéraire au prix de cent euros
(100,00-EUR) chacune, comme suit :
- Par Monsieur DETTER Emmanuel, prénommé : cent vingt-quatre (124) parts ;
- Par Madame ROUSSEL Tiphaine, prénommée : soixante-deux (62) parts ;
Au total : cent quatre-vingt-six (186) parts soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de un tiers par
un versement en espèces effectués au compte bancaire ouvert au nom de la société en formation auprès de la
banque dénommée ING et que la dite société a de ce chef et dès à présent à sa disposition, une somme de six
mille deux cents Euros (6.200,00-EUR).
Article 1 - Forme
La société commerciale, opte la forme de la société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée « SPRL DETEM ».
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue du Général de Gaulle 36 boîte.2
Article 4 - Objet
La société a pour objet:
Dans les domaines de la consultance au sens le plus large toutes opérations de conseil en affaires
publiques, en lobbying et en communication.
De plus, la société peut mettre les compétences de tous ses spécialistes à la disposition de ses clients, à
l'effet d'accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la nature des
prestations.
La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour son propre
compte, soit pour le compte de tiers, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux
appropriées.
Elle peut participer par voie d'association, apport, fusion, souscription, ou autre intervention, à toute société
existante ou à créer en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet social serait identique, analogue, similaire ou
Greffe
0830557649
connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de la société ou à constitué pour elle une
source de débouchés.
La société peut exercer les mandats d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
mêmes conditions.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixèmes (1/186ème) de l'avoir social, libérées à la
constitution de la société à concurrence de six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), chacune des parts étant
en outre immédiatement libérée à concurrence d’un tiers de sa valeur.
Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Article 12 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d’indication
de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée
L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne lieu à une indemnité quelconque.
Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu’il représente.
Article 13 - Pouvoirs des gérants
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par
l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut
poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l’exception de ceux que
la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 16 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de novembre à vingt
heures (20 h) au siège social ou à l'endroit et à l’heure indiqués dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque
associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur
d’obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre
recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Article 17 – Assemblée générale par procédure écrite
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.
En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés
est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision
écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs
exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la
gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard
vingt(20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures
requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de
l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
En ce qui concerne la datation des assemblées générales extraordinaires avec utilisation de la procédure
écrite, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est
parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions
ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant
à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.
Article 18 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une
procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de
communication aboutissant à un support matériel.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 21 - Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écrites sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l’inventaire et les comptes
annuels dont après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. La gérance
établit s’il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la
société.
Article 22 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que
ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l’autre moitié est
affectée aux réserves.
Article 23 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins
que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments, et toujours sous réserve de la confirmation de la nomination ainsi effectuée par le tribunal de
commerce compétent, ou de la désignation par ce dernier d’un autre liquidateur, conformément à l’article 184
du Code des sociétés.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux
associés pour être partagés dans la même proportion.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Conformément à l’article 78, 6° du Code des sociétés, la société devra alors indiquer dans tous les actes,
factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents, messages électroniques, et sur ses sites
Internet éventuels qu’elle est en liquidation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera rétroactivement le premier juillet deux mille
dix pour se terminer le trente juin deux mille onze
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en novembre deux mille onze.
3° L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1) ;
-Monsieur Emmanuel DETTER, prénommé.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
4° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
5° Reprise d'engagements :
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
01 juillet 2010 par Monsieur DETTER Emmanuel, prénommé, au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, tel que
précisé ci-avant.
II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre
la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)
Les comparants déclarent autoriser Monsieur DETTER Emmanuel, prénommé à souscrire pour le compte
de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements
et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
6°- Délégation de pouvoirs spéciaux :
Tous pouvoirs spéciaux sont conférés au Secrétariat Social des Notaires de Belgique, agissant en qualité
de Guichet d’Entreprises agréé et/ou à tout autre guichet d’entreprises agréé et/ou à Monsieur DETTER
Emmanuel, prénommé et notamment à Madame Nathalie SMETS, agissant pour compte de la SPRL
NUMIBEL, ayant son siège à Uccle, rue Egide Van Ophem 40c, et/ou à toutes personnes que Monsieur
DETTER Emmanuel, prénommé désignera pour disposer des fonds, remplir les formalités postérieures à la
constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général,
toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de
subdélégation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
830557748 | 10305716 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | MANORIA | BVBA | STATIONSSTRAAT 4 2590 BERLAAR | STATIONSSTRAAT 4 | 2590 | BERLAAR | 2010-10-26 | 0305716 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305716.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : MANORIA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2590 Berlaar, Stationsstraat, 175
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte ontvangen door Notaris Hervé BEHAEGEL, met standplaats te Sint-Gillis
Brussel, op vijftien oktober twee duizend en tien dat een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als benaming “Manoria” door :
1.De heer SINGH, Daljit, geboren te BEGAWAL (Inde) op vijftien januari negentienhonderd
zeventig, echtgenoot van Mevrouw KAUR, Sarabjit, wonende te 2590 Berlaar, Stationsstraat 4.
2.-Mevrouw KAUR, Sarabjit, geboren te Feroz Sangowal (Inde) op dertig april negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 2590 Berlaar, Stationsstraat 4 .
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd
euro (18.600 €) en is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bij de oprichting van de vennootschap, wordt het kapitaal verdeeld in honderd aandelen
zonder nominale waarde die onmiddellijk ingeschreven worden door de comparanten als
volgt :
a) de Heer SINGH Dalijt voornoemd, tot beloop van vijf aandelen.
b) Mevrouw KAUR, Sarabijt voornoemd, tot beloop van vijfennegentig aandelen.
Dat dit maatschappelijk kapitaal ten beloop van zes duizend tweehonderd euro (6.200 €), is
volstort en dat die som van nu af ter beschikking van de vennootschap is.
De vennootschap wordt vanaf vijftien oktober twee duizend en tien voor een onbeperkte duur
opgericht.
Het eerste boekjaar ten voorlopige titel en bij afwijking van de statuten, begint vanaf vijftien
oktober twee duizend en tien en eindigt op eenendertig december twee duizend en elf de
eerste gewone Algemene Vergadering in twee duizend en twaalf zal gehouden worden.
De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
HOOFSTUK I : NAAM - ZETEL – DOEL - DUUR :
Artikel 1:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “MANORIA”
Deze naam zal altijd moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de letters "BVBA".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2590 Berlaar, Stationstraat, 4.
De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of in
het Brusselse gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. Elke verandering van de zetel
zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de
zaakvoerder. De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder, bijhuizen en
burelen, bewaarplaatsen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel :
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830557748
1.- Elke activiteit behorende tot de HORECA-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bars, night-clubs, cafetaria en andere
gelijkaardige ondernemingen; de handel onder alle vormen van consumptieproducten en
rookartikelen, en onder andere bereidde maaltijden die ter plaatse te gebruiken, of mee te
nemen zijn, met inbegrip van de activiteit van traiteur, en de bereiding van mee te nemen
gerechten, of gerechten die aan huis te leveren zijn.
2.- De handel onder alle vormen van consumptieproducten en rookartikelen, en onder andere
bereidde maaltijden die ter plaatse te gebruiken, of mee te nemen zijn, met inbegrip van de
activiteit van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of gerechten die aan huis te
leveren zijn.
3.- de uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shops, en de
handel in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin
begrepen de aankoop, verkoop, import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling,
de
verhuren,
vertoning,
de
aflevering
en
het
transport
van
alle
producten
die
commercialiseerbaar kunnen zijn en onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief
zou zijn :
a) alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, juwelen, en diverse
kledingstukken, nieuw of tweedehands, schoenen, sportartikelen.
b) alle voedingsartikelen in het algemeen, zoals onder andere bakkerij, banketbakkerij,
kaasmakerij, beenhouwerij, vleeswaren, vishandel, wild, fruit en groenten, en dranken.
c) alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds-
en
drogisterijprodukten, verwarmingsprodukten en brandstof;
d) bloemen en divers speelgoed;
e) alle produkten met betrekking tot de elektrische huishoudapparatuur, zoals onder andere: HI-
FI keten, video, videorecorder, televisie, computers, enz...
f) alle informaticamateriaal en alle electronische bestanddelen, programmatuur, hardware en
software, spelen, enz., telephoon.
g) Videocassetten en de uitbating van een videoclub (alsnede Cdrom, DVD’s enz).
4.- de handel in het algemeen, zowel groot- als kleinhandel, daar inbegrepen onder andere de
aankoop, verkoop, import, export, transport, onderhoud, herstelling, verhuring, de leasing, de
voorstelling van alle voertuigen, nieuw of tweedehands daar inbegrepen alle vervangstukken,
toebehoren, en produkten betreffende de autosector.
5.- alle activiteiten in de sector van de reproductie op alle soorten dragers zoals onder andere
de uitbating van een "copy-service"-winkel.
6.- alle activiteiten in de sector van de Courrier-expres, taxi-colis, taxi voor mensen, en vervoer
van alle goederen en marchandise.
7.- Alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking
van informatie en van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het
beheer van programmatuur of van verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers
of andere, alsmede de uitbating en het beheer van telefooncellen en cyber-cafés.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland
verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap zal, in de breedste zin, alle bedrijvigheden en alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële, en burgerlijke verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijke doel aansluiten.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, onderschrijving, deelneming of op om het
even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het
hare is verwant of erbij aansluit of van aard is haar uitbreiding te kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in
deelname handelen.
Artikel 4. :
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht. De vennootschap wordt niet door
het overlijden, de ontzetting of het faillissement van een vennoot ontbonden. Als de
vennootschap maar één vennoot heeft, wordt ze door de dood van deze vennoot niet
ontbonden.
HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Artikel 5 - Kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(18.600 €). Het is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6 - Samenstelling van het kapitaal :
Bij de oprichting van de vennootschap, wordt het kapitaal verdeeld in honderd aandelen zonder
nominale waarde die onmiddellijk ingeschreven worden en volstort tot beloop van zes duizend
tweehonderd euro (6.200€).
Artikel 7- Kapitaalsverhoging :
§1. Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de
Algemene Vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Bij elke kapitaalsverhoging stelt het bestuur de voorwaarden van de uitgifte van de nieuwe
aandelen vast, ten minste de Algemene Vergadering er zelf over beslist. In geval van
kapitaalsverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volgestort zijn bij de
inschrijving.
§2. In het geval waarop de kapitaalsverhoging in het geheel of gedeeltelijk door inbreng in
natura verwezenlijkt is, zijn de verslagen die door het bestuur of door een bedrijfsrevisor
moeten vastgesteld worden, gelijkvormig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen,
opgemaakt.
§3. In het geval waarop de kapitaalsverhoging in het geheel of gedeeltelijk door inbreng in geld
verwezenlijkt is, moeten alle sommen op voorhand gedeponeerd worden op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap.
Artikel 8 – Recht van voorkeur :
Bij elke kapitaalsverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden
ingetekend eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
effecten dat zij bezitten op de dag van de uitgifte, binnen de termijn en onder de voorwaarden
die door het Bestuur worden vastgesteld. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals
bepaald in de voorafgaande alinea's kan slechts worden ingeschreven door personen die de
instemming hebben van ten minste de helft van de vennoten die de drie/vierden van het
kapitaal bezitten tenzij zij van deze instemming vrijgesteld worden door de bepalingen in
verband met de vervreemding van de aandelen.
Artikel 9 - Stortingen
Tot uitschrijving van storting over de niet volledig volstortte aandelen wordt soeverein door de
zaakvoerder besloten. De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging,
nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen
gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting. Indien een tweede
aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg
is gebleven, zal het bestuur vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten
overnemen door een vennoot of door een derde desgevallend na aanvaarding van deze laatste
overeenkomstig de statuten. De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op
hetgeen door gebrekkige aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden
voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe. De uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd worden geschorst
zolang van de stortingen regelmatig verorderd en opeisbaar niet werden uitgevoerd.
Artikel 10 – Verminderingen :
Het maatschappelijk kapitaal zal door een beslissing van de Algemene Vergadering mogen
verminderd worden volgens de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten. Een
gelijke behandeling moet aan de vennoten die in een gelijke toestand zijn, voorbehouden
worden.
Een vermindering van het kapitaal zal nooit als gevolg hebben dat het kapitaal onder het
wettelijk vereist minimum daalt.
HOOFDSTUK III : AANDELEN
Artikel 11 – Aandelen :
De aandelen zijn op naam; bovendien zijn zij onverdeelbaar en kent de vennootschap slechts
een eigenaar per aandeel.
Artikel 12 – Register van aandelen
§1.- In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden dat de naam
van elk vennoot inhoudt evenals het aantal van de aandelen dat hij bezit. Elke vennoot en elke
belanghebbende derde mag van dit register kennis nemen. De bewijsstukken van inschrijving
in dit register, getekend door een zaakvoerder zijn aan elke vennoot afgeleverd. Deze
bewijsstukken zijn niet verhandelbaar.
§2.- De overdrachten of overgangen van aandelen zijn in het register met hun datum
ingeschreven.
Ingeval van overdracht onder levenden, zijn inschrijvingen door de overdrager en de verkrijger
of hun mandatarissen getekend. Ingeval van overgang bij overlijden, zijn deze inschrijvingen
door een zaakvoerder en hun begunstigden of hun mandatarissen getekend. De overdrachten
of overgangen van aandelen hebben slechts gevolgen tegenover de vennootschap en de
derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register.
Artikel 13 – Overdracht :
§1.- Ingeval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat, is de overdracht onder levenden
of de overgang bij overlijden van de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid,
onderworpen aan de voorwaarden bepaald door artikel 249 lid 1 van de wetboek der
vennootschappen. De door dit artikel voorziene aanvaarding wordt echter niet vereist in het
geval van overdracht ten voordeel van een vennoot of van een erfgenaam in rechtstreekse linie
maar zal in alle andere gevallen onontbeerlijk zijn. Elke beslissing van weigering is zonder
verhaal.
§2.- Ingeval de vennootschap slechts uit een vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
Artikel 14 - Weigering van aanvaarding :
Ingeval van weigering van aanvaarding, heeft de vennoot die zich terugtrekt of bij overlijden
van een vennoot, het recht op de waarde van de aandelen die hem toebehoren. Deze waarde zal
vastgesteld worden door wederzijds akkoord, of bij gebreke daaraan, in toepassing van artikel
249 van het Wetboek van vennootschappen. Deze compensatie zal te betalen zijn binnen de zes
maanden te tellen vanaf de dag van de definitieve vaststelling.
Artikel 15 – Voorkeur bij overlijden :
Ingeval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat, hebben de blijvende vennoten die
ten minste één/vierde van het kapitaal bezitten, ingeval het overlijden van één van hen, een
voorkeurrecht voor het verkrijgen van de aandelen van deze laatste. De Algemene
Vergadering bepaalt de voorwaarden van deze verkrijging en de termijn waarin de vennoten
erover zullen moeten beslissen. De aandelen die bij deze wijze niet verkregen zijn, zullen aan
de andere vennoten aangeboden worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij
bezitten of aan de meest aanbiedende indien een verdeling niet mogelijk is. De blijvende
aandelen zullen aan derden mogen toegewezen worden die door de vennoten aanvaard zijn,
ingevolge de bepalingen van artikel 13 der statuten.
Artikel 16 – Overlijden van een vennoot :
Ingeval de vennootschap uit één vennoot bestaat, zijn de rechten die aan de aandelen van deze
vennoot gebonden zijn, ingeval van overlijden van deze uitgeoefend, door de erfgenamen en
legatarissen regelmatig in het bezit van de nalatenschap gesteld naar verhouding van hun
rechten in de nalatenschap tot de verdeling van deze aandelen of tot de aflevering van de
legaten. Indien het overlijden een vruchtgebruik heeft meegebracht, zijn de rechten gebonden
aan deze aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 17 :
Het bezit van een aandeel houdt instemming in met de statuten en de regelmatig genomen
beslissingen van de Algemene Vergadering. De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en
schuldeisers van een vennoot of zaakvoerder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels
doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de
maatschappelijke goederen, bezwarende maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken,
noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Zij moeten zich neerleggen, wat de
uitoefening van hun rechten betreft bij de balansen en de beraadslagingen van de Algemene
Vergadering.
HOOFDSTUK IV : BESTUUR - TOEZICHT :
Artikel 18 – Zaakvoerder :
Het bestuur van de vennootschap wordt door de Algemene Vergadering toevertrouwd aan één
of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet, die ten alle tijde door haar
kunnen worden afgezet en die de duur van hun mandaat zal bepalen.
Artikel 19 – Machten :
Behoudens bijzondere afwijkingen bepaald door de Algemene Vergadering en bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, hebben de zaakvoerder of de zaakvoerders de meest
uitgebreide machten om in naam van de vennootschap te handelen in alle omstandigheden en
welke de belangrijkheid of de aard van de verrichtingen ook weze, op voorwaarde dat zij binnen
het maatschappelijk doel treed. De zaakvoerder of zaakvoerders gezamenlijk handelend,
kunnen bepaalde bijzondere machten toevertrouwen aan één of verschillende zaakvoerders, of
nog aan een directeur, al dan niet vennoot, of aan elke andere lasthebber die zij goedvinden.
Artikel 20 – Meerdere zaakvoerders :
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moeten zij gezamenlijk handelen behoudens delegatie.
Elk zaakvoerder optredende afzonderlijk heeft de machten om alle daden van dagelijks bestuur
te stellen. De Algemene Vergadering mag, door een in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te
publiceren beslissing, de grenzen van het dagelijks bestuur vaststellen en de verrichtingen
bepalen waarvoor de handtekening van ten minste twee zaakvoerders vereist is.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging :
De vennootschap is in de akten, daarin begrepen deze die de tussenkomst van een openbare of
een ministeriële ambtenaar eisen en voor de gerechten vertegenwoordigd door de zaakvoerder
als hij de enige is of door twee zaakvoerders indien er meerdere zaakvoerders zijn. Zij wordt
bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de grenzen
van hun mandaten.
Artikel 22 – Aansprakelijkheid :
De zaakvoerder of de zaakvoerders hebben geen persoonlijke aansprakelijkheid voor wat de
verbintenissen van de vennootschap betreft. Zij zijn slechts persoonlijk aansprakelijk in de
door artikel 263 van het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.
Artikel 23 – Tegenstrijdigheid van belang :
De zaakvoerder die bij een verrichting een belang heeft dat met deze van de vennootschap zou
rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig zijn, moet zijn vennoten op de hoogte ervan brengen en
de procedure van artikel 259 van het Wetboek navolgen. Is de zaakvoerder enige vennoot en
wordt hij geplaatst voor dit tweezijdig belang, kan hij de handeling uitvoeren maar zal hij
bijzonder rekenschap moeten geven van deze handeling in een geschrift tezelfdertijd neer te
leggen met de jaarrekeningen. Hij zal gehouden zijn zowel tegenover de vennootschap als
tegenover derde alle schade te herstellen voortspruitend uit de voordelen dat hij zich
wederrechtelijk heeft toegeëigend lasten de vennootschap.
Artikel 24 – Bezoldiging :
De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag evenals de wijze van de bezoldiging van de
zaakvoerders. Aan de zaakvoerders kunnen vaste of evenredige emolumenten en
vergoedingen geboekt op de Algemene onkosten evenals tantiemen op de winsten van de
vennootschap toegekend worden. De Algemene Vergadering kan ook beslissen dat het
mandaat van de zaakvoerder kosteloos zal worden uitgeoefend.
Artikel 25 – Commissarissen :
Zolang de vennootschap wettelijk niet zal gehouden zijn één of meer bedrijfsrevisor te
benoemen en behoudens tegenstrijdige beslissing van de Algemene Vergadering, zal het niet
overgegaan worden tot de benoeming van een bedrijfsrevisor voor het toegeecht op de
financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid der bewerkingen vastgesteld in de
jaarrekeningen. Bij afwezigheid van zulke aanstelling zal elke vennoot bezitten de
bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend van de commissaris bepaald door het
wetboek en zal ter dien einde van alle boeken en andere geschriften kennis nemen. Hij zal zich
laten vertegenwoordigen door een accountant.
HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERINGEN :
Artikel 26 – Jaarvergadering :
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste donderdag van de maand mei
op achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering worden
gehouden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone Algemene Vergadering kan
worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet
bijeengeroepen worden wanneer vennoten die minstens één/vijfde van de aandelen
vertegenwoordigen, het vragen. Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden
uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel 27 – Plaats van de vergadering :
De jaarvergaderingen of buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangewezen in de oproepingsberichten in de gemeente van de zetel, en bij gebrek aan
aanduiding, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 28 – Oproepingen :
De oproepingen zijn gedaan overeenkomstig de bepaling van het Wetboek der
vennootschappen
Eenieder kan verzaken aan deze oproeping en zal hoe dan ook beschouwd worden als
regelmatig opgeroepen of op de vergadering aanwezig zijnde of vertegenwoordigd.
Artikel 29 – voorzitterschap :
De Algemene Vergadering is door de oudste zaakvoerder voorgezeten of bij gebreke door de
oudste vennoot die tegenwoordig is. De voorzitter duidt een secretaris aan en de Vergadering
kiest, desgevallend, één of twee opnemers onder de leden.
Artikel 30 – Vertegenwoordiging :
Ieder vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf vennoot of
aanvaard door het bestuur moet zijn. De naakte eigenaar van een aandeel zal, als er geen
oppositie is, door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd zijn tegenover de vennootschap.
Artikel 31 – Stemming :
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 32 – Meerderheid :
De beslissingen zijn door de volstrekte meerderheid genomen van de stemmen die aan de
stemming deelgenomen hebben behoudens de gevallen die door de wet voorzien zijn.
Artikel 33 – Notulen :
De processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen zijn ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die het verzoeken. De uitgiften en uittreksels voor te leggen in en
buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. De beslissingen van de enig vennoot,
handelende in de plaats van de Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - JAARLIJKSE REKENINGEN :
Artikel 34 – Boekjaar :
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 35 - Inventarissen
Ieder jaar op het einde van het boekjaar worden de rekeningen van de vennootschap afgesloten
en de zaakvoerders maken een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Het bestuur zal ook in
de voorziene termijn, al de documenten vaststellen waarvan de wet de vaststelling eist en zal
deze aan het toezicht van de vennoten onderwerpen, het alles overeenkomstig de bepalingen
van het wetboek der vennootschappen.
Artikel 36 – Winst en reserves :
Het batig saldo van de balans na aftrek van de Algemene kosten, maatschappelijke lasten en
afschrijvingen, zoals dit blijkt uit de balans, maakt de jaarlijkse nettowinst uit. Van deze winst
wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming
houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt;
zij moet hervat worden indien het reservefonds niet meer dan één/tiende van het kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigt. Het saldo zal aangewend worden zoals beslist door de
Algemene Vergadering op voorstel van de zaakvoerder bij meerderheid van stemmen. De
betalingen van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te
bepalen.
Voor het opmaken van de inventarissen en de jaarrekeningen, zal gehandeld worden conform
het wetboek der vennootschappen.
Artikel 37 – Verlies :
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal van de vennootschap moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een
termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke
of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te beraadslagen volgens de regels
die voor een statutenwijziging zijn gesteld, over de eventuele ontbinding van de vennootschap
of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Wanneer het netto-aktief gedaald is
tot minder dan het minimal bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek der
vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank van koophandel vorderen.
HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING :
Artikel 39 - Ontbinding
Het verenigd zijn van alle aandelen in de hand van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Wanneer deze een
rechtspersoon is een indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is
opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan
voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
e laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B - Vervolg
-
den
et
ch
blad
zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar ontbinding.
Artikel 40 – Aanstelling van vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zijn, wordt de
vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder in functie onder voorbehoud van het recht van de
Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van
vereffening met de meerderheid der stemmen. Na aanzuivering van alle kosten schulden en
lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, worden de netto activa
eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd
gedelgd terug te betalen. Het saldo werd eveneens onder de houders van alle aandelen
verdeeld.
HOOFDSTUK VIII : ALLERLEI :
Artikel 41 – Keuze van woonplaats :
Alle vennoten, zaakvoerders of vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de
uitvoering van de onderhavige statuten keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap
waar hen geldig alle kennisgevingen kunnen worden gedaan.
Artikel 42 – Tegenstrijdigheid met het Wetboek.
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt er verwezen naar het wetboek van
vennootschappen. Bijgevolg worden de wetbeschikkingen van dewelke niet wordt afgeweken
op een geoorloofde wijze, aanzien als opgenomen in deze akte en de bedingen die strijdig zijn
met de gebiedende voorschriften van deze wet worden geacht niet geschreven te zijn.
Artikel 43 - Geschillen
Voor alle geschillen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, zaakvoerders,
commissaris, en vereffenaar, betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van
huidige statuten, zijn de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, alleen
bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
IV.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De vennoten vergaderen dan in buitengewone Algemene Vergadering en nemen de volgende
beslissingen aan :
1/ het aantal zaakvoerders is op een vastgesteld;
2/ wordt als zaakvoerder benoemd de Heer SINGH Daljit, voornoemd die deze functie
uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden;
3/ er wordt niet overgegaan tot de benoeming van een commissaris, daar elke aandeelhouder
bij machte is controle uit te oefenen;
4/ het mandaat van zaakvoerder is ten kosteloze titel uitgeoefend.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte
Getekend: Notaris Hervé Behaegel | true |
830557946 | 10305717 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CHELSEA BEAUTY | SPRL | GALERIE DE LA PORTE DE NAMUR 9 1050 BRUXELLES | GALERIE DE LA PORTE DE NAMUR 9 | 1050 | BRUXELLES | 2010-10-26 | 0305717 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305717.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CHELSEA BEAUTY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Galerie de la porte de Namur 9
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le dix-huit octobre deux mille dix par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination
«CHELSEA BEAUTY» par :
1.- Madame KASONGO MUTOMBO Chelsea, de nationalité congolaise, né le quinze octobre mil neuf cent quatre-
vingt-trois, à Lubumbashi (république démocratique du Congo), épouse de Monsieur Munana Ramazani, domiciliée à
1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 40/28,
2.- Monsieur MUNANA RAMAZANI, de nationalité Belge, né le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-un à
Kipushi (République démocratique du Congo), domicilié à 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 40/28,.
3.- Monsieur DURU NGAMBA, de nationalité congolaise, né le dix-neuf janvier mil neuf cent septante-huit à Isiro
(République démocratique du Congo), célibataire ainsi déclaré, domicilié à 7131 Binche, Rue de Lobbes 85, lequel est
représenté aux fins des présentes par Monsieur Munana Ramazani précité, aux termes d’une procuration.
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Galerie de la Porte de Namur, 9.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts sociales sans
mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Madame KASONGO MUTOMBO, Chelsea, précitée, à concurrence de trente huit parts sociales ;
b) Monsieur MUNANA RAMAZANI, précité, à concurrence de trente sept parts sociales ;
c) Monsieur DURU NGAMBA, précité, à concurrence de vingt-cinq parts sociales.
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros lors de la constitution de la
société, le dix-huit octobre deux mille dix.
A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le dix huit octobre deux mille
dix et prendra fin le trente et un décembre deux mille onze et la première assemblée générale ordinaire des
associés se réunira en deux mille douze.
Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :
CHAPITRE I. : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE :
Article 1.- Forme et Dénomination.
La société est constituée dans la forme d'une société privée à responsabilité limitée et a pour dénomination
"CHELSEA BEAUTY". Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à
Responsabilité Limitée", en abrégé "SPRL".
Article 2.- Siège social.
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Galerie de la Porte de Namur, numéro 9.
Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple
décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique et à
l'étranger par simple décision du ou des Gérants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres
dépendances.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet :
1.-L’exploitation d’un salon de coiffures africaines et ventes de produits exotiques.
2.- l'exploitation en général de supermarchés, épiceries, night-shops et le commerce en général sous toutes ses
formes ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le
Greffe
0830557946
transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit
limitative: a) tous articles textiles, cuir ou synthétiques de remplacement et vêtements divers, neufs ou de seconde
main, chaussures, article de sport; b) tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons; c) tous
produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles; d)
fleurs, jouets divers, e) de tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, ainsi que de
l'électroménager ainsi que des cassettes vidéos, cd-Rom, DVD et autres médias sur tout support.
3.- le commerce en général tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, le transport, l'entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous véhicules
automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits
relatifs au secteur de l'automobile;
4.- toutes activités relevant du secteur de l'imprimerie et de la reproduction sur tout support, tel que notamment
l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
5.- toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement
d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de
systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines
téléphoniques et cybercafé.
6.- toutes activités ayant trait au nettoyage et à l'entretien de toutes surfaces et quelqu'en soit le procédé.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les
activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de
souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement. La société peut agir tant pour son
compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
Article 4.- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou
la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la
mort de cet associé.
CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL :
Article 5.- Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €) et est représenté par cent parts sociales sans
mention de valeur nominale.
Article 6.- Souscription-Libération.
Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à
concurrence de six mille deux cents euros (6.200 €).
Article 7.- Augmentation du capital.
§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix
et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même.
En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la
souscription.
§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront
être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.
§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au
préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.
Article 8.- Droit de préférence.
Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles
parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de
parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la
Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les
associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des
associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet
agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.
Article 9.- Libération du capital social.
Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de
fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui,
après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit
bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La
Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou
par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente
s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de
l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été
effectués.
Article 10.- Réduction du capital social.
Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises
pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant
dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce
capital à un montant inférieur au minimum légal.
CHAPITRE III : PARTS SOCIALES :
Article 11.- Nature des parts sociales.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul
propriétaire par part.
Article 12.- Registre des parts.
§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de
parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les
certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas
négociables.
§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre
des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs mandataires.
En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou
leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater
de leur inscription dans le dit registre.
Article 13.- Transfert de parts.
§1.- E
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s, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts
sociales ne peut en outre et à peine de nullité, intervenir qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés
possédant ensemble les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé
ou au profit d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus
d'agrément.
§2.- A
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é, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts
sociales.
Article 14.- Refus d'agrément.
En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la
valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article
249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation
définitive.
Article 15.- Droit de préemption en cas de décès d'un associé.
Au cas où la société comporterait plusieurs associés, les parts d'un associé décédé sont soumises à un droit de
préemption au profit de l'autre associé ou des autres associés qui détiendraient au moins un/quart du capital social.
L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le délai pendant lequel les autres associés
auront à se prononcer. Les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés, pourront être
attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 13 des statuts.
Article 16.- Décès de l'associé unique.
Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises
aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.
Article 17.- Droits des tiers.
La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les
Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le
partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION – SURVEILLANCE :
Article 18.- Administration de la société.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe
la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale.
Article 19.- Pouvoirs attribués à la gérance.
A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, soit en vertu de la loi, soit
en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles
entrent dans l'objet social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion
journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 20.- Pluralité de Gérants.
Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf
délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée
Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et
déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.
Article 21.- Représentation de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier
ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils
sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Article 22.- Responsabilité du Gérant.
Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils
ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.
Article 23.- Contrariété d'intérêts.
Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une
opération relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés.
Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure
l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les
comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 24.- Rémunération du Gérant.
L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué
au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des
tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera
exercé gratuitement.
Article 25.- Commissaires Réviseurs.
Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs,
et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur
d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des
pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de
tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.
CHAPITRE V : ASSEMBLEE GENERALE :
Article 26.- Réunion de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à vingt
heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée
Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande
d'associés possédant un/cinquième du capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera
les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale. Il ne peut les déléguer.
Article 27.- Lieu de la réunion.
Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations
ou convenu entre les associés dans la commune du siège.
Article 28.- Convocation.
Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée.
Article 29.- Présidence.
Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la
réunion. Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les
membres.
Article 30.- Représentation.
Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou
agréé par la Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté
vis à vis de la société par l'usufruitier.
Article 31.- Droit de vote.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 32.- Majorités.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à
l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article 33.- Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le
demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un
Gérant.
CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS :
Article 34.- Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Article 35.- Etablissement des Comptes.
Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire,
le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Article 36.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement
cinq pour cent (5%) au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou
l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée
Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits
désignés par la gérance.
Article 37.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en
a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la
Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion
si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues
par la loi.
Article 38.- Pertes de la société.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale
doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures
annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues
à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du
dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.
CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 39.- Réunion des parts.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré
dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé
dans la société ou la publication de sa dissolution.
Article 40.- Liquidation de la société.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les
soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou
plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le
mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais
de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le
surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
CHAPITRE VIII : DIVERS :
Article 41.- Election de domicile.
Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un
domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les
communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.
Article 42.- Dispositions légales.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles
il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.
Article 43.- Attribution de compétence.
Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement
où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
IV.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité
prennent les décisions suivantes :
1°/ de fixer à deux le nombre de gérants.
2°/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur DURU NGAMBA, et Madame KASONGO
MUTOMBO Chelsea précités, qui ont chacun, présent ou représenté déclaré accepter le mandat qui leur est
proposé.
3°/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi
des pouvoirs de contrôle.
4°/ le mandat de gérant de Monsieur DURU NGAMBA est exercé à titre gratuit, le mandat de Madame KASONGO
MUTOMBO Chelsea sera rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
830560520 | 10305719 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KIPSTORE | BVBA | POLENPLEIN 29, BUS 51 8850 ARDOOIE | POLENPLEIN 29, BUS 51 | 8850 | ARDOOIE | 2010-10-26 | 0305719 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305719.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KIPSTORE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8850 Ardooie, Polenplein 29 bus 51
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op eenentwintig
oktober tweeduizend en tien, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door:
1.
De heer Jackie Alfons DEFRANCQ, geboren te Roeselare op veertien augustus negentienhonderd drieënzestig,
echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Bergeikenstraat 32.
2.
Juffrouw Tatiana Ria Andrea DEFRANCQ, geboren te Roeselare op vier januari negentienhonderd
negenentachtig, ongehuwd, wonende te 8850 Ardooie, Polenplein 29 bus 51.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:
1: Naam
De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "KIPSTORE”.
2: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek
van vennootschappen.
3: Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Polenplein 29 bus 51.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het
buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.
4: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de leurhandel op openbare markten, openbare weg en op privaat
terrein:
-vlees en vleeswaren, zowel vers als bereid waaronder begrepen gerookt, gekookt en gebraden.
-geslacht wild, gevogelte en konijnen
-kip aan ‘t spit
-kroketten
-bereide salades in al zijn vormen
-charcuterie (zowel gerookt als gekookt)
-geconserveerde voedingswaren
-belegde broodjes met vlees- en of visbereiding, gebraden varkensvlees en –ribben, gebakken aardappel en groenten.
De uitbating van drankgelegenheden, restaurants, hotels, snackbars, tearooms, frituren, het geven van traiteurdiensten en
catering.
Het verhuren van zalen voor allerhande manifestaties.
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland. De vennootschap zal haar doel mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het
best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830560520
staan of van die aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen of de verwezenlijking van haar doel
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op
om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of
verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen
en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het doel van de venootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen
met unanimiteit van stemmen.
5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.
Het werd als volgt volstort:
1.
De heer Jackie Defrancq, voornoemd, heeft inbreng gedaan van NEGENTIEN DUIZEND EURO (€
19.000,00), waarvoor hem honderd negentig (190) aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat
door voornoemde inbrenger aanvaard werd.
Het werd gestort ten bedrage van NEGENTIEN DUIZEND EURO (€ 19.000,00).
2.
Juffrouw Tatiana Defrancq, voornoemd, heeft inbreng gedaan van DUIZEND EURO (€ 1.000,00), waarvoor
haar tien (10) aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard
werd.
Het werd gestort ten bedrage van DUIZEND EURO (€ 1.000).
Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 780-
5931665-31 bij Dexia Bank te Brussel geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op drieëntwintig september
tweeduizend en tien, dat de notaris is overhandigd.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging
van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.
6: Zaakvoerders
a)
Het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
b)
Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip
van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan
nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten
minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.
c)
Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van
de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, inzoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.
Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De
jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de
volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.
Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem
onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt
verklaarde afrekeningstaten.
Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.
7: Intern Bestuur
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.
8: Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
9: Toezicht
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Er moet dus geen commissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die
volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.
Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de
kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen
worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene
kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.
10: Tijdstip van vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de
statuten te beraadslagen en te besluiten.
11: Plaats van de vergadering
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk
arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief.
12: Meerdere gerechtigden voor één aandeel
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten
overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens
vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd
verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.
De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend,
behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of
rechterlijke uitspraak.
13:Einde van het boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de
wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en
toelichting, en het jaarverslag.
De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.
14: Winstbestemming
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen
en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld als volgt:
a)
vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
b)
het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.
15: Ontbinding - Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte
bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid
bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder
volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate
werd gestort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.
16: Overgangsbepalingen
Eerste maatschappelijk boekjaar
In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de
neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig december
tweeduizend en elf, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden
worden in tweeduizend en twaalf.
Benoemingen
Worden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur (Onder opschortende voor-
waarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):
1) juffrouw DEFRANCQ Tatiana, voornoemd. Juffrouw Tatiana Defrancq kan in haar hoedanigheid van niet-
statutaire zaakvoerder de vennootschap slechts verbinden voor aankopen met een waarde van maximum
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR). De notaris heeft de niet-statutaire zaakvoerder er op gewezen dat deze
bevoegdheidsbeperking niet tegenstelbaar is aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
2) de Naamloze vennootschap TATIANA - INVEST, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare Hoge-
Barrierestraat 7, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEFRANCQ Jackie; voornoemd, in
die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Tatiana Invest,
voornoemd, van vijftien oktober tweeduizend en tien.
Zij hebben hun mandaat aanvaard.
Bekrachtiging
Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven
openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen
de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde
Hierbij neergelegd:
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
- Expeditie proces-verbaal de dato 21/10/2010 | true |
830560619 | 10305718 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | GESTIVIA | SPRL | RUE DES ARTS 16A 1400 NIVELLES | RUE DES ARTS 16A | 1400 | NIVELLES | 2010-10-26 | 0305718 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305718.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : GESTIVIA SPRL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1400 Nivelles, Rue des Arts 16a
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le Notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, le 18 octobre
2010, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1/ Monsieur DEWITTE Michäel Claude Christian Mutien, né à Ottignies le quatre
février mille neuf cent septante-six, époux de Madame Laurence Malray, domicilié à
1400 Nivelles Rue des Arts 16.
2/ Madame MALRAY Laurence Chantal, née à Nivelles le vingt-six mai mil neuf cent
septante-six, épouse de Monsieur Michaël DEWITTE, domiciliée à 1400 Nivelles, Rue des
Arts, 16A.
A.CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une
société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité
limitée, dénommée «GESTIVIA SPRL», ayant son siège social à 1400 Nivelles, Rue des
Arts 16a, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par trois
cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/trois centième de l’avoir social.
Les comparants déclarent souscrire les trois cents (300) parts sociales, en espèces, au
prix de soixante-deux euros (62 €) chacune, comme suit :
- par Monsieur DEWITTE : cent cinquante et une (151) parts, soit pour neuf mille
trois cent soixante-deux euros ( 9 362€);
- par Madame MALRAY : cent quarante-neuf (149) parts, soit pour neuf mille
deux cent trente-huit euros (9 238€).
Soit ensemble : trois cents (300) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence de un tiers par un versement en espèces
B.STATUTS
FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est
dénommée «GESTIVIA SPRL».
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci toute opération relative :
-
aux prestations de management, de coaching et de gestion ;
-
au conseil, l’organisation, la coordination, l’intervention dans toutes les matières
touchant à la vie des entreprises dans le sens le plus large, relatif notamment à
leur gestion, leur marketing et leur développement ;
-
au développement, à la distribution et à la commercialisation de produits et
services dans le domaine informatique sans limitation quant aux produits et aux
services ;
-
à la maintenance de produits informatiques ;
-
à l’assistance aux utilisateurs de produits informatiques ;
Greffe
0830560619
-
à la sous-traitance de spécialistes informatiques ayant une connaissance des
applications et besoins de la clientèle en matière informatique ;
-
à toutes opérations mobilières et immobilières pour compte propre.
La société pourra accomplir soit seule, soit en concours avec d’autres, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, toute opération
généralement quelconque, mobilière, immobilière, ou financière se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à sa réalisation ou son
développement en Belgique ou à l’étranger.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
qui
seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet
est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR).
Il est représenté par TROIS CENTS (300) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois-centième (1/300ième) de
l’avoir social.
GESTION – CONTRÔLE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec
ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en
lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant
statutaire.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est
soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci
ne peut
révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de
gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de
gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité
simple des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe
ou
proportionnelle.
Cette
rémunération
sera
portée
aux
frais
généraux,
indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Tant que la société répond aux critères énoncés par le code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations,
une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de décembre, à
18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la
gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés
représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent
leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites
par lettres recommandées envoyées 15 jours au moins avant l’assemblée aux associés,
au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute
décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent
qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de
l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par
le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions,
copies ou extraits sont signés par un gérant.
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne
comporterait plus qu’un associé, celui-ci
exercera seul les
pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans
ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité absolue simple des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier
et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle
assure la publication, conformément à la loi.
Le premier exercice social débutera le jour de la constitution, toutes les opérations
conclues à partir du 1er octobre 2010 ayant été effectuées pour le compte de la société
en formation.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour
constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif
que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION-LIQUIDATION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de
l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs
pouvoirs et émoluments. Le(s) liquidateur(s) n’entre(nt) en fonction qu’après
confirmation, par le tribunal de commerce de leur nomination.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts
sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les
parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la
même proportion.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent
acte et finira le 30 septembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu au mois de décembre de
l’année 2011.
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 1.
Est désigné en qualité de Gérant non statutaire :
Monsieur Michäel DEWITTE, né à Ottignies le quatre février mille neuf cent septante-six,
époux de Madame Laurence Malray, domicilié à 1400 Nivelles Rue des Arts 16.
Il est nommé depuis ce jour jusqu'à révocation et peut engager valablement la société
sans limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 1er octobre 2010 par l’un ou l’autre des comparants au nom et
pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement
constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition
par la société de sa personnalité juridique.
Les autres comparants déclarent autoriser Monsieur Michaël DEWITTE, à souscrire, pour
le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social.
A/ Mandat
Les autres comparants déclarent constituer pour mandataires Monsieur Michaël
DEWITTE, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, prendre les actes et
engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la
société en formation, ici constituée.
Cependant, ce mandat n’aura d’effet que si les mandataires lors de la souscription
desdits engagements agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement
en qualité de mandataire).
B/ Reprise
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès
l’origine par la société ici constituée.
Cette reprise n’aura d’effet que sous la double condition suspensive de la réalisation
desdits engagements et du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
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Volet B - Suite
Pour extrait analytique conforme.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal
de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Emmanuel ESTIENNE, Notaire.
Déposée en même temps :
-
l’expédition de l’acte. | true |
830561312 | 10305720 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | GERO VASTGOED | BVBA | STEENWEG OP DIEST 25 2300 TURNHOUT | STEENWEG OP DIEST 25 | 2300 | TURNHOUT | 2010-10-26 | 0305720 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305720.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : GERO VASTGOED
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 25
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout op 22 oktober 2010, kortelings te
registreren, blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht.
DOOR :
1)
De heer VAN DE WATER Ronny, wonende te 2460 Kasterlee, Mgr. Cardijnstraat 3.
2)
De heer DIERCKX Geert, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 65.
NAAM :
GERO VASTGOED.
ZETEL : te 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 25.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, onderneming in onroerende goederen, omvattende
ondermeer:
* de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende
goederen, de procuratie; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur
en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten;
* tussenhandelaar, de handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip
van
onroerende
leasing,
met
uitsluiting
evenwel
van
handelingen
welke
vallen
onder
de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen, alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren
van expertises betreffende onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel,
roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke
andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke
andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen
onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en
diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
DUUR : De vennootschap is aangegaan voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL : Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, allen met stemrecht en
zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven door de heer Dierckx op 1 aandeel en door de heer Van de
Water op 99 aandelen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830561312
AFBETALING IN GELD : De comparanten stortten hun inschrijving ten belope van zesduizend tweehonderd
euro (€6.200), zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande van de BNP PARIBAS Fortis
en gedateerd op 21 oktober 2010, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op naam van de
vennootschap in oprichting op rekening nummer 001-6256762-47.
In vergelding werden hen het aantal aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT :
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het
doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht.
Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen
over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.
Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont
dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een
andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.
In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31
december 2011.
JAARVERGADERING : De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de
vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die niet overdragen.- De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van mei om achttien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot. - Elk aandeel geeft recht op één stem.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2012.
RESERVES – VERDELING VAN DE WINST – VEREFFENING :
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf
ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt en behouden.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname van een
gelijk recht voor elk aandeel.
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene
vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.
ALGEMENE VERGADERING :
a)
als gewone zaakvoerder wordt benoemd, de heer Geert Dierckx voornoemd, voor onbepaalde termijn
op elk ogenblik herroepbaar ;
b)
er wordt thans geen commissaris benoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad | true |
830565666 | 10305721 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DILI FACADE | SPRL | RUE DE LA BORNE 50 1080 BRUXELLES | RUE DE LA BORNE 50 | 1080 | BRUXELLES | 2010-10-26 | 0305721 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305721.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DILI FACADE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Borne 50
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 21
octobre 2010, il résulte que :
…/…
Monsieur DILI Ilaz, né à Orllan (Yougoslavie), le 01 juillet 1977, domicilié à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Borne, 50, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8467183-79
et inscrit au Registre National sous le numéro 770701-579-87.
…/…
CONSTITUTION.
A.
Déclaration.
Le comparant déclare ne pas détenir des titres représentant cinq pourcent (5%) ou plus du
total des droits de vote dans une autre société privée à responsabilité limitée.
B.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée starter,
qui sera dénommée DILI FACADE.
Le siège social est établi pour la première fois à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la
Borne, 50.
C.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à un euros (1 EUR). Il est entièrement souscrit et est entièrement
libéré.
Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces par le comparant
qui les libère entièrement.
Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur l’obligation de
porter le capital à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) au minimum au plus tard
cinq (5) ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l’équivalent de cinq (5)
travailleurs temps plein ainsi que sur l’obligation d’adapter les statuts dès que la société perd le statut
de starter.
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter.
Elle porte la dénomination DILI FACADE.
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Borne, 50, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
Greffe
0830565666
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1)
toutes activités relatives à l’entreprise générale de bâtiment et de construction, et
notamment :
Le gros œuvre, la maçonnerie et le béton, les travaux de démolition, plafonnage, cimentage,
pose de chape, tailleur de pierre, marbrier, carrelage, toiture et étanchéité, sanitaire et plomberie,
installation chauffage au gaz – installation de chauffage central, zinguerie et couvertures métalliques
et non métalliques, travaux de vitrage, menuiserie charpenterie, peinture, pose revêtements murs et
sols, électricité générale ainsi que la parlophonie- vidéophonie- tous placements de système
d’alarme ; de climatisation et de domotique, électrotechnique, lavage de vitres, horticulture, élagage
d’arbres, aménagement de parcs et de jardin, construction de pavillons démontables et baraquements
non métalliques, placement de clôture, ramonage de cheminées, installation d’échafaudage, de
rejointoiement, rénovation et nettoyage de façades, travaux d’égout, travaux de pose de câbles et de
canalisations diverses, fabrication et d’installation de cheminées ornementales, nettoyage et
désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, fabrication et
garnissage de meubles non métallique, installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air
chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles, travaux de drainage, placement de
cuisines équipées, construction, réfection et entretien des routes ;
2) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à un euro (1 EUR). Il est représenté par cents (100) parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin
à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé un quart (1/4) au moins pour la formation d’un fonds
de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le montant de la
différence entre le capital minimum requis par la loi et le capital souscrit de la société.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nomination du premier gérant.
Est nommé en qualité de gérant unique, pour une durée illimitée, le comparant aux présentes,
qui accepte.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
C.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
D.
Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Fisc & Consult, aux fins d'assurer les
formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
830568141 | 10305722 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SANCAK | SPRL | RUE FELIX DELHAES 9 4607 DALHEM | RUE FELIX DELHAES 9 | 4607 | DALHEM | 2010-10-26 | 0305722 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305722.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SANCAK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4607 Dalhem, Rue Félix Delhaes(DAL) 9
Objet de l’acte : Constitution - Nomination
D’un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 22 octobre 2010, non encore enregistré, il
résulte que Monsieur SANCAK, Serkan, domicilié à 4800 Verviers, Rue de Pepinster, 67, NN 890320-121-05, et
Monsieur SANCAK, Ibrahim, domicilié à 4607 Dalhem, Rue Félix Delhaes(DAL), 9, NN 640324-347-07, nous
ont requis de dresser en la forme authentique les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent
former comme suit:
ARTICLE 1.
La société est formée sous la dénomination : "SANCAK ", Société privée à responsabilité limitée.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la
société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite
lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SPRL", de même que la mention du numéro d'entreprise, suivi par
l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son
siège social.
ARTICLE 2.
Le siège social sera fixé à 4607 Dalhem, Rue Félix Delhaes(DAL), 9.
Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur
Belge. La société pourra également par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en
Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3.
La société a pour objet :
- La prise de participation dans d’autres sociétés et la gestion et l’administration de sociétés.
- Toute activité de consultance et de services aux sociétés.
- La gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre.
- La société a pour objet toute activité de management, toutes prestations de service administratif, le conseil et la
consultance.
- L’achat et la vente, l’importation et l’exportation de matériel informatique.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement sa réalisation.
L’énumération qui précède est exemplative et non limitative et doit s’entendre dans son sens le plus large.
La société peut également participer à la création et au développement d'entreprises commerciales, financières,
industrielles ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre
manière; elle peut également acquérir des actions, obligations et valeurs mobilières de toutes espèces et peut se
livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières généralement quelconques se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
ARTICLE 4.
La société est constituée pour une durée une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution.
ARTICLE 5.
Greffe
0830568141
Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR) divisé en cent parts sociales sans
désignation de valeur nominale. Chaque part représente la centième partie de l'avoir social.
ARTICLE 6.
Ces cent parts sociales sont souscrites en numéraire de la manière suivante :
- par Monsieur Serkan SANCAK, cinquante (50) parts, soit vingt-cinq mille Euro (25.000,00 €).
- par Monsieur Ibrahim SANCAK, cinquante (50) parts, soit vingt-cinq mille Euro (25.000,00 €).
Chaque part sociale a été libérée à concurrence de quatre cinquième, soit la somme totale de quarante mille Euro
(40.000,00 €) et les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés à un compte spécial ouvert
au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA, sous le numéro 780-5933293-10.
En conséquence, chacun des comparants déclare et reconnaît que la société a dès à présent à sa disposition une
somme de quarante mille Euro (40.000,00 €).
ARTICLE 10.
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce
dernier cas pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par décision de l'assemblée générale.
ARTICLE 11.
L'assemblée générale peut décider de confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants ou encore
à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Pendant la durée de leur mandat, les gérants, co-gérants ou directeurs ne peuvent s'intéresser ni directement ni
indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence sauf avec accord l'unanime des associés.
ARTICLE 12.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les
gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions
sont prises à l'unanimité des voix présentes.
Agissant conjointement, les gérants peuvent en application de l'article 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale .
Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière et technique de la société et ce
dans les limites fixées par l'assemblée générale lors de la nomination.
ARTICLE 13.
S'il y a plus de deux gérants, la société est représentée dans les actes notamment ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par deux gérants agissant conjointement.
ARTICLE 15.
La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 16.
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le
vingt juin à quinze heure.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par la loi chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.
ARTICLE 17.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le
bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre un rapport dans
lequel elle rend compte de sa gestion.
ARTICLE 18.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant précisé que chaque
part confère un droit égal à la répartition des bénéfices.
ARTICLE 19.
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émo-
luments et fixe le mode de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser
en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.
NOMINATIONS
Et d'un même contexte, les statuts étant arrêtés et la société constituée, les comparants se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire.
Elle décide à l'unanimité de nommer au poste de gérants pour une durée indéterminée, Monsieur Serkan SANCAK,
890320-121-05 et Monsieur Ibrahim SANCAK, 640324-347-07, tous deux prénommé, lesquels acceptent ce
mandat.
Le mandat de Monsieur Ibrahim SANCAK n’est pas rémunéré.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le vingt juin deux mille douze.
Tous les engagements pris au nom de la société en constitution par ses fondateurs sont repris explicitement et
entérinés dès à présent par la société.
Pour extrait analytique conforme,
Jacques RIJCKAERT, Notaire
A été déposée par voie informatique au Greffe du Tribunal de Commerce une expédition complète de l'acte de
constitution, on omet le plan financier. | true |
830568438 | 10305723 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | G.J. CONSULTRAVAUX | SPRL | AVENUE DE LA TOISON D'OR 10 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | AVENUE DE LA TOISON D'OR 10 | 6900 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2010-10-26 | 0305723 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305723.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : G.J. Consultravaux
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6900 Marche-en-Famenne, Marche, Avenue de la Toison d'Or 10
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau, en date du 22
octobre 2010 , en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1.
Monsieur JOLY Guy Elisabeth Joseph, époux de Madame GAEMERS Rose-Marie,
domicilié à 5377 Somme-Leuze, Domaine-du-Mayeur, Noiseux, 5.
2.
Madame GAEMERS Rose-Marie, épouse de Monsieur JOLY Guy, domiciliée à 5377
Somme-Leuze, Domaine-du-Mayeur, Noiseux, 5.
A.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée « G.J.
Consultravaux », ayant son siège social à 6900 Marche-en-Famenne, Marche, Avenue de la Toison
d'Or, 10, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- euros chacune,
comme suit :
-
par Monsieur JOLY Guy : 95 parts sociales, soit 9500,- euros ;
-
par Madame GAEMERS Rose-Marie : 91 parts sociales, soit 9100 euros ;
Soit ensemble 186 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six
mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS .Une attestation de ladite banque en date
du 20 octobre 2010, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants .
B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle
est
dénommée
« G.J.
Consultravaux ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, Marche, Avenue de la Toison d'Or,10 .
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
-
assister les particuliers ou les entreprises ayant un projet de travaux d'amélioration de l'habitat,
d'extension ou de rénovation en vue de sélectionner pour eux le meilleurs professionnels du
bâtiment ;
-
assister le particulier ou l'entreprise dans l'analyse des besoins et la définition du cahier des
Greffe
0830568438
charges et la négociation des devis avec plusieurs professionnels du bâtiment sélectionné ;
-
vérifier le savoir-faire, l'immatriculation, les références des entreprises sélectionnées ;
-
l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial ;
-
de fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de
l’administration et des finances, le secrétariat en général.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-
res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant
en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GESTION DE LA SOCIETE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit
par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou
non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils
sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le 3ème vendredi de juin à 18 heures 30 minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus
de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en
ses lieu et place.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer
la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve
vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois
fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille douze.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur JOLY Guy,
présent et qui accepte. Son mandat est gratuit .
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 01er octobre 2010 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. Elle
jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
830569428 | 10305724 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LOOK DE STAR | SPRL | RUE GRANDE 208 7020 MAISIERES | RUE GRANDE 208 | 7020 | MAISIERES | 2010-10-26 | 0305724 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305724.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LOOK DE STAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7020 Mons, Rue Grande 208
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Maître Jean-François GHIGNY, notaire associé à Fleurus, en date du 19 octobre 2010,
en cours d'enregistrement, il résulte que:
Monsieur STAMATIADIS Polykronis Joselito, né à Charleroi(D 4) le vingt-sept novembre mille neuf
cent nonante et un (numéro national 911127-179-29), domicilié à Fleurus, section Wanfercée-Baulet, Rue de
la Drève(WB) 78, célibataire et qui déclare ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale.
A constitué une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée, dénommée
« LOOK DE STAR », ayant son siège à Mons, Rue Grande 208 au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social et dont les statuts sont les suivants.
Article 1 - Forme.
La société commerciale adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée « LOOK DE STAR ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à Mons, section Maisières, Rue Grande 208.
Il peut être transféré en tout
autre endroit de la région de langue française en Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision
de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en
résulte.
La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à
l'étranger.
Article 4 - Objet.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, ou
par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :
La vente en gros et en détail, l’importation, l’exportation de tous produits textiles, maroquinerie,
chaussures, cosmétiques et cadeaux.
Elle peut réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute
autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci,
sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
La société peut également exercer les fonctions de liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
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Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social.
Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de 125/186èmes, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la
société, comme dit ci-avant.
Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les
versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération
anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.
Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de
satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du
jour de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra
reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article
huit des statuts, les parts de l'associé défaillant.
Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à
payer.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui
fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans
ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même
acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet
effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.
Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société
est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur
les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la
disposition du défaillant.
Article 7- Vote par l’usufruitier éventuel.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une ou des parts sociales, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A/Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmise à cause de mort, sans agrément, à un associé, au
conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à un agrément.
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa
précédent, devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts
des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom,
domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix
offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours
et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.
Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts
seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés.
Le refus d’agrément d’une cession entre vif est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou
partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Il en
sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 - Registre des associés
Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers
intéressé pourra pendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de
parts.
Article 10 - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée, et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 - Rémunération
Le mandat du gérant sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Article 13 - Contrôle.
Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé
de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire.
Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a
été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai à dix-huit
heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance.
La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de
parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,
dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par
l’assemblée générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de
commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur,
éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation,
un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la
deuxième année, l’état n’est transmis au greffe que tous les ans.
L’état détaillé doit comporter notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le
solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 21 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
Article 22 - Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le comparant a déclaré que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la
condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la
société acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social commence fiscalement le quinze septembre deux mille dix et
juridiquement le jour où la société acquerra la personnalité juridique pour se terminer le trente et un décembre
deux mille onze.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze.
3°- A été désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Polykronis STAMATIADIS,
préqualifié ; lequel déclare accepter le mandat lui conféré
4°- Reprise d'engagements
Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises à
partir du 15 septembre 2010 par Monsieur Polykronis STAMATIADIS, au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée
Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts
Les opérations accomplies par Monsieur Polykronis STAMATIADIS, et prises pour compte de la
société en formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, et les engagements qui en résultent
seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
5°- Le comparant a décidé de ne pas nommer de commissaire-réviseur. | true |
830570616 | 10305725 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | B.N.V. | BVBA | LEEUWERIKSTRAAT 6 3560 LUMMEN | LEEUWERIKSTRAAT 6 | 3560 | LUMMEN | 2010-10-26 | 0305725 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305725.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : B.N.V.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte, verleden voor ons, meester Jan Lambrecht notaris te Lummen, op eenentwintig oktober
tweeduizend tien blijkt dat :
1. De heer NIJS Brecht, geboren te Diest op vijftien september duizend negenhonderdachtentachtig,
rijksregisternummmer 880915-241-56, wonende te 3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6.
2. De heer NIJS Alfons Louis, geboren te Webbekom op vier oktober duizend negenhonderddrieënvijftig,
rijksregisternummer 531004-377-07, echtgenoot van mevrouw COENEN Marleen Greta Maria, wonende te
3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden zoals
verklaard.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de benaming B.N.V.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd
zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd zesentachtig (186) aandelen
werden als volgt onderschreven:
1. De heer NIJS Brecht, wonende te 3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6, titularis van honderd vijfentachtig
(185) aandelen
2. De heer NIJS Alfons, wonende te 3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6, titularis van één (1) aandelen
Totaal : honderd zesentachtig (186) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één derde.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) .
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-
6256539-18, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Een bankattest, gedateerd op twintig oktober tweeduizend en tien, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
ZETEL
De zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Leeuwerikstraat 6.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s)
die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen .
o
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz…
o
Het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuur van eigen onroerende goederen als investering, zelfs
al hebben ze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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Dit alles in de meest uitgebreide zin, behalve deze welke wettelijk beperkt zijn. De vennootschap mag haar
doel nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door aanhechting, hetzij bij
wijze van deelneming.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke een gelijkaardig of bijhorend doel
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of
rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben
om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van
diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht
aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde
bevoegdheidsoverdrachten doen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van
een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING-VEREFFENING-VERDELING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit
door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de
zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een
besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald
in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend elf.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de
tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de
vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie
van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan sedert één september tweeduizend en tien. Deze overneming zal maar effect sorteren
van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter
griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door
de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie: De heer NIJS Brecht, ongehuwd, wonende te 3560 Lummen, Leeuwerikstraat
6 en De heer NIJS Alfons, echtgenoot van mevrouw COENEN Marleen, wonende te 3560 Lummen,
Leeuwerikstraat 6, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder te niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
e. geen commissaris te benoemen.
Volmacht.
Er wordt volmacht gegeven aan Fisco-Consult BVBA , Kautershoek 21/1 te 3290 Diest, meer bepaald aan
Karin CAPPUYNS, voor het aanvragen en opvragen van alle attesten en ondernemingsnummer bij de KBO
en de FOD alsook de aanvraag bij de sociaal kas voor zelfstandigen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jan Lambrecht, neergelegd uitgifte, | true |
830572594 | 10305726 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LEGAL POINT | BVBA | VAN PEBORGHLEI 76 2640 MORTSEL | VAN PEBORGHLEI 76 | 2640 | MORTSEL | 2010-10-26 | 0305726 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305726.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Legal Point
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2640 Mortsel, Van Peborghlei 76
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 22 oktober
2010, nog ter registratie aan te bieden dat er tussen
1. Mevrouw SERRIEN Stephanie Micheline Charles, kinesitherapeute, geboren te Wilrijk op
dertien mei negentienhonderd tweeënzeventig (ID 590-4681062-62 - RR 72.05.13-296.85), wonend te 2640
Mortsel, Van Peborghlei 76.
2. Mevrouw VAN BERGEN Anna Maria Renata Wilhelmina, apothekeres, geboren te Wilrijk op
vijf augustus negentienhonderd zesenveertig, (ID 591-0561053-10 - RR 46.08.05-358.29), wonende te 2540
Hove, Mortselsesteenweg 97.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam “Legal
Point”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: 2640 Mortsel, Van Peborghlei 76.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- DOEL:
- Het verlenen van juridisch advies, management en andere diensten. Deze diensten mogen worden
geleverd in de hoedanigheid van extern consultant of van orgaan van de vennootschap.
-
Alle
activiteiten
en
werkzaamheden
die
kenmerkend
zijn
voor
een
holding-
en
patrimoniumvennootschap, en met name:
* aandelen van de vennootschappen behorend tot het netwerk van de groep te verwerven en in haar
bezit te houden;
* onroerende goederen, gebouwd of te bouwen, alsmede alle zakelijke rechten verbonden aan zulke
goederen, verwerven, verhuren en verkopen;
* inschrijven op, deelnemen en beleggen in, verkopen, kopen en verhandelen van aandelen, effecten,
obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen, al dan niet commercieel, beheerskantoren, instellingen of verenigingen.
Bovenstaande opsommingen zijn niet beperkend met uitzondering van alle gereglementeerde
activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
doel.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830572594
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550,-EUR) vertegenwoordigd door duizendachthonderdvijfenvijftig (1.855) gelijke
aandelen, zonder nominale waarde.
- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING
De oprichters hebben op de dat op de duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen werd
ingeschreven door comparanten tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per aandeel, als volgt:
- door mevrouw Serrien Stephanie voor achttienduizend vijfhonderd euro (18.500,00 EUR), waarvoor
haar duizend achthonderd vijftig (1.850) aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Van Bergen Anna voor vijfhonderd euro (50,00 EUR), waarvoor hem vijf (5)
aandelen worden toegekend.
Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,-EUR), zodat alle aandelen voor één/derde deel volgestort zijn geworden.
Mevrouw Serrien Stephanie moet dus nog volstorten twaalfduizend driehonderdzestien euro
éénenzeventig cent (12.316,71 EUR).
Mevrouw Van Bergen Anna moet nog volstorten drieëndertig euro negenentwintig cent (33,29 EUR).
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van
bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de
meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet
schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de
zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders
verstrekt.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden
voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de
punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van
vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.
- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op dertig september 2011.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
- BENOEMINGEN
a) wordt als zaakvoerder benoemd: de heer HERBOSCH Dimitri Christian Annick, geboren te Wilrijk
op zesentwintig september negentienhonderd negenenzestig, (ID 590-8557212-92 - RR 69.09.26-061.89),
echtgenoot van mevrouw Serrien Stephanie Micheline Charles, wonende te 2640 Mortsel, Van Peborghlei 76.
b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
- COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Vincent LESSELIERS
te 9120 Beveren | true |
830572792 | 10305727 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LE TROIS EN UN | SPRL | RUE WARLOMONT 7 6824 CHASSEPIERRE | RUE WARLOMONT 7 | 6824 | CHASSEPIERRE | 2010-10-26 | 0305727 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305727.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LE TROIS EN UN
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6824 Florenville, Rue Warlomont,Chassepierre 7
Objet de l’acte : Constitution
Extrait d'un acte reçu par Maître Catherine LUCY, Notaire suppléant en l’Etude de Roland
MOUTON, Notaire à Florenville, désignée à cette fonction aux termes d’une ordonnance de
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’ARLON, en date du vingt-trois avril deux
mil dix, le 22 octobre 2010.
Fondateur: Madame HENRY Corinne Hélène, née à Saint-Mard le quinze février mil neuf cent
soixante-trois, divorcée, domiciliée à Florenville, Chassepierre, Le Breux 6, inscrite au registre
national des personnes physiques sous le numéro 63.02.15-158-50
Forme : société privée à responsabilité limitée
Dénomination : "Le Trois en un"
Siège: 6824 Florenville, Chassepierre, rue Warlomont 7
Objet: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
-
Vendre en gros semi-gros ou en détail, toute marchandise, tout produit, materiel et/ou
outillage lié de près ou de loin à la notion du commerce au sens large du terme.
-
Exploiter et ou gérer un établissement de type taverne avec vente de petite restauration,
exploitation de jeux de divertissement, vente de produits “loto”, “loterie” ou similaires,
agence de tierce….etc
-
Exploiter et ou gérer un ou plusieurs “ gîtes” au sens généralement donné à ce terme.
-
Exercer toute activité liée de près ou de loin à l’exploitaion ou à la gestion de toute activité
liée au tourisme au sens large du terme,
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour
elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Durée:
La société est constituée pour une durée illimitée
Capital: Lors de la constitution le capital social est fixé à 62.500,00 euros Il est représenté par six
mille deux cent cinquante (6250) parts avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une fraction de l'avoir social.
Le comparant déclare souscrire les six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales, en espèces,
au prix de dix euros (10,- EUR) chacune ou l'intégralité du capital.
Greffe
0830572792
Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité par un versement
en espèces et que le montant de ce versement, soit soixante-deux mille cinq cent euros (62.500,-
EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la
Banque BnpParibas Fortis sous le numéro 001-6182643-36, Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a
été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 62.500,00 euros.
Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit
par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque
gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou
l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le dernier samedi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Exercice social
L'exercice
social
commence
le
premier
janvier
et
finit
le
trente
et
décembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du
capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être
entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’associé unique délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les
liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le
tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et décembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai deux mil
douze.
2. Gérance :
L’associé unique décide de fixer le nombre de gérant à deux.
Sont appelés aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée :
Madame Henry, prénommée, ici présente et qui accepte ;
Monsieur DETIENNE Eddy Max, né à Charleroi, le 12 août 1965, célibataire, N.N: 650812-147-41,
domicilié à 6150 Anderlues, Rue des Combattants, 86, ici présente et qui accepte
Leur mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, l’associé unique décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier juillet deux mille dix par le comparant au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses
effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
…on omet….
5. Pouvoirs
Le comparant est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds,
de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la
T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement (article 173 1° du
C.E) aux fins de parutions aux annexes du Moniteur Belge.
Est déposé en même temps : l'expédition de l'acte constitutif du 22 octobre 2010.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
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Volet B - Suite
Maître Catherine LUCY, Notaire suppléant à FLorenville | true |
830572990 | 10305728 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | 2C | SPRL | RUE DE L'ATELIER 27 1480 TUBIZE | RUE DE L'ATELIER 27 | 1480 | TUBIZE | 2010-10-26 | 0305728 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305728.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : 2C
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1480 Tubize, Rue de l'Atelier 27
Objet de l’acte : Constitution - Nominations
D’un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le treize octobre
deux mille dix, à enregistrer incessamment, il résulte que :
1. Monsieur Francis Marie Jeanne HANSSENS, né à Hal le sept août mille neuf
cent cinquante et un, domicilié à 1500 Hal (BELGIQUE), Nijverheidsstraat 22,
2. Madame Edith VAN ROOY, née à Wilrijk le dix-neuf mars mille neuf cent
soixante-six, domiciliée à 1500 Hal (BELGIQUE), Nijverheidsstraat 22,
Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques
sont reprises ci-après.
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent
(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les comparants ont déclaré souscrire lesdites parts intégralement, en
numéraire, et les libérer globalement à concurrence de 6385,13 euros comme suit :
- Monsieur Francis HANSSENS, 50 parts sociales
- Madame Edith VAN ROOY, 50 parts sociales
L'attestation de la banque ARGENTA visée à l'article 224 du Code des sociétés a
été remise au notaire soussigné et demeure en son étude.
Les caractéristiques de la société sont les suivantes:
« Chapitre I. Forme juridique – Dénomination sociale – Siège social – Objet
social – Durée
Article 1. Forme juridique – Dénomination sociale
La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « 2C ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à (B-1480) Tubize, Rue de l'Atelier, 27.
Il peut être transféré par décision de l’organe de gestion, conformément aux
dispositions de la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision de son organe de gestion, tant en
Belgique qu’à l’étranger, des filiales, agences, dépôts, sièges d’exploitation, sièges
administratifs ou des succursales.
Article 3. Objet social
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit
comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers :
I.
L’import-export, l’achat, la vente et toutes activités d’intermédiaires
commercial en gros et au détail de marchandises diverses et notamment mais pas
seulement, de :
Greffe
0830572990
- de vêtements, linges de corps, dentelles, costumes, manteaux, linges
de table, linges de lit, linges de toilette, linges de cuisine, de fils, de tissus, de
fibres textiles, de fourrures ou de tout autre articles textile en fibres naturelles
ou synthétiques ;
- de cuirs, de daim et de vêtements en cuir ou en daim ;
- de vêtements de travail ou de sécurité et notamment les casques,
les gants et les vêtements de sécurité contre le feu, le rayonnement, la
contamination, les chutes, les brulures, le froid, etc. ;
- de vêtements de cérémonie ;
- de vêtements pour nouveaux nés et pour enfants ;
- de vêtements de sport ;
- d’articles de sport et de chasse en textile, cuir ou synthétique ;
- de chaussures et de bottes ;
- d’accessoires de mode et du vêtements tels que notamment
cravates, foulards, étoles, gants, chaussettes, chaussures, chapeaux, bérets,
bonnets, écharpes, ceintures, montres, etc.
- de tapis, carpettes, moquettes, paillassons, de liège et de tous autres
revêtements de sols ;
- de carreaux, pierres, marbres, plâtres, plaques de plâtre, bois,
planchers, parquets pour le revêtement de murs, de sols, de plafond et de
cheminées ;
- de tubes pour le tubage de cheminées ;
- de bois et de matériaux de construction ;
- de peintures, de vernis, de tapissages, de papiers-peints, de liège et
de tous autres revêtements muraux et de sols et notamment carrelage,
marbre, pierre naturelle, mosaïque carreaux en céramique, en béton, en
pierre naturelle ou en marbre, mosaïques, etc. ;
- d’appareils et d’articles sanitaires et notamment les appareils
sanitaires en céramique, en porcelaine, en verre, en métal, en émail, en
pierre, en marbre, en plastic ou en toutes autres matières naturelles ou
synthétiques ;
- de spa, sauna, hammam, jacuzzi ;
- de piscines et du matériel de chauffage et d’entretien des piscines ;
- de baignoires, de lavabos, de cuvettes d’aisance, d’évier, de bidets,
etc. ;
- de chaudières, de générateur de vapeur et de tout appareils de
chauffage et/ou de refroidissement à usage domestique, collectif ou
industriel ;
- d’appareils de chauffage central de tout type en ce compris les
systèmes de chauffage « écologiques » ;
- de radiateurs, de tubes pour le chauffage ;
- de fournitures pour la plomberie et le chauffage en ce compris les
fournitures pour le chauffage central et la robinetterie ;
- de poêles, de chauffe-eau, de chauffe bains, de bruleurs ;
- de ventilateurs et de régulateurs d’air ;
- d’appareils électrothermiques tels que chauffe-eau, chauffe-bains,
appareils pour le chauffage des locaux, ventilateurs, appareils de
conditionnement d’air, fer à repasser ;
- d’isolants thermiques et acoustiques pour la construction et/ou pour
le chauffage ;
- de panneaux solaires et photovoltaïques ;
- de robinets, de tubes, de tuyaux et d’articles de plomberie en
général ;
- du matériel de cuisine et de quincaillerie tels que casseroles
émaillées ou non, de poêles et de tout autres ustensiles non électriques pour
la table et la cuisine ;
- de vaisselle, de couverts, de verres, de salières, de poivrières et
d’autres accessoires de la table et de la cuisine ;
- du matériel électroménager pour la maison et les collectivités, tels
que notamment les cuisinières, grils, poêles, fours, frigos, congélateurs, lave-
vaisselle, taques, hottes, cafetière, micro-ondes, machine à pain, toaster,
mixer, robots, fers, lave-linge, sèche-linge, sèche cheveux, etc. ;
- de mobilier de cuisine en ce compris les meubles et les éléments
modulaires de de cuisines ;
- de cuisine équipée ;
- de vitres, glaces, miroiteries et vitraux ;
- d'adoucisseurs d'eau ;
- de pompes à chaleur ;
- de meubles, ameublement et objets divers
II.
Elle peut faire toutes opérations commerciales,
industrielles et
financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement
à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, pour ses besoins
propres ainsi que pour les besoins des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
III.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la
gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises,
associations ou groupement.
IV.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement,
prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à
créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable
ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
V.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts
consentis par ou à des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune
activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires
applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
VI.
La société pourra effectuer en sous-traitance toute activité de mise
en relation dans le domaine de l’achat et de la vente de tous biens meubles ou
immeubles.
VII.
La société peut encore, pour son compte propre, constituer,
développer et gérer un patrimoine immobilier ou mobilier, notamment par l’achat,
la vente, l’échange, la construction, la rénovation, la division, le lotissement, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement,
l’entretien, la location, la prise en location, la prospection et l’exploitation de tout
bien meuble ou immeuble et/ou de tout droit réel mobilier ou immobilier.
Article 4. Durée
La société existe pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social – Parts
Article 5. Capital social
Le capital social de la société s’élève à dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR) et est représenté par cent (100) parts sans mention de valeur nominale, qui
représentent chacune une partie égale du capital.
Le capital est libéré à concurrence de 6.385,13 euros.
Article 6. Nature des parts
Les parts sont et resteront nominatives. Chaque part porte un numéro
d’ordre de 1 à 100.
Seule l’inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des
certificats constatant cette inscription sont délivrés aux associés.
Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu’à la
suite de l’inscription de ce transfert au registre des parts, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit.
Article 7. Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société.
Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l’organe de gestion a le droit
de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait
été désignée comme étant propriétaire de la part à l’égard de la société. Si les
ayant-droits ne parviennent pas à un accord, le juge compétent peut, à la requête
de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les
droits litigieux dans l’intérêt de la collectivité des ayant-droits.
Article 8. Cession de parts
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne
comprend qu’un associé.
a) cession entre vifs
Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou
partie des parts à qui il l’entend.
b) transmission pour cause de mort.
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si
l’associé unique n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant
l’exercice des droits afférents aux parties sociales, lesdits droits seront exercés par
les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdits
parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement
partageables, lesdits héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites parts
sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera
désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège
social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits
afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un
associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues
par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend
plusieurs associés.
Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs
ou transmises pour cause de mort, qu’avec l’agrément de la moitié au moins des
associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits
dont la cession est proposée.
Toutefois, cet agrément n’est pas requis quand les parts sont cédées ou
transmises :
- au conjoint ;
- à des ascendants ou descendants en ligne directe ;
En cas de refus d’agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.
C. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une
ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf
convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à
l’usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification
des statuts, et en particulier l’augmentation du capital ou la dissolution de la
société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du
bénéfice distribuable de l’exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-
propriétaire.
Chapitre III. Gestion – Contrôle
Article 9. Composition de l’organe de gestion
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés par l’assemblée générale pour la durée qu’elle
détermine.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de
désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant
permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu’en
désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des
fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Les gérants sont rééligibles.
Le mandat des gérants sortant non réélus cesse immédiatement après
l’assemblée générale qui a statué sur un remplacement.
Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A
défaut d’une telle élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera
assumée par le gérant présent le plus âgé.
Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Article 10. Réunions – Délibération – Résolution
Le collège de gestion se réunit à la requête d’un ou de plusieurs gérants. La
convocation s’effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date prévue
pour la réunion, à l’exception des cas d’extrême urgence. En cas d’extrême
urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la
convocation.
Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout
autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil.
L’organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas
prévus à l’ordre du jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou
représentés à la réunion et qu’ils y consentent unanimement. Tout gérant qui
participe à une réunion du collège de gestion ou qui s’y fait représenter, est
considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut également
renoncer à se plaindre de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation, et ce,
avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Les réunions du collège de gestion se tiennent en Belgique ou,
exceptionnellement, à l’étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les
réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication
permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou
vidéo.
Tout gérant peut, au moyen d’un document portant sa signature (y compris
la signature électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par
courrier, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du
Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion afin de se faire
représenter à une réunion déterminée.
Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa
propre voix, émettre autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Si un collège de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et
statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant
entendu qu’au moins deux (2) gérants doivent être présents. Si cette condition
n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et
statuera valablement sur les points portés à l’ordre du jour de la réunion
précédente, quel que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant
entendu qu’au moins deux (2) gérants doivent être présents.
Chaque décision du collège de gestion est adoptée à la majorité simple des
voix des gérants présents ou représentés, et en cas d’abstention ou de vote blanc
d’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix des autres gérants.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est
décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social,
les décisions du collège de gestion peuvent être adoptées par consentement
unanime de tous les gérants, exprimé par écrit. L’un des gérants envoie par
courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code
civil, un document comprenant les propositions de résolutions à tous les gérants,
avec la demande de renvoyer le document signé et daté dans les dix (10) jours
calendrier suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit
mentionné dans le document. Les signatures (en ce compris la signature
électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) sont soit rassemblées
sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les
résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature. Si
l’approbation de tous les gérants n’a pas été réunie dans les quinze (15) jours
calendrier suivants l’envoi initial, les décisions sont considérées comme n’ayant pas
été adoptées.
Article 11. Procès-verbaux
Les décisions de l’organe de gestion sont constatées dans des procès-
verbaux qui sont signés par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations
sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été
données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits sont valablement signés par un gérant.
Article 12. Pouvoirs de gestion
Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à
l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
S’il y a deux (2) gérants, ils exerceront conjointement la gestion.
S’il y a trois (3) ou plusieurs gérants, ils forment un collège qui agit comme
une assemblée délibérante.
L’organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux
pour des questions spécifiques et déterminées.
Article 13. Représentation
La société est valablement représentée à l’égard des tiers par un (1) gérant
agissant seul.
Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement
représentée par les mandataires spéciaux.
Article 14. Rémunération – Coûts – Frais
Le mandat de gérant n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées
dans l’exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais
généraux.
Article 15. Contrôle
Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation
financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des
sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est
confié à un ou plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les
commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la
nomination des commissaires, l’assemblée générale établit leurs rémunérations
pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être
modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. Sous
peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat
par l’assemblée générale que pour un juste motif.
Chapitre IV. Assemblée générale
Article 16. Type de réunion – Date – Lieu
Chaque année,
l’assemblée générale ordinaire se réunit le troisième
mercredi du mois de mai à dix-huit (18) heures. Si ce jour tombe un jour férié,
l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de
recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les
propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt
(20) jours calendrier avant cette date.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. L’assemblée générale doit être
convoquée lorsqu’un ou plusieurs associés représentant un cinquième (20%) du
capital social le demandent.
L’assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit
mentionné dans la convocation.
Article 17. Convocation
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu
du Code des sociétés le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze
(15) jours calendrier avant la tenue de la réunion. La lettre contient l’ordre du jour.
La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du Code civil si les destinataires l’ont accepté
individuellement, expressément et par écrit.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée
par l’organe de gestion, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.
Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter
sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent
également renoncer par écrit à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la
convocation avant ou après la tenue de l’assemblée générale à laquelle elles
n’ont pas assisté.
Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et
une copie leur en est envoyée conformément aux dispositions du Code des
sociétés. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l’assemblée générale,
renoncer par écrit à invoquer l’absence de tout document ou de leur copie.
Article 18. Admission
Pour être admis à l’assemblée générale, l’associé doit, si la convocation
l’exige, avertir l’organe de gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son
intention d’y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assemblée,
par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du
Code civil.
Article 19. Représentation
Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non,
lors d’une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par
l’associé (en ce compris la signature électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2
du Code civil).
Si la convocation l’exige, la procuration datée et signée devra être
envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale,
au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax
ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil. Les
formalités d’admission doivent également avoir été respectées si la convocation
l’exige.
Article 20. Vote par correspondance
Si la convocation le prévoit expressément, tout associé peut voter par
correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées
dans la convocation et qui est mis à la disposition des associés.
Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l’identité de
l’associé, (ii) le domicile ou le siège social de l’associé, (iii) le nombre de parts avec
lesquelles l’associé prend part au vote, (iv) la preuve que les formalités d’admission
visées ci-dessus ont bien été accomplies si la convocation l’exige, (v) l’ordre du jour
de l’assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) les sens du vote ou
l’abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs
éventuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions
nouvelles ou modifiées qui sont soumises à l’assemblée générale ainsi que l’identité
de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l’abstention
ne sont mentionnés, sont nuls.
Le formulaire doit être signé par l’associé (en ce compris la signature
électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l’exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois
(3) jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale par courrier, fax ou e-
mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil au siège de
la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les formalités d’acceptation
doivent avoir été respectées si la convocation l’exige.
Article 21. Liste de présences
Avant de participer à l’assemblée générale, les associés ou leurs
représentants sont tenus de signer la liste de présence avec les mentions suivantes :
(i) l’identité de l’associé, (ii) l’adresse ou le siège social de l’associé, (iii) le cas
échéant, l’identité du représentant et (iv) le nombre de parts avec lesquelles
l’associé participe au vote.
Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l’article
268 du Code des sociétés, doivent être convoquées à l’assemblée générale.
Article 22. Composition du bureau
Chaque assemblée générale est présidée par le président de l’organe de
gestion ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par un autre gérant
ou un membre de l’assemblée générale désigné par celle-ci.
Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale
peut désigner un (1) scrutateur.
Article 23. Délibération – Résolutions
L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été
portés à l’ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés
et qu’ils y consentent à l’unanimité.
Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au
sujet de leurs rapports ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la
communication des données ou des faits n’est pas de nature à porter gravement
préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les
associés au sujet de leur rapport.
À l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi,
l’assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts
présentes ou représentées.
Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut
être valablement adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au
vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale.
Chaque part donne droit à une voix.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte
authentique, les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. Dans ce cas, un
document, avec mention de l’ordre du jour et des propositions de résolutions et
avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux
dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou
par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, aux personnes à
convoquer à l’assemblée générale. Les associés doivent renvoyer les documents
précités datés et signés dans un délai de dix (10) jours calendrier à compter de la
réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans
le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit
sur différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées
adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à
toute date spécifiée sur ce document. Si l’approbation des résolutions par les
associés n’a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à
compter de l’envoi initial, les décisions seront considérées comme n’ayant pas été
adoptées.
Article 24. Procès-verbaux
Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-
verbal signé par le président, les membres du bureau, et les associés qui en
expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l’assemblée
générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans
un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont
signés par un gérant.
Chapitre V. Comptes annuels – Bénéfices
Article 25. Comptes annuels
L’exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente
et un (31) décembre de la même année calendrier.
A la fin de chaque exercice social, l’organe de gestion dresse un inventaire
et établit les comptes annuels de la société. Les documents sont établis
conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion
conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne
sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères
prévus à l’article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.
Article 26. Bénéfices
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société,
un prélèvement d’un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint
le dixième (10 %) du capital social.
Sur la proposition de l’organe de gestion, l’assemblée générale décide de
l’affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.
Article 27. Distribution des dividendes
Le paiement des dividendes déclarés par l’assemblée générale des associés
se fait aux époques et aux endroits désignés par l’organe de gestion.
Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à
la société.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être
restitué par les associés qui l’ont reçu, si la société prouve que ces associés
connaissaient l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient
l’ignorer compte tenu des circonstances.
Chapitre VI. Dissolution – Liquidation
Article 28. Dissolution – Liquidation
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par
l'assemblée générale.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation par le Tribunal
de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l’assemblée
générale, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des
sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité
simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en
décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires,
soit par des remboursements préalables.
Chapitre VII. Dispositions générales
Article 29.
Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés,
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la
société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent leur
être données.
Les associés sont tenus d’informer la société de tout changement de
domicile. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur
précédent domicile.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des
jours ouvrables en application des présents statuts.
Article 30 – Droit commun
Il est renvoyé au Code des société pour tout ce qui ne serait pas réglé aux
présents statuts. »
DISPOSITIONS FINALES et TRANSITOIRES.
Les comparants, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les
décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe
d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1)
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour du dépôt au
greffe du tribunal de commerce compétent d'une expédition et d’un extrait du
présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.
2)
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille douze.
3)
Sous la condition suspensive de l’obtention de la personnalité juridique de la
présente société :
- Monsieur Francis HANSSENS, né à Hal le sept août mille neuf cent
cinquante et un, (NN 510807-209-29), domicilié à 1500 Hal, Nijverheidsstraat 22, et
- Madame Edith VAN ROOY, née à Wilrijk le dix-neuf mars mille neuf cent
soixante-six, (NN 660319-362-87), de nationalité belge, divorcée, domiciliée à 1500
Hal, Nijverheidsstraat 22,
sont nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée.
4)
Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
5)
Reprise d'engagements
-
Engagements pris au nom de la société en formation avant la signature
des statuts :
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises depuis le 1er octobre 2010, par Monsieur Francis HANSSENS
et/ou par Madame Edith VAN ROOY, précités, au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la
personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir de dépôt
de l’extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.
-
Engagements pris au nom de la société en formation pendant la période
intermédiaire (entre la signature de l’acte constitutif et le dépôt au
greffe) :
Les comparants déclarent autoriser Monsieur Francis HANSSENS et/ou
Madame Edith VAN ROOY, comparant, à souscrire pour le compte de la société en
formation les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social.
Les opérations prises pour compte de la société en formation et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dés l’origine par la
société ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet que sous la double condition
suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l’extrait des
statuts au greffe du Tribunal compétent.
6)
La SPRL MANAGEMENT CONSULTANCE PATRICIPATION à Arquennes
ainsi que tous ses gérants et employés et Monsieur Francis HANSSENS, chacun avec
pouvoir d’agir séparément, sont investis d’un mandat spécial aux seules fins de
déposer et de signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de
modification quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service
compétent du Guichet d'Entreprise et à l'administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes
des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des
administrations compétentes.
POUR
EXTRAIT
ANALYTIQUE
CONFORME
(établi
avant
enregistrement
conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Nicolas DEMOLIN, notaire.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif | true |
830573287 | 10305729 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | KINOU & CO, EN ABREGE : K & CO | SPRL | RUE ALPHONSE HOTTAT 16, BTE 3 1050 BRUXELLES | RUE ALPHONSE HOTTAT 16, BTE 3 | 1050 | BRUXELLES | 2010-10-26 | 0305729 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305729.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : KINOU & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Rue Alphonse Hottat 16 Bte 3
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu le 19 octobre 2010 par le notaire Gaëtan Wagemans, à Ixelles, soussigné, en cours
d’enregistrement, ce qui suit, littéralement reproduit :
L'AN deux mille dix,
Le dix-neuf octobre
Devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire résidant à Ixelles,
COMPARAIT
Baronne van Oldeneel tot Oldenzeel Christine Marie-Claire Charles Ghislaine, née à Namur le vingt
novembre mille neuf cent soixante-trois, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Alphonse
Hottat 16 boîte 3 (BELGIQUE), (on omet).
Ci-après dénommée « le comparant ».
A.
CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et
d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «KINOU & CO» en
abrégé « K & CO », ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue Alphonse Hottat 16 boîte 3, au
capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au
notaire soussigné le plan financier.
Le comparant déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 €) chacune.
Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit
douze mille quatre cents euros (12.400,- €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis, à Bruxelles, sous le numéro 001-
6175768-48.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire soussigné.
Réglementations particulières
(on omet)
Et il arrête ainsi qu'il suit les statuts de la société:
B. STATUTS
Article 1 - Forme et dénomination
La société - commerciale - revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Greffe
0830573287
Elle est dénommée : «KINOU & CO» ou en abrégé «K & CO».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales :
« S.P.R.L. »
Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue Alphonse Hottat 16 boîte 3.
Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, également par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
d’exploitation ou succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
Toute activité et fonction de consultance, de formation, de conseil, de lobbying ainsi que de
prestation de services dans la gestion d’entreprises et d’associations.
Pour ce faire, elle pourra rendre tout service de nature administrative, commerciale et financière et
tout autre service de nature similaire, propre à développer les activités de la société. Elle pourra
prendre la direction et le contrôle de sociétés, et leur prodiguer des avis. De plus, elle pourra
accepter tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières, immobilières, civiles ou de toutes associations quelconques.
La société pourra en outre procéder au développement d’un patrimoine artistique et d’une collection
d’objets de valeurs ainsi qu’à l’achat et la vente, la distribution et la location de toute marchandise.
La société pourra également s’occuper de la constitution et de la gestion de patrimoine immobilier,
agricole et forestier. Elle pourra acquérir, vendre, construire, entretenir, lotir, gérer ou louer tous
biens immeubles pour compte propre, seule ou en participation.
La société pourra veiller à l’organisation d’activités événementielles.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière,
ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit
de vote.
Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts
sociales bénéficiaires non représentatives du capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale.
Article 6 - Nature des parts sociales et registre des associés
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces
inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts
sociales.
Article 7 - Caractère des parts sociales
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.
Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y
afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme
étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire,
tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu,
en règle, au nu-propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices
réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues
entre le nu-propriétaire et l'usufruitier à ces sujets.
Article 8 - Cession et transmission des parts sociales
(on omet)
Article 9 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps
révocables par cette dernière. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou
sans durée déterminée.
Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés. Il
peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui.
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Article 10 - Surveillance de la société
Conformément aux dispositions du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux
critères énoncés par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n’y a pas lieu à nomination
d’un commissaire réviseur, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Article 11 - Assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de décembre, à
dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,
l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque
associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Toute personne
peut renoncer à cette convocation et, en tout état de cause, est considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde
assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Article 12 - Vote
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée, à la majorité des voix.
Tout associé peut donner à toute autre personne, elle-même associée, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place.
L’assemblée générale est présidée par le gérant.
Le président peut désigner un secrétaire. L’assemblée générale peut choisir, parmi ses membres, un
ou plusieurs scrutateurs. Les autres gérants complètent, s’il échet, le bureau.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés
qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant..
Article 13 - Année et écritures sociales
L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un
état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat,
ainsi que l'annexe, en formant un tout.
Ces documents sont établis conformément
- à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels
des entreprises, et ses Arrêtés d'exécution.
- aux dispositions du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d’exécution.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont
déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
Article 14 - Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Article 15 - Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation est effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés, par le ou les
liquidateurs désignés par l’assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance
en fonction à cette époque.
Les liquidateurs disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d’abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.
Le solde est réparti entre toutes les parts sociales.
Article 16 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège
social de la société.
Article 17 - Droit commun
Les associés entendent se conformer entièrement à l’ensemble des dispositions légales, dont le
Code des sociétés, notamment en ses articles 210 à 349.
En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les
présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions
impératives de ces lois censées non écrites.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au
greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait
du présent acte et finira le 30 juin 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2011.
2. Gérance
Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée,
Baronne van Oldeneel tot Oldeneel, Christine, pré-qualifiée, ici présent et qui accepte. Son mandat
sera gratuit ou rémunéré, suivant décision de l’assemblée générale.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire -réviseur.
4. Pouvoirs
La société coopérative à responsabilité limitée BDO, dont les bureaux sont à 1300 Wavre, Chaussée
de Huy 120 A, représentée par Monsieur SANTIN Jean, ou toute autre personne désignée par elle,
est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de
faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la banque carrefour
des Entreprises et de son immatriculation TVA.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
5 . Reprise des engagements par la société en formation
Le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes
les activités entreprises antérieurement à ce jour depuis le 1er septembre 2010, au nom et pour
compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.
6 . Frais
(on omet)
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
DONT ACTE
Fait et passé à Ixelles, en l’Etude.
Et après lecture intégrale et commentée, le comparant, présent ou représenté comme dit est, a
signé avec Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles
Annexe : expédition | true |
830573386 | 10305730 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | WLC TRANSLOGICS | SPRL | RUE DES FLAMANDS 33 7170 BELLECOURT | RUE DES FLAMANDS 33 | 7170 | BELLECOURT | 2010-10-26 | 0305730 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305730.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : WLC TRANSLOGICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7170 Manage, Rue des Flamands 33
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le vingt-deux octobre deux mille dix
Il résulte que :
1.-Monsieur CHAPELLE Frédéric, né à Haine-Saint-Paul le vingt février mille neuf cent septante-
cinq (NN 750220-289-21), domicilié à 7170 Manage, (Bellecourt), Rue des Flamands, 33.
2.-Madame WROBEL Magalie, née à La Louvière le quinze mars mille neuf cent septante-huit
(NN 780315-086-56), domiciliée à 7170 Manage, (Bellecourt), Rue des Flamands, 33.
ont constitué une Société privée à responsabilité limitée nommée WLC TRANSLOGICS.
Le siège social est établi à 7170 Manage, (Bellecourt), Rue des Flamands, 33.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
-
L’entreposage ;
-
La gestion et la maintenance de stocks pour le compte de tiers ;
-
La logistique ;
-
La location d’emplacements, l’entreposage et la maintenance de véhicules de
location ;
-
L’achat et la vente de palettes de tout type ;
-
L’achat de biens d’équipements, y compris de véhicules utilitaires, pour la mise en
location ;
-
L’entreprise de transport de courrier express, le transport national et international
pour compte propre et pour compte de tiers de tous produits, matériels et marchandises ;
-
L’entreprise de déconteneurisation, conteneurisation, picking, emballage ;
-
La location d’outillages tant industriels que commercial ou professionnel.
-
Le commerce de détail et de gros en général, de marchandises diverses;
-
Les prestations de services, la représentation,
le négoce et l’import / export de
marchandises diverses ;
-
Les activités réglementées de la construction et du jardinage ;
-
Les activités non réglementées de la construction et du jardinage ;
-
L’achat, la vente, la construction et la location d’immeubles pour son compte propre ;
De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes
sociétés ou associations poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à
faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société.
Greffe
0830573386
La société peut exercer un mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-deux octobre deux mille
dix.
Le capital social est fixé à la somme de vingt-deux mille euros (22.000 EUR) et est représenté
par deux cent vingt (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un / deux cent vingtième de l'avoir social, intégralement souscrites, au pair de cent euros (100,00 €)
par part sociale, et entièrement libérées au moyen d'apports en numéraire.
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées et toujours
révocables par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre, la durée de leur mandat et
leurs pouvoirs.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un
collège de gestion, chacun des gérants aura, sous sa seule signature, tous les pouvoirs pour
engager la société à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale, ainsi que pour représenter
la société à l'égard des tiers et en justice.
Les gérants pourront déléguer leurs pouvoirs, sous leur responsabilité, à toute personne qu'ils
jugeront convenir pour des opérations déterminées ou certains de leurs pouvoirs pour une durée
déterminée.
En cas de vacance de la fonction d'un gérant, il sera pourvu par l'assemblée générale à son
remplacement et cette même délibération décidera s'il sera pourvu à la nomination d'un plus grand
nombre de gérants ou d'un gérant unique.
L'assemblée générale pourra allouer aux gérants, des rémunérations fixes ou variables à imputer
en frais généraux.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunira, même sans convocation, au siège
social, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-sept heures.
L'assemblée générale se réunira en outre chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la
demande d'associés représentant ensemble un cinquième du capital social. Elle sera convoquée à
cet effet par le gérant. S'ils sont plusieurs, chacun d'eux disposera individuellement du droit de
convoquer l'assemblée. Chaque fois que l'assemblée sera convoquée, les commissaires (s'il en
existe) seront invités à titre consultatif.
Toute convocation d'assemblée générale en fixera le jour, l'heure et le lieu si elle ne se tient pas
au siège social. Les convocations se feront par lettres recommandées adressées à chacun des
associés conformément à l'article 268 du Code des Sociétés.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, celle-ci pourra
valablement délibérer sans qu'il soit requis de justifier des convocations ou du respect des délais de
convocation.
Tout associé inscrit au registre des parts sociales sera admis à l'assemblée, même si son droit de
vote est suspendu pour défaut de libération de sa souscription malgré un appel régulier en vue de
pareille libération.
Les associés possédant indivisément des parts sociales seront également admis à l'assemblée
mais devront désigner un mandataire unique pour participer en leur nom aux délibérations et aux
votes sous peine de suspension du droit de vote. Nu-propriétaire et usufruitier titulaires d'une part
seront également admis à l'assemblée mais le droit de vote afférent à cette part sera exercé
exclusivement par l'usufruitier.
Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, à condition que celui-
ci soit agréé par le ou les gérants. Ce mandataire pourra être un tiers, même non associé.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la simple
majorité des voix, quel que soit le nombre de parts représentées. Les décisions de l'assemblée
générale s'imposeront à tous les associés et à tous ceux qui prétendront à des droits sur des parts
sociales quel que soit le quorum des parts sociales ayant participé au vote.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre suivant.
Le premier exercice social commencera le vingt-deux octobre deux mille dix, jour de l'acquisition
de la personnalité juridique, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
Le bénéfice net de la société après prélèvement affecté à la constitution d'un fonds de réserve
légal sera laissé à la disposition de l'assemblée générale qui pourra décider, sur proposition de la
gérance, de l'affecter à la constitution de fonds de réserve extraordinaire, de prévision, à la
constitution du report à nouveau ou à la rémunération du capital.
En cas de dissolution, après règlement des dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera
partagé entre les associés au prorata du nombre de parts sociales détenues.
Tous engagements souscrits par les fondateurs préqualifiés au nom ou pour compte de la société
en formation depuis le premier octobre deux mil dix sont expressément repris par la société et
réputés avoir été souscrits par elle-même.
L'assemblée générale a désigné aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée,
Monsieur CHAPELLE Frédéric préqualifié.
Il exercera à ce titre tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts sous sa seule signature.
Son mandat sera rémunéré.
Compte tenu des prévisions reprises au plan financier, il n'est pas nommé de commissaire.
Le Notaire soussigné atteste que la part libérée du capital social a été déposée auprès de Fortis
Banque conformément au Code des Sociétés.
Déposée en même temps :
- Expédition de l'acte de constitution
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe | true |
830573683 | 10305731 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MARBRERIE SOARES DA COSTA | SPRL | RUE DE SIRIEU 257 7061 SOIGNIES | RUE DE SIRIEU 257 | 7061 | SOIGNIES | 2010-10-26 | 0305731 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/26/10305731.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MARBRERIE SOARES DA COSTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7061 Soignies, Rue de Sirieu 257
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le vingt-deux octobre deux mille dix
Il résulte que :
Entre les personnes suivantes :
1.- Monsieur SOARES-DA COSTA José, né à Esposende (Portugal) le vingt octobre mille neuf
cent cinquante-neuf (NN 591020-173-51), célibataire, domicilié à 7061 Soignies (Thieusies), Rue de
Sirieu, 257.
2.- Mademoiselle PETREQUIN Michelle, née à Stuttgart (République Fédérale d'Allemagne) le
huit juin mille neuf cent soixante-six (NN 660608-402-10), célibataire, domiciliée à 7061 Soignies
(Thieusies), Rue de Sirieu, 257.
A été constituée une Société privée à responsabilité limitée dénommée MARBRERIE SOARES
DA COSTA.
Le siège social est établi à 7061 Soignies (Thieusies), Rue de Sirieu, 257.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales et
autres sièges quelconques d'opération en Belgique ou à l'étranger.
La société a pour objet la vente en gros et au détail, la pose et tous travaux de pierres naturelles,
pierres de taille, granit, marbrerie, carrelages et activités annexes.
De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes
sociétés ou associations poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à
faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société.
La société peut exercer un mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre
société.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Greffe
0830573683
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est
représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un / centième de l'avoir social, intégralement souscrites au pair de cent quatre-vingt-six euros
(186,00 €) par part sociale, et libérées à concurrence d'un tiers au moyen d'apports en numéraire, le
solde restant à libérer par les fondateurs comme suit :
�
Monsieur SOARES-DA COSTA José, à concurrence de huit mille six cent quatre-vingts euros
(8.680,00 €);
�
Mademoiselle PETREQUIN Michelle, à concurrence de trois mille sept cent vingt euros
(3.720,00 €).
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées et toujours
révocables par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre, la durée de leur mandat et
leurs pouvoirs.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un
collège de gestion, chacun des gérants aura, sous sa seule signature, tous les pouvoirs pour
engager la société à l'exception de ceux réservés à l'assemblée générale, ainsi que pour représenter
la société à l'égard des tiers et en justice.
Les gérants pourront déléguer leurs pouvoirs, sous leur responsabilité, à toute personne qu'ils
jugeront convenir pour des opérations déterminées ou certains de leurs pouvoirs pour une durée
déterminée.
En cas de vacance de la fonction d'un gérant, il sera pourvu par l'assemblée générale à son
remplacement et cette même délibération décidera s'il sera pourvu à la nomination d'un plus grand
nombre de gérants ou d'un gérant unique.
L'assemblée générale pourra allouer aux gérants, des rémunérations fixes ou variables à imputer
en frais généraux.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunira, même sans convocation, au siège
social, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures.
L'assemblée générale se réunira en outre chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la
demande d'associés représentant ensemble un cinquième du capital social. Elle sera convoquée à
cet effet par le gérant. S'ils sont plusieurs, chacun d'eux disposera individuellement du droit de
convoquer l'assemblée. Chaque fois que l'assemblée sera convoquée, les commissaires (s'il en
existe) seront invités à titre consultatif.
Toute convocation d'assemblée générale en fixera le jour, l'heure et le lieu si elle ne se tient pas
au siège social. Les convocations se feront par lettres recommandées adressées à chacun des
associés conformément à l'article 268 du Code des Sociétés.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, celle-ci pourra
valablement délibérer sans qu'il soit requis de justifier des convocations ou du respect des délais de
convocation.
Tout associé inscrit au registre des parts sociales sera admis à l'assemblée, même si son droit de
vote est suspendu pour défaut de libération de sa souscription malgré un appel régulier en vue de
pareille libération.
Les associés possédant indivisément des parts sociales seront également admis à l'assemblée
mais devront désigner un mandataire unique pour participer en leur nom aux délibérations et aux
votes sous peine de suspension du droit de vote. Nu-propriétaire et usufruitier titulaires d'une part
seront également admis à l'assemblée mais le droit de vote afférent à cette part sera exercé
exclusivement par l'usufruitier.
Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, à condition que celui-
ci soit agréé par le ou les gérants. Ce mandataire pourra être un tiers, même non associé.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la simple
majorité des voix, quel que soit le nombre de parts représentées. Les décisions de l'assemblée
générale s'imposeront à tous les associés et à tous ceux qui prétendront à des droits sur des parts
sociales quel que soit le quorum des parts sociales ayant participé au vote.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre suivant.
Le premier exercice social commencera le vingt-deux octobre deux mille dix, jour de l'acquisition
de la personnalité juridique, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Le bénéfice net de la société, après prélèvement affecté à la constitution du fonds de réserve
légal, sera laissé à la disposition de l'assemblée générale qui pourra décider, sur proposition de la
gérance, de l'affecter à la constitution de fonds de réserve extraordinaire, de prévision, à la
constitution du report à nouveau ou à la rémunération du capital.
En cas de dissolution, après règlement des dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera
partagé entre les associés au prorata du nombre de parts sociales détenues.
L' assemblée générale a désigné aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée :
�
Monsieur SOARES-DA COSTA José préqualifié;
�
Mademoiselle SOARES DA COSTA Christelle, née à Bruxelles(district 2) le trente juin mille neuf
cent quatre-vingt-sept (NN 870630-430-54), célibataire, domiciliée à 7061 Soignies (Thieusies),
Rue de Sirieu, 257.
Chacun des gérants exercera à ce titre, sous sa seule signature, tous les pouvoirs prévus à
l'article 11 des statuts.
Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure.
Compte tenu des prévisions reprises au plan financier, il n'est pas nommé de commissaire.
Le Notaire soussigné atteste que la part libérée du capital social a été déposée auprès de ING
Belgium conformément au Code des Sociétés.
Déposée en même temps :
- Expédition de l'acte de constitution
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe | true |
830577445 | 10305734 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ADECIMMO | BVBA | DOORNBOSSTRAAT 5 9850 NEVELE | DOORNBOSSTRAAT 5 | 9850 | NEVELE | 2010-10-27 | 0305734 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305734.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ADECIMMO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9850 Nevele, Doornbosstraat 5
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte, op twintig oktober
tweeduizend tien neer te leggen ter registratie, dat:
1. De Heer HERBRANT Hans Etienne Lucien, geboren te Gent op tweeëntwintig oktober duizend
negenhonderdvierenvijftig, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 43.;
2. De heer D'HONDT Josef Adolf Cornelis, geboren te Aalter op negentien september duizend
negenhonderdeenenvijftig, wonende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 5 en zijn echtgenote
3. Mevrouw HERBRANT Solange Helena Caroline, geboren te Gent op negenentwintig juni duizend
negenhonderdtweeënvijftig, wonende te 9850 Nevele, Doornbosstraat 5.
Ondergetekende notaris verzocht hebben een BVBA, met als benaming "ADECIMMO", op te stellen,
waarvan het kapitaal vastgesteld is op 45.000 €, volstort ten belope van het geheel, vertegenwoordigd door
honderd twintig (120) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen werd dit bedrag gestort vóór de
oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, 001-
6246047-02 bij de Fortis Bank te Aalter.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering in datum van achttien oktober tweeduizend en tien dat door de
notaris ten kantore bewaard zal worden in het dossier van de vennootschap.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
TITEL I. NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL
NAAM
De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam "ADECIMMO".
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9850 Nevele, Doornbosstraat 5.
(…)
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, in de meest uitgebreide zin:
- Projectontwikkeling, met name alle immobiliaire operaties zoals aankoop, verkoop, ruiling, expertise,
beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard,
zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw en verbouwing.
- Huur en verhuur van onroerende goederen.
- Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen.
- Aannemer van alle bouwwerken, onder meer het bouwrijp maken van bouwterreinen, burgerlijke en
utiliteitsbouw, bouwinstallaties, afwerken van gebouwen, verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel, verkoop van alle bouwmaterialen en aanverwante artikelen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, consulting, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer
en advies.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen
van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen,
verkopen, huren en verhuren.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830577445
Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.
Daarnaast mag zij
alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken met of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel
nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten
van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al
of niet gelijkaardige activiteit.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens
borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, (…)
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
KAPITAAL
Het kapitaal wordt vastgesteld op vijfenveertigduizend euro (45.000 EUR), vertegenwoordigd door
honderd twintig aandelen op naam zonder nominale waarde.
(…)
OPVRAGING VAN FONDSEN
De zaakvoerder(s) beslist onafhankelijk over de opvraging van fondsen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de maatschappelijke aandelen waarvan de
vennoot titularis is.
De zaakvoerder(s) kan de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen. In dit geval bepaalt zij de
voorwaarden tegen dewelke de voortijdige stortingen worden toegestaan. De vennoot die na een vooropzeg
van één maand betekend bij aangetekend schrijven nalaat aan de stortingen te voldoen, moet aan de
vennootschap een interest vergoeden, tegen een interestvoet berekend op twee ten honderd boven de
wettelijke interest, vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.
De zaakvoerder(s) kan bovendien, na een tweede bericht dat zonder resultaat is gebleven gedurende één
maand, de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot aanbieden aan de medevennoten, zoals voorzien in
geval van overdracht van aandelen geregeld in onderhavige statuten. Het netto-produkt van de verkoop wordt
aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de ingebreke zijnde vennoot, dewelke gehouden blijft tot het
verschil of eventueel geniet van het overschot. De uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan de
maatschappelijke aandelen op dewelke de stortingen niet werden verricht, is opgeschort zolang deze
stortingen, die regelmatig werden opgevraagd en eisbaar zijn, niet werden verricht.
De overdracht van de maatschappelijke aandelen zal ondertekend worden door de ingebreke zijnde vennoot
of bij gebreke, door de zaakvoerder(s), binnen de acht dagen na de aanmaning die hem bij aangetekende brief
zal verstuurd zijn, tenzij de zaakvoerder persoonlijk de aandelen van de ingebreke zijnde vennoot overneemt,
waardoor zijn handtekening zal vervangen worden door die van een persoon, die daartoe bijzonder wordt
aangesteld door de Voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de vennootschapszetel gevestigd is.
AARD VAN DE EFFEKTEN – REGISTER VAN AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :
1.
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2.
aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend;
3. de gedane stortingen;
4. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden; door de zaakvoerder en de recht-
verkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De
overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum
van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register
inzage nemen.
Aan de houders van de effecten wordt een certificaat afgegeven van de inschrijvingen op hun naam in het
register van aandelen. In geval van tegenstrijdigheid tussen het register en de afgegeven certificaten komt
alleen aan het register bewijskracht toe. In geen geval mogen deze certificaten opgemaakt worden als
overdraagbare waardepapieren.
ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar.
Wanneer effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, zijn deze verplicht zich door
één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de
rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.
Is het eigendomsrecht op een maatschappelijk aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
zullen, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, behoudens
afwijkende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan deze
aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap dit stemrecht uit te oefenen.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht
uitoefenen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden
benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun
statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin
begrepen de vertegenwoordigingsmacht.
Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de
meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders,
van zodra de wet dit toelaat.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet
of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders
kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De
zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van
de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van roerende en onroerende goederen van of
voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van minder dan twaalfduizend vijfhonderd Euro wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd, hetzij door de enige zaakvoerder, hetzij door minstens twee zaakvoerders, samen hande-
lend, indien ze met meer dan één zijn. Voor rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan twaalfduizend
vijfhonderd Euro kan de zaakvoerder, zo er slechts één is, de vennootschap slechts binden mits bijzondere
machtiging van de Algemene Vergadering. Indien er 2 zaakvoerders of meer zijn, dienen er minstens twee
zaakvoerders voor deze rechtshandeling op te treden. Voor rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend Euro of die de vennootschap verbinden voor meer dan negen jaar, is steeds een bijzondere
machtiging van de Algemene Vergadering vereist.
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks
bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is
bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandatarissen binnen de perken
van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven
volmacht.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de
bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen
derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten dat het doel
overschreden is.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de eerste donderdag van de maand juni om
twintig uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping
vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daarop-
volgende werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De uitnodigingen tot de algemene vergadering, vermelden de agenda en worden gericht tot de vennoten,
alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam.
Deze uitnodigingen geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan andere personen, die erom verzoeken.
Bovendien kunnen de vennoten mits unaniem akkoord op gelijk welk ogenblik in algemene vergadering
bijeenkomen om te beslissen over een agenda die door alle vennoten aangenomen wordt, zonder dat een
bijeenroeping noodzakelijk is.
BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder, of bij gebreke door
de oudste vennoot. De voorzitter duidt al dan niet een secretaris aan. Indien nodig, kiest de vergadering onder
haar leden twee stemopnemers.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
STEMRECHT
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.
In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt
aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel
van vennootschap besteld zijn.
Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan
niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaat kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, die al dan
niet zelf aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaat is. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle dagen voor de vergadering.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - VEREFFENING
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de zaakvoerder(s) stelt de
inventaris op en zet de jaarrekening uiteen overeenkomstig de wet.
De bepalingen van artikel 283 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing.
VERDELING VAN DE WINSTEN
De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het
overige staat ter beschikking van de algemene vergadering, die een dividend kan uitkeren, bijkomende
vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend
boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.
De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s).
VERLIEZEN
a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, met dien
verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelencategorie dient voldaan te
zijn, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de
agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder
verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld.
b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het
maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ONTBINDING
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege
of gerechtelijk ontbonden wordt.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de
vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts
in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun
benoeming.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het
artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.
VERDELING
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt,
zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijk aandelen terug
te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de
vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door
bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden
volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere
verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.
(…)
OVERGANGSBEPALINGEN
(…)
dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt op de eerste donderdag van de maand juni tweeduizend
en twaalf om twintig uur.
dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op twintig oktober tweeduizend tien is begonnen zal afsluiten
op eenendertig december tweeduizend elf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de huidige vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen van achtentwintig juli tweeduizend en tien. Deze overneming zal maar
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming zaakvoerder
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
de Heer Josef D'HONDT, voornoemd
(…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
getekend door notaris Xavier Van den Weghe te Zulte
Tegelijk neergelegd: uitgifte | true |
830582096 | 10305735 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | GENITEK ENGINEERING, EN ABREGE : GENITEK | SPRL | RUE DES PALAIS 44, BTE 19 1030 SCHAERBEEK | RUE DES PALAIS 44, BTE 19 | 1030 | SCHAERBEEK | 2010-10-27 | 0305735 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305735.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Genitek Engineering
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue des Palais 44 Bte 19
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 22 octobre
2010.
1. Monsieur Chambost Manciet, Laurent François A., domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200
Bruxelles), rue des Floralies 89 boîte 154.
2. Monsieur Lambricht, Christian Martin Alain, domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), chaussée
de Wavre 1422 boîte 11.
3. Monsieur Legaye, Manuel Edmond J., domicilié à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue
Théophile Vander Elst 172.
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui
suit:
Article 1: Forme - Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Genitek Engineering, en abrégé Genitek.
La dénomination entière et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Rue des Palais, 44 boîte 19. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement aux activités suivantes:
– L'exploitation d'un bureau d'études, d'organisation et de conseil en électronique, mécanique et
informatique;
– La conception de cartes électroniques, de micro-code, de mécanique ainsi que de programmes
informatiques;
– Le commerce de matériel informatique, de technique et de produits découlant des diverses
conceptions;
– La réparation et l'expertise des produits commercés ou apparentés;
– La location de matériel, matériel roulant, mobilier, immobilier et autres;
– L'installation et la gestion de réseaux informatiques, sites internet ainsi que des supports
nécessaires.
La société a également pour objet: l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de
souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société pourra exercer tout mandat dans toute autre entreprise.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Greffe
0830582096
Article 5: Capital
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par mille deux
cents (1.200) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux
centième du capital social.
Souscription - Libération
Les fondateurs déclarent qu'ils souscrivent à l'instant les mille deux cents (1.200) parts, en espèces,
au prix de quinze euros cinquante cents (EUR 15,50) chacune, comme suit:
−
Monsieur Chambost Manciet, Laurent, souscrit à quatre cent vingt (420) parts, soit pour six mille
cinq cent dix euros (EUR 6.510,00), ensemble libérées à concurrence de trois mille trois cent
vingt-cinq euros (EUR 3.325,00);
−
Monsieur Lambricht, Christian souscrit à quatre cent vingt (420) parts, soit pour six mille cinq
cent dix euros (EUR 6.510,00), ensemble libérées à concurrence de trois mille trois cent vingt-
cinq euros (EUR 3.325,00) ;
−
Monsieur Legaye, Manuel souscrit à trois cent soixante (360) parts, soit pour cinq mille cinq
cent quatre-vingts euros (EUR 5.580,00), ensemble libérées à concurrence de deux mille huit
cent cinquante euros (EUR 2.850,00).
Les fondateurs déclarent et reconnaissent qu'ils ont libéré chaque part dans une même proportion par
des virements à un compte spécial, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Keytrade
Bank.
Je, notaire, atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société aura par conséquent à sa disposition une somme de neuf mille cinq cents euros (EUR
9.500,00).
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (…)
Article 7: Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 12: Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, ils formeront un collège.
Article 13: Pouvoirs des gérants
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14: Représentation externe
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
Article 17: Réunion des assemblées générales
Il est tenu chaque année le trente avril à 10 heures une assemblée générale des associés.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 18: Représentations
Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non.
Les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au
lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 21: Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Article 22: Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 23: Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé-
mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces
au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les fondateurs prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2011.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 avril 2012.
2. Nomination de gérants
Sont nommés gérants non-statutaires pour la durée de la société:
- Monsieur Laurent CHAMBOST MANCIET, prénommé;
- Monsieur Christian LAMBRICHT, prénommé;
Leur mandat sera gratuit jusqu’à leur affiliation à une caisse d’assurances sociales. Il sera rémunéré
par la suite.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition. | true |
830582888 | 10305736 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | STOYANOV RENOV | SPRL | RUE VANDERLINDEN 64 1030 SCHAERBEEK | RUE VANDERLINDEN 64 | 1030 | SCHAERBEEK | 2010-10-27 | 0305736 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305736.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : STOYANOV RENOV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue Vanderlinden 64
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le quatorze
octobre deux mille dix, enregistré à Grimbergen, le vingt octobre deux mille dix, 5 bladen, 2 verzendingen. Boek
184, blad 96 vak 1. Ontvangen: 25,00. Voor de Ontvanger (getekend) J. Broothaerts, qu’il a été constitué une
société privée à responsabilité limitée, par:
1. Monsieur STOYANOV Stoyan Yordanov, sans profession, né à Dobrich (Bulgarie), le cinq février mille
neuf cent soixante-deux, de nationalité bulgare, Numéro National : 620205-637-44, demeurant à 1030
Schaerbeek, Rue Vanderlinden 64 RDCH.
2. Madame STOYANOVA Elenka Lazarova, sans profession, née à Zafirovo (Bulgarie), le trois octobre
mille neuf cent soixante-cinq, de nationalité bulgare, Numéro National : 651003-550-19, demeurant à 1030
Schaerbeek, Rue Vanderlinden 64 RDCH.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale
et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « STOYANOV RENOV », ayant
son siège à 1030 Schaerbeek, Rue Vanderlinden 64 RDCH, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent
quatre-vingt-sixième (1/186ème ) de l'avoir social.
Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.
Ils déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, comme suit:
- par monsieur STOYANOV Stoyan, prénommé,
Cent quatre-vingts parts sociales,
180
pour dix-huit mille euros,
- par madame STOYANOVA Elenka, prénommée,
Six parts sociales,
6
pour six cents euros,
Ensemble: cent quatre-vingt-six parts sociales
186
pour le prix de dix-huit mille six cents euros.
Les comparants présents et représentés déclarent que les parts souscrites comme dit ci-dessus sont
libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00) par un versement en espèces effectué au
compte numéro 734-030400-92 au nom de la société en formation auprès de la banque KBC suivant attestation
délivrée le 29 septembre 2010 soumise au notaire soussigné.
Les comparants présents et représentés déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et
charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent cinquante (950)
euros.
B.- STATUTS
Article 1 - Forme
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée: « STOYANOV RENOV ».
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue Vanderlinden 64 RDCH.
Article 4 – Objet
La société a pour objet social l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail,
le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou
indirectement aux activités:
- Secteur de HORECA :
Greffe
0830582888
Les activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons,
salon de consommation, snacks bar, salons de thé, caféterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels,
motels, flat hôtels, maison de logement, pizzeria et livraison de pizza.
- Secteur de la téléphonie :
Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la
télécommunication, l’informatique, cyber café.
- Secteur de la distribution :
L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements,
tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles
accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports, achat et vente de diamants, or et de bijoux, import
et export de marchandise.
- Secteur de l’automobile :
Comprenant entre autres :
L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion,
Le service car-wash à la main ou automatique,
Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus,
échappement, freins, électromécanique.
Toutes opérations de carrosserie.
Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules.
(Cette liste n’étant pas limitative).
- Secteur du transport :
Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport
spécialisé et autres.
- Librairie – papeterie :
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée.
Tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques.
Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres. (cette liste
n’étant pas limitative) ;
- Secteur de la sécurité :
Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des personnes.
- Organisation de fêtes :
L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires,
meeting, banquets, séminaires.
- Nettoyage
L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
L’entreprise de lavage de vitres ;
- Secteur de l’Esthétisme
Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfurmerie, manucure, pédicure.
- Location
La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles,
vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- Station-service :
Et entre autre, achat et vente de tous articles realtifs à l’automobile.
Entretien, réparation de toutes sortes de véhicules.
- Secteur de la construction
L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d’activité,
celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre
exemplatif mais non limitatif .
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la
fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de sanitaires, d’électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes opérations relatives à l’isolation.
- Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l’incendie ;
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations
techniques similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de
volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes
matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
A la promotion immobilière
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
Aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur
- Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’études qui serait chargé notamment de
l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination
en ces domaines ;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier
d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation.
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ;
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social et permettant d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ou de toutes autres manières, toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet
social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en
rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186)
parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion; chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois de mars à dix-neuf
heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Le trente septembre de chaque année les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
établit les comptes annuels.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution – Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins
que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1. Le premier exercice social commence dès l'obtention de la capacité juridique pour se terminer le trente
septembre deux mille onze.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en mars deux mille douze.
La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société
en formation. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
3. Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
DECISIONS DES FONDATEURS.
Les comparants-fondateurs décident à l'unanimité:
- de nommer en qualité de gérant non statutaire: monsieur STOYANOV Stoyan, prénommé, qui accepte.
- que le mandat du gérant n’est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Annexe : une expédition
Notaire Sandry Gypens | true |
830583383 | 10305737 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CORPUS STUDIOS | BVBA | BORRENSSTRAAT 33 1050 BRUSSEL | BORRENSSTRAAT 33 | 1050 | BRUSSEL | 2010-10-27 | 0305737 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305737.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Corpus Studios
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1050 Elsene, Borrensstraat 33
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op eenentwintig oktober tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
Mevrouw MCKINNON Kelly Lynn, van Canadese nationaliteit, wonende te 1050 Elsene, Borrensstraat 33 bus
2.
De comparante werd vertegenwoordigd door de heer GRAUWELS Marc, van Belgische nationaliteit,
kantoorhoudende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Planetariumlaan 59, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) Naam : "Corpus Studios"
3. Zetel : te 1050 Elsene, Borrensstraat 33
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland :
- het organiseren en uitbaten van "well being centres", fitness centra, gespecialiseerd in pilates, yoga, gyrotonic
en gyrokinesis, zowel groepslessen, workshops als personal training, zowel privélessen als op verplaatsing;
- de oprichting van vormingcentra voor het opleiden van lesgevers in pilates, yoga, gyrotonic en gyrokinesis;
- het organiseren en uitbaten van creatieve centra voor het organiseren van dansprojecten;
- de uitbating van zonnecentra, solariums, nagelstudio’s en welnesscentra, het uitbaten van centra voor
whirlpools, zwembaden, sauna’s, stoomcabines, zonnebanken en fitnesstoestellen door verhuur van deze
toestellen aan privé gebruikers;
- in het algemeen de verstrekking van diensten inzake lichaamsverzorging;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van
make-up, nagelverzorging, huidverzorging, epileren, manicure en pedicure;
- het verlenen van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in oprichtingen voor thalasso
therapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- de groot- en kleinhandel van zonnebanken, zonnehemels, tanning apparatuur, brillen (ook indien de lenzen
niet optisch zijn bewerkt), zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen en voor de verbetering van
gezichtsstoornissen, schoonheidsproducten, juwelen, toiletartikelen, onderhoud- en reinigingsproducten,
toestellen en apparaten voor pilates, yoga, gyrotonic, gyrokinesis, bodybuilding, figuurverbetering en
rehabilitatie ten behoeve van fitness- en welnesscentra, de import en export, verwerking, behandeling,
bewerking en/of conditionering van alle voormelde goederen;
dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
als tussenpersoon in de handel, waarin inbegrepen op commissie en op consignaties.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, franchising en om het even op welke
wijze mogen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830583383
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen voor haar eigen rekening, samen met derden of voor
rekening van derden.
De vennootschap mag haar doel waar ook verwezenlijken en dit op alle wijzen en volgens alle methodes die
haar geschikt lijken. De vennootschap mag patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten of verlenen.
De vennootschap mag alle diensten die verband houden met het verlenen van bijstand inzake management en
marketing aan ondernemingen uitvoeren; het waarnemen van bestuur- en beheersopdrachten en optreden als
vereffenaar.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder
vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het
gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden door mevrouw MCKINNON voornoemd : een bedrag van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00).
7. Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boek-
jaar loopt tot dertig juni tweeduizend twaalf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-
fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand december, om negentien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid, is : mevrouw MCKINNON voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken
van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,
tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen
en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de
btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ACCOUNTANTSKANTOOR MVS" te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Planetariumlaan 59.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
830583977 | 10305738 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | HELEX ARABAN | BVBA | RIDDERSTRAAT 6 3800 SINT-TRUIDEN | RIDDERSTRAAT 6 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 2010-10-27 | 0305738 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305738.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : HELEX ARABAN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 6
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers met standplaats te Tienen, op vijfentwintig oktober
tweeduizend tien dat de Heer ACAR Sukru, geboren te Midyat (Turkije) op drie december negentienhonderd
tweeënzeventig, echtgenoot van Mevrouw Demir Hatice, wonende te Tongeren, Elderseweg 14 en de Heer
OGAN Nureddin, geboren te Idil (Turkije) op twee februari negentienhonderd vierenzeventig,
echtgescheiden, wonende te Tienen, Vianderstraat 16, een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm
van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "HELEX ARABAN" en met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 6, voor een onbeperkte duur.
De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend voor eigen rekening, en dit zowel in België als in het buitenland :
- het uitbaten van een snackbar, eethuis, frituur, voedingswinkels, restaurant;
- alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en
alle toebehoren;
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, momenteel
gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden als
vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de
ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel mag de vennootschap
onder meer :
a. bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of
deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
b. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
c. zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij een
belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of lasthebber,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
d. alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar doel of die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de Heer Sukru ACAR, voornoemd sub 1), ten belope van drieënnegentig (93) aandelen
- door de Heer Nureddin OGAN, voornoemd sub 2),ten belope van drieënnegentig (93) aandelen
totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen. De inschrijvers verklaren en erkennen dat het kapitaal waarop
door hem werd ingeschreven, volstort is ten belope van zesduizend tweehonderd euro.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder. Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder:
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830583977
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
De Heer Nureddin OGAN, wonende te Tienen, Vianderstraat 16 en
De Heer Sukru ACAR, wonende te Tongeren, Elderseweg 14.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vijftiende van de maand juni om twintig uur op de
maatschappelijke zetel.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het volgende kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van onderhavige akte op de bevoegde
rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend elf. De eerste
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de vennootschap,
worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de
vennootschap en dit voor de periode van één oktober tweeduizend en tien tot op heden.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij
erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden
tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten
bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Ghislain Creten, zaakvoerder van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een BVBA “MARGIS”, met zetel te Tienen, Generaal Guffensstraat 15
(0452.675.145), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met recht van in de
plaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap
bij de diensten van de Kruispunt Bank Ondernemingen, het ondernemingsloket, de inschrijving in het
handelsregister, de aanvraag van een BTW-nummer, de aanvraag van beheersattesten, de aansluiting bij een
sociale verzekeringskas, de ondertekening, indiending en verdediging van de fiscale dossiers.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
Bert VALKENIERS, Notaris. | true |
830586650 | 10305739 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | RIOUCH | SPRL | AVENUE CHARLES-QUINT 131 1082 BRUXELLES | AVENUE CHARLES-QUINT 131 | 1082 | BRUXELLES | 2010-10-27 | 0305739 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305739.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : RIOUCH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 131
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le treize
octobre deux mille dix, enregistré à Grimbergen le vingt octobre deux mille dix, 5 bladen, 2 verzendingen. Boek
184, blad 95 vak 20. Ontvangen: 25,00. Voor de Ontvanger (getekend) J Broothaerts qu’il a été constitué une
société privée à responsabilité limitée, par:
Monsieur RIOUCH El Hassan, boucher, né à Beni Chikar (Maroc), le vingt-cinq décembre mille neuf cent
cinquante-huit, de nationalité belge, Numéro National : 581225-463-89, demeurant à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, Avenue Charles-Quint 131.
A. CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les
statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « RIOUCH », ayant son siège à 1082 Berchem-
Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 131, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté
par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième
(1/186ème ) de l'avoir social.
Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.
Il déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, comme suit:
- par monsieur RIOUCH El Hassan, prénommé,
cent quatre-vingt-six parts sociales,
186
pour dix-huit mille six cents euros,
Le comparant déclare que les parts souscrites comme dit ci-dessus sont libérées à concurrence de dix-huit
mille six cents euros (18.600,00) par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6249445-05 au
nom de la société en formation auprès de la banque FORTIS suivant attestation délivrée le 7 octobre 2010
soumise au notaire soussigné.
Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société
en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent cinquante (950) euros.
B.- STATUTS
Article 1 - Forme
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée: « RIOUCH ».
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 131.
Article 4 – Objet
La société a pour objet social l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail,
le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou
indirectement aux activités:
- Secteur de HORECA :
Les activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons,
salon de consommation, snacks bar, salons de thé, caféterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels,
motels, flat hôtels, maison de logement, pizzeria et livraison de pizza, boucherie, boulangerie.
- Secteur de la téléphonie :
Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la
télécommunication, l’informatique, cyber café.
- Secteur de la distribution :
L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements,
tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles
Greffe
0830586650
accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports, achat et vente de diamants, or et de bijoux, import
et export de marchandise.
- Secteur de l’automobile :
Comprenant entre autres :
L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion,
Le service car-wash à la main ou automatique,
Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus,
échappement, freins, électromécanique.
Toutes opérations de carrosserie.
Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules.
(Cette liste n’étant pas limitative).
- Secteur du transport :
Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport
spécialisé et autres.
- Librairie – papeterie :
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée.
Tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques.
Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et
autres. (cette liste
n’étant pas limitative) ;
- Secteur de la sécurité :
Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des personnes.
- Organisation de fêtes :
L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires,
meeting, banquets, séminaires,
- Nettoyage
L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
L’entreprise de lavage de vitres ;
- Secteur de l’Esthétisme
Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfurmerie, manucure, pédicure,
- Location
La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles,
vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- Station-service :
Et entre autre, achat et vente de tous articles relatifs à l’automobile.
Entretien, réparation de toutes sortes de véhicules.
- Secteur de la construction
L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d’activité,
celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre
exemplatif mais non limitatif .
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la
fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de sanitaires, d’électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes, etc) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes opérations relatives à l’isolation.
- Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l’incendie ;
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations
techniques similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de
volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes
matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets
divers ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
A la promotion immobilière
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
Aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur
- Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’études qui serait chargé notamment de
l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination
en ces domaines ;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier
d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation.
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ;
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social et permettant d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ou de toutes autres manières, toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet
social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en
rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186)
parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion; chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois de mars à dix-neuf
heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Le trente septembre de chaque année les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
établit les comptes annuels.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution – Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins
que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt
de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la personnalité
morale.
1. Le premier exercice social commence dès l'obtention de la capacité juridique pour se terminer le trente
septembre deux mille onze
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en mars deux mille douze.
La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société
en formation. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
3. Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.
DECISIONS DES FONDATEURS.
Le comparant-fondateur décide à l'unanimité:
- de nommer en qualité de gérant non statutaire : monsieur RIOUCH El Hassan, prénommé, qui accepte.
- que le mandat du gérant n’est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Annexe : une expédition
Notaire Sandry Gypens | true |
830588531 | 10305740 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PERE & FILS CONSTRUCT | SPRL | RUE VIFQUIN 28 1030 SCHAERBEEK | RUE VIFQUIN 28 | 1030 | SCHAERBEEK | 2010-10-27 | 0305740 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305740.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PERE & FILS CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue Vifquin 28
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le quatorze
octobre deux mille dix, enregistré à Grimbergen le vingt octobre deux mille dix, 5 bladen, 0 verzendingen. Boek
184, blad 96 vak 2. Ontvangen: 25,00 euro. Voor de Ontvanger (getekend) J. Broothaerts qu’il a été constitué
une société privée à responsabilité limitée, par:
1. Monsieur SÖGÜT Samet, ouvrier, né à Bruxelles, le vingt-trois mai mille neuf cent nonante et un, de
nationalité belge, Numéro National : 910523-355-28, demeurant à 1930 Zaventem, Hoogstraat 74.
2. Monsieur SÖGÜT Satilmis, ouvrier, né à Emirdag (Turkije), le cinq mai mille neuf cent soixante-sept, de
nationalité belge, Numéro National : 670505-493-23, demeurant à 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 95.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale
et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « PERE & FILS CONSTRUCT »,
ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Rue Vifquin 28, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-
vingt-sixième (1/186ème ) de l'avoir social.
Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.
Ils déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, comme suit:
- par monsieur SÖGÜT Samet, prénommé,
Nonante-trois parts sociales,
93
pour neuf mille trois cents euros,
- par monsieur SÖGÜT Satilmis, prénommé,
Nonante-trois parts sociales,
93
pour neuf mille trois cents euros,
Ensemble: cent quatre-vingt-six parts sociales
186
pour le prix de dix-huit mille six cents euros.
Les comparants présents et représentés déclarent que les parts souscrites comme dit ci-dessus sont
libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00) par un versement en espèces effectué au
compte numéro 363-0792923-85 au nom de la société en formation auprès de la banque ING suivant
attestation délivrée le 14 octobre 2010 soumise au notaire soussigné.
Les comparants présents et représentés déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et
charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent cinquante (950)
euros.
B.- STATUTS
Article 1 - Forme
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée: « PERE & FILS CONSTRUCT ».
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue Vifquin 28.
Article 4 – Objet
La société a pour objet social l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail,
le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou
indirectement aux activités:
- Secteur de HORECA :
Greffe
0830588531
Les activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons,
salon de consommation, snacks bar, salons de thé, caféterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels,
motels, flat hôtels, maison de logement, pizzeria et livraison de pizza, boucherie, boulangerie.
- Secteur de la téléphonie :
Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la
télécommunication, l’informatique, cyber café.
- Secteur de la distribution :
L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements,
tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles
accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports, achat et vente de diamants, or et de bijoux, import
et export de marchandise.
- Secteur de l’automobile :
Comprenant entre autres :
L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion,
Le service car-wash à la main ou automatique,
Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus,
échappement, freins, électromécanique.
Toutes opérations de carrosserie.
Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules.
(Cette liste n’étant pas limitative).
- Secteur du transport :
Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport
spécialisé et autres.
- Librairie – papeterie :
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée.
Tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques.
Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres. (cette liste
n’étant pas limitative) ;
- Secteur de la sécurité :
Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des personnes.
- Organisation de fêtes :
L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires,
meeting, banquets, séminaires.
- Nettoyage
L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
L’entreprise de lavage de vitres ;
- Secteur de l’Esthétisme
Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfurmerie, manucure, pédicure.
- Location
La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles,
vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- Station-service :
Et entre autre, achat et vente de tous articles realtifs à l’automobile.
Entretien, réparation de toutes sortes de véhicules.
- Secteur de la construction
L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d’activité,
celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre
exemplatif mais non limitatif .
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la
fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de sanitaires, d’électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes opérations relatives à l’isolation.
- Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l’incendie ;
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations
techniques similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de
volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes
matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets
divers ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
A la promotion immobilière
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
Aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur
- Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’études qui serait chargé notamment de
l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination
en ces domaines ;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier
d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation.
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ;
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social et permettant d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ou de toutes autres manières, toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet
social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en
rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186)
parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion; chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois de mars à dix-neuf
heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 18 - Exercice social
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Le trente septembre de chaque année les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
établit les comptes annuels.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution – Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins
que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1. Le premier exercice social commence dès l'obtention de la capacité juridique pour se terminer le trente
septembre deux mille onze.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en mars deux mille douze.
La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société
en formation. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
3. Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
DECISIONS DES FONDATEURS.
Les comparants-fondateurs décident à l'unanimité:
- de nommer en qualité de gérant non statutaire: monsieur SÖGÜT Samet et monsieur SÖGÜT Satilmis,
prénommés, qui acceptent.
- que les mandats des gérants ne sont pas rémunérés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Annexe : une expédition
Notaire Sandry Gypens | true |
830589422 | 10305741 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ORTEC CABLE COMPANY | BVBA | LARENDRIES 77 2890 SINT-AMANDS | LARENDRIES 77 | 2890 | SINT-AMANDS | 2010-10-27 | 0305741 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305741.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ORTEC CABLE COMPANY
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2890 Sint-Amands, Larendries 77
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK, te Sint-Amands, op twintig oktober tweeduizend
tien, blijkt dat volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:
1) De heer KARAMAN Adem, geboren te Kayseri in Turkije op twintig juli negentienhonderd
zevenenzeventig, hebbende de Belgische nationaliteit, wonende te Bornem, Beerdonkstraat 19.
2) De heer GÜLMEZ Omer, geboren te Eleskirt in Turkije op vijfentwintig oktober negentienhonderd
drieënzeventig, hebbende de Belgische nationaliteit, wonende te Bornem, Droogveldstraat 186.
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “ORTEC CABLE
COMPANY”.
ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2890 Sint-Amands, Larendries 77.
DOEL: De vennootschap heeft als doel:
Het bouwrijp maken van terreinen en slopen van gebouwen, grondverzet, grondwerken, proefboren
en boren. De aanleg van allerlei lijnen en netten en rioleringen. Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg - en
waterbouw, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, dakbedekking en de bouw van
dakconstructies, de aanleg van spoorwegen, wegen, straten, opritten, parkings, tuinen, vliegvelden
en sportaccommodaties en overige werkzaamheden in de bouw.
De elektrische en elektronische installaties in gebouwen en andere bouwwerken, verwarming
isolatiewerkzaamheden, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties inclusief alle werkzaamheden
in verband met milieu- technologie.De afwerking van gebouwen:
Stukadoorswerk, binnen- en buitenschrijnwerk, vloerafwerking en wandbekleding, schilderen en
glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en het
onderhoud van gebouwen en terreinen.
De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
Het exploiteren van een groot- en kleinhandel, in- en uitvoeren van alle voornoemde en aanverwante
producten en activiteiten, al dan niet in eigen productie, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en in deelneming met derden;
Vervoersdiensten en vervoersondersteunende diensten in verband met het vervoer. Groothandel en
kleinhandel in personen- en bedrijfswagens en onderdelen en alle activiteiten met betrekking tot
garagehouder, hersteller.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen van roerende en onroerende goederen en
rechten, in de ruimste zin van het woord;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op welk vlak binnen het maatschappelijke doel.
De vennootschap heeft tenslotte tot doel, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen
voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830589422
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard.
d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
e) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het vestrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De
rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Inschrijving op het kapitaal
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven door inbreng in geld en dit door de voornoemde
oprichters elk voor de helft, op totaal van honderd zesentachtig aandelen, dewelke zij gedeeltelijk
volstorten door inbreng van een bedrag van zesduizend tweehonderd euro.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot de gedeeltelijk volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 731-0141098-35 op naam van de
vennootschap in oprichting, bij KBC BANK.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan
de notaris en zal bij deze akte gevoegd worden docht er niet aan worden gehecht.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S):
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen,
te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling
tussen
diverse
zaakvoerders,
evenmin
als
kwalitatieve
of
kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
VOLMACHTEN: De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet
vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN: Het overlijden of het aftreden van een
zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de vereffenaar, die daartoe wordt aangesteld door de algemene vergadering,
overeenkomstig de bepalingen voorzien in het wetboek van vennootschappen
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING: Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te
eindigen op eenendertig december tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en twaalf.
OVERNAME VERBINTENISSEN:
Alle in naam van en voor rekening van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane
verbintenissen,
,
inclusief
deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid
als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S):
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders :
-
De
heer
KARAMAN
Adem,
geboren
te
Turkije
op
twintig
juli
duizend
negenhonderdzevenenzeventig, nationaal nummer 770720-503-78, wonende te 2880 Bornem,
Beerdonkstraat(BRA) 19;
-
De
heer
GÜLMEZ
Omer,
geboren
te
Turkije
op
vijfentwintig
oktober
duizend
negenhonderddrieënzeventig, nationaal nummer 731025-449-16, wonende te 2880 Bornem,
Droogveldstraat(MAR) 186;
De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden
en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
BEZOLDIGING ZAAKVOERDER(S):
Het mandaat van de zaakvoerders is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS: De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met
dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen
optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de
statuten en de wet.
COMMISSARIS: Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire
bepalingen ter zake.
(getekend)
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Luik B - Vervolg
-
den
et
ch
blad
Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.
Tezelfdertijd neergelegd :
- afschrift oprichting | true |
830592291 | 10305742 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DEMADEL | SPRL | AVENUE FELIX 2 1330 RIXENSART | AVENUE FELIX 2 | 1330 | RIXENSART | 2010-10-27 | 0305742 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305742.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DEMADEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1330 Rixensart, Avenue Félix 2
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu le 19 octobre 2010, par devant Françoise Montfort, Notaire associé
de résidence à Rixensart, il résulte :
1) Monsieur DE MARNEFFE Michel Alfred Joseph, né à Hannuit (lire Hannut) le
trente et un octobre mille neuf cent quarante-huit, de nationalité belge, numéro
national 481031-233-12, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Félix 2, divorcé.
2) Monsieur DELVAUX Thomas Alain Pierre Virginie, né à Uccle le vingt et un
février mille neuf cent quatre-vingt-sept, de nationalité belge, numéro national
870221-093-51, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Félix 2, célibataire.
Lesquels ont requis de dresser acte authentique des statuts d'une société privée à
responsabilité limitée :
DENOMINATION
Il est constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de
« DEMADEL ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1330 Rixensart, Avenue Félix 2.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte
propre que pour le compte d’autrui :
-
l’organisation
de
banquets,
cocktails,
buffets,
noces,
lunchs et réceptions diverses ;
-
débit de boissons ;
-
la location et location-bail de tentes,
location et location-bail de
chapiteaux pour expositions, concerts, fêtes d'entreprises, etc.., sans opérateur ;
-
la promotion et l’organisation de spectacles vivants ;
-
la gestion d’installations sportives ;
-
toutes activités récréatives et de loisirs.
Elle peut, notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou
réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
En général, elle pourra faire toutes les opérations mobilières, financières ou
immobilières ou connexes restant dans le cadre normal de ses activités ou qui
seraient de nature à en favoriser le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, d'absorption ou de souscription
à toutes entreprises ou sociétés, belge ou étrangère, ayant un objet semblable,
analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
La société pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à
la gestion journalière, de gérant, dans d'autres sociétés. Ce mandat pourra être
rémunéré ou gratuit.
Greffe
0830592291
CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
SOUSCRIPTION
Les 186 parts sociales de capital sont à l'instant souscrites en espèces comme
suit :
-
Monsieur Michel de Marneffe : 167 parts
-
Monsieur Thomas Delvaux : 19 parts
ENSEMBLE : 186 parts sociales
LIBERATION
Toutes les actions sont libérées à concurrence d’un tiers.
NOMINATION DES GERANTS
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels
assument la direction des affaires sociales. S'ils sont plusieurs, ils forment un
conseil de gérance.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
POUVOIR DES GERANTS
Chaque gérant peut, conformément à l’article 257 du code des sociétés, poser tous
les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale et le gérant représente la société vis-à-vis des tiers
en droit, tant en demandant qu'en défendant.
Le gérant pourra notamment faire seul, sans devoir se justifier autrement que par
la publication d'un extrait des présentes aux annexes du Moniteur Belge,
notamment tous actes portant aliénation acquisition, affectation hypothécaire
d'immeubles sociaux, participation à la constitution ou à l'augmentation du
capital d'une société, représenter la société à l'égard des tiers en justice, soit en
demandant soit en défendant, et en général accomplir tous actes nécessaires à ces
effets, même des actes de disposition, sans que la présente énumération soit
limitative.
Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa
responsabilité par des mandataires de son choix, pourvu que les pouvoirs conférés
à ceux-ci ne soient ni généraux, ni permanents.
La fonction de gérant implique que chacun d'eux peut seul effectuer toutes
formalités postales et donc entre autres ouvrir et disposer de tout compte chèques
postal, comptes bancaires, recevoir tous envois recommandés, des mandats
postaux et autres choses et donc en général effectuer toutes formalités avec la
Régie des Postes.
ASSEMBLEE GENERALE
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les
objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du ou des
gérants.
L'assemblée générale ordinaire des associés sera tenue de plein droit le 2ème mardi
de juin de chaque année à 16 heures au siège social ou à tout autre endroit
mentionné dans les convocations.
Si ce jour est férié l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant au même endroit
et à la même heure.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la
société le justifie et selon les modalités prévues par la loi.
TENUE DE L’ASSEMBLEE
L'assemblée générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire.
DROIT DE VOTE.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales, dispose d'autant de voix que de
parts, sous réserve des dispositions légales en la matière.
En outre le droit de vote afférent aux parts qui ne sont pas entièrement libérées
est suspendu tant que les versements dus et régulièrement appelés n'ont pas été
effectués.
VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi
être émis par écrit.
Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-
même ou s'il n'a pas le droit de voter.
L'associé qui voudra faire usage de sa faculté d'émettre son vote par écrit, fera
parvenir au siège de la société avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre
recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des
propositions formulées dans la convocation.
QUORUM ET MAJORITE
L'assemblée générale statue, quelle que soit la portion du capital représentée, à la
majorité des voix.
Les votes pour les nominations et révocations se font à bulletin secret. En cas de
parité ou ballottage, le plus âgé est proclamé élu.
Toute proposition entraînant modification de l'objet social, ou transformation de la
société doit avoir été indiquée expressément dans les convocations et doit être
adoptée à la majorité des quatre-cinquièmes des voix émises verbalement ou par
écrit par les associés représentant la moitié au moins du capital social.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et
délibérera valablement si le quart au moins du capital social est représenté.
Toute autre proposition entraînant modification des statuts doit avoir été indiquée
expressément dans les convocations et doit être votée à la majorité des trois quart
des voix émises verbalement ou par écrit par les associés représentant la moitié au
moins du capital social.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle fois, une deuxième assemblée sera
convoquée et délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représenté.
INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier
et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES
La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.
De ce bénéfice il sera prélevé:
- cinq pour cent pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du
capital social,
- les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.
Le solde sera réparti au prorata des parts sociales.
Le payement des dividendes s'effectuera une fois par an aux dates fixées par
l'assemblée générale.
Les dividendes se prescrivent en faveur de la société cinq ans après la mise en
payement par celle- ci.
LIQUIDATION ET PARTAGE
Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale nommera le ou les
liquidateurs et déterminera ses ou leurs pouvoirs. Si l'assemblée ne nomme pas de
liquidateur, le gérant agira en qualité de liquidateur.
Conformément à la loi du deux juin deux mille six, le mandat du liquidateur devra
être agréé par le tribunal de commerce compétent ainsi que le plan de répartition
des actifs.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre
toutes les parts.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs répartissent préalablement l’équilibre, soit pas des
appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
1° Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date du dépôt
du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes
du Moniteur Belge, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2° La première assemblée générale se réunira en l’an 2012
3° Assemblée générale extraordinaire
Est nommé gérant de la société Monsieur Michel DE MARNEFFE qui accepte
cette fonction.
Son mandat est rémunéré
Le gérant reprendra, dans le délai légal, tous les engagements souscrits
précédemment au nom de la société en formation pour le compte propre de la
présente société.
POUR EXTRAIT LITTERAL
Déposée en même temps une expédition.
Le notaire associé Pierre Paulus de Châtelet, à Rixensart. | true |
830593281 | 10305743 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | JPX FRERES | SPRL | QUATRE GROS SOUS 2 5100 WEPION | QUATRE GROS SOUS 2 | 5100 | WEPION | 2010-10-27 | 0305743 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305743.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
JPX FRERES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5100 Namur, Quatre Gros Sous(WP) 2
Objet de l’acte : Constitution – adoption des statuts - nomination
Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire
associé membre de la société ayant adopté la forme de société privée à
responsabilité limitée « Adelaïde Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires
associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet, le vingt-cinq
octobre deux mille dix :
1° Associés : 1° Monsieur WOUTERS Xavier, né à Namen le dix-neuf août mille
neuf cent quatre-vingt-trois, belge, domicilié à 5537 Anhée, Rue de la Libération 47,
BELGIQUE.
2° Monsieur CHAVÉE Jean-Pascal, né à Namur le six janvier mille neuf cent
quatre-vingts, belge, domicilié à 5100 Namur, Quatre Gros Sous(WP) 2,
BELGIQUE ;
2° Forme : société privée à responsabilité limitée.
3° Dénomination : JPX FRERES
4° Siège social : 5100 Namur, Quatre Gros Sous(WP) 2
5° Objet social : La société a pour objet l’installation et le montage de cuisine, de
meubles pour salle de bains, de placards et rangements divers, mobilier de bureau.
La société a en outre pour objet :
L’entreprise générale de bâtiments, la conduite des opérations de gros entretiens
du bâtiments, le commerce au détail de matériaux de construction en magasin
spécialisé, installation et montage d’éléments de structures métalliques, mise en
place de fondations, pose de chapes, travaux de restauration des bâtiments,
rejointoiement, ravalement des façades, pose de carrelages de sols et de murs,
travaux de menuiserie, montage de cloisons sèches, travaux de plâtrerie, travaux
d’isolation thermique et acoustique, le montage de charpentes, couvertures, vitrerie,
pose de revêtements de sols, installation de portes. Cette énumération est
exemplative et non limitative.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou
qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient
utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Greffe
0830593281
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
6° Capital social : dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent
quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur, représentant chacune
un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées en
espèces à concurrence d’un tiers.
Il reste donc à libérer par chacun des fondateurs une somme de six mille deux
cents euros.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré sur un compte ouvert au nom
de la société auprès de la Banque BNPPARIBAS Fortis.
7° Durée : illimitée.
8° Réserves - répartition des bénéfices : sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour
cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint
un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient a être
entamée. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée
générale.
9° Partage : après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des
frais de liquidation, l’actif net sert tout d’abord à rembourser en espèces ou en titres
le montant libéré non amorti de leur parts. Le surplus disponible sera partagé entre
les associés en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent.
10° Exercice social : premier octobre de chaque année/trente septembre de l’année
suivante.
Premier exercice social : du vingt-cinq octobre deux mille dix au trente septembre
deux mille onze.
11° a) Assemblée générale ordinaire : le vingt-quatre du mois de février, à dix-huit
heures, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. La
première assemblée générale aura lieu en deux mille douze.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit
indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adressé quinze jours avant
l’assemblée.
Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque associé a le droit de voter par
lui-même ou par mandataire.
12° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs gérants,
associés ou non, nommé par l’assemblée générale.
Chacun des gérants représente la société en matière contractuelle et en justice.
Chacun d’eux peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la compétence
de l’assemblée générale.
Tous les actes engageant la société sont valablement signées par chacun des
gérants séparément. Dans le cas ou il est fait usage d’une délégation ou d’un
mandat, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société
dans les limites des attributions lui conférés.
13° Nomination des gérants : Monsieur WOUTERS Xavier et Monsieur CHAVÉE
Jean-Pascal, prénommés, sans limitation de la durée de leur mandat.
Leur mandat sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
(s) JS LAMBIN Notaire
MENTION
- Expédition de l’acte du 25 octobre 2010;
| true |
830593677 | 10305744 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AMT IMMO | SPRL | RUE DES SOURCES 8 5530 GODINNE | RUE DES SOURCES 8 | 5530 | GODINNE | 2010-10-27 | 0305744 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305744.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AMT IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5530 Yvoir, Rue des Sources, Godinne 8
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu le vingt-deux octobre deux mil dix par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Saint-
Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38, en cours d'enregistrement, il résulte que :
1) Monsieur MÉLANGE Alexandre Patrick Bernard Marie, né à Namur le dix juin mille neuf cent
septante-six (NN 760610-269-02, communiqué avec son accord exprès), époux de Madame
MEUNIER Sophie Aurélie Jeanne Annie, née à Namur le douze juin mil neuf cent septante-deux,
demeurant et domicilié à 5530 Yvoir, Rue des Sources, Godinne, numéro 8,
marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le
Notaire Jean-Pierre FOSSEPREZ, à Libramont, en date du vingt-huit août deux mille, régime non
modifié à ce jour, ainsi qu’il le déclare,
2) Monsieur TAVIET Marc Lambert Ghislain, né à Namur le treize novembre mille neuf cent
soixante-quatre (NN 641113-141-17, communiqué avec son accord exprès), époux de Madame
MASSART Bernadette Marcelle Marie, née à Namur le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-trois,
demeurant et domicilié à 5150 Floreffe, Rue de Sovimont, numéro 5, B,
marié sous le régime légal à défaut de conventions matrimoniales, régime non modifié à ce jour, ainsi
qu’il le déclare,
ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée « AMT IMMO » , ayant son siège social à
5530 Yvoir, Rue des Sources, Godinne, numéro 8, au capital de septante mille euros (70.000
EUR), à représenter par sept cents (700) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/sept centième de l’avoir social, souscrites en espèces, au prix de cent
Euros (100,00 EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur MELANGE Alexandre, prénommé, à concurrence de trente-cinq mille Euros
(35.000,00 EUR), soit trois cent cinquante (350) parts sociales ;
- par Monsieur TAVIET Marc, prénommé, à concurrence de trente-cinq mille Euros (35.000,00 EUR),
soit trois cent cinquante (350) parts sociales ;
chacune des parts ainsi souscrites est libérée entièrement par un versement en espèces effectué au
compte numéro 001-6257731-46, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque
BNP PARIBAS FORTIS.
CONSTITUTION – STATUTS
TITRE 1
DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET – DUREE
ARTICLE 1
La
société
revêt
la
forme
d'une
Société
privée
à
responsabilité
limitée.
Elle est dénommée « AMT IMMO ».
ARTICLE 2
Le siège social est établi à 5530 Yvoir, Rue des Sources, Godinne, numéro 8.
Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance à publier à
l’Annexe au Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
ARTICLE 3
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
Greffe
0830593677
- l’achat, la vente, la location, la gestion, l’expertise, la transformation, le lotissement en matière
immobilière et, d’une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières généralement
quelconques, ainsi que les activités de conseil, d’étude, de consultance, d’expertise et de courtage
en matière immobilière ;
- l’achat, la vente de biens immeubles en tant que marchand de biens ;
- effectuer toutes études, transactions et promotions relatives à des fonds de commerce quelle que
soit la nature de ceux-ci ;
- la construction, l'acquisition, la cession, la rénovation, le courtage, la négociation et la transformation
de biens immeubles ;
- l'acquisition, la cession et la gestion de propriétés individuelles ou industrielles portant sur des biens
corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de ses activités.
La société pourra consentir au profit de tous tiers et toutes sociétés, soit apparentées, soit avec
lesquelles elle contracterait des engagements, toutes dations en gages hypothécaires ou autres et
toutes garanties plus généralement quelconques.
La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement,
la réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE 4
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
TITRE 2
CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 5
Le capital social a été fixé lors de la constitution à septante mille euros (70.000 EUR). Il est divisé
en sept cents (700) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/sept centième de l’avoir social.
Lors de la constitution, il a été libéré entièrement, soit à concurrence de SEPTANTE MILLE EUROS
(70.000,00 EUR).
Il pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion
du nombre de parts anciennes qu'ils possèdent. L'assemblée générale fixe les conditions de
souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur
droit
de
préférence,
lequel
sera
exercé
conformément
au
Code
des
sociétés.
ARTICLE 6
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale ou si la propriété d’une part sociale est démembrée
entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l’exercice des droits y
afférents, jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à
l’égard de la société.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier, sauf convention contraire des parties concernées.
ARTICLE 7
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.
Le nombre de parts nominatives appartenant à chaque associé, avec l’indication des versements
effectués, sera inscrit dans un registre des parts tenu au siège de la société conformément à la Loi,
et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.
ARTICLE 8
Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort qu’avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les
trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
1) à un associé ;
2) au conjoint du cédant ou du testateur ;
3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.
ARTICLE 9
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l’assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 10
En cas d’augmentation de capital à souscrire en espèces, les parts sociales nouvelles doivent être
offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs parts sociales.
L’exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément aux dispositions du
Code des sociétés.
TITRE 3
GESTION
ARTICLE 11
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Le décès du ou des gérants ou la cessation de ses ou de leur fonctions pour quelque cause que ce
soit n’entraîne pas la dissolution de la société.
Le mandat du ou des gérants est gratuit, sauf décision contraire que pourrait prendre l’assemblée
générale et à publier à l’Annexe au Moniteur belge.
ARTICLE 12
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et
de disposition qui intéressent la société.
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet
social, sauf ceux que la Loi réserve à l’assemblée générale.
ARTICLE 13
Le gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à un directeur, associé ou non, et
déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.
ARTICLE 14
Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la
société. Il n’est responsable que dans les conditions prescrites par le Code des sociétés.
ARTICLE 15
L’assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège de la société, ou à tout autre endroit
indiqué dans les convocations le troisième samedi du mois de mai, à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit, autre qu’un samedi.
L’assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la Loi, chaque fois
que l’intérêt de la société l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième de l’avoir
social.
L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des associés. Ses
décisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; chaque part sociale donne droit à une voix ; les
associés peuvent se faire représenter par un mandataire, avec procuration écrite.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Elles se font par lettre
recommandée adressée à chaque associé et gérant quinze jours avant celui de la réunion.
Les convocations à l’assemblée générale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets à l’ordre du
jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l’adoption du bilan, du compte des résultats
et de l’annexe, la répartition du bénéfice, et la décharge à donner au(x) gérant(s).
Toutefois, les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte
authentique.
ARTICLE 16
Pour autant que la société réponde aux critères énoncés par l’article 15 du Code des
sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
TITRE 4
ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE 17
L'exercice social commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de chaque
année.
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le(s) gérant(s) dresse(nt)
l’inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat
ainsi que l’annexe, et forment un tout.
Le(s) gérant(s) établi(ssen)t en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions légales, sauf
si la société répond aux critères énoncés par l’article 15 du Code des sociétés.
ARTICLE 18
Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) en vue de constituer
la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve légale
vient à être entamée.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition du ou des
gérants dans le respect de la Loi.
ARTICLE 19
Si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,
l’assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où
la perte a été constatée ou aurait dû l’être, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes
prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour. Le gérant justifiera ses
propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément aux
dispositions légales.
Si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la
dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
Si l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum prévu par la Loi, tout intéressé
peut demander au tribunal la dissolution de la société.
ARTICLE 20
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments, sous réserve de l’homologation de la désignation du ou des liquidateurs par le Tribunal
de commerce compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
La société n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
TITRE 5
DIVERS
ARTICLE 21
Toute disposition non prévue aux présents statuts est réglée par les dispositions légales.
Si la société ne compte qu’un seul associé, elle sera soumise aux dispositions du Code des sociétés
sur les sociétés commerciales relatives à la Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle.
ARTICLE 22
Pour l’exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique
est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations,
assignations peuvent lui être valablement faites.
III. DISPOSITIONS FINALES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de compétent,
lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait du présent acte constitutif au
greffe du Tribunal de commerce pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze.
2° La première assemblée générale aura lieu le troisième samedi du mois de mai deux mil douze, à
dix heures ;
3° Sont désignés en qualité de gérant non statutaire :
a) Monsieur MÉLANGE Alexandre, prénommé, domicilié à 5530 Yvoir, Rue des Sources, Godinne,
numéro 8, qui accepte cette fonction.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
b) Monsieur TAVIET Marc, prénommé, domicilié à 5150 Floreffe, Rue de Sovimont, numéro 5, qui
accepte cette fonction.
La durée de leurs fonctions n’est pas limitée et leur mandat est exercé à titre gratuit.
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager la société sans limitation de sommes.
4° Les comparants décident de ne pas désigner de commissaire-réviseur.
5° Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts : la présente assemblée générale
extraordinaire ratifie et reprend, pour compte et au nom de la société présentement constituée, les
engagements, ainsi que toutes les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au
nom de ladite société, antérieurement à ce jour.
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38. | true |
830598528 | 10305745 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LA TERRA ITALIANA | BVBA | LAARSEBAAN 36, BUS 2 2170 MERKSEM | LAARSEBAAN 36, BUS 2 | 2170 | MERKSEM | 2010-10-27 | 0305745 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305745.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : La Terra Italiana
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2170 Antwerpen, Laarsebaan 36 bus 2
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van
notarissen "Van Herzeele & Van Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor
gevestigd Ambtmanstraat 7 op 22 oktober 2010 dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid La Terra Italiana met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Laarsebaan 36 bus 2.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- groot- en kleinhandel in dames-, heren-, baby- en kinderkleding, zowel bovenkleding als onderkleding, en
kledingaccessoires;
- Onderneming voor grond- en draineringwerken, funderingen, overdekking, plafondwerken, metselwerk en
beton, metaal opbouwen, grondverzet, aanbrengen van chape, bouwen van funderingen incl. heien,
cementwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
plaatsen van vangrails;
- Het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden.
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, de vaststelling en
exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.
- Allerlei onderaannemingswerken voor derden
- Onderaanneming voor fruit – en groetenteelt
- Onderaannemingswerken voor voedingsector
- Algemeen schoonmaak en industriële reiniging
- Verpakkingswerkzaamheden voor eigen rekening als voor rekening van derden
- elektriciteitswerken;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie
en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de
onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
kunstwerken en gebouwen;
- vervaardiging van schrijn;
- schrijnwerkerij: van hout, van kunststof en metaal;
- dakwerkzaamheden
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830598528
- dichtingwerken;
- isolatiewerkzaamheden: akoestische, thermische, trillingsisolatie;
- slopen van gebouwen;
- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- loodgieterwerk, sanitaire installaties, zinkwerk;
- Plaatsen van centrale verwarmingen;
- leggen van klinkers en alle andere soorten stenen;
- voegwerken en gevelverontreiniging;
- slotenwerk, klein ijzerwerk, inrichting en nivellering van terreinen, boringswerken, het bewerken van
natuursteen;
- in- en uitvoer, de aankoop en verkoop van kledij;
- het transport over de weg van goederen: transport van zaaghout, vee, koelwaren, internationaal zwaar
gewicht, stortgoed, via vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer.
- de aankoop, de verkoop, de groot-, klein- en commissiehandel, de import, export, de algemene
vertegenwoordiging van:
* textielmateriaal, bouwmateriaal, sanitair artikelen;
* alle siervoorwerpen, fantasie- en geschenkartikelen, verkoop en verhuur van muziek cd’s en dvd's;
* alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie- of kunststofproducten;
* alle kunstvoorwerpen, kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke als van de toegepaste
kunst;
* alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen.
- Immobiliënsector, vastgoedmakelaar
- aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken
die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie
die ermee verband houden;
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- uitbatind van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
- verhuur van decoratiematerialen, verhuur van feestzalen;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, pittazaken,
wokgerechten, pizzeria, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 euro en is verdeeld in 100 gelijke
aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door
- door De Heer ARTEN Jean Piear, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Laarsebaan 36 bus 2 voor 90
aandelen, volgestort ten belope van 5.580,00 euro;
- door Mevrouw SPECCHIO Antonietta, wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckveld 70 voor 10 aandelen,
volgestort ten belope van 620,00 euro.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buitenrechte.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Tot eerste zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur:
De Heer ARTEN Jean Piear, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Laarsebaan 36 bus 2 met een
onbezoldigd mandaat.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2011.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat
deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.
Het aanvangstijdstip van de bedrijvigheid wordt vastgesteld op de datum van neerlegging van het uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris in de associatie van notarissen "Van Herzeele & Van
Pelt, geassocieerde notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, in het kantoor gevestigd Ambtmanstraat 7.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte oprichting. | true |
830601694 | 10305746 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VINVAL | NV | MARCEL DE BACKERSTRAAT 23 2180 ANTWERPEN (EKEREN) | MARCEL DE BACKERSTRAAT 23 | 2180 | ANTWERPEN (EKEREN) | 2010-10-27 | 0305746 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305746.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VINVAL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2180 Antwerpen, Marcel De Backerstraat 23
Onderwerp akte : OPRICHTING
Bij akte verleden voor notaris Paul Dalle te Koksijde (Oostduinkerke) op 22 oktober 2010, ter registratie, werd
de Naamloze vennootschap VINVAL met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Marcel De Backerstraat 23 opge-
richt.
I.OPRICHTERS – 1. de NV STEYN BELGIUM met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Marcel De
Backerstraat 23
2. de Heer Gert DOSSCHE, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Marcel De Backerstraat 23
II. NAAM - De vennootschap draagt de naam VINVAL
III. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2180 Antwerpen (Ekeren), Marcel De Backerstraat
23
IV. RECHTVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
V. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
- alle hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of
rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden, hetzij in samenwerking met derden.
De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn: alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in
waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten, alle
studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als
openbare aanvaarden en uitvoeren of laten uitvoeren.
- optreden als makelaar, gevolmachtigde of tussenpersoon, bijstand verlenen op technisch, handels-,
economisch en financieel vlak, betreffende voorgaande activiteiten.
- het verlenen van managementdiensten aan vennootschappen, en meer algemeen consultancy aan
ondernemers en particulieren;
- het verlenen van diensten op vlak van dagelijks bestuur zoals algemeen management, financiële
planning en businessplanning;
- optreden als agent van hypotheek-, financierings- en verzekeringsmaatschappijen;
- optreden als studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, sociale,
boekhoudkundige aangelegenheden.
- het stellen van daden van mandaat, beheer, zaakwaarneming, voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
- het deelnemen of investeren in alle vennootschappen en ondernemingen, het aanwerven door
aankoop, onderschrijving of andere wijze en het vervreemden van roerende waarden, met uitzondering van de
gereglementeerde bedrijvigheden, beheers-, studie- en consultatieverrichtingen in verband met voornoemde
activiteiten.
Zij mag zich borg stellen en zakelijke, roerende en onroerende zekerheden verlenen in het voordeel
van vennootschappen of ondernemingen, waarin ze rechtstreeks of onrechtstreekse belangen bezit, onder welke
vorm ook.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en industriële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met hogervermeld doel of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830601694
Het doel van de vennootschap mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de
modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op
om het even welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde of aanverwant doel
nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk bereiken van haar doel.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet gelezen worden in de meest uitgebreide zin.
VI. DUUR - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 22 oktober 2010.
VII. BELOOP VAN HET KAPITAAL – Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 420.000 euro, en is
vertegenwoordigd door 420 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/420ste van het kapitaal vertegenwoor-
digen Het kapitaal werd volstort, voor € 1.000 met speciën en voor € 419.000 door inbreng in natura.
Met betrekking tot de inbreng in natura heeft het bedrijfsrevisorenkantoor de BVBA Jos Vanhees, met zetel te
3500 Hasselt, Martelarenlaan 11/5 een verslag opgemaakt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“VII.
BESLUIT
Ondergetekende, Jos Vanhees, bedrijfsrevisor, na vervulling van zijn opdracht overeenkomstig de
wettelijke beschikkingen en de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is van oordeel, rekening
houdend met het feit dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in
te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura:
. dat de beschrijving van de inbreng in natura door de naamloze vennootschap “Steyn Belgium” voor
een totale waarde van vierhonderd negentienduizend euro (€ 419.000,00), beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
. dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is;
. dat de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding aan de naamloze vennootschap “Steyn Belgium”
overeenstemt met vierhonderd negentien (419) aandelen van de op te richten naamloze vennootschap “Vinval”
met een fractiewaarde van één vierhonderd twintigste (1/420) van het te vormen kapitaal van vierhonderd
twintigduizend euro (€ 420.000,00);
dat de waarde waartoe de toegepaste methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de waarde van de inbreng in natura niet als
overschat kan worden beschouwd.
Aldus opgesteld te Hasselt,
27 september 2010
(Volgt de handtekening)
Jos Vanhees
Bedrijfsrevisor”
BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE ONROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE MIDDELKERKE – 10de Afdeling (WESTENDE)
Een perceel grond, gelegen Westendelaan 324, volgens titel en recente kadastrale legger gekadastreerd
sectie A nummer 73/02/B voor een oppervlakte van 6a 22ca.
VIII. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31
december van het jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsakte en eindigt op 31 december 2011.
IX. ALGEMENE VERGADERING - Elk jaar wordt een algemene vergadering der vennoten gehouden op de
eerste werkdag van de maand juni om 18 h in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben op de eerste werkdag van juni 2012 om 10h in de
zetel.
X. WINSTVERDELING-RESERVE - Op de winst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor de
vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd blijft. Over het saldo
beslist de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, met een meerderheid zoals voorzien is
voor de statutenwijziging.
XI. VEREFFENING - Na gelijkstelling van de aflossing op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening
onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.
XII. BESTUUR - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie
leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn
herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur :De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurders
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste
bestuurders benoemd voor een duur van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
1) de naamloze vennootschap Steyn Belgium, voornoemd;
De naamloze vennootschap Steyn Belgium zal als bestuurder in de naamloze vennootschap Vinval,
vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert Dossche, ingevolge beslissing van
de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Steyn Belgium op heden, voorfgaand dezer.
2) de heer Gert Dossche, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
XIII. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN
- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR gehouden onmiddellijk na de oprichting met beslissing
te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders
1) tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur : de naamloze vennootschap Steyn
Belgium, voornoemd;
De naamloze vennootschap Steyn Belgium zal als gedelegeerd bestuurder in de naamloze
vennootschap Vinval, vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert Dossche,
ingevolge beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Steyn Belgium op heden,
voorfgaand dezer.
2) tot gedelegeerd bestuurder de heer Gert Dossche, voornoemd.
Deze gedelegeerd-bestuurders, desgevallend rechtsgeldig vertegenwoordigd, zullen elk afzonderlijk
de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen
- VOLMACHT
De oprichters geven bijzondere volmacht aan de Fiduciaire Van Loey en Patteet NV, met zetel te
2000 Antwerpen, Karel Oomsststraat 47/A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om; met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
P. DALLE, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :- expeditie van de oprichtingakte dd. 22.10.2010 | true |
830602486 | 10305747 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VAN HULLE NATHALIE | BVBA | HOOGSERLEISTRAAT 7 8700 TIELT | HOOGSERLEISTRAAT 7 | 8700 | TIELT | 2010-10-27 | 0305747 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305747.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Van Hulle Nathalie
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8700 Tielt, Hoogserleistraat 7
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Godelieve Monballyu, notaris, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Godelieve Monballyu’, met zetel te
Pittem, 0889.115.163, RPR Brugge op éénentwintig oktober tweeduizend en tien,
waarvan een afschrift werd afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-
oprichting overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van registratierechten en
enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel dat door:
Juffrouw VAN HULLE Nathalie Alma Alida Alice, geboren te Tielt op zeventien
april negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd en volgens verklaring niet wettelijk
samenwonend, wonende te 8700 Tielt, Hoogserleistraat, 7.
De hierna vermelde vennootschap werd opgericht (bij wijze van uittreksel):
Rechtsvorm en naam: De vennootschap is een Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming Van Hulle Nathalie.
Zetel:
De
zetel
van
de
vennootschap
is
gevestigd
te
8700
Tielt,
Hoogserleistraat 7.
Duur:
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar
oprichting.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met
derden, zowel in België als in het buitenland:
1.- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen
en aanverwante halffabricaten;
- Aan- en verkoop van allerhande strooisel (niet alleen in landbouw);
- Aan- en verkoop van producten voor waterbehandeling;
- Aan- en verkoop, huur- en verhuur, produceren van allerhande machines en
materialen;
-
De aan-
en
verkoop van mest-
en sproeistoffen, ontsmettingsproducten,
verdelgingsmiddelen, chemische producten;
- Tussenpersoon in de handel;
-
Onderneming voor het verzamelen, afzetten en verwerken van afval en
overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in
verband met mestoverschotten (mestbanken);
- Het uitbaten van een mestverwerkingsbedrijf en alle aanverwante activiteiten
waaronder onder andere de productie van meststoffen;
- De productie van bio-energie, geothermische energie, alle vormen van zonne-
energie, windenergie, energie uit water;
- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning;
- Verbranden van biomassa met het oog op energiewinning;
- Productie van elektriciteit, productie van warmte en stroom;
- Transmissie van elektriciteit;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830602486
- Distributie van en handel in elektriciteit;
- Productie van gas;
- Productie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen;
-
Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische,
commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van personeelsselectie en evaluatie,
administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de
ruimste zin;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven
inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel,
informatie technologie,…) in haar ruimste betekenis;
- Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het
woord;
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële
of
burgerrechtelijke
handelingen
verrichten,
die
rechtstreeks
of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, deuitbreiding, verfraaiing en
transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm,
in
alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur
en/of
administratie,
het
waarnemen
van
mandaten,
opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken
en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen en/of controleren van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle
personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe
strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan
van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of
vruchtgebruiker of opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als
verlenende positie in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden,
zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen op
naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd tiende (1/310de) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op het kapitaal werd op volgende wijze ingeschreven door inbreng in geld:
Juffrouw VAN HULLE Nathalie, schrijft in op driehonderd en tien (310) aandelen,
dewelke zij gedeeltelijk volstort door de inbreng van een globaal
bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
De oprichtster verklaart en erkent dat ieder van de aldus ingeschreven aandelen
gedeeltelijk en in gelijke mate werd afbetaald door storting in speciën van veertig euro
(40,00 EUR) per aandeel op een bijzondere rekening bij Landbouwkrediet met zetel te
1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, geopend op naam van de vennootschap in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde
instelling op twintig oktober tweeduizend en tien dat mij, Notaris, is overhandigd
om in mijn dossier te bewaren. Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestort
kapitaal
werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in
geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene
vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht
onder
zijn
vennoten,
zaakvoerders,
bestuurders
of
werknemers
een
vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en
de beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een
voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels
van beraadslagende vergaderingen.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de
zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is,
moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en
andere aangestelden van de
vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Ingeval van éénhoofdigheid: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige
vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de
enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder
beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot
tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
zaterdag van de maand juni van elk jaar om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag
van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd
door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele
commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen
geschieden door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering
vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, dezaakvoerders en eventuele
commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de
vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan
de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in de statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun)
rondschrijven waarvan sprake in de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen
van schorsing van stemrecht.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet
vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem
wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan
de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel
toekomen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire
zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de
zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze
laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste
aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van
de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op
voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden
ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen
bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Ingeval van éénhoofdigheid: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen,
behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten
voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet
te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming
is
niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het
volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de
vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
Slot- en overgangsbepalingen:
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van
vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van
een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
De comparante bevestigt dat de optredende notaris haar aandacht gevestigd heeft
op de wettelijke verbodsbepalingen voor zaakvoerders.
Vervolgens heeft de oprichtster beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire
zaakvoerder voor onbepaalde duur: juffrouw VAN HULLE Nathalie, voornoemd, en
dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De zaakvoerder verklaart te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf
heden
tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden
als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zal
optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en de wet.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en
statutaire bepalingen ter zake.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het
uittreksel
uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en
twaalf.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Godelieve Monballyu, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. | true |
830603179 | 10305748 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | D.F.G. | SPRL | RUE PIED DU THIER 17 4218 COUTHUIN | RUE PIED DU THIER 17 | 4218 | COUTHUIN | 2010-10-27 | 0305748 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305748.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : D.F.G.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4218 Héron, Rue Pied du Thier 17
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE,
Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 25 octobre 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:
1.-Monsieur GéE Francis Léon Ghislain, né à Namur le quatorze février mil neuf cent soixante-deux, époux
de Madame De BOLFO Anna, domicilié à 4218 Héron (Couthuin), rue Pied du Thier, 17.
2.-Monsieur GéE David Sylvain Karl Ghislain, né à Huy le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre,
célibataire, domicilié à 4500 Huy, rue Godelet, 15/31.
Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "D.F.G.", au capital de dix-
huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales (186.-) sans mention de
valeur nominale représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.
Le siège social est établi à 4218 Héron (Couthuin), Rue Pied du Thier, 17.
Les 186 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 100,00 EUR chacune, comme suit:
-Par Monsieur GéE Francis, à concurrence de 93 parts sociales;
-Par Monsieur GéE David, à concurrence de 93 parts sociales.
Les comparants ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces à concurrence de
un tiers. De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme de six mille deux cents
euros (6.200,00 EUR).
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
1. - Toute activité en rapport avec l'entreprise générale de construction ainsi que toutes transformations
ayant un lien quelconque avec la construction dont, entreprise générale de construction avec coordination des
travaux par sous-traitants, terrassements, maçonnerie et béton, tous travaux de démolition, pose d'égouts,
couvertures non métalliques de construction, étanchéité de bâtiments, installateur électricien, menuiserie et
charpente.
- Le commerce, la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros et en détail, l'installation, la pose, la
représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l'exploitation, le courtage, l'importation et
l'exportation, la sous-traitance, de tous les travaux d'entreprise générale de construction, l'entreprise de
maçonnerie et béton, de construction de bâtiments traditionnels ou préfabriqués, de quelques types qu'ils soient
(privés, industriels, individuels, collectifs, hangars, granges à usage agricoles, etc).
- Toute entreprise de construction, aménagement, restauration ou rénovation extérieure ou intérieure de
tous bâtiments neufs ou anciens, gros œuvre ou façades ou autres travaux et entre autres : la maçonnerie et le
bétonnage, travaux de ferraillage et pose de coffrage, la pose de chape, le carrelage et la mosaïque (intérieur et
extérieur), le rejointoiement, cimentage ou de tout autre enduit, tapissage et recouvrement de sol de toutes
natures, application de résine époxy et polyester, le plafonnage, le recouvrement en matière plastique de
corniches; la démolition de tous bâtiments et ouvrages d'art;
- l'entreprise de démolition de bâtiments industriels et privés; le montage d'éléments préfabriqués;
- tous travaux de finition.
2. L'entreprise de construction et de pose de toitures, y compris zinguerie et construction de charpentes.
- l’entreprise de couvertures métalliques et non métalliques de construction, menuiserie et charpente, de
transformation de charpentes métalliques, de recouvrement de bâtiments industriels en tous matériaux ainsi
que leur entretien et de leur renouvellement se rapportant aux toitures, bardages chenaux, corniches et
descentes d'eau, les travaux de zinguerie ;
- l’entreprise de nettoyage et de démoussage de toitures et corniches, la peinture et la rénovation de celles-
ci ;
3. - Le recouvrement de murs et plafonds, de pignons et de façades; tous travaux d'étanchéité, les travaux
d'étanchéité des toits et des toitures-terrasses, bardages chenaux, corniches et descentes d'eau et des
Greffe
0830603179
constructions ou de bâtiments industriels en tous matériaux ainsi que leur entretien et de leur renouvellement,
notamment par asphaltage et bitumage, pose de marbrerie et de pierre de taille.
- L’entreprise de placement de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc et éléments de plâtre ;
4. - Toutes activités liées à l'entreprise de menuiserie-charpenterie générale (intérieure et extérieure),
notamment le placement de ferronnerie, de chassis, portes et volets (électrique ou non), escaliers, la
menuiserie en bois, métallique et plastique (PVC, etc), placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
placement de plinthes et portes en matières plastiques et métalliques, la fabrication et le placement de
vérandas en tous matériaux, de portes et d’escaliers en toutes matières.
- l’entreprise de transformation de charpentes métalliques ; l’entreprise de montage et de démontage de
toutes pièces d’industries.
5. La construction, l’installation, la vente de cheminées décoratives, fours et de feux ouverts, le tubage de
cheminées, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées ;
6. - Le nettoyage des vitres ; le nettoyage, le sablage et le rejointoyage des façades, le nettoyage à la
vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, l’entreprise de
peinture industrielle, le nettoyage de tous bâtiments.
- La vente de produits détergents et/ou désinfectants et autres produits spéciaux relatifs à la lubrification, à
l’anti-corrosion ainsi que tout produit ou service de lutte contre la pollution, les infections, les souillures
également tous matériels et machines destinés à l’entretien en général.
7. Toutes opérations se rapportant aux activités d'entretien, de nettoyage, de désinfection et de destruction
des parasites, de nettoyage et de traitement dans tous bâtiments, navires, trains, de meubles, ameublement et
objets divers, de tous locaux professionnels ou privés et de toutes installations quelconques de type abris,
cabines et autres, tant à l'extérieur (façades, toitures) qu'à l'intérieur ainsi que du mobilier, de l'équipement, de
tentures, de tapis de sol, de la pierre naturelle, du marbre et de toutes matières synthétiques, la présente
énumération n'étant pas limitative.
8. - Tous travaux de vitrerie, d'isolation thermique et acoustique et antivibraille ; tous travaux de placement
de cloisons (par exemple, de cloisons sèches à base de plâtre), de faux-plafonds (en bois, gyproc, etc); la pose
de parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en
caoutchouc ou en matières plastiques, chapes et pavements en tous matériaux -pour bâtiments industriels et
privés- ainsi que tout ce qui s'y rapporte ;
- Les travaux de pose de glaces, miroiterie, vitraux et mise en œuvre de tous les matériaux translucides et
transparents.
- La construction, le placement, l’entretien de chambres froides, chambres fortes, etc.
9. - La société a pour objet l'entreprise générale de tous travaux publics et privés de terrassement
(creusement, comblement, nivellement, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc),
fondations suivant tous procédés, travaux d'assèchement, travaux hydrauliques et hydromécaniques, ainsi que
l'achat et la vente de tout matériel et tous matériaux ou approvisionnements se rattachant par leur nature ou
leur destination, directe ou indirecte, à l'une ou l'autre branche de l'objet social.
10. La taille, le façonnage, le polissage de la pierre, la pose de marbrerie et de pierre de taille, et tout ce qui
concerne le travail et la commercialisation de la pierre.
11. - Toute entreprise de création, d'aménagement, d’entretien de parcs, jardins et espaces verts, de tonte
et semis de pelouse, de plantation, ainsi que l'aménagement de terrasses et de lieux de loisirs; toute entreprise
de travaux horticoles et arboricoles, de plantations forestières, de placement de clôtures et palissades de tous
types et d'éclairage extérieur; tous travaux de drainage, d'irrigation et d'arrosage de tous sols.
- La société a pour objet les travaux d'aménagements de terrains divers, plaines de jeux et de sports,
bassins de natation, terrassements, entretien d'espaces verts et pépinières, l'abattage, l'élagage, le débardage
et la taille d'arbres ainsi que la vente au détail de semences, plantes, fleurs, arbustes et tous objets divers
accessoires.
- Le pavage de cour intérieur et trottoirs ; tous travaux de plantation et de placement de revêtement
spéciaux pour terrains de sport ; l'aménagement, la création et l’implantation et l’entretien des aires ou parcs de
stationnement,
- l’achat et la vente de tous articles de décoration d’intérieur ou de jardin ainsi que toutes activités liées à ce
domaine.
12. - Le commerce de gros et/ou de détail de piscines, le placement, l’entretien de piscines, d’accessoires
de piscine, d’installation, d’équipement, de même que de tous produits chimiques et autres destinés à l’entretien
des piscines et au nettoyage de celles-ci.
- La vente, le placement, étude, recherche et entretien dans les domaines ci-avant, ainsi que dans la
technique des appareils de dosage et de distribution des produits susévoqués et également tout ce qui
concerne le matériel, les équipements des sportifs et les diverses fournitures se rapportant au domaine des
installations sportives et de loisirs.
13. – le placement, la restauration, la conception, la fabrication-production, l’importation, l’exportation,
l’achat et la vente, la location, de tous éléments intérieurs à la construction, de tous éléments de décoration ou
d'ameublement (notamment placards et cuisines équipées), de tous biens meubles, objets et accessoires de
décoration d’intérieur et d’extérieur de quelque nature que ce soit en ce compris le mobilier de jardin et de
bureau; toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur, de jardins et
terrasse ; tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d’objets de décoration, et le
placement et la vente de ceux-ci.
- l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, en gros et au détail, d’articles de cadeau, de fleurs, plantes
d'ornements, arbres et arbustes, et travaux horticoles, de toutes marchandises et de tous produits liés au
secteur de l’artisanat, de la peinture, du bricolage.
14. - La société a pour objet toutes entreprises de travaux de peinture, tant publiques qu'industrielles ou
privées, ainsi que l'achat et la vente de tous produits généralement quelconques employés dans les travaux de
peinture.
15. - L’électricité générale -pour bâtiments industriels et privés- ainsi que tout ce qui s'y rapporte.
- L'entreprise de dépannage et d'entretien à domicile de tous appareils et machines.
- la réalisation, le commerce (en gros ou au détail), le placement, l’entretien de toute installation électrique,
de tout système d’élévateur ou d’ascenseur, de protection et barrière électrique ou électronique, de tout
appareil de domotique ou électrique quelconque ;
- l’installation de réseaux informatiques et téléphoniques, système d’alarme ; la vente en gros ou au détail
de matériel informatique, de logiciels et de tout matériel électronique et électroménager ;
16. - la vente, la réalisation et le dépannage de toutes installations mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électromécaniques et radioélectriques ;
17. – tous travaux de génie civil, l'entreprise de construction, de réfection et d'entretien des routes (y
compris la pose de glissières de sécurité, clôtures et écrans de tout type non-électrique), de travaux
d'égouttage y compris le débouchage et l'entretien des égouts, de pose de câbles et de canalisations diverses,
de terrassement, de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits, de fondations, de battage de pieux
et palplanches, de consolidation du sol par tous systèmes de drainage.
- l'entreprise de récurage de cours d'eau, fossés, etc.
- l'entreprise d'aménagement d'installations routières, de signalisation routière, de pose de revêtement
hydrocarbonés et enduisages, de marquage des routes, y compris l'entretien et la réparation de signalisation
routière électrique.
- l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et
installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation), leurs réparation et entretien ;
- les travaux de déneigement des routes;
18. - le rabattement de la nappe aquifère et le drainage des chantiers de construction ;
- le montage in situ, réparation et démontage des tours de forage ;
- les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études
géophysiques, géologiques et similaires ;
- l’exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations ;
- la construction de tunnels routiers et ferroviaires et d’autres passages souterrains ;
- la construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux ; la pose d’égouts et
travaux d’égouts courants (y compris le débouchage et l'entretien des égouts), la collecte des eaux usées et
épuration, forages, sondages et injection, drainage, terrassements ; la construction de bassins de décantation
et d’autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées.
- La réalisation de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunication,
construction de lignes de transport et de distribution d’énergie (notamment électrique) ; la pose en tranchées de
câbles électrique d’énergie et de télécommunication, sans connexion, ainsi que de tous câbles et de
canalisations diverses ;
- La construction de réseaux de transport de gaz, de produits pétroliers, etc.
- tous travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux.
19. - la promotion, l’étude de faisabilité, le dimensionnement, la commercialisation, la construction
(placement) et la maintenance d’installations de production d’énergies renouvelables et de matériel y relatif, tels
que les éoliennes, les panneaux solaires, la bio-méthanisation, …
- le développement d’activité de production, de valorisation, d’achat et de vente d’énergie produite à partir
de ressources renouvelables ; de même que la promotion, la production, la valorisation, l’achat et la vente de
tout bien et service s’inscrivant dans le cadre du développement durable au sens le plus large du terme.
- la recherche, la conception, l’engineering, la transformation, l’amélioration et la réalisation de tous
matériels et matériaux dans le domaine des performances énergétiques des constructions et de l’application
des concepts de “maison passive”.
- Elle pourra également s’occuper de la gestion des certificats verts pour son compte propre ou pour le
compte de tiers, de l’aide ou de la prise en charge de la constitution des dossiers pour les demandes de primes
ou autres subsides.
- La vente en gros, demi-gros et détail, l'installation, l'entretien et la réparation de tous systèmes de
production d’énergie renouvelable, et notamment les panneaux solaires, éoliennes ; tous travaux de
géothermie.
20. - Tous travaux de sanitaire et plomberie, installation d'adoucisseurs d'eau, installateur en chauffage
central, chauffage au gaz par appareil individuel, le placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs ;
placement et entretien de tous panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques.
- la vente en gros, demi-gros et détail, l'installation, l'entretien et la réparation de tous appareils de
chauffage, tels que chauffage central, chauffage à soufflerie, air conditionné, foyers à gaz ou au charbon, tous
appareils à gaz quelconques, de tous brûleurs, la tuyauterie et robinetterie, équipements et articles sanitaires et
de salle de bains, plomberie-zinguerie, ainsi que tous appareils électriques.
- la vente de tous combustibles,
- L'entreprise d'installation de système de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de système de
conditionnement d'air, de tuyauteries industrielles (comprenant la fabrication, la transformation) ainsi que
l’installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de calorifugeage
des tuyauteries (industrielles) et canalisations, frigoriste.
21. - La coordination de tous travaux de sous-traitance.
- La prestation de main d'œuvre dans tous ces les activités de la société.
22. La préparation des sites, la remise en état des lieux après travaux, l'exécution pour les tiers de travaux
de levage, y compris l'installation d'échafaudages montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes
de travail.
23. - l’achat, la vente, l’import-l’export, la fabrication, la location, le leasing, la réparation et l’entretien de tout
matériel, machines ou véhicules (notamment de grue) (en gros et au détail) relatif aux activités de la société, de
tous matériaux de construction, de tout matériel et tous matériaux, matières premières ou approvisionnements
se rattachant par leur nature ou leur destination, directe ou indirecte, à l'une ou l'autre branche de l'objet social,
ainsi que l’achat et la vente de tout vêtement de travail adapté à ce genre de travail.
- la vente, l’achat, la création, la fabrication, la réparation de tous articles et services utiles liés aux activités
de la société et l’équipement de la personne en général, notamment vêtements, chaussures et accessoires.
- la conception, la fabrication et la réparation, le courtage, la location, la vente en gros ou en détail, de tous
matériaux en bois, pierre, PVC et autre matériaux synthétiques et de leurs dérivés, ainsi que tout objet,
machine, composant, matériaux ou outillage intervenant de manière directe ou indirecte dans les domaines
précités.
- la conception, le développement, la fabrication, la réparation, le courtage, la location, le leasing, l’achat et
la vente -en gros et au détail- de tout objet, machine, véhicule, composant, pièces de rechange ou outillage
intervenant dans les machines et outils, automobiles, travaux publics et industrie.
- l'étude, le conseil, la consultance, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services relativement aux
machines, outils et pièces utilisées dans le domaine des activités de la société.
24. - la société s’occupera également de la location de tous meubles et immeubles, et plus précisément de
véhicules utilitaires, grues, chariots élévateurs,..., la gestion des stocks, du service de distribution, de
l'acheminement de toutes marchandises pour compte des clients; des opérations de vente, acquérir des
bâtiments pour activité de stockage;
- elle pourra être commissionnaire (commissionnaire de transport et commissionnaire expéditeur).
Cette liste n'est pas limitative, mais exemplative et doit être étendue à toute opération qui contribuera au
bon fonctionnement de la société.
25. - L'achat, la distribution, la vente, l'entretien et toutes réparations de tous véhicules à moteur à l'état neuf
ou d'occasion, y compris la carrosserie, tels que automobiles, tous cycles et motos et de tout matériel de jardin,
tels que tondeuses à gazon, sans que la présente liste soit limitative, y compris les pièces détachées.
- la négociation de véhicules neuf ou d’occasion et le commerce de détail de véhicules, pièces et
accessoires automobiles.
26. L'achat, et la vente, l’import-l’export, en gros et en détail, de tout produit énergétique existant ou
nouveau et entre autres: carburants (gasoil, fuel, pétrole, essence, diesel, etc), huiles, graisses, bonbonnes de
gaz, gaz LPG, charbon et dérivés, etc..., et en particulier la vente au détail de combustibles et de carburants
automobiles.
La vente et la commercialisation, le placement de citernes, pièces pour chauffage central et autres; produits
d'entretien pour chauffage et en outre le service après vente de ce matériel, l'entretien la réparation, le
nettoyage de chauffage central et autres, y compris le ramonage des cheminées.
- l'exploitation d'une station à essence et l'accomplissement de toutes prestations connexes, annexes ou
accessoires;
- le commerce, l'achat, la vente de matériel destiné à l'entretien et aux réparations des véhicules;
27. - Toutes prestations d’intermédiaire commercial pour la vente, l’achat, la distribution, l’importation ou
l’exportation, en gros ou en détail, de tous produits ou services généralement quelconques.
- effectuer ou participer à toute construction ou rénovation en qualité de constructeur professionnel, ou de
promoteur,
- dans le cadre de cette gestion, notamment acquérir, lotir aliéner, prendre et donner à bail tous biens
meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, cette énumération n'étant
pas limitative.
- La promotion immobilière de tous biens (bureaux, résidentiels ou non, centres commerciaux ou industriels,
hôtels, zones d’activités et marchés, ports de plaisances, stations de sports d’hiver, etc).
- Toute activité de négociation immobilière (vente, achat, location, …), la gestion locative de biens ou de
droits immobiliers, l’activité de syndic, et d’une façon générale toute activité se rapportant de près et de loin aux
activités d’agent immobilier, de consultant dans ces matières, …
- Toutes autres missions, tel que des expertises, évaluations, audit technique et états des lieux, etc.
La gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l’analyse de risques, la création et la gestion de
projets.
28. - Elle pourra effectuer l’achat, la transformation, la location, la vente, l’échange, la distribution,
l’importation et l’exportation, en gros et en détail, l’intermédiaire de commerce, l’expédition, la création, la
fabrication, le montage-démontage, la réparation, la transformation, le traitement, l’entreposage et le transport
de tout matériel, matières premières, procédés produits et méthodes, tous produits manufacturés et mobilier
pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la société.
- La commercialisation (en gros ou au détail), l’importation, l’exportation, la distribution, le service après-
vente de tous types de matériels, véhicules, mobiliers et de services – dans les domaines prédécrits ou autres-
destinés à toute industrie et/ou administration publique ou privée.
- Le développement, l’achat, la vente, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou l’attribution,
l’exploitation, la concession de tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique et de
commerce ou procédés de fabrication, de know-how et autres droits intellectuels ;
- La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce
soit.
29. La société a également pour objet toutes activités de marketing et de graphisme et dans ce cadre elle
pourra créer et exploiter tout concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l’édition, de
l’impression et de l’imprimerie.
30. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d’intermédiaire, de mandataire,
de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en
rapport avec son objet social.
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ce domaine ou
dans tout autre domaine au sens le plus large qui soit, la représentation, la promotion et l’intervention en tant
qu’intermédiaire commercial.
- la prestation de conseils techniques.
31. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique, administratif
ou autre), tant pour son compte que pour le compte d’autres entreprises.
La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à
disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel,
meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits et supports ou à l’exercice de
leur activité.
32. - Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l’expertise technique et l’assistance,
liées aux domaines précités ainsi qu’organiser toutes conférences, réunions ou séminaires en rapport
directement ou indirectement avec son objet social.
La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces domaines.
La société pourra également effectuer toutes activités de cours, formations, d’organisation d’événements,
salons, conférences, réunions, séminaires, soirées, incentive, réception, ainsi que toutes activités de
décoration, animations, recyclages pour personnes privées ou pour des sociétés en rapport directement ou
indirectement avec son objet social. Dans ce cadre, la société pourra effectuer l’exploitation de cafétéria et de
petite restauration, la fourniture de boissons, la location de différents matériels relatifs à ces activités.
- Toutes organisations d’expositions ou participations à des expositions, d’enseignement ou prestations
d’enseignement et cours.
- La société pourra également effectuer toutes activités de formations, cours et l’étude de projets pour
personnes privées ou pour des sociétés.
33. - La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : toutes opérations
immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l’aliénation (achat, vente,
cession, acquisition par voie d’apport, fusion/absorption, etc), la réalisation, la conception, les études, la
coordination, l'expertise, l'expropriation, l’échange, le lotissement, la construction, l’aménagement, la promotion,
la restauration, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la
viabilisation, l’exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de
bail et la gestion d’immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et
de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens
immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude et l’exécution de toute opération
en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire
cultiver ou mettre en jachère.
Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou
en partie.
- La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions,
titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport,
transfert ou autrement.
34. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’épargne publique, la société peut
recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non
exclusivement de ses filiales.
- Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au
moyen de prêts et de crédits, de caution, d’aval, ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire
et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques,
sociétés de bourse ou aux organismes de crédits.
- Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes
physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales.
35. L’acceptation et l’exercice de mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur et de membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi
réglementant l'accès à la profession.
Elle pourra développer ses activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés
indépendants. La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour
compte de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout
autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou
de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits et services.
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée conformément
aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.
Toutefois, chaque associé bénéficie d’un droit de préférence pour l’acquisition des parts sociales, tant entre
vifs que pour cause de mort.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des
affaires sociales.
En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des
fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour
quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de
désigner un représentant permanent.
Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés chaque gérant peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la
condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations
et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant
lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision
de l'assemblée générale.
Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la
majorité simple des voix des associés présents ou représentés.
Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de
convocation. Chaque part donne droit à une voix.
L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le vingt du mois de juin à dix-huit heures au siège. Si
ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle
doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur
la convocation de la gérance.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à
chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans
un registre tenu au siège social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le
premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille onze.
A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément
à la loi.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de
l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de
gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la
décharge à donner au(x) gérant(s).
La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté
de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des
parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre
de parts possédées par eux.
En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire.
L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée,
- Monsieur GÉE Francis ( 620214-071-49 ), prénommé,
- Monsieur GÉE David ( 841108-343-94 ), prénommé,
qui ont accepté. Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque gérant ainsi nommé peut valablement engager seul la société sans limitation de sommes.
Ils sont nommés jusqu'à révocation.
Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les
engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation et ce depuis le premier septembre
deux mil dix.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
Pour extrait analytique conforme
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Renaud GREGOIRE, notaire | true |
830603377 | 10305749 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | BPM CONSULTING | SPRL | RUE DES BRASSEURS 15 6230 VIESVILLE | RUE DES BRASSEURS 15 | 6230 | VIESVILLE | 2010-10-27 | 0305749 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305749.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BPM Consulting
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6230 Pont-à-Celles, Rue des Brasseurs(VIE) 15
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 22 octobre 2010, en cours
d'enregistrement.
1. CONSTITUANTS
1° Monsieur Yves Michel SAINT-REMY, consultant dans le secteur financier, né à Berchem-Sainte-Agathe le
quatre avril mille neuf cent soixante-quatre, domicilié à 6230-Pont-à-Celles (Viesville), Rue des Brasseurs(VIE),
15.
Ayant encore à libérer une somme de douze mille deux cent septante-six euros (12 276,00 €).
2° Madame Christine Marie MARLOT, enseignante, née à Charleroi le deux avril mille neuf cent soixante-huit,
domiciliée à 6230-Pont-à-Celles (Viesville), Rue des Brasseurs(VIE), 15.
Ayant encore à libérer une somme de cent vingt-quatre euros (124,00 €).
Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6 200,00 €) par un
versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia
Banque.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt
2. STATUTS
Article 1 – Forme
Société privée à responsabilité limitée.
Article 2 – Dénomination
BPM Consulting
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 6230-Pont-à-Celles (Viesville), Rue des Brasseurs(VIE), 15.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et
succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 – Objet
La société a pour objet :
–
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités et prestations de consultance
dans le secteur bancaire, les matières financières et économiques;
–
le management et la gestion des connaissances ainsi que l'organisation de conférences, de séminaires et
d'ateliers de formation;
Elle a aussi pour objet toutes activités de traduction et d'interprétation.
Ainsi que le commerce de gros de vins et spiritueux, et, d'une manière générale, toutes activités qui se
rapportent à la vente non réglementée au sens large du terme, concernant tant les particuliers que le secteur
Horeca.
La société a également pour objet la vente, l'importation, l'exportation de matériel informatique, de logiciels et
de matériel électronique.
Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et
immobilières et notamment :
–
l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation,
la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
Greffe
0830603377
–
l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous
immeubles non bâtis.
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un rapport direct
ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation
de cet objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des
conditions préalables d'accès à la profession.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des
statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).
Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l'avoir social, souscrites en
espèces et libéré à concurrence d'un tiers.
Article 7 – Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 8 – Cession et transmission de parts
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, avec l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la
cession est proposée.
A cette fin, l'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en
référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas,
le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 – Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers
intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions
de parts.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par
l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs
un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne
morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur.
Article 11 – Pouvoirs du gérant
Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge
par décision judiciaire.
Article 14 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux
associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Ces convocations se font par lettre recommandée à
la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la
convocation moyennant un autre moyen de communication.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration
spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au
plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 – Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
Article 20 – Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée
générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur
proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 21 – Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net
entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de
procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une
répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article 22 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile
au siège social.
Article 23 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et
les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
1°- Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2011.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2012.
3°- A été désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Yves SAINT-REMY, domicilié à 6230-Pont-à-
Celles (Viesville), Rue des Brasseurs(VIE), 15.
Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
Son mandat est rémunéré.
Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en
formation.
4°- Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé
Déposée en même temps :
– l'expédition de l'acte. | true |
830607337 | 10305750 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | STEVEN TINDEMANS | BVBA | BANKWEGELHOF 75 9120 BEVEREN-WAAS | BANKWEGELHOF 75 | 9120 | BEVEREN-WAAS | 2010-10-27 | 0305750 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305750.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Steven Tindemans
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9120 Beveren, Bankwegelhof(BEV) 75
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
vijfentwintig oktober tweeduizend en tien dat de heer TINDEMANS Steven Annie Wilmer, zelfstandige,
ongehuwd, geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig september negentienhonderd negenenzeventig, wonende te
9120 Beveren, Bankwegelhof 75,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam
“Steven Tindemans”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: 9120 Beveren, Bankwegelhof 78.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- DOEL:
Het beheren van beleggingen en van participaties, rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden door de
vennootschap en het uitvoeren, in hoedanigheid van bestuurder, vennootschapsmandataris of gelijkaardig of als
externe raadgever van management, financiële, administratieve of technische functies;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken
van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen;
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin van het
woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake
vermogensbeheer of beleggingsadvies;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse
sectoren;
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en
functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
Griffie
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
0830607337
Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
- KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder
nominale waarde.
- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING
De oprichter heeft 186 aandelen ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00 €) per aandeel.
Op voormelde aandelen heeft de oprichter een storting gedaan ten bedrage van 12.400,00 euro zodat
alle aandelen voor twee/derde volgestort zijn geworden.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van
bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de
meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand december om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem
niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de
zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders
verstrekt.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden
voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de
punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van
vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den
et
ch
blad
- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk
jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
- BENOEMINGEN
a) wordt als zaakvoerder benoemd de heer TINDEMANS Steven, voornoemd, die deze benoeming
aanvaardt.
b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
- COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Vincent LESSELIERS
te 9120 Beveren | true |
830607535 | 10305751 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AINHOA CONSULTING | SPRL | RUE DE NAMUR 35 4000 LIEGE 1 | RUE DE NAMUR 35 | 4000 | LIEGE 1 | 2010-10-27 | 0305751 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/10/27/10305751.pdf | ner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AINHOA CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée ‘starter’
Siège : 4000 Liège, Rue de Namur 35
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt, en date du 20 octobre 2010
, en cours d'enregistrement, il ressort que :
Monsieur LOMO MAESTU José Antonio, célibataire, de nationalité espagnole, né à
Liège, le 4 janvier 1972, domicilié à 4000 Liège, rue de Namur, 35.
Monsieur BELLY Eric Philippe Eliane, célibataire, né à Liège, le 2 juillet 1977,
domicilié à 4877 Olne, Hansez, 37.
Comparants dont l’identité a été établie au vu de leur carte d’identité et qui déclarent expressément
autoriser le Notaire soussigné à renseigner leur numéro au registre national.
Les comparants ont requis le notaire Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt d'acter qu'ils
constituent entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société privée à
responsabilité limitée « starter » dénommée «AINHOA CONSULTING », ayant son siège à 4000
Liège, Rue de Namur 35, au capital de mille cinq cents euros (1.500 EUR), représenté par cent parts
sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir
social.
Les fondateurs ont déclaré qu’aucun d’entre eux ne détient de titres dans une autre société à
responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre
société à responsabilité limitée.
Les parts ont été souscrites en espèces, au prix de quinze euros (15,00 €) chacune, comme suit :
par Monsieur José
LOMO, précité,
À concurrence de 99 parts sociales
99 parts
Par Monsieur
BELLYprécitée
À concurrence de 1 part sociale
1 part
Ensemble
Souscription pour mille cinq cents euros (1.500
EUR) , soit un total de cent parts
100 parts
STATUTS
Article 1 - Forme
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé ‘SPRL-S’.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée «AINHOA CONSULTING».
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue de Namur 35.
Greffe
0830607535
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet la consultance dans le domaine de l’informatique, en ce compris le
commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités
annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes,
la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant
exemplative et non limitative.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, cession, souscription, participation, fusion ou de
toute autre manière, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou
connexe au sien, ou de nature à le favoriser ou à le développer.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation
de
ces
conditions.
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à mille cinq cents euros (1.500 EUR).
Il est représenté par cent parts sociales (100) avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social.
Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A - Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés.
B - Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés,
possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom,
prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder
tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur
fixée par un expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
Article 10 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 - Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale.
Article 13 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés, et en
application de l'article 141 du même Code, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de mai de mai,
à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés.
Article 19 - Affectation du bénéfice – répartition - réserves
L’assembIée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un quart au
moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve.
Cette obligation de prélèvement existe jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la
différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (l18.550 euros) et le capital souscrit.
Le solde est mis à la disposition de l’assemblée générale qui en détermine l’affectation, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
Article 20 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Article 21 - Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
Article 22 - Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés auquel
les associés entendent se conformer entièrement.
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de celui-ci
sont censées non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assemblée générale
Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de
commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.
1.
Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social commencera ce jour pour se
terminer le trente et un décembre deux mille onze.
2.
Première assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle se tiendra
en deux mille douze.
3.
Gérance : Sont désignés en qualité de gérants non statutaire : Monsieur José LOMO MAESTU,
prénommé ; Il est nommé jusqu'à révocation et engage chacun valablement la société sans
nner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
vé
eur
e
Volet B - Suite
limitation de sommes. Son mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
4.
Commissaire : L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-reviseur.
Pour extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement dans le but d'être
déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du moniteur Belge.
Maître Pierre DELMOTTE notaire à Liège Rocourt
Sont déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte du 20 octobre 2010 | true |